再审核员8月模拟考（一）测试题

1、再审核员8月模拟考（一）您的姓名： 填空题 *_下列不属于10202退汇业务的审核要点包括 单选题A影像是是齐全B户名是否一致(正确答案)C金额是否一致D收款人账号是否一致01002二维码收费查询/退款的影像不包括 单选题A交易凭证B原收费凭证C退款说明D委托授权书(正确答案)50005对公综合理财签约的影像不包括 单选题A交易凭证B经办人身份证件C中信银行理财业务签约/解约申请表D委托授权书(正确答案)022181同业合作平台用户管理（新增）模型的影像不包括 单选题A交易凭证B中信银行金融同业合作平台业务用户申请表C交易场景(正确答案)D操作员身份证件01832现金代收付（现金代付内部账转账

2、）模型的审核要点应包含 单选题A金额是否一致(正确答案)B账号是否一致C户名是否一致D审批签字是否完整910355往来业务（任务）冲销模型审核要点包括 单选题A任务号是否一致(正确答案)B户名是否一致C凭证号码是否一致D是否联网核查12590本/汇票解付（转账）审核要点包括 单选题A背书号码是否一致B金额是否一致C票据号码是否一致D账号是否一致(正确答案)00204用户归属机构变更的审核要点不包括 单选题A影像是是齐全B信息是否一致D是否有权人审批D联系方式是否一致(正确答案)40224提前还款（内部账还息）影像不包括 单选题A交易凭证B提前还款申请书/审批表/合同或协议C资金来源凭证D经办人

3、身份证件(正确答案)90520预售房资金支付模型的影像包括 单选题A经办人身份证件B商品房预售监管资金拨付(正确答案)C上门服务记录单D远程授权书02185支行申领出库模型的影像不包括 单选题A交易凭证B接收经办人双人身份证件C上门服务记录单(正确答案)D快递单下列属于02809分行印章上缴/销毁模型的审核要点的有 单选题A经办人信息是否一致B印章名称是否一致(正确答案)C凭证号码是否一致D客户名称是否一致02085分行印章入库模型的影像包括 单选题A印章上缴/销毁清单等相关凭证B接收经办人双人身份证件C加盖印章的通用凭证(正确答案)D快递单910240批量借记业务模型的影像包括 单选题A批量

4、收款纸质指令(正确答案)B支票C进展单D付款通知书55011中央国库支付应急模型的审核要点不包括 单选题A影像是是齐全B收款人户名是否一致C收款人账号是否一致D是否联网核查(正确答案)FS211一般缴款书手工录入影像包括 单选题A缴款单(正确答案)B经办人身份证件C上门服务记录单D交存通知书FG05买方退款登记模型的影像包括 单选题A退款依据(正确答案)B客户本人身份证件C交易场景D进账单910211大批量汇款（门户网站）模型的影像包括 单选题A加盖印鉴章的批量业务申请函(正确答案)B经办人身份证件C客户本人身份证件D交易场景00401金库领用现金模型的影像包括 单选题A领用审批表(正确答案)

5、B经办人身份证件C上门服务记录单D业务办理依据01308印鉴组合规则建立/变更模型的影像不包括 单选题A交易凭证B印鉴卡（如有）C上门服务记录单(正确答案)D使用组合印鉴说明01500历史数据查询（个人1）模型的审核要点不包括 单选题A查询业务是否合规B查询内容是否一致C查询时间是否在范围内(正确答案)D影像是否齐全30400个人定期存款开户（人民币本人非同名）模型的影像不包括 单选题A交易凭证B交易场景C委托授权书(正确答案)D两个身份证件影像，其中一个身份证件与交易凭证上打印的户名一致，另一个身份证件上姓名与交易凭证上转出方户名一致01328印鉴数据治理模型的影像不包括 单选题A交易凭证B

6、印鉴卡C上门服务记录单(正确答案)D治理说明40699存放同业活期账户销户模型的影像不包括 单选题A交易凭证B销户申请书C上门服务记录单(正确答案)D加盖他行业务章的销户回单10570提入借记模型的影像包含 单选题A提回的票据（如转账支票、银行汇票等）(正确答案)B经办人身份证件C交易场景D申请书200431单位客户涉税信息建立模型的影像不包括 单选题A交易凭证B经办人身份证件C交易场景(正确答案)D增值税涉税信息新增及变更表20610单位活期保证金存入（客户账）模型的影像不包括 单选题A交易凭证B资金来源凭证(正确答案)C转账凭证D保证金入账通知书FS502票据打印-厦门模型的影像不包括 单

7、选题A交易凭证B非税收入通用票据C远程授权申请书D单位综合业务申请书(正确答案)902185司法解冻-冻结变更（冻结变更）模型的影像包括 单选题A协助冻结存款通知书等法律文书（含回执联）(正确答案)B经办人身份证件C上门服务记录单D远程授权书30499个人定期存款结清（大额外币现金本人）模型的影像不包括 单选题A交易凭证B远程授权书(正确答案)C外币现钞影像D交易场景下列属于02815支行申领印章出库模型审核要点包括A户名是否一致B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查D经办人信息是否一致（如有）(正确答案)02809分行印章上缴/销毁模型的影像包括A交易凭证(正确答案)B接收经办人双人身份证

