2022年行政督查督办制度

1、第PAGE32页共NUMPAGES32页2022年行政督查督办制度第一条目的为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。第二条主要任务与内容(一)公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；(二)公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；(三)各部门工作计划中列明的事项；(四)公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；(五)公司领导交办、批办、查办的事项；(六)同级部门委托的督办事项；(七)其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。第三条_领

2、导-1办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门承办完成时限为督查督办工作联系单或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在_个工作日内(自接到督查督办工作联系单之日起算，节假日顺延)及时报告并由综合部进行协调。(四)延期处理。对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报综合部初审，初审后根据具体情

3、况批复申请人或转报分管领导、总经理审核，执行董事批准。对承办部门报送的延期申请，分管领导、总经理、执行董事或综合部应在_个工作日内(自接到延期申请之日起算，节假日顺延)审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。(五)督办。督办事项由综合部按照职责和公司领导的要求进行。综合部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门-3四是对承办部门的办理结果，分管领导或综合部应在_个工作日内(自接到办结报告之日起算，节假日顺延)审核并签署意见。(八)归档。督办检查事项办结后，综合

4、部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。第七条督查督办工作要求(一)督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。(二)督办检查是一种领导职能，各部门要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导、总经理审核，执行董事批准；二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门的重视和支持；三是办结报告须经承办部门负责人审核签字方能报出。(三)所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。1.对督办

5、检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在_个工作日内办结；-52022年行政督查督办制度（二）第一章总则第一条为确保总公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门、各分公司工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合总公司实际，特制定本制度。第二条督查督办工作必须以围绕公司经营目标为中心，依据公司发布的各项规章制度，以事实为依据，客观、公正、全面地反映、评估和评审公司的管理行为、管理能力和管理状况，并针对性的提出督查意见和建议。第三条督查督办工作

6、旨在监督总公司重点工作、管理制度的贯彻执行，强化监督、检查和反馈，为实现总公司整体战略目标服务。第四条本制度所称的工作督查对象，包括机关各部门中层以上管理人员，分公司经营班子。第二章督查督办_领导和内容第五条建立以综合办为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，综合办专门设立督查岗位，配备专职人员，负责本制度的督促执行。-1第十一条分工合作的原则。坚持一级抓一级、一级对一级负责，分工协作，密切配合，发挥整体督办效能，做到事事有着落，件件有回音。第十二条实事求是的原则。督查督办人员必须深入实际，调查研究，全面、准确地了解情况，讲真话、报实情。坚持原则，秉公办事，善于发现问题，敢于反映问题。第十三条注

7、重实效的原则。要把注重实效贯穿于督查工作的全过程。对列入督查范围的事项，要讲效率、求质量，通过督查督办，切实推动工作进展。第四章督查督办工作程序督查督办工作包括。立项、批示、承办、反馈、督办、催办、延期、归档等程序。第十四条立项。督查立项由综合办统一管理，根据督查督办工作内容，结合总公司工作实际情况，依据总公司领导指示要求，并适时与执行单位协调立项。坚持一事一项的原则，立项时登记编号，按拟办要求认真填写督查督办登记表，以备存查。第十五条批示。督查督办部门对需要列入督查督办的事项，在督查督办登记表中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、执行立项部门等，报总公司领导批准后，下发承办部门(单位)实

8、施。-3出催办警告后，责任部门须责成执行责任人按催办要求及时间节点办结有关事项；未按催办要求办结的，督查督办部门据实出具督查督办反馈和考核意见，提交总公司领导办公会议通过后，交人事部门做绩效考核处理。第二十条延期。对情况特殊需要延长办理时间的督查督办事项，承办部门(单位)必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况。督查督办部门初审，初审后根据具体情况报总公司领导审批。对承办部门(单位)报送的延期申请，在_个工作日内审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。第二十一条审核。对承办部门(单位)报送的办结报告由督查督办部

