组织、领导传销活动罪

1、.：.；组织、指点传销活动罪特征、认定、立案追诉、量刑处分及辩护指南组织、指点传销活动罪的概念组织、指点传销活动罪，根据第二百二十四条之一，是指组织、指点以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或者购买商品、效力等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会次序的传销活动的行为。本罪是根据新添加的罪名，属于扰乱社会次序的犯罪行为。二、组织、指点传销活动罪的特征主要表达在本罪的四个方面的特征，即犯罪的客观特征行为方式、犯罪客体特征损害的社会关系、犯罪的客观特征客观动机、犯罪主体

2、特征实施犯罪的行为人。一组织、指点传销活动罪的客观特征行为方式本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、指点以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或者购买商品、效力等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会次序的传销活动的行为。根据第七条的规定，以下行为，属于传销行为：组织者或者运营者经过开展人员，要求被开展人员开展其他人员参与，对开展的人员以其直接或者间接滚动开展的人员数量为根据计算和给付报酬包括物质奖励和其他经济利益，下同，牟取非法利益的；组织者或者运营者经过开展人员

3、，要求被开展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，获得参与或者开展其他人员参与的资历，牟取非法利益的；组织者或者运营者经过开展人员，要求被开展人员开展其他人员参与，构成上下线关系，并以下线的销售业绩为根据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。所谓“层级，系指组织者、指点者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、指点者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、指点者直接或者间接开展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、指点者本人及其本层级在内。关于“骗取财物的认定问题。根据公通字号第三条，传销活动的组织者、指点者采取编造、歪曲国家政策，虚

4、拟、夸张运营、投资、效力工程及盈利前景，粉饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施 HYPERLINK javascript:SLC(,) 刑法第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员交纳的费用或者购买商品、效力的费用中非法获利的，该当认定为骗取财物。参与传销活动人员能否以为被骗，不影响骗取财物的认定。二组织、指点传销活动的客体特征损害的社会关系本罪进犯的客体为复杂客体，既进犯了公民的财富一切权，又进犯了市场经济次序。三组织、指点传销活动罪的客观特征客观动机 本罪在客观方面表现为直接故意，并且具有非法谋利的目的，即行为人明知本

5、人实施传销是被国家法律法规所制止的行为，但为到达非法谋利的目的，依然实施这种行为。四组织、指点传销活动罪的主体哪些人会成为犯罪主体本罪的犯罪主体为普通主体，清查的主要是传销活动的组织者、指点者。对普通参与者，没有起到组织指点作用的，不予清查刑事责任。所谓传销活动的组织者、指点者，是指在传销活动中起组织、指点作用的发起人、决策人、支配人，以及在传销活动中担负谋划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。另外，根据法释一九九九十四号的规定，个人为进展违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论

6、处。因此，对专门从事传销活动的公司、企业，不以单位犯罪论处，对其组织者、指点者及主要参与人以自然人犯罪定罪处分。三、组织、指点传销活动罪的追诉规范根据最高人民检察院、公安部关于印发的通知公通字号第七十八条，以及公通字号第一条，组织、指点传销活动人员，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，该当对组织者、指点者清查刑事责任。组织、指点多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中开展的人数合并计算。组织者、指点者方式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后开展人员的层级数和人数，该当计算为其开展的层级数和人数。四、组织

7、、指点传销活动罪的量刑和处分规范根据第二百二十四条之一、法释号等相关规定，组织、指点传销活动罪的量刑和处分规范如下：、组织、指点传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处分金。、组织、指点传销活动，有以下情形之一的，属情节严重，处五年以上有期徒刑，并处分金：组织、指点的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；直接或者间接纳取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；曾因组织、指点传销活动受过刑事处分，或者一年以内因组织、指点传销活动受过行政处分，又直接或者间接开展参与传销活动人员累计达六十人以上的；呵斥参与传销活动人员

8、精神失常、自杀等严重后果的；呵斥其他严重后果或者恶劣社会影响的。五、如何认定组织、指点传销活动罪一罪与非罪：严厉以犯罪构成要件来认定组织、指点传销活动罪，是指违反国家规定，组织、指点以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或者购买商品、效力等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会次序的传销活动的行为。在认定能否构成犯罪时一定要严厉掌握本罪的构成要件，重点把握以下几点：违反国家规定；以推销商品、提供效力等运营活动为名，行传销之实，即要求参与者以交纳费用或者购买商品、效力等

9、方式获得参与资历，并组成层级；按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据；诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与传销活动。组织、从事传销活动，扰乱市场次序、骗取他人钱财，应予打击但不是一切的传销行为都构成犯罪，对于情节细微、危害不带的，属于普通违法行为，由工商行政管理部门依法予以行政处分即可；只需行为人实施传销行为到达一定程度，情节严重才构成犯罪。二组织、指点传销活动罪与直销的区别在处置传销犯罪时，应留意严厉界定传销与直销的界限。根据第三条的规定，直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。从事直销的企业，该当经审批程序，获得

