龙华薄膜公开转让说明书

1、四川电薄膜公开转让说明书事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下事项，阅读本公开转让说明书全部内容。一、应收款项发生坏账的风险公司的营业收入以销售光学塑胶薄膜/片材（PC、PMMA 及其复合材料）为主，下游客户众多，如果客户资信较差，加上结算期限较长，货款不能按合同及时支付，则会增加经营成本，并有可能发生坏账损失。公司在 2014 年 7 月 31 日、2013 年末和 2012 年末的应收账款账面净值分别为69,617,415.96 元、62,836,972.88 元和 39,410,617.71 元，分别营业收入的54.11%、25.60%和 19

2、.04%。其中账龄在一年以内的分别为 90.23%、92.70%和 86.24%，应收账款较分散，虽然公司与客户建立了良合作，业务持续，发生坏账的可能性较小。但是应收账款期末余额较大增加了公司的性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响，降低公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。二、业务风险公司的业务拥有较高的技术水平，同时业务的开展对其他人力资本的依赖性较高，、生产等业务链环节都需要去决策、执行和服务，所以拥有、高素质的专业对公司的持续发展。目前企业之间专业的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的

3、出现流失将对公司的经营性带来一定的风险。三、管理风险公司的管理团队汇集了生产管理、市场、财务管理等各方面的，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能不能实施科学有效管理决策的风险。四、公司治理的风险1-1-2四川电薄膜公开转让说明书公司于 2014 年 9 月 28 日由整体变更设立为公司。变更为公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部体系。但是，由于公司成立的时间较短，公司治

4、理和内部体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、健康发展的风险。五、实际人不当的风险公司控股股东塑胶厂持有公司 91.15%的，塑胶厂为、的夫妻共同财产，、为公司的实际人，对公司具有绝对控股权。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司仍实际人利用其地位损害其他中小股东利益的风险。六、税收变化风险公司已申请西部大开发税收并获得批准，享受 15.00%税率的企业所得税优惠，上述税收对公司的发展起到了较大的推动和促进作用，但若

5、有关发生变动或公司不再符合西部大开发税收的认定标准，公司未来适用的税收优惠着不确定性，一旦上述税收发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司因税收变化对公司利润产生不利影响的风险。七、汇率风险公司 2014 年 1 月至 7 月的海外销售 30,324,148.11 元收入的 23.99%。2013年海外销售 58,897,800.29 元，占全年收入的 25.86%。2012 年海外销售 58,242,844.17元，占全年收入的 29.22%，出口主要以结汇，现阶段，对持续贬值，公司汇兑损失的风险。八、无法取得相关房屋所证的风险截至本公开转让说明书签署之日，公司尚有部分尚未取

6、得房屋所证，其中3,240.26 平方米的取得绵阳市城市规划管理局核发的建设工程规划证【（2005）110】；其余自建则尚需补办有审批手续，故公司所拥有的尚未办理取得房屋所证的一定的瑕疵和风险。公司使用的上述可能存在无法取得相关房屋所证的风险。1-1-3四川电薄膜公开转让说明书九、资产负债率较高的风险公司资产负债率 2014 年 7 月末、2013 年末、2012 年末分别为 64.82%、65.78%和66.36%，相对较高。由于公司向上游供应商采购一定账期，应付账款余额较大，2014年 7 月末、2013 年末、2012 年末分别为 37,022,473.77 元、26,901,845.6

7、8 元和18,225,920.98 元。另外，公司短期借款余额较大，2014 年 7 月末、2013 年末、2012年末分别为 112,000,000.00 元、100,500,000.00 元和 93,435,969.97 元，导致公司资产负债率处于较高水平。公司多年经营发展过程中，与多家银行建立良合作，主要供应商，商业信用良好。但若公司因财务状况恶化等不利因素违约或发生其他可能影响公司偿还债务能力的不利情况，则资产负债率较高的情形会给公司的生产经营带来一定的风险。1-1-4四川电薄膜公开转让说明书目录. 1事项提示2释义8第一节 公司基本情况11一、基本情况11二、股票挂牌情况12三、公司

