质量管理手册与程序教材

1、. .73/73CCC亿汇达电气科技发展股份企业标准YHD/SC-(01-17)-2011质量管理手册与程序受控状态：版本状态： B 修改状态： 0 发放编号：持 有 人：2011年03月24日发布 2011年04月01日实施亿汇达电气科技发展股份发布质量管理手册与程序批准页编 制审 核批 准会签：部 门签 字时 间行政管理部研发部生产技术部质量监督部采购部销售部仓储部人力资源部工程部亿汇达电气科技发展股份目 录序号名 称编 号版本/修改状态01封 面B/002批准页B/003目录B/004颁布令YHD/SC-01-2011B/005公司简介YHD/SC-02-2011B/006质量方针和质量

2、目标YHD/SC-03-2011B/007组织机构图YHD/SC-04-2011B/008职能分配表YHD/SC-05-2011B/009质量管理手册与程序说明YHD/SC-06-2011B/010职责和资源控制程序YHD/SC-07-2011B/011文件和记录控制程序YHD/SC-08-2011B/012采购和进货检验控制程序YHD/SC-09-2011B/013生产过程和过程检验控制程序YHD/SC-10-2011B/014例行检验和确认检验控制程序YHD/SC-11-2011B/015检验试验仪器设备控制程序YHD/SC-12-2011B/016不合格品控制程序YHD/SC-13-20

3、11B/017部质量审核控制程序YHD/SC-14-2011B/018认证产品变更控制程序YHD/SC-15-2011B/019包装、搬运和储存控制程序YHD/SC-16-2011B/020认证标志保管使用控制程序YHD/SC-17-2011B/021质量管理手册与程序引用文件目录B/022质量管理手册与程序更改记录B/023质量记录清单B/02425亿汇达电气科技发展股份颁 布 令产品质量是企业的生命，是实现企业兴旺发达，通向成功之路的可靠保证。高质量来自严格的科学管理，为提高企业质量管理的整体水平，提高CCC认证产品的质量，企业将全面推行强制性产品认证质量管理体系，公司依据工厂质量保证能力

4、要求、强制性产品认证标志管理办法，并参照GC/T19001-2008质量管理体系要求，与公司改制的变化现已完成公司体系文件B版的修订编写工作，现批准并颁布质量管理手册与程序B版文件。质量管理手册与程序是企业质量管理体系的纲领性文件，是建立和实施质量管理体系运行的准则，适用于企业生产的低压成套开关设备生产和服务全过程与所涉与的部门，全体员工应认真学习，贯彻执行并持续改进，确保质量管理体系的要求与质量目标得以实现。为确保质量管理体系的建立、实施、保持与强制性产品认证工作的顺利开展，公司任命岳松柏同志为公司强制性产品认证质量负责任，黄秋影同志为强制性产品认证技术负责任人，具体负责强制性产品认证组织工

5、作。 总经理： 2011年03月29日质量管理手册与程序YHD/SC-01-2011版本/修订：B/0标题：颁布令页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份公司简介哈尔滨亿汇达电气科技发展股份创建于2005年，公司销售地址位于哈尔滨市道里区安升街12号，新生产地址位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号，是专业从事供变电成套设备研发、生产、销售、服务于一体的民营高新技术企业公司，主要产品有预装箱式变电站、KYN-12型金属铠装开关柜、低压GGD、GCS等型号开关设备和配电实时监控系统。公司注

6、册资金2300万元，建筑面积13000余平方米。现有中员工100余人，其中专业技术人员20人，设有行政管理部、人力资源部、研发部、生产技术部、质量监督部、采购部、销售部、财务部、仓储部、工程部、市场部、十一个部门。 公司在德方技术管理指导下组织生产，多年来以精良的设备，先进的检测手段，成熟的加工工艺，科学的管理方式，雄厚的技术力量，完善的售后服务，保证了企业的产品质量，赢得了良好的信誉。其产品质量完全符合国家标准。 公司一贯奉行“精益求精、追求卓越”的领先意识，竭诚为新老客户服务，公司为省电网改造入网企业。产品在哈尔滨电力市场占有率已达30%，并已通过ISO9001认证。其产品已广泛应用于电力

7、、石油、化工、建筑、冶金等领域。与多家企业建立了良好的长期合作关系。并通过建立和保持强制性产品认证工厂质量保证体系，进一步开拓市场，实现产品和服务的持续改进，提供优质产品的满足广大客户的需求。销售地址：哈尔滨市道路里区安升街12号 ：150016新生产地址：位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号 ：150078现生产地址：哈尔滨平房区南红街18号 ：150066 销售）生产）联系人：韩言广 质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：B/0标题：公司简介页码：

