绿化养护项目内部管理制度

1、目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、员工管理制度 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document （一）员工行为管理制度 1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （二）员工考勤管理制度 2 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （三）员工档案管理制度 6 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （四）员工劳动合同签订 14 HYPERLIN

2、K l bookmark14 o Current Document 二、员工奖罚管理制度 15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （一）奖罚目的15 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （二）奖励制度16 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document （三）处罚制度17 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document （四）奖惩程序20 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 三、

3、质量监督管理机制 20 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 四、安全生产制度 20 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 五、企业财务管理制度 20（一）财务管理制度 21（二）规范企业财务账册 26 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 六、客户档案管理制度 26 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 七、药械仓库管理制度 31 HYPERLINK l bookmark34 o Current Documen

4、t 八、企业管理制度简列 34内部管理情况一、员工管理制度（一）员工行为管理制度1、行为规范管理员工守则服从上司工作安排，认真执行岗位职责，按时完成任务，不得无故拖 延或拒绝。依照工作时间表或排班表按时工作， 未获上司批准不得擅自调班、调 岗。工作时间内不得用岗、闲聊、睡觉。准时参加各类会议、活动、培训等公司组织的集体活动。保持办公场所安静，不得大声喧哗，影响他人工作。保持办公区域、工作场所的整洁有序。最后离开办公、工作区域者， 须检查并关闭门窗、电源、水阀及办公设备等。不得泄露、窃取公司机密，重要文件资料入柜上锁。未经许可，不得 进入他人办公室，翻阅他人文件资料。爱惜公司财物，合理使用办公用

5、品、办公设备以及其他工作器具，下 班前须收拾妥当，关闭电源及其他有关设备。不得将公物私用，不得利用公司设施设备从事非公司事务。不得借公司名义或利用职权从事有损于公司名誉或利益的行为及活动。不得接受供应商、客户、业主或其它与公司有业务往来的单位或个人提供的金钱、礼物及其他任何形式的利益。员工仪表举止规范上岗时按规定穿戴公司配发的工作服及配饰。常理发、洗头、修甲、刮须、洗澡、换衫，保持整洁干净。仪表端庄，文明友善，礼貌有节。上岗前、上岗时不得饮酒。上岗时不赌博、不瞌睡、不闲谈、不说粗言脏语，不做不雅举止作业时间注意来往车辆，遇车辆通行及时避让。公共场合不大喊大叫，不高声喧哗。公共场所当值时不吸烟、

6、不随地吐痰。（二）员工考勤管理制度2、员工考勤管理考勤制度准时上班，不迟到、早退、旷工。外出办事须告知项目负责人；未经许可不得擅自离岗，否则视为早退 或旷工。请假须履行审批手续，未经许可不得擅自调班、休假，否则视为旷工。上班签到要求：上午上班及下午下班各一次，由考勤员核定到岗时间， 员工签署确认，不得代签。部门负责人为本部门考勤负责人，考勤员由文员 /助理或指定人员担考勤统计与审核程序考勤员统计一项目负责人审核一人力资源部审核迟到/早退处罚16 分钟一30分钟（含）扣20元;31 分钟一60分钟（含）扣50元;61 分钟以上作旷工处理。旷工认定以下情形按旷工认定：签到表上无签字确认；采取不正当

7、手段，涂改、骗取、伪造病假证明；无书面申请并经直属上司或部门负责人同意的擅自调班、调休、请假;无正当理由未上班（除确遇急病或突发重大事故联系不上）；不服从正常工作调动，经教育仍不到岗；未办理续假手续仍继续休假；其他违规违纪行为造成缺勤的；迟到或早退1小时以上。旷工处罚按旷工天数扣罚2倍缺勤工资。加班管理因工作需要，经与员工协商后可延长其工作时间。公司组织的非工作时间内的会议、培训、活动、训练等不属加班。确因工作需要安排加班，员工需提前 3天填写员工加班审批单， 经逐级审批后方可安排，否则视为无效加班。非公司安排的、员工自行延长的弹性工作时间不能视为加班。由于员工消极怠工或自身原因，未能在当日或

8、规定时间内完成工作， 导致工时延长的，不得视为加班。法定节假日加班须严格控制，并应提前一周交总经理审批。加班审批程序申请人提出一部门负责人审核一人力资源部审核一主管副总审批加班待遇由项目负责人批准，安排调休或按相关规定支付加班工资。3、员工请休假管理员工请休假制度员工按国家规定享有法定假日、假期和公休假日。鉴于公司业务特殊 性，员工休假必须服从公司统一安排，自行休假必须办理请假手续。请假按逐级申请程序办理。请假人由本人直接上级申请，再由上级逐 级转达至有权审批人。审批权限项目负责人：下属员工3天（不含）以内假期；分管副总/总经理：部门经理以上人员及一般员工 3天（含）以上假期。审批程序员工填写

