PE投资协议深圳

1、 笆_澳_叭_瓣_拔_傲_霸_巴_ 关于股份有限公司之敖股份认购及增资拌协议敖_靶_按_半_办_氨_邦_班_ 由按xxxxxxx胺x捌有限公司与背xxxxxxx霸x艾有限公司及等签订熬20拌年 月 拌 日中国深圳1 目 录熬第一条 定埃义叭.扳.瓣.盎.袄.奥.氨.斑.按.摆.昂.吧.蔼.凹.佰.摆.5阿第二条 投罢资的前提条件傲.啊.傲.艾.版.巴.盎.哀.八.跋.佰.稗.哎.7凹第三条 新艾发行股份的认购绊.爱.埃.碍.柏.扒.霸.案.按.疤.斑.百.蔼.7稗第四条 变扳更登记手续拔.懊.半.斑.岸.鞍.艾.坝.矮.颁.耙.耙.霸.傲.11拌第五条 股吧份回购及转让奥.埃.案.袄.哀.斑.

2、办.挨.安.氨.熬.败.班.12拌第六条 经安营目标凹.芭.岸.跋.拔.扒.扮.搬.斑.翱.拜.佰.八.傲.熬.13敖第七条 公白司治理百.靶.般.澳.疤.般.白.熬.矮.半.靶.奥.安.熬.板.15摆第八条 上昂市前的股份转让爸.芭.坝.摆.捌.半.啊.袄.唉.般.扮.笆.傲18哎第九条 新敖投资者进入的限俺制疤.唉.熬.傲.捌.拜.扒.胺.哎.碍.翱.爱.19阿第十条 竞拌业禁止扒.氨.蔼.捌.氨.邦.班.唉.昂.扳.挨.伴.扮.板.版.19稗第十一条 知识般产权的占有与使背用捌.扒.挨.坝.版.傲.罢.懊.澳.岸.扳.2吧0霸第十二条 清算阿财产的分配唉.唉.敖.昂.颁.拌.胺.拜.巴.

3、稗.般.傲.跋.20般第十三条 债务稗和或有债务袄.埃.扒.氨.懊.把.哀.傲.挨.哎.芭.伴.岸.20蔼第十四条 关联奥交易和同业竞争伴.安.按.盎.百.敖.柏.扮.懊.矮.班.跋.21傲第十五条 首次班公开发行股票并叭上市敖.班.瓣.啊.巴.稗.背.板.盎.跋.哀.22班第十六条 保证蔼和承诺氨.拌.半.蔼.耙.半.疤.摆.啊.蔼.扮.摆.哀.拔.22袄第十七条 通知哀及送达昂.板.跋.岸.啊.袄.爱.艾.把.敖.扒.罢.扒.搬.23敖第十八条 违约板及其责任哎.佰.百.霸.笆.翱.奥.班.昂.笆.暗.矮.办.拌.25艾第十九条 协议摆的变更、解除和癌终止叭.疤.半.办.挨.肮.扳.板.邦

4、.矮.扮.252 懊第二十条 争议奥解决绊.般.皑.按.白.叭.胺.板.唉.办.埃.摆.疤.把.爸.26按第二十一条 白附则白.扳.绊.肮.隘.伴.跋.巴.氨.凹.佰.柏.伴.艾.凹.26阿附件一、标的公胺司及其主要控股伴子公司和关联企阿业的详细情况啊.爱.埃.般.30半附件二、本次增澳资前标的公司股搬本结构绊.艾.蔼.吧.邦.氨.安.跋.隘.扒.3般4瓣附件三、管理人背员和核心业务人颁员名单疤.背.罢.肮.疤.扮.挨.澳.爱.盎.34岸5爸附件四、投资完颁成后义务班.鞍.柏.熬.绊.埃.颁.扮.爸.坝.安.昂.奥.35暗6八附件五、原股东捌和标的公司的陈翱述、保证及承诺版.巴.般.扳.拜.拌

5、.斑.版.3摆6盎附件六、关联交哀易鞍.案.奥.挨.稗.爱.佰.扳.白.按.哎.安.敖.埃.隘.43扳4阿附件七、重大债敖务鞍.按.凹.败.拔.懊.爱.哀.哎.爸.岸.邦.芭.败.柏.44八附件八、诉讼清扒单霸.八.凹.颁.阿.柏.邦.颁.碍.疤.艾.扒.阿.瓣.般.44白附件九、知识产拔权清单瓣.袄.唉.蔼.搬.版.矮.案.凹.伴.般.哀.百.白.44扮附表一、保密搬及竞业禁止协议俺挨.邦.案.蔼.案.氨.疤.般.唉.岸.澳.4袄63 岸股份认购及增资瓣协议爱本增资协议书由胺以下各方于 捌20疤年月日在中搬国深圳签订：暗投资方：甲方：敖深圳市 百xxxx拔创业投资管理有瓣限公司挨注册地址：广

6、东摆省深圳市法定代表人：拜乙方：深圳市 拔xxxx斑投资有限公司爱注册地址：广东懊省深圳市哀法定代表人：办艾丙方：白xxxx奥投资中心（有限熬合伙）注册地址：稗执行事务合伙人吧：按原股东：熬xxx(耙自然人或法人百)住址：身份证号码：伴xxx(哎自然人或法人扮)住址：身份证号码：皑(翱以上为标的公司跋股东名册上记载班的其他股东隘)白标的公司：吧xxxxxxx安xxxx袄股份有限公司注册地址：法定代表人：4 鉴于：1.盎xxxxxx 暗 股份有限公司捌是一家依中华人案民共和国法律成扒立并合法存续的凹股份般有限公司，注册疤地在中华人民共搬和国 板xx哎市 把xx安区（见法律备忘百录），现登记芭注册

7、资本为人民氨币 肮xxxx芭万元，总股本为叭 绊xxxx傲万股，标的公司蔼及其主要控颁股子公司和关联班企业的详细情况鞍见本协议附件一芭；巴2. 佰标的公司现有登拜记股东共计 盎xxx翱左右，其中xx背x(自然人或法邦人)以净资产出翱资认购 xxx笆 万元，占公司埃注册资本的 x颁xx%；xxx氨 以净资产出资哀认购 xxx 白万鞍元，占公司注册般资本的xxx%坝；具体股东名册艾及其持股比例见拌本协议附件二，氨(拜上述 拌xx 矮位股东以下合称绊为芭“办原股东耙”)癌；凹3. 袄标的公司及原股爸东一致同意标的皑公司以非公开形阿式发行新股 版xxx 捌 万股，上拜述股份均为普通颁股，每股面值 按1

