食品加工有限公司管理规章制度汇编

1、食品加工有限公司治理制度(汇编）治理制度目录第一章 治理制度大纲 2第二章 职员守则. 4第三章 董事会议事规则.5第四章 公司组织结构 20综合治理部分 1第六章 文件治理制度.22第七章 档案治理制度.26第八章 印章使用治理制度.0第九章 证照治理制度3第十章 证明函治理制度 4第十一章 会议治理制度.34第十二章 办公用品治理规定.3第十三章 车辆治理规定.37第十四章 考勤治理制度.39第十五章 出差治理制度.1第十六章 通讯费用治理制度.43第十七章 非工程采购及收货治理制度.4人力资源治理部分第十八章 人力资源治理制度 6财务审计治理部分60财务治理部分60第十九章 财务人员岗位

2、职责和工作标准61第二十章 财务治理制度7审计治理部分90第二十一章 审计、监察制度90投资治理部分95第二十二章 对外投资治理制度.6资产治理部分109第二十三章 固定资产治理制度19其它治理制度19第二十四章 合同治理规定19第二十五章 治理表格 15第一章 治理制度大纲 一、为了加强治理,完善各项工作制度，促进公司进展壮大,提高经济效益,依照国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本治理细则。 二、公司全体职员都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司

3、的形象、声誉。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司进展。 六、公司通过发挥全体职员的积极性、制造性和提高全体职员的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体职员刻苦学习科学技术文化知识，公司为职员提供学习、深造的条件和机会,努力提高职员的素养和水平,造就一支思想和业务过硬的职员队伍。 八、公司鼓舞职员发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓舞职员积极向上。 十、公司倡导职员团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体制

4、造精神。 十一、公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理,欢迎职员就公司事务及进展提出合理化建议，对做出贡献者予以奖励和表彰。 十二、公司尊重知识分子的辛勤劳动,为其制造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为职员按国家规定提供社会统筹和社会福利保障，并随着经济效益的提高而提高职员各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十五、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十六、公司提倡厉行节约,反对铺张白费；降低消耗,增加收入，提高效益。 十七、维护公司纪律,对任何人违反公司

5、章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 职员守则 一、遵纪守法,忠于职守，克己奉公。 二、维护公司声誉，爱护公司利益。 三、服从领导,关怀下属，团结互助。 四、爱护公物,节约开支,杜绝白费。 五、努力学习,提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 公司组织结构一、公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司常设总经理办公会负责公司日常经营活动的集体决策。二、常设五个职能部门向总经理领导下的总经理办公会负责。三、公司组织结构 公司组织结构图综合治理综合治理部职能：、负责公司行政治理制度的制定、落实、检查、督促工作；2、负责公司日常行政事务的组织、实施；3、负责公司的外事接待及

6、后勤服务工作；4、负责公司的企业文化建设及对内对外宣传；、加强拓展与政府相关部门的联系，为公司工作制造良好环境。6、依照公司进展需要，研究组织职责及权责划分的改进方案;7、负责人力资源的开发、治理、评估、利用工作；、依照公司人力资源现状及进展需要，负责招聘并合理调配使用人员；、制定、推行及改进人事治理制度,并采取有效措施确保其有力地贯彻执行；1、负责公司各类人员的考核、评估工作;11、依照公司进展规划，组织策划职员培训工作;1、运用有效方法,激励职员士气。第五章 文件治理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学治理,做好公司文件治理工作,使之规范化和制度化，特制定本制度。 二、公司文件是

7、传达方针政策，公布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的治理工作,有效地为公司进展服务。三、公司全体职员都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风,努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由综合治理部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。公布重要的行政规章制度,采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发

8、上级机关文件，批转下级文件,要求下级办理和需要共同执行的事项,用“通知”。四、通报。表彰先进,批判错误,传达重要信息,用“通报”五、请示、报告。向上级请求批示与批准,用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议,用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和要紧精神，要求与会者共同遵守的,用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时刻、印章、主题词、主送公司（部门）、抄报（送)公司（部门)等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的要紧

