IATF16949程序文件模板

1、审核批准日期审核批准日期审核批准日期 编制部门二技本部文 件 名 称编号:版次:版本号：文件管理程序编制人：第1页共6页日期:1. 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版 本。.范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。过程展开与控制文件的分类、保存及编号本公司文件由质量管理体系文件（包括所有过程控制的文件卜技术文件及公司级管理

2、性文件组成。质量管理体系文件质量管理体系文件包括a.质量手册（含质量方针、质量目标 ）b.程序文件c.确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制 的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、 作业指导书、检验实验规程等。d. 质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体。质量管理体系文件的保存a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。质量管理体系文件的编号与识别本,司质量管理体齐文件的编号/式为：编制部门:技木部文 件 名 称编号:版次:版本号：文件管理程序编制人：第2页 共6页日期:*/XX/YY AB* 一本

3、公司代码XX一部门代号YY-文件类别AB-顺序号4.1.1.4 具体参照本公司文件编码规则进行编号和识别。技术文件技术文件的分类、保存及编号等具体参照技术文件和资料的管理细则执行。公司级管理性文件公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号十月份+顺序号,如：2010 04 01。外来文件专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括 政策、法规文件等。文件的编写质量手册管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容：a.本公司质量方针、质量目标；b.本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性；c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用；

4、d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。程序文件由管理者代表组织，由本公司质量管理体系文件编写小组编写，具内容根据有关部门工作内容确定，但必须充分体现IATF 16949:2016中有关质量要求。其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写，其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式（包括技术文件） 规定。公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。文件的批准.质量管理体系及其相关文件发布前，由管理者代表组织相关部门对文件的充分性与适宜性进行评审后由授权人审批。编制部门：技术部文 件 名 称文件管理程序编号:版次:版本号：编制人：第3页 共

5、6页日期:4.3.1.质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。4.3.2.程序文件由管理者代表批准发布。其他质量文件由管理者代表批准发布。公司级管理性文件由总经理批准发布文件的建档经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技术部建立受控文件清单。技术类专业文件按技术文件和资料的管理细则执行。文件的修改质量管理体系文件.质量管理体系文件在下列情况下各编制部门必须主动修改。 TOC o 1-5 h z a.不能有效地预防质量问题的发生；b.机构、岗位和职责发生变化；c.外部认证机构提出的修改意见；d.管理评审会议提出的修改意见；e.质量管理体系标准的最新版次的更改；f

6、.纠正和预防措施整改后的需要；g.内部审核提出修改意见。质量管理体系中任何人均可对质量管理体系文件的内容向文件的执行部门或编制 部门提出改进建议，由文件执行部门或文件编制部门填写文件修改通知单报 文件编制部门。文件修改通知单经编制部门主管审核，管理者代表批准后方可进行修改；文件编制部门根据修改意见研究确定修改方案后负责文件修改。公司管理文件修改由修改部门在更改页上记录更改。文件的修改一般应由原编制部门负责修改，原审批部门审批，若有特殊情况需要 由其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。文件更改后，技术部门应组织有关部门对修改的充分性和有效性进行评审。技术文件的修改具体参照技术文

7、件和资料的管理细则执行。公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。顾客工程标准/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新（ FMEA、控制计划、PPAP等），必要.需获得顾客生广科批准记录的更新。审核批准日期编制部门：技术部文 件名 称编号:版次:版本号：文件管理程序编制人：第4页 共6页日期:4.5.5对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其更改或其它外来义件，各受理部门应尽快审查（不超过十个工作日）分发及执行，并保存记载每次生产更改的生效 日期的记录，保持工作现场为最新版本。文件的换版.质量管理体系文件的换版质量管理体系文件在下列情况下应进行换版：a.文

8、件经10次以上修改；b.公司的质里方针和质里目标发生重大变化；c.公司的组织结构发生重大变化；d.质量管理体系标准后重大更改。质量管理体系文件换版的编写、批准按4.2,4.3处置。技术文件的换版具体参照技术文件和资料的管理细则执行。技术部资料员应填写文件和资料动态登记表，控制掌握文件和资料的修改换版动态。文件的发放与领用各有关部门都应得到相应义件的有效版本，这些文件列为受控文件。受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。受控文件发放前由技术科资料员加盖“受控”章，按受控文件发放名单和发放号发放，并注册编号，持有人应在文件发放登记表上签字。严格控制不受控文件的发放，不受控文件由技术科资料员加盖

9、“不受控”章，不受 控文件的发放名单由管理者代表审批。持有人应在发放单上签字，文件修改不通知 不受控文件持有人。质量手册、程序文件及相关支持性文件由技术科发放。发放文件应RJ时收回作废文件（新版时除外），并在文件回收登记表登记 ，回收义件需“销毁”的按本程序4.8处置。因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文 件，应给予新的发放号，并注明已丢失的文件的发放号失效；发放部门作好相应发放 签收记录。文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须有序分类存放在干燥、通风、安全的地方，便于识审核批准日期编制部门：技术部文 件 名称文件管理程序编号:版次:版本号：编制人：第5