9、员工请假单一项目负责人审核一人力资源部审核一分管副总审批一总经理审批请假须至少提前1天填写员工请假单，逐级批准后方可休假。审 批完毕后的员工请假单存于项目部考勤员处。申请5天（含）以上假期应提前15天申请及审批。病假须提交二级及以上医院病休证明和药费单。确因情况有变须延长假期，要提前通知部门负责人，事后补填员工 请假单。因急病或发生突发重大事故，不能事先办理请假手续的，应及时通过 电话或其他形式请假，事后提供相关证明及书面说明并补办相关审批手续， 经核 实后公司将视具体情形酌情处理，否则作旷工处理。员工在有薪假期间，若逢法定、公休假期，法定、公休假期不再另行享受，也不增加假期天数；员工在无薪假

10、期间若逢法定、公休假期，法定、公 休假期不再另行享受，但法定假期的薪金照发。假期未满提前上班或延长假期，均须办理销假或续假手续。凡未销 假上班者，所余假期按自动放弃处理；未办理续假手续继续休假者视为旷工。员工转正后，方可申请及享受有薪假期。有薪假期原则上应一次性连续安排，确因工作需要，经逐级批准后 可分段安排。年休假在次年底前有效，逾期作为自动放弃。员工若属再次入职，其计算享受带薪假期的工作年限按最近一次进 入公司起计算。假期待遇事假属无薪假期，公司按照事假天数扣除相应的日薪。非因工病假按其连续工龄的长短发放病假工资。员工因公受伤，由其所属部门在事故发生后 24小时内提出事件书面报告（附二级以

11、上医院证明），经公司核实，有关部门确认后按有关法律、法规 的规定享有工伤假及相关待遇。国家规定的婚、丧、产假、年休假等假期均按国家有关规定执行。4、人事变动管理公司将根据工作需要，有权将员工从某一部门或岗位调整至另一部门或 岗位，此类调职为暂时性或永久性。 人力资源部将以书面形式通知员工， 员工不 得借口推辞。本项目内的调职由项目负责人视工作需要安排；项目间的调动须经相关 项目负责人同意、人力资源部审核、分管副总及总经理审批，由人力资源部办理 调职手续。6日内，其他人员于2员工接到调职通知书后，项目管理以上人员应于 日内办妥移交手续，履行新职，不得借故延误。I员工调动后的薪金由人力资源部重新核

12、定。公司将公开空缺的职位，采用内聘的方式全面考察，择优录用。项目负 责人可向人力资源部推荐其下属；员工也可直接向人力资源部自荐。公司将根据员工的德、才及工作绩效确定是否予以晋升。员工晋升程序推荐人或员工自荐一原项目负责人评语一调入项目负责人建议一人力资源部建议一主管副总审批一总经理审批员工升职前12个月为试用期，试用合格正式委任该职；不能胜任者， 返任原职或调任其它同级职位。（三）员工档案管理制度1、目的为了有效的对员工档案等进行妥善保管，同时，为了维护档案材料的完整、 防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案材料，特制定本制度。2、归档范围员工入职档案、培训档案、绩效管理档案、异动档案、离职档

13、案、劳动工资、 劳动合同及协议、委托书、决定、通知等与个人有关的具有参考价值的文件资料。3、归档内容员工入职材料：员工入职登记表；员工信息登记表；个人证件（身份证复印件、学历学位证复印件、户口本复印件、资格 证书复印件、职称复印件、机动车驾驶证复印件 驾驶公司机动车人员需提供）;原单位离职证明；劳动合同（签订审批单、合同原件、续签意见表）。培训材料：培训合同、协议；培训相关资料及获取证书原件。绩效管理材料：员工绩效考核相关的材料按半年归整。员工调动材料：试用期员工转正表；任免文件；内部调动审批流程表；奖惩文件。员工离职材料：辞职信；员工离职审批表；员工辞退审批表；离职工作交接单；劳动合同解除证

14、明书。其他材料：劳动工资、决定、委托书、其他合同及协议、通知等与个人有关的具有参考 价值的文件资料。案管理员的职责由人力资源部专人负责管理员工档案，整理、收录档案资料，保证原始资料和单据齐全完整、安全保密、查阅方便。案管理相关规定基础管理原则：归档及时、排列有序、层次清楚、整理规范。新录用的员工，及时建立档案、造册登记，并更新员工电子信息台账。档案按在职人员、离职人员分开管理，按部门分类存档。编号、制检 索目录，文件按顺序打印编码，及时登录在职员工档案登记台账、离职员工 档案登记台账。当在职员工的基本档案资料有变动时（如学历变动，身份证信息变动、 技术职称变动等），及时将相关资料复印交人力资源