9、内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xx发”、“xx人发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xx发”用于公司及各部门的对内对外发文,由综合治理部统一编号；“xxx人发”分不用于综合治理部的对内对外发文,文件由发文部门自行编号，综合治理部统一认定。(公司其他部门均以“xxx发”的代号发文,以代号发文,须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”

10、、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清晰、观点鲜亮、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文公司必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排,左侧留装订位。十二、文件纸一般使用4型。第四节 收文一、收文一律使用大连某某食品加工有限公司收文簿。二、外公司来文均由综合治理部指定专人收文,由综合治理部统一拆封、登记，依照文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由综合治理部统一安排,包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由综合治理部负责,防止

11、误办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全,完善签收手续,防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由综合治理部指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用大连某某食品加工有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门经理核准编号打印盖章(签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理审核总经理核准综合治理部统一编号打印盖章（签字)发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急:限4个工作时内完成。2、急：限8个工作时内完成。、平：限6个工作时内完成。二、文件的保密要求:1、绝密文件:阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件:阅后应立即保存在

12、保险柜内。3、秘密文件:阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案治理制度执行。第六章 档案治理制度档案是全面反映公司经营治理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法,各部门必须按本制度认真做好档案治理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中,文件包括:规划、打算、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、投资类6、资产类二、机要档案须在档案编号后注明：

13、绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其要紧类不进行编号。四、归档后须填写档案治理登记表。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括:公司经营进展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料;2、公司重要会议纪要;3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同;5、技术资料；6、金额在万100万元的合同。秘密档案包括：、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装

14、订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐,再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外,一律按照下列规定办理:一、永久保存:1、公司章程；2、股东名簿;3、国资办、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照;5、各级批文；、印鉴;、公司年度经营打算；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表;10、技术资料;1、不动产所有权状及其他债权凭证;12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料;4、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存:1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。（其它财务档案的保存期

15、限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议;、完结后的项目方案;3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存:1、部门工作打算及工作总结;2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存,使用部门视其有效期限予以保存。第六节 保管部门一、财务审计专项机要档案由财务审计部负责保管。二、人事专项机要档案由综合治理部负责保管。三、国资办、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由综合治理部指派专人保管。第七节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交综合治理部。二、公司章程，国资办、董事会、监事会会议纪要、决议,应自签发

16、之日起三日内移交综合治理部。三、合同协议应在签订之日移交综合治理部。四、财务审计档案由部门自行立卷、归档、治理。五、其余档案半年移交一次，时刻为每年的月和月。六、档案移交须填写档案移交清册。七、档案移交清册一式三份，移交双方各一份,综合治理部留存一份。第八节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须综合治理部主任核准,但仅仅限于档案的查阅、复印,使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。(保密性档案的范围见机要档案治理制度)。三

17、、档案治理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容,将档案调出,供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案治理人员留存备查。六、档案借阅时刻最长不超过个工作时。七、如调档内容更改、调档时刻延长，应按调档程序重新办理。第九节 档案销毁一、超过保存期,且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表（附表),经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，综合治理部指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。五、档案销毁每半年进行一次

18、，即每年的月和月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份,申请部门一份，综合治理部一份。第十节 其他一、档案治理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印,不得置于公共场所。四、本制度附件包括：机要档案治理制度。五、以上表格均由综合治理部统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第八章 印章使用治理规定一、依照公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用方法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,

19、由综合治理部统一办理。印章刻好后由综合治理部办理印章登记手续,填写印章治理登记表,备案并留好印章样图。三、总经理通过授权给予一些部门对其部门(专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合治理部签字领取印章,指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表:序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文综合治理部总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时,由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务治理制度相关规定外,

20、其余均由主管副总经理核准3合同专用章公司各类合同综合治理部参见参见合同治理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,财务报表文件、票据综合治理部总经理或授权人合同治理规定四、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用,所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。五、当印章治理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续,填写“印章治理登记表”。六、印章的使用1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查

