最新HSE管理办法

1、 05 治理手册治理规定0.1目的建立并保持文件化的治理体系，制定治理方针、目标和指标，通过公司全过程的治理：证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规（包括技术标准）要求的产品的制作加工、设计和服务，并能实现质量、环境和职业健康安全治理体系的持续改进。通过治理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而增强顾客、职员和相关方的中意。（3）符合标准以及提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任。0.2适用范围本治理手册按GB/T19001-2008 质量治理体系 要求和GB/T24001-2004 环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体

2、系 规范标准和有关法律法规要求，结合公司实际以及产品制作加工、设计和服务的特点及相关方的期望建立文件化的治理体系，阐明了公司治理方针、目标、指标、并规定了要素的相互关系以及治理和操纵的要求。本手册既可用于内部治理，也可用于外部评价。不管是内部治理，依旧外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明治理体系的持续适宜性、有效性和充分性，客观证据要紧有：提供一套既符合GB/T19001-2008、GB/T240012004和GB/T28001-2001标准要求，又适合公司有效运行的治理体系文件。提供公司治理体系运行符合性、有效性和适宜性的记录和现场证明；提供公司治理体系持续改进能力和绩效的证明；提供顾客

3、中意、相关方中意、职员中意、符合法律法规的证明。上述客观证据应能清晰、充分地表示公司所建立、实施、保持的治理体系具有三个差不多能力：以防止不合格发生来满足顾客要求，以预防环境污染来满足社会的期望，以强化职业健康安全治理为基础，保证所有职员都在一个安全良好的环境下工作；以持续改进来提高治理体系运行的有效性和效率；以治理体系的所有过程来达到各相关方中意，符合法律法规（包括生产技术标准、环境、质量标准和职业健康安全标准）的要求。为此，本公司将采纳过程方法实施治理体系。 本治理手册的适用范围包括位于上海市静安区南苏州河路1393弄1号1208室的平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工和服

4、务的质量、环境和职业健康安全治理。0.3应用 本治理手册覆盖本公司平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工和服务的全过程。0.4 引用法规、标准：引用国家、行业、地点的一切适用的所有与本公司质量治理、环境爱护、职业健康安全治理有关的法律法规及标准。0.5术语和定义本手册采纳了GB/T19000-2008质量治理体系基础和术语GB/T24050-2004环境治理术语和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范中规定的有关术语和定义管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0治理手册治理规定章节号0.5页码2/20.6. 手册的治理(1) 本治理手册的编写或修订由

5、治理者代表负责组织进行，不管是编写和修订均需经总经理批准后方可由行政部负责发放。在下列情况下手册应进行修改a. 公司组织结构发生较大变动时；b. 手册规定的要素和治理活动有较大变化时；c. 在审核或治理评审时发觉较多系统性重大不符合项要求整改时；d. 手册依据的标准、法律法规有较大变化时；e.手册修改超过10次或其它情况需要时，应进行换版；(2)本手册要素的贯彻是借助程序文件的实施来实现的。(3)程序文件由相关职能部门按GB/T19001-2008、GB/T240012004和GB/T280012001标准和本手册的要求进行编写或修订，经治理者代表审核,总经理批准。由行政部负责治理和发放。文件

6、发放应编制受控文件发放清单，保证有关现场使用的文件都为有效版本。(4)治理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改，未经治理者代表批准不得外借给其他人，手册持有者在离岗时应将手册归还行政部。（5）手册文件使用期间，如有修改或定期对接其适用性、有效性进行评审，应按文件操纵程序的有关规定执行。0.7、删减讲明：本公司的窗帘产品均严格按客户的要求进行制作和加工，制作加工工艺已成熟和稳定，不承担产品设计开发项目，没有产品设计开发的操纵职责，因此对标准中的7.3条款予以删除，且删除后不阻碍向顾客提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的窗帘产品的能力和责任。1.0 范围1.1 总则建立并保持文件化的质

7、量、环境、职业健康安全治理体系，制定治理方针、目标和指标，通过公司全过程的治理从而达到：证实公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用的法律法规要求的产品。通过治理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客、职员和其他相关方的中意。预防环境污染，减少环境阻碍。优化作业场所，操纵职业健康安全风险并保持改进。1.2 应用 本治理手册按GB/T19001-2008 质量治理体系 要求和GB/T24001-2004 环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准和有关法律法规要求并结合本公司实际编制，应用于xxxxxxxxxxxxxxxx的质

8、量、环境、职业健康安全治理。2.0 引用标准GB/T19000-2008 质量治理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量治理体系 要求GB/T24001-2004 环境治理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范3.0术语和定义本手册采纳了GB/T19000-2008质量治理体系 基础和术语GB/T24050-2004环境治理 术语和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范中规定的有关术语和定义 4.0 质量、环境、职业健康安全治理体系4.1总要求 本公司按照GB/T19001-2008 质量治理体系 要求和GB/T24001-2004