9、门根据具体情况和权限，对承办部门(单位)报送的办理结果做出退办、办结存档或报总公司领导审核等处理。对完成合格的事项应及时整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，退回承办部门(单位)重新办理，并写明退办的原因和退办完成的期限。第二十二条归档。督办检查事项办结后，行政管理部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。第五章督查督办工作要求-5第二十九条：本制度由综合办公室制定、修改和负责解释。第三十条：本制度自总经理批准之日起执行。附：1、督查督办统计表2、督查督办登计表3、督查督办通知单4、督查督办催办单5、督查督办延期变更单许昌市保安服务总公

10、司_年_月_日2022年行政督查督办制度（三）为确保局党组各项决策的贯彻落实，进一步改进工作作风，提高工作效率和质量，制定本制度。一、督查工作原则1、坚持党的实事求是的思想路线，认真落实国家法律、法规、深入实际，紧紧围绕各个时期的中心开展工作。2、坚持实事求是，全面、客观、准确地反映情况，喜忧兼报，防止以偏概全，杜绝弄虚作假。3、坚持分级承办，归口负责和整体协作原则。二、督查工作任务1、检查和反映贯彻执行党和国家煤管局重大方针政策，落实省煤炭局、市煤炭局瓦斯防治重大决策、重要会议决议、决定和重要工作部署的情况。2、督促、检查本级局决定的瓦斯防治重要事项和领导的重要批示、指示以及交办事项的落实情

11、况。3、对工作中发现的瓦斯防治方面带有倾向性、苗头性的问题和领导_、煤矿关心的热点、难点问题，开展调查研究，提出建议。4、领导交办的其它督促检查事项。三、督查工作机构及职责1、瓦斯办是承担督查工作的综合机构(以下简称督查机构)，按照统分结合的原则，与其它机构分工协作开展工作。2、督查机构的职责：_协调系统督促检查活动；通报各煤矿有关1瓦斯防治工作的进展和落实情况；根据领导同志的意见，处理有关问题；对有关工作提出评议意见等。四、督查工作程序1、登记立项凡需督查的事项，由瓦斯办负责登记并提出拟办意见，送主管局长审定后立项。立项后由瓦斯办按内容和时限要求填发督查通知单，分送有关煤矿办理。2、检查催办

12、按督查通知单的内容和时限要求，瓦斯办认真办理，并及时反馈落实情况。对未按期办结的，要求有关煤矿说明原因并及时报告进展情况；对重要和紧急督查事项，应随时掌握办理进度并及时催办。3、审核办理报告对有关煤矿上报的办理情况书面报告，按是否符合办理要求，事实是否清楚，结论是否准确，处理是否得当，是否符合有关法律、法规、政策进行审核。对不符合要求的，要退回煤矿重办、重报。4、办结反馈凡是符合办理要求的，由瓦斯办汇总形成滴道瓦斯办督查，反馈给有关领导，由领导决定是否在全系统发布。对领导明确批示有关部门办理的督查事项，由相关煤矿与瓦斯办沟通后，向有关领导反馈。5、立案归档督查事项办结后，由瓦斯办将有关材料收集

13、齐全，整理归档。2五、督查工作方式1、催办查办。对需要落实和办理的事项，可采取发督查通知单、电话催促等形式，监督煤矿按时上报贯彻落实情况。2、重点督查。对重大督查事项，要指派专人，重点落实。3、实地督查。对质量要求高，内容较为复杂，时间要求紧的事项，瓦斯办应派人会同有关煤矿进行实地督查落实。4、跟踪督查。对有连续性特点的重大工作事项，应对各个工作环节实施阶段性督查，并对全过程进行跟踪督查。六、督查工作要求1、督查工作要严格按照督查时限和质量要求，务求实效，做到件件有结果，事事有回音。2、督查工作实行领导责任制，各煤矿主要领导对瓦斯办下达的督查事项要认真研究部署，并对督查结果负责。3、严格督查工

