运作部门制度

1、运作部门制度第三篇 采购管理办法第一章 总则制定目的的为加强采采购管理理，增强强采购工工作的计计划性，规范采采购程序序，特制制定本管管理办法法。适用范围围采购部采采购计划划的编制制以及执执行采购购业务等等，除另另有规定定外，依依本规定定处理。第二章 采购购计划与与预算每年初采采购部根根据年度度生产计计划，结结合年底底库存情情况，预预测下一一年原材材和辅材材的规格格、数量量、需用用时间等等，形成成年度物物料采购购计划。采购部依依据物料料采购计计划负责责年度各各种购料料预算明明细的编编列，根根据研发发部制定定的产品品用料标标准，物物料的损损耗率应应记入用用料预算算，但应应以年度度损耗率率目标制制定

2、，一一般低于于或等于于年度损损耗率目目标。采购部根根据年度度采购计计划，结结合季度度和月度度的实际际生产计计划和库库存信息息，制定定季度和和月度采采购计划划，经运运作副总总审批后后执行。采购部根根据月度度采购计计划编列列月度采采购预算算明细，购料预预算应在在安全库库存量与与最大库库存量之之限内，符合库库存周转转率的目目标，经经运作副副总和总总经理审审批后报报财务备备案，以以便财务务部编制制资金准准备计划划。采购部依依据月度度采购计计划实施施具体品品种的采采购，采采购程序序详见第第三章。第三章 采购购流程采购部根根据月度度采购计计划要求求，开立立申购单单，采购购部长根根据采购购材料的的重要性性、

3、规格格、数量量、金额额等因素素指定某某以采购购人员具具体负责责采购工工作，对对大宗采采购由部部长承担担或由整整个采购购部承担担。申购单应应注明物物料名称称，编号号，数量量，需求求日期，资金需需用量及及注意事事项等，经直接接上级审审核，并并依申购购核准权权限送呈呈相关性性人员批批准。采购人员员凭获核核准后的的申购购单，应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象，并将询询价的详详细信息息形成询询价报告告报直接接上级，同时与与直接上上级讨论论确定两两家需要要进一步步深谈的的供应商商进行议议价。采购议价价由采购购部具体体承担，应采用用交互议议价的方方式。议价时应应兼顾品品质，交交货期

4、，服务等等方面要要求。采购人员员议价完完成后，于申申购单上填写写议价结结果，必必要时附附上书面面说明。做成备备选方案案，供直直接上级级参考。如有必必要直接接上级可可进一步步议价。根据议价价结果，采购人人员和直直接上级级共同确确定一家家进行订订购。对对金额或或批量很很小的采采购无须须签合同同，应以以订购购单或或协议的的形式向向供应商商订购物物料，并并将磋商商过程中中的电话话通话内内容进行行详细的的记录，往返的的传真资资料完整整保存，出现纠纠纷时作作为基本本的依据据。是否否需要签签订合同同由直接接上级确确定。需要签合合同的，采购人人员负责责草拟合合同书，合同条条款应具具体严谨谨，无重重大遗漏漏。拟

5、定的合合同书或或供应商商拟定的的合同书书由直接接上级进进行审批批，特别别重要的的采购由由高层管管理委员员会进行行议定。根据合同同书中的的具体条条款由采采购人员员负责与与供应商商进行商商务谈判判，采购购人员不不能确定定的事项项由直接接上级确确定，特特别重要要的条款款应交高高层管理理委员会会商定。采购人员员根据公公司确认认的合同同与供应应商进行行签署合合同，并并负责监监督、跟跟踪合同同的执行行情况，发现异异常情况况及时报报告上级级，以便便共同协协商处理理方法。采购物料料到公司司后，质质量管理理部根据据相关检检验标准准进行入入库前的的质量检检验工作作。如有有质量问问题，提提出处理理意见，按相关关程序

6、办办理。采购人员员根据合合同规定定按时到到财务管管理办理理供应商商的采购购付款，如不能能按时付付款，应应向供应应商讲明明原因，取得对对方的谅谅解，保保证公司司的信用用和声誉誉。第四章 采购购质量控控制物料订购购前，研研发部和和质量管管理部应应提供下下列文件件资料，采购部部应在订订购单或或采购合合同内内内予以明明确规定定：订购物料料的规格格、技术术要求。产品技术术等级要要求。各种检验验规范、标准或或适用规规格。仓储部库库管员负负责采购购物料的的清点数数量，确确认交货货数量与与订购合合同的数数量是否否一致，并出具具相关入入库证明明。质量管理理部依进进料检验验规定进进行抽样样检验，以确定定交货品品种