10、页 共6页日期:别和查阅。4.8.2 各部门文件由本部门资料员或负责人保管。技术部每季度对各部门文件保管情况进行检查。4.8.3 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的正确、清晰、完整、 易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由技术科资料员及时从所有发放或使用场所撤出收回，加盖“作废”印章；需保留的作废文件，应加盖“存档”印章，保留一份存档，并在作废文件目录上登记后，其余进行销毁。文件销毁时，文件销毁申请单由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经 技术经理或部门负责人批准后执行。文件的借阅与复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件和资料借阅复制申请单

11、，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须 由资料管理人登记编号。外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性并到技术部门备案登记。技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章， 分发到相关部门使用，并把旧标准收回。技术部要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单,并存档。外来图样的管理和发放按技术文件和资料的管理细则执行。公司负责国家法律法规的收集和管理。文件的评审每年管理评审会议之前由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部 门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体参照4.6条款规定

12、执行。5本程序所涉及的相关文件：文件编码规则技术文件和资料的管理细则编制部门：技术部文 件 名 称编号:版次:版本号：文件管理程序编制人：第6页 共6页日期:6.本程序所涉及的相关表式：文件修改通知单文件发放登记表文件和资料动态登记表文件销毁申请单文件回收登记表作废文件目录文件和资料借阅复制申请单受控义件清单审核批准日期制部门：质量部文 件 名 称记录管理程序编号:版次:版本号：编制人：第1页 共2页日期:1. 目的规范质量活动的记录，客观、真实、准确地反映产品形成全过程的质量活动，为证明本公 司的体系和产品达到了规定的质量要求，并为验证质量管理体系有效运行和符合选定的标 准提供客观凭证。范围

13、适用于本公司为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据的记录的控制，包括 外来的质量记录及顾客规定的记录。职责由质量部负责监督各部门的质量记录管理。各部门负责收集整理、保存本部门的质量记录。过程展开与控制质量记录的注册各部门根据公司质量手册和程序文件要求的，申请质量记录的使用表式，记录表样经管理 者代表审批合格后，到技术部进行编号标识，表样由质量部归档备案，进入质量记录清 单。质量记录清单中应规定各质量记录的保存期限和地点。质量记录的编号标识根据文件编码规则进行。质量记录的填写。质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原 因不能填写的项目，应能说明理由

14、，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许 留空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实 数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。质量记录的收集、编目、归档和借阅。质量部负责各种质量记录的管理，定期检查质量记录的保存情况。各部门使用的质量记录由各部门资料员收集，并编目。每年一月份各部门将上年的质量记 录进行封存归档，并保存至少三年。各职能部门如需查阅原质量记录，应经各部门主管负责同意方能查阅，如有合同约定，顾 客及其代表需查阅质可记录，应经管4者代表同意后可在商定的范内查阅记录。编制部门.质里郃文 件 名称编号:版次:版本号:记录管理程序编制人

15、：第2页 共2页日期:质量记录的贮存、防护和处置。质量记录的贮存、防护。各部门的质量记录应分类整理，装订成册，编制目录后存放于质量记录专用柜中。质量记录应由专人保管，便于检索和存取。并确保质量记录存放，/、损坏、不变质、不丢失。质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。质量记录的处置本公司各类质量记录保存期及保存地点具体见质量记录清单，各部门定期清理到期质量 记录，经其主管君匕准后及时销毁（采用烧毁的方式）。具体按文件管理程序处置。质量记录的复制。需复制质量记录，负责人应填写文件和资料借阅复制申请单，经该质量记录保存部门负责人签字同意后方可复制。供方的质量记录也是我公司质量记录的组成部分，由质

16、量部、供应科按不同供方分类保存。本程序所涉及的相关文件。文件编码规则文件管理程序本程序所涉及的相关表式。质量记录清单文件和资料借阅复制申请单审核批准日期编制部门_质量部文 件 名 称编号:版次:版本号：经营计划和目标管理程序编制人：第1页共3页日期:1. 目的通过制定经营计划和管理目标的展开并进行控制，确保质量方针和目标得以实现。范围适用于公司的经营计划和目标管理。职责管理者代表负责策划制定经营计划和质量管理目标，并组织实施确保生产经营目标的实现销售部根据本公司的经营计划，根据市场规律制定好全年经营计划，确保经营计划的圆满 完成。质量部负责按照本公司的质量方针、质量目标建立质量指标。生产部负责

17、制定月度生产计划并组织实施。过程展开与控制根据市场分析及顾客要求确定年度经营计划。公司经营计划分为：a）长期经营计划（35年）b ）年度经营计划c ）月度计划及工作总结编制经营计划的依据：a）公司长期发展计划b ）公司质量方针、目标和管理评审确定的改进项目c ）市场环境调研分析报告d ）公司的资源状况经营计划包括的内容：a）计划名称、编号b ）前一个计划目标完成情况c ）内、外部市场分析、预测d ）年度目标及分析指标、实施措施e）投资开发计划f）资源计划g） 客满意度计划 #审核批准日期 编制部门:质量部文 件名 称编号:版次:版本号：经营计划和目标管理程序编制人：第2页共3页日期:h）质量成