8、1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量方针和质量目标质量方针：“产品争先、质量创优、服务周全、顾客满意”质量目标：“半成品一次交检合格率达95%、成品一次交检合格率达100%、合同履约率达100%、顾客满意率达90%，每年递增1%。”质量承诺：“向顾客提供产品质量承诺，收到产品质量反馈信息，本市一日内、外市二日内、外省2-3日内赴现场维修。”各部门分目标：行政管理部：文件编制准确率98%人力资源部：a、员工培训计划实施率100%采购部：a.原材料采购合格率97%销售部：合同履约率达100%

9、顾客满意率达90%，每年递增1%顾客意见处理与时率100%工程部： a、售后服务出现场与时率100%生产技术部： a工艺文件配备率100% b. 设备完好率95%以上 c.半成品一次交验合格率95%以上 d.成品一次交检合格率达100%质量监督部：计量器具检定率100%不合格品处理率100%仓储部：a、出入库与时率100% 总经理： 2011年03月29日质量管理手册与程序YHD/SC-03-2011版本/修订：B/0标题：质量方针和质量目标页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份组织机构

10、图质量管理手册与程序YHD/SC-04-2011版本/修订：B/0标题：组织机构图页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1总经理质量负责人行 政 管 理 部人力资源部财 务 部工 程 部销售部采购部仓储部生产技术部研 发 部质量监督部亿汇达电气科技发展股份 职能部门体系要求总经理质量负责人行政管理部人力资源部销售部采购部研发部工程部质量监督部生产技术部仓储部生产车间011.1职责021.2资源032.1文件要求042.2文件和记录控制053.1供应商的控制063.2关键元器件和材料的检验/验证与定期确认检验07

11、4.1生产过程关键工序控制084.2生产过程工作环境控制094.3生产过程参数与产品特性监控104.4生产设备维护与保养114.5生产过程检验125.1例行检验和确认检验136.1检验试验仪器设备校准和检定146.2检验试验仪器设备运行检查157.0不合格品的控制168.0内部质量审核179.0认证产品的一致性1810.0包装、搬运和储存1911.0认证标志的保管的使用 分管领导人 归口管理部门 执行或协作部门质量管理手册与程序YHD/SC-05-2011版本/修订：B/0标题：职能分配表页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公

12、司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序说明1.范围本质量管理手册与程序是在总经理领导下，由质量负责人组织有关部门的人员按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准与强制性认证产品工厂质量保证能力要求结合公司的质量方针、质量目标制定的，是公司对外实施质量保证，对内进行质量管理的纲领性文件，适用于公司生产的强制性认证产品生产和服务的全过程，公司与质量管理体系相关的人员要熟悉掌握其内容，确保强制性认证管理体系的有效运行。2.职责a、质量监督部负责质量管理手册与程序的编制和管理，其管理按文件和记录控制程序执行；b、质量管理手册与程序由质量负责人审核，总经理批准

13、后发布实施；c、各使用部门和个人负责保管好部门和个人的质量管理手册与程序，以免丢失和损坏。3.质量管理手册与程序使用和管理a、受控标识：质量管理手册与程序分为“受控”和“非受控”，公司内部只准使用带有“受控”字样的质量管理手册与程序。“非受控”使用部门提出申请，质量负责人批准，行政管理部登记后可发放，“非受控”手册不进行跟踪更改。b、版本标识：质量管理手册与程序首次发布为A版，再版为B版，A.B.C以此类推；单页更改状态分别为0.1.2以此类推。c、分发编号标识：以01.02.03.以此类推。质量管理手册与程序YHD/SC-06-2011版本/修订：B/0标题：质量管理手册程序说明页码：1/2

14、亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-06-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份d、行政管理部负责质量管理手册与程序的发放和回收，发放时需填写文件发放、回收记录，有总经理批准，经批准的质量管理手册与程序持有者或部门，不得擅自外借或外送，质量管理手册与程序的发放或收回，由领用人签字，受控质量管理手册与程序封面加受控标识和分发号。e、受控质量管理手册与程序持有者，应妥善保管好文件，保持其完整、清晰、不得损坏、遗失。若调离公司或不在从事相关工作时，行政管理部负责与时收回质量管理手册与程序，办理回收登记和注销手续。f、当公司质量环境、产品结构、管理

15、体制与其它原因需修改质量管理手册与程序时，按以下方法进行修改： = 1 * GB3 换页：更改范围较小时可用换页的方式实施更改，以新页换旧页，同时在文眉中变更更改状态。 = 2 * GB3 换版：当质量管理体系发生较大变动或已进行了多项变更时，需更换版次，同时在文眉中与相关处（如封面）变更版本符号。g、无论哪种更改，都需按规定填写文件更改、作废记录单进行文件更改审批，更改和换版后的质量管理手册与程序印刷、编号、登记、发放由行政管理部统一负责，并与时收回原版的质量管理手册与程序，除可保留加注“作废”章的一份备查存档外，其余均应销毁，现场只允许使用有效的版本。质量管理手册与程序YHD/SC-06-