10、国务院商务主管部门颁发的直销运营答应证才可从事直销获得。恳求成为直销企业，该当具备以下条件：投资者具有良好的商业信誉，在提出恳求前延续年没有艰苦违法运营记录；外国投资者还该当有年以上在中国境外从事直销活动的阅历；实缴注册资本不低于人民币万元；在指定银行足额交纳了保证金；四建立了信息报备和披露制度。可见，直销与传销有本质的不同：直销企业经依法恳求和审批，获得直销运营答应证；传销那么没有合法资质。直销的运营方式为直销企业招募直销员，并由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品，不以开展层级为获得收益的手段；传销那么不以推销产品为目的，而是以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者以交纳

11、费用或者购买商品、效力等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据。直销为直接向消费者提供销售，不会诱惑、胁迫他人购买即开展下线；而传销那么会诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物。另外，还要留意区分传销罪与直销活动中的违规行为。假设在直销行为中出现夸张直销员收入、产品效果等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处分，而不应视为传销犯罪。但对于违反同时又违反的，按照的有关规定予以处分。三组织、指点传销活动罪与非法运营罪的区别根据第二百二十五条，非法运营罪是指违反国家规定，有以下非法运营行为之一，扰乱市场次序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或

12、者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财富：一未经答应运营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；二买卖进出口答应证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的运营答应证或者同意文件的；三未经国家有关主管部门同意非法运营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；四其他严重扰乱市场次序的非法运营行为。 根据第二百二十五条，非法运营罪是指未经答应运营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口答应证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的运营答应证或者同意文件，以及从

13、事其他非法运营活动，扰乱市场次序，情节严重的行为。二者均属扰乱市场次序的行为，均存在未经答应而运营的行为，客观上都是故意犯罪，司法实际中，组织、指点传销罪与非法运营罪能够会发生竞合，二者主要区别如下：客观特征不同。组织、指点传销罪的客观特征是组织、指点以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或者购买商品、效力等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物，属行为犯；非法运营罪的客观特征是未经答应运营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口答应证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规

14、规定的运营答应证或者同意文件，以及从事其他非法运营活动，情节严重，属情节犯。犯罪客体不完全一样。组织、指点传销罪的犯罪客体是公私财物和市场经济次序；非法运营罪的客体是市场经济次序。犯罪主体不同。组织、指点传销罪的犯罪主体是传销的组织者和指点者，而且只能由自然人构成；非法运营罪的犯罪主体可以由单位，也可以是自然人。客观方面不完全一样。组织、指点传销罪的客观方面必需是明知和故意，即明知组织、指点传销活动属于违法犯罪行为而积极组织和指点；非法运营罪的客观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。四传销组织层级及人数的认定问题根据公通字号第一条的规定：、以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者

15、以交纳费用或者购买商品、效力等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会次序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，该当对组织者、指点者清查刑事责任。、组织、指点多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中开展的人数合并计算。、组织者、指点者方式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后开展人员的层级数和人数，该当计算为其开展的层级数和人数。五传销活动有关人员的认定和处置根据公通字号第二条的规定，以下

16、人员可以认定为传销活动的组织者、指点者：在传销活动中起发起、谋划、支配作用的人员；在传销活动中承当管理、协调等职责的人员；在传销活动中承当宣传、培训等职责的人员；曾因组织、指点传销活动受过刑事处分，或者一年以内因组织、指点传销活动受过行政处分，又直接或者间接开展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩展等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、指点传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性任务的人员，普通不予清查刑事责任。六关于“团队计酬行为的处置根据公通字号第五条的规定：、传销活动的组织者或者指点者经过开展人员，要求传销活动的被开展人员开展

17、其他人员参与，构成上下线关系，并以下线的销售业绩为根据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬式传销活动。、以销售商品为目的、以销售业绩为计酬根据的单纯的“团队计酬式传销活动，不作为犯罪处置。方式上采取“团队计酬方式，但本质上属于“以开展人员的数量作为计酬或者返利根据的传销活动，该当按照 HYPERLINK javascript:SLC(,) 刑法第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 二百二十四条之一的规定，以组织、指点传销活动罪定罪处分。七组织、指点传销活动同时又冒犯其他罪名的处置根据公通字号第六条的规定：、以非法占有为目的，组织、指点传销活动，同时构成组织、指