8、股权结构14四、公司股东情况14五、股本形成及变化情况19六、公司子公司、分公司基本情况25七、公司董事、监事、高级管理及技术基本情况26八、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标30九、与本次挂牌有机构32第二节 公司业务35一、公司的主营业务情况35二、公司生产或服务的主要流程及方式37三、与公司业务相主要资源要素43四、公司业务经营状况54五、公司的商业模式63六、公司所处行业基本概况、市场规模及基本风险特征65第三节 公司治理86一、公司管理层关于公司治理情况的说明86二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估891-1-5四川电薄膜公开转让说明书三、公司及控股股东、实际人最近两年内

9、的违法及受处罚情况92四、公司对外担保、投资、委托、关联方等重要事项决策和执行情况92五、公司的性92六、同业竞争情况94七、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际人及其企业提供担保情况95八、公司董事、监事、高级管理相关情形的说明96九、公司最近两年董事、监事、高级管理变动情况96十、公司管理层的诚信状况97第四节 公司财务会计. 98一、审计意见类型及会计报表编制基础98二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表98三、主要会计、会计估计及其变更情况108四、报告期利润形成的有关情况121五、期末主要资产情况129六、期末主要负债情况145七、期末股东权益情况

10、159八、关联方、关联方及关联方往来159九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项. 165十、股利分配和近两年一期的分配情况165十一、资产评估情况167十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况1681-1-6四川电薄膜公开转让说明书十三、管理层对公司近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析 . 168十四、公司特有风险及应对措施173第五节 有关. 176一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理. 176二、主办券商. 177三、. 178四、会计事务所. 179五、评估机构. 180第六节 附件181一、主办券商推荐报告181二、公司 2012

11、年度、2013 年度、2014 年 1-7 月审计报告181三、法律意见书181四、公司章程181五、全国转让系统公司同意挂牌的审查意见1811-1-7四川电薄膜公开转让说明书释义除非本公开转让说明书另有所指，下列具有如下含义：除特别说明外，本公开转让说明书使用合并财务报表资料，金额均为人民币元。本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。1-1-8电、公司、本公司、公司指四川电薄膜龙华薄膜有限、指绵阳龙华薄膜指塑胶厂盛泽、盛泽商贸指绵阳盛泽商贸指企业（梅县）龙华化工指绵阳龙华化工指公司（LOKA ENTERPRISE）德阳指德阳出租汽车指公司（YUE FUNG

12、ENTERPRISE）光电指市光电华阳薄膜指市华阳薄膜昆山分公司指绵阳龙华薄膜昆山分公司（改制后为“四川电薄膜昆山分公司”）分公司指绵阳龙华薄膜分公司（改制后为“四川电薄膜分公司”）天力担保指绵阳市天力融资担保公司富诚担保指绵阳富诚融资担保绵阳市工商局指绵阳市工商行政管理局涪城区工商局指涪城区工商行政管理局本公开转让说明书指公司为本次挂牌编制的四川电薄膜有限公司公开转让说明书审计报告指亚太出具的四川电薄膜审计报告法律意见书指德恒出具的 德恒（重庆） 关于四川 电薄膜申请股票 中小企业 转让系统挂牌的法律意见报告期指2012 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日PC指聚碳酸酯四川

13、电薄膜公开转让说明书1-1-9PMMA指聚甲基丙烯酸甲脂, 俗称有机、PP指聚丙烯TFT-LCD指薄膜晶体管液晶显示器是平板显示领域中最重要的一种,应用领域非常广泛，如电视、笔记本电脑、监视器、 等IMD指In-Mold Decoration 是一种在注塑模具内放置 Film 薄膜来装饰塑胶外观表面的新技术，即在模具内转印注塑IMLIn-mold Label，即模内镶件注塑,把 Film 薄膜印刷好经过成型机成型，再经过剪切后放置到注塑模具内生产出来的，即在模具内贴膜注塑保护镜片指也称为视窗防护屏，是加之于显示屏外、用于对触摸屏的触控模组、显示屏和对非触摸屏的显示屏进行保护的透 片板指主要功能