15、部归档，原件当场查验。对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料要及时收集、整理 立卷、保持档案的完整；立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字 清楚、手续齐备。离职员工档案每月清查，离职人员人事档案的转递按人事档案托管相关规定办理；离职员工档案保存三年后方可销毁（高管及核心技术人员保留至该 员工离岗8年止）o档案查阅利用：如因公需查阅档案，须填写查阅员工档案审批表，经部门负责人、 人力资源部负责人、分管负责人审批；下级员工不得查阅上级员工档案，特殊情 况下经部门负责人、人力资源部负责人、分管负责人、总经理批准方可办理。公司总经理、分管负责人、人力资源部负责人可直接通过档案管理员 办

16、理查阅手续。档案管理人员应做好查阅登记工作， 并在员工档案查阅登记表签 字确认。查阅档案注意事项：严禁涂改、圈划、抽取、撤换和损坏档案材料；不得擅自复制（拍摄）档案内容，如因工作需要从档中取证必须事先 经人力资源部负责人、分管负责人、总裁同意。查阅者不得擅自泄露档案内容，违反者视情节轻重，予以惩罚。原则上不允许员工自带档案流动，确有需要，由档案发出方做好封 口、盖章（或签字），接收方接受档案时须注意检查档案封口是否完整。档案销毁：公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司员工档案资料；某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司员工档案资料销毁 审批表，经人力资部负责人、分管负责人、总经理审批后执行

17、。经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的公司员 工档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料进行登记，登记的公司员工档 案资料销毁登记表永久保存。8.5.3.4 在销毁公司员工档案资料时，必须由总经理或分管负责人指定专人 监督销毁。公司部分员工档案员工入职审批表0/ 唔源比生“JBOYUAN PMP员工入职审批表姓名；性别民族相片身高体重婚姻状况籍贯政治面貌健康状况学历专业户口性质身份证 号码身份证 地址家庭住址家庭电话现住址联系 电话紧急联系人系话 联电育训历 教培经起止时间学校或培训机构名称专业证书及资格要作历 主工简起止时间单位名称职位襦注家更 成员姓帚关系工作单位及职务联系方

18、式1 上k以上内容须由本人填写+井保证所填内容典型, 准确.2、如有虚假，一经发现将予以解聘而不给予任何经济补偿金* 靖提供本人身份证、学历证、专业资格证原件及复印件等相关材料.签字年 月 日口录用意见审批表陪源田逐WJ BOYUAN PMP录用意见与审批用人部门 意见建议试用岗位，希望到账日期都门伍击人.年人力资源部 意见同意试用要求到职日期（实际到职日期以人才依据公司薪资架构体系，其试用期薪资等级为试用期新贵为元/月，转正后薪资为：元/月人力资源部负责人年J主管副总 审批思经理 审批董事长 审批备注i10转正审批表& /席iia江密BOYUAN PMP转正率批表姓名r部门职位入职日期部门负

19、责人 意见人力资源部 意见。不予调薪。给予调薪薪资由主管副总审批总经理审批备注11员工薪酬审批表陷”回隔挖生BOYUAN PMP员工调薪审批表个人信息姓名性别部门取位入职日期转正日期调薪原因鉴于其工作绩效及业务能力，经群合评估，建议：部门负责人；区域经理 意见人力资源部 意见人力资源部负责人：员工意见服从公司薪酬调整本人箓署：主管副总 审批院经理审批备 注12部门姓名职位1是否转正职间 入时提出离职时间希 望 寓职时间口是 口否辞职，解雇原因：辞职者/麋出解雇者特罟：离职 审 引- fJ部门负责人人力资源部啦责人总经理董事长相关物资物上，及固定资产交接,验收相关工作交接（可附件）播内人财务部布

20、南人港翳考勤核计考勤期限实际出勤1例休/调休福利假年休迟到/早退事假病假券勘核计入：结算薪金审批部门负责人人力资源部负责人总姓理董事长府扣相关朝用13.保公积金备注：员工离职审批表林员工离职审批表13劳动合同范本如下:EMV-i#“才青. 皆生maa.二亩百学 hxl4一工一迪片：j 口口 年3 1个后由胃1 *5_HMW.L4:I* 5 5- 才告腼 swwquEArf a金 arfiK f E=：整御内5恢枝署住冉（四）员工劳动合同签订名员工签订规范劳动合同,- 11 III “ 2U M ! J ftJIT1:E TAFJC丁 1准*二中啰之：工一匕-:率0加寻 w N;VF日才 D-S

21、TP & *二* * 中电中_手 三 & -* * a s_i *u M * -* 皆白#IwdbJV3强ag 牛* 爱 *1JPH 式T3g 1s 於鹿 KJ Kpra J.-ett J UJJ - 4ai + KQklQLlrrlz g - r .ITm an F i.一 “ f s % 加也.更昌忌塞号L .it： fr 一工读第* =1得 需* CH _d MM M4 r R- “ 工 S % X 占 :； 4= V - a 或J 符 Eufin =13 X 杆 3 % 工 工 * HMFIAI*. H? Jfc i4-关 f g frF HfiKL就iaJILdxF-3-5t-3E