18、本控制计划制定与公司质量方针、经营计划相协调的质量目标并发布。4. 1.5 经营计划与质量目标应经管理评审。经营计划与质量目标应经总经理批准后下发各部门。各部门根据公司年度的经营计划制定本部门年度的目标和工作计划。销售部根据市场分析和顾客订单制定月度经营计划，报总经理批准后下发各有关部门。根据月度经营计划，供应科编制月度采购计划，报总经理批准后进行采购。根据月度经营计划，生产科编制月度生产计划，经生产副总批准后下发车问及有关部门。车间按月、周、日填写生产月、周、日报表，生产部上报公司领导。目标的展开：a）明确各部门确保总目标实现的各项措施b）明确各部门确保总目标实现的协调关系。C ）明确各部门

19、质量目标的责任人各部门根据公司的质量目标，分析和展开并制定各科室（含车间）目标实施措施、责任人，并经管理者代表批准，落实到科室、班组及个人。各单位每月对质量目标的完成度进行检查落实，由责任人、质检员按月上报进行统计、 分析，上报各部门主管指出改进措施后，上报管理者代表汇总。3人力资源部负责每月统计各部门相关的质量指标，进行数据统计分析，与公司质量目标对比。对完成不好的指标应采取改进措施。公司及各部门针对制定的各项计划和指标的实施情况，经常以会议、报告、通知、培训等形式开展内部沟通，使员工理解并实施。公司及各科室、车间的经营目标与质量指标完成与否，均纳入年度、月度的考核。按公司的奖罚规定，实施单

20、位与个人的奖罚，并与年度工资奖金挂钩。对未完成的计划或目标，责任单位应制定纠正/预防措施，质量部负责监督、检查、验证经营计划与质量目标完成情况，每半年评估一次。经营计划与质量目标完成情况提交年度管理评审。本程序所涉及的相关文件：生产计划管理程序手正预防措施程“编制部门.质里部文 件 名 称编号:版次:版本号：经营计划和目标管理程序编制人：第3页 共3页日期:6.本程序所涉及的相关表式：生产月、周、日报表纠正与预防措施表 SWOT审核批准日期 - #-审核批准日期 -编制部门:质量部文 件名 称编号:版次:版本号：管理评审程序编制人：第1页 共4页日期:1. 目的针对本公司质量管理体系进行评审，

21、确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与组 织的战略方向一致。范围适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。职责总经理负责主持管理评审活动。管理者代表负责组织工作并向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。技术部负责管理评审计划的编制并收集提供管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施实施的跟踪和验证工作。过程展开与控制时机和频次一般情况下，管理评审每年进行一次，在十二月份对该年度的质量管理体系运行情况进 行评审。在下列情况下由总经理决定可增加评审频次：a.当市场需求和外部环境有重大变化时；b.本公司组织机构、质量管理体系、产品结构、资源发生重大变化时；c.当发生

22、重大事故或顾客连续投诉时；d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。2管理评审的计划年度管理评审计划技术部每年12月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。年度管理评审计划的内容应包括：a.评审目的；b.评审组织；c.评审内容；d.评审的准备工作要求；e.评审时间的安排。适时管理评审计划。在4.2.2所述情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审。技术部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审耳划的内容参照年耳管理评审计斗但评审内容!殳针对4.2.1.2中某一具体事项。编制部门_质量部文 件 名 称编号:版次:版本号：管理

23、评审程序编制人：第2页共4页日期:4.3管理评审的主要内容管理评审的输入一般包括以下内容（但不限于）：.以往管理评审所采取措施的实施情况.与质量管理体系相关的内外部因素的变化.顾客满意和相关方的反馈.质量目标的实现程度.过程绩效以及产品的符合性.不合格以及纠正措施.监视和测量结果.审核结果（内审和第二方审核）.外部供方的绩效.资源的充分性.应对风险和机遇所采取措施的有效性.改进的机会.不良质量成本（内部和外部不符合成本）.过程有效性的衡量.过程效率的衡量.产品生产过程的设计和开发期间特定阶段的测量汇总结果.内部审核方案的有效性.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评估

24、.对照维护目标的绩效评审.保修绩效.顾客记分卡评审.通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：a.质量管理体系的过程及相关文件是有修整的需要，质量管理体系所需的变更;b.质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d.为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；f.对上述评价结果所采取的跟踪措施；g.4进的机会，对续改进的建议;审核批准日期 # 审核批准日期一 14一编制部门:质量部文 件名 称编号:版次:版本号：管理评审

25、程序编制人：第3页 共4页日期:h.产品潜在外部失效及其对质量、安全、环境的影响分析;i次年年度经营计划和目标管理的确认和资源的需求。. 2管理评审输出的补充当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。管理评审的准备技术部于每年12月底将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门责任 人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。技术部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，管代评估确定重点评审项目并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、 参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。评审实施评审会议评审

