集团公司行政管理制度精编

1、集团公司行政管理制度精编 二一年七月 集团公司办公室导言 根据集团整体架构的调整，为进一步夯实管理根底工作，完善以内部控制为主要内容根据集团整体架构的调整，为进一步夯实管理根底工作，完善以内部控制为主要内容的管理机制，联系一年来内控工作实际，对原有的行政管理制度、流程及工作程序等内容的管理机制，联系一年来内控工作实际，对原有的行政管理制度、流程及工作程序等内容完成了完善和补充。修订后的行政管理制度更加标准化、程序化，进一步加强管理，明确完成了完善和补充。修订后的行政管理制度更加标准化、程序化，进一步加强管理，明确程序，提高办公效率，保障和促进了集团公司战略目标的实现及各项业务的有序开展。程序，

2、提高办公效率，保障和促进了集团公司战略目标的实现及各项业务的有序开展。 行政管理制度的划分集团公司行政管理制度集团公司行政管理制度 员工行为标准员工行为标准印章管理印章管理会议管理会议管理接待管理接待管理重大请示管理重大请示管理办公设备管理办公设备管理差旅管理差旅管理车辆管理车辆管理档案管理档案管理文件管理文件管理员工行为标准工装上班期间着工装佩带工作证件上班期间禁止穿拖鞋注意服饰搭配员工行为标准卫生区域管理员工行为标准公司灭火设施.消防栓 .灭火瓶灭火器的使用、把灭火瓶迅速提到火灾现场。、把干粉灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松 动。、拔掉铅封，拔掉保险销。、站在距火源二米的地方，左手拿着喇叭

3、筒，右手用力压下压把。、对着火焰根部喷射并不断推进，直至把火焰扑灭。提示：在喷粉灭火过程中应始终保持直立状态。员工行为标准印章管理用章部门提出申请用章部门提出申请进入签批程序进入签批程序办公室填报备案办公室填报备案用章用章使用集团公司法人公章，属一般性的证明、介绍信、各类报表资料各种例报、年检等的，可由公司各部门分管领导按权限审批后，由印章保管人盖章。除此之外的其他文件，必须经总裁签字或总裁授权行政副总裁签字前方可用章。印章管理部门章使用范围1.集团公司各部门下发的非红头文件及一般性通知；2.集团公司各部门之间函件及证明的往来；3.部门印章只代表集团内部工作使用，对外没有法律效力；4.部门印章

4、仅限于集团公司和各大区管理中心内部使用，不得对外。私自对外签章将从重追究相关人员责任。公文管理部门核稿分管领导审核相关部门会签收文部门确认起草文件起草文件签批程序签批程序文件下发文件下发办公室核对文件下发流程公文管理1.公布集团公司规章制度;2.公布集团公司体制机构变动或人事任免事项按任免权限; 3.公布集团公司的重大生产、技术、经营管理、政治工作等做出的决定、决议、重要会议纪要;4.发布先进集体、个人表彰命名; 5.其它有关重大事项.红头文件适用范围红头文件签发权限总裁或授权的其他领导公文管理非红头文件适用范围1.集团公司各部门之间的人员任命及调动按任免权限；2.各种全局性通知 非红头文件签

5、发权限集团公司下发的一般性公文由分管该项的副总裁签发即可 公文管理中新中新X X字字 2021 2021 号号文件标题小二黑体正文内容为四号仿宋第一层为一、第二层为一第三层为1.第四层为1第一层为1.第二层为1.1第三层为第四层为附件：1.XXXXX日期年份的零用表示公文管理公文管理前台登记文件转批外部文件外部文件办公室记入台账办公室记入台账回复文件回复文件承办部门对文件进行处理草拟批复对文件进行处理草拟批复分管副总审核、总裁审批。分管副总审核、总裁审批。文件处理时间为五个工作日文件处理时间为五个工作日办公室办公室承办部门承办部门文件存档文件存档对于超时文件将转监察审计部对于超时文件将转监察审