21、要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内,审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负要紧责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、公司印章原则不同意携带外出，如确系专门需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走,借用时须填写印章借用申请表（见附表3)，并必须两人以上一起办理借用手续,在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。、职员如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核,综合治理部签字后方可盖章。七、责任、印章使用责任人（签字人）

22、对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章,印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章,一经查出依照事件的严峻程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失,则追究责任人相应的行政、经济责任,给予严厉的处分,并赔偿所发生的一切费用。第九章 证照治理制度一、公司证照由综合治理部指定专人统一治理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管

23、副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还 如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。九、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第十章 证明函治理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权托付书、证明、商函等。二、公司证明函由综合治理部指定专人统一治理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单,经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权托付书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登

24、记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立 即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,幸免造成损失；如证明函未使用,应立即退还综合治理部。八、综合治理部应妥善保管证明函存根。第十一章 会议治理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由综合治理部召集。3、总经理会议都应做好会议记录,必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会、部门主管工作例会于每周一定期召开。2、公司经营班领导至少应有一人出席,由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需

25、由部门经理提议，由综合治理部统一安排。、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时刻由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后,由综合治理部发会议通知单。、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由综合治理部统一安排。、与会者应做好会议预备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者,应以书面形式请假,报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第十二章 办公用品

26、治理规定为使办公用品治理合理、有效,进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况,特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、治理消耗品及治理品三种。1、消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、治理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、治理品:剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机等。三、消耗品及治理消耗品每月日申请一次，治

27、理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月日填报部门年度固定资产申购单,交综合治理部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置打算。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由综合治理部统一保管,并操纵办公用品的领用状况。七、综合治理部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新职员办公用品领用标准”在综合治理部部门领用,离职时，应将剩余办公

28、用品一并退还综合治理部。九、印刷品(如信纸、信封、表格等),除各部门专门表单外,其印刷、保管均由综合治理部统一治理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司将依照具体缘故追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外)。关于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第十三章 车辆治理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续,如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由综合治理部治理,并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆

29、时,应事先填写派车单，经本部门经理核准后交综合治理部统一调派。综合治理部经理签字同意后交专职司机,司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶,司机有权拒绝,如有专门情况，应及时通知综合治理部。五、用车原则:1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他职员因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车:1、部门经理级以上职员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，综合治理部可依照公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上,公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或

30、者有驾驶执照的公司职员(需经综合治理部及总经理同意）驾驶，非公司职员不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由综合治理部保管,综合治理部统一建立汽车档案,并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量,要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全 、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒;2、每

31、次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发觉损坏或其它问题应及时报告综合治理部.3、节假日或夜间,公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇专门情况需停放在外,驾驶人应报告综合治理部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规和事故的处理:1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规,车损等罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿;2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责;有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第十四章 考勤治理制度为维护公司良好的办公秩序,提高工作效率,保证各项工作的顺利进行，

32、结合公司实际情况,特制定本制度:一、作息时刻：每周五个工作日,每天工作时刻为8小时夏季：上午：9:0:30 下午:15:019:30冬季：上午:1:002：00 下午：5:319：0工作作息时刻表:二、公司职员一律实行上、下班打卡制度。1.上下班均须本人亲自打卡,不得无故代他人打卡。2.任何人私自涂改、毁损考勤记录的,按旷工处理。3.卡片丢失,及时向综合部门报备并领取新卡,但卡费自理；卡出现消磁现象，及时领取新卡。.考勤记录作为个人工作考评以及计薪的依据。二、全员应严守作息时刻，不得迟到、早退、旷工,不得随意。1.迟到、早退10分钟以内,扣除考勤工资10元；迟到、早退0分钟以内,扣除考勤工资2