26、采用会议评审的方式，由总经理主持，各有关职能部门责任人和有关人员参加，由技 术部专人负责评审会议记录。参加评审会议的人员对管理评审通知单的评审内容进行逐项评审。评审结论总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等） 。总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整等与 评审内容相关的要求）。管理评审报告在评审实施后由技术部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审 核后，提交总经理，并发至相应部门。管理评审报告的内容包括：a评审目的；b.评审日期；G参加评审人员；e评审的内容及结论；f.采取的纠正和改进措施。纠正预防和改进措施的实施和验证

27、编制部门.质里部文 件 名 称编号:版次:版本号：管理评审程序编制人：第4页 共4页日期:技术部根据会议评审结果及评审中存在问题，确定责任部门。由责任部门填写纠正和预 防措施表并实施，需采取改进措施时，并由技术科提交相应的改进计划，经管理者代表 审核，经总经理批准后，发给相应部门予以执行。技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。评审记录管理评审的相关记录由技术科负责保存。纠正和预防的跟追验证按纠止预防措施程序执行。本程序所涉及的相关文件：纠止预防措施程序.本程序所涉及的相关表式：a. 管理评审会议记录b.管理评审报告c.纠正与预防措施表d.管理评审通知单e.管理评审计划审核批准日期 审核批

28、准日期一 一编制部门:人事行政部文 件 名称编号:版次:版本号：人力资源管理程序编制人：第1页共4页日期:1. 目的对本公司人员通过招聘、培训、绩效考评、员工激励、辞退等方面管理，以满足公司人力 资源要求。范围适用于公司所有的员工管理。职责人事行政部a.负责编制岗位工作人员任职要求；b.负责公司年度培训计划制定及监督实施并对培训结果进行评估；c.负责组织员工的绩效考评及激励管理。各部门a）负责配合公司办进行本部门员工的岗位技能培训；b）负责对本部门的员工绩效进行考评。总经理批准公司年度培训计划，批准公司岗位工作人员任职要求。过程展开与控制人员需求人事行政部根据公司经营计划和岗位需求编制 岗位工

29、作人员任职要求，报总经理审批。岗位工作人员任职要求经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。各部门根据生产需求及各工种人员变动引起的需求，填报招聘员工申请表，报总经理批准。2 人员招聘人事行政部按各部门所需人员的申请及公司岗位工作人员任职要求组织招聘，招聘形 式可在报纸上或通过其他媒介发布招聘通告，或到人才市场招聘；面试通过后初步确定招聘结果，报总经理批准；总经理批准后，办理录用试工手续，填写员工登记表新员工上岗前公司办组织相关部门进行培训，培训内容包括：编制部门_人事行政部文 件 名 称编号:版次:版本号：人力资源管理程序编制人：第2页共4页日期:a）企业基础教育：包括企业简介、员

30、工纪律、质量方针和质量目标，质量、安全和环境意 识，相关法律法规、管理体系、标准、基础知识等的培训。在进入一个月内，由公司办 组织进行。b）部门基础教育：学习本部门企业规章制度、管理规定等主要内容，由所在部门组织进行。c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，经考核合格者方可上岗。试用三个月经部门考核合格者签订劳动合同，到人事行政部备案，不合格者退回。人事行 政部建立员工花名册将员工情况记入表中（包括员工姓名、性别、进公司日期、学 历、岗位、工种及以往的工作经验和技能等。转岗人员培训按（4.2. 4b c）执行

31、。员工培训在岗人员的岗位技能的培训及强化，按培训计划实施，由人力资源部存档。培训需求a）人事行政部应识别从事影响质量的活动人员 （含各层次中影响质量的所有人员） 的能力 需求，及其具备的资格，以满足顾客及其特殊要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员 工、各类专业人员、关键、特殊工种人员、内审员等，公司应确保具有产品、设计、工 艺责任人员，有达到设计、和工艺要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。根据他 们的岗位责任制定并实施培训需求。b）各部门根据部门生产实际要求可向公司办提出培训需求。培训计划制定及实施a）人事行政部每年年底，根据企业的发展方向和基本培训要求， 以及本年度各部门的培训 申请单及

32、反馈意见，制定下年的培训计划（包括培训对象、时间、内容、教师等），经总经理批准后实施。b）与质量体系相关的重要岗位的培训要求：关键、特殊工作人员培训1）特殊工序、关键工序人员由技术部门负责培训，培训合格持证上岗，并记录于关键特 殊工作人员登记表。2）电气焊工、计量员、电工、锅炉工、行车工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相 应的合格证书。审核批准日期编制部门：人事行政部文 件 名 称人力资源管理程序编号:版次:版本号：编制人：第3页 共4页日期:3）质量管理体系内审员，包括过程审核员、产品审核员、第二方审核员，应由相应机构培训、考核、持证上岗。专业技术人员专业技术知识及相关的新理论、新概念等

33、由技术科组织培训或委外培训。检验人员的培训统计技术、计数抽样检验、检验基础知识的培训，合格后上岗。采购、营销、仓库管理人员培训1）采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识培训。2）销售人员需经过成品相关知识、销售基础知识的培训。3）仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓库基础知识的培训。上述培训由相关部门组织每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表。记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交公司办存档。 4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 4.3.4每年第四季度人事行政部组织各部门培