14、在于使冷阴极灯管发出的光线，能均匀分布于整体的背光模组生板指生板就是于光电行业来说没有加硬、电镀和丝印的光学级透明平板ID 卡指Identification Card，是一种不可写入的感应卡， 含固定的编号，主要有SYRIS 的 EM 格式、HIDMOTOROLA 等各类 ID 卡指证券监督管理委员会全国转让系统公司指全国中小企业转让系统公司全国转让系统指全国中小企业转让系统发改委指中民发展和委员会财政部指中民财政部主办券商、指挂牌、本次挂牌指公司转让系统挂牌德恒指德恒（重庆）亚太指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）兴华指兴华资产评估公司挂牌转让指公司转让系统挂牌并公开转让三会指股东大会

15、、董事会和监事会股东大会指四川电薄膜股东大会董事会指四川电薄膜董事会监事会指四川电薄膜监事会高级管理指公司总经理、董事会、财务管理层指公司董事、监事及高级管理元、万元指元、万元公司章程、章程指最近一次被创立大会批准的四川电薄膜股份章程章程指绵阳龙华薄膜章程四川电薄膜公开转让说明书1-1-10三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法指中民公司法证券法指中民证券法业务规则指全国中小企业转让系统业务规则（试行）四川电薄膜公开转让说明书第一节公司基本情况一、基本情况公司名称：四川电薄膜英文名称：Sichuan Longhua Film Co.,.法定代表人：设立日期：200

16、4 年 9 月 23 日公司设立日期：2014 年 9 月 28 日资本：6,000.00 万元住所：绵阳市飞云大道中段 363 号：，传真：621000邮箱：tiu互联网：披露：所属行业：光器件及其他器件行业（行业代码：C3969）(国民行业(GB/T 4754-2011)；39 计算机、通信和其他业（上市公司行业指引）。经营范围：光电类薄膜/片材、轻触屏、各类功能硬化涂覆薄膜/片材、阻燃薄膜/片材、IMD/IML 装饰印刷薄膜、ID 卡薄膜/片材、交通反光薄膜基材系列的研发、及销售。主营业务：聚碳酸酯薄膜与片材、聚甲基丙烯酸甲酯薄膜与片材的研发、生产与销售。组织机构代码：76509852-

17、11-1-11四川电薄膜公开转让说明书二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况股票代码：【】股票：【】股票种类：普通股每股面值：1.00 元股票总量：6,000.00 万股挂牌日期：【】（二）股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券交上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理在任职期间每年转让的不得超过其所持有公司总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的公司。”全国中小企业转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规

18、定：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”1-1-12四川电薄膜公开转让说明书公司章程第二十八条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。”第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理应当向公司申报

19、所持有的公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有公司总数的百分之二十五；上述离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司董事、监事、高级管理、持有本公司百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六内卖出，或者在卖出后六内又买入，由此所得所有，本公司董事会将收回其所得。但是，证券公司为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。公司董事会不按照前款规定执行的，股东要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东为了公司的利益以的名义直接向人民提讼。公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”除上述规定锁定以外，公司股东对其所持未作出其他自

20、愿锁定的承诺。公司于 2014 年 9 月 28 日成立，截至本公开转让说明书签署日，公司设立未满一年，根据相关的规定，公司无可进行公开转让的。本次股票限售情况如下：截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持不被冻结、质押等限制情况。1-1-13序号股东持股数量（万股）持股比例（%）1塑胶厂5,469.0091.152绵阳盛泽商贸531.008.85合计-6,000.00100.00四川电薄膜份公开转让说明书三、公司股权结构100%95.19%4.81%91.15%8.85%四、公司股东情况（一）实际人的认定及变动情况1、公司实际人的认定及变动公司最近两年实际人未发生变更，实际人为、。两人为夫妻