6、计部档案管理档案管理原那么档案管理原那么集团公司的档案工作实行统一领导，分级管理的原那么。集团公司的档案工作实行统一领导，分级管理的原那么。档案管理档案管理职责档案管理职责集团办公室为档案工作的主管部门集团办公室为档案工作的主管部门。1、宣贯档案法规，建立健全本企业的、宣贯档案法规，建立健全本企业的档案规章制度。档案规章制度。2、负责本企业档案的收集、整理、保、负责本企业档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和利用工作。管、鉴定、统计和利用工作。3、监督和指导企业各职能部门、所属、监督和指导企业各职能部门、所属分子公司文件的形成、积累、整理分子公司文件的形成、积累、整理及归档工作。及归档工作。 负

7、责收集、整理本单位应归档文负责收集、整理本单位应归档文件，对归档文件的齐全、准确和形件，对归档文件的齐全、准确和形成质量负责，并按时向档案部门移成质量负责，并按时向档案部门移交，履行移交手续。交，履行移交手续。集团区域管理公司档案的分类档案的分类档案管理档案管理 归档时间归档时间1.文书档案应在办理完文书档案应在办理完毕后于第二年毕后于第二年3月底前月底前归档；归档；2.工程工程文件材料应工程工程文件材料应在工程竣工验收后三在工程竣工验收后三个月内，向档案室整个月内，向档案室整体移交；体移交；3.设备档案材料应自设设备档案材料应自设备购置后一个月内归备购置后一个月内归档，维修、保养、年档，维修

8、、保养、年检文件按年度移交；检文件按年度移交；档案管理 归档时间归档时间4.会计档案在会计年度结会计档案在会计年度结束后四月底以前立卷，由束后四月底以前立卷，由财务部保存；财务部保存；5.声像档案在拍摄后一周声像档案在拍摄后一周内由形成部门整理后移交内由形成部门整理后移交档案室，电子文件与纸质档案室，电子文件与纸质文件归档时间相同；文件归档时间相同；6.实物档案于第二年实物档案于第二年3月底月底向档案室移交。向档案室移交。档案管理 归档范围归档范围企业在筹备、建设、生企业在筹备、建设、生产、经营、管理等活动产、经营、管理等活动及产权变动过程中形成及产权变动过程中形成的具有保存价值的各种的具有保

9、存价值的各种载体形式的文件都应纳载体形式的文件都应纳入归档范围，具体参见入归档范围，具体参见各类档案归档范围表各类档案归档范围表档案管理 归档要求归档要求1.移交档案要填写移交清移交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。双方签字后各执一份。2.归档的文件资料必须齐归档的文件资料必须齐全、准确、系统全、准确、系统 。档案的载体和字迹须符档案的载体和字迹须符合耐久性要求合耐久性要求 。3.归档文件应为原件，无归档文件应为原件，无原件的复印件要注明原原件的复印件要注明原件存放处。件存放处。 归档要求归档要求4.非纸质文件应有文字说明。非纸质文件应有文字说明。

10、5.归档文件一般一式一份。归档文件一般一式一份。档案管理档案管理 档案借阅档案借阅1.查阅档案原件限在档案查阅档案原件限在档案室内，并及时填写室内，并及时填写?借阅借阅档案登记簿档案登记簿?。如需借出，。如需借出，一般不超过三天。一般不超过三天。2.复印档案，需经部门领复印档案，需经部门领导或公司主管档案领导批导或公司主管档案领导批准。准。3.借阅非本部门的档案，借阅非本部门的档案，须经该部门领导或公司主须经该部门领导或公司主管档案领导批准。管档案领导批准。 档案借阅档案借阅档案管理4.借阅人员必须负责维护借阅人员必须负责维护档案的完整、平安与清档案的完整、平安与清洁。洁。5.各类档案不办理对

11、外借各类档案不办理对外借阅。外单位查阅档案时，阅。外单位查阅档案时，须持单位介绍信，并由须持单位介绍信，并由相关领导批准。相关领导批准。6.违反借阅规定，造成档违反借阅规定，造成档案遗失、损坏、泄密的，案遗失、损坏、泄密的，档案管理人员应及时向档案管理人员应及时向主管领导报告，并追查主管领导报告，并追查责任。责任。会议管理会后贯彻会后贯彻会场秩序会场秩序前期准备前期准备会议纪要会议纪要会议召集单位应及时准备会议场所、会议文件或会议召集单位应及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时要进行会场布置、设备调试。资料。必要时要进行会场布置、设备调试。召集单位提前向办公室提出会议需求并填写申请召集单位提

