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1、2015 年 8 月 10 日，公司在桂平办公楼 915 楼会议室召开了经营班子会议，会议主要对关于部分中层以下职务提任相关工作、部分中层以下商调引进相关工作、确定驻派待遇方案有关事宜、公司高级顾问辞职有关工作、库建设和供应有关工作、前方营地规划及建设方案相关工作、联络处停办相关工作等议题进行研究，并对相关工作进行部署。会议由公司总经理主持。纪要如下：一、关于部分中层以下职务提任相关工作根据 5 月 22 日公司经营班子会议关于在公司一批优秀员工的精神，人力资源部于日前组织开展了对拟提任人员的和工作, 公司人力资源部郭汇报了有关情况。参加会议的公司经营班子成员分别议研究决定，同意：作为人力资源

2、部主管拟提任人选；作为人力资源部主管拟提任人选；作为财务部主管拟提任人选；作为总工办主管拟提任人选;作为工程建设部副主管拟提任人选；作为综合部业务员 5 拟提任人选；作为综合部业务员 4 拟提任人选；了意见。会作为综合部业务员 4 拟提任人选；作为综合部业务员 4 拟提任人选；嘉作为综合部办事员 5 拟提任人选；作为财务部办事员 5 拟提任人选；作为车队办事员 3 拟提任人选；作为车队办事员 2 拟提任人选；作为车队办事员 1 拟提任人选。会议要求，人力资源部要按照有关要求尽快开展后续工作。二、部分中层以下商调引进相关工作根据公司会议关于商调引进中层副职及以下的精神，人力资源部于日前对拟商调引

3、进的开展了面试考核工作。 公司人力资源部公司经营班子成员分别郭汇报了有关情况。参加会议的了意见。会议研究决定，同意：郭咨言拟商调任工程建设部办事员 3；拟商调任服务中心办事员 3，日常工作由综合部统筹安排；拟商调任安全生产监督部业务员 4；鸿需待征求公司相关分管意见后，再研究确定；需待公司财务部对其进行一次考核后，再研究确定。会议要求，人力资源部要按照有关要求尽快开展后续工作。三、关于确定驻派待遇方案有关事宜为加强公司总工办、计划合同部等部门技术管理及公司档案管理力量，目前，公司与珠江设计公司和珠江委综合技术中心分别签订（或即将签订）技术服务协议，由珠江设计公司派出、4 人常驻公司协助开展技术

4、管理工作，珠江委综合技术中心派出王艳红、等相对固定的 2 名加强对上述派驻常驻公司协助综合部开展管理工作。为了的管理，加强联系，激励工作，更好为公司服务，公司人力资源部提出对上述派驻公司常驻建议方案，提交公司经营班子会议研究。会上，公司人力资源部汇报了方案内容。待遇的的经营班子成员分别1将派驻了意见。会议经研究决定：按其所负责的工作项目分划到公司对应的内设部门管理，并由该部门负责对其进行考勤登记。2公司支付给派驻工地补贴和伙食补贴。工地补贴按照派驻的考勤情况，按天数支付，其中按公司部门副级别待遇 140 元/天支付，其他按公司一般员工待遇 120 元/天支付，每月结算一次。伙食补贴与公司员工标

5、准一致，200 元/月。3人力资源部每月将派驻部门进行通报。的出勤情况向派出人事会议要求，由人力资源部和财务部尽快研究补贴的方式，从上述正式到位时间起计发。四、公司高级顾问辞职有关工作近日，人力资源部收到公司高级顾问请，人力资源部将其提交公司经营班子审议。辞职申会上，的公司经营班子成员和纪检组长分别了意见。公司经营班子会议经研究决定，考虑到公司今年下半年工作需要，公司提出留任公司顾问至 2015 年年底，具体是否留任仍然尊重其本人意愿。同时请监察审计部再进一步了解相关的政策和规定，如果本决定有违背政策和规定之处，按相关政策和规定执行。五、库建设和供应有关工作会议经研究决定：1公司联合贵港市局共

6、同对材料供应，库房管理、安保、现场配送以及库房建设总承包进行询价，公司认可本次询价结果，要求工程部会同计合部对此写专题班子，报公司。2工程部负责协调葛洲坝公司修筑路，及进行场地平整。库的对通道3库房建设任务时间紧迫，且合同总额少于 200 万元，符合不招标条件，要求工程建设部会同计划合同部，尽快与中标签订合同，同期将设计方案报厅，抓紧完成库房建设。工程部派专人对此进行全程、联系。4枢纽工程主体承包商按照本次询价成果中的供应及配送价格，分别与中标供应商签订材料供应合同。公司与贵港市供应。局共同督促合同的执行，保证材料稳定六、前方营地规划及建设方案相关工作会议经研究案形成如下决定：，对前方营地外部

7、配套工程规划及建设方前方营地外部配套工程规划及建设方案整体可行。前方营地定位为临时建筑，在工程基本完工前一直使用，也可作永久规划进行使用。室内球馆与露天篮球场平排建设，建设地点应远离道路，室内球馆以仓库名义申请报建。3抓紧建设设计与监理楼及室，请工程建设部负责提出意向，计划合同部配合，召集设代、监理等研究该办公楼的功能及使用布局，并充分考虑公司室要求（二楼占用半层）以及宿舍与责，计合部配合尽快分配。因时间紧凑，请工程建设部负监理楼的设计。建议单独委托原设计进行规划设计，并签订补充协议，抓紧时间动工。监理楼建设规模由工程建设部会同总工办研究确定。设计出方案后，计合部与工程建设部商量确定监理楼建设

8、是否需要招投标。建议在该办公楼与篮球场之间选择合适位置建设设代及监理员工。服务中心也可考虑让设代、监理与公司共同建设，按比例分摊相关费用。4建议带棚车库移至公司办公楼与监理办公楼之间位置合理设置车位，办公楼前后不设停车位，外来车辆可临时停靠在宿舍楼前，设代与监理车辆停放在监理办公楼前。办公楼后绿化以灌木丛为准，避免高大树木遮挡。5大门位置往下游适当移动位置，接近办公楼与宿舍间通道，但不应直接对准通道。工程部尽快与设计定位正门位置并设计效果图。联系，准确6营地沿河段边坡做好防护，填一道一米左右的土坡围护，提高防洪标准，并在考虑安全的情况下尽量美观，可用铁丝网布置简易防护，其他地方尤其是靠路一侧需建实体围墙，下游靠冲沟部位也建实体围墙，沟渠部位考虑填顺。请工程建设部第一个合同所包含营地的路面工程，确定平面后把高程提供给施工方尽快开展建设。其他路网属延期建设的工程，请工程建设部与计划合同部尽快商定拿出方案签报抓紧时间施工建设，统筹考虑。公司后7要为加快施工进度，营地道路、运动场地、园林绿化、围墙等 4 个单元可考虑分开施工，服务中心、工程建设部、计划合同部、审计监察部一起研究，