物资采购管理规定

1、XX控股集团J/G-xz-Oil物资采购管理规定*2O1L 年 12 月 31 口共3页-第1页20空年3-月04-日总那么适用范围：本规定适用于集团各公司物资管理。目的：为规范集团各公司的采购管理行为，加强物资采购监管，降低企业经营本钱，特制定本规定。本规定是公司采购商品、原材料、燃料、辅助材料、固定资产（含新建、改建、扩建、修缮）、购买办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购过程中的 决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。各公司可以根据本企业实际 情况，制定物资采购具体实施细那么，以防止采购过程中的不正当行为发生。采购决策各公司应当建立健全物资采购决策程序，根据物资类别和金额的大小，实行

2、分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。2. 2主要原材料和零部件以及金额较大的物资采购等重大事项，应当由公司经营班子和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。. 3公司财务部、审计部为物资采购的监督机构，加强对采购物资的价格、质量、数量的检验和监督。2.4严格按照管理权限进行采购审批。各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。采购分类物资采购可分为招标采购和议价采购。凡符合招标采购条件的，应通过招标方式进行采购。招标的具体方式由各公司根据具体情况而定。议价采购也要 严格按照各企业的具体规定进行。3. 2招标采购的范围（符合以下条件且其它市场条件允许的，必须实行招标采

3、购）:3. 2. 1构建、修缮固定资产在五万元以上的；3. 2.2购买固定资产单件价格在一万元以上的；通过招标有利于企业的其它物资采购。3.3议价采购的范围：3. 3.1采购的物资只能从唯一制造商获得的；3. 3.2发生不可预见的急需或者突发事件等特殊情况，不宜采用招标方式的；3. 3.3年度采购金额未到达招标采购规定的；3. 3.4市场条件不具备所需条件的；. 3. 5经论证确有比通过招标更有利于企业的采购方式的。XX控股集团J/G-xz-Oil物资采购管理规定*2O1L 年 12 月 31 口共3页-第1页20空年3-月04-日3.4对于不具备招标条件的物资采购，也要做到公开透明、比质比价

4、、择优采购。采购计划与执行各部门应根据年度生产经营计划编制年度采购计划。采购计划包括物资名称、采购数量、金额、供应商、采购方式等。采购计划应通过经营班子集体讨论 决定。采购部门在执行采购计划过程中，可根据实际情况调整采购计划。计划有重大变动的，应在经营班子会议上作出说明。. 3各公司应将年度采购计划报集团公司审计部备案。价格监彳物资采购监督部门当严格履行职责，全方位监督采购价格，控制采购本钱。除了零星少量、低值易耗的物资，物资采购部门其他各类物资的采购应严格执行询价比照分析程序，在进行专项物资采购时必须联系至少3家供货商， 详细记录供货商的商品品牌、规格、报价、经营地址、联系方式等，在进行 价

5、格比照之后，按照质优价廉原那么采购物资。主要物资（指采购金额较大的，各公司可以作出具体规定）应当经价格监督部门事前价格审核，物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采 购。物资采购监督部门对违反规定和损害企业利益的，应及时向公司领导和上级有关部门反映并提出处理意见。物资采购监督部门应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承当相应的责任。. 6集团公司审计部根据各公司具体采购规定和采购计划，对集团本部及各投资企业的采购执行情况进行审计。质量监督采购、仓储人员应当共同对采购物资进行质量检验或验证，未经检验、验证 或检验、验证不合格的物资，不能入库和办理结算手续。采购

6、、仓储人员对检验、验证结果负责。相关规定公司经营者及其他高级管理人员，应支持物资采购、价格监督和质量监督部门履行职责，不得违反规定干预相关人员履行正常工作职责。公司员工有权对违反本规定损害企业利益的行为，向公司最高领导举报。公XX控股集团J/G-XZ-011物资采购管理规定*20吐年12月31 口共3页-第1页实施时间20空年3-月04-日司严格保护举报人权益，任何人不得打击报复。对在物资采购过程中（包括监督工作）有显著成绩的人员，以及违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受贿赂给企业造成直接经济损失的，依照 奖惩管理规定和员工廉洁自律规定等制度予以相应的奖励或处分。有关物资对外出租、转让及有关服务工程的对外发包（如电脑维修服务、卫生保洁等），可参照本规定执行。附那么本规定12月31日修订，之前发布的物资采购管理规定于本规 定发布之日起终止实施。8. 2本规定由集团总裁办负责解释和修订。附录：相关文件(JZ/G-HR-008)(JZ/B-XZ-015)(JZ/B-XZ-018)(JZ/B-XZ-019)(JZ/B-XZ-020)(JZ/B-CW-001)(JZ/G-HR-008)(JZ/B-XZ-015)(JZ/B-X