12、前向办公室提出会议需求并填写申请单单会议召集部门指定专人做好会议记录，公司重要会议召集部门指定专人做好会议记录，公司重要会议要形成会议纪要。应在会议要形成会议纪要。应在 2个工作日内草拟会个工作日内草拟会议纪要，经主管领导审核后，由会议主持人签发。议纪要，经主管领导审核后，由会议主持人签发。会议纪要应充分表达决议事项、责任单位、完成会议纪要应充分表达决议事项、责任单位、完成时间要求，并具有较强的可操作性。时间要求，并具有较强的可操作性。 参会人员按时参加会议并签到、参会人员按时参加会议并签到、 调制震动调制震动会议结束后召集部门将会议室清扫干净并关掉所会议结束后召集部门将会议室清扫干净并关掉所

13、有电源及设备有电源及设备召集会议的部门负责会议相关决议事项的催促和召集会议的部门负责会议相关决议事项的催促和落实，并承担落实会议要求第一监督责任单位。落实，并承担落实会议要求第一监督责任单位。提交决议完成情况的专项报告，对未按时完成的提交决议完成情况的专项报告，对未按时完成的转交监察审计部处理转交监察审计部处理 会议申请准备会议会议流程会议流程填写会议申请单填写会议申请单会议结束会议结束本卷须知保密管理1.公司股份构成，投资情况，新产品、新技术、新设备的开发研制资料，各种产品配方，产品图纸和模具图纸。2.公司总体开展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。3.按?档案

14、管理制度?规定属于绝密级别的各种档案。4.公司重要会议纪要。绝密绝密机密机密秘密秘密1.尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部对管理人员的考评材料。2.公司与外部高层人士、市场人员的来往情况及其载体。3.公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。4.公司大事记。5.按?档案管理制度?规定属于机密级别的各种档案。6.获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。7.外事活动中内部掌握的原那么和政策。8.公司领导的家庭住址及外出活动去向。1.合作工程调查情况，市场潜力调查预测情况，未来

15、新工程的市场预测情况及其载体。2.公司中长期战略规划和重要专项规划、宣传企划方案。3.财务资产部、法律事务部、监察审计部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。4.生产、市场、财务部门的平安保卫情况。5.各类工程图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通知及文件等。6.按?档案管理制度?规定属于秘密级别的各种档案。7.各种检查表格和检查结果。总裁、董事会成员、总裁、董事会成员、监事会成员监事会成员副总裁级别以上人员副总裁级别以上人员部门负责人级别以上部门负责人级别以上人员人员保密管理对外宣传 在对外宣传报道和出版工作中，各部门要严格遵守相关保密规定，单位和个人不准擅自对外发表或

16、出版涉及国家以及集团公司秘密的有关信息及资料。 各单位在电视、报刊等宣传报道和出版工作中，要划清密与非密的界限，以防止泄失密事件的发生。对保密界限不清的问题应由公司保密委员会予以确认。 集团公司实行集中管理对外信息披露，授权发布信息制度。未经批准任何单位及个人无权对外行以上职能。接待管理接待申请准备接待接待接流程接待接流程填写接待申请单填写接待申请单接待结束接待结束本卷须知前期准备前期准备各部门进行接待安排时，必须提前各部门进行接待安排时，必须提前1-2天制定接天制定接待方案上报办公室；待方案上报办公室；办公室根据接待方案安排食宿及车辆办公室根据接待方案安排食宿及车辆如有临时接待或接待方案有变

17、必须提前如有临时接待或接待方案有变必须提前2小时通小时通知办公室知办公室接待接待按照接待等级制定费用标准，禁止铺张浪费按照接待等级制定费用标准，禁止铺张浪费公司陪餐人员和人数视公务接待对象及工作内容公司陪餐人员和人数视公务接待对象及工作内容而定，陪餐人员不宜过多。而定，陪餐人员不宜过多。接待原那么接待原那么服从、效劳于企业经营管理目标，接待应遵循服从、效劳于企业经营管理目标，接待应遵循“热情、对口、节约、保密的原那么。热情、对口、节约、保密的原那么。接待管理A ABC CD特别重要的接待、上级特别重要的接待、上级领导、重要客户领导、重要客户比较重要的接待、比较重要的接待、关系客户关系客户一般的