18、点传销活动罪和集资诈骗罪的，按照处分较重的规定定罪处分。、犯组织、指点传销活动罪，并实施故意损伤、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会次序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所次序、交通次序等行为，构成犯罪的，按照数罪并罚的规定处分。六、资深律师如何为组织、指点传销活动罪进展有效的辩护了解了组织、指点传销活动罪的概念、特征、行为手段、追诉规范以及与相关罪名的联络与区别之后，在诉讼实务中就可以有针对性地对犯罪嫌疑人或被告人进展有效的辩护。普通来说，假设犯罪嫌疑人或被告人的行为不符合组织、指点传销活动罪的特征，也不构成其他犯罪，应进展无罪辩护；假设犯罪嫌疑人或被告人客观上确实实施了组织、指点传

19、销活动的行为，但不一定构成组织、指点传销活动罪，能够构成其他罪名较轻或处分较轻的犯罪，或者具有从轻、减轻、免于处分的情节，那么要根据实践情况，采取不同的辩护战略，如罪轻辩护或轻罪辩护，最大程度维护犯罪嫌疑人或被告人的合法权益，详细可以从以下几个方面进展：一根据传销组织规模作无罪或罪轻辩护根据最高人民检察院、公安部关于印发的通知公通字号第七十八条、公通字号第一条的规定，组织、指点传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，该当对组织者、指点者清查刑事责任。因此，在处置此类案件时，一定要严厉掌握对参与人数和层级的界定，假设参与人数和层级没有到达上述规范，那么不构本钱罪。同时

20、，参与人员数量的规模和层级的多少，对于量刑也具有一定影响，详细应根据层级和参与人员的多少进展罪轻辩护。二根据情节严重程度作无罪或罪轻辩护虽然根据第二百二十四条之一的规定，组织、指点传销活动罪是行为犯，并不以呵斥一定后果作为犯罪构成要件，但根据第十三条的规定，情节显著细微危害不大的，不以为是犯罪。因此，在处置此类案件时，仍要查明能否呵斥一定后果及严重程度。假设虽然有组织、指点传销活动的行为，但情节显著细微危害不大，可以据此进展无罪辩护。不构成犯罪的，可以由工商管理机关依法进展行政处分。根据第二十四条的规定，有本条例第七条规定的组织谋划传销行为的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处万

21、元以上万元以下的罚款，构成犯罪的，依法清查刑事责任；有本条例第七条规定的行为，引见、诱骗、胁迫他人参与传销的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处万元以上万元以下的罚款，构成犯罪的，依法清查刑事责任；有本条例第七条规定的行为，参与传销的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，可以处元以下的罚款。另外，根据国办发号第三条的规定，各级工商行政管理机关对发现的传销和变相传销苗头，线索或接到的告发，应及时处置，并根据有关法律法规予以认定、查处。对发现以“招聘、“加盟等欺骗手段将他人骗往异地，并诱导、协迫其从事传销、变相传销活动，情节严重涉嫌犯罪的，要移送公安机关依法处置。注

22、册所在地的工商行政管理机关应对该当事人的运营活动进展全面调查，如发现当事人有其他传销和变相传销行为，应及时予以查处或通知行为地工商行政管理机关予以查处，情节严重涉嫌犯罪的，应移送公安机关处置。三根据行为人的身份作无罪或罪轻辩护组织、指点传销活动罪的犯罪主体仅限于传销活动的组织和和指点者，对于普通参与者，不以本罪进展定罪处分。由于本罪的参与人员往往较多，会到达数百人、数千人甚至上万人。因此，处置本类案件时，一定要留意查明行为人的主体身份及其在传销活动中的位置和作用，准确认定传销活动的组织者、指点者，防止使不应承当刑事责任的人员承当刑事责任，或者使所起作用较小的人员承当较重的刑事责任。根据公通字号

23、第二条的规定，以下人员可以认定为传销活动的组织者、指点者：在传销活动中起发起、谋划、支配作用的人员；在传销活动中承当管理、协调等职责的人员；在传销活动中承当宣传、培训等职责的人员；曾因组织、指点传销活动受过刑事处分，或者一年以内因组织、指点传销活动受过行政处分，又直接或者间接开展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩展等起关键作用的人员；以单位名义实施组织、指点传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性任务的人员，普通不予清查刑事责任。四根据犯罪主体在共同犯罪中的位置进展无罪或罪轻辩护本罪往往涉案人员较多，犯罪主体复杂，既包括从外观上可以

24、直接判别出属于组织、指点传销活动的人员，也包括实践发起、谋划、协调作用的人员，以及承当宣传、培训职责的人员。对相关责任人的处置，要根据其在共同犯罪中所起的作用，综合思索全案，正确划分责任，做到罪责刑相顺应。在共同犯罪中，不同的犯罪位置不仅影响着量刑高低，甚至有时也决议着能否构成犯罪。根据刑法相关规定，对于主犯，该当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处分，对于从犯，那么该当从轻、减轻处分或者免除处分；对于被胁迫参与犯罪的，该当按照他的犯罪情节减轻处分或者免除处分；假设教唆犯罪，假设被教唆犯罪的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处分。因此，在办理存在共同犯罪的本类案件时，要留意分