8、件C上缴/销毁清单等相关凭证(正确答案)D上门服务记录单02085分行印章入库的审核要点包括A影像是否齐全(正确答案)B经办人信息是否一致（如有）C凭证号码是否一致D印章名称是否一致(正确答案)10202退汇业务的影像包括A汇入业务保单(正确答案)B交易凭证C经办人身份证件D付款通知书(正确答案)01002二维码收费查询/退款模型的审核要点包括A客户号、账号是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C项目代码/收费科目名称是否一致(正确答案)D金额是否一致(正确答案)下列属于50005对公理财审核要点模型的有A户名是否一致(正确答案)B电话/手机号码是否一致(正确答案)C是否验印(正确答案

9、)D经办人姓名是否一致(正确答案)00204用户归属机构变更模型的影像包括A交易凭证(正确答案)B填写完整的中信银行柜面业务系统用户申请表(正确答案)C部门发文(正确答案)D远程授权书40224提前还款（客户账还息）模型的审核要点包括A贷款协议号是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C经办人信息是否一致D是否有权人审批(正确答案)40224提前还款（内部账还息）影像的审核要点包括A贷款协议号是否一致(正确答案)B还款账号是否一致(正确答案)C是否有权人审批(正确答案)D是否验印(正确答案)02320信港通业务申请模型的审核要点包括A户名是否一致B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查(

10、正确答案)D签名是否一致(正确答案)00205用户认证方式修改（短信认证）模型的影像包括A交易凭证(正确答案)B中信银行柜面业务系统用户申请表(正确答案)C远程授权书D经办人身份证件90520预售房资金支付模型的审核要点包括A支付请求是否一致(正确答案)B收款人名称是否一致(正确答案)C收款人名称是否一致(正确答案)D金额是否一致(正确答案)30095个人冒名客户信息销户模型的审核要点包括A户名是否一致B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查(正确答案)D签名是否一致(正确答案)90394农民工工资代付模型的审核要点包括A客户名称是否一致(正确答案)B批量代发笔数、金额是否一致(正确答案)C是

11、否联网核查(正确答案)D经办人姓名、证件号码是否一致(正确答案)910240批量借记业务模型的审核要点包括A户名是否一致B是否联网核查C影像是否齐全(正确答案)D金额、笔数是否一致(正确答案)21080单位业务结算卡审核要点包括A户名是否一致B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查(正确答案)D签名是否一致(正确答案)55011中央国库支付应急模型的影像包括A交易凭证(正确答案)B付款凭证（如现金凭证）(正确答案)C经办人身份证件D明细清单FS211一般缴款书手工录入模型的审核要点包括A户名是否一致B影像是否齐全(正确答案)C编号是否一致(正确答案)D流水号是否一致FG05买方退款登记模型的审

12、核要点包括A影像是是齐全(正确答案)B合同号是否一致(正确答案)C收款人账户是否一致(正确答案)D金额是否一致(正确答案)下列属于982301单位维修资金收缴（昆明）模型的审核要点的有A通知单编号是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查(正确答案)D签名是否一致(正确答案)下列属于982301单位维修资金收缴（南昌）模型的审核要点的有A通知单编号是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C客户是否签名(正确答案)D户名是否一致20122C存量网银客户电子对账签约模型的审核要点包括A客户名称是否一致(正确答案)B业务类型是否一致(正确答案)C是否联网核查(正确答案)D是否

13、验印(正确答案)DZ0203代保管物品接收/拒付模型的审核要点包括A户名是否一致B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查D物品编号（物品描述或物品细类）是否一致(正确答案)21070单位结算卡领卡启用模型的审核要点包括A签名是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查(正确答案)D证件号码是否一致(正确答案)920044单位涉税信息建立模型的审核要点包括A交易凭证B影像是否齐全(正确答案)C纳税人识别号/统一社会信用代码是否一致(正确答案)D是否联网核查(正确答案)920045单位客户涉税信息修改模型的审核要点包括A影像是否齐全(正确答案)B是否电话核实C是否联网核查(正确答案

14、)D变更内容是否一致(正确答案)DZ0202代保管物品交接审核要点包括A物品编号（或物品描述、物品细类）是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查D户名是否一致600123换卡不换号模型的审核要点包括A签名是否一致(正确答案)B影像是否齐全(正确答案)C是否联网核查(正确答案)D审批签字是否完整00401金库领用现金模型的审核要点包括A影像是否齐全(正确答案)B币种、金额是否一致(正确答案)C是否联网核查D是否有权人审批(正确答案)9J001财政集中支付-客户汇款-中心受理岗模型的审核要点包括A影像是否齐全(正确答案)B付款人账号是否一致(正确答案)C金额、币种是否一致(正确

15、答案)D签名是否一致30251个人账号明细查询（授权）模型的审核要点包括A司法机关协查手续是否齐全(正确答案)B客户本人查询手续是否齐全(正确答案)C监管机构查询手续是否齐全(正确答案)D查询业务是否合规(正确答案)10010行内个人客户转账（个人转他人外币本人）模型的审核要点包括A影像是否齐全(正确答案)B户名是否一致C是否联网核查(正确答案)D签名是否一致(正确答案)200101单位税收居民身份信息建立（消极非金融机构）模型的审核要点包括A机构类别是否一致(正确答案)B户名是否一致(正确答案)C是否验印(正确答案)D税收居民身份是否一致(正确答案)0282录入基本信息和签约业务信息模型的审核要点包括A是的验印B签名是否一致(正确答案)C是否联网核查(