9、 环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准要求由治理者代表负责组织编制、建立了质量、环境、职业健康安全治理体系，并形成文件，并在实施和保持中并予以持续改进绩效，以增强顾客中意，爱护生态环境，有效操纵职业健康安全风险，爱护职员安全和自身健康。为此应做到下述要求：a)本公司对治理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件对这些过程进行系统治理；这些过程包括治理活动、资源提供、产品实现、监视测量和改进四大过程以及所包含的子过程和其他相关的过程。b)明确了这些过程之间相互顺序和相互作用的关系，并对环境因素、职业健康安全危险源进行识不和辨识，确定重要环

10、境因素和重大危险源；c) 确定所需的准测和方法，以确保这些过程的运行和有效操纵。d)确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控。e) 对过程进行测量、监控和分析及采取必要的措施，是为了实施必要的措施以实现对这些过程所策划的结果，并对这些过程进行持续的改进。关于将阻碍产品符合要求的任何外包过程，本公司应确保对这些过程的操纵，对这类外包过程操纵的类型和程度应在治理体系中加以规定，本公司的外包过程是布帘的缝纫、熨烫过程以及平面广告的吸塑、印刷过程，按照采购操纵程序的要求进行操纵。4.2文件要求4.2.1 总则：按照GB/T19001-2008 质量治理体系 要求和GB/T24001-2

11、004 环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使治理体系有效运行，本公司治理体系文件由以下部分组成：a)治理方针和目标：阐明治理方针、目标的要求和内涵；b)治理手册：提供关于质量、环境和职业健康安全治理体系一致性的信息。c)程序文件：建立的程序文件中有的一个程序文件包含了对一个或多个程序的要求，或一个程序的要求能够被包含在多个程序文件中。d)质量策划所形成的文件、环境治理方案和职业健康治理方案、相关的治理文件（包括治理标准、技术规范、作业指导书、检验规范、工艺文件等）：为确保职能内的活动过程有效策划、

12、运作和操纵所需的文件，规定了开展活动的方法。e)外来文件：确保策划和运行治理体系所需的外来文件如：国家标准、行业标准、顾客提供的图纸和技术资料等。f)提供证实治理体系有效运行的记录。文件可采纳任何形式或类型的媒介。 4.2.2治理手册本公司应编制和保持符合GB/T19001-2008 质量治理体系 要求和GB/T24001-2004 环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范的一体化治理手册，其内容包括：a）治理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。b）治理方针和目标c）为治理体系编制的程序文件或对其引用的情况以及其他文件查阅途径。d）治理体系中过程

13、之间相互作用的表述。4.2.3文件操纵对治理体系所要求的文件进行操纵，包括确保策划和运行治理体系所需的外来文件，以确保：a）文件在公布前由授权人员签字批准，确保其内容的准确性和适宜性。b）行政部组织定期对现有的体系文件接着全面的评审，因评审或其他缘故需对文件进行修改时，公布前应再次批准。c）由行政部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本等内容，以识不文件的更改和现行修订状态。d）行政部确定受控文件的发放范围，由总经理或治理者代表批准后按要求发放文件，确保与治理体系有关的相关场所可获得相关文件的有效版本。e）各部门应指定专人负责同意、治理文件和资料，用文件夹集中、分类、有序的存放文件，确保

14、文件保持清晰，易于识不。f）确保相关适用的外来文件，使用前得到确认，按规定范围分发并登记。g）所有作废文件应及时收回，若因任何缘故而保留作废文件时，应加以标识，予以单独存放，以防止作废文件的非预期使用。具体执行文件操纵程序 4.2.4记录的操纵建立和保持记录，以提供产品和过程符合标准要求和治理体系有效运行的证据。记录应保持清晰易于识不和检索，并对记录的标识、保存、爱护、检索、保留和处置进行操纵，具体执行记录操纵程序。 5.0 治理职责5.1 治理承诺 本公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进治理体系的有效性的承诺提供证据。a）总经理应采取培训、讨论，下达文件、会议等各种方式使全体职员

15、都能树立质量意识、环境爱护意识、职业健康安全意识，都能认识到满足顾客、相关方和法律法规的要求对本公司的重要性； b）制定企业的质量、环境、职业健康安全的治理方针。c）确保依照治理方针制定质量、环境、职业健康安全的治理目标。d）总经理按打算的时刻间隔主持治理评审。e）总经理应确保提供本公司治理体系的建立、运作及持续改进必要的资源。5.2 以顾客及相关方为关注焦点总经理应确保：充分识不和理解顾客及其他相关方当前和以后的需求和期望，确定与产品有关的要求，并将其转化为本公司可实施的要求，以便达到使顾客中意的目标。总经理应重视环境爱护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环

16、境绩效。总经理应重视职员的职业健康和安全，不断改善进入工作场所的职员和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。5.3治理方针5.3.1.公司的治理方针应确保：a. 适用于本公司活动，生产或服务的性质，规模。b. 包括对满足顾客和相关方的要求、保障健康安全、持续改进和污染预防的承诺；c. 包括对遵守有关法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺；d. 在公司内得到沟通和理解。形成文件，付诸实施、予以保持并传达到职员，确保各级人员在公司治理方针指引下，结合本部门要求制订目标和措施并认真实施；e. 提供建立和评审治理目标的框架，定期不定期的对治理方针的适宜性和持续适宜性进行评价。f. 可为