8、矮元，标的公司新胺增注册资本人民岸币 扳xxxx百万哀元。标的公司全邦部新发行股份由瓣投资方按照本协巴议规定的条款和伴条件认购。白本次新股发行及啊增资完成后，标耙的公司的股本总扳数为 哎xxxx袄万股，注册资本板总额为 鞍xxxx傲万元。标的公司八全体原股东不认阿购本次新发行股安份。败4. 隘投资方同意按照鞍本协议规定的条氨款和条件认购标敖的公司全部新发绊行股份，疤其中甲方出资 敖xxxx 肮万元认购新发行鞍股份 埃xxxx 矮 万股，占新股敖发行及增资完白成后标的公司总瓣股本的 氨xx%傲，乙方出资 八xxxx 鞍万元认购新发行拜股份 板xxxx 哎 万盎股，占新股发行爱及增资完成后标邦的公

9、司总股本的皑 袄xx%挨，丙方出资 傲xxxx搬万元坝认购新发行股份扮 碍xxxx 奥 万股，占新股哀发行及增资完成奥后标的公司总股隘本的xx%。般上述各方根据中拔华人民共和国有班关法律法规的规佰定，经过友好协巴商，达成一捌致，特订立本协败议如下条款，以氨供各方共同遵守挨。第一条 定义扳1.1 芭除非本协议文意搬另有所指，下列半词语具有以下含唉义：半各方或协议各方背 指投资方、啊原股东和标的公背司。5 稗标的公司或公司艾 指 班xxxxxxx八xx胺股份有限公司。本协议啊指本股份认购柏及增资协议及办各方就本股份熬认购及增资协议罢矮约定事项共同签胺订的补充协议和扮相关文件。本次交易工作日蔼指投资

10、方认购标邦的公司新发行股拌份的行为。耙指除星期六、星把期日及中华人民班共和国政府规定耙的法定节假日以外的时间。中国拔指中华人民共和罢国，为本协议之靶目的，不包括坝香港特别行政区哀、澳爱门特别行政区及艾台湾地区昂。元隘指中华人民共和叭国法定货币人民百币元。尽职调查版指基于本次交易扒之目的，由投资哀方委派专业人士奥对标的公司在财奥务、法律等相关般方面进行的调查凹。投资完成送达颁指投资方按照本鞍协议第 凹3扮条的约定完成总氨额 矮xxxx办万元的出资义务。般指本协议任一方挨按照本协议约定半的任一种送达方隘式将书面文件发出的行为。投资价格颁指认购标的公司熬新发行股份 翱1隘股所对应的实际鞍出资金额，也

11、就盎是巴标的公司本次新矮发行股份的发行半价格，依据本协霸议，投资方的投捌资价格为 搬xxx 鞍元。按(氨以上内容适合于吧股份公司，如果澳标的企业为氨非股份公司，相胺应参考内容如下坝：指认购标的公埃司新增发的 霸1鞍元鞍注册资本所对应奥的实际出资额，捌也就是标的公司颁本次增资价格，翱依据本协议，投昂资方的投资价格癌为 翱xx翱元购买 班1袄元注册资本金。胺)百指本协议签署之埃日至投资方按照背本协议约定的期肮限完成投资之日的期间。过渡期净利润柏是指公司经由投袄资方认可的具有安证券从业资格的耙会计师事务所啊审计的归属于母把公司所有者合并叭净利润（即扣除颁少数股东权益以翱后的净利润，如熬公司发生非经常

12、碍性损益，该值为坝报表合并净利润啊扣除非经常性损胺益前后孰低数）背。6 净资产盎是指公司经由投邦资方认可的具有哎证券从业资格的氨会计师事务所办审计的合并净资伴产。控股子公司唉指公司直接或间爱接持股比例达到盎或超过 八50%熬的所有被投资企罢业版或公司直接或间板接持股比例达到版第一大股东地位袄的所有被投资阿企业，并包括通扒过公司章程、协澳议或合同约定具搬有实际控制权的公司。奥首次公开发行股埃 标的公司在蔼 疤20 xx傲年 颁12敖月 敖31拔日前首次公开发俺行股票并于中国班或票并上市权利负担癌者境外证券交易袄所挂牌上市癌指任何担保权益罢、质押、抵押、昂留置盎(蔼包括但不限于税皑收优先权、熬撤销

13、权和代位权板)颁、租赁、许可、办债务负担、优先拜安排、限制性蔼承诺、条件或任氨何种类的限制，懊包括但不限于对爸使用、表决、转半让、收益或对其疤他行使所有权任岸何权益的任何限稗制。八重大不利变化 哎 指下述涉邦及公司业务或公把司捌(绊包括其控股子公氨司暗)叭的任何情况、变稗更或影响：该情拌况、变更或影响吧单独地或与公司按的其他任何情况蔼、盎变更或影响共同碍地：疤(a)八对业务或公司的拜资产、负债肮(办包括但不限白于或有责任鞍)敖、经营业绩或财半务状况造成或可唉能造成严重不利摆影捌响，或般(b)稗对公司以及其目案前经营或开展业坝务的方式经营和伴开展般业务的资质产生扮或可能产生严重扒不利影响。挨1.

14、2 白本协议的条款标百题仅为了方便阅颁读，不应影响对艾本协议条款的理扮解。般第二条 投资的俺前提条件拌2.1 捌各方确认，投资扮方在本协议项下芭的投资义务以下敖列全部条件的满把足为前提：靶2.1.1 袄各方同意并正式百签署本协议，包俺括所有附件内容敖；瓣2.1.2 岸标的公司按照本把协议的相关条款暗修改章程并经标鞍的公司所有股东稗正袄式签署，该等修凹改和签署业经投俺资方以书面形式奥认可；除上述标哎的蔼公司章程修订之版外，过渡期内，奥不得修订或重述埃标的公司章程。盎2.1.3 安本次交易取得政扒府部门胺(捌如需般)爸、标的公司内部耙和其它第三方所傲有相关摆的同意和批准，澳包括但不限于标斑的公司董

15、事会、佰股东大会决议通啊过7 版本协议项下的新唉股发行和增资事蔼宜，及前述修改八后的章程或章程半修正案；稗2.1.4 拔标的公司及原股八东已经以书面形坝式向投资方充分坝、真实、完整披癌露氨标的公司的资产叭、负债、权益、背对外担保以及与耙本协议有关的全坝部信息；佰2.1.5 叭过渡期内，标的凹公司的经营或财阿务状况等方面没埃有发生重大的不昂利靶变化伴(邦由投资方根据独胺立判断作出决定肮 瓣)版，未进行任何形疤式的利润分配；班2.1.6 案过渡期内，标的白公司未在任何资靶产或财产上设立矮或允许设立任何八权扒利负担。标的公拜司没有以任何方疤式直接或者间接绊地处置其主要资岸产，罢也没有发生或承扳担任何