33、0元;迟到、早退30分钟以内，扣除考勤工资30元;迟到、早退30分钟以上的,按旷工半天计算;迟到、早退一小时以上的,按旷工一天计算。3.旷工半天者,扣除当日工资和当日奖金；旷工满一天者,双倍扣除当日工资和当日奖金；无故连续旷工三天者,视为自动离职;一年内累计旷工超过天,公司视节轻重给予处理，情节严峻的,予以辞退。4.凡在工作时刻内，未经公司领导批准或未履行请假手续而离岗、串岗、睡岗超过3分钟，按旷工处理，不到半天按半天处理,不到一天的,按一天处理，依次类推。.上班时刻外出办事，须经部门经理批准并当天告知考勤人员；凡外出办事,不能按时打卡的,在当天由部门经理在考勤人员处签卡.对按时出勤而不记得打

34、卡的,由部门经理签卡,每月不得超过3次（含次)。.签卡程序最晚不超过第二天完成，无签卡记录或超出签卡时刻,按旷工处理。8.请假必须由本人亲自办理,职员请假一天,由部门经理和综合部经理签字,请假两天或两天以上的，须报总经理批准；主管级以上人员请假，由总经理签字批准,并交考勤人员登记。9因专门情况，不能及时履行请假程序的，必须由本人在假期半天内，电话告知部门经理或总经理,正常上班当天必须补办请假手续,无任何请假手续而擅自离岗的，按旷工计算。10.请假超过两小时按半天计算,超过6小时按全天计算。11.加班或值班由部门经理和总经理批准，填写加班或值班申请表后,交考勤人员进行登记。个人缘故造成工作任务未

35、完成或工作积压者，不得按加班计算。2加班人员可由公司安排倒休或支付加班工资。加班工资按小时计算。三、考勤由综管部门专人负责监督、保管、统计。四、监督考勤人员应严格遵守考勤制度,严令禁止一切违规行为的发生，监督人员若出现包庇和违规打卡现象，同违规人员一并处罚。五、监督考勤人员据实记录出勤情况，不得虚报、漏报。六、本制度由综合治理部监督执行。第十五章 出差治理制度为了公司职员出差治理有序,严格操纵费用开支,依照国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定。第一节 出差一、本公司职员出差分为:1、市内出差:出差当日可能返回者。2、远途出差:出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表,并到有关部

36、门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下:1、职员当日出差时由部门经理核准。2、长途出差:日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节 补助标准第十六章 通讯费用治理制度一、本规定所指的通讯费是指公司职员因公司的业务或工作需要,使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机）而产生的通讯费用。二、

37、除专门情况外,公司不为职员购买通讯工具(手机)和手机卡等,也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如职员使用的通讯工具为公司所有,其产生的费用应由使用该通讯工具的职员负担并按规定报销。四、职员应将自己手机号码在综合治理部登记备案，没有登记的不予以报销。五、职员应保证在工作时刻内开启登记报销的通讯工具,以保证联络的畅通。如无专门缘故在工作时刻内关闭通讯工具而阻碍到公司正常工作的,公司将试情节轻重予以处罚，严峻的将取消其报销资格。六、部门经理以上电话费用报销标准为每月 元。第十七章 非工程采购及收货治理制度一、所有部门的非工程采购需通过综合治理部,申请人需在实际采购前向综合治理部提交由申请人部门经

38、理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由综合治理部统一采购。二、经综合治理部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目：、公用事业及电话服务。、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、物资运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。那个地点的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报治理信息部提出采购建议，由综

39、合治理部按建议具体实施采购。三、当综合治理部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的%，或大于人民币10元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由综合治理部发出,采购订单应由综合治理部授权签发。五、采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商。无采购申请,综合治理部不能发出订单，采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走物资，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购

40、申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、综合治理部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。 人力资源治理部分第十八章 人力资源治理制度第一节 总则一、目的：为了提高职员劳动效率、增强公司凝聚力、调动职员积极性、使日常治理有制度依据，特制定本制度。二、适用范围：、本公司职员的治理除依照劳动法外，均依据本治理制度。、本制度所称职员指公司所有正式及试用职员(包括临时工）。三、为了不断完善治理制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第二节 招聘一、录用人员应遵循以下原则.公开选拔、公平竞争、择优录用。2.依据法规办事。3.综合考核。4.先在公司内部选拔，