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26、护责任不达标、公司利益受损的行为。渎职：责任人滥用职权，利用权利为自己或他人谋取私利， 致使公司 利益受损的行为。越权：擅自行使超越自己权责范围以外的权利， 致使公司利益受损的 行为。责任追究方式行政处分：通报批评、撤职、辞退；触犯法律或构成犯罪的，移交司 法机关处理。经济处分：因各级管理人员和员工在履行职务职权时给公司造成重大 损失的，管理人员扣发绩效工资和奖金，员工扣发奖金。因责任人失职行为给公司造成直接经济损失的，视情节严重程度及损失金额大小照价赔偿外，同时处以损失金额的50%以下的经济处分。责任人因渎职行为谋取私利的，除赔偿公司损失，追回其所得的不正 当收入外，处以其不正当收入金额的

27、50% -100 %的经济处分。责任人因越权行为给公司造成直接经济损失，视情节严重程度及损失 金额大小，除赔偿公司损失外，处以损失金额的50%以下的经济处分。奖惩目的15激励员工奋发向上，做出更大成绩；防止和纠正员工的违纪及失职行为；保证公司正常运作及各项工作的顺利进行。（二）奖励制度奖励员工有下列情形之一的，由所属项目负责人或人力资源部提出， 经有关部门 会商，报董事长批准后予以奖励对改进公司管理，提高服务质量，树立企业良好形象有突出贡献者；坚持规范服务，经常受到业主或客户表扬，为公司赢得良好声誉者；积极提出合理化建议，被采纳并收到明显的社会效益或经济效益者；积极参加各类应急任务，有效避免重

28、大事故发生，妥善处理突发事件 者；舍己为人，见义勇为，与各种违法违纪、不良现象进行斗争者；荣获上级政府部门各种表彰者；从事有益业务的发明、改进，对节省经费，提高效率或对经营合理化 或其它方面作出贡献者；对作弊或有危害本公司利益的事能事先发现汇报或防止，而使公司减 少或避免损失者；领导有方，业务发展有相当成绩者；品行兼优，业务水平高超，工作勤奋，表现突出者；拾金不昧，好人好事，事迹突出者；公司检查考核评比获得优胜者；公开发表论文、报道提升公司声誉，有助公司文化建设者；有其它突出成绩者。奖励方式员工具备前述各项事迹之一者，视动机及影响程度按下列规定予以奖励:通报表扬1次，奖励人民币50元；16记小

29、功1次，奖励人民币100元，（通报表扬2次的可记小功1次）；记大功1次，奖励人民币200元（小功2次的可记大功1次）；单项奖励（一次性给予奖金若干）；加薪或晋升（一年内记大功2次以上，给予加薪或晋升）。（三）处罚制度处罚处罚类别包括：口头警告、书面警告、记小过、记大过、解雇。口头警告员工有下列行为之一，给予口头警告：无故迟到、早退，窜岗、溜岗、脱岗、睡岗初次者；不服从上级管理，不服从工作分配，经帮助教育能认识错误改正的；工作时不佩戴员工工作证，不按规定穿着工作服或使用劳保用品的；在工作场所扎堆聊天、看闲书杂志、玩手机、收看影视或者做与工作无关的事；在工作岗位上乱扔垃圾、杂物、纸屑，随地大、小便

30、的；工作或服务效率不佳，受到业主投诉的；不按时参加公司会议的；接听电话不礼貌、接收客户电话不记录、不汇报转达的；带小孩进入工作岗位的；其它轻微违反公司规章制度行为的。书面警告员工有下列行为之一，给予书面警告，并扣罚人民币50100元：不按要求完成工作任务的；不服从上级工作安排，顶撞或消极对抗，情节较轻的；未经批准使用或出借本公司设备和用品的；因过失致使公司财物损坏价值在 200元以上-1000元以下的；蓄意损耗、损坏业主或公司财物价值在 200元以下的；17因服务质量和态度差而引起业主投诉的；未经公司领导批准，私自出车或将车辆停放家里过夜的；工作质量不达标，给公司造成影响的；伪造病假证明或出现

31、旷工行为的。记小过员工有下列行为之一者，给予记小过处分，并扣罚人民币100150元：一年内给予书面警告处分1次后再犯者；办事不力，废弛公务者；编造请假理由或伪造有薪假期证明者；工作时间睡觉、听录音、看电视、玩手机及做其它与工作无关的事情，经批评后再犯者；辱骂同事或管理人员情节严重者；向他人或外界透露公司秘密资料但公司未受损失者；拾遗不报，造成不良影响者；违反操作规程，尚未造成经济损失者；隐瞒事实，冒功领赏者；其它有碍生产安全或管理，但未造成经济损失者。记大过员工有下列行为之一，给予记大过，并扣罚人民币150250元：一年内给予记小过1次后再次犯错者；造谣惑众，挑拨是非，有事实证明但尚未造成恶劣

