公司综合事务部合同管理程序

1、公司综合事务部合同管理程序目的规范公司经营行为，防范合同风险和合同欺诈，维护公 司的合法权益。适用范围适用于公司及公司所属各单位对内和对外与平等主体的自然人、法人或其他经济组织之间设立、变更、终止民事权 利义务关系而订立的合同。术语与定义本程序引用公司管理手册中的有关术语和定义。职责工程管理部是本程序的主管部门。工作程序合同的归口审查与业务主管法务人员负责对合同的合法性进行审查。主体资格合法：签约各方是否具有签订、履行该合同 的权利能力和行为能力；内容合法：合同条款是否符合法律、法规的强制性规 定；内容合规：合同条款是否符合公司规章制度和本办法 的规定；合同形式是否合法； (e)签约程序是否合

2、法；签约各方意思表示是否真实、有效、一致；采用格式条款订立合同的，是否有违反合同法第 39 条、40 条的情形；合同中的免责条款是否合法；合同中的预付款和定金条款是否合法； (j)合同中的索赔条款是否合法；对法律适用的选择是否符合国家的强制性规定；当事人对管辖权的选择是否合法； (m)其他按规定需要审查的内容。工程管理部负责对合同的严密性、经济性、技术性进行审查：严密性审查的内容合同条款是否完备，包括同类合同的必备内容，是否 充分考虑了合同履行过程中可能涉及的问题；合同用语是否清楚、完整、准确无误，是否会产生歧义；双方的权利义务是否具体、明确，是否具有可执行性； (d)相关附件完备：合同设有附

3、件的，是否已经清楚、完整地列明了所有附件，是否对其法律效力做出了明确规定； (e)附生效条件的合同，所附条件、期限是否适当、合法； (g)需要进行批准、登记等手续的合同，是否已经就批准、登记问题做出了明确约定；(h)合同设定的担保方式是否切实、可靠； (i)争议解决方式是否切实可行；是否有不能履行的合同条款；是否有导致合同不能成立、无效或被撤销的情形； (l)涉及的知识产权是否已经采取了相应的保密或限制措施；是否存在损害公司商业信誉、商业秘密及其他利益的 情形；其他按规定需要审查的内容。合同经济性审查的主要内容：市场需求情况是否属实；市场需求预测是否可靠合理； (c)投入产出核算是否经济、准确

4、； (d)预期的效益回报是否有保证。技术性审查的内容：(a)工程技术依据是否真实、可靠； (b)技术措施是否完备、可行；(c)技术标准和参数是否科学、真实、可行。公司财务部负责对合同的资金来源、价款结算进 行审查，其主要内容：资金、资产的可支配性：资金来源是否有保障、 资产所有权是否明确具体；资金使用和资产动用的审批手续是否齐备；资金、资产使用方式是否合理；价款或报酬和结算的合理性：价款或报酬是否正 确合理；资金结算、酬金支付方式是否明确、具体。合同管理流程所有的合同均需报送总公司工程部和分公司工程 部备案。下列合同需报总公司工程管理部分管领导审批。附属工程、分项工程劳务作业承包工程合同金额

5、在 500 万元以上的。同一规格品种材料购买金额在 200 万元以上的。成套机械设备的购置，金额在 30 万元以上的。成批各规格型号零配件的采购，金额在 15 万元以上的。成批各规格试验检测仪器的采购，金额在 10 万以上的。成批办公用品的采购，金额在 10 万元以上的。分公司或总公司的基本建设项目，金额在 50 万元以上的。下列合同需报总经理审批附属工程、分项工程劳务作业承包工程合同金额 在 1000 万元以上的。同一规格品种材料购买金额在 500 万元以上的。成套机械设备的购置，金额在 50 万元以上的。成批各规格型号零配件的采购，金额在 30 万元以上的。成批各规格试验检测仪器的采购，金