17、公众所猎取；5.3.2 治理方针满足顾客要求 遵守法律法规 预防环境污染 保障健康安全 追求持续改进治理方针的含义： 满足顾客要求 遵守法律法规：是树立良好企业形象的唯一选择。它不但体现了以顾客为关注焦点的治理原则，也表达了对遵循法律法规及其他要求的承诺；它不仅是对顾客的郑重承诺，也是对社会的庄严宣誓；预防环境污染 保障健康安全：每年通过治理评审和内审,总结经验,查找不足,改进治理水平，污染预防，持续不断的改进环境和职业健康安全绩效追求持续改进：是高层领导对本公司长远进展的战略决策，是全体职员的行动指针，是持续改进治理体系的全然体现，也是市场竞争的制胜法宝。通过技术创新和治理创新，不断提升全员

18、的质量意识、环境爱护意识和职业健康安全治理意识，实现总体水平在行业中保持领先的目标；5.4 策划（1）策划的时机 建立和改进治理体系时对治理体系进行策划，总经理托付治理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。治理体系建立时，依照标准结合本公司实际建立一体化治理体系，以满足治理目标和4.1的要求。治理体系改进时，策划改进的实施能够不在体系的所有部门、所有条款中同时进行，但改进时要注意保持治理体系的完整性。对治理体系文件未能覆盖和顾客专门要求的事项，由生产部编制质量打算，具体按质量打算要求办理。（2）策划的依据按“引用标准”中的标准，相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司有效的治理制度和治理经验进

19、行策划。（3）策划的内容治理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动。制定、实施、评审、保持治理体系的治理方针、目标。治理体系、治理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康安全运行所需的支持性文件。环境因素、危险源辨识、风险评价和风险操纵。各种因素导致治理体系发生变化时要保持体系的完整。5.4.1环境因素本公司建立并保持环境因素识不和评价操纵程序，明确环境因素的识不，评价操纵的归口治理部门和职责，确保评价出重要环境因素。环境因素的识不范围必须覆盖公司活动，产品和服务的各个方面，包括相关方活动对环境的阻碍。识不环境因素应考虑过去、现在、今后三种时态及正常、异常、紧急三种状态；对本公司识不的环

20、境因素进行评价，以使在本公司内部治理工作和经营活动中对环境具有或可能具有重要阻碍的环境因素得到有效操纵；评价环境因素时将考虑环境阻碍的程度、范围、发生频次、阻碍程度、操纵现状等确认重要环境因素，并由行政部负责向本公司各相关部门传达；总经理负责审批重要环境因素；重要环境因素作为本公司制定环境目标、指标和治理方案的依据；应制定相应的运行操纵程序，并加以教育培训，以实现对重要环境因素的有效操纵。g)当本公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或存在已纳入打算的或新的开发、修改的活动、管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0治理职责章节号5.0页码3/7产品和服务时，或适用的法律法规和其

21、他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。本公司应将环境因素识不、评价和确定重要环境因素方面的信息形成文件并及时更新。本公司应确保在建立、实施和保持治理体系时，应对重要环境因素加以考虑。具体执行环境因素识不和评价操纵程序。5.4.2对危险源、风险评价和风险操纵的策划建立并保持危险源识不与风险评价操纵程序对本公司的作业活动、治理活动、工作场因此及生产现场存在的危害进行评价，确定重大危险源，保证重大危险源得到有效操纵，保证职员和所有进入现场的外来人员的安全健康。具体执行危险源识不与风险评价操纵程序。5.4.3法律、法规和其他要求 建立和保持法律、法规及其他要求操纵程序用来

22、确定公司的产品，识不行的环境因素和辨识的危险源适用的法律、法规和其他要求；通过各种渠道获得并及时更新；采取措施，将这些信息传达到职员和其他相关方。具体执行法律、法规及其他要求操纵程序5.4.4目标质量目标成品的一次性检验合格率大于96%。顾客中意率达到95%。顾客意见处理率达到100%；环境目标：严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零；职员环境知识培训率为100；三废全部达标排放；固体废弃物处理率100；职业健康安全目标：严格执行国家职业健康安全法律法规；职员职业健康安全知识培训率为100；本公司重大危险源100得到操纵；死亡事故率为零，职业病发病率为零，轻伤率小于1；5.4.5治理方案当重要

23、环境因素和重大危险源在一段时刻内需要采取专门措施进行操纵时要编制目标、指标和治理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以操纵目标、指标和治理方案应定期进行评审。具体执行目标、指标及治理方案操纵程序5.4.6治理体系的策划公司对治理体系进行策划，以满足方针、目标（指标）及治理体系的总要求。公司依照产品的特点确定全部过程及其相互关系。各部门依照本部门的工作流程对其环境因素和危险源进行排查，评价出重要环境因素和重大危险源并应明确应遵守的法律、法规和其他要求，同时对评价出重要环境因素和重大危险源制定目标、指标，并制定治理方案予以实施和检查。对治理体系的变更进行策划和实施时，应保持治理体系

