P04 管理审查程序

1、管理审查程序主讲主讲: :王金合王金合T:wang_E:wang_一一.目的目的： 为确保本公司品质(HSF)/环境管理系统运作能有效保持,定期针对系统运作及目标达成状况进行检讨与改善,以确保系统持续运作的符合性、充分性和有效性.二二.范围范围：适用于公司品质(HSF)/环境管理系统的运作范围.三三.定义定义：无无四四.职责职责: 4.1管理评审由总经理主持或总经理指定由管理代表主持. 4.2管理代表组织召开管理评审和具体准备工作及会议决议事项之追踪. 4.3各部门经理负责对会议做出的决定采取行动.五五.程序程序: 5.1选择评审时机 5.1

2、.1管理评审每年十二月份组织召开.如特殊情况须变更日程临时需要召开管理评审,由管理代表决定进行评审工作之日程.下列情况可召开临时管理查会议(不拘於): 5.1.1.1管理系统变更,包括公司组织系统重新变更. 5.1.1.2产品结构重大调整或客户要求(包含限用物质管制要求). 5.1.1.3重大客户抱怨 5.1.1.4环境法令法规及其它要求有重大变更 5.1.1.5管理代表临时决定之事项 5.1.2 当公司运作出现以下特殊情况时，管理者代表应及时报告总经理召开管理评审会： 5.1.2.1内部品质(HSF)/环境管理体系审核存在问题； 5.1.2.2标准要求发生变化； 5.1.2.3审查机构审查结

3、果表明存在问题； 5.1.2.4品质(HSF)/环境管理体系运行中出现问题； 5.1.2.5发生严重外部投诉时。 5.1.3管理代表拟定管理评审会议议程,并通知各部门经理参加，不在位时临时指定部门主管参加. 5.1.4总经理不在位时，由总经理指定管理代表主持，如管理代表不在位时,由管理代表之代理人主持管理评审工作.各部门主管不在位时,则依“职务代理人表”代理人参加. 5.2评审内容 5.2.1 环境管理评审内容： 5.2.1.1环境方针、重大环境因素、目标、指针及方案执行的有效性； 5.2.1.2环境管理者代表报告的环境问题的纠正和预防措施的改进情况； 5.2.1.3环境体系随环境标准外部要求

4、，实际问题的情况需进行修改的建议； 5.2.1.4环境管理体系审核结果及跟进改善措施，以及上次管理评审报告及跟进改善措施； 5.2.1.5体系法律法规的遵循情况； 5.2.1.6体系的要素及相应文件有效性的评价及环境绩效评估； 5.2.1.7环境管理体系培训效果的有效性评估； 5.2.1.8管理体系各项活动，资源配备的适宜性； 5.2.1.9相关方投拆及环境/质量的发展趋势； 5.2.1.10环境体系运行的符合性/有效性评价。5.2.2 品质（HSF）管理评审会议内容包括：5.2.2.1上一次管理评审跟踪确认5.2.2.2审核报告（包括内部及外部审核）5.2.2.3顾客反馈（包括顾客投诉处理及

5、顾客满意度调查结果）5.2.2.4过程绩效与环境绩效和产品的符合性(包HSF要求)5.2.2.5重大质量(HSF)与环境异常、事故或利害相关者的沟通或抱怨等议题之纠正预防措施5.2.2.6可能影响品质（HSF）管理体系变更的问题（如市场分析报告等）5.2.2.7相关法规及其它要求(如客户要求或国际公约)的国内外发展趋势5.2.2.8评审质量(HSF)方针持续适宜性及有效性5.2.2.9管理系统政策和管理系统目标与指标的,以及管理系统理方案执行状况.5.2.2.10评审质量管理体系的适用性、充分性和有效性5.2.2.11持续改进的效果及建议、计划5.2.2.12任何改善和建议5.2.2.13其它

6、临时议题 5.3管理评审计划的制定及审批 5.3.1管理者代表在评审会议召开5日前以邮件通知相关部门及总经理附会议议程。 5.3.2评审计划内容包括评审目的和范围、评审时间安排、评审项目、参加评审人员、有关评审的准备资料等。 5.3.3根据评审计划，有关部门在资料积累和调查研究基础上制定书面报告纲要。5.4评审实施5.4.1管理评审以会议形式进行，由总经理主持，资管做记录，有关部门负责人作汇报；会议以品质(HSF)/环境活动中形成的信息、数据、报告为依据，对品质(HSF)/环境体系的适宜性、充分性和有效性进行讨论、评价并提出改进意见。5.4.2任何与管理体系政策、目标、指标及管理系统其它要素有

7、关的可能变更,以及与持续改善承诺一致之决定与行动.5.5评审的结论和意见5.5.1在管理评审会议后，由管理者代表根据评审情况，编制管理评审报告提交给总经理。管理评审报告的内容应包括但不局限于如下内容：5.5.1.1品质/环境/HSF管理体系及其过程有效性和环境绩效的改进;5.5.1.2产品质量及有害物质改进、环境事故交流与处理改进以及顾客相关要求的改进；5.5.1.3为改进产品符合性和保持体系运作的有效性而增加的当前资源和未来资源.5.5.2管理评审报告经总经理批准后，由管理者代表正式发放给有关部门。5.5.3各相关部门人员收到管理评审报告后应及时采取改进措施，具体要求执行纠正及预防措施控制程序。5.6 管理代表负责对纠正预防措施监督跟踪验证。5.7管理评审如涉及到文件更改时，按文件与资料控制程序进行处理。5.8管理者代表应对各部门和相关人员采取的改进效果进行评估，并向总经理汇报改进的具体结果。5.9管理评审的记录及相关数据由资管课整理后，按记录控制程序进行管理。5.10管理审查会议除每年定期召开外,得依实际需要召开临时性的管理审查会议,会议内容可视当时需求予以调整.5.11管理代表指定人员整理会议记录,并将原件交文控中心存档。5.12管理代表负责管理评审结果之成效,或指定专人追踪管理审查之决议事项.5.13管理审查记录之保存,参见“记录管理程序” 六