16、2011版本/修订：B/0标题：质量管理手册程序说明页码：2/2亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份1职责和资源 总则：规定本企业最高管理者与其员工的工作职责与相互关系，由最高管理者在组织内指定一名质量负责人，规定其职责与权限。最高管理者应为生产符合强制性认证标准的产品提供必须的资源，配备满足需求的人力资源、基础设施与工作环境，并确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。11职责和权限111总经理-总经理应树立良好的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求，让全公司的职工意识到产品质量与

17、企业的生存紧密相关，通过培训、会议等形式传达满足顾客和法律法规要求的重要性；-认真贯彻执行国家有关质量工作政策法规，对公司产品质量和对顾客的服务质量负责；-组织高层管理人员根据本企业的实际情况，规划未来的发展方向，制定和批准切实可行的质量方针、目标、并努力使质量方针、目标得以贯彻实施；-确保质量管理体系运行所需的必要资源，并确保这些资源的获得，以便实施、保持质量管理体系，持续改进其有效性，保证产品质量和服务获得顾客的满意；-决定组织机构设置与部门负责人的任免，有权对在工作中有失职行为的中高层干部进行处罚，对在工作中有突出表现的中高层干部有权给予奖励；-有权审核、批准有关生产、物资、行政开支等费

18、用；-有权对生产经营活动中出现的重大问题作出决定。112质量负责人-负责按强制性产品认证工厂质量保证能力要求，并参照ISO9001：2008质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：1/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份质量管理体系-要求建立、实施、保持质量管理体系；-负责向总经理报告质量管理体系实施情况，包括体系的改进需求；-主持质量管理体系的内部审核；并对不符合项进行跟踪验证；-确保加贴强制性认证标志的产品认证标准的要求；-建立文件化的

19、程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并负责认证标志的保管；-建立文件程序，确保不合格品和获得产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；-负责与时获得并理解相关的法律、法规要求，了解顾客的期望和要求；-负责质量管理体系与强制性产品认证有关事宜与外部各方的联络工作。113行政管理部经理-负责质量管理体系文件的发放、更改、作废、回收等文件资料的管理工作工作；114人力资源部经理-负责本公司的人事管理、向总经理汇报人力资源的配备与需求情况；-负责员工培训计划的编制，安排员工进行岗位技能培训与考核；115采购部经理-负责组织各职能部门对供方的调查与合格供方的评定；-负责对供方的日常管理和考核工作

20、；-协助质量监督部做好采购产品的验证；-负责与采购有关信息的处理与记录。116销售部经理-负责与顾客签订销售合同与处理与顾客的其它事宜；-负责对顾客满意度的调查信息的收集、处理将顾客满意度的测量结果向总经理汇报；质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：2/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-负责与销售有关信息的处理与记录。117工程部经理-负责将顾客对产品质量的投诉等信息向质量负责人报告；118研发部经理-负责公司新产品开发过程中技术文件

21、的组织编制，确保使用处能获得文件的有效版本。-负责新产品对外来技术文件与标准有效性的识别；-负责组织新产品与强制性认证产品“质量计划”的编制和实施工作；-深入车间一线解决新产品生产中的工艺、技术难题，监督车间严格执行生产工艺；-对研发部所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责。119生产技术部经理-负责公司生产过程中技术文件的组织编制，确保使用处能获得文件的有效版本；-负责对外来技术文件与标准有效性的识别；-负责生产任务单的编制、督促检验生产任务的完成情况；-负责生产设备的维护与管理工作，确保生产设备的正常运行，对因生产设备管理不当而造成的停产或质量事故负主要领导责任；-负责主持召开生产调度

22、会，并对会议所形成的决议予以执行与检查；-负责工作环境的检查和控制。1110质量监督部经理-负责监督检验人员在生产过程中的检验与检验记录的管理，对因组织工作不力造成错检、漏检、标识错误等问题，致使大批产品报废或延缓生产，负主要领导责任；-负责检验和测量设备的管理工作，确保按期送检或校正，监督检验人员定期做好检验设备运行检查工作；质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：3/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-与时了解各车间各道工序的质量情况

23、，对员工反馈的质量信息与时地处理；-负责组织有关部门对强制性认证产品的一致性的检查，确保认证产品持续符合规定的要求；-协助质量负责人按强制性产品认证工厂质量保证能力要求并参照ISO9001：2008质量管理体系-要求标准，编制质量管理体系文件，建立、实施、保持质量管理体系；-负责制定内部审核计划，并组织进行内部质量审核。1111车间主任-负责按生产任务单实施生产；-控制生产过程的产品质量，确保产品质量符合标准要求；-负责对不合格品进行返工、返修；-严格控制不合格品，做到不合格原材料不投产，防止不合格半成品流入下道工序；-负责对生产设备进行维护和保养；严格按操作进行操作。-负责对生产设施与工作环