18、接待一般的接待业务往来业务往来迎送标准迎送标准高档礼宾车迎送。必要时请有关的副总裁亲自迎送。中档礼宾车迎送。必要时请有关的部门主管领导亲自迎送。一般礼宾车迎送。一般车辆迎送住宿标准住宿标准安排套房，住宿费按标准核销。安排商务间（1人/间）。住宿费按标准核销。安排标准间（2人/间），主要领导标准间（1人/间）住宿费按标准核销。安排标准间（2人/间），住宿费按标准核销宴请标准宴请标准集团总裁出面宴请的，实报实销；副总裁出面宴请的，每人平均在220320元之间（含烟酒）。有关的部门主管领导出面宴请。每人平均120200元左右（含烟酒）。部门经理出面宴请。每人平均在100180元（含烟酒）左右。部门经

19、理出面宴请。每人平均在50100元（含烟酒）左右。 接待标准接待标准重大请示管理重大请示范围重大请示范围1.1.省、市领导到集团公司、各区域管理公司及省、市领导到集团公司、各区域管理公司及各分子公司考察的情况；各分子公司考察的情况；2.2.上级领导和媒体对本企业的评价；上级领导和媒体对本企业的评价；3.3.政府或主管部门组织的重大活动；政府或主管部门组织的重大活动；4.4.借用媒体及网络进行企业形象宣传活动宣借用媒体及网络进行企业形象宣传活动宣传口径要报批；传口径要报批；5.5.机构调整、重要人员任免；机构调整、重要人员任免；6.6.投资意向及新业务拓展情况；方案外资金使用，投资意向及新业务拓

20、展情况；方案外资金使用，方案外固定资产购置；对外投资报批工程建议书、方案外固定资产购置；对外投资报批工程建议书、可行性研究情况报告。其中包括：可行性研究情况报告。其中包括：6.16.1合并、分立、解散、增加或者减少注册资本合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券、修改公司章程；和发行公司债券、修改公司章程；6.26.2向本企业外投资或拟从事委托理财、股票投向本企业外投资或拟从事委托理财、股票投资、期货资、期货( (权权) )及衍生品等高风险业务；及衍生品等高风险业务；6.36.3以公司资产抵押对外融资及为其他企业提供以公司资产抵押对外融资及为其他企业提供担保；担保；6.46.4企业

21、产权企业产权( (股权股权) )转让；转让；6.56.5企业重大资产处置和企业整体对外租赁。企业重大资产处置和企业整体对外租赁。企业重大资产处置是指对企业关键设备、成套企业重大资产处置是指对企业关键设备、成套设备、交通工具汽车、房屋所有权、土地使设备、交通工具汽车、房屋所有权、土地使用权等的处置；用权等的处置；重大请示管理重大请示范围重大请示范围7.7.集团公司投资或赞助的社会公益事业的集团公司投资或赞助的社会公益事业的重大活动；重大活动；8.8.各分子公司发生的重大质量和平安伤亡各分子公司发生的重大质量和平安伤亡事故含消防事故；事故含消防事故；9.9.各部、室、各区域管理公司及各分子公各部、

22、室、各区域管理公司及各分子公司重大交通事故及治安案件的发生、处理司重大交通事故及治安案件的发生、处理经过、最终处理结果；经过、最终处理结果；10.10.诉讼案件及可能引起诉讼的经济纠纷诉讼案件及可能引起诉讼的经济纠纷；11.11.集团公司领导要求定期或不定期上报的集团公司领导要求定期或不定期上报的其它各类信息；其它各类信息；12.12.集团公司机关各部、室、各区域管理公集团公司机关各部、室、各区域管理公司及各分子公司认为需要报告的其它重大事司及各分子公司认为需要报告的其它重大事项。项。重大请示管理 有关上报的请示、有关上报的请示、报告文件呈到归口部报告文件呈到归口部门后，必须在五个工门后，必须在五个工作日内予以答复作日内予以答复 紧急请紧急请示在两示在两个工作个工作