41、后在社会招聘。5.同等条件下，公司职员享有优先聘用权。二、招聘打算1.各部门依据公司进展打算及本部门每年年初人员定编情况,制定和编制人力需求打算,在定编定岗后一周内,经主管领导和总经理审核，转综合部汇总。2.各部门临时如有岗位（职位）空缺或新增补人员，须填写增补人员申请表，经主管领导和总经理审核后,提早一周报综合治理部。.综合治理部分析各部门人员需求打算，提出是否进行招聘的可行性意见，并呈报总经理签批。三、招聘流程1.用人部门需明确所招聘人员应具备的资质和能力。A依照人力申请表中的差不多要求和信息；B依照岗位工作描述;C与使用部门负责人进行沟通。2.综合治理部依照招聘打算确定招聘渠道。电视广告

42、 B劳动力市场C报纸广告 广播 E网上公布招聘信息 F中介机构.街道办事处，社区服务站 H人才市场招聘会。3.综合治理部做好招聘所需各类物品(应聘人员登记表、公司宣传资料等)、接待及初试预备工作。4.应聘人员需携带身份证、毕业证及其他相关证件的原件、复印件(各一份）、个人近期免冠照片一张，来公司综合治理部报名，并填写应聘人员登记表。5.应聘人员的应聘资料原则上不予退还。6.综合部人力资源治理人员应依照顾聘人员的个人资料进行初试,甄不有效证件，并确定需面试人员名单,于一周内通知本人,并安排好面试工作。四、面试1面试工作组织部门:综合治理部2.面试小组成员：依照面试的岗位不同，有公司总经理确定面试

43、小组成员。面试方式分为：（1)卷面考核：适用于应聘某岗位人员较多、需专业知识强或一般工作人员;(2)面试小组考评:对面试人员进行专业知识、工作经验、综合素养、个人进展潜力等进行考评；()情景模拟测试：将应聘人员假定于应聘职位上，模拟工作场景，考核应聘人员的心理素养、反应能力、实际工作能力;(4)组合式面试：几种方法的综合形式。其特点：持续时刻长、面试内容多,通常适用于高级职位的招聘;（5)技术考核（面试时刻、地点另定）针对公司所需技术人员进行实际操作考核；（6)面试的差不多内容:仪表风度、求职动机与工作期望、专业知识与特长、工作经验、工作态度、事业进取心、语言表达能力、综合分析能力、反应能力、

44、自我操纵能力、人际交往倾向、与人相处的技巧、精力与活力、兴趣爱好等。.面试流程 ()初试:综合部依照简历进行甄选，由综合部经理负责第一次面试。（2）复试:初试合格人员，由综合部通知复试,由面试小组负责面试。五、录用.面试小组依照面试情况确定录用人员进入试用期，资料由综合治理部备案。2公司职员参加竞聘,同等条件下优先录用。3.综合治理部于一周内公布招聘结果，并通知本人。4.入职前必须提交体检结果：试用人员由综合部安排到公司指定医院去体检,费用自付(要紧是肝功及两对半化验、胸透、心电图)。六、录用调查.综合治理部依照试用人员提供的应聘资料进行录用调查。.试用人员所提供的应聘资料如有虚假成份,公司不

45、予录用。第三节 试用所有新职员都必须通过试用后,才能转为正式职员;但由总经理特批免于试用的人员除外。一、试用事项1.依照新劳动合同法规定执行试用期限。试用期间薪资按转正工资的0%发放。.假如在试用期间，连续请、休假1天以上的,要顺延相应天数的试用期。试用不满7日，由职员本人提出辞职者,不计发工资。4.试用期结束后，试用人员必须认真总结试用期间的工作情况,以书面形式呈报给本部门及综合治理部。5.用人部门负责人对试用期人员进行公正、客观评估，并填写绩效考评表,然后交综合部门存档。6对新职员试用结束后,其直接上级可依照需要进行绩效面谈。7.对新职员试用结束后,通过考核不符合岗位要求者，由综合部门直接