32、影响者；违反规程，造成公司利益受损较轻者；严重浪费公司财物者；私配办公室、仓库、宿舍等钥匙者；借公司名义或利用职权从事有损于公司名誉或利益的行为及活动者；利用职务之便进行私下交易或未经公司批准，在当值内为个别住户18进行职责范围以外私人作业及服务者；无证或未经许可驾驶，以及提供车辆给无证或未经许可驾驶者；其它损害公司利益的行为者。解聘员工有下列行为之一者，公司可不经预告给予解雇，并不给予任何赔偿与补偿：一年内给予记大过处分1次后再犯错者；赌博、吸毒、卖淫、嫖娼、盗窃或参与其它违法活动者；泄露公司机密或谎报事实，贪污、受贿、挪用公款者；在公司打架、侮辱或殴打上司、同事、业主、访客者；造谣惑众，挑

33、拨是非或以非法手段唆使工人怠工或罢工，情节严重利用职务之便，收取他人贿赂或为自己牟取私利者；利用社会不良分子解决公司内部问题者；擅自用公司名义在外招谣撞骗有损公司利益、声誉的行为者；故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者；遇非常事变，借故逃避义务，致使公司或客户财物蒙受损失者；对公司员工及其家属实施威胁、暴行者；经常迟到、早退，经批评教育后无悔改之意者；有渎职、失职或对问题失察，给公司造成严重损失（2000元以上）向公司提供虚假证明或资料，有欺骗行为者；服务态度恶劣，损害客户利益，影响公司声誉者；蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣，拒不服从工作分配窃取公司机密、技术资料或财物者;未经许

34、可，受雇于其它公司者；19搬弄是非、挑拨离间、诽谤他人、影响团结；聚众闹事、持续性怠工、影响本公司声誉者；拒绝本公司董事长授权的有关人员的检查者；违反操作规程，屡教不改者；在公司或项目场所上存放违禁物品者；连续旷工3天以上或一个年度内累计旷工 5天以上者；一个年度内累计受到各种处罚 3次以上者；其它严重违反公司规章制度者。（四）奖惩程序奖惩程序口头警告，由项目负责人或分管副总作出，报人力资源部备案。其他奖、惩，由提议人填写奖罚建议审批表，经部门负责人及 人力资源部审核、主管副总签署意见，报董事长批准后执行。申诉员工对奖惩有不同意见，可以提出申诉。申诉一般应逐级提出，即向直接领导提出，由领导逐级

35、向上反映。必要时也可以越级向上反映，请上级领导或部门进行调查、复议。越级申诉必须以书面形式提出。公司受理员工申诉统一由人力资源部负责。人力资源部根据需要组织核查、复议和答复。员工申诉不得编造事实，无理取闹，否则应接受相应惩处。三、质量监督管理机制（详见第七章质量保证措施）四、安全生产制度（详见第一章 四、安全管理措施）五、企业财务管理制度20企业具有健全的企业财务管理制度、规范的企业财务账册。（一）财务管理制度1、公司财务管理总则公司财务实行董事长负责制：财务收支均经董事长审批后办理。严格执行会计法和相关财务会计制度，接受财政、税务、审计等部 门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确

36、、完整。公司实行成本会计核算，建立企业规范财务帐册，制定合理的财务管理 制度。2、公司财务组织结构本公司设有专门的财务部，配有财务总监 1名，会计1名，出纳员1名，设 置会计核算、经济活动分析、内审、社保、税务等专职岗位。3、财务工作岗位职责财务总监职责贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式， 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况 进行检查和考核。编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方 案，开辟财源，有效使用资金。全面贯彻落实总公司年度经济目标责任规定的任务， 分解落实到各服 务部门，监督各部门在公司总成本框架下保质保

37、量完成经济目标任务。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督查有关部门降低消耗、节约费用、 提高经济效益。负责建立和完善财务核算体系，生产服务管理控制流程，成本归集分 配制度。建立健全经济核算制度，利用会计资料进行经济活动分析，及时向总 经理提出合理化建议。对出现的有关财务问题及时调查， 并提出解决方案，上报 分管领导批准后执行。21组织领导财务部门工作，对财务岗位设置、人员配备、核算组织程序 等提出方案，同时负责选拔、培训和考核财会人员。负责对上级主管领导和各部 门之间的联系、沟通。组织收入催交和财产清查，保证公司财产安全、完整。其他相关工作。会计职责持证上岗，严格执行国家财务制度