34、训负责人及员工代表，如开年度培训工作会议，评价培训的有效性，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性并 记录于员工年终考评记录表，评价中征求的意见和建议，作为制定下年度的培训计划 的参考。绩效考评人事行政部每年年底组织各相关部门依据公司岗位工作人员素质要求及公司各项管理 要求对各岗位员工进行考评，考评以自我考评和部门考评两种方式结合进行。考评结果记 录于员工年终考评记录表。员工激励人事行政部根据考评结果提出员工激励方案，经总经理批准后实施，具体按员工激励管 理程序执行。6员工辞退人事行政部在考评中对考评不合格者可予以辞退，人事行政部应随时听取各部门领导对该 部门不能胜任本

35、职工作的员工的工作情况介绍，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗, 使员工的能力与其从事的工作相适应。在岗员工工作中出现重大失误，部门负责人提出中 请报p经理批准予以可退。由于个A要求离公司者需科出申请报部口主管，总经理批准后,审核批准日期一 # 一审核批准日期一 一编制部门：人事行政部文 件 名 称编号:版次:版本号：人力资源管理程序编制人：第4页 共4页日期:办理移交手续后离公司。7公司建立员工档案，一人一档。人事行政部负责建立、保存员工花名册和技能培训登记表。本程序所涉及的相关文件：岗位工作人员任职要求本程序所涉及的相关表式：培训签到表培训记录表年度培训计划员工技能培训登记表关键特殊工作

36、人员登记表招聘员工申请表员工花名册培训申请单员工年度考评记录表审批批准日期编制部门:设备科文 件名 称编号:版次:版本号：设备管理程序编制人：第1页共3页日期:1. 目的:规定设备的全过程控制程序，确保设备处于良好的运行状态。范围：本程序适用于公司所有的生产设备的管理与维护保养过程的控制。职责：设备科负责全公司生产设备的管理，各车间按设备操作规程进行操作与维护保养。人事行政部负责安排对操作人员进行操作技能的培训。过程展开与控制：设备的购置程序按公司规划及产品策划的结果和工艺要求，由生产部填写设备购置申请单，填写申请理由及经济效果，由技术部填写技术工艺和性能要求，由设备科考察选型设备，报总经理

37、审核，董事长批准后，由设备科实施购置。设备进公司的验收设备进公司后，由设备管理员和采购员，仓库管理员对设备开箱检查，检查内容为：1按照装箱单清点设备零件、附件、工具、备品、说明书和其他技术文件是否齐全。2检查设备各部件、部位、附件等有无锈蚀和破损。3核对设备基础和电气线路图与设备的地脚螺钉、电源接线口的位置及有关参数是否相 符。设备管理员填写设备开箱验收单设备的安装、验收和移交设备由设备科组织安装单位根据有关图纸和技术要求进行安装施工。设备科会同技术部、使用部门进行安装施工质量的现场监督和设备的调试、验收 ，由设备 科编制设备操作规程经生产副总审核，总经理批准下发各使用部门。重点设备根据无 负

38、荷有负荷试车大纲进行试车并作好记录。验收合格后，设备管理员办理设备安装、验收、移交书，交使用部门。设备资料由设备科建档立案，附件、备件由备件库保管。设备台帐、档案管理设备安装、调试验收合格后，有设备管理员对设备进行编号，建立设备台帐，固定资产登 记卡。审核批准日期 #-审核批准日期 - -编制部门_设备科文 件 名 称编号:版次:版本号：设备管理程序编制人：第2页 共3页日期:4.4.2设备台帐按类组代号分页，按资产编号顺序排列。在台帐中填明设备编号、名称、规格型 号、制造厂名、出厂编号日期、进厂日期、移交日期、原值等规定内容。设备档案内容为：a.设备购置合同b.开箱验收单c.设备装箱单、合格

39、证、使用说明书、随机技术文件d.设备安装、调试、验收移交书e .其他设备能力监控、预防和预见性维护。设备科按照设备操作规程做好日常保养工作 ，配合修理工作好设备定期维护工作。操作者按照设备操作规程正确使用设备。操作者对设备进行日常保养及检查，发现问 题及时查明和消除隐患，自己不能排除的问题及时报告，并配合维修工进行排除，操作者 应每天做好关键设备点检记录。维修工对设备巡回检查，重点、一般设备每天巡查一次，关键、特殊工序设备作出标识每 天巡查两次，并做好记录。掌握运行情况，承担维修工作，负责督促、指导设备操作者正 确使用设备。设备科每年末对设备进行一次普查，评价设备状况，并作好普查记录，根据普查