7、是否否符合品品质要求求，并按按规定填填写质量量验收单单。根据点收收、检验验结果，对发生生短损的的，予以以更正数数量，必必要时由由采购人人员向供供应商索索赔。对于检验验不合格格的物料料，若质质量管理理部同意意入库，入库应应予以明明确标识识，以确确保后续续品种的的可查性性。对不合格格的物料料，质量量管理部部做出退退货决定定后，拟拟退回的的采购物物料应由由仓管人人员清点点整理后后，通知知采购部部的采购购人员办办理退货货。退货情形形依订购购合同条条款办理理扣款或或索赔。第五章 附 则本办法由由运作副副总助理理负责修修改，解解释。 本办法法实施后后，原有有的有关关规定自自行终止止。如另另有与本本办法相相

8、抵触的的规定，一律以以本办法法为准。 运作副副总和总总经理负负责本办办法的制制定、修修改、废废止的审审批工作作。 本办法法自颁布布之日起起实施。申 购 单申购项目目树种名称规格等级数量单位产地价到厂价需用日期期产地备注询价记录录树种名称称厂商品牌规格等级级单价总价预定交货货期采购意见见部长意见见签字采购员采购部长长（采购金金额大于于 万元）运作副副总：（采购金金额大于于 万元）总经理理：第一联采采购部第二联财财务部第三联仓仓储部编号： 年月日订购单编号 年月日品名品牌规格等级单价总价交货期合 同 条 款质量技术术要求：付款方式式：交货方式式：其他条款款：签字采购方： 供供应商：第一联供供应商第

9、二联采采购部第三联财财务部第四篇 供供应商管管理办法法第一章 总则则为规范公公司供应应商开发发、审核核和选择择、供应应商网络络维护等等工作，以达到到提高采采购效率率，降低低采购成成本以及及完善采采购后续续工作的的目的，特制定定本规章章制度。适用范围围：本办办法所指指的供应应商包括括原材料料供应商商、生产产辅料供供应商、重要包包装材料料和安装装辅料的的供应商商、生产产设备的的供应商商等。本办法所所指的一一般供应应商指的的是公司司与之有有重复采采购行为为的供应应商，包包括原材材料供应应商、生生产辅料料供应商商、重要要包装材材料和安安装辅料料的供应应商。采购部负负责供应应商管理理工作，具体工工作的开

10、开展应遵遵照本办办法施行行。第二章 一般般供应商商管理程程序供应商信信息收集集渠道采购部负负责收集集新供应应商的信信息，其其他有关关部门和和人员有有义务为为采购部部提供相相关的供供应商信信息。供供应商信信息收集集渠道主主要有：曾合作的的供应商商；各种采购购指南；新闻传播播媒体，如电视视、广播播、报纸纸、网站站等；各种产品品发布会会；各类产品品展示（销）会会；行业协会会、行业业或政府府的统计计调查报报告或刊刊物；同行或供供应商介介绍；公开征询询、供应应商主动动联络；其他途径径。建立供应应商档案案采购部负负责编制制供应应商基本本资料表表，并并汇总保保存，建建立供应应商档案案。供应应商基本本资料表表

11、一般包包括下列列内容：联系方式式：公司司名称、负责人人、具体体负责部部门、业业务联系系人、地地址、电电话、传传真、网网址、电电子邮件件地址、公司账账号等；公司概况况：如公公司规模模、实力力、公司司信用情情况、主主要市场场状况、和公司司竞争对对手的合合作情况况、主要要客户情情况等；产品情况况：品种种、规格格、质量量、价格格、交货货期、付付款方式式、讨价价还价能能力等；合作情况况；其他必要要事项。供应商审审核与选选择采购部应应该从众众多的供供应商中中筛选出出符合公公司要求求的供应应商，作作为采购购合作的的备选。采购部实实施采购购前，应应对拟开开发的厂厂商组织织调查工工作，由由采购、技术、质检、生产

12、人人员组成成供应商商调查小小组或评评议小组组，对供供应商实实施调查查评审，并填写写供应应商调查查报告表表，目目的是了了解供应应商的综综合能力力，以确确定其可可否列为为合格供供应商名名列。评审的结结果由各各单位做做出建议议，供总总经理核核定是否否准予成成为本公公司的合合格供应应商。未经调查查认可的的厂商，除总经经理特别别批准外外，不可可成为本本公司的的供应商商。对供应商商提供的的物料价价格，由由采购部部依原料料价格、加工费费用、付付款方式式等因素素作评审审。经调查认认为合格格的供应应商，原原则上每每年复核核一次。若供应商商的交货货期、品品质、价价格或服服务产生生重大变变异时，可于一一年中随随时对

