康治军09版ts12010年度经营计划

1、绝秘文件 注意保管宁波市海通汽车配件2010 年度经营计划（含市场和经营风险分析）总经理/日期：/2010.01.12受控状态/受控号：持 有 人：一、采用“SWOT 模型”对公司未来 2010 年度的经营情况进行全方位分析（经营风险分析），具体如下：风险（Threats）STWT能力外部优势（Strength）劣势（Weakness）技术：公司专业生产汽车发电机皮带轮，基本都保持行业的前列，品种全，产能大。基本能够满足所有行业客户的需要，具有较大的市场占有率。质量：公司一直定位于能适应汽车发电机中档，高档产品的要求，质量较 业有所优势。成本：初期成本控制良好，与国外业相比，仍然具有一定的优势

2、。交期：紧急产品能紧急处理，基本可以保证客户交期。其他：优质的选材，精密的设备和工模具、娴技术。技术：在稳定开发汽车发电机皮带轮的基础上，着手高端皮带轮，但由于刚涉足，技术经验还 。质量：总体质量意识较为薄弱，尤其是各车间， 协调解决、处理质量问题的能力较差。成本：由于国内劳动力短缺，导致人力成本有较大幅度的上升。制造成本的比例控制和优化还需要加大力度。交期：不够，正常产品导致交期推迟。这种情况有进一步扩大的趋势。其他：总体管理制度不太完善，员工惰性较强。与部门业的沟通欠缺，政策和行业信息不太畅通。机会（Opportunities）SOWO竞争对手：相比国内 业，大多生产发电机皮带轮厂家规模小

3、，不专业，竞争相对不激烈，易于发展 OE 大型汽车发电机配套客户，扩大 OE 市场份额。客户情况：国内及国外售后市场及国内 OE 配套是公司的主要消费群体，同时，国外大型 OE 配套客户是公司的发展目标。国家政策：更加开放的市场经济,竞争的进一步透明化,能产生强大的动力,促使企业不断发展,壮大；尤其是对汽车零件出口的鼓励政策、及对国内汽车产业的扶持，为本公司发展汽车紧固件提供了良好的前提。国际形势：与发达国家相比，劳动力成本偏低，且资源丰富。与发达国家（产品使用国）相比，在成本上还是有一定优势。其他：无由于长期专业性，使本公司在汽车发电机皮带轮方面的优势较明显。已经在发电机的国内外的售后市场占

4、有非常重要地位，产值已经在业属于前茅。本公司应更加 坚持提高产品的质量。把同国内国外大型 OE汽车发电机厂配套为公司的发展目标，同时研发高端的汽车发电机皮带轮，做为公司新的经济增长点。本公司应更加强烈地坚持以“高性能等级”、“高精致产品”。为此公司将逐步调整产品结构，稳步引进高级产品，如单向皮带轮的开发和投产。随着人力成本的增加，公司将投入相当的 改进生产设备，提高生产效率。1）对新产品的开发特别是高端发电机皮带轮开发方面，没有优势。 2）由于人力资源成本的增加，及人民币升值、调整产业结构，导致生产与管理成本直线上升，产品成本相对上涨。3）应切实加强与当地 部门、同行业的沟通，以获取政策和行业

5、的相关信息，便于开发新产品，提高产品的技术含量。二、根据以上分析及上一年的经营数据，确定 2010 年度的经营指标如下表：竞争对手：与业相比，企业管理水平有待提高，开发新产品特别高端产品的能力不够强。客户情况：没有完全打入中高端汽车发电机 OE 配套主机厂家，如：法雷奥、博世、 莱等世界五百强企业。国家政策：材料成本和人力资源成本不断上升成为必然，这增加了企业的经营。国际形势：虽然国际力有所上升，但总体恢复还需要国际经济形势的进一步改善。各国贸易壁垒的逐步出台，迫使企业提高自身产品的含金量，以增强竞争力。其他：货币汇率不稳定，外币贬值，导致风险增加。充分发挥自己在技术和市场方面的优势，易通过抓

6、住那些交期短、质量要求高的订单；从而获利于客户的肯定和信任，借此建立长久的业务关系。推进产业结构的调整：-稳定 具有较强实力的现有的国外国内汽车售后市场的客户，扩大国内国外的中 的OE 配套产家，逐步完全进入国内国外高端的 OE 配套产家。开发单向皮带轮，做为公司新的经济增长点。3) 公司将逐步尽快淘汰 产品（“放出去做”），走高端产品路线。于 业国外大公司相比，综合实力相对较弱。海外市场自我品牌创建力度不够，客户了解群力品牌的不多。为了生存，企业必须以引进科学的管理模式，彻底改进原有的不合理机制，否则就 被淘汰的风险。公司必须积极改进现有的设备，引进较为先进的生产设备，以便公司提高生产力，适

7、当控制、降低生产和管理成本。公司年度的发展方向和发展分析结果（从“SO”、“WO”、“ST”、“WT”中选择最佳方案）：狠抓公司的管理：- 继续完善简约、科学的管理模式。- 继续完善、优化竞争激励机制。- 调整公司的生产布局，整顿各生产车间现场，使之与公司的发展相匹配。努力维持及扩大汽车售后市场及低中档 OE 配套市场，完全进入高档汽车 OE 配套市场：- 对汽车售后市场：开发与稳定一批具有相当实力的客户群，在保本的基础上，力求有所利润。- 对汽车中低档 OE 配套市场：大力开拓、稳定一批客户群，努力提高其销售比例。- 对汽车高档 OE 配套市场、大力开拓。- 大力投入开发单向皮带轮市场、及加