21、，通过塑胶厂持有公司 5,469.00 万股，司总额的 91.15%。公司由、共同。塑胶厂在公司的持股情况演变过程如下：1-1-14期间塑胶厂持股比例（%）2004.09.23 至 2014.03.05100.002014.03.06 至今91.15分公司昆山分公司四川电薄膜绵阳盛泽商贸塑胶厂刁锐敏四川电薄膜份公开转让说明书2、共同人认定的依据1）、对公司具有影响公司的控股股东为塑胶厂，持股比例为 91.15%。塑胶厂为100.00%全资持股。公司自成立以来，一直担任公司董事长，刁一直担任公司董事，与为夫妻。、参与公司经营管理，对公司的经营管理、研发、市场开拓、企业发展战略等决策具有决定性影响

22、。2）公司控股股东塑胶厂的实际权利人为、夫妻双方，夫妻双方对其拥有平等的处理权与系夫妻，、对塑胶厂及公司的出资时间均在夫妻存续期间。根据利律师行宋律师于2014 年 11 月 20 日出具的关于塑胶厂之法律意见书，公司控股股东塑胶厂实际权利人为和。2014 年 10 月 8 日，、出具实际人书：二人为夫妻，夫妻财产为夫妻共同所有，不依据陆、法律实行夫妻财产分别所有制的情形；塑胶厂为在登记的独资企业（东主为，东主即为独资企业股东），该厂实际为夫妻二人共同投资成立，该厂的所有者权益归属二人共同所有，经营管理决策由二人共同决定，经营风险和法律责任由二人共同承担；对公司控股，二人能够对公司的股东大会、

23、董事会表决施加影响；二人为公司的实际人。塑胶厂应为、夫妻共有财产，、对其拥有平等的处理权，为公司控股股东，夫妻双方对公司拥有平等处理权。3）、在历次表决中保持一致系的配偶，在公司历史沿革各次股东大会、董事会表决过程中，二人表决均保持一致。综上，公司由、共同，自公司成立以来未发生变化。1-1-15四川电薄膜份公开转让说明书（二）共同人基本情况：女，1957 年 6 月出生，籍，地区永久公民。1974 年 7 月高中毕业。1975 年 7 月至 1980 年 9 月，任梅州市教育局员工；1980 年 10 月至1987 年 8 月，港新侨兴销售文员；1987 年 4 月至今，港公司股东；2000

24、年 10 月至今，晖塑胶厂东主；2004 年 9 月 23 日至今，华薄膜有限及公司董事长。通过塑胶厂持有本公司 91.15%的股权，为公司实际人。：男，1957 年 5 月出生，籍，地区永久公民。1974 年 7 月高中毕业。1975 年 3 月至 1983 年 5 月，任足球队球员；1983 年 5月至 1983 年 11 月，移居，职业；1983 年 11 月至 1985 年 2 月，港力生实业职员；1985 年 3 月至今，港东主；1987 年 4 月至今，港公司股东；1993 年 5 月至今，任德阳出租汽车董事长；1992 年 11 月至 2004 年 8 月，历任绵阳龙华化工董事、

25、董事长；2004 年 9 月至今，华薄膜有限及公司董事。与为公司控股股东塑胶厂的实际权利人，为公司实际人。（三）前十名股东及持有 5%以上股东的情况注：在龙华有限整体变更为其企业名称表述为“之前，“塑胶厂”，根据公司及塑胶厂”在相关法律文件中塑胶厂的书面说明，并结塑胶厂”系同一法律主体，冠以合“律师证明书，“塑胶厂”与“”地域名称仅为体现企业地，在龙华有限整体变更为时，经四川省塑胶厂”商务厅批准、绵阳市工商局核准，在公司发起人和股东表述中，原“已规范表述为“塑胶厂”，股东名称表述不规范的情形得以消除。1-1-16序号股东经营范围资本（万元）成立时间持股数量（万股）持股比例（%）1塑胶厂贸易-1