14、作奖惩。对督查工作落实好的单位和个人，以瓦斯办督查形式给予通报表扬；对工作不力、逾期不报或在办理过程中弄虚作假的，经过调查核实后，要追究煤矿主要领导的责任。并在瓦斯办督查上给予通报批评。4、督查工作人员应努力提高自身的思想和业务素质，做到熟悉、掌握党和国家的方针、政策，了解大局，有较高的理论和政策水平。要勤政廉政，不徇私情，不滥用职权，廉洁奉公，自觉抵制各种不正之风，严格遵守保密规定，对领导批示、交办的事项不宜公开或者暂时不宜公开的，要做到保守_。2022年行政督查督办制度（四）1.成立大队考核工作领导小组，组长：刘翔。副组长：张珍华、王龙军。成员：李戈、王粲、郑潇。2.每月_日前对大队内业档

15、案进行督查，发现问题及时整改。3.每月_日前对大队各管段进行考核，并及时通报考核成绩，不合格管段需及时整改。2022年行政督查督办制度（五）为进一步加强医疗卫生督查督办工作，确保政令畅通，提高办事效率，促进各项工作任务的全面落实，根据医药卫生体制改革的新情况、新要求，结合我局实际，特制定本制度。一、局督查督办工作由局党组统一领导，局办公室负责日常的督办工作。局机关其它科(室)配合局办公室做好督促检查工作，并指定专人负责本科(室)业务的督促检查工作。二、督查督办的内容(一)局党组会、局长办公会研究确定的事项；(二)局领导交办、批办、查办的事项；(三)上级单位和领导安排部署及批办、签转的工作落实执

16、行情况；(四)市直有关部门及乡镇党委、政府需要卫生局办理的事项和公文会签的事项；(五)基层单位报送卫生局的需要审批答复的事项。(六)群众来信来访的调查处理需回复事项；(七)其他需要督办事项。三、督查督办程序(一)责任分解。办公室督办人员对需要督办的事项按其轻重缓急进行分类并确定承办科(室)，在有_文上注明“普通件”、“急件”或“特急件”等字样，明确承办人办理落实。(二)办公室督办人员详细填写任丘市卫生局督办通知单(简称督办单)，并将填写好的督办单附在督办件上。(三)承办科(室)签收。(四)办公室督办人员根据督办事项的工作时限，通过电话催办、登门催办或书面催办等方式，了解承办科(室)办理情况，确

17、保督办事项按时完成。(五)承办科(室)在规定的时限内完成承办工作后，及时填写督办单并送交办公室；若在规定的时限内未能按时完成承办事项的，应在督办单上说明原因，报至办公室。(六)需要几个科(室)协办的事项，由主办科(室)填写督办单，协办科(室)必须积极配合。(七)办公室督办人员将各科(室)承办事项的办理情况汇总，定期向办公室主管局长、局长或局党组汇报。(八)办公室定期或不定期对年初确定的局重点工作的进展情况和局其它重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查，并及时向局有关领导汇报。(九)对市委、市政府和省厅、沧州市局安排部署与上级领导的重要批示及交办的重要事项，办公室将重点督办，随时了解交办事项的办

18、理情况，并及时向局领导汇报。四、督查督办要求(一)领导负责。承办科(室)的主要负责人要按照有关领导指示，认真_完成被督查的工作，并及时向局主管领导或主要领导汇报工作完成情况。(二)相互协助。承办人要按照领导批示和要求及时办理。涉及多人承办的事项，各承办人在各自负责办理的同时搞好相互配合，并由主要负责人协调综合。(三)讲求实效。督办检查工作要狠抓落实，注重实效，切实防止和克服敷衍塞责等现象。(四)注重时限。所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。1、对督办检查事项的办理，凡明确规定时限的，要按照要求的内容和时限及时报告。2、对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般自