46、向其上级收集意见后,进行辞退面谈,并告之辞退理由。各部门负责人的辞退由总经理或综合治理部经理亲自进行辞退面谈,详细讲明试用不合格予以辞退的缘故。8已被正式录用人员填写转正申请,办理入职手续,由综合治理部统一安排报到并安排新职员培训等事项。9新进职员经培训合格后，到用人部门报到。二、试用人员有以下情形之一者，不予正式录用。1.违法犯罪行为或案件涉诉讼未决者。2经医院检查躯体不合格者。3.经几次培训仍无法胜任工作者。4.品质恶劣,经其他公司机构开除者（需有确凿证据)。伪造证件欺骗公司者。6.屡次违反公司规章制度,经讲服教育屡教不改者。第四节 转 正一、转正事项1试用人员转正：试用期满,考核合格后,

47、由本人或用人部门领导提出转正申请,并逐级审批，由综合治理部审核后，报总经理签批后予以转正。3专门人才的录用，由公司领导、综合治理部及相关部门考评，报公司总经理签批后,可直接成为或减短试用期成为公司正式职员。.处理:试用人员如有品行不良、工作能力欠佳或纪律涣散者，经教育仍无改善的，公司将停止试用，予以解聘。5.试用期经考核合格同意录用职员，本人或部门填写转正申请，由综合治理部办理职员转正手续,并校验下列表件:(1)本人的人事档案及相关人事资料;近期一寸免冠照片2张；最高学历证书复印件1份;身份证复印件份职称证书原件；(2)财务或经理岗位以上级不，需提供与原用人单位的离职证明或解除劳动合同讲明书。

48、(3）需在公司交纳社保的填写未交纳社保承诺书(4)需担保的岗位，有担保人签字、及担保人身份证或户口本复印件各一份,近期照片一张。 第五节 休假制度一、病假 .职员本人确实因病，不能正常上班者,请假两天或两天以上的，必须取得区级以上医院开据的休假证明。2患病职员请假须履行请假手续，因急病确须请假的,必须由本人或家属在上班前向公司领导请假，经批准后方可休假否则按旷工处理（请假手续按考勤制度办理）。3.患病职员的当月考核,依照休假情况，在绩效考核中扣除相应分值。全月病假者,扣除全部绩效工资;连续病假超过两个月者，公司可依照具体情况对岗位进行调整。4.职员必须在病愈上班当日将病假条以及相关手续交综合部

49、存档。5.病假薪资计发当日差不多工资的0。二、事假1.职员确因个人事务须要本人请假处理，并按规定时刻申请，经公司领导批准的休假，称为事假。2.请事假的职员必须提早一天书面申请,因突发事件请假的,必须由本人在上班前向公司领导请假，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假,否则按旷工处理(请假手续按考勤制度办理）。3.事假不计发工资。4.事假能够用加班时刻调休，但必须通过部门经理和总经理批准，经批准的调休事假可不扣发工资。5.职员在工作时刻遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的,也按上述有关规定执行。三、年假1.职员在公司工作满一年,享受每年7天的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14天

50、。.年假需一次休完,当年未休年假者不得累计到第二年。四、婚假.职员请婚假时，须提早一周申请，请假程序按考勤标准执行。.婚假标准性不男女假期工资发放年龄2岁0岁3天带薪休假25岁23岁1天3婚假按工作日计算。五、产假1.职员请产假或陪产假，须提早两周申请,并提交医院相关证明，请假程序按考勤标准执行。.女职员正常生育时，给予90天(包括产前1天)产假；难产或剖腹产可增加15天；多胞胎多生一个婴儿增加15天;符合晚育年龄的增加30天产假。3女职员怀孕三个月以内流产的给予20-0天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予0天产假。4子女周岁前，女职员可享受每天一