25、清主从犯及能否有胁从犯、教唆犯等，并根据其在共同犯罪中的不同位置进展相应辩护。五根据能否有加重或从轻情节作罪轻辩护根据第二百二十四条之一，组织、指点传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处分金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处分金。根据法释号第四条的规定，组织、指点传销活动，有以下情形之一的，属情节严重，处五年以上有期徒刑，并处分金：组织、指点的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；直接或者间接纳取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；曾因组织、指点传销活动受过刑事处分，或者一年以内因组织、指点传销活动受过行政处分，又直接或者间接开展参与传销活动人员累计达六十人以

26、上的；呵斥参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；呵斥其他严重后果或者恶劣社会影响的。因此，在处置此类案件时，要查明行为人能否具有加重情节，并根据详细情形作罪轻辩护。六以其他法定理由或罪轻情节作无罪或罪轻辩护对于本罪的无罪或罪轻辩护，除了可以根据以上所述进展针对性辩护外，还可以思索到刑法关于无罪或罪轻的普通规定，并结合详细的犯罪情节进展辩护，虽然法律上虽没有明确规定一些特殊情节可以减轻、从轻、免于处分，但绝不可以忽视这些情节对于量刑具有的影响，详细如下：、犯罪证据能否充分、确凿，能否构成证据链条，程序有无瑕疵；、能否自首，自首可以从轻或者减轻处分，犯罪较轻的，可以免除处分；、能否具有立功表

27、现，立功可以从轻或者减轻处分，有艰苦立功表现的，可以减轻或者免除处分；、认罪态度，认罪态度较好的可以酌情从轻处分；、犯罪阶段，属于犯罪预备、中止还是未遂，对于预备犯，可以对比既遂犯从轻、减轻处分或者免除处分；对于未遂犯，可以对比既遂犯从轻或者减轻处分，对于中止犯，没有呵斥损害的，该当免除处分，呵斥损害的，该当减轻处分；、能否获得受害人体谅；、社会影响大小；、客观过错大小；、能否具有其他减轻或免于处分的情形，等等。七、组织、指点传销活动罪典型案例一江西精彩生活投资公司董事长唐庆南组织、指点传销活动获刑年唐庆南，系江西精彩生活投资开展股东、董事长，深圳市精彩生活投资股份、深圳市精彩生活时空投资开展

28、法定代表人。刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某，均系江西精彩生活投资开展高管。原审法院以为，被告人唐庆南、刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某作为江西精彩公司的发起人、支配人、高级管理人员，以太平洋直购官方网为依托，以开展电子商务为名，要求参与者以购买商品或交纳保证金的方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，间接以开展人员的数量作为返利根据，骗取巨额保证金，严重扰乱经济社会次序，其行为均已构成组织、指点传销活动罪，且系情节严重。其中被告人唐庆南、刘葆华、童年在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人程芳英、徐兴春、董某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人程芳英、徐兴春予以从轻处分，被告人董某作

29、为江西精彩公司高级管理人员在传销活动中所起作用相对较小，对被告人董某予以减轻处分。被告人唐庆南、刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某具有坦率情节，均予以从轻处分。被告人童年认罪、悔罪态度好，酌情予以从轻处分。根据各被告人犯罪的现实、性质、情节以及对社会的危害程度，按照之规定，一审法院判决如下：一、被告人唐庆南犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处分金人民币四千万元；二、被告人刘葆华犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处分金人民币二千五百万元；三、被告人童年犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处分金人民币五百万元；四、被告人程芳英犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑五年六个

30、月，并处分金人民币二十万元；五、被告人徐兴春犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处分金人民币十万元；六、被告人董某犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处分金人民币五万元；七、追缴被告人唐庆南、刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某的违法所得及其孳息，予以没收。尚未追缴的继续予以追缴。被告人上诉后，江西省高级人民法院进展了二审。二审法院以为，上诉人唐庆南、刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某分别作为江西精彩公司的发起人、支配人、高级管理人员，以太平洋直购官方网为依托，以开展电子商务为名，要求参与者以购买商品或交纳保证金的方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，间接以开展人员的数量作为

31、返利根据，骗取巨额保证金，严重扰乱经济社会次序，其行为均已构成组织、指点传销活动罪，且系情节严重。其中，上诉人唐庆南组织成立江西精彩公司，设计、制定公司的运营方式和根本制度，纠集骨干人员参与传销活动，控制、支配保证金，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。上诉人刘葆华、童年身为华北、华东地域营运中心总监兼渠道商，经过各种方式和途径积极宣传江西精彩公司的渠道商和积分返利等制度，分别在华北、华东地域大量开展渠道商，推进传销规模的迅速扩展，并从中获得高额返利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上诉人程芳英、徐兴春、董某身为高级管理人员，在董事长唐庆南的指点下，分工协作，各负其责，共同促进了传销活动的扩展，在