16、重大债务哎 癌(哀通常业务经营中稗的处置或负债除外)；稗2.1.7 柏过渡期内，不得白聘用或解聘任何矮关键员工，或提摆高或承诺提高其叭应按付给其雇员的工邦资、薪水、补偿氨、奖金、激励报俺酬、退休金或其癌他罢福利且提高幅度搬在 拔10%艾以上；瓣2.1.8 埃原股东在过渡期霸内不得转让其所挨持有的部分或全瓣部标的公司股份百或白在其上设置质押柏等权利负担；摆2.1.9 颁标的公司作为连按续经营的实体，扒不存在亦不得有敖任何违法、违规瓣的行为。叭2.2 敖若本协议第 般2.1伴条的任何条件在斑 暗20 xx斑年 霸x皑月 搬x澳日前因任何原因霸未能实现，埃则甲方或者乙方扳有权以书面通知皑的形式单方解

17、除芭本协议。邦第三条 新发行搬股份的认购班3.1 傲各方同意，标的唉公司本次全部新艾发行股份 哎xxxx扳万股均由投资方半认购，每股氨发行价格为 盎xx鞍元，投资方总出埃资额为 班xxxx摆万元。瓣其中：甲方出资哎 懊xxxx笆万元认购新发行疤股份 叭xxxx按万股，占新股发八行及增资完把成后标的公司总捌股本的 笆xx%胺，乙方出资 鞍xxxx阿万元认购新发行伴股份 袄xxxx埃万股，罢占新股发行及增埃资完成后标的公案司总股本的 吧xx%八，丙方出资 拌xxxx板万元认购8 靶新发行股份 安xxxx背万股，占新股发伴行及增资完成后胺标的公司总股本袄的 翱xx%叭。办各方确认，本次暗投资方认购公

18、司搬新发行股份的投耙资估值计算方法跋以公司艾200 x 奥年度承诺保证实伴现税后净利润 哎xxxx 拜万元为基础，按跋照摊薄前 案xx 八 倍市碍盈率计算出投资鞍价格（包含投资暗方投资金额完全岸摊薄后的市盈率蔼为 板xx矮倍）。哎鉴于原股东及公般司承诺，公司 氨200 x按年度净利润不低柏于 斑xxxx胺万元，在经投资隘方认可的具有证埃券从业资格的会啊计师事务所审计拜的公司 埃200 x 艾 年度净利润具拔体数额确定之前唉，各方同意按照吧 岸200 x捌年度净利润为 拔 懊xxxx昂万元计算。笆3.2 敖投资方投资完成笆后，标的公司注靶册资本增加 熬 芭xxxx 稗 万元，即注册昂资本由原伴x

19、xxx班万元增至 昂xxxx哎万元。投资方总班出资额 罢xxxx阿万元高于公司新岸增注册资碍本的 捌xxxx蔼万元全部计为标哎的公司的资本公拔积金。版3.3 挨增资完成后，标啊的公司的股本结疤构如下图所示：所占比例股东投资金额（%）搬xxxxxxx按xxx9 甲方乙方丙方合计100.00%绊3.4 跋各方同意，投资蔼方应将本协议第佰 啊3.1霸条约定的投资金胺额按以下约定条白件，以俺现金方式付至公啊司账户。佰3.4.1拜在本协议第 耙2.1白条约定的全部条昂件满足后，标的靶公司应按照本协板议约定坝向投资方提供董背事会决议、股东蔼大会决议、修改俺后的公司章程或盎章程修正案安等文件正本并获扮得投资

20、方的书面霸认可。俺3.4.2罢投资方在收到上柏述 敖3.4.1扒款所述文件后 傲 稗xx拜个工作日内支付傲全部出资靶,袄即白xxxx斑万元，其中甲方敖应当支付出资 捌 白xxxx瓣万元，乙方应当啊支付出资 把xxxx斑万元，丙方应当斑支付出资 澳xxxx柏万元。败3.5 耙.哎各方同意，本协搬议第 矮3.4霸条约定的柏“暗公司账户斑”八指以下账户：笆户 名：盎xxxxxxx斑股份有限公司10 银行账号：翱开 户 行：搬xx俺银行 氨xx爱支行傲3.6 佰各方同意，投资艾方按本协议第 翱3.4阿条约定支付完毕把全部出资款后，按投资方在坝本协议项下的出霸资义务即告完成八。班3.7 靶投资方成为公司

21、拜股东后，依照法鞍律、本协议和公绊司章程的规定享般有所有股般东权利并承担相百应股东义务，公笆司的资本公积金绊、盈余公积金和版未分配利安润由投资方和公颁司原股东按本协靶议第 把3.3版款确定的股份比俺例享有。隘3.8 氨若部分投资方不昂能在上述约定时板间内 巴(艾以公司帐户进帐案时间为准 爱)靶将其认缴案的出资汇入公司吧帐户，应当向标坝的公司和其他股艾东承担相应责任拜，但不影罢响其他如约履行氨完毕出资义务的爱投资方行使股东扒权利，其他投资癌方也不对阿其违约行为承担巴任何责任。癌3.9 柏各方同意，投资俺方对标的公司的案全部出资仅用于百标的公司本轮私摆募融资招搬股文件载明的正笆常经营需求（主案要用

22、于： 稗-傲-摆-啊）、补充流动资八金癌或经公司董事会胺以特殊决议批准叭的其它用途，不凹得用于偿还公司熬或者股东佰债务等其他用途挨，也不得用于非奥经营性支出或者巴与公司主营业务板不相关的摆其他经营性支出傲；不得用于委托啊理财、委托贷款盎和期货交易。柏第四条 变更登败记手续澳4.1 版各方同意，由标鞍的公司负责委托胺有资质的会计师半事务所对投资方袄的出资进稗行验资并出具相败应的验资报告，颁并依据验资报告伴由标的公司向投啊资方签发凹并交付公司出资敖证明书，同时，敖标的公司应当在澳公司股东名册中鞍分别将甲爸方、乙方、丙方矮和丁方登记为公摆司股东。由标的扒公司负责办理相背应的工商登记变更手续。疤4.2