24、境实施控制；-负责对工人的管理和培训，抓好安全文明生产管理工作；-按规定做好各项记录，保证数据的完整性和真实性。1112检验员-严格执行与产品检验和试验有关的各项控制程序；-按照有关标准和检验规程对原材料、半成品和成品实施检验和试验；-负责检验状态标识的制作和维护；-对检验和试验装置进行维护保养和运行检查；质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：4/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-对检验中发现的问题，做好原始记录并与时向有关领导报告，

25、详细查找原因，待问题解决后方可准许生产；-负责对生产过程中强制性认证产品一致性的检查；监督生产车间对不合格的产品不能加贴认证标志；-对合格品签发合格证，整理出厂产品的伴随文件。1113采购员-按照物资采购计划与时进行采购；-按文件要求评价和选择合格供方；-严格执行采购产品检验规程；-与时收集市场物资的供应情况。1114销售员-负责产品的销售和相关服务，履行合同中各项规定；-积极宣传本公司产品，了解市场行情，开辟新用户；-经常访问用户，加强市场调查，与时反馈产品质量信息；1115工程人员-负责协调售后服务事宜。1116仓库保管员-严格遵守仓库管理制度；-负责所属区域内不同检验状态产品标识的维护；

26、-货物入库认真按货单验收，协助检验员对产品质量的检验；-按规定办理物资的出、入库手续-做到保管物资的帐、物、卡相符；质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：5/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-根据各用料部门需要，按品种、规格、数量与时供应；-严格按物资的保存要求、保存期限进行保管，定期检查库存产品质量状况，与时向部门领导提供库存情况。1117生产操作工-严格执行工艺作业指导书和工艺管理制度，确保产品质量符合规定要求；-自觉实施自检和互

27、检，确保不合格产品不流入下到工序；-加强岗位技能培训，减少不合格品的发生；-对于各种质量事故，与时报告检验员与有关领导；-协助检验人员做好强制性产品一致性的检查；-严格执行安全文明生产管理制度；-认真填写相关记录。1118内审员-在公司内独立、公正的行使内审员的职责；-检查指导公司强制性产品认证的运行；-具有向管理者代表与公司领导汇报质量体系认证运行情况的职责。12资源资源是企业通过建立质量管理体系与过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。总经理（最高管理者）应根据企业自身的经营宗旨、产品的特点和规模确定所需要的资源，并提供这些资源，以满足质量管理体系过程的实施与时改进需要，满足符合法律法规要

28、求的与顾客需求与期望的产品。121人力资源人力资源在企业管理过程中起着主导地位的作用，对人力资源提供实施有效质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：6/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份控治，以使从事影响质量工作的人员能够胜任其工作岗位，满足质量管理体系正常运行的需求。-人力资源部应根据不同职能部门与不同的岗位，提出人员的资格要求，在管理文件中编制“员工岗位任职能力要求”，为员工的招聘、考评提供依据；-人力资源部 应对企业的人力资源的配备

29、情况进行全面的了解，并依据“员工岗位任职能力要求”，建立员工档案，填写员工登记表；-人力资源部应根据各职能部门所反映的人力资源不足情况，与时地向总经理、质量负责人汇报；-总经理应对人力资源的充足性与适宜性进行评价，特别是对负有领导职责的中层管理人员，要确保胜任其领导工作岗位；-总经理还应根据人力资源部汇报的人力资源不足的情况，与时地提供足够的中层、基层管理人员或技术工人；-有关人力资源配备的具体实施工作由人力资源部负责，如联系人才招聘、安排初次面试，管理人才的资料提交总经理最终确认等；-人力资源部应通过与其它各职能部门的内部沟通，收集有关培训的需求信息，进行员工的培训策划，内容包括：确定参加培

30、训的对象、培训内容、培训时间、培训地点、授课老师、考核时间等，培训策划的结果应形成记录，填写员工培训计划，并交质量负责人审核，总经理批准；-需要时，员工培训后应进行考核，考核可以是书面试卷考核、现场实际操作考核、口头问答考核等方式，员工的考核成绩应予记录，员工的考核成绩可作为年底优秀员工评比的一个重要依据；-对本企业一些涉与安全性，特殊性工作岗位的员工应做重点培训；质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：7/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展