24、的完整性。管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0治理职责章节号5.0页码4/7 5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理确保本公司内职责和权限得到明确规定和沟通，并开会宣布下发文件。(1)总经理职责和权限总经理对本公司治理体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责，并具体对以下事项负责：在整个公司建立满足顾客及其他相关方要求，增进顾客及其他相关方中意和满足法律法规要求的氛围；负责制定、批准、公布并组织实施公司治理方针、目标；负责治理体系的策划，以保证治理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；负责公司组织机构的设置和人员、资源的配备；负责治

25、理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；主持治理体系评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效性；鼓舞全体职员积极参与，充分发挥他们的才能，负责对职员的奖惩和激励措施的审批；任命治理者代表和职员代表，授权其行使职责。主持公司的日常治理工作，审批公司的差不多治理制度；组织实施公司年度投资方案； (2) 治理者代表职责和权限确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全治理体系；向总经理报告治理体系的运行情况，以供治理评审和作为治理体系改进的基础；负责所有阻碍产品要求符合性

26、人员所需能力的确定，并通过适当的培训或其他措施以获得所需的能力。采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、爱护环境、职业健康安全和其它相关要求的意识；就公司治理体系中的有关事宜与外部方进行联络；负责目标、指标和治理方案的归口治理；负责公司内审工作；(3) 行政部主任职责与权限：a. 负责收集法律法规和其他相关要求、负责培训的意识和能力的归口治理与操纵；b. 配合做好内审和治理评审；c. 配合做好纠正 、预防措施、环境因素、危险源的识不与评价、应急预备和响应工作；d. 自觉遵守法律法规，认真贯彻治理方针，制订本部门目标，措施并实施治理；e. 做好由总经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录，并协

27、助领导落实会议作出的各项决定和信息交流；f. 协助和处理公司日常行政事务及工作，重要来信来访的处理。g. 负责文件、记录的操纵。h. 负责组织对公司的法律法规和其它要求进行合规性评价。(4) 生产部负责人职责与权限：负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的操纵、生产服务的提供过程的确认，产品防护，过程监视测量等归口治理管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0治理职责章节号5.0页码5/7负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的操纵、生产服务的提供过程的确认，产品防护等归口治理自觉遵守相关法律法规，认真贯彻治理方针，做好本部门环境因素和危险源的识不，制定本部门的目标和措施并治理；

28、负责产品实现的策划 ，生产服务的提供操纵和信息交流等归口治理；做好本部门的文件法律、法规和记录的治理；配合做好职员培训、信息 / 沟通和数据分析；配合做好内审和治理评审；参与质量策划与顾客有关的过程、采购、顾客中意度的操纵和产品的防护和交付；做好生产组织治理，实现均衡生产；负责基础设施的治理。降低消耗节约资源。(5 )质控部负责人职责与权限：负责环境因素和风险的识不与评价，运行操纵，应急预备与响应、基础设施、监测装置的操纵、监测和测量的归口治理；负责工作环境、标识和可追溯性、顾客中意、 产品监测、不合格操纵、数据分析和改进等归口治理；做好本部门的文件 / 法律法规及记录的治理；配合做好职员培训

29、、信息 / 沟通的操纵；自觉遵守相关法律法规，认真贯彻治理方针制订本部门目标措施并治理；对检测结果的准确性负责；协助总经理做好治理评审工作。（6） 市场部负责人职责与权限：负责顾客财产的归口治理。负责与顾客有关过程的操纵；自觉遵守相关法律法规，认真贯彻治理方针；负责本部门环境因素和危险源的识不评价和治理、文件操纵 / 法律与其它要求操纵，记录操纵，做好本部门职员培训治理及信息沟通工作；配合做好本部门数据分析、改进。配合做好应急的预备、内审和治理评审； （7） 采购部负责人职责与权限：负责采购的归口治理。自觉遵守相关法律法规，认真贯彻治理方针；负责本部门环境因素和危险源的识不评价和治理、文件操纵

30、 / 法律与其它要求操纵，记录操纵，做好本部门职员培训治理及信息沟通工作；配合做好本部门数据分析、改进。配合做好应急的预备、内审和治理评审；（8）车间主任职责与权限：a. 认真贯彻执行生产打算、合理安排和协调本车间的生产任务、做到均衡生产、文明生产和安全生产；b. 严格按生产作业指导书进行操作，做好生产过程的操纵；c. 做好生产设备的维护保养，确保设备的正常运行；d. 做好生产操作人员能力的培训考核，合格后方可上岗；f. 节能降耗，合理使用资源，爱护环境和职员健康，确保生产安全。g. 自觉遵守法律法规、认真贯彻治理方针、识不环境因素和危险源。配合做好内审和管评。管 理 手 册文件编号XX/SC