13、供供应商作作必要的的复核。供应网络络维护采购部负负责供应应商网络络的维护护工作，具体包包括：供供应商基基本信息息的更新新、合作作情况的的评议、供应商商的重新新审核选选择、公公共关系系的维护护等。第三章 生产产设备供供应商管管理程序序生产设备备供应商商信息收收集采购部负负责根据据公司的的发展需需要收集集有关设设备供应应商的信信息，并并建立设设备供应应商档案案。对于已购购买该公公司设备备的供应应商资料料，采购购部负责责保管有有关资料料，以保保证设备备的维护护、维修修、配件件采购等等售后工工作正常常开展。第四章 附则则本制度由由运作副副总助理理负责修修订和解解释，采采购部结结合具体体工作提提出修改改

14、建议。本办法自自颁布之之日起实实施。第五篇 机机器设备备管理办办法第一章 总则则制定目的的为规范机机器设备备管理业业务，使使机器设设备能满满足公司司生产需需求，保保证生产产能力能能满足公公司需求求，使机机器设备备能始终终保持良良好状态态，特制制订本办办法。适用范围围 有关关机器设设备采购购、运输输、安装装、使用用、维护护等业务务。第二章 管理理的权责责划分管理组织织生产部为为设备的的管理单单位，负负有设备备的管理理、维护护、修理理的职责责。生产部各各个车间间为设备备的使用用单位，负有设设备的使使用、日日常保养养的职责责。采购部为为设备的的采购单单位，负负有设备备的选型型、采购购的职责责。生产部

15、负负责设备备的统一一管理和和配置：设备卡与与设备档档案的建建立。设备履历历资料的的建立。设备保养养制度的的建立和和监督实实施。设备维修修和大修修的组织织执行。设备操作作规范的的建立和和监督实实施。设备安装装、移动动、改造造、大修修的执行行。其他的管管理事宜宜。生产车间间负责设设备的使使用和日日常维护护：设备的保保管。设备的日日常保养养。设备季度度、月度度保养。设备操作作工的培培训。设备购买买申请。其他的使使用事宜宜。采购部负负责设备备的采购购：设备的选选型。设备的信信息收集集、方案案比较、采购合合同的草草拟、采采购相关关事宜的的联络。采购合同同的签署署、设备备的运输输的安排排。第三章 管理理规

16、定设备购买买设备的购购买由公公司的战战略发展展计划、年度经经营计划划决定。购买设备备的资金金需求应应在年度度资金预预算里列列明。临临时发生生的采购购需求应应逐级审审批，由由总经理理审定。使用单位位提出书书面的设设备购买买申请。通过逐级级审批后后，由采采购部购购买。采购部通通过信息息收集、选型、比价，提出采采购方案案。采购方案案经采购购部门主主管、财财务部会会签后，报总经经理审批批。合同签署署后，采采购部负负责设备备的安全全运输到到公司。经生产部部会同使使用单位位验收合合格后，财务部部门办理理结算手手续。验收时考考虑设备备性能、结构，要求厂厂商提供供设备规规格书、说明书书、保修修单等相相关资料料

17、。设备资料料管理设备规格格书、说说明书、保修单单应当由由生产部部归档管管理。用用时备查查。新设备在在使用前前应当填填写设备备卡。内内容包括括：卡号号、财产产编号、设备名名称、型型号、规规格、价价格、制制造厂商商、设备备编号、制造年年份、购购买时间间、体积积、重量量、用途途、电气气性能、操作注注意事项项。生产部负负责设备备卡的填填制工作作。做到一机机一卡，并将设设备卡固固定在设设备上。建立设备备履历，记录设设备使用用、管理理重大事事项。设备管理理依据公司司固定定资产管管理办法法，对对每一台台设备进进行编号号。由生产部部编制设设备台帐帐，包括括设备编编号、设设备名称称、型号号规格、适用范范围、进进度、检检验日期期、使用用单位。由生产部部根据设设备技术术资料和和使用情情况，编编制设设备操作作说明书书，包包括设备备名称、规格型型号、操操作步骤骤、日常常检查项项目、安安全事项项和其他他注意事事项。交交由使用用单位保保管。用用于操作作工的培培训。生产部制制定设备备保养规规定，确确定日常常保养检检查项目目、定期期保养检检查项目目。使用单位