26、998.10.015,469.0091.152绵阳盛泽商贸有限公司预 包 装 食品、塑胶原料及制品销售480.002011.05.10531.008.85合计-6,000.00100.00四川电薄膜份公开转让说明书公司控股股东为塑胶厂，持有公司91.15%的。根据周律师行宋律师于2014年11月20日提供的关于塑胶厂之法律意见书，塑胶厂的相关情况如下：（1）处于正常合法存续状态；（2）成立于1998年10月1日，由、以合伙形式成立，于2003年10月15日后，以独资企业形式，以个人名义经营；(3)伟晖不具备法人资格，公司没有的董事或公司章程；（4）与为夫妻，的实际权利人为和。根据公司、控股股东

27、、实际人 2014 年 12 月 28 日关于塑胶厂的情况说明，成立后主要从事有线的生产、销售，2007 年后由于市场环境变化等不再经营。（四）股权质押情况及其他争议事项1、股权质押情况报告期内，公司股权发生过三次股权质押，并分别于 2013 年 12 月 16 日、2014 年 3 月 31 日、2014 年 4 月 2 日解除股权质押。（1）第一次股权质押：2011 年 3 月，因向银行贷款，由绵阳市天力融资担保公司提供担保，股东塑胶厂将其所持50.00%股权质押给天力担保，双方于 2011 年 3 月 21 日签订了最高额反担保质押合同【合同编号：2011 年绵天力最高额反质001 号】

28、，质权为 350.00 万股权，担保主债权是 2011 年 3 月 21 日至 2013 年 6 月 30 日期间发生的债务本金的最高余额 1,500.00 万元及由此产生的其他债务，双方在质押合同中约定，认定该质权价值为 350.00 万，按 70.00%折扣率折扣之后的价值为 1,500.00 万元作为最高额质押贷款金额。该质押取得了绵阳市商务局的批准，批准文件为绵阳市商务局关于绵阳龙华薄膜股权质押的【绵商审批20114 号】。2011 年 4 月 19 日，绵阳市工商局出具股权质押设立登记通知书【（川工商绵字）股质登记设字2011 第 0055 号】，确认上述股权质押办理登记，质权成立，

29、质权登记编号为 5107001000081。1-1-17四川电薄膜份公开转让说明书（2）第二次股权质押：2013 年 11 月 8 日，向交通银行有限公司绵阳分行借款 1,000.00 万元，借款期限为 2013 年 11 月 8 日至 2014 年 11月 7 日。2013 年 11 月 8 日，公司与绵阳富诚融资担保签订了以上述银行借款 1,000.00 万元为主合同的反担保合同【绵富信保质押字（2013）123 号】，将塑胶厂所持50.00%股权质押给富诚担保。塑胶厂以股权质押提供反担保取得了绵阳市商务局的批准【绵商审批201315号】。2013 年 12 月 17 日，绵阳市工商局出具

30、股权质押设立登记通知书【（川工商绵字）股质登记设字2013 第 000141 号】，确认上述股权质押办理登记，质权成立，质权登记号为 5107001000296。（3）第三次股权质押：2013 年 11 月 28 日，为经营需要向银行借款，由天力担保提供担保，塑胶厂以股权质押方式提供反担保取得了绵阳市商务局的批准【绵商审批201317 号】。与天力担保于 2013 年 11月 28 日签订了最高额反担保质押合同【2013 年绵天力最高额反质（054）号】。股东塑胶厂将其所持公司 50.00%股权质押给天力担保，以获得天力担保对2013 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间