32、共同犯罪中起了次要作用，系从犯。对上诉人程芳英、徐兴春该当从轻处分，对上诉人董某该当减轻处分。上诉人唐庆南、刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某归案后照实供述本人的罪行，具有坦率情节，均可以从轻处分。上诉人唐庆南、刘葆华、程芳英、徐兴春及其辩护人所提不构成组织、指点传销活动罪的上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采用。原判认定现实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审问程序合法，但对上诉人董某，依法可以宣告缓刑。按照第二百二十五条第一款第二项，第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下

33、：一、维持江西省南昌市中级人民法院洪刑二初字第号刑事判决中第一、二、三、四、五、七项，即：一、被告人唐庆南犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处分金人民币四千万元；二、被告人刘葆华犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处分金人民币二千五百万元；三、被告人童年犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处分金人民币五百万元；四、被告人程芳英犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处分金人民币二十万元；五、被告人徐兴春犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处分金人民币十万元；七、追缴被告人唐庆南、刘葆华、童年、程芳英、徐兴春、董某的违法所得及其孳息，予以没收。尚未追缴

34、的继续予以追缴。二、撤销江西省南昌市中级人民法院洪刑二初字第号刑事判决中第六项，即被告人董某犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处分金人民币五万元。三、上诉人董某犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处分金人民币五万元。二刘银组织、指点以提供效力性运营活动为名的传销活动获刑年经法院审理查明，年至年期间，任XX另案处置，系黑龙江省哈尔滨市人，经过开展师XX另案处置为河南地域总经理、马XX另案处置为安阳地域总代理、被告人刘银良为林州地域总代理实施组织、指点传销。在“农民兄弟网林州代理点，被告人刘银良伙同李XX、杨XX、李一X、郭XX已判决向前来投资的人宣传讲课。经过宣传、讲

35、课，承诺为投资者提供效力，参与者投资者经过刘银良的林州代理点向北京洪兴德成科技开展后变卦为北京幸福家园网络科技交纳一定费用的方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以开展人员的数量作为返利根据，诱惑参与者继续开展他人参与，骗取财物，采取拉人头的方式逐级获利，其行为严重扰乱了经济社会次序。参与者参与的条件是：每人交元可以成为农民兄弟网的会员，但不获取利息，每人交元可以成为农民兄弟网三级站长，三级站长公司每月返还元；每人交元可以成为农民兄弟网二级站长，二级站长公司每月返还元；并且可以抽三级益处费，上线往下线抽钱点数依次是%、%、%。经查证，开展的级别达三级以上，林州市地域投资的票面金额

36、元其中“农民兄弟网工程金额为元，“打假审核员工程金额为元，“自然尔然超市投资工程交费金额为元，受害群众为人，笔数为笔，其中“打假审核员工程受害群众为人，笔，“自然尔然超市投资工程受害群众为人，笔数为笔，共返还利息金额为元，引见费金额为元，协议兑付金额为元，未返还金额为元含调解协议书中未付的金额。其中，刘银良按运营规那么刘银良应获得万元引见费，但都转换为“农民兄弟网电子币。被告人刘银良犯罪后在投案过程中被北京市海滨区公安局抓获，林州市公安局民警冯XX、杨X将刘银良带回林州市公安局，刘银良照实供述了本人的犯罪行为。法院以为，被告人刘银良伙同他人组织、指点以提供效力性运营活动为名，要求参与者以交纳费

37、用方式获取资历，并按照一定顺序组成层级，直接以开展人员的数量作为返利根据，诱惑参与者继续开展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会次序，情节严重，其行为已构成组织、指点传销活动罪。刘银良在共同犯罪中起主要作用，系主犯。刘银良犯罪后预备投案，正在投案途中被公安机关捕获的，该当视为自动投案，归案后能照实供述罪行，系自首。依法可减轻处分。根据刘银良的犯罪现实、性质、情节及社会危害程度，按照第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 二百二十四条之一、第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 二十五条第一款、第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 二十六

38、条第一、四款、第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 六十七条第一款、第 HYPERLINK javascript:SLC(,) 六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘银良犯组织、指点传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处分金人民币二十万元；二、违法所得，予以退赔。三以售酒为名组织传销三被告人获刑至年个月 经法院审理查明，年月至月间，被告人孙为公、房玉祥以推行徐州某酒业的“醉XX酒为名，建立互联网站并制定AB两套方案传销方案。A方案为交纳人民币元购买一箱醉XX酒成为会员，会员再直接或间接开展会员以获得元或元不等的提成；B方案在参与A方案的根底上交纳人民币.万元空头购买箱醉XX酒

