管理评审程序

1、管理评审程序1 目的 对公司质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 本程序适应于本公司家用质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系评审控制。 3 职责 3.1 总裁负责策划并主持召开管理评审小组会议，批准管理评审报告 。 3.2 管理者代表负责制定管理评审会议议程，审核管理评审报告 ，并负责决议事项的组织实施和整体协调。 3.3 品质管理部负责管理评审会议的记录，负责编写管理评审报告和对决议事项的跟踪检查。 3.4 各部门负责人负责提供管理评审所需资料， 对相关决议事项实施纠正和预防措施并对其及时性和有效性负

2、责。 4 工作流程 4.1 管理评审时机的确定 4.1.1 管理评审会议除特殊原因需召开临时管理评审会议外，原则上在满足管理评审的周期基础上每个年度召开一次，其具体时间由管理者代表决定；如因部分指标的统计周期是以自然年度进行统计，造成该部分指标在每年冷冻年度第一季度管理评审时不能进行评审，则必须在每个自然年度结束后，对该年度的管理评审报告进行完善和审定。 4.1.2 下列情况时，可安排临时性管理评审： a) 公司的企业战略、经营方针、组织结构、资源等发生重大调整时； b) 社会环境或法律、法规、标准及其它要求发生较大变化时； c) 市场和技术发生重大变化时； d) 发生重大质量、 有害物质减免

3、、 环境事故、 安全事故或严重的顾客等相关方投诉时； e) 出现重大新管理体系模式的增加与引进时； f) 接受外部管理体系审核前； g) 相关方建议且管理者代表同意时； h) 管理者代表提出建议时； i) 发生其它必要进行管理评审的情况。 4.1.3 管理评审会议采取会议评审的形式。如有必要，也可采取现场评审形式。 4.2 管理评审会议策划与准备 4.2.1 管理者代表在评审会议召开前编制管理评审计划 ，经总裁批准后下发至相关部门和会议参加人员； 4.2.2 管理评审计划的内容包括：时间、地点、参加人员、评审目的、评审内容、评审议程及需要准备的资料等； 4.2.3 管理评审小组成员主要由总裁及

4、各部门主要负责人组成； 4.2.4 与会各部门负责人要按管理评审计划要求准备评审所需的资料，在会议前两天交管理者代表汇总。 4.3 管理评审实施 4.3.1 各与会人员准时出席管理评审会议，按会议议程对各项议题进行讨论、评价并做出改进决策、意见或建议。 4.3.2 总裁主持召开会议，说明管理评审的有关要求与事宜。 4.3.3 评审的内容应包括有： a) 体系内部审核及外部审核结果报告及不合格项纠正预防措施的实施情况； b) 顾客及相关方投诉或关注的问题、反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议）， 以及其处理情况； c) 过程的业绩、产品的符合性，即体系运行现况及产品质量情况； d) 法律、法规

5、及标准的适用性及符合性评价； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 体系及其方针、文件之适宜性、充分性、有效性的评价，内外情况变化后之持续适用性及其更新之考虑，包括体系的要素及相应文件是否有修订的必要、已经进行的 主要修改等等；（注：内外情况的变化包括但不限于新技术、环境健康安全概念、 市场战略、社会要求或环境条件、法律法规及标准的变化等）； g) 质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系目标、指标及保证措施的有效 性及其完成情况、持续改善措施报告； h) 环境/职业健康安全管理方案实施情况及其绩效分析、持续改善措施报告； i) 体系相关改进建议及采取改进、纠正和预防措施的需要程度；

6、 j) 资源配置需求及组织结构、职责分配、资源配置的适宜性和合理性； k) 产品质量/有害物质减免水平/职业健康安全/环境绩效的合理性； l) 重大质量、环境、健康、安全事故的处理结果。 4.3.4 管理评审的活动应结合公司的实际情况，每年可组织一次或多次，具体的形式不限，可以是各种类型的会议，也可以以其他质量活动（如：质量月活动）一起进行；报告的形式多样，可以是专题报告，也可以是单独沟通讨论后汇编成册的总结性报告。 4.3.5 总裁总结本次评审会议的评审结果。 4.4 评审报告的编写 4.4.1 品质管理部在管理评审结束后编写管理评审报告(也可用管理评审会议 PPT 的形式编制)交管理者代表

7、审核，经总裁批准后下发至相关部门或人员。 4.4.2 管理评审报告必须包括评审的相关内容、评审结果和决议事项等内容。 4.5 管理评审决议输出、实施、跟踪与验证 4.5.1 公司管理评审输出内容一般包括： a) 管理评审会议讨论的各项决议； b) 质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系及其方针、运行过程适宜性、充分性和持续有效性的评价结论； c) 是否保持或提出新的目标，以及是否保持或修订原目标值； d) 产品、管理措施及环境、安全与健康条件的改进，对改进决定应采取的措施及其责任和完成时间； e) 对管理评审体系及过程的评价及改进措施； f) 与产品有关的顾客要求的审议决议； g) 资源需求； h) 其它决议事项。 4.5.2 品质管理部体系人员记录会议内容并整理管理评审会议决议汇总表 ，由管理者代表审核后，经总裁批准后下发至相关部门或人员。 4.5.3 自决议下发后，品质管理部应不定期对各部门执行决议及纠正预防措施的落实情况进行验证和效果评估，且得每三个月汇总一次决议的落实情况，填写管理评审会议决议追踪表，由管理者代表审核并经总裁批示。 4.5.4 品质管理部根据 管理评审报告 中需采取纠正/预防措施的决议事项向有关部门发出 纠正/预防措施单 ，相关部门应对本部门纠正和预防措施执行的有效性、及时性负责。 4.5.5 品质管