31、所形成的银行借款债务本金最高额1,500.00 万元及由此产生的其他债务提供担保。2013 年 12 月 17 日，绵阳市工商局出具股权质押设立登记通知书【（川工商绵字）股质登记设字2013第 000142 号】，确认上述股权质押办理登记，质权成立，质权登记号为 5107001000297。（4）解除第一次股权质押：2013 年 12 月 16 日，因主债权消灭，申请解除塑胶厂所持公司 350.00 万对天力担保的质押，质权登记编号为 5107001000081，同日，绵阳市工商局出具股权出质注销登记通知书【（川工商绵字）股权登记消字2013第 000046 号】，解除对天力担保的股权质押。（

32、5）解除第二次股权质押：2014 年 3 月 31 日，富诚担保放弃股权质押设立登记通知书【（川工商绵字）股质登记设字2013 第 000141 号】的质权，并向涪城区工商局出具证明，解除对塑胶厂所持350.00 万美1-1-18四川电薄膜份公开转让说明书元的股权质押。同日，绵阳市工商局出具股权出质注销登记通知书【（川工商绵字）股权登记消字2014第 000025 号】，解除对富诚担保的股权质押。（6）解除第三次股权质押：2014 年 3 月 31 日，天力担保放弃股权质押设立登记通知书【（川工商绵字）股质登记设字2013第 000142 号】的质权，并向涪城区工商局出具解除股权质押登记函。2

33、014 年 4 月 2 日，申请解除天力担保对塑胶厂所持350.00 万的股权质押。同日，绵阳市工商局出具股权出质注销登记通知书【（川工商绵字）股权登记消字2014第 000026 号】，解除对天力担保的股权质押。报告期内，公司股权变动均取得了绵阳市商务局的，并办理工商变更手续，股权变动合法合规。2、其他争议事项经调查，未发现公司股权其他争议事项。（五）公司现有股东之间的关联公司共两名股东，即塑胶厂和绵阳盛泽商贸。塑胶厂为独资企业，在成立，东主为。塑胶厂归属于夫妻共同所有。绵阳盛泽商贸的股东为刁锐敏、，二人为夫妻。与刁锐敏为同胞兄弟。与为夫妻。除此之外，公司股东及实际人之间不其他关联。五、股本

34、形成及变化情况（一）公司前身的股权变动情况通过查阅公司设立以来的历次工商登记资料，截至本公开转让说明书签署之日，公司设立及存续情况如下：1、2004 年 9 月的设立绵阳龙华薄膜为外商独资企业，由塑胶厂全资设立。有限公司于 2004 年 9 月 22 日获得了绵阳市对外贸易合作局关于绵阳龙华薄膜1-1-19四川电薄膜份公开转让说明书章程的【绵外经贸外资200444 号】，显示，“同意你司签订的公司章程；公司的投资总额和资本均为 100.00 万，以现汇投入”。同日，获得了绵阳市对外贸易合作局颁发的中民台港澳侨投资企业批准【商外资川府绵字20040015 号】。2004 年 9 月 23 日，公

35、司获得了企业法人，号为“企独川绵000392 号”。法定代表人为，住所为绵阳高新区永兴工业园。经营范围为聚碳酸酯、聚酯、阻燃聚炳烯薄膜系列的生产及销售。根据经批准的协议、章程的规定，公司资本 100.00 万由股东分两期于 2005 年 3 月 23 日之前缴足。公司于 2005 年 1 月 17 日，以货币出资 154,988.29 元，占资本总额的 15.50%，四川同人会计师事务所有限责任公司出具了验资报告【川同人验（2005）第 7 号】，确认首期资金 154,988.29缴纳到位。设立时的股权结构如下：万注：根据验资报告【川同人验（2005）第 7 号】，此次实缴出资应为 15.50