38、，遵守各项财经纪律，与主管领导 一道搞好公司的财务管理工作。按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报账，编制会计报表，做到手 续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。负责发票开具的审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的 整理、审核、汇总，统计报表的填报。根据工作需要及时向领导提供有关数据、会计资料，分析财务收支情 况，为领导决策提供可靠依据。按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等资料。完成领导交办的其他工作。出纳职责持证上岗，严格执行财务制度，遵守各项财务纪律，建立健全现金出 纳各种账册，严格审核现金收付凭证。严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不挪用公款，对各种报销凭证要 认真审

39、核，做到收有凭，付有据，严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得 白条抵库。及时入帐、算帐和报帐，做到各种单据手续完备，内容真实，数字准 确，帐目清楚，报出及时，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及 时核对，保证帐实相符。保管好库存现金、支票以及其它有价凭证，定时盘存银 行帐和现金库存。定期与会计和银行进行帐目核对，做到帐款相符，帐帐相符。复核各部门上报的员工工资发放单，包括对员工考核后奖励和扣款的22 金额，编制工资表报总经理签发，并按时按要求发放到员工手中； 及时办理经批 准的各项报销。完成领导交办的其他工作任务。社保专员岗位职责严格执行劳动法和有关法规，提出建立和完善关于社会保

40、险及住房公 积金各项管理制度的建议，经批准后予以实施。建立员工社保档案，收集员工进出信息，及时为员工做好社会保险及 住房公积金的缴纳及离职人员停保工作。.3完成领导交办的其他工作任务。4、现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全现金日记帐。出纳应根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记 现金日记帐，并每天结出余额核对库存，做到日清月结，帐实相符。每周出纳应 将库存现金收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，由会计或董事长指定 人员定期进行对帐和盘查库存现金，其他时间进行抽查。库存现金超过10000元时须及时存入银行。任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的， 须填写

41、借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或完成 借款对应业务后的三天内向出纳报销或还款。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单 据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。5、银行存款管理制度建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单， 逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。每月出纳应根据银行存款日 记帐的账面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对。对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。严格支票管理。支票的购买、填写和保存由出纳负责。出纳购买和签发23 支票时，须立即在支票回收登记表登记，以便日后核查。支票的使用必

42、须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、 董事长签字后出纳方可签发。所有发出支票必须填写完整，按规定签署印鉴，并由收取支票方在支票 存根上签收或盖章。特殊情况，需要由经办人员携带空白支票办理结算时，必须至少对空白支票预先填列收款单位或用途等内容，并由经办人员签收，督促其安全保管，在限定时间内交回收款单位签署的支票存根。银行印鉴必须分人保管。财务专用章和董事长印鉴分别由财务总监和出 纳负责保管。6、费用开支审批制度购买日常办公用品、低值易耗品及原材料等，先由需用部门申请，部门 经理审核，报公司董事长审批。原则上由公司指定人员统一购买并库存，各部门登记领用。差旅费：各部门根据工作需要，

43、制定出差计划，应注明出差地点、事由、 时间、人数，由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性， 由公司董事长审批 后方可借款。工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，编制发放表，经财务 复核，报公司董事长批准后由财务发放。业务费用：业务费用包括业务交通费（含邮费封、保养费、过路费、搬 运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经董事长批准后方可报销。7、报销审核制度审核报销原则严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费 用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额等内容，由经办人签名、 部门经理签字、财务经理审核、报董事长审批后，出纳方可付款。加强报销管理，当月账，当月结，2

44、5日以后账最迟不得超过下月 2 日。24为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费不得混淆在一 张报销单上。对所有报销，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合 法性进行审核。报销手续报销款项支出时填写支出凭单并将发票 （所有票据须开明细发票，经 手人须在票据背面签字）交给财务。差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在 报销单上随同差旅者签字认证，报董事长后至财务核销借款。对3天内无故不及 时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金 中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经

45、理借款。业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签 字。经办人应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人 名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。 未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、发票管理制度发票开具由分工税务专职的会计员负责。开具发票由业务经办人申请，按以下要求办理：由申请人详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写） 、收 款单位全称、业务发生具体

46、日期、开票金额、业务性质、申请人姓名等，交财务 经理审批、会计审核后开具。杜绝开无企业名称和企业名称不全的发票；任何人不得提供缩减企业 名称而要求开具发票。若业务实际发生与合同不符，业务员需持有合同单位的附加合同或加25 盖公章的证明万可要求开票。业务人员遗失发票，应及时报告财务，并配合财务处理。因发票遗失 造成一切后果由业务人员承担责任。9、财务制度落实情况以上制度，自本公司成立实施以来均严格执行，未出现违规情况。（二）规范企业财务账册公司拥有规范的财务账册，包括账薄、现金日记账、银行日记账，总账等相关明细账册。六、客户档案管理制度26为加强档案管理工作，提高档案工作质量，更好地为单位工作服

