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O Sinoma中材国际中国建材中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料二0二O年一月北京中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料目录一、中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程2二、中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会须知.3三、议案（一）关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2020年2月3日下午14 : 30通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2月3 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为2月3日的9:15-15:000会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室 会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二、选举监票人（股东代表和监事）三、审议会议议案（一）关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案。四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问 题的提问五、对以上议案进行表决六、由监票人清点表决票并宣布表决结果七、宣读2020年第一次临时股东大会决

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