40、记录，制 定下一年度的年度设备维修保养计划，根据年度设备维修保养计划并结合车间生 产安排对设备进行各级别的计划维修保养。设备科在设备使用阶段应对关键、重点设备进行设备失效模式及后果分析，采取相应的预 防措施，如备件计划、点检、保养维修计划等，关键、特殊工序设备应有选择的做好备 品备件计划，编制关键设备备件清单，并进行采购贮存。设备的完好率应确保 96%凡每次检查达不到要求的应由设备科负责提出改进措施，并完 成。设备科对公司制定维护目标予以评价并不断改进使用的维护方法。以持续改进生产设备的 有效性和效率。对突发性事件，操作者应及时汇报，维护工应及时处理，保证设备正常使用，并做好记录。 按应急计划

41、管理规程管理.设备的封存与报废停止使用三个月以上的区备，由设备，申请，生产副总审核，总经理批准后设备科进行封审核批准日期编制部门:设备科文 件名 称编号:版次:版本号：设备管理程序编制人：第3页 共3页日期:存并做好防锈、防尘、标识等工作。使用单位专人负责对封存设备每年保养一次凡因老化、损坏等原因造成设备不能使用且无修复价值，由设备科提出申请，生产副总审 核，总经理审定，经董事长批准后报废，设备科负责注销设备档案。.本程序所涉及的相关文件：设备操作规程应急计划管理程序.本程序所涉及的相关表式：设备购置申请单设备安装、验收、移交书设备台账固定资产设备登记卡设备封存/报废申请单主要生产设备完好率统

42、计表关键设备备件清单日点检表设备开箱验收单年度设备维修保养计划审核批准日期一 一审核批准日期一 一审核批准日期- -编制部门:技木部文 件名 称编号:版次:版本号：产品质量先期策划程序编制人：第1页 共3页日期:1. 目的规定过程设计开发的流程以及多功能小组的职能，以确保满足顾客规定的质量要求范围适用于所有新产品过程开发项目。职责多功能小组负责过程开发计划与过程的设计以及初始能力的研究。生产部及其它部门协助试生产。总经理或授权人审批开发计划。过程展开与控制策划时机新产品项目和工程更改是产品质量先期策划开展的时机。符合下列特征之一属新产品：成系列、难度大、特殊合金、或超标准的型材。保密要求公司必

43、须确保顾客合同产品(在开发项目及相关产品)信息的保密。多功能小组组成及职责见多功能小组管理规程。过程设计的输入技术部尽可能收集各类相关资料，也不限于以下资料信息：(1)顾客产品设计输出的数据(图样、规范、 D-FMEA等)；(2)顾客指定的特殊特性；(3)生产率、过程能力、成本和进度的目标；(4)顾客的特殊要求(若存在)；(5)以往的开发经验(生产现场问题以及顾客反馈信息)；(6)与问题的重要性和风险程度相适应的防错方法、要求等。(7)多功能小组还要对顾客提供的产品图纸和有关技术标准进行充分的识别和评审，尤其是产品中的特殊特性。并由技术部对顾客图纸进行确认转化后，返回给顾客确认，销 售部与顾客

44、沟通后下达开模申请单交技术部，技术部将转化图纸和新开模具任 务书交生产科组织开模。过程开发与评估编制部门:技木部文 件 名 称编号:版次:版本号：产品质量先期策划程序编制人：第2页 共3页日期:4.5.1多功能小组制定产品质量先期策划开发计划和过程开发任务清单（如果有特殊特性应指出），按过程评审文件管理规程编制过程文件。多功能小组对项目进行小组 可行性承诺评估。多功能小组采用多方论证的方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够 始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。按照产能分析后制定爬坡计划。多功能小组应为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设

45、 计进行本可行性分析。总经理对计划进行审批，确保文件内容的充分与适宜。多功能小组在顾客有特殊要求时，编制特性矩阵图，其内容包括：工序内容、设备名称及 编号。a.在矩阵图顶行顺序列出所有特殊特性/图纸标号。b.在矩阵图的左列按顺序列出所有作业的作业编号。c.在矩阵图的中间方格内添入关系符号。多功能小组在进行过程失效模式及后果分析时，应对特殊过程予以考虑。根据FMEA订试生产控制计划时，也应对特殊过程予以考虑，在顾客需要时，应有样件计划，尽可能 使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过程。多功能小组按测量系统分析程序对控制计划所含的测量系统制定测量系统分析计划，确 定分析项目和时间。对外委供方应提

46、出 APQ环口 PPAP勺要求。技术部设计工艺平面布置图；编制作业指导书和检验指导书。作业指导书编制后需由技 术、检验和生产部门相关人员进行验证和确认，填写工艺验证/确认表。按顾客要求或相关标准制定包装规范。确定初始过程能力研究项目（也应考虑对特殊过程确认安排）， 数据收集方法和时间。产品和过程的验证和确认生产科组织生产试运行，应采用正式生产用工装、设备、人员、材料和供方进行规定数量产品（原则上不低于300公斤）的生产。技术部进行工序质量审核和初始过程能力审核，必要时提出适当的纠正措施和要求。质量部进行测量系统分析，必要时提出适当的纠正措施和要求，确定生产过程是否满足 顾客要求的产品，并抽样进

