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文档简介

1、中航资本控股股份有限公司股权激励管理办法为保证中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”） 股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和 核心业务骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定本办法。一、管理机构及其职责权限公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案， 经董事会审议通过该草案，监事会核实每期激励对象名单， 并取得国务院国资委审核无异议、公司股东大会决议通过后， 董事会具体负责公司股权激励计划的考核与实施工作，董事 会办公室负责在董事会指导

2、下进行相关薪酬及绩效的考核。二、实施程序（一）限制性股票的授予程序每期激励计划的授予程序均相同。授予流程图示如下：航空工业审批3、股东大会审议 敷励计划3董事会审议救励办法草 、独立堇事、监事会发表意 、监事会核查敝励对象名单“6、发出召开股东大会通知、公告救励计划、法律意见书。3、董事会公告救励计划38、公司网站公示（不少于10天）39、监事会审核名单及公示情况识明。11、董事会确定授予曰并公告31、董事会提名、荔酬与考核委员会制定救励办法。5、国奏委审核无异议312、授予限制性股票并与救励对象签署限制性股票协议书7、独立董事向股东征集委托投票权-具体流程说明如下：1、董事会薪酬与考核委员会

3、负责拟定当期激励计划 早案；2、董事会审议通过当期激励计划草案，独立董事、 监事会就激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见；监事会核 查激励对象是否符合管理办法的相关规定；3、董事会审议通过当期激励计划后2个交易日内公 告董事会决议、激励计划草案摘要及全文、独立董事意 见、监事会意见、股权激励管理办法、股权激励计划实施考 核管理办法；公司聘请律师对当期激励计划出具法律意 见书；4、激励计划有关申请材料报航空工业审批；5、将审批通过后的有关申请材料报国务院国资委审核；6、国务院国资委对当期激励计划申请材料审核无 异议后，公司发出召开股东大会通知，同时公告激励计划等管理办法规定的其他文件及法律意见书；7、独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票 权；8、股东大会审议激励方案，在召开股东大会前，通 过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名和 职务，公示期不少于10天，在股东大会审议股权激励计划 前5日披露监事会对激励名单审核及公示情

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