47、务，根据中 华人民共和国档案法及有关档案管理的规定，结合本公司档案工作的实际，制 定本制度。（一）档案立卷归档制度为了使本公司的立卷归档工作顺利进行，完整地保存本单位在各项活动中形 成的文件材料，供领导工作决策和各项工作服务，特制订本制度。1、凡是在本公司日常工作及重大招商活动中直接形成的应当归档并具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史真实记载。2、本公司领导和各科室承办人员应将办理完毕或工作中形成的文件材料，及时主动地交档案管理员立卷归档，集中管理，任何科室和个人不得据为已有。3、文件归档范围，按杭州市档案局的有关规定收集。4、各科室档案人员，负责本科室在工作中形成的档案，做好收集、

48、整理工 作，并按规定时间造好移交清册，签字验收，移交行政办公室。5、行政办公室档案管理员按照档案归档范围要求，负责收集全部应归档文 件、基建、声像等材料。6、办公室财务人员应在次年的六月底前，按规定立卷归档，暂由财务人员 保存一年后，移交档案管理人员。7、文件实行集中统一管理，归档方式主要包括逻辑归档和物理归档，逻辑 归档可实时进行，物理归档按照同类纸质文件的规定定期完成。8、各科室根据归档要求，在应归档文件产生时打上相应的标记；把经办过 程中的情况随时记录在相应的文件中；办理完毕的文件应在规定期限内进行物理 归档，把带有归档标识的文件进行分类。9、归档文件的著录应符合国家档案著录规则基本要求

49、。入库的档案，每两年要抽查一次，发现问题及时补救。10、各科室一般应及时将上年度应归档的文件向办公室归档，移交时做到数据完整、内容准确、利用安全、编目规范、帐目一致、手续清楚，移交清单一式 二份，交接双方签字后各执一份。2711、档案管理员负责电子文件归档前的监督、 指导工作，以及归档检查验收 和接收后的统一编目、保管、开发利用，做到外观完好、整洁无损、记录的字节 数、检索条目等著录项目与登记一致，确保无病毒和百分之百的准确率。12、随着计算机技术和设备的更新、 发展，对库存档案应进行同步更新复制 或补救新版本，归版或有问题的载体仍需保存三年。（二）档案库房管理制度1、档案库房是存入各类档案的

50、重地，库房钥匙由专人保管，非档案室人员 不得入内。2、库房要坚固，有防火、防盗、防高温、防潮湿、防光、防尘、防鼠、防 虫等设施，并采取必要的预防措施和设置必要设备，确保档案的安全。3、库房内要保持适应的温度和湿度。根据季节不同气候变化加强管理，做 好每日的温、湿度记录。4、库房内经常保持整齐、整洁，每天下班前要认真检查库房，关好门窗， 注意电源，清理废纸等易燃物品。在库房内严禁吸烟，确保库房安全。5、库房内档案分类存放，排列要整齐有序，编制橱箱号码和存放案卷示意 图，便于查找。不得在库房内存放个人物品或堆放杂物。6、要定期进行库藏档案的清理校对工作，做到帐、物相符。对破损、变质 的档案要及时进

51、行修补复制。库藏档案因移交、遗失等注销帐卡时，要查明原因， 保存依据。7、档案应配备专用的电子文件柜，每年定期备份，规范存放归档电子文件 和数字档案。保管电子档案的装具要求有防光、防尘、防磁、防有害气体的设备； 环境温度选定在17C-20C,相对湿度选定在35345%8、档案管理员调动工作时，应在离职前办好档案库房的交接手续。（三）档案查阅利用制度1、本公司档案供本单位各科室查阅利用，查阅档案资料时需办理查阅登记 手续，填写“借阅登记表”。2、外单位查阅档案资料，须持所在单位介绍信，经分管领导审批后，予以28 查阅。3、查阅档案，只限于在指定场所进行，未经批准，不得将案卷带出综合档 案室。4、

52、严守机密，不得翻阅和摘抄利用以外的档案。5、查阅档案和需复印（部分或全部）档案材料的，应在利用效果登记表上 注明，并经登记。6、数字档案查询一般通过网上进行，查阅者通过网上档案查询系统查询档案，档案管理员接到查询申请后，按档案查借阅权限从网上发往借阅者。 借阅者 一周内须将网上查阅的电子文件发回档案室。如确因工作需要可去档案室查阅纸 质档案。7、要爱护档案，不得将档案任意拆卷、撕页、污损、涂改、划杠、折角、 添宇等，如发现有上述情况者，按档案法规定进行必要处理。8、建立档案档案借阅登记和档案利用效果登记簿，查阅档案资料者，要及时将利用效果反馈给综合档案室。数字档案的查阅，查阅者需按要求在 网上