19、承办科(室)接到承办事项起_至_个工作日内完成；急件办理，承办科(室)自接到承办事项起_个工作日内完成；特急件办理，承办科(室)能即办的应立刻即办，最迟不超过_个工作日内完成。3、情况特殊需要延长查办时间的，须经局相关领导同意，根据实际情况可适当延长办理时限。4、对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告查办结果。(五)有查必果。凡是领导交办的事项，都要“交必办，办必果，果必报”。做到事事有着落、件件有回音。对办结的承办事项，承办人应及时反馈，有具体要求的还应写出书面查办报告。查办情况报告必须事实清楚、结论准确；对不符合要求的，将退回重新查报。(六)注意保密。2022年行政督查督办制度（六）香格

20、里拉县九仙峰药材种植有限责任公司行政管理方面内控制度第一章行政办公规范管理规定1.目的：为规范公司办公管理及加强公司文化建设，特制定本规定。2.适用范围。本规定适用于总公司及各分子公司。3.权责说明。本规定由总经办监督执行。4.工作挂牌4.1上班时间，应严格按要求佩戴工作挂牌。4.2员工应妥善保管挂牌，遗失应立即补办，费用自理。5.2办公时，应当将所处理的文件放在文件夹中，如遇临时有事离开或有客人访问，应当将正在办理文件的文件夹及时合拢。5.3离开办公室，须将桌面文件整理，齐放于文件架或抽屉中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。5.4座椅。座椅靠背不能放任何物品，人离开时座椅推放至办公桌正_。

21、5.5饮水机及其它设备、物品应在指定地点摆放，不得随意移动。5.6电源。下班离开办公室时，应关闭所有电器及电源。您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快。6.2电话语言。您好、请问、谢谢、再见。6.3接待语言。您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打扰您一下、好的、行(切勿说“不”)。7.行为规范7.1私人信函自费交寄。7.2接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行，私客不得在工作区停留。7.3不得因私事使用公司_。7.4未经许可，不得使用他人的电脑。7.5因公外出时，应事先得到主管领导的同意；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主

22、管领导。7.6发出的传真应注明。发件人、收件人、主题、发件人的_等。7.7接听电话应首先答复“您好，_药业”，使用电话注意语言简明；代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达。7.8办公时间内不擅离岗位，需暂时离开时应告知同事。7.9适时调整手机铃声，办公区域内适当调低，培训或会议中则应取消铃声。8.不定期检查。凡违反上述规定的，每次贡献_元爱心基金。9.附则9.1本规定由总经办负责解释。9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。第二章会议管理制度1.目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本

23、制度。2.适用范围。本制度适用于总公司，各分子公司应制定细则并报总公司备案。总公司部门内部会议参照执行。3.权责说明：3.1总经办负责公司会议的统筹协调。3.2会议提拟人负责会议的_工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。4.会议提拟与审批_公司例会无须提拟和审批。_公司临时会议由总经理、分管领导直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、分管领导批准。4.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人员等，不得与公司会议冲突。5.会议安排原则：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。临时召集的紧急会议不受此限。但需对会议议题

24、、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应进行书面通知，并向总经办提交会议准备申请；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。7.会议_7.1会议_遵照“谁主管，谁_”的原则。7.2主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。8.会议记录及纪要_公司会议应进行会议记录。8.2会议记录遵照“谁_，谁记录”的原则，如有必要，主持人可临时指定会议记录员。8.3会议记录员应遵守以下规定会议记录本交总经办存档，永久保存。8.4_的形成与签发9.会议跟进9.1会议决议、决策事项等须会后跟进落实的，遵照“谁_，谁跟进”的原则；会议另有决定的，从会议决定

25、。9.2会议跟进的依据以会议原始记录及_为准。10.会议纪律10.1参会人员不得迟到、早退、缺席，因故不能参加时，应事先向主持人请假，并征得同意。10.2会议期间除了紧急情况外不处理其他事务，包括不接听电话。10.3违反上述规定的，按员工手册2.3，2.4的规定进行处理，接听电话的由主持人酌情处理。11.会议保密11.1与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论情况向外泄露。11.2会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。11.3故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。12.附则12.1本制度由总经办负责解释。12.2本制度施