51、小时哺乳假。5.男职员产假的护理假为15天。6.产假期间,职员享有差不多工资。违反国家打算生育规定的除外。7.产假超出部分按病假计算。8.产假为一次性休假，按自然日计算。六、丧假1.职员供养的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女)死亡，可办理丧假。2.职员的父母或配偶去世，可申请天带薪休假;职员的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可申请天带薪休假。在外地的父母、配偶或子女去世，需职员本人去外地料理丧事的，可依照路程远近另给路程假。.职员办理丧假需在假前提出申请，假期申请程序按考勤标准执行。、七、工伤假1.职员在公务期间,因受到意外损害的为工伤假。2职员受工伤，须持

52、有因缘开具的证明，按国家有关规定享受差不多薪资和福利。 奖惩制度为了保障公司正常的工作秩序，维护集团公司制度、纪律严肃性，增强职员的责任感,激发全体成员的工作积极性、制造性，建立集中统一、精干高效、惩处分明、公平公正的良好内部运行机制，特制定本条例：奖励一、奖励的原则是 ：奖励实行精神奖励与物质奖励相结合的原则二、对以下事项给予奖励:1个人或者集体忠于职守，勤恳工作，廉洁奉公、遵纪守法,在经营、治理过日常工作中的某一方面表现突出，取得优异成绩的。2.有发明、制造或提出工作建议、改革建议或被采纳且效果显著的。3.爱护国家、公司、人民群众利益,使其免受或挽回重大损失，事迹突出的。个人或集体受到区党

53、政部门奖励表彰的。.在对外交往中，为国家或公司赢得利益和荣誉的。6.抵制不正之风,勇于同违纪、违章、违法行为做斗争且功绩突出的。7.爱护公司财产,节约公司资产且成绩显著的。.其他应该给予奖励的表现或行为。9.对在本职工作中作出成绩职员的奖励，一般应结合年度考核进行。对在特定环境中作出突出贡献的，应随时给予奖励。三、个人奖励种类有：1.嘉奖.授予优秀职员称号3授予劳动榜样称号四、集体奖励项目有：1集体嘉奖2.授予年度先进部门称号 五、奖励的方式1.对获得嘉奖的个人除奖励记录存档外，还应视情发给一次性奖金；2.对获得优秀职员奖励的个人，除颁发证书、奖章、奖金外,对奖励人员进行晋职、晋级。.对获得劳

54、动榜样称号的个人、颁发证书、奖牌、奖金或晋职、晋级。.对获得集体嘉奖的单位，给予通报表彰和发放奖金的奖励。5.对获得年度先进单位表彰的集体颁发奖牌、奖品外,还将按照经营治理责任承包书的约定重奖该单位的第一责任人。六、晋职奖励必须是在有职位空缺且被提升者能够胜任该职位的前提下进行，不的超编制、超条件实施该项奖励;晋级奖励一般不得超过其职位工资档次的最高上线。七、奖励由部门提名，报总经理审批，方可实施。八、奖励实施要求:1.奖励必须按照本条例规定的奖励项目、条件和程序,及时、正确的实施。2.对个人或单位的同一事迹只能给予一次奖励。3公司依照实际情况,规定具体的奖励比例。九、奖励实施程序 1.公司职

55、员或领导提名,并在适当范围进行评议,提出受奖人员及奖励项目。2部门或公司会议决定受奖对象和奖励项目。3.总经理或董事会做出奖励决定。4组织奖励实施办理奖励手续。5.总经理或董事长能够直接决定对职员或部门实施奖励。十、奖励实施的形式奖励决定以书面或口头方式下达。.嘉奖采取通令表彰形式。.优秀职员采取通报表彰形式。4劳动榜样和年度先进单位采取命令表彰形式。5.表彰都必须填写申请,奖励宣布后，应当将申请与奖励通令、通报或命令以及其他有关奖励材料归入本人或单位档案。惩 戒一、惩戒的原则:本公司的本公司的惩戒实行批判教育与惩处相结合的原则。二、对以下事项给以惩戒：1.散布有损党和国家声誉的政治性错误言论