31、-01版本01修改状态01治理职责章节号5.0页码6/7（9）内审组组长职责和权限具体负责审核组的审核工作；负责编制内部审核打算；主持首次，末次会议；负责组织现场审核和内审组工作会议，编制审核报告。（10）内审员职责和权限编制内审检查表；实施各自审核任务，收集客观证据，填写检查表；分析、评价观看结果，开具不符合报告；对纠正措施实施情况进行跟踪，验证纠正措施的有效性（11）生产人员职责和权限服从领导调度，认真执行各项规章制度，做好本职工作。熟悉技术标准、依据工艺要求、操作规范和质量标准进行生产。按工序作好自检，保证做到不合格品不流入下道工序，保证产品质量。做到保质、保量生产和安全，文明生产，确保

32、生产正常进行。 做好设备的维护，保养工作，防止设备带病运行，及时反映设备运行问题。 做好文明生产，流转中的产品要堆放整齐，标识清晰，并保持环境卫生。（12）检验员职责和权限认真执行测量和监控各项规定，发挥“把关、预防、报告”作用，熟悉各种检验工具，并能正确、合理的使用。熟练掌握检验方法，并按检验规程进行质量的检验和操纵；对进货检验、半成品、成品检验要严把质量关，对错检、漏检、误检负责；填写各种检验单，并妥善保管；及时向主管部门反馈质量信息和质量事故。坚持原则，实事求是，不卖私情，严格把关，对不合格的产品有权拒绝出公司；（13）财务部负责人职责与权限为整个治理体系的实施提供资金保障。（14）职业

33、健康安全职员代表参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的协商通过实施危险源辨识，风险评估和风险操纵过程和程序而进行风险治理的决策。参与阻碍工作场所职业安全健康的改变的协商。参与事故和事件调查和现场职业健康安全的检查（15）设计部经理的职责和权限负责组织对新产品的设计开发工作，以及评审、验证、更改、确认等一系列活动的操纵。负责新产品的设计开发过程中对重要环境因素和重大危险源的分析和评价配合物资采购、制造、服务等活动，解决技术问题。负责工艺纪律治理。负责标准化治理。（16）设计部人员的职责和权限负责按公司的要求按时完成设计开发任务。负责编制工艺图纸和效果图。配合物资采购、制造、服务等活动，具体解决

34、实际过程中遇到的技术问题。坚持原则，实事求是，严格把关。5.5.2治理者代表： 总经理指定本公司一名治理者为治理者代表，不论他在其他方面的职责任何，应给予他以下的职责和权限：确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全治理体系；向总经理报告治理体系的运行情况，以供治理评审和作为治理体系改进的基础；采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、爱护环境、职业健康安全和其它相关要求的意识；就公司治理体系中的有关事宜与外部方进行联络；负责目标、指标和治理方案的归口治理；负责公司内审工作；管 理 手 册文件编号

35、XX/SC-01版本01修改状态01治理职责章节号5.0页码7/75.5.3内部沟通与协商：建立并保持文件化的程序，总经理应确保全体职员就治理体系的过程，包括产品要求、目标、指标及治理方案的完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互协商，实现全员参与的效果，职员应：参与公司治理方针和程序的制定和评审。参与工作场所环境及职业健康安全阻碍因素的评价协商。参与质量、环境、职业健康安全治理体系有效性、符合性、持续性改进的协商和沟通。了解公司一体化治理体系的治理者代表和职业健康安全的职员代表及其职责。 具体按照信息交流操纵程序执行5.6治理评审5.6.1总则公司编制年度治理评审打算，总经理按

36、打算的时刻间隔主持治理评审，以确保治理体系的有效性、适应性和充分性，评审的输入应客观、充分，评审的输出应体现体系改进的需求和机会，同时应有对治理方针与目标的评审。5.6.2 治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：审核结果，包括第一、二、三方的审核的结果；顾客的反馈，包括中意程度的测量结果及与顾客的交流（包括抱怨）、沟通的结果等；来自外部相关方的信息交流（包括抱怨）。过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果等。改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发觉的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；以往治理评审跟踪措施的实施及有

37、效性；可能阻碍治理体系的各种变化，包括客观环境的变化、新技术、工艺、新设备的应用等。治理体系运行状况，包括治理方针、目标的实现程度。职员对治理体系改进的建议。环境和职业健康安全法律法规的符合性环境和安全绩效的检测结果等5.6.3 治理评审输出治理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a）治理体系及其过程的改进，包括对治理方针、目标以及组织结构、过程操纵等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品以及相关方要求的改进；c）所需要增加的资源等。5.6.4行政部依照治理评审输出要求进行总结，编写治理评审报告，经管代审核，交总经理批准后发放到相关部门采取相应的措施，本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入

38、。具体执行治理评审操纵程序。管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0资源治理章节号6.0页码1/16.0 资源治理6.1资源提供：总经理为建立、实施、完善、保持和改进治理体系，提供所需的人力、设施、工作环境及财务支持等资源，确保满足顾客、职员和相关方要求，增进中意以及执行环境治理方案和职业健康安全治理方案的需要。6.1.1总经理及各部门应通过以下活动、 途径识不并提供所需资源：治理评审治理体系的策划治理体系的建立、实施、保持和持续改进。6.1.2 配置资源时，总经理应确保首先满足法律法规要求和顾客要求及资源的协调性和有效性。6.1.3 各相关部门按6.1.1要求识不并确定其资源