26、行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。12.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。第三章文件管理制度1.目的：为确保文件收发等事务正常、顺利进行，规范文件管理，特制定本规定。2.适用范围。本制度适用于总公司，各分子公司应根据本制度制定细则并报总公司批准后执行。3.权责说明。总经办管理公司的收发文工作，各部门负责本部门相关文件的管理。_公司发文_公司发文由公司总经理(或其授权人)签发，加盖公章有效。任何个人和部门不得随意起草以公司名义发布的文件。_公司发文程序总经办需做好收文及发、送、呈登记，并将有总经理签字的原件存档。_公司发文分类、编号：4.4对外文件必须做成红

27、头，以示严肃和正规，格式附后。4.5无总经理或总经理授权人签字的文稿一律不得加盖公章。_公司部门发文_公司部门在内部行文一律以部门第一负责人、部门分管领导同时签署生效，不再加盖部门印章；任何部门不得以个人签名或部门名义对外行文。_公司部门发文主要分为总经_发文和其他部门发文。在管理制度内制订的实施细则，以及不必对子公司及公司外的其他单位发布的文件，原则上可由总经办制订、分管领导签发生效。其他部门可在其部门职权范围内对公司内部部门行文，经部门经理、部门分管领导签发后，在公司内部有效。_公司部门发文格式附后。5.4部门发文超出部门职权范围，又不应由公司发文的，须由相关部门共同签发，经分管领导批准后

28、行文。_公司内部发文按以下办法分类、编号：6.收文_公司以外单位送、发给我公司的文件由收文单位签收，包括：政府职能部门行文、业务管理部门行文、合作、协作单位行文等，同时填写收发文登记表，格式附后。签收之后即存档一份并于接件当日立即填写收文处理表报送有关部门和有关人员，不得积压延误；属于急件的，应在接件后立即报送。6.2各部门应指定专人办理收文事宜。6.3各部门应将处理完后的来文、处理过程和处理结果一并交总经办存档，同时，每半年清理一次，没有及时存档的全部存档，并将填写的收发文登记表一起存档。7.其他7.1文件的发文、收文部门负责人应注明文件密级或者“不得复印”、“不得携出”字样。绝密档案涉及公

29、司重大决策的核心_，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。_档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。_档案为仅可内部公开的一般文件资料。7.2各部门对各类文件必须严格分类、专人管理并妥善保管。7.3单位、个人调、借阅文件或部门间借阅文件，必须按规定填写文件借阅登记表，属_级以上的文件需分管领导以上人员批准。7.4文件及有关资料的打印、复印、签章，必须按规定严格办理，并做好登记，严禁未经同意私自处理。7.5收发文处理不当或不及时造成损失的，由公司专题会讨论处理办法。失密、_的按专项管

30、理制度规定处理，没有或不及时归档的，每次贡献_元爱心基金。8.附则8.1本制度由总经办负责解释。8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。附：第四章档案管理制度1.目的：为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本制度。2.适用范围。本制度适用于总公司及各分子公司。3.权责说明：3.1总经办负责公司档案管理工作及本制度的执行。_公司员工有保护档案的义务，任何人都不得损毁、篡改、私存或据为己有。本制度所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公司宣传等活动中所直

31、接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。_公司员工必须完成资料移交工作后方可办理调离手续。3.4档案工作实行统一领导分级保管、分级查阅的原则。即由总公司统一领导，总公司和各部门、各子公司二级管理并根据权限分级查阅。3.5各部门应尽量采用电脑对档案进行管理和工作，以便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，同时遵守计算机信息系统管理制度的相关规定。4.档案归档4.1归档资料包括4.2归档方法原件正本必须归档，执行机构只能留用原件副本或复印件。附详细卷内目录。4.3归档要求独立业务或部门资料应尽量