39、参与排序，胜出者获得公司赠送的.万元醉XX酒或者元现金，引见参与B方案的会员直接获得元提成。被告人房玉祥作为第一个高级会员，担任平常的方案教授任务。被告人房玉祥引见被告人余文参与会员，被告人余文又诱惑丁某、耿某等人参与该传销活动，上述人员又直接或间接地将参与该活动的人开展至二百余人。被告人孙为公、房玉祥等人经过上述途径骗取资金人民币万余元。被告人余文曾是徐州某机票代售点的售票员。在售票任务中余文认识了徐州一私营酒厂的老板张某。张某正因本人消费的白酒无法翻开销路而苦恼不已，余文表示本人认识搞营销的朋友，随即使联络了远在辽宁的房玉祥，房玉祥又通知了本人的老乡孙为公。在余文的牵线搭桥下，孙为公与酒厂

40、老板张某以、网络等方式多次沟通，确定了协作意向。达成协作意向后，孙为公、房玉祥一路南下来到徐州，并带来了他们的“营销方案购买 “醉XX即成为初级会员，开展一个下线就能提成“人头费元，开展到第三层那么从第三层再提成元，层封顶。此外还有吸收高级会员的B方案、成为加盟商的C方案和区域经销商的D方案。这些眼花缭乱的方案无一例外的有两个特征，一是要交纳高低不等的费用获得参与资历；二是须按照直接或者间接开展的人员数量作为奖励的根据。至于他们所卖的“醉XX白酒，那么成为了可有可无的道具。在徐州，孙为公和房玉祥向酒厂老板张某引荐了这份“营销方案并着手实施，短短不到两个月时间便诱惑超越人参与该传销组织，在传销组

41、织运营中，孙为公对外声称“总经理，房玉祥为讲课“洗脑的“教师，余文为该组织独一一个“地域代理。为了使更多人参与传销组织，孙为公还开设了互连网站，经过网络大肆宣传本人的传销方案。铜山法院审理以为，被告人孙为公、房玉祥、余文组织、指点以推销商品为名，要求参与者以购买商品获得参与资历，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑参与者继续开展其他人员参与，骗取财物，扰乱经济社会次序的传销活动，其行为均已构成组织、指点传销活动罪。年月日，江苏省徐州市铜山区人民法院作出了一审问决，依法以组织、指点传销活动罪，分别判处被告人孙为公、房玉祥有期徒刑年，并处分金人民币万元，

42、判处被告人余文女有期徒刑年个月，并处分金人民币万元。案例来源：中国法院网；记者 范春生八、组织、指点传销活动罪有关法律法规和司法解释一刑法第十三条【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完好和平安，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会次序和经济次序，进犯国有财富或者劳动群众集体一切的财富，进犯公民私人一切的财富，进犯公民的人身权益、民主权益和其他权益，以及其他危害社会的行为，按照法律该当受刑罚处分的，都是犯罪，但是情节显著细微危害不大的，不以为是犯罪。第二百二十四条之一【组织、指点传销活动罪】组织、指点以推销商品、提供效力等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或者购买商品、效力

43、等方式获得参与资历，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以开展人员的数量作为计酬或者返利根据，诱惑、胁迫参与者继续开展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会次序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处分金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处分金。第二百二十五条【非法运营罪】违反国家规定，有以下非法运营行为之一，扰乱市场次序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财富：一未经答应运营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；二买卖进出口答应证、进出口原产地证

44、明以及其他法律、行政法规规定的运营答应证或者同意文件的；三未经国家有关主管部门同意非法运营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；四其他严重扰乱市场次序的非法运营行为。二制止传销条例第一条为了防止欺诈，维护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济次序，坚持社会稳定，制定本条例。第二条本条例所称传销，是指组织者或者运营者开展人员，经过对被开展人员以其直接或者间接开展的人员数量或者销售业绩为根据计算和给付报酬，或者要求被开展人员以交纳一定费用为条件获得参与资历等方式牟取非法利益，扰乱经济次序，影响社会稳定的行为。第三条县级以上地方人民政府该当加强对查处传销任务的指点，支

45、持、督促各有关部门依法履行监视管理职责。县级以上地方人民政府该当根据需求，建立查处传销任务的协调机制，对查处传销任务中的艰苦问题及时予以协调、处理。第四条工商行政管理部门、公安机关该当按照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。第五条工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，该当坚持教育与处分相结合的原那么，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。第六条任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关告发传销行为。工商行政管理部门、公安机关接到告发后，该当立刻调查核实，依法查处，并为告发人严密；经调查属实的，按照国家有关规定对告发人给予奖励。第二章传销行为的种类与查处机关第七条以下行为，属于