39、需求，经总经理批准后，按规定及时配置所需资源并加以治理。6.1.4 资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过治理体系的日常运行有效性情况及内审活动来监视，并作为治理评审的内容之一。6.2人力资源6.2.1 总则合理配置人力资源，对承担质量、环境、职业健康安全治理体系职责的人员，应从适当的教育、培训、技能方面规定相应岗位的能力要求并定期进行考核和评价，以确定工作人员素养能够具备和获得了所需的能力，胜任其工作。6.2.2. 能力、培训和意识：行政部应：确定承担质量、环境、职业健康安全治理体系职责的人员所需的能力。b) 适用时，进行培训或采取其他措施确保岗位人员差不多获得了所需的能力。c)对采取的培

40、训或其他措施的有效性进行评估。d)确保全体人员能认识到他们工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。e)负责保存有关教育、培训、技能与经验的适当的记录。具体执行人力资源操纵程序6.3 基础设施本公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、生产设备和工器具、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施(电话、网络、传真)、运输工具、信息系统等。a）各部门对建筑物、工作场、办公设备、支持性服务所需维护和改善的信息以口头或书面形式向生产部或行政部汇报。b）生产部和行政部负责审核后以书面形式报总经理批准后，付诸实施，并验证其有效性。c）直接与产品质量以及安全和环境防护相

41、关的设备由生产部按设施操纵程序执行。d）用于产品调用的运输工具，由车间主任负责治理，要求能保证正常的支持性服务，做到正确的使用和维护保养到位。6.4 工作环境工作环境由生产部具体执行监控，要求达到以下的操纵：配置适用的厂房并依照生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。作业场所应符合安全、环保和工艺规定的要求。工作场所的噪声应达到国家有关标准的要求，保持适宜的温、湿度和足够的照明。有有害气体的作业场所应执行并符合环保和劳动卫生有关法规。配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，执行消防安全操纵程序。工作场所必须整洁、卫生，工器具摆放有序。固体废弃物由责任部门负责处理，必须符合公司的规定。

42、生产过程产生的废水、废气和噪声应执行废水、噪声和废气的产生与操纵程序生产部对设施实行日常的维护保养治理，确保设备的完好率。确保职员生产符合劳动法规和职业安全的要求。使用危险化学品的作业场所应执行化学危险品操纵程序。管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0产品实现章节号7.0页码1/57.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现过程的策划应与治理体系其它过程的要求相一致，并具有可操作性，进行策划时还应确定以下适当内容：a）明确产品的质量目标、环境目标和职业健康安全目标及要求以及过程的有关人员的职责、权限和相互关系。b）识只是程，确定过程操纵的准则、方法，制定必要的操纵文件

43、并提供资源和设施，保证所需的工作环境。c）为产品实现所进行的监视、测量、检验、验证和确认活动，并有文件规定的接收准则。d）提供过程有效操纵和产品满足要求的证据记录。 7.1.2产品实现策划的输出： a)属本公司的定型产品，生产工艺及生产过程已形成符合标准要求的工艺流程及工艺文件，则由生产部编制生产任务通知单，与其它部门进行适宜且有效的信息传递，口头策划即可。b)关于有专门技术要求或重大合同，则由生产部进行文件化的产品实现的策划,输出的是质量打算。质量打算应规定产品的要求和目标以及由什么人、在什么时刻、使用那些文件、记录或程序和资源应达到什么目的与要求以及验收准则。7.2与顾客有关的过程7.2.

44、1与产品有关的要求的确定 为确保产品满足顾客的期望与需求，本公司必须重视和充分识不顾客的要求，应确保以下方面的确定： a）顾客明示规定的要求，包括质量要求和涉及到技术、性能、批量、交付和交付后活动（如担保、合同规定的维护服务、回收或最终处置的附加服务等）、支持服务（如运输、培训等），价格等方面的要求。b）顾客没有明确要求，但已知预期或规定的用途所必需的要求或与产品有关的必须履行的义务，这是一类适应上隐含的潜在要求。c) 适用于产品的国家、行业或地点强制性标准及法律、法规的要求。d) 本公司认为必要的任何承诺的要求。7.2.2与产品有关的要求的评审在本公司为顾客作出提供产品生产和服务的承诺之前，

45、应对产品有关的要求进行评审，以确保：a）产品的要求顾客已明确规定。b）与产品有关的法律法规的要求。c）本公司有能力履行在合同和订单中所做出的承诺。在顾客未提供书面文件时，同意要求前，应以适当的方式得到有效确认。当合同或订单发生变更时，本公司应及时将变更信息传递到相关部门，确保相关文件得到相应的修改，并确保相关人员获悉已变更的要求。对产品要求的评审结果和后续措施应予以记录。关于与顾客有关过程的操纵执行与顾客有关的操纵程序管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0产品实现章节号7.0页码2/57.2.3 外部沟通与协商：本公司市场部应与顾客保持紧密联系,充分而有效地沟通关于产品信息、