36、 万，此次出资企业法人登记为 15.49 万，系四舍五入有误差导致。2、2006 年 1 月第一次增资及增加投资总额2005 年 6 月 23 日，召开董事会，形成决议：一是将公司投资总额由 100.00 万增加至 360.00 万；二是增加资本 260.00 万（进口投入）；三是修改公司章程。2005 年 6 月 30 日此次增资取得了绵阳市对外贸易合作局批复【绵外经贸外资200556 号】同意，投资总额和资本变更为360.00 万。2005 年 12 月 29 日，四川会计师事务所公司出具了评估报告【川所评报字（2005）第 48 号】，对此次增资的的评估价值为 2,780,499.16。

37、同日，四川会计师事务所公司出具了1-1-20序号股东名称认缴出资实缴出资出资形式出资比例（%）1塑胶厂100.0015.49货币100.00合计-100.0015.49-100.00四川电薄膜份公开转让说明书验资报告【川所验（2005）292 号】，确认实物出资 260.00 万缴纳到位，超过出资 260.00 万部分，即 180,499.16计入资本公积。就此次股权变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得四川省绵阳市工商行政管理局于 2006 年 1 月 19 日颁发的企业法人，号为企独川绵000392 号。此次增资后，的股权结构为：万3、2008 年 11 月缴纳前期出资 845

38、,011.71、第二次增资及地址更名2008 年 8 月 20 日，塑胶厂以现汇方式出资 845,011.71 万，绵阳市商务局出具了关于同意绵阳龙华薄膜延长第三期资本金到位及修改章程的【绵商资200781 号】，显示，“同意你公司第三期资本金 85.00 万由原来的 2007 年 9 月 23 日是前到位延长到 2008 年 8月 20 日前到位”。2008 年 8 月 21 日，四川同人会计师事务所公司出具了验资报告【川同人验（2008）第 094 号】，确认截至 2008 年 8 月 21 日止，第三期出资额 845,011.71已缴纳到位。就此次变更事项修改有限公司章程并完成工商变更登

39、记，获得四川省绵阳市工商行政管理局于 2008 年 8月 28 日颁发的企业法人，号为 510700400000798。此次缴纳出资后，的股权结构为：万1-1-21序号股东名称认缴出资实缴出资出资形式出资比例（%）1塑胶厂260.00260.00实物100.00100.00100.00货币合计-360.00360.00-100.00序号股东名称认缴出资实缴出资出资形式出资比例（%）1塑胶厂260.00260.00实物100.00100.0015.49货币合计-360.00275.49-100.00四川电薄膜份公开转让说明书2008 年 8 月 28 日，召开董事会，形成决议：一是将公司投资总额

40、由 500.00 万增至 600.00 万；二是将公司资本由 360.00 万增至 430.00 万，增加的 70.00 万资本以税后利润转增股本方式出资；三是将原住所变更为绵阳市飞云大道中段 363 号；四是同意修改公司相应章程条款。2008 年 10 月 13 日，此次增资及地址更名取得了绵阳市商务局的【绵商审批2008116 号】同意。四川同人会计师事务所公司出具了验资报告【川同人验（2008）第 157 号】，确认此次出资缴纳到位。就此次增资及住所变更对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得四川省绵阳市工商行政管理局于 2008 年 11 月 28 日颁发的企业法人。此次增资后，的股

41、权结构为：万4、2010 年 5 月第三次增资2010 年 3 月 2 日，召开董事会，形成决议将投资总额由600.00 万增加至 980.00 万，将资本由 430.00 万增至 700.00万，出资方式为未分配利润转增股本，并同意修改章程相应条款。2010 年 3 月 25 日取得了绵阳市商务局【绵商审批20108号】的同意。2010 年 4 月 30 日，四川同人会计师事务所公司出具验资报告【川同人验（2010）第 111 号】，确认已足额缴纳此次出资。就此次资本变更事项对章程进行了修订，并完成工商变更登记，获得绵阳市工商行政管理局于 2010 年 5 月 10 日颁发的企业法人营业执照