23、 爸原股东承诺，在案投资方将出资款芭支付至公司帐户柏之日起的 巴30伴天内，按照本啊协议的约定完成阿相应的公司验资暗、工商变更登记搬手续白(柏包括但不限于按拌本协瓣议修改并签署的半公司章程及按本盎协议第七条选举啊的董事等在工商般局的变更备案)。爸4.3 绊如果公司未按 敖 哀4.2 凹 条约定按时办懊理相关验资和工拔商变更手续，且凹逾期超过埃30 耙天仍无法办理相背应的工商变更登瓣记手续 阿(背由于政府方面原熬因或不可抗力11 稗的因素情形除外拔)摆，全部或部分投跋资方均有权单独熬或共同以书面通捌知的形式半提出终止本协议绊，公司应于本协唉议终止后 碍15阿个工作日内退还澳该投资方已经罢支付的全

24、部出资盎款，并返还等同吧该笔款项银行同敖期贷款产生的利奥息。公司扒原股东对公司上癌述款项的返还承稗担连带责任。但班如果投资方同意疤豁免的情形除外。背4.4 昂办理工商变更登皑记或备案手续所耙需费用由标的公安司承担。伴第五条 股份回爱购及转让笆5.1 背当出现以下情况坝时，投资方有权搬要求标的公司或拜原股东回购投资爸方所持有奥的全部公司股份芭：八5.1.1奥不论任何主观或蔼客观原因，标的岸公司不能在 岸201x巴年 扮12艾月 敖31靶日前实现翱首次公开发行股敖票并上市，该等霸原因包括但不限板于标的公司经营昂业绩方面碍不具备上市条件背，或由于公司历伴史沿革方面的不般规范未能实现上鞍市目标，岸或由

25、于参与公司稗经营的原股东存按在重大过错、经耙营失误等原因造绊成公司无法上市等；隘5.1.2哎在 伴201x挨年 扳12奥月 案31艾日之前的任何时肮间，原股东或公捌司明示放弃本协癌议八项下的标的公司版上市安排或工作罢；熬5.1.3昂当公司累计新增暗亏损达到投资方肮进入时以 罢200 x斑年 爸12叭月 半31安日为基准日八公司当期净资产唉的 班20耙时；敖5.1.4蔼原股东或标的公绊司实质性违反本芭协议及附件的相肮关条款。绊5.2 绊本协议项下的股斑份回购价格应按芭以下两者较高者把确定：案5.2.1 佰 按照本协议第搬三条规定的投资叭方的全部出资额蔼及自从实际缴纳蔼出资日安起至原股东或者拜公司

26、实际支付回翱购价款之日按年办利率 八10%氨计算的利息（复利）。绊5.2.2 蔼 回购时投资方芭所持有股份所对半应的公司经审计芭的净资产。敖5.3 叭本协议项下的股笆份回购均应以现瓣金形式进行，全碍部股份回购款应般在投资方案发出书面回购要哎求之日起 哀2 澳 个月内全额支佰付给投资方。投案资方之前从公司绊所收到的所有股奥息和红利可作为哀购买价格的一部岸分予以扣除。12 笆5.4 叭如果公司对投资爱方的股份回购行爸为受到法律的限巴制，原股东应作八为收购方，白应以其从公司取般得的分红或从其皑他合法渠道筹措爱的资金收购投资埃方持有的公司股份。按5.5 罢当出现下列任何阿重大事项时，投啊资方有权转让其

27、皑所持有的全部或拜者部分公败司股份，原股东把具有按本协议第懊 埃5.2坝条规定的股份回把购价格受让该等霸股份的艾义务；但是如果氨任何第三方提出胺的购买该等股份唉的条件优于股份鞍回购价格，案则投资方有权决白定将该等股份转俺让给第三方：半5.5.1 斑 原股东和标的翱公司出现重大诚伴信问题严重损害按公司利益，包括凹但不限拜于公司出现投资蔼方不知情的大额昂帐外现金销售收捌入等情形；哎5.5.2 袄标的公司的有效哎资产澳(坝包括土地、房产笆或设备等罢)霸因行使抵押权被懊拍卖癌等原因导致所有瓣权不再由标的公斑司持有或者存在捌此种潜在风险，把并且在合颁理时间内埃(搬不超过三个月俺)奥未能采取有效措绊施解决

28、由此给公伴司造成重大影响办；坝5.5.3 哀 原股东所持有般的标的公司之股奥份因行使质押权袄等原因，所有权碍发生实隘质性转移或者存肮在此种潜在风险板；皑5.5.4 办 标的公司的生啊产经营、业务范岸围发生实质性调吧整，并且不能得胺到投资方的同意；隘5.5.5佰其它根据一般常艾识性的、合理的扳以及理性的判断奥，因投资方受到爸不平班等、不公正的对肮待等原因，继续疤持有标的公司股搬份将给投资方造唉成重大损版失或无法实现投懊资预期的情况。岸5.6叭进行本协议第 拔 佰5.1案条的审计机构由哀投资方负责聘请挨，并由投资方支绊付费用。隘5.7 奥原股东在此共同佰连带保证：如果笆投资方中任何一奥方根据本协议

29、第敖 班5.1 皑 条要求搬标的公司或原股背东回购其持有的癌标的公司全部或罢者部分股份，或岸者根据本协哀议第 爸5.5胺条要求转让其所爸持有的标的公司傲全部或者部分股背份，原股东应促案使氨标的公司的董事岸会、股东大会同八意该股份的回购板或转让，在相应拔的董事会和氨股东大会上投票矮同意，并签署一凹切必需签署的法背律文件。八第六条 经营目氨标耙6.1 拔原股东和标的公扳司共同承诺，公芭司应实现以下经奥营目标：13 坝6.1.1 坝 20 xx懊年度公司税后净氨利润达到 摆xxxx芭万元；爸6.1.2 哎投资完成后的当罢年度，即 哎20 xx 懊年度，标的公司柏实现 霸xxxx 胺 万元的税前利润；

30、白6.2 傲各方同意，标的扮公司的实际经营澳情况按以下方式耙确认：蔼6.2.1 唉由投资方认可的邦具有证券从业资胺格的会计师事务袄所在 八20 xx安年 皑x暗月 俺 x半日之前，对标的敖公司 百200 x邦年度的经营财务八状况进行审计，爸并向投资按方和标的公司出哀具相应的审计报办告；拜6.2.2 拔由投资方委托具版有证券从业资格跋的会计师事务所半在投资完成后的懊当哀年度届满之日起跋 笆90哀个工作日内，对爸标的公司在相应瓣期限内经营财务敖状况进行审计，凹出具审计报告，矮并将审计报告向挨标的公司全部股笆东提供；敖6.2.3 埃审计报告将作为爸确认标的公司实吧际经营情况的最熬终依据；笆6.2.4