46、传销行为：一组织者或者运营者经过开展人员，要求被开展人员开展其他人员参与，对开展的人员以其直接或者间接滚动开展的人员数量为根据计算和给付报酬包括物质奖励和其他经济利益，下同，牟取非法利益的；二组织者或者运营者经过开展人员，要求被开展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，获得参与或者开展其他人员参与的资历，牟取非法利益的；三组织者或者运营者经过开展人员，要求被开展人员开展其他人员参与，构成上下线关系，并以下线的销售业绩为根据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。第八条工商行政管理部门按照本条例的规定，担任查处本条例第七条规定的传销行为。第九条利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的传销信

47、息的，由工商行政管理部门会同电信等有关部门按照本条例的规定查处。第十条在传销中以引见任务、从事运营活动等名义欺骗他人分开居所地非法聚集并限制其人身自在的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。第十一条商务、教育、民政、财政、劳动保证、电信、税务等有关部门和单位，该当按照各自职责和有关法律、行政法规的规定配合工商行政管理部门、公安机关查处传销行为。第十二条乡村村民委员会、城市居民委员会等基层组织，该当在当地人民政府指点下，协助有关部门查处传销行为。第十三条工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，该当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，该当依法移交工商行

48、政管理部门查处。第三章查处措施和程序第十四条县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进展查处时，可以采取以下措施：一责令停顿相关活动；二向涉嫌传销的组织者、运营者和个人调查、了解有关情况；三进入涉嫌传销的运营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查；四查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；五查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品商品、工具、设备、原资料等财物；六查封涉嫌传销的运营场所；七查询涉嫌传销的组织者或者运营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；八对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以恳求司法机关予以冻结。工商行政管理部门采取前款规定的措施，该当向县级以上工商行

49、政管理部门主要担任人书面或者口头报告并经同意。遇有紧急情况需求当场采取前款规定措施的，该当在事后立刻报告并补办相关手续；其中，实施前款规定的查封、扣押，以及第七项、第八项规定的措施，该当事先经县级以上工商行政管理部门主要担任人书面同意。第十五条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进展查处时，执法人员不得少于人。执法人员与当事人有直接利害关系的，该当逃避。第十六条工商行政管理部门的执法人员对涉嫌传销行为进展查处时，该当向当事人或者有关人员出示证件。第十七条工商行政管理部门实施查封、扣押，该当向当事人当场交付查封、扣押决议书和查封、扣押财物及资料清单。在交通不便地域或者不及时实施查封、扣押能够影响案件查

50、处的，可以先行实施查封、扣押，并该当在小时内补办查封、扣押决议书，送达当事人。第十八条工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超越日；案件情况复杂的，经县级以上工商行政管理部门主要担任人同意，可以延伸日。对被查封、扣押的财物，工商行政管理部门该当妥善保管，不得运用或者损毁；呵斥损失的，该当承当赔偿责任。但是，因不可抗力呵斥的损失除外。第十九条工商行政管理部门实施查封、扣押，该当及时查清现实，在查封、扣押期间作出处置决议。对于经调查核实属于传销行为的，该当依法没收被查封、扣押的非法财物；对于经调查核实没有传销行为或者不再需求查封、扣押的，该当在作出处置决议后立刻解除查封，退还被扣押的财物。工商行

51、政管理部门逾期未作出处置决议的，被查封的物品视为解除查封，被扣押的财物该当予以退还。拒不退还的，当事人可以向人民法院提起行政诉讼。第二十条工商行政管理部门及其任务人员违反本条例的规定运用或者损毁被查封、扣押的财物，呵斥当事人经济损失的，该当承当赔偿责任。第二十一条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进展查处时，当事人有权陈说和申辩。第二十二条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进展查处时，该当制造现场笔录。现场笔录和查封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人回绝签名或者盖章的，执法人员该当在现场笔录中予以注明。第二十三条对于经查证属于传销行为的，工商行政管理部门

52、、公安机关可以向社会公开发布警示、提示。向社会公开发布警示、提示该当经县级以上工商行政管理部门主要担任人或者公安机关主要担任人同意。第四章法律责任第二十四条有本条例第七条规定的行为，组织谋划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处万元以上万元以下的罚款；构成犯罪的，依法清查刑事责任。有本条例第七条规定的行为，引见、诱骗、胁迫他人参与传销的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处万元以上万元以下的罚款；构成犯罪的，依法清查刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参与传销的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，可以处元以下的罚款。第二十五条工商行政管理部门按

53、照本条例第二十四条的规定进展处分时，可以按照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。第二十六条为本条例第七条规定的传销行为提供运营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，没收违法所得，处万元以上万元以下的罚款。为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息效力的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，并通知有关部门按照予以处分。第二十七条当事人擅自动用、互换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门责令停顿违法行为，处被动用、互换、转移、损毁财物价值以上以下的罚款；拒不矫正的，处被动用、互换、转移、损毁财物价值倍以上倍以下的罚款。第二十八