42、。1-1-22序号股东名称认缴出资实缴出资出资形式出资比例（%）1塑胶厂260.00260.00实物100.00170.00170.00货币合计-430.00430.00-100.00四川电薄膜份公开转让说明书此次增资后，的股权结构为：万5、2014 年 3 月第四次增资及变更公司性质为中外合资企业2014 年 2 月 22 日，召开董事会，决议内容为：一是增加绵阳盛泽商贸为新股东；二是同意由原外商独资企业变更为中外合资经营企业；三是公司资本由 700.00 万增加至 768.00 万，新增 68.00万由新股东绵阳盛泽商贸以货币认缴；四是修改公司章程相应条款。2014 年 3 月 3 日，此

43、次变更取得了绵阳市商务局同意【绵商审批201401号】，获得了四川省人民核发的侨投资企业批准【商外资川府绵商审字20140001 号】。同日，四川兴瑞会计师事务所公司就此次增资出具验资报告【川验2014016 号】，确认此次增资已足额缴纳。就此次变更修改了章程，获得绵阳市工商局于 2014 年 3 月 6 日核发的。此次增资后，股权结构为：万（二）公司的设立及变动2014 年 7 月 16 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以 2014年 3 月 31 日为基准日，为龙华薄膜有限出具了审计报告【亚会 B 专审字（2014）119 号】，载明截止 2014 年 3 月 31 日经审计的

44、产88,558,774.60 元。1-1-23序号股东名称认缴出资实缴出资出资形式出资比例（%）1塑胶厂260.00260.00实物91.15440.00440.00货币2绵阳盛泽商贸68.0068.00货币8.85合计-768.00768.00-100.00序号股东名称认缴出资实缴出资出资形式出资比例（%）1塑胶厂260.00260.00实物100.00440.00440.00货币合计-700.00700.00-100.00四川电薄膜份公开转让说明书2014 年 7 月 28 日，龙华薄膜有限召开董事会会议，同意由龙华薄膜有限现有股东塑胶厂、绵阳盛泽商贸作为发起人，以 2014 年 3 月

45、31日为基准日，将龙华薄膜有限整体变更为；同日，两位股东签署了四川电薄膜（筹）发起人协议，同意将有限公司依法整体变更设立为“四川电薄膜”；2014 年 8 月 26 日，绵阳市商务局向商务厅出具关于绵阳龙华薄膜变更为四川电薄膜及章程审批的【绵商资2014291 号】，指出整体变更为公司相关资料经商务局初审，向商务厅转报。2014 年 9 月 23 日，龙华薄膜有限获得四川省商务厅下发的关于同意绵阳龙华薄膜变更为外商投资的【川商审批2014299 号】，同意公司整体变更为股份及 2014 年 7 月 28 日签署的发起人协议及公司章程。2014 年 9 月 24日，公司取得了四川省人民台侨投资企

46、业批准【商外资川府绵商审批20140001 号】。2014 年 9 月 5 日，兴华资产评估公司以 2014 年 3 月 31日为基准日，就龙华薄膜有限的全部资产出具了绵阳龙华薄膜拟整体变更为项目评估报告【兴华评报字2014第 010202 号】，评估结论为：截止评估基准日 2014 年 3 月 31 日，在公开市场和企业持续经营前提下，绵阳龙华薄膜总资产账面价值 24,787.59 万元，总负债账面价值15,931.71 万元，产账面价值 8,855.88 万元。经资产基础法评估，绵阳龙华薄膜产评估价值 10,892.76 万元，增值额 2,036.88 万元，增值率 23.00%。2014 年 9 月 26 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对各发起人投入公司的资产进行验证并出具验资报告【亚会 B 验字（2014）056号】，确认发起人已按时足额缴纳资本 6,000.00 万元。2014 年 9 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次股东会，通过了公司筹建报告、公司章程等议案，并公司第一届董事会董事成员、第一届监事会监事成员（不职工代表监事）。2014 年 9 月 28 日， 绵