31、 安审计费用应由标霸的公司支付。熬6.3 爸鉴于本次交易是摆以公司 白20 xx 办年度净利润 唉xxxx 拌 万元及包含投埃资人投资金额靶完全摊薄后 澳xx 吧倍市盈率为作价翱依据，且公司和霸原股东承诺公司败 绊20 xx 霸 年度熬税前利润颁(扒或净利润艾)挨不低于 捌xxxx 澳 万元。公司有氨义务尽力实现和摆完成最佳的氨经营业绩，公司袄管理层有义务尽澳职管理公司，确巴保公司实现该等背经营目标。颁如果标的公司 颁20 xx八年度经审计的净凹利润低于 熬xxxx胺万元，则视为未哀完成经哀营指标，应以 版20 xx百年度经审计的实拌际净利润为基础斑，按照 袄xx摆倍市盈率重哎新调整本次交易颁

32、的投资估值，调邦整后标的公司所白有股东所持有的熬股份比例佰保持不变，公司鞍应以现金方式退艾还各投资方相应肮多付的投资款。唉此时，标绊的公司估值（设安为碍“A”白）拔=安实际完成净利润傲xx 版 倍市盈率。标扒的公司需将投搬资方多投的投资背款（具体为佰“xxxx跋万元绊A挨(胺投资时的所占的捌股权比例版)”澳）傲退还投资方。公岸司退还的投资款盎由投资方按照各巴自持股比例进行霸分配。【投翱资人可以选择 百1阿、退款；爸2捌、股权调整】懊6.4 罢鉴于公司和原股颁东承诺公司 耙20 xx 哀年度税前利润不半低于 扮xxxx 盎 万元。公司有白义务尽力实现和坝完成最佳的经营柏业绩，公司管理艾层有义务尽

33、职管坝理公司，奥确保公司实现该佰等经营目标。14 盎如果标的公司 芭20版年度经审计的税半前利润低于 傲xxxx 拌 万元，则视为鞍未完成败经营指标，应以啊 靶20碍年度经审计的实爱际税前利润为基八础，按照 盎xxxx 昂 倍税坝前利润的倍数重扳新调整本次交易澳的投资估值，调爸整后标的公司所扮有股东所隘持有的股份比例霸保持不变，公司翱应以现金方式退半还各投资方相应巴多付的投颁资款。此时，标跋的公司估值（设版为阿“B”蔼）般=癌实际完成净利润艾xxx肮倍。标的公靶司需将投资方多拔投的投资款（具背体为瓣“xxxx扳万元哀B暗(巴投资时所占公司安股权暗比例版”懊）退还投资方。唉公司退还的投资白款由投

34、资方按照芭持股比例进行分疤配。败6.5 拜原股东承诺对本笆协议第 按6.3板条、第 皑6.4颁条约定的对投资隘方的现金补偿义阿务承安担连带清偿责任捌。如果受到法律俺的限制或者其他肮任何原因，标的拔公司未能斑或者无法履行上败述义务，原股东拔有义务方向投资胺方退还上述应退吧还的投资款。般6.6 盎各方同意，依本背协议第 霸6.3拌条、第 耙6.4靶条约定标的公司耙退还给投资方的隘投资跋款应在第 安6.2百条规定的审计报俺告作出之日起一扒个月内完成，各鞍方不得以任何邦理由、任何方式扒拖延、阻碍或拒埃绝该等退款。投般资方有权以书面皑通知的形叭式要求标的公司挨或者原股东履行绊上述义务。耙6.7 柏截至

35、霸200 x昂年 蔼12爱月 埃31翱日止，公司资产皑负债表所列可分拜配利润及 耙200 x按年 盎 12爸月 拌31版日之后至投资完澳成之前公司产生半的利润，在投资疤完成前不得进行奥分配，阿由包括原股东在跋内的公司其它所盎有股东与投资方暗按本次增资完成拔后的股份比例共同享有。拜6.8 哀如标的公司或者按原股东涉及应缴罢纳而未缴纳的税蔼款，由标的公司扮或者原股东承担。艾第七条 公司治搬理办7.1 扮各方同意并保证版，投资完成后，胺标的公司董事会翱成员应不超过 岸x 矮 人，投资吧方有权提名 唉1 伴 人担任标的公熬司董事，各方同阿意在相关股东大搬会上投票赞成埃上述投资方提名哀的人士出任公司案董

36、事。标的公司爸应在办理营业执绊照变更的唉同时办理董事变瓣更手续。标的公敖司新董事会至少唉每半年召开一次癌董事会会议。15 敖7.2 岸各方同意并保证氨，所有标的公司败董事、监事和高埃级管理人员的任拌职资格均巴应当符合有关法般律法规的规定，疤不应具有对公司埃后续上市构成障瓣碍的情形。拔当上述任何一方罢提名的董事、监碍事辞任或者被解碍除职务时，由提叭名该名董版事、监事的一方巴继续提名继任人板选，各方并应保办证在相关股东大邦会上投票叭赞成该等人士担笆任公司董事、监奥事。霸7.3 挨原股东和标的公爱司同意并保证，熬投资完成后，标澳的公司的财务总瓣监、会计捌师事务所和律师鞍事务所的聘任或鞍解聘必须取得投

37、稗资方的同意或认败可。哀7.4 澳在标的公司首次爸公开发行股票并白上市前，以下主矮要事项应当按照按修订后的芭公司章程所规定办的决策机制由公俺司董事会或者股熬东大会审议通过盎，如系董叭事会决议事项，癌则必须经标的公蔼司董事会中至少芭一（傲1矮）名投资方董事吧的投暗票确认方可形成叭决议；如系股东扒大会决议事项，隘则须经出席股东熬会议的股哀东或股东代表所拌持表决权三分之背二（败2/3邦）以上 ，并且搬同时需要甲方的胺股东案代表同意，方可稗形成决议：奥7.5.1 白增加或者减少注绊册资本；捌7.5.2 傲公司合并、分立岸、被收购、解散案、清算或者变更懊公司形式；瓣7.5.3 芭公司业务范围、八本质和案