47、行全尺寸检验。编制部门:技木部文 件名 称编号:版次:版本号：产品质量先期策划程序编制人：第3页 共3页日期:4.6.4 技术部和质量部采用标杆管理研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产 出符合规范的产品。技术部按试生产计划进行工程试验。按生产件批准程序综合整理并提交所需的全部 文件和资料，最后完成正式生产控制计划。多功能小组对搬运、贮存、包装、防护、和交付的适用性、安全性和合理性等方面进行 评价。并要评审分析外委供方的 PPA收件。对全部策划验证确认符合产品要求时填写过程策划确认报告，由主管副总批准和顾客确认。多功能小组按持续改进程序，通过质量信息反馈、统计过程控制、顾客走访、市

48、场调查和其它手段，不断制定措施，提高产品质量以确保顾客满意。本程序所涉及的相关文件：过程评审文件管理规程持续改进程序生产件批准程序本程序所涉及的相关表式：产品质量先期策划开放计划小组可行性承诺工艺流程图平面布置图特性矩阵图FMEA 控制计划工艺操作规程检验操作规程首件全尺寸检查表过程策划确认报告开模申请单新开模具任务书产能分析哼坡计划表编制部门;销售部文 件名 称编号:版次:版本号：顾客需求识别与评审程序编制人：第1页 共4页日期:1. 目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审与沟通，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审与顾客的沟通。职责销售部负责产品要求的

49、确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客的联络。技术部负责识别顾客的特殊特性，评审新产品的过程能力。质量部负责质量要求的检测能力。供应科负责评审所需物料采购的能力。生产部负责评审产品的生产能力及交货期。过程展开与控制合同的分类a.常规合同：指本公司产品目录中已有的产品和高精级标准以内的产品所订的合同； b.特殊合同：常规合同以外的销售合同，指新产品开发或技术要求在高精级以上或订单在 100吨以上且交货期在30天以内所订的合同。产品要求的确定销售部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的需求，包括习惯上隐含的无需明示的要 求，技术部负责识别顾客指定的特殊特性。确定要求中还包括必须履行的与产品

50、有关的义 务、满足质量法律法规、国家和行业标准的要求、产品本身的适用性要求、顾客对产品运输、 支持性服务以及本公司附加的要求。在确定要求的基础上，明确各类产品的质量要求。第一次与新顾客签订合同时，相应的产 品质量要求需经过顾客认可（一般用合同确定）。对于顾客以样品作为产品的验收标准时，技术部交样时必须由顾客进行书面确认。本公司在合同评审过程中对所涉及产品的制造、可行性进行研究，（包括进行风险分析）确认并形成文件。产品要求的评审产品要求的评审应在向顾客作出提供产品承诺之前进行，评审应确保产品的各项要求合 理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。常规合同的评审 一 一一 27一编制部门二销

51、售部文 件名 称编号:版次:版本号：顾客需求识别与评审程序编制人：第2页 共4页日期:对于顾客签定的常规书面合同以及以订单等形式发来的常规书面合同，均由公司授权的销售计划员进行评审，评审内容为：a.产品名称、规格、型号、图号、识别号；b.产品质量要求；c.价格；d.数量；f.交货期；g.其它附加条款（如交货地点、交付方式、验收标准、结算方式）。评审应确保合同或订单等合同文件所列各项要求均有明确规定，且公司各方面能满足顾客要求，评审后可接受的合同由公司授权的销售计划员在接收的合同上签字并加盖合同专用 章后生效。可接受订单等合同文件由公司授权的销售计划员在订单等文件上签字生效。常规产品电话订单（口

52、头订单）的评审。电话订单由销售部合同管理员在电话订单记录表上电话记录，记录所订产品质量要求、名 称、型号规格、数量、交货日期，并由销售副总或销售经理签字确认，按合同评审 4.3.2.1;4.3.2.2 执行特殊合同评审特殊合同由销售部组织供应科、技术部、质量部、生产部、成本核算科评审会签。销售员与顾客谈判达成意向，顾客向销售部提供图纸，销售部根据顾客的订货要求填写 合同评审单，如：顾客名称、订货日期、产品型号、数量以及特殊的技术要求等内容， 交相关部门进行评审。销售部将图纸和合同评审单交技术科，技术部根据图纸做开发制造可行性评审确认并 形成文件进行风冷分析，提供落料规格，工艺要求等书面资料并签

53、字后交成本核算科，成 本核算科根据上述资料结合本公司各项情况校定产品价格，提出报价单签署评审表，还须 经质量部负责人评审检测能力，供应科、生产部分别对物料采购能力，生产能力，交货期 限进行评审，并在合同评审单中相应栏目签名、确认后转交销售部。销售部将报价单传送顾客确认并签字后返回，由销售副总签字确认，成本核算科科长签收 存档。在产品要求评审过程中，评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由销售部负责与顾客联络征求其书面意见，经协商确定后的变动事项需在合同评审单的备 注栏中予以记录。审核批准日期编制部门;销售部文 件 名 称编号:版次:版本号：顾客需求识别与评审程序编制人：第3页 共