56、、文字，参加非法组织或活动,有其他严峻违法行为的。2.工作消极,玩忽职守，贻误公事,失职渎职，工作中出现重大失误或使公司利益、声誉蒙受重大损失的。3.贪污、盗窃、行贿、受贿、徇私枉法,利用职务职权之便为自己和他人谋取私利的。.违反公司规章制度、业务操作规程、日常办理程序，违反劳动纪律,不服从分配，散布流言,诬告陷害他人,涣散团结，干扰和阻碍正常工作秩序且造成严峻损失和阻碍的。5压制批判，打击报复,弄虚作假，滥用职权，欺骗领导和群众,侵害公司与职员合法权益的。6.泄露公司秘密，使公司利益受损害的。7.挥霍、白费公司资财的。8.无正当理由,不完成或完不成原定工作、任务、打算、指标的。9有其他违纪、

57、违规、规章、违法行为的。三、惩戒的种类:批判；通报批判；停职反省；罚款;降薪；降职;除名。四、惩戒应当依照被惩者所犯错误的事实、性质、情节以及阻碍，本人一贯表现对错误的认识等情况，按照本条例规定的惩戒项目、条件和程序慎重实施。应当做到：事实清晰,证据确凿,定性准确，处理恰当，手续完备。五、惩戒实施的程序1.由指派的专人或部门负责,及时对被惩戒者或者被惩戒单位的错误事实进行查证,并写出书面材料。2.报部门领导、综合部、总经理签署意见,确定惩戒决定。3.依照惩戒决定办理惩戒手续4.惩戒决定宣布前，同受惩戒者谈话,听取本人意见。宣布惩戒决定。六、惩戒实施的形式：惩戒决定以书面或口头形式下达,依照具体

58、情况掌握知晓范围。（既可只向受处分者宣布也可在会议上公开宣布。书面下达的惩戒决定一般采取决定或通令形式。惩戒决定宣布后，应当将处分的调查报告、处分决定以及其它有关的惩戒材料归本人或本单位档案。第七节 考 核 制度一、绩效考评实施分为月考核、季度考核、半年度考核、年度考核。二、必须依据事实对职员做出客观、公正、准确的评价。三、必须消除对被考评者的好恶感、同情心及偏见。四、不对考评期以后以及职务工作以外的事实和行为进行评价。五、通过考评，指导、约束、关心与激励被考评者做好工作。六、职员考评以目标、责任为依据,分为工作态度、工作能力和工作绩效三大模块。七、职职员作态度有他评和自评两种形式。工作能力、

59、工作绩效有自评和主管上级评定两种形式。八、按照职员、治理人员，设置具体的考核方法，考核量表和赋分标准。九、职员考核按职务等级进行，原则进行两种层次的考评。十、重要项目考核:公司一个项目结束后，除了对项目本身的评价外,当公司需要对参与项目的职员进行奖惩或客观地评价时，可采取的考核方式。十一、经营目标考核:公司在每年年初依照公司的历年的经营业绩及当年的市场指标分析,制定出有效的经营指标,年终依照经营业绩进行考核。十二、考核结果与薪资发放相结合,并将其结果记入个人档案保存。第八节 人员 异 动 调动(晋升、调职、降级、降职)一、公司有权依照职员的工作需要调动工作，调动前各部门及个人可向公司领导陈述意

60、见，一经决定，任何个人,部门不得以任何借口拒绝，部门应合理安排被调动职员的工作。二、职位出现空缺时，优先考虑内部人员，从内部调整或晋升，在没有合适人选时，考虑从外部招聘。三、职员调动职位的依据及着重考核的标准：.具备晋升或调整职位的技能及治理能力。2.相关工作经验和资历。.在职工作表现及操行。4.具有较好的适应性及潜力。5.完成职位有关的训练课程。6.能否提供接替其职位的合适人选。.职员晋升或调职考核方法四、流程1调动由本人或部门填写岗位调动通知(申请）单，经总经理审批通过后,依照调动时刻，填写工作交接单，并办理交接手续。2.因晋升或调职变动其职务，其薪酬由调动之日起重新核定。3.未做完交接工