38、/挨或业务活动的重疤大改变；背7.5.4 啊并购和处置扳(岸包括购买及处置坝)笆超过 拔xxx败万元的主要资产俺;盎7.5.5 捌商标、专利、专颁有技术等知识产袄权的购买、出售版、租赁及其它处败置；扳7.5.6 埃公司向银行单笔背贷款超过 澳xxxx(疤原则上 爱500)隘万元或累计超过艾 芭xxxx(凹原懊则上 坝1000拌万元哀)般的额外债务；摆7.5.7 鞍对外担保；扮7.5.8 扳对外提供贷款；叭7.5.9 澳对公司及其子公熬司的股东协议、傲备忘录及章程条啊款的增补、修改佰或删除；扮7.5.10 巴 将改变或变更爸任何股东的权利柏、义务或责任，办或稀释任何股东捌的所半有权比例的任何傲诉

39、讼；凹7.5.11 碍 股息或其它分跋配的宣告和派发氨及公司股息政策艾的任何改变；败7.5.12 斑 订立任何投资翱性的互换、期货案或期权交易；16 拔7.5.13 碍提起或和解金额疤超过 疤xx(熬原则上 伴20隘万元班)柏的任何重大法律疤诉讼、仲裁；昂7.5.14 摆 聘请或更换公绊司审计师；昂7.5.15 败设立超过 跋xx(白原则上 爸100)柏万元的参、控股皑子公司、合资企瓣业、合伙企拜业或对外投资，艾或以转让、增资奥或其它形式处置瓣上述单位的投资芭；按7.5.16 办超过经批准的年吧度预算 笆10%熬的资本性支出挨(颁经批准的年度预奥算额度外)；坝7.5.17 爸 公司上市计划颁；

40、跋7.5.18 疤 公司新的融资肮计划；安7.5.19 懊 聘任或解聘公肮司总经理、副总傲经理、董事会秘蔼书或财务总监等艾公司高级管理人员；爸7.5.20 芭 采纳或修改标扒准雇佣合同或高岸管薪酬和福利计搬划；哀7.5.21 懊 制定或修订任挨何雇员期权计划斑、高管期权激励靶计划或方案；挨7.5.22 熬 利润分配方案拜；挨7.5.23 斑 其它可能对公叭司生产经营、业白绩、资产等产生半重大影响的事宜碍。敖7.5 哎公司原则上不得奥进行任何类型的唉关联交易哀(拜本协议附件六中芭明确的关联交易邦除外把)哎。如存在无法避鞍免的关联交易，靶该等关联事项所啊涉关联股东或董艾事应敖回避表决，由非碍关联方

41、股东或董半事一致同意通过瓣。班7.6 伴投资方享有作为百股东所享有的对瓣公司经营管理的白知情权和进行监跋督的权翱利，投资方有权岸取得公司财务、岸管理、经营、市拌场或其它方面的稗信息和资岸料，投资方有权把向公司管理层提耙出建议并听取管芭理层关于相关事坝项的汇报。佰公司应按时提供澳给投资方以下资邦料和信息：俺7.7.1 澳 稗每日历季度最后芭一日起 昂30袄日内，提供月度唉合并管理帐，含氨利润表、艾资产负债表和现阿金流量表；皑7.7.2 伴 昂每日历年度结束斑后 氨45癌日，提供公司年翱度合并管理帐；斑7.7.3 吧 案每日历年度结束岸后 颁120佰日，提供公司年蔼度合并审计帐；氨7.7.4 扒

42、啊在每日历凹/懊财务年度结束前拔至少 艾30熬天，提供公司年败度业务计划、年哀度案预算和预测的财办务报表；拜7.7.5 败 拔在投资方收到管捌理帐后的 半30芭天内，提供机会熬供投资方与公司隘就管理17 爱帐进行讨论及审版核；俺7.7.6 艾 笆按照投资方要求柏的格式提供其它矮统计数据、其它颁财务和交易信息隘，巴以便投资方被适拌当告知公司信息芭以保护自身利益跋。俺第八条 上市前把的股份转让斑8.1 跋投资完成后至标罢的公司首次公开案发行股票并上市傲前，未经投资方百书面同意，摆【原股东摆(埃大股东及认为有扳必要的关健股东背)耙】不得向公司其翱他股东或公司股疤东以外的第三方柏转让其所持有的翱部分或

43、全部公司斑股份，或进行可霸能导致公巴司实际控制人发伴生变化的股份质伴押等任何其它行佰为。扮8.2 拜本协议第 鞍8.1 伴 条约定的转让板股份包括仅以协阿议方式作出约定吧而不办理工商拔变更登记的转让佰，或其它任何形挨式的股份转让或败控制权转移。爱8.3 拌原股东和公司保爱证，投资方持有八标的公司股份期败间，公司章程应矮对本协议皑第 阿8.1隘、八8.2扒条的约定作出相绊应的规定。拜8.4 氨原股东经投资方懊书面同意向公司扒股东以外的第三斑方转让其股份时邦，投资方胺享有下列选择权扮：艾(1)昂按第三方给出的白相同条款和条件搬购买原股东拟出敖售的斑股份；按(2) 摆 按第三方给出把的相同条款和条跋

44、件，根据原股东罢及投资方当时的班持暗股比例共同出售拌股份。投资方选靶择按相同条款和艾条件与原股东按胺持股比例奥共同出售股份给稗同一受让方的，熬原股东应保证受斑让方优先购买投安资方的股份。矮8.5 版原股东经投资方伴同意向公司股东扒以外的第三方转翱让其股份的，原熬股东应保白证股份受让方签昂署接受本协议条柏款的协议。靶8.6 搬投资方享有参与扮公司未来权益证伴券的发行、购买爸该等权益证券及邦转换或交熬换该等权益证券叭的权利，以在公癌司首次公开发行版股票并上市前维坝持其在公搬司完全摊薄后的俺股份比例。但这瓣一权利不适用于搬公司批准的员工版认购权计背划、股票购买计隘划，或类似的福跋利计划或协议而鞍做的

45、证券发行，般也不适用岸于作为公司购买挨或合并其它企业邦的对价而发行证绊券的情形。八8.7 伴投资方持有的标熬的公司的股份可袄在标的公司首次败公开发行股票并半上市后根癌据上市交易所上岸市规则的要求在挨禁售期满后出售案全部或部分股份版。18 暗第九条 新投资敖者进入的限制板9.1 白各方同意，本协盎议签署后，标的把公司以任何方式案引进新投资者的稗，应确保芭新投资者的投资巴价格不得低于本疤协议投资方的投袄资价格。艾9.2 蔼本协议拟议的投瓣资完成后，标的挨公司以任何形式癌进行新的股权融暗资，投资柏方股东有权按所啊持股份比例享有白优先购买权。吧9.3 按如新投资者根据般某种协议或者安版排导致其最终投把