53、填写档案借阅登记和档案利用效果登记，对借阅和利用进行登记， 以更好地为社会主义现代化建设服务。（四）档案保密制度1、档案管理员要增强保密观念，严格遵守国家档案法和保密法所 规定的保密纪律，不得泄露所藏档案的内容，不准出卖、盗窃档案机密，违者按 情节依法惩处。2、定有密级文件、资料，统一由专人收拆登记，发送时不得以普通邮件寄 发。3、已归档的机密、秘密文件、资料，只限于直接需要的部门和人员使用， 查阅时须经分管领导批准。4、各科室暂时保存的机密、秘密文件、资料，应妥善保管，不要让外来人 员随便翻阅，用后立即归档。5、对定有密级的文件、资料，未经密级审批单位批准，一般不准翻印和摘29抄。摘抄保密文

54、件、资料的工作笔记本，调离工作时收回注销6、不得擅自扩大文件、资料的阅读范围，确因工作需要携带秘密以上文件、 资料外出，须经领导批准。7、不归档的秘密及内部（重复或多印）文件、资料，均应登记造册，经主 管领导批准，按规定统一销毁，不准擅自处理和当废纸出售。8、数字档案要求配备专门工作人员负责计算机系统的管理工作，设置计算 机操作系统用户口令，安装杀毒软件，并及时更新。严禁在计算机上运行各种来 历不明的软件、游戏等。9、保密的档案数据信息不得直接或间接与互联网或其他公共信息网络连接， 必须实行物理隔离。10、对已存储的档案数据进行修改时， 要建立修改台帐。有保存数据档案的 计算机送维修时，应将有

55、关数据的内容清空、删除或将硬盘摘除，并做计算机修 理登记。11、严格注意口头保密，做到守口如瓶，执行保密纪律，在公共场所、投稿、 通讯、通电中，不得泄漏及涉及机密事项。档案数据工作人员必须遵守档案保密 制度，不得泄露所接触档案内容。12、定期组织或结合安全保卫工作，进行保密教育和保密检查。（五）档案鉴定和销毁为了全面地考察室藏档案的价值，确保室藏档案的质量，定期对一些已到保 管期限的档案材料进行重新审定，方便档案的管理和利用，特制定本制度：1、室藏档案的鉴定应坚持全面的、历史的、发展的观点，严肃而认真地去 复审和制定每一件档案的价值，不得带有随意性。2、室藏档案的鉴定工作在鉴定小组的统一组织和

56、安排下进行，邀请被鉴定 的单位有关人员参加，根据档案的保管价值，对保管期限满的档案材料及时地开 展鉴定工作。3、经鉴定，尚需留存的零散档案材料，按立卷原则，在室内继续做好组卷归档工作。对已失去利用价值和保存价值的档案材料， 需销毁的，由鉴定小组提30出鉴定意见，编造销毁清册，未经登记造册，不得擅自销毁档案。4、属于保密范围的归档文件，如存储在不可擦除载体上，应连同存储载体 一起销毁，并在网络中彻底清除。不属于保密范围的归档电子文件可进行逻辑删 除。5、销毁档案时，要有两人以上监销，监销人员在销毁前应认真清点核对， 在销毁清册上签章，并将销毁情况报告鉴定小组，销毁清册应列入综合档案室全 宗卷永久

57、保存。6、严禁任何人、任何部门擅自销毁各类室藏档案和数字档案。（六）档案管理员工作职责1、热爱本职工作，刻苦钻研业务，努力提高工作效率，为本单位的两个文 明建设服务。2、加强与各级、各部门的联系，做好本单位需归档文件材料的收集整理工 作，保证其完整、及时归档。3、坚持原则，保守机密，严格执行档案管理制度、查阅制度和重大事项报 告制度，提高警惕，防止失密泄密等事故发生。4、要妥善保管好数字档案室系统登录帐号和密码，不得泄露他人，密码应 该定期更改。自觉做好档案数据的维护与管理，定期检查电子档案的保管情况、 检测档案的可用性，保证数字档案的安全保密。5、积极开展档案利用，及时、准确、迅速地提供各种

58、档案，为本单位各项 工作和领导决策服务。6、做好档案统计工作和利用效果反馈记录。7、切实做好库房的防火、防盗、防潮、防虫、防光、防霉、防尘、防鼠咬 的“八防”工作，达到档案无丢失、无霉变、无差错。七、药械仓库管理制度（一）仓库管理员工作职责：负责仓库和宿舍的日常管理维护事务， 如：卫生、安全、纪律等等;按规定工作流程进行药品器械的收发清点，按仓库管理制度查验数31量和质量；将药品按指定位置予以存放，依据出库单指令配备和发放药品，必要时对药品的发货进行打包，并填写发货及快递单发货。对每日药品进出情况做好详细的记录，并对不良药品和待废药品进行上报和处理；每两月对仓库物料进行盘点一次，做到账实相符；根据药品的库存量及时上报需采购药品，并协助区市场采购非常规物品；员工入离职的物品发放和回收，