31、股份-对少部分不能胜任与其工作岗位的员工，应采取调离其原工作岗位或做其它安排，确保从事与质量有关的人员胜任其工作岗位；-人力资源部应对员工培训过程予以记录，填写员工培训记录表，并对员工培训的有效性进行评价，填写员工培训有效性评价记录，作为下一年度培训计划安排的依据。122基础设施基础设施是企业实现产品符合性的物质保证。总经理（最高管理者）应识别并提供质量管理体系运行与产品符合要求所必需的基础设施，确保向顾客提供满意的符合法律法规要求的产品。1221基础设施的识别本企业的基础设施主指：办公场所、办公设备、生产场所、生产设备、检测仪器设备、软件与水、电、气一些支持性的设施等。1222基础设施配备申

32、请-各职能部门因基础设施不完善而造成质量管理体系不能正常运行时（或不能向顾客提供满意产品时），填写设备购置申请单，向质量负责人申请基础设施的配备或改进要求；-质量负责人对所提出的申请进行初步调查，记录有关的调查结果，并与时地向总经理汇报；-总经理对申请报告进行审批，质量负责人组织有关部门对设施配置或改进的落实情况进行检查；-对外购或外协加工完成的设备，由生产技术部组织安装调试，确认满足要求后由使用部门在设备验收单上签字验收。质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：8/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版

33、本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份1223基础设施的维护与管理-生产技术部应对本部门所涉与的基础设施进行全面清查，建立基础设施管理台帐；-为确保基础设施，特别是生产过程中使用的生产设备正确使用与维护，应对关键生产设备编制生产设备操作规程以指导操作人员正确使用设备；-生产技术部应根据需要制定设备检修计划，定期对设备进行检修，检修中的设备应挂“检修”标识，并填写设备检修记录；-对工作中生产过程中的关键的生产设备应由该设施的管理控制部门负责与时地安排修理，确保设施的正常运行，并对修理过程予以记录；-对用于生产过程中的关键的生产设备应制定设备维护保养制度，生产车间应根据设

34、备维护保养周期，定期对设备进行维护、保养，并填写设备日常维护保养记录；-对因故不能使用或需报废的设备，由有关职能部门填写设备（封存）报废单，报总经理批准后，方可停用或报废；-对检验、测量、试验设施的管理请参照检验试验仪器设备控制程序执行。123工作环境必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件；生产技术部负责识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，这些工作环境包括：1为员工创造良好的工作氛围2温度、湿度、洁净度、粉尘等环境因素-生产技术部负责制定安全文明生产管理制度并实施检查，确保厂房内清洁美观明亮，营造使员工身心愉快的工作环境；质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011

35、版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：9/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-行政管理部负责确保员工的职业卫生和安全，提供相关的劳动保护物品，遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间；-生产技术部每个月对工作环境进行现场检查，填写生产环境检查记录，对其执行情况进行考核。 与“职责和资源管理”有关的记录员工履历表JL-07-01-02年度员工培训计划JL-07-02-02员工培训记录表JL-07-03员工培训有效性评价记录JL-07-04基础设施管理台帐JL-07-05设备购置申请单JL

36、-07-06设备验收单JL-07-07设备检修计划JL-07-08设备检修记录JL-07-09设备日常维护保养记录JL-07-010设备（封存）报废单JL-07-011生产环境检查记录JL-07-012质量管理手册与程序YHD/SC-07-2011版本/修订：B/0标题：职责和资源控制程序页码：10/10亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份一、文件控制程序1目的 对质量管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确保各相关部门与时得到并使用文件和资料的有效版本。2适用范围 本程序适用于质量管理体系有关的

37、文件和资料的控制（含外来文件）。3职责31行政管理部是文件的归口管理部门，具体负责质量管理手册与程序、管理文件、外来文件的控制与管理。32生产技术部负责公司技术文件的控制与管理。4工作程序41文件的分类-文件是指信息与其承载媒体，本企业体系文件可以呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片等。-本企业的文件主要由质量管理手册与程序，管理文件、质量记录、外来文件组成。-管理文件的分类：管理制度、工艺文件、检验文件、操作规程等。-外来文件的分类：国家标准、国际标准、行业标准、规范、规则、法律法规、顾客提供的资料、政府行政文件等。42文件的编号-质量管理体系文件的编号规则 企业代号/文件类别文件代号

38、编制年代质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0标题：文件和记录控制程序页码：1/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份文件名称企业代号文件类别文件代号编制年代质量管理手册与程序YHDSC-2011管理文件YHDGL-2011记录表格-JL文件代号-序号-外来文件的识别 在接收外部法律法规、技术类或管理类的外来文件和资料时，行政管理部与生产技术部应对外来文件的有效性进行确认并登记，当这些外来文件已有编号时应尽量使用原有编号进行文件资料的管理控制，若这些编号不适用或不方便使用