54、4页日期:4.3.4对于本公司其它如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。可对有关的产品信息，如：产品目录、产品广告内容等进行评审，如要放弃，应得到顾客授权，评审 具体按4.3.2; 4.3.3管理。合同的签订与执行合同评审后由销售部被授权人代表本公司与顾客签订合同；对于老顾客的电话订单，由销 售副总或销售科长签字确认，对于新顾客则必须签订正式合同。合同签订后，销售部负责制定销售计划单，销售计划单一式两联，一联生产科，一 联存档，复印一份给仓库。销售部负责跟踪并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。合同的修订对于合同条款的任何修改，都需要与顾客协商一致的书面意见，由销售部在

55、合同评审单 中注明“原合同编号”，并及时通知顾客及公司的相关部门。当合同的修改涉及产品要求变更时，相关的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协 商一致，并通知修改部门执行文件管理程序的有关规定，必要时对更改的内容进行再 评审。合同管理公司顾客的各类正式合同，应指定专人管理，具体按合同管理办法。顾客沟通公司建立主要顾客档案，包括顾客名称、地址、电话、联系人主要产品销售量。本公司对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a.产品信息b.问询合同或订单的处理，或对其修改c.顾客反馈，包括顾客抱怨公司应按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子邮件等）沟通必要的信息， 包括数据。根据需要将

56、合同的执行情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部 门及顾客协调一致。产品售出后要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的持续满意，执行 售后服务及信息反馈管理程序、顾客满意度管理程序的有关规定。管理卡代表经常了解国一个合同的军丁情况，并需始,意识到顾客果要求，包括那些没有审核批准日期编制部门：销售部文 件 名 称编号:KL/20/10 - 01版次:版本号：顾客需求识别与评审程序编制人：第4页 共4页日期:明确表达的需求和期望，并调配资源，确保达成或超过这种需求和期望，以持续获得顾客 的满思。与合同评审的记录和合同由销售部负责保存。保密要求公司所有部门及人员应确

57、保正在开发中的顾客签约产品和项目及有关产品信息的保密。本程序所涉及的相关文件：文件管理程序顾客满意度管理程序售后服务及信息反馈管理规程合同管理办法本程序所涉及的相关表式：合同评审单销售计划单审核批准日期编制部门:技木部文 件 名称编号:版次:版本号：挤压模具的管理程序编制人：第1页 共3页日期:1 目的本程序规定了挤压模具（以下简称模具）在采购、验收、使用、维护、保养、封存及报废 处理的过程及要求，使模具得到有效控制，处于良好状态，确保生产合格的产品。范围适用于本公司挤压模具的控制及管理。职责模具车间模具管理员负责按“三个确认”的原则进行模具采购。仓库负责对模具数量的验收，模具段对模具外形尺寸

58、等按协议技术要求进行验收。验收合格的模具由模具车间组织试模。由技术部、质量部对供方（模具厂家）模具是否合格作出结论。过程展开与控制本公司挤压模具的设计和制造均为外协专业厂进行，具质量控制办法按采购管理程序 及模具加工承揽合同执行。模具的申请以“三个确认”的原则即新开发模具由技术科提供型材断面图及相关技术要求，销售部提 出开模申请，财务确认后由生产科下达模具采购计划单。补做模具由模具车间填写型 材开模审批单，生产部审核，生产副总批准后，由生产部下达模具采购计划单，并交模具车间，由模具车间模具管理员负责与合格供方联系订购模具。所购模具如有变更由生产部提出模具采购更改通知单。质量部在模具加工过程中，

59、应对其过程控制进行12次检查。模具的验收新模具应在试模前进行检验，并符合以下要求：a）成套定货模具配套；b）模具制作形状是否符合型材断面图要求；c）模具热处理硬度必须达到47-53HRC;d）整体加工件不得有裂纹、氧化皮及锤刀痕迹；焊合室必须光滑平整；工作带必须进行 镜面抛光。e）装配后总厚度偏差为 H+0 5mm；模具两平面要求光滑平整；外表面粗糙度应达到精加 工飞求；平行度偏差小不大于 Omm。审核|批准日期审核批准日期 # 审核批准日期 审核批准日期- -编制部门:技木部文 件名 称编号：KL/16/10 - 03版次:版本号：挤压模具管理程序编制人：朱佩华第2页 共3页日期:f）模具和

60、模垫打印清楚、正确；模具挤压型材应以符合图纸为最终依据，则该模具为合格模具。模具外形及挤压型材不符合图纸要求，但不影响顾客使用，必须通过生产、质量审批顾客 认可后，方可投入使用。模具的拒收模具外形不符合图纸要求；a）模具形状、尺寸、代号与图纸不符；b）模具与模垫的销孔位置不对或尺寸超差不能使用；c）工作型面留有黑皮及不允许的局部缺陷；模具的调试模具车间填写试模通知单由挤压车间按排试模；同一型号模具第一套模具先试模，合格后模具车间安排氮化处理（见模具氮化工艺操作 规程）。同一型号模具开第二套模具时在第一套模具合格的基础上，可直接进行氮化处理。试模时模具工、质检员必须跟踪机台并按一模一卡填写验收试