8、大与法雷奥公司合作的力度，作为公司市场发展的基本方向。逐步建立、完善公司产品成本的核算体系，力求降低、控制非生产成本的比例。根据需要改进加工工艺，置换效率较高的数控车床，淘汰一些老化的仪表车等，尽量减少人为对产品质量和生产进度的影响。特别说明：以上指标为公司 2010 年度的总体指标，具体分解到相关部门执行，详见附录 A。三、为实现以上目标，从 2010 年度，公司1、 综合部必须围绕以下重点展开工作为配合公司新的发展2010 年 2 月初完成。、实现规范化管理，根据公司的实际，完成公司的机构调整及的布置，已于根据公司实际，对员工薪酬及相关待遇普通作为一次调整，主要包括：A、对员工的工资进行调

9、整，并对所有计时制员工的工资均作了一次上调。B、取消了车间及其以别的 8 小时以外的加班工资。C、取消了所有管理 D、实行高温津贴。2、技术部的“综合奖”，实行车间操作员工的综合部普通后勤员工的“6S 奖”。建立、完善产品标准，为采购、生产和检验工作提供可靠依据；不断改进现有工艺、工装，讲求简单、适用、有效；配合公司发展，加强新产品开发的力度，实现单向皮带轮的批量生产。3、 生产部根据公司实际管理需要，已完成生产管理系统的重新策划。从 2010 年 3 月 1 日开始，将公司生产管理系统重新进行一次调整：A、全面调整公司的生产指挥系统，加快车间的反应速度。B、调整、理顺中转库、检验组、成品库的

10、日常工作，必须按公司规定执行。从 2010 年 3 月开始，公司管理工作的重点，将全面转移到生产管理上来，包括：A、对车间的全面培训的执行。B、各车间生产进度衔接和实际问题的解决。 C、强力推行生产现场的看板管理。D、强力推行生产进度奖惩。E、逐个车间整顿，强力推行“6S”活动。4、 采购部质量和成本并重，积极开发合格的供应商，力求同一产品均有两家供应商； 加强对现有供应商的控制，必须要求其接受本公司不断提高的供货质量要求；确保采购及时，不妨碍生产进度；加强采购物资仓贮管理和帐面数据控制，建立安全库存并将库存降至最低点。5、 品保部按已确认的零件质量状态，严格控制采购物资质量、产品加工工序的质

11、量和出厂产品的质量；确保对每一生产工序实施检验并作；尤其加强对“质控点”的检验；严防批量不合格的产生；为所有产品及其加工过程建立“质量缺陷”，并随时通报技术部/制造部实施改进；随时解决生产现场的质量问题，严禁因质量问题导致停产。6、 销售部序号公司经营指标名称2010 年目标值计算公司责任1销售额增长率30%（本年度销售额 上年度销售额）/ 上年度销售额销售部经理2销售利润增长率10%（本年度销售利润 上年度销售利润）/上年度销售利润销售部经理1）公司发展调整A、未来3 年市场发展规划：2) 未来三年（2010、2011、2012）的业务重点：A、普通皮带轮：加强、稳固与目前客户的良好关系，保

12、持并稳步扩大市场份额。B、努力发展“单向皮带轮”：B1 B2B3将单向皮带轮列为公司新的增长点，迅速进入业售后市场，并努力开拓的 OEM 市场。完成系列化开发，完善产品性能，并在 2010 年 4 月份实现量产，进入售后市场。吸收业的先进技术，不断改进产品质量，力争在在 2010 年 6 月份之前进入 OEM 市场。C、努力发展“法雷奥产品”C1 将法雷奥系列产品的引进，定为促进公司提高管理的必然品，来确定公司下一个增长点和新的发展方向。；通过努力、不断引进法雷奥系列产C2 C3C4确保现有产品的供货质量，以保证法雷奥不断扩大现有产品的订货量，以吸引新的系列化产品的投放。努力发展法雷奥的关系，

13、强调能够引进新产品、特别是汽车的 OEM 件，为公司的下一步发展开拓空间。争取在 2010 年 6 月份之前，引进法雷奥公司的另外一种可以大批量供货的产品。7、财务部改进公司财务统计体系，随时为公司管理决策提供可靠的数据支持；坚决执行不良质量成本管理制度，努力降低不良质量成本指数。8、公司综合管理方面强化岗位职责- 全面改造员工的工作观念和工作思路，必须以总经理为，随时保持与总经理一致的工作节奏；- 加强公司各级管理起点/终点和工作重点；岗位职责、权限的培训，必须明确自己的工作职责和权限，及日常工作流程、工作- 加强中层的培养，充分发挥其潜能，工作思路必须清晰，必须能够独挡一面。强化管理制度的执行年度产品类别AF 目标（万套）OEM 目标（万套）年度销售目标（万套）目标市场占有率（%）年产销售额目标（万元）2010普通皮带轮20020040060%30004500单向皮带轮10完全进入10500法雷奥产品10002011普通皮带轮30020050070%35006500单向皮带轮20204030%1500法雷奥产品15002012普通皮带轮30020050070%35008000单向皮带轮30306050%2500法雷奥产品2000-公司各阶层员工，一切言行必须以现行管理制度为准，绝对不允许任何行为；采取措施，加强现行管理制度的监督