39、时，则公司内部进行编号，行政管理部加盖“受控”印章分发到相关使用部门，并回收旧版本。43文件的编制、审核与批准-质量管理体系文件中的质量管理手册与程序由质量监督部编制，质量负责人审核，总经理批准。管理文件由行政管理部组织写小组成员编写，质量负责人审核，总经理批准；44文件的发放-质量管理体系文件的发放由行政管理部负责，按文件发放范围复印相应份数，在文件或资料上注明分发号进行统一发放，填写文件发放、回收记录表；-质量管理体系文件属受控性重要文件，发放前应加盖红色的“受控”章，复印后的黑色受控章一律视为非受控文件，向顾客提供的非保密性文件应加盖红色的“非受控”章，“非受控”文件本企业不承担其版本有

40、效性的责任；-行政管理部应对本企业质量管理体系文件进行分类整理，填写受控文件清单；-对保密性的技术文件和顾客有关的信息资料的借阅、复制，应经质量负责人批质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0标题：文件和记录控制程序页码：2/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份准后，行政管理部才能进行借阅、复制，并填写文件借阅/复制记录其分发数量应严格予以控制，原则上只有与保密性文件有直接联系的部门才能使用或拥有该类文件，保密文件原则上规定采用“借阅”的使用方式，使用完毕后应归还行政管理

41、部。45文件的更改（修订）-质量管理体系文件的更改（修订）应由更改提出部门，在文件更改、作废处理单中填写更改理由；-质量管理体系文件的更改由质量负责人批准，并在文件更改、作废处理单批准栏中签字；-文件的更改申请经批准后，应由更改提出部门将文件更改、作废处理单送交行政管理部，由质量监督部负责统一更改，并将更改后的文件按发放规定发放至有关部门，同时收回作废文件；-质量负责人应在每年的适当时间（如每年年底）组织各职能部门的负责人对本企业的文件进行一次评审，对文件的适宜性、充分性、有效性进行讨论，提出改进的建议，需要时应进行更新，并再次批准。46文件的作废、回收、处置-质量管理体系文件中需要作废的文件

42、，由行政管理部在文件更改、作废处置单中填写作废理由；-作废的文件由质量负责人批准，并在文件更改、作废处理单批准栏中签字；-文件（包括记录表格）的作废经批准后，由行政管理部负责作废文件处理与回收的具体事宜；-行政管理部对已作废但需要暂时保存的文件应标识“作废”字样并登记，妥善保管，以防误用，对不需要保存的作废文件或资料应与时地予以销毁，并在文件更质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0标题：文件和记录控制程序页码：3/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份改、作废处理单中予以

43、注明。47文件和资料的管理-质量管理体系文件的发放由行政管理部负责统一安排，质量管理手册与程序发放到部门负责人，其它文件按工作需要可发放到班组长或操作者；-文件领用时，文件的使用者应在文件更改、作废处理单上签字，质量负责人批准；-各职能部门负责人或文件的使用者应对所信用的文件进行管理，当文件破损无法使用时（或丢失时），使用者应与时向行政管理部说明理由，经质量负责人批准后，由行政管理部予以补发；-文件的使用者负有文件的管理职责，应保证文件的防晒、防霉、防湿、防蛀，有条件的部门可使用铁制文件柜保存文件，电子版文件应有备份（可采用外置移动磁盘存档），以防丢失，对因失职造成重要文件损坏、遗失者，应予以

44、行政处罚；-员工因工作需要借阅文件时，填写文件借阅/复制记录，可以向行政管理部申请，经批准后应在文件发放登记表中签字，使用完毕后应与时地归还行政管理部。48文件的修订状态-修改状态：当更改范围较小时可采用换页、划线的局部修改方式实施更改，同时在文眉中变更更改状态用0.1.2以此类推。-当质量管理体系必生较大变动或体系文件进行了多项更改时，须更换版次，同时在文件的文眉中与相关处（如封面）变更版本符号，首次发布为A版，再次发布为B版、A.B.C以此类推。二、记录控制程序1、目的 为对质量记录进行规范管理和有效控制，提供产品、过程和质量体系符合要求 质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本

45、/修订：B/0标题：文件和记录控制程序页码：4/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份与体系有效运行的客观证据，为采取纠正、预防和改进措施提供依据。2、适用范围本程序适用于质量体系运行与产品生产和服务质量有关的所有记录，包括磁带、软盘、胶片与供方记录。3职责31行政管理部负责编制质量记录清单，交管理者代表审批后发放实施，汇集备案记录样本，并负责质量记录的归口管理。32各部门负责职责范围内的质量记录的收集、填写、整理和保存。33记录人员对记录的真实、完整性、准确性负责。4工作程序41记录的标识-各部