46、问询、合同与订单的执行情况及更改，还有顾客的反馈包括顾客抱怨、退货等方面的内容，必要时将信息传递到相关部门。 具体按照信息交流操纵程序执行7.3设计与开发7.3.1设计和开发的策划本公司应对产品的设计和开发进行策划和操纵。在进行策划时，本公司应确定：a）设计和开发的时期。b）适合每个设计和开发的评审、验证和确认活动。c）设计和开发的职责和权限。设计部应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行治理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应更新。7.3.2设计和开发的输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入包括：a）产品功能和性能的要求。b）适用的

47、法律、法规的要求。c）适用时，往常类似设计提供的信息。d）设计和开发所需的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分和适宜的，要求应完整、清晰，同时不能相互矛盾。7.3.3设计和开发的输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发的输出应：a）满足设计和开发输入的要求。b）给出采购、生产和服务提供的适当信息。c）包含或引用产品的同意准则。d）规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.4设计和开发的评审在适宜的时期，应依据策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力。b）识不任何问题并提出

48、必要的措施。评审的参加者应包括与评审的设计和开发时期有关的职能代表。评审的结果及任为必要措施的记录应保存。管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态01产品实现章节号7.0页码3/57.3.5设计和开发的验证为确保设计和开发的输出满足输入的要求，应依据策划的安排对设计和开发进行验证。验证的结果及必要措施的记录应予保持。7.3.6设计和开发的确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施前完成。确认结果及任为必要措施的记录应保持。7.3.7设计和开发更改的操纵应识不设计和开发的更改，并保持记录。应对设

49、计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的阻碍。更改的评审结果及必要的措施的记录应予以保持。具体按设计和开发操纵程序执行。7.4采购 7.4.1采购过程： 应对采购的全过程进行有效操纵，把合格供方作为供货的来源，以确保采购的产品符合规定的质量、环境和职业健康安全要求。公司对供方及采购产品操纵的方式和程度取决于采购的产品对随后产品实现过程及最终产品的阻碍。应依照供方按本公司要求提供产品的能力来评价和选择合格供方，评价可采纳不同的方式进行。应规定选择和重新评价合格供方的准则，评价结果和评价所引起的任为必要措施，由采购

50、部记录并保存。 7.4.2采购信息：采购文件应包含能充分讲明所采购产品的信息。一般包括：a）产品、程序、过程和设备的要求及人员资格的要求。b）治理体系的要求。 在采购文件发出前，由相关部门领导审批，确保规定的采购要求充分、适当。7.4.3采购产品的验证：本公司应确定并实施必要的验证手段，以确保采购的产品满足规定的采购要求，当本公司或顾客需要在供方货源处验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品的放行方法。具体按采购操纵程序执行。7.5.生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的操纵公司按照标准的要求，策划并在受控条件下进行生产和服务的提供，受控内容包括：a）获得表述产品特性的信息，本过程按

51、与顾客有关的操纵程序和设计开发操纵程序进行操纵。b）为了保证生产和服务的质量，编制并实施必要的质量打算、工艺规程、操作规程、岗位职责、治理制度。管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0产品实现章节号7.0页码4/5c）为了保证生产的正常开展，配备并使用适当的生产设备，并定期进行维护保养，保证其正常运转，按设施操纵程序执行。d）依照监测的要求，配备并使用合适的监视测量设备按监视和测量设备操纵程序执行。e）实施监视和测量活动，对产品的监视和测量按产品监视和测量操纵程序的规定执行，对环境和职业健康安全的监视和测量按绩效的测量和监测程序的规定执行。f）规定对实施产品放行方法，交付的条件

52、、方式，交付后的相关活动过程，按生产和服务提供操纵程序执行。7.5.2过程的确认对生产和服务过程的结果不能通过其后的测量或监视来验证是否达到了要求，其隐含缺陷可能要在交付顾客使用后才暴露出来的过程，称为专门过程。应确认这些过程，确认应证实达到策划结果的能力。生产部应对过程确认做出安排，包括：a）为这类过程的评审和批准规定准则。b）对生产和测量的设备的能力应进行认可，对操作人员的资格应进行鉴定。c）特定的方法和程序的使用。d）对这些过程的运行有关的记录应保存。当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等）或依照顾客的反馈信息、内审结果或产品检测结果等，推断已确认的过程不稳定时，应对上述过程进

53、行再确认，确保对阻碍过程能力的变化做出反应，本公司的专门过程是平面广告的焊接过程。7.5.3标识和可追溯性 本公司应在全部的生产和服务过程中以适宜的方式标识产品。本公司应依照测量与监控要求标识产品的状态。当有可追溯性要求时，本公司应操纵并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产一般包括：顾客提供的生产、检测用的设备；服务作业如代贮存、来料生产所涉及的原材料；顾客知识产权的爱护以及顾客的个人信息等。本公司应妥善治理受其操纵或使用的顾客财产，本公司应识不、验证、爱护和维护顾客财产。如发觉顾客财产丢失、损坏或其他不适用的异常情况时，应予以记录并及时报告顾客，本公司的顾客财产要紧是顾客的个人信息以及