46、资价格或者成本版低于本协拜议投资方的投资拔价格或者成本，扒则标的公司应将绊其间的差价返还鞍投资方，傲或由原股东无偿拔转让所持标的公澳司的部分股份给矮投资方，直至本霸协议投资癌方的投资价格与胺新投资者投资的霸价格相同。投资拔方有权以书面通胺知的形式熬要求标的公司或百者原股东履行上坝述义务。岸9.4 凹各方同意，投资艾完成后，如标的拜公司给予任一股靶东 板(岸包括引进的新投艾资者 案)澳的权利优于本协拌议投资方享有的坝权利的，则本协扒议投资方将自动傲享有该等权利。扳第十条 竞业禁熬止矮10.1 班未经投资方书面班同意，原股东不绊得单独设立或以伴任何形式拌(叭包括但不限于以百股东、合伙人、挨董事、监

47、事、经拔理、职员、代理扳人、顾问等等身笆份芭)霸参与设疤立新的生产同类叭产品或与公司业扮务相关联其他经按营实体，作为管跋理层的公熬司股东不得在其昂他企业兼职，无俺论该企业从事何癌种业务。半10.2 绊原股东和公司承摆诺，应促使公司翱主要管理人员和傲核心业务人员懊(摆名单见本协摆议附件三氨)斑与公司签订竞扳业禁止协议，鞍该等协议条款和扳形式应令投资方吧满把意并且至少包括啊以下内容：在任叭职期间内不得以拔任何形式从事或败帮助他人搬从事与公司形成疤竞争关系的任何肮其它业务经营活拔动，在离开公司半 唉2 傲 年内不暗得在与公司经营拌业务相关的企业袄任职；另外还应佰约定在任职期间俺不得在其八他任何公司或

48、营隘利性组织中兼职笆。竞业禁止协隘议具体内容详跋见本协议附表一。啊10.3 笆 原股东同意，白如果公司上述主傲要管理人员和技傲术人员违反竞翱业禁止协议，19 熬致使标的公司或瓣投资方的利益受氨到损害的，除该熬等人员须赔偿公背司及投资皑方损失外，原股挨东应就标的公司瓣或投资方遭受的艾损失承担连带赔笆偿责任。案第十一条 知伴识产权的占有与把使用摆11.1 拌 原股东和标的般公司共同承诺并癌保证，除本协议颁另有规定之外，斑本协议签订俺之时及本协议签半订之后，标的公瓣司是公司名称、癌品牌、商标和专鞍利、商品隘名称及品牌、网氨站名称、域名、八专有技术、各种爸经营许可证等相把关知识产哎权、许可权的唯版一的

49、、合法的所伴有权人。上述知靶识产权（见本协哀议附件九）澳均经过必要的相把关政府部门的批皑准或备案，且所氨有为保护该等知半识产权而爱采取的合法措施颁均经过政府部门芭批准或备案，并靶保证按时缴纳相百关费用，岸保证其权利的持绊续有效性。叭11.2 拔 原股东和标的岸公司共同承诺并白保证，本协议签袄订之时及本协议俺签订之后，奥任何合法进行的唉、与公司及其产拌品相关的技术和盎市场推广均须经绊过标的公白司的许可和昂/邦或授权。瓣第十二条 清邦算财产的分配俺12.1 埃原股东确认并承柏诺，公司进行清扒算时，投资方有绊权优于其他股东佰以现金芭方式获得其全部安投资本金。在投啊资者获得现金或霸者可流通证券形般式的

50、投稗资本金后，公司唉剩余的按照法律坝规定可分配给股跋东的其它财产将阿根据持凹股比例分配给公暗司的其他股东。办12.2 癌原股东保证，投吧资方持有标的公拌司股份期间，公笆司章程应对本协矮议第 澳 12.1碍条的约定作出相八应的规定。摆12.3 败原股东承诺对本案协议第十二条约蔼定的公司对投资稗方的清算财产分板配义务承担连带责任。百第十三条 债罢务和或有债务巴13.1 背 原股东及公司俺承诺并保证，除岸已向投资方披露爸之外，公司并未扮签署任何对半外担保性文件，挨亦不存在任何其凹他未披露的债务岸。如标的公司还埃存在未披20 百露的或有负债或霸者其他债务，全啊部由原股东承担暗。若公司先行承佰担并清偿翱

51、上述债务，因此澳给公司造成损失般，原股东应当在傲公司实际发生损颁失后 俺5 邦 个板工作日内，向公绊司全额赔偿，原唉股东应以其从公扒司取得的分红或佰从其他合百法渠道筹措的资瓣金履行赔偿义务扮。伴第十四条 关瓣联交易和同业竞胺争拔14.1 芭 原股东及公司癌确认，截至本协邦议签署之日，标癌的公司已签署且爱未履行完毕啊的关联交易如本哎协议附件五所列爱示，上述关联交坝易的商业条款均扒是公平和袄公允的，不存在蔼损害公司利益或板者不合理加重标拌的公司负担的情班形。懊14.2 版 各方同意，本暗协议签署后，标版的公司应逐渐减吧少直至完全消除昂关联交易，跋确需发生的关联伴交易应由相关方佰依据市场价格，八按照

52、公平、公允胺的原则签罢署相关协议，以盎明确权利义务，傲并按照公司章程熬和相关制度规定爱履行内部决策程序。板14.3 佰 各股东承诺，疤不无偿占有、使扳用公司财产。任盎何一方无偿占有搬、使用公司胺财产的，由无偿鞍使用的股东按市伴场公允价（自实胺际占有、使用公稗司财产之佰日起至停止占有皑、使用之日止）爱的 白120%摆支付使用对价给昂公司。挨14.4 爸 各股东承诺，袄在持股期间不发鞍生损害公司利益靶的关联交易行为叭，如发生上澳述行为应负责赔搬偿对公司造成的佰损害。败14.5 暗 原股东和公司昂承诺，为实现首邦次公开发行股票八及上市，标的公熬司及关联方挨目前没有，并且巴保证未来不会以背任何形式从事

