2022年股份置换及补偿协议书

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年股份置换及补偿协议书甲方：乙方：鉴于：1集团公司（以下简称“国贸实业”）在与（集团）股份有限公司（以下简称“_”）本次重组过程中承担了巨大的现金及其他成本；2_年_月_日实业集团股份有限公司（以下简称“_”）、国贸实业签订的股权置换协议书；3_年_月_日、分别通过的关于实业集团股份有限公司与四川（集团）股份有限公司股份置换的协议；为此，甲乙双方达成如下股份置换及补偿协议：一、置换及补偿标的1乙方系原在深圳证券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的股流通股股份以1：1的比例置换甲方所持有的股的股份；2甲、乙双方以1：1的比例相互置换股份

2、后，乙方即以其持有股份总数的%的股份以价格补偿给甲方；3乙方在用其持有的的股份按%的比例以价格补偿给甲方时，出现不足股的部分归乙方所有；4乙方置换的股份在被由甲方、共同委托的代办机构（含申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券有限公司和申银万国证券股份有限公司委托的代办机构，下同）确认，同时乙方签署了本协议书后，甲方、共同委托的代办机构可按本协议第一条 上述三款的置换、补偿比例和办法经计算后，自行向股份持有人开具证明乙方持有股份的权属证明及办理乙方向甲方补偿_%股份的手续；5甲、乙双方相互置换股份本着平等自愿的原则；6股份置换后乙方持有股股份，甲方持有股股份；二、办理股权置换及补偿时，乙方应向代

3、办机构出具或提交的有关文件、资料或证明1乙方应按_年_月_日甲方、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）四方在中国证券报、上海证券报上共同公告的要求、提交办理重新开户、股权置换、确认、补偿及转托管手续的有关资料的原件及复印件。非上述情形的或资料不完整或其他方有异议的，交由按国家有关规定办理。三、相关事项1股权置换后，乙方同意将持有的股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管，并同意委托申银万国代办股份转让；2签署与履行本协议时所发生的费用，由甲、乙双方根据有关法律、法规的规定各自承担；3股份置换后，甲、乙双方根据各自所持股份，按照中华人民共和国公司法和相关法律、法规的规定，享有

4、相应的权利，承担相应的责任、义务；4甲、乙双方承诺，在本协议所涉及事项依法公布之前，不得向任何其他个人或单位泄露协议中股份转让及相应事项的内容。四、附件1因甲方已授权委托申银万国、国泰君安证券有限公司和申银万国委托的代办机构代为办理股份置换、补偿、确权与代办股份转让事宜，为此申银万国、国泰君安证券有限公司及其所属营业部或申银万国再授权委托机构可代甲方签署本协议；2本协议签订后，甲、乙双方不得违约，若有一方违约，由违约方承担责任与损失；3因本协议所发生的纠纷或争议，甲、乙双方协商解决，协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉；4本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效；、5本协议一式五份，甲、乙双方

5、各执壹份，报、申银万国各壹份，均具有同等法律效力。（以下无正文）（协议签字盖章页）甲方（或授权机构）：乙方：法定代表人（或授权人）：法定代表人（或授权人）日期：_年_月_日 日期：_年_月_日2022年股份置换及补偿协议书（二）转让方(甲方)：受让方(乙方)：甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的_有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下股东股份转让协议书，以资遵守：1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_有限公司的_%的股权，受让方同意接受。2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件;3、转让价格及支付方式、支付期限;4、本协议生效且乙方

6、按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份;5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担;6、受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的公司章如果协议等有关文件进行相应修改和完善，并办理变更登记手续;7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的，新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担;8、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失;9、违约责任：如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则_。10、本协议变更或解除：_.11、争议的解决：_12、本协议