集采管理制度20150611版

1、本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！ 精 品文档【精品word文档、可以自由编辑！】集中采购管理制度 第一条 总则1、为了降低采购成本，提高服务品质，透明采购过程，统一内部使用管理标准，特制订本制度。2、集中采购管理的基本原则【1】凡同时满足（1）用量大、（2）经营管理要求统一效果统一标准的、（3）具备全国统一供应配送和统一服务的产品，均应纳入集中采购目录；【2】供应商的选择坚持招投标的方式进行，杜绝黑箱操作；【3】统一操作规范下的统一与分级管理，即属于控股公司统一管理的，由控股公司总裁办公室负责按统一规范执行；属于适宜各单位统一管理的，由控股公司授权各单位参照本制度规范自行管理

2、并接受监督；【4】例外救济（“超目录采购”）遵守审批流程。3、本适度适用于伟业我爱我家集团旗下所属各单位。第二条 集中采购目录范围1、IT系统主要硬件设备，包括电脑（主机、显示器、笔记本、一体机、IPAD及平板电脑等）、服务器、云存储、网络电视系统；OA系统（打印机、复印机、电话、移动电话等）；2、店面装修的部分大宗工程材料；3、店面和办公场所使用的、或受托管理的住宅内配置家用电器设备（空调、冰箱、彩电、热水器、厨卫等设备设施）；4、办公桌椅、文具5、工服；6、促销或公益活动中使用的主要物料；7、校园招聘及全国性招聘网站；8、IT开发服务及全国性网络端口；9、教育培训服务；10、集团认为需要实

3、行集中采购的其他产品或服务。具体采购名录明细，由总裁办公室会同有关部门，联合制定，不定期调整发布，版号设定规则为：CP（centralized purchasing的缩写）+商业计划书版号+年月日-流水号+类别第四条 集中采购的责任管理部门1、控股公司总裁办公室是集中采购的归口管理部门，负责健全完善本制度，并督导分管集中采购的各责任部门严格执行本制度，协调其中的相关工作。包括：【1】根据财务管理中心预算管理的调整与外部供应条件的变化，定期或不定期地组织集采目录明细增减更新；【2】组织建立全集团的供应商数据库，建立对供应商供货与服务品质进行规范且结构化的跟踪评估标准，并据此实施供应商管理，包括供

4、应商的选择、更换与调整，并负责对供应商投诉的协调处理；【3】按照招投标等管理制度选择供应商或监督供应商的选择，负责或组织和监督集中采购合同的签署与执行，并负责代表甲方（伟业我爱我家集团）与其所中标的供应商进行商务对接；【4】指导各单位按照本制度规范做好所属集中采购的管理工作。2、控股公司品牌管理中心负责：【1】关涉店面装修的部分大宗工程材料的集中采购目录明细的拟定、供应商的选择及商务谈判、及特殊流程的拟定；【2】关涉促销或公益活动中使用的主要物料的集中采购目录明细的拟定、供应商的选择及商务谈判；【3】负责按照本制度规定，建立和更新所辖业务的供应商数据库，并纳入供应商总数据库。3、创新与信息中心

5、负责：【1】IT系统专用的硬件、软件（包括使用权许可）的选型、评估和采购目录的拟定和管理，包括供应商的选择、商务谈判等；【2】负责按照本制度规定，建立和更新所辖业务的供应商数据库，并纳入供应商总数据库。4、网络运营部负责：【1】网络系统专用的硬件、软件的选型、评估和采购目录的拟定和管理，包括供应商的选择、商务谈判等；【2】关涉网络端口的集中采购（具备集采条件的）之供应商选择、商务谈判等；【3】负责按照本制度规定，建立和更新所辖业务的供应商数据库，并纳入供应商总数据库。5、各单位自行确定本单位集中采购管理部门，并报控股公司总裁办公室备案。并由此建立与控股公司总裁办公室关于集中采购工作的对接关系。

6、各单位应根据本制度所确定的原则，结合本单位的具体实际，制订本单位的集中采购管理制度和流程，并报控股公司总裁办公室汇总成为集团集中采购的制度汇编。6、控股公司财务管理中心负责依照本制度流程之规定，以及与供应商签订的集中采购合同按期结算。同时，负责依照本制度，对集中采购的结算合规性进行监督、指导。控股总裁办公室应将集中采购目录、包括集中采购价格（包括发生调整变动的文本）向财务管理中心报备，作为审核结算的依据之一。第五条 控股公司的集中采购目录明细，采取“控股公司集中采购目录+版本号（年月日和流水号）”方式发布，集中采购目录中分为两个部分，第一部分是必须按照本制度流程，提报由控股公司负责集中采购的产

7、品；第二部分是不具备全国集中采购而适合地域性集中采购的产品，由各城市公司根据本公司集中采购制度进行采购的产品。不同版本号的集采目录如果存在冲突，以最新进的版本号为准。因为集中采购的价格属于商业秘密，因此采购价格不在集中采购目录中呈现，但应当通报给各单位的财务部门，以便及时发现其不合理性，督促总裁办公室或分工负责的部门与供应商进行交涉；也便于各单位控制相关成本。第六条 控股公司负责实施集中采购的流程：1、需求部门产生采购需求后即可填写采购申请单，首先，提交本单位采购主管部门审核，旨在确定是否必须外购而不能通过内部调剂解决，是否属于集中采购目录且属于控股公司负责实施的集中采购，所采购的物品是否有特