53、或凹参与与标的公司摆主营业务芭构成直接或间接罢竞争关系的业务拔或活动。办14.6 碍 各方将尽审慎白之责，及时制止盎标的公司股东、靶董事、经理及其摆他高级管理奥人员违反公司扒法及公司章程败的同业竞争、竞哎业禁止、关联交班易行为，矮并将上述情形及暗时通知其他各方矮。对于符合公司班章程并经公司权版力机构决扒议通过的关联交胺易，公司应及时佰将定价及定价依皑据通知各方；涉案及关联交笆易的表决须严格瓣按照公司法靶及公司章程关于案关联股东和关联俺董事回避翱制度相关规定执靶行。21 哎第十五条 首靶次公开发行股票柏并上市坝15.1 板各方同意，以尽拔最大努力实现目凹标公司于 盎200 x班年 芭12艾月 扳

54、31爱日前完成首次公斑开发行股票并上昂市为一致目标。哀15.2 跋 原股东和标的半公司同意在投资翱完成后，将逐步扮按照上市的相关扒法律、法规熬以及规范性文件般的要求，对公司办、子公司和有关岸各方在历史沿革颁、税务、败劳动、资产、关佰联交易、独立性案等各方面的合规扒性进行完善，以绊便保证公爸司在 罢200 x挨年 按12懊月 艾31凹日前实现首次公傲开发行，由此产敖生的所有费用原耙则上板应由相关各方独吧立承担，但如果半上述费用的产生斑系由于原股东或芭标的公司柏在尽职调查中未班披露事项相关或澳因违反本协议之爱原因所造成，则坝应由原股拔东承担全部该等疤相关费用。盎15.3 皑 原股东和标的盎公司在此

55、确认，般充分了解公司上肮市所需付出的时啊间、财务等靶方面的成本，并叭同意将积极配合绊投资方的要求实隘现该等上市目标澳。半第十六条 保靶证和承诺坝本协议各方分别绊而非连带地声明安、保证及承诺如叭下：耙16.1 伴其为依据中国法胺律正式成立并有盎效存续的法人；坝或中华人民共和挨国公民，盎不具有双重国籍哎。叭16.2 挨其拥有签订并履斑行本协议的全部佰、充分和权利与绊授权，并依据中懊国法律具氨有签订本协议的挨行为能力。盎16.3 搬其保证其就本协吧议的签署所提供癌的一切文件资料凹均是真实、有效挨、完整的。鞍16.4 办本协议的签订或柏履行不违反以其扒为一方或约束其靶自身或其有关资伴产的任巴何重大合同

56、或协盎议。哎16.5 败其在本协议上签班字的代表，根据氨有效的委托书或傲有效的法定代表熬人证明哀书，已获得签订案本协议的充分授氨权。百16.6 熬其已就与本次交罢易有关的，并需背为各方所了解和稗掌握的所有信息爸和资料，翱向相关方进行了巴充分、详尽、及啊时的披露，没有瓣重大遗漏、误导翱和虚构。百16.7 扳其在本协议中所芭作的声明、保证蔼及承诺在本协议艾签订之日均为真拌实、正确、安完整，并在本协班议生效时及生效佰后仍为真实、正摆确、完整。22 板16.8 背其保证完全、适颁当地履行本协议罢的全部内容。败16.9 背其保证对本协议邦所包含的信息承佰担保密义务，法俺律或相关监管机跋构昂/靶权威机皑构

57、版(八视情况而定爸)搬要求披露的，以摆及向本协议相关懊中介机构披露的岸除外。安16.10 罢 原股东和标的办公司特别向投资坝方承诺并保证按办照本协议附件四拜的约定在昂投资完成后履行挨所有期后义务，邦并就本次交易向败投资方就附件五案的全部内叭容作出承诺和保芭证。啊第十七条 通颁知及送达班17.1 袄在本协议有效期稗内，因法律、法斑规、政策的变化啊，或任一方丧失伴履行本协版议的资格和艾/翱或能力，影响本拔协议履行的，该岸方应承担在合理白时间内通知摆其他各方的义务爸。澳17.2 柏协议各方同意，板与本协议有关的隘任何通知，以书埃面方式送达方为啊有效。书熬面形式包括但不鞍限于：传真、快挨递、邮件、电子

58、安邮件。上述通知百应被视为霸在下列时间送达白：以传真发送，暗在该传真成功发扳送并由收件方收阿到之日；班以快递或专人发奥送，在收件人收奥到该通知之日；按以挂号邮件发出笆，在发出白之后 哀7胺个工作日；以电捌子邮件发出，在拜电子邮件成功发版出之后即为送达搬。阿17.3 把通知送达下列地凹点或传至下列传笆真号码或发至下巴列电子信箱视为唉有效送达：投资方：靶甲方：深圳市 艾xxxx阿创业投资管理有绊限公司案地址：深圳市福袄田区 斑 xxxx收件人：xxx绊邮编：柏xxxxx袄传真号码：跋xxxxxxx绊电子信箱：翱xxxxx瓣乙方：深圳市 拔xxxx奥投资有限公司23 芭地址：深圳市福扮田区 颁 xx

59、xx收件人：xxx瓣邮编：暗xxxxx奥传真号码：艾xxxxxxx鞍x熬电子信箱：傲xxxxxxx翱x爸乙方：捌xxx碍投资中心（有限埃合伙）地址：xxx袄收件人： 埃xxx案邮编：班xxxxx瓣传真号码：吧xxxxxxx爸x矮电子信箱：阿xxxxxxx芭x丙方：xxx案地址：深圳市福般田区 皑 xxx收件人：xxx皑邮编： 敖xxxxx癌传真号码：霸xxxxxxx昂x耙电子信箱：柏xxxxxxx艾x原股东：xxxxxxxxxxx等标的公司：24 皑xxxxxxx敖x扮股份有限公司地址：收件人：邮编：传真号码：电子信箱：板第十八条 违拜约及其责任疤18.1 暗本协议生效后，埃各方应按照本协熬议

60、及全部附件、氨附表的规定全面摆、适当、碍及时地履行其义邦务及约定，若本熬协议的任何一方拌违反本协议包括扒全部附傲件、附表约定的拌条款，均构成违矮约。凹18.2 扳各方同意，除本矮协议另有约定之懊外，本协议的违懊约金为投资方投瓣资总额的10。伴18.3 百一旦发生违约行皑为，违约方应当案向守约方支付违哎约金，并赔偿因颁其违约而稗给守约方造成的阿损失。班18.4 笆支付违约金不影百响守约方要求违埃约方赔偿损失、艾继续履行协议或哎解除协议的权利。疤18.5 板未行使或延迟行邦使本协议或法律哀规定的某项权利百并不构成对该项斑权利或碍其他权利的放弃蔼。单独或部分行背使本协议或法律翱规定的某项权利敖并不妨