54、顾客提供的技术资料或技术图纸。公司向顾客承诺并保证对顾客的个人信息进行保密，在未取得顾客同意的情况下，不向顾客及公司以外的任何个人与组织提供顾客的个人信息。7.5.5 产品防护公司对产品在内部制造和交付直至目的地期间，应在标识、搬运、包装、储存和爱护方面针对产品的符合性提供防护措施，以保持产品符合要求。这也适用于产品的组成部分。 具体按生产和服务提供操纵程序执行。7.6.监视和测量设备的操纵本公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。另外公司还对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，为保证监视和测量活动与监视和测量的要求相一致。监视和测量设备要达到如下

55、要求：管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态01产品实现章节号7.0页码5/5a)按周期或使用前，对比可溯源至国际或国家标准的设备进行校准和检定（验证）。当不存在上述基准时，应记录用于校准和检定（验证）的依据。b) 监视和测量设备如需调整，必须采取必要措施防止校准失效。c) 在搬运、维护和储存期间，防止损坏和失效。d)记录检定（验证）结果。e) 当设备偏离校准状态时，应复评和记录先前检测结果的有效性，并对该设备和任何受阻碍的产品采取适当措施。f) 经校准的监视和测量设备，应具有确定其校准状态标识。用于测量和监视要求的计算机软件，在初次使用前应予以确认，必要时再次确认。具体按监视

56、和测量设备的操纵程序执行7.7环境和职业健康安全的运行操纵 公司依照治理方针和目标，确定与所标识的重要环境因素，职业健康安全风险，需要采取措施操纵的运行和活动，针对这些活动，按环境运行和职业健康运行分不进行策划，通过以下方式，确保它们在规定的条件下运行。（1）对缺乏程序指导可能导致偏离公司治理方针和目标、指标的运行情况，本公司建立、制定并实施形成文件的程序进行操纵。（2）在上述程序文件中规定运行准则和标准如：工业企业厂界噪声标准等。（3）.关于本公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素和已识不的职业健康安全风险，本公司建立、实施并保持对相关方施加阻碍操纵程序并将程序中的适用要求通报相关方，采

57、购部通过本公司的活动对其施加阻碍，促使其环境和职业健康安全行为的不断改善。（4）当需要进行技术设计和工作组织打算时，建立并保持程序，并考虑与人的能力向适应，以便从全然上、源头上消除和降低职业健康安全风险。具体执行化学危险品操纵程序废水、噪声和废气的产生与操纵程序固废产生与处理操纵程序节能降耗操纵程序对相关方施加阻碍操纵程序安全过程操纵程序消防安全操纵程序职员健康卫生操纵程序劳动爱护用品操纵程序7.8 应急预备和响应公司建立并保持程序,以识不和确定环境和职业安全方面,潜在事故/事件和紧急情况,做好组织/物质/技术等方面的预备，及时作出反应，以预防和减少可能伴随的环境阻碍、疾病和损害。必要时，尤其

58、事故、事件或紧急情况发生后，公司应评审和修订应急预备和响应程序。可行时，公司应每年一次（两次的审核时刻不得超过12个月）评审和修订这些程序。具体执行应急预备和响应程序管 理 手 册文件编号XX/SC-01版本01修改状态0测量、分析和改进章节号8.0页码1/3 8.0测量、分析和改进8.1.总则公司为了证实产品的符合性、确保治理体系的符合性及持续改进治理体系的有效性，对顾客和相关方中意情况，内部审核和产品实施监视和测量，对不合格品、不符合项操纵、数据分析、持续改进等过程进行策划，作出规定并组织实施。用记录来证实质量、环境、职业健康安全治理体系的符合性和有效性。8.2.监视和测量8.2.1顾客中

59、意作为对治理体系绩效的一种测量，公司应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视。公司将此项工作要紧归口于市场部，市场部将通过顾客中意调查、顾客对交付产品质量方面的数据、用户意见调查、业务流失分析、顾客赞扬、索赔、经销商报告之类的来源获得顾客信息的输入，并对这些输入进行分析，分析结果应在内部得到沟通与交流，以确定顾客要求以及公司产品与体系改进的需要。具体执行顾客中意程度测量程序。8.2.2内部审核 本公司应定期进行内部审核，以确保治理体系是否：符合策划的安排，符合GB/T19001-2008 质量治理体系 要求和GB/T24001-2004 环境治理体系 要求及使用指南和GB/T280

60、01-2001职业健康安全治理体系 规范标准的要求及本公司确定的治理体系的要求。得到有效实施并保持。有效的满足公司的治理方针和目标。治理者代表编制年度内审打算，编制时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及往常审核的结果。应规定审核的策划和实施范围、频次、方法，并保持审核人员的客观性、公正性及独立性，审核员不得审核自己的工作。负责受审区域的负责人应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发觉的不符合及其缘故。审核的后续活动应验证纠正和纠正措施的实施及实施效果。具体执行内部审核程序。8.2.3过程的监视和测量（1）本公司依据内部审核程序、治理评审程序、数据分析操纵程序评价和操纵质量、环境、职业