46、门根据需要提出记录表格式样报行政管理部审核、编号，记录以各自的编号做为唯一性标识。42记录的填写要求-记录的填写应与时、完整、准确、字迹清析、易辨认，提供的客观证据有效；-记录填写完毕，填写人必须签名并注明填写时间；-记录不得用铅笔填写，不得随意涂改，填写时如因笔误需要更改时，要用划改的方式进行更改，并由更改人签名，注上更改日期，记录存档后，任何人不得修改。43记录的收集-内部审核有关的记录，行政管理部负责在每次内审后进行收集；-其他方面的质量记录由使用部门按要求的时间进行收集，每月汇总一次；44记录式样的更改质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0标题：文件和记录控制

47、程序页码：5/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-各部门对需要更改的记录式样，应填写文件更改、作废处理单，报部门领导批准后交行政管理部进行相应的修改；45记录的查阅-经记录保存部门领导同意，使用人可在记录保存部门处查阅所需记录，如需借阅、复制记录，需经双方部门领导同意，借阅人应填写文件借阅/复制记录；-如合同有要求，经保存部门领导确认后，记录可提供给顾客或其代表查阅。46记录的贮存和保管-行政管理部负责编写质量记录清单，包括记录的名称、编号、保存期限和填写部门等内容。-各部门按照质量记录清单，

48、标注的保存期限要求分别保存记录，对保存期超过一年的记录需交到行政管理部集中保存。-各职能部门、记录的使用者应定期对记录进行整理，可按月按季度装订，添加封面并以标识，以便可以快速地检索、查询；-记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索，并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作，对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁并与时备份防止储存的内容丢失。47记录保存期-记录的保存期为：一般记录保存3年，重要记录长期保存。48记录的销毁处理-记录不得随意销毁，记录保存期满需要销毁时，由行政管理部填写文件更改、作废处理单报质量负责人批准后，统一销毁。质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B

49、/0标题：文件和记录控制程序页码：6/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份与“文件和记录管理程序”有关的记录文件发放、回收记录表JL-08-01受控文件清单JL-08-02文件借阅/复制记录JL-08-03文件更改、作废处置单JL-08-04质量记录清单JL-08-05质量管理手册与程序YHD/SC-08-2011版本/修订：B/0标题：文件和记录控制程序页码：7/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展

50、股份一、采购控制程序1、目的 对采购过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求，特制定并执行本程序。2、适用范围本程序适用于公司采购的主要材料、辅助材料、外协加工件的采购与所提供服务的控制，并对供方进行选择、评价和控制。3、职责31采购部是采购控制程序的归口管理部门，负责按公司的要求组织相关部门对供方进行选择和评价，编制合格供应商名录，建立供方档案，保存相关记录。制定采购计划并完成采购任务。32生产技术部负责制定选择和评价供方的准则，作为评价和选择供方的依据。33质量监督部负责对采购进厂原材料进行验证和检验，保存相关记录。34副总经理负责采购计划的审批。4、工作程序41采购物资的分类-

51、生产技术部根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为关键元器件和材料、辅助材料；-关键元器件和材料包括：断路器、隔离开关、电流互感器、熔断器、铜母排、绝缘导线、母线框、母线夹、绝缘子、抽出式开关壳体；-辅助材料包括：电流表、电压表、按钮、旋转开关、接线鼻子、绕管等辅助材料；42供应商选择和评价的准则质量管理手册与程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0标题：采购和进货检验控制程序页码：1/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份-供应商是经国家工商注册的正规生产厂家；-纳入强制性认证

52、目录的产品应经过CCC认证；-非纳入强制性认证目录的产品应提供第三方检验报告；-供应商提供的产品质量符合公司的技术标准要求；-供应商应具备满足生产符合标准要求产品所必须的资源（如生产设备、检测设备、人力资源与工作环境等）；-供应商应交货与时、信誉可靠、价格合理、服务周到。43供应商的评价与选择-根据所采购物资对最终产品的影响程度，由采购部组织生产技术部、销售部、质量监督部共同对关键元器件和材料的供方进行评价和选择。对于辅助材料可不做评价，要求随产品提供出厂检验合格证即可。-采购部组织相关部门根据所掌握的供应商情况，依据选择和评价供应商的准则与供应商提供产品的质量、价格、交付能力服务与时性等进行

53、综合评价，填写供方调查评价表，将评价合格的供应商，报副总经理批准后列入合格供应商名录中。44供应商的控制-采购部每季度根据进货检验和供货情况以与生产过程中反映的质量问题填写供应商日常管理记录对供应商进行动态管理，连续监控确定合格供应商是否能够持续合格；-当合格供应商的产品质量不能满足本公司要求时，应与时采取以下措施：向供应商发出通知，促使其采取措施改进提供产品的质量，以满足本公司的要求。加强进货检验或验证进货产品。质量管理手册与程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0标题：采购和进货检验控制程序页码：2/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订