32、分类归档，相关业务应尽量归于同类。类别划分应涵盖公司业务的所有方面；归档资料必须真实反映公司经济活动的真实内容及历史过程，任何档案资料均不得经过修改、删减或取代等处理。5.档案保管5.1归档资料需进行登记，编制归档目录。5.2档案要分类，分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。5.3属于公司保管的档案。公司各部门及各下属子公司各部门做好平时文件的预立卷工作，并在次年_-_月将需归档的预立卷的文件整理成册移交总经办保管。5.4属部门和子公司保管的档案。各分级保管者在每年的_月_日前将档案总目录、预立卷材料的目录交总经办。_公司总经办应有存放档案的档案室，各部门、各子公司应根据保存档案数量

33、，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。5.6档案管理人员要熟悉所负责的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。5.7所有档案资料必须分类长期保存，不得遗失、损坏。档案遗失、损坏给公司造成损失的，将处罚责任人。6.档案借阅6.1档案属于公司_，未经各部门分管领导批准不得外借、外传。外单位人员未经分管领导批准不得借阅。6.2借阅档案，借阅人必须履行登记、签收手续，并填写档案借阅登记表。档案借阅表的主要内容为：档案名称、等级分类，借阅事由，时间，借阅人，负责人，经手人等内容，表格由公司统一制定。6.3借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、调换、涂改、污损、划线

34、等，归还时保证档案材料完整无损。7.档案保密制度7.1档案级别分为绝密、_、_三个等级案，分别用文字标示。拟制文件时，需在文件首页右上角标注密级。涉及公司重大决策的核心_，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。可内部公开的一般文件资料。7.2借、查、阅_级以上文件不准抄录、照像，不准带离办公区域。7.3复制_级以上文件需经分管领导以上人员批准，与原件等同管理。复印件须由档案管理员注明拷贝字样。7.4涉秘档案不得以普通邮件寄发。7.5外出工作携带_级

35、以上文件，必须有保证文件安全的措施。7.6严禁将_级以上文件的废品向收购站出售。7.7保守档案_。档案人员或查阅档案者，不得向无关人员谈论档案内容。8.档案销毁8.1任何部门或个人未经允许无权销毁公司档案。8.2档案销毁须由档案管理员填写销毁清单并报公司分管领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。8.3销毁档案时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。9.附则9.1本规定由总经办负责解释。9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。第五章印鉴证照管理制度1.目的为了规范公司印鉴证照的使用，加强对

36、印鉴证照的管理，保证印鉴证照的使用符合公司需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于总公司，各分子公司应制定细则报总公司批准后执行。3.权责说明_公章、合同专用章、法定代表人章等由专人保管，财务专用章由分管领导指定专人保管。3.2各部门印章由各部门指定专人负责保管。4.印鉴保管_公司印鉴及各部门印鉴必须加锁保管，不能随意放置。4.2印鉴不准出室，原则上严禁外借，特殊情况须书面申请并经批准后，在保证安全的情况_可带章外出。4.3如因管理不善，造成事故，视情况追究保管人和用印人的责任。5.印鉴使用5.1印鉴使用由用印人填写用印申请表提出申请，经部门负责人和分管领导批准后用印。各部门印章的使用由部

37、门负责人签字即可。否则，印鉴管理人应拒绝用印。5.2印鉴保管人应在印鉴使用登记表上记录文件名称、页数、份数、申请盖章部门、经办人、日期等用印事项。印鉴管理人应保留_份用印文件原件，按公司规定送办公室存档。5.3不得开具盖有印鉴的空白介绍信、证明或者在未写字的页面上加盖印鉴。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须由分管领导书面同意，领用后必须报告使用情况并将复印件返回印鉴保管人存查。未使用的必须交还印鉴保管人。_公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文等，须统一编号登记，以备查询、存档。_公司公章、合同专用章、财务专用章等必须专章专用，严禁混合代用。5.6在不影响公司声誉，不会给