6、额在 20 万以上的。成批办公用品的采购，金额在 15 万元以上的。分公司或总公司的基本建设项目，金额在 100 万元以上的。不需上报总公司审批的合同 ,由分公司制定审批权限。合同的签署合同应由项目部或分公司或公司第一负责人签署， 合同签名应清晰可辨。授权签署合同的，应当由第一负责人出具书面授权委托书。授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名， 不得签署被代理人的姓名，合同签名应清晰可辨。合同签署后，应加盖总公司或分公司合同专用章或者项目部印章。合同文本中的修改、删除之处应盖章确认。合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝 章。对方当事人对合同的签署：对方当事人的合同签署人应为其法人代表或其

7、授权的代理人，并出具授权书；对方当事人的合同签署人的签名真实；对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同 上加盖其合同专用章或者单位印章；合同文本中的修改、删除之处，必须由对方当事 人签名或者盖章确认。合同的履行合同生效前，不得实际履行。合同生效后，必须全面、及时履行合同。对方当事人不按照合同约定履行时，合同经办部 门应当在法定或者合同约定期限内以法定或者合同约定方式向对方当事人书面催促履行或者提出索赔。前款所称不按照合同约定履行，包括不能履行，不全面、 不适当履行，以及不履行合同。催促履行合同和索赔函件备份、对方当事人的签收单、特快专递详情单和查询回单应当作为合同档案资料予 以保存。任何部门

8、或者人员发现对方当事人不按照合同约定履行的，应当立即通报合同经办部门或合同管理办公室。变更、转让、非正常解除合同的，应签订书面协 议，并按合同管理流程报合同主管部门审查。合同经办单位、财务等部门要紧密配合，认真搞好 合同履行结算与支付审查工作。有以下情形之一，且未经主管领导同意的，财务部门不予办理结算付款手续；已经结算付款的，由责任单位和直接责任人负责追回或承担全部经济损失。未履行审查和批准程序而签订的合同；变更、转让、解除合同未履行审批手续的； (c)签约人没有取得授权或超出授权范围的；(d)与公司明令禁止经济往来的单位或个人签订的合同； (e)金额在 50000 元以上，应该签订合同而未签

9、订合同的； (f)应该签订合同而未签订合同，在项目结算期间才补签（事后合同）。合同事务管理合同事务，是指合同签订、履行过程中发生的合同 基础性管理工作。主要包括：合同编号、合同登记台帐、合 同统计报表、合同专用章、授权证书、合同档案管理等方面 的内容。合同的编号应按本程序的规定，合同编号统一为*200X0001，前面的*号代表该工程汉语拼音及合同段号的简称，如 XX06 代表孝襄高速公路第六合同段，后面的200X 代表年号，0001 代表 200X 年的合同编号为第一号的合同，依此类推。合同编号实行一份合同一个编号的原则，不得重号 或漏号。没有编号的合同不得进行审查、报批和签署。合同 签订一般

10、为一式三份（业主另有要求的除外），项目部（或分公司）一份、公司一份，对方一份，双方签订的补充协议 或变更协议的编号及份数应与原合同一致。合同归口管理单位应建立合同登记台账，主要内容 包括：合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金 额、履行期限、我方签约代表、合同承办人、对方名称、对 方签约代表、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情 况、备注等。为及时反映合同签订、履行动态情况，分公司（项 目部）办公室（工程部）应每月向工程管理部报送合同统计报表。合同统计报表应做到报送及时，信息准确，表面整洁，内容完整。各级合同管理部门对合同专用章或行政章应加强管理、专人负责，并应建立印章使用登记台帐。禁止在尚未最后拟定的合同文本、空白介绍信、信笺纸或其他空白纸上 加盖印章。未经合同管理委员会同意，禁止携带合同专用章 或行政章外出签订合同。合同档案包括合同谈判、签订、变更、履行和争议 处理过程中形成的，具有查考利用价值的各种书面、电子资料，具体内容包括：合同原件；资信调查材料；合同审核和审批材料；合同谈判、签订、变更和履行过程中的往来函件，包 括信函（含信封）、电报、传真、电子邮件等；合同谈判、变更和履行过程中签订的意向协议、补充 协议、备忘录、会议纪要等；争议处理过程中形成的和解协议书、决定书、民事裁 定书、民