8、殊规格要求，且理由是否成立，在确认无误后由负责采购的主管部门领导签字。其次，提交本单位财务主管部门审核，旨在确定是否在预算之内，如预算外的应当先办理预算外审批手续，之后经财务部门主管领导签字再报经本单位最高负责人（如总经理）或其再授权人签字后，由负责采购的主管部门将采购申请单的扫描件发送至控股公司总裁办公室行政邮箱。2、总裁办公室对收到采购申请单后，对流程、采购物品进行审查签字后，提交控股公司财务管理中心做预算性质的审查，属于预算外的，控股公司财务管理中心应当对预算审批流程的合规性、预算外支出的合理性进行审查，控股公司财务管理中心审查同意的，其主管负责人或其授权人签字批准后，总裁办公室启动集中

9、采购的洽商。3、控股公司内部的集中采购，参照本条第1款执行。4、项目组需要采购且在集采目录中的物品，填写采购申请单，经项目负责人审批后，由总裁办公室履行采购义务。第七条 各单位自行负责集中采购的流程：需求部门产生采购需求后即可填写采购申请单，（1）提交本单位采购主管部门审核，在确定必须外购而不能通过内部调剂解决，且属于各单位自行负责集中采购目录，由负责采购的主管部门领导签字。（2）之后，将采购申请单提交本单位财务主管部门审核，属于预算之内，或属于预算外但办理了预算外审批手续后，经财务部门主管领导签字，再报本单位最高负责人（如总经理）或其再授权人签字后，由负责采购的主管部门启动并实施集中采购。同

10、时，将签批齐全的采购申请单扫描发送至控股公司总裁办公室的行政邮箱。第八条 超目录采购的（例外）流程1、超目录采购分为两种情况：【1】属于集中采购目录范畴内，但因工作需要超出目录中的规格型号的；【2】需要采购的物品完全不在集中采购的目录范围内。2、属于超目录采购【1】的，需求提出部门应当在采购申请单的备注一栏，就“超目录采购”的原因填写清楚，并由部门负责人签字确认。该物品属于控股公司负责集中采购的，首先由控股公司与供应商沟通、询价，并查询网上知名电商的正品价格，将两者价格即时通报给相关公司或部门的集中采购主管部门或人员，在规格、质量和服务品质不变的情况下，如果供应商价格偏高，且相关公司在本地询价

11、亦低于供应商价格的，则应当批准相关公司自行采购。反之应实行集中采购。该物品属于授权各公司自行负责集中采购的，其集中采购的主管部门向本地集采供应商询价，并查询网上知名电商的正品价格，在规格、质量和服务品质不变的情况下，如果供应商价格偏高，且相关公司可不自行采购。反之应实行集中采购。3、属于超目录采购【2】的，在总裁办公室或授权公司集采的管理部门，应当核查集中采购目录，确认不在集中采购目录范围内的，应当批准有关公司单独采购。但具体采购时，仍应当参照对供应商遴选和比价的原则进行选择，以确保物美价廉。4、各单位集中采购主管部门在确定越过集中采购而自行采购时，应当将集采供应商和非集采供应商询价结果填写在

12、采购申请单备注说明栏，并签字确认后，依照本制度第六条第1款规定，交由本单位财务主管部门进行审查，财务管理部门除了进行关涉预算的审查外，还可酌情对询价进行复核。集中采购主管部门将签批齐全的采购申请单扫描发送至控股公司总裁办公室的行政邮箱。5、控股公司内部各中心、部门的“超目录采购”，参照本条各款执行。第九条 控股公司总裁办公室和各单位负责集中采购的主管部门，应当每月对集中采购目录中物品的市场价格，进行收集和了解，如有低于集中采购目录价格的，应于于每月28日前邮件通报给控股公司总裁办公室。控股总裁办公室应当就此询问供应商缘由。由于集中采购不仅仅是由价格决定的，还要考虑信用品质、后续服务、结算优惠等

13、综合性因素，因此在没有足够完备的分析和证据的前提下，应当慎重做出终止供应商供货资格的决定。同时，对将集采价格透露给非集采供应商，借此压低该非集采供应商，简单地从本位主义出发规避集采的行为，予以谴责。第十条 供应商的遴选，执行外委外包项目的招投标管理制度。第十一条 供应商管理黑名单认定原则：1、在一个评定周期内供货价格调整超出同类产品价格的增长幅度；2、不能按照合同约定按时按质按量履行义务，违约行为在评定周期内累计发生2次；3、出现质量问题找借口或拒绝退还货品；4、不能按承诺提供售后服务；5、未经同意，擅自将业务分转给其他供应商的；6、向业务人员行贿的；7、其他有损我方利益谋取不正当利益的其他行

14、为。第十二条 凡纳入黑名单的企业，集团所属任何单位不得因公务与之发生业务来往。否则，按照交易额的30%处罚责任人。第十三条 总裁办公室负责收集梳理，与集团内所有单位有业务来往的企业资讯，按照：企业名称、工商注册、网址、联系电话、与我集团第一笔交易时间、合作年限、交易价格、交易标的等，同类产品的市场价格、建立数据库。供集团内各单位业务交往是查询。同时，各分工负责集采的部门，应当每个月对高频使用的标的，进行市场询价，以确定后续交易时价格的合理性和供应商的诚信度。第十四条 软件系统开发的供应商，由创新与信息中心负责进行管理，其供应商数据库并入集团供应商数据库。广告、会展和市场研究类的供应商，以及门店建筑材料、施工报价等，由品牌营销中心负责管理，其供应商数据库并入集团供应商数据库。第十五条 本制度经总裁办公会审批颁布后生效。附件：采购申请单附件1、集中采购流程示意图：拟采购单位的采购主管部门【注1】审核、签署审批意见1、属于集采目录或属于超目录采购2、明确集采或按例外流程执行拟采购单位负责人审批1、需要采购或调剂