38、公司带来任何可能的损失的情况下，经分管领导同意，可为公司员工出具的证明、介绍信、申请等材料加盖公章。5.7已通过审批的合同凭合同审批表盖章。5.8总公司人员需加盖各分子公司印鉴仍按本制度执行。6.证照使用6.1证照使用必须符合国家及公司规定，严禁外借。6.2证照原件原则上不得带出公司，如遇特殊情况需相关部门负责人同意并报分管领导批准，并在办好借用手续后方可借出，用后必须及时归还。6.3证照复印件的使用。必须经相关部门负责人同意并报分管领导批准后方可复印证照，并在证照复印件上盖“仅限于_使用”条章，写明用途。7.附则7.1本规定由总经办负责解释。7.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵

39、触的规定即行废止。7.3本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。第六章办公用品管理规定1.目的：为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。2.适用范围。本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。3.权责说明。办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管“人员分开、责任分开”的原则。4.办公用品的界定。本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。5.办公用品的采购：5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年_月_日和_月_日前_一次

40、对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。5.4办公用品采购责任人要遵循“量足质优、开支适当”的原则。6.办公用品的保管6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。6.2每月_日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。6.3每季度第三个月最后一天，由总经办_办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。6.5办公用

41、品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。7.办公用品的领用7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写“办公用品申领单”。_公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的_和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。8.附则8.1本规定由总经办负责解释。8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。附：第七章办公设施管理规定1.目的：为了确保公司办公设施的合理使用，

42、规范办公设施的管理，特制定本规定。2.适用范围。本规定适用于总公司，各子公司可根据本规定制定细则并报总公司备案。3.权责说明：3.1办公设施的购买、配置等由总经办负责。3.2办公设施使用部门和使用人负责办公设施的保管。4.定义。办公设施指办公事务用的桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。5.办公设施管理5.1办公设施由总经办统一购买、配置、分发、领用、修缮并记录台账。_台账按部门分别设置，分别记录各部门领用、借用和使用办公设施的情况。5.3供应或配置的办公设施，记录部门名称、物品编号，以及购置日期等。任何人不得擅自调配或使用该办公设施。5.4各部门负责人对其部门所配置的办公事务用物品，负有使用与

43、保管的责任，防止办公设施被盗、被挪用以及污染与破损。5.5使用者调离时，总经办根据人力资源部的调离通知对办公设施另行安排。6.办公设施保管6.1办公设施采取“谁使用、谁保管”的原则，使用者具有不可推卸的保全与维护责任，使用者不得委托他人保管家具。6.2未经使用者同意，任何人都不得动用已经投入使用的办公设施。6.3办公设施破损或污染需要进行修理与清洗，各部门应与总经办联系，由总经办负责办理各项修理与清洗事宜。6.4因管理或使用不当造成办公设施毁损、丢失的，由直接责任人承担直接经济损失。7.办公设施报废。总经办经检查确认破损家具已经没有修理必要时，应书面向分管领导请示是否予以报废处理。8.附则8.

44、1本规定由总经办负责解释。8.2本规定施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。第八章车辆管理制度1.目的：为了规范公司车辆管理，使公司车辆得到合理配置、调度及有效使用，特制定本制度。2.适用范围。本制度适用于总公司，各分子公司根据本制度制定细则报总公司备案。3.权责说明：_公司车辆实行定人定车原则，总经办为公司车辆管理部门。3.2本制度所指车辆包括公司购买个人使用的车辆和各部门共同使用的车辆。4.车辆调度_公司购买个人使用的车辆原则上由使用者个人使用，对于本部门的客人接待原则上使用该车，应与公司签订车辆管理责任书，由使用者