54、条有本条例第十条规定的行为或者回绝、妨碍工商行政管理部门的执法人员依法查处传销行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关按照治安管理的法律、行政法规规定处分；构成犯罪的，依法清查刑事责任。第二十九条工商行政管理部门、公安机关及其任务人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，未按照本条例规定的职责和程序查处传销行为，或者发现传销行为不予查处，或者支持、庇护、纵容传销行为，构成犯罪的，对直接担任的主管人员和其他直接责任人员，依法清查刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五章附那么第三十条本条例自年月日起施行。三直销管理条例第一章总那么第三条本条例所称直销，是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场

55、所之外直接向最终消费者以下简称消费者推销产品的经销方式。本条例所称直销企业，是指按照本条例规定经同意采取直销方式销售产品的企业。本条例所称直销员，是指在固定营业场所之外将产品直接推销给消费者的人员。第四条在中华人民共和国境内设立的企业以下简称企业，可以按照本条例规定恳求成为以直销方式销售本企业消费的产品以及其母公司、控股公司消费产品的直销企业。直销企业可以依法获得贸易权和分销权。第五条直销企业及其直销员从事直销活动，不得有欺骗、误导等宣传和推销行为。第三章直销员的招募和培训第十三条直销企业及其分支机构可以招募直销员。直销企业及其分支机构以外的任何单位和个人不得招募直销员。直销员的合法推销活动不

56、以无照运营查处。第十四条直销企业及其分支机构不得发布宣传直销员销售报酬的广告，不得以交纳费用或者购买商品作为成为直销员的条件。第十六条直销企业及其分支机构招募直销员该当与其签署推销合同，并保证直销员只在其一个分支机构所在的省、自治区、直辖市行政区域内已设立效力网点的地域开展直销活动。未与直销企业或者其分支机构签署推销合同的人员，不得以任何方式从事直销活动。第四章直销活动第二十二条直销员向消费者推销产品，该当遵守以下规定：一出示直销员证和推销合同；二未经消费者赞同，不得进入消费者住所强行推销产品，消费者要求其停顿推销活动的，该当立刻停顿，并分开消费者住所；三成交前，向消费者详细引见本企业的退货制

57、度；四成交后，向消费者提供发票和由直销企业出具的含有退货制度、直销企业当地效力网点地址和号码等内容的售货凭证。第六章监视管理第三十六条工商行政管理部门实施日常监视管理，发现有关企业有涉嫌违反本条例行为的，经县级以上工商行政管理部门主要担任人同意，可以责令其暂时停顿有关的运营活动。第七章法律责任第三十九条违反本条例第九条和第十条规定，未经同意从事直销活动的，由工商行政管理部门责令矫正，没收直销产品和违法销售收入，处万元以上万元以下的罚款；情节严重的，处万元以上万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法清查刑事责任。第四十一条直销企业违反本条例第十一条规定的，由工商行政管理部门责令矫正，处万

58、元以上万元以下的罚款；对不再符合直销运营答应条件的，由国务院商务主管部门吊销其直销运营答应证。第四十三条直销企业及其直销员违反本条例规定，有欺骗、误导等宣传和推销行为的，对直销企业，由工商行政管理部门处万元以上万元以下的罚款；情节严重的，处万元以上万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法运营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销运营答应证。对直销员，由工商行政管理部门处万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资历。第四十七条直销员违反本条例第二十二条规定的，由工商行政管理部门没收违法销售收入，可以处万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销

59、其直销员资历，并对直销企业处万元以上万元以下的罚款。第四十八条直销企业违反本条例第二十三条规定的，按照 HYPERLINK javascript:SLC(,) 价钱法的有关规定处置。第四十九条直销企业违反本条例第二十四条和第二十五条规定的，由工商行政管理部门责令矫正，处万元以上万元以下的罚款；情节严重的，处万元以上万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法运营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销运营答应证。第五十一条直销企业违反本条例第五章有关规定的，由工商行政管理部门责令限期矫正，处万元以下的罚款；拒不矫正的，处万元以上万元以下的罚款，由国务院商务主管

60、部门吊销其直销运营答应证。第五十二条违反本条例的违法行为同时违反的，按照有关规定予以处分。第八章附那么第五十三条直销企业拟成立直销企业协会等社团组织，该当经国务院商务主管部门同意，凭同意文件依法恳求登记。第五十五条本条例自年月日起施行。四国务院关于制止传销运营活动的通知国发号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：为维护消费者合法权益，促进公平竞争，维护市场经济次序和社会稳定，国务院决议制止传销运营活动。现就有关问题通知如下：一、传销运营不符合我国现阶段国情，已呵斥严重危害。传销作为一种运营方式，由于其具有组织上的封锁性、买卖上的隐蔽性、传销人员的分散性等特点，加之目前我国市场