54、：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份限制或停止进货，取消该进货单位合格供应商资格。-采购部根据动态管理所收集的资料，每年对合格供应商进行一次跟踪评价，根据评价结果重新修订合格供应商名录。45采购的实施-采购部应确保生产所需的各类采购物品的供应，采购前应根据物资需求情况，掌握每月或每季度的生产任务量；-材料采购计划单编制前，生产技术部应对仓库采购物品的库存情况进行了解，以防采购品的大量积压，造成资金浪费；-材料采购计划单由生产技术部编制，应注明所需物资的名称、供应商、数量、规格、质量等要求，经副总经理批准后实施采购；-采购人员应严格按照材料采购计划单要求，确保按时完成采购工作

55、，对于关键元器件和材料应确保在合格供应商范围内进行采购；-当采购需要对供应商或采购的产品提出某种特殊要求时，应在材料采购计划单的备注栏中详细注明。喷涂委托加工按采购控制程序执行。二、关键元器件和材料的检验/验证与定期确认检验控制程序1、目的 对购进的3C强制性认证产品中使用的关键元器件和材料进行检验/验证与定期确认检验，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。2、适用范围 本程序适用于对购进的关键元器件和材料的检验/验证与定期确认检验的控制。质量管理手册与程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0标题：采购和进货检验控制程序页码：3/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD

56、/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份3、职责31质量监督部负责对关键元器件和材料的检验/验证控制。32各使用部门负责把使用中发现的不合格关键元器件和材料向质量监督部报告。33采购部负责对关键元器件和材料进行定期确认检验与标识的管理。4、工作程序41关键元器件和材料包括：如：断路器、隔离开关、电流互感器、熔断器、铜母排、绝缘导线、母线框、母线夹、绝缘子、抽出式开关柜壳体；42关键元器件和材料的检验/验证-关键元器件和材料进厂后，由仓库保管员核对进货单，确认材料名称、数量、规格、供应商等无误后，通知检验员对其进行检验或验证；-检验员根据检验规程对

57、购进的关键元器件和材料进行抽检，检验合格后与保管员同时在入库单上签字办理入库手续，并填写进货检验记录，对不合格的关键元器件和材料应与时通知采购部执行不合格品控制程序；-各使用部门在使用过程中发现不合格关键元器件和材料时，应与时向质量监督部报告，质量监督部应通知采购部共同对不合格关键元器件和材料进行确认，由采购部填写供应商日常管理记录对供应商进行动态管理，作为评价供应商的依据。43对供应商检验的要求-当关键元器件和材料由供应商进行检验时，其检验项目与性能指标应符合该产品标准的规定，质量监督部以生产厂出具的合格证、检验报告或材质单为准，公质量管理手册与程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B

58、/0标题：采购和进货检验控制程序页码：4/7亿汇达电气科技发展股份质量管理手册与程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1亿汇达电气科技发展股份司仅对产品进行进货验证，必要时应监督检验，供应商检验项目（见附表1）序号名 称检验项目频次/周期判定方法1塑壳断路器机械操作、脱扣极限和特性试验、介电强度试验次/批GB14048.2-20012小型断路器脱扣特性试验、介电强度试验次/批GB10963.2-20033隔离开关机械操作试验、介电性能试验、冲击耐压试验次/批GB14048.1-20034熔断器介电性能试验、熔断休电阻、熔断器支持件绝缘性能、约定不熔断电流、熔

59、断体尺寸次/批GB13539.1-20035电流互感器二次绕组工频耐压试验、绕组间工频耐压试验、匝间过电压试验、一次绕组的工频耐压试验、局部放电测量、密封性试验次/批GB1208-19976绝缘导线绝缘厚度、20时导体电阻、耐压试验、70绝缘电阻、外径测量次/批GB5023.3-19978734.2-19987铜母线抗拉强度、伸长率、硬度、弯曲、电阻率次/批GB5585.1-20058母线框、母线夹绝缘子耐热性能试验、着火危险性能、介电性能、短路耐受强度验证次/批/T10316-20029壳体静负载、防护等级（IP代码）验证、耐腐蚀验证、绝缘材料性能次/批GB/T20641-200644关键元

60、器件和材料定期确认检验-通常情况下关键元器件和材料应每12月进行一次定期确认检验，以下情况应增加确认检验频次：当供应商提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验；当供应商提供的关键元器件和材料用于产品上，经检验存在产品质量问题，在供应商不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验；-定期确认检验应由采购部负责，对于强制性认证的产品，应通过网上查询确认认证证书的有效性，提供检验报告的产品，应验证检验报告的有效性，其检验项目和性能指标应符合该产品标准要求，（见附表2）质量管理手册与程序YHD/SC-09-2011版本/修订：B/0标题：采购和进