45、负责车辆的日常管理和维护。特殊情况下，个人使用的车辆应服从公司的统一安排和调度。4.2各部门共同使用的车辆由车队负责调度。用车人一般应提前半天将填写完毕的“派车申请”交车队，车队根据事情的重要程度安排出车。紧急派车应于事后完善派车程序。去威光公司用车通常提前一天申请，以便合理安排出车。4.3驾驶员凭派车单出车后，应填写行车记录表，同时将有关票据一并交用车人签字，否则由驾驶员承担相关费用。4.4如遇节假日，值班领导可安排值班驾驶员出车。4.5派车顺序4.6以下情况不予派车_公用车辆下班时间车辆必须停放指定位置，周末应将车钥匙交派车人管理(值班车除外)，不得公车私用。_公司车辆不得私自外借，如需外

46、借，须填写车辆外借申请表，并交公司分管领导审批。_公司所有车辆的维修、保养由车辆责任人提出申请，填写车辆维修保养申请单，经车队核准后在公司指定维修厂办理，私自外修费用自行承担。5.3车辆发生故障时，应电话通知公司车辆管理人员，以便及时确定维修事宜。5.4车辆维修过程中，驾驶人员应当现场监督，发现问题立即向技术员反映，车辆修复后，须通过技术员检验后方可签字出厂。5.5车辆如需更换零部件，必须事先向车辆管理员报告，否则，自行承担所有费用。6.费用管理6.1驾驶员应节约用油，不得私自为他人加油。6.2驾驶员每月长途补贴报销程序如下。驾驶员将“派车单”、“费用单据”交车队负责人审核，并由车队负责人填写

47、行车补贴记录，按规定程序报销。6.3停车费和其他费用经车队负责人审核，交公司分管领导审批后方可报销。6.4车辆在外地发生故障所产生的费用，必须由用车人签字后方可按照规定报销。6.5车辆的油耗应与车辆行驶里程相符，如差额过大，且无法说明原因，由驾驶员承担差额部分的_。6.6车辆的年审、保险及养路费等可预见固定费用，须按规定申报资金计划。6.7车辆的长途使用费用，按照派车单的记录，落实到各用车部门，在费用报销时单列。_公司车辆维修费用必须根据“车辆维修保养申请单”批准的项目进行开支，同时做好记录。特殊情况下可事先告知车管人员和分管领导，手续后补。_公司车辆个人使用的维修费，个人部分按照公司规定比例

48、进行分摊。6.10每年_月_日前向分管领导提交修理厂和保险公司的综合考察报告。7.驾驶员管理_公司驾驶员必须遵守国家有关法律法规和公司的规章制度，安全驾驶，礼貌行车。7.2驾驶员应每天对所驾驶车辆进行清洁(包括车辆内部和车辆外部)。7.3驾驶员应爱惜公司车辆，注意车辆的日常保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。7.4出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现缺失立即补充，出车返回后要检查油量，发现不足立即加油，不得出车前临时加油。7.5驾驶员如发现所驾驶车辆出现故障需要检修，应立即报告车队负责人，以便及时调整车辆和安排进厂维修；未经同意不得私自将车送厂维修。7.6出车

49、在外或出车返回，停车应确保车辆安全。如因不按规定停放造成车辆丢失或损坏，经济损失由驾驶人员自行承担。7.7驾驶员对自已所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，确保出车时证件齐全。7.8下班后驾驶员应注意休息，上班时不得疲劳驾驶，严禁危险驾车和酒后驾车，由此而引发的交通事故概由驾驶员负责赔偿。7.9车内严禁吸烟，本公司员工在车内吸烟，应有礼貌地制止；公司客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员予以劝止。7.10驾驶员对乘车人员要热情、礼貌，举止文明。不能主动与客人交谈，应树立公司良好窗口形象。7.11上班时间不得串岗；出车返回，应立即向管理人报到。7.12对工作安排，应无条件服从，不得借故拖延或拒不出车；对工作安排有意见的，可事后沟通。7.13驾驶员出车，如遇特殊情况不能按时返