大庆石油发展集团业绩合同管理办法

1、大庆石油发展集团业绩合同同管理办办法北大纵横横管理咨咨询公司司二零零二二年七月月目 录TOC o 1-3 h z第一章总总则1第二章业业绩合同同考核指指标和确确定原则则1第三章业业绩合同同过程控控制3第四章业业绩合同同考核方方法3第五章业业绩考核核后续管管理工作作6第六章附附则6附件：大大庆石油油发展集集团公司司业绩合合同7第一章 总则则业绩合同同签订目目的为了保证证集团公公司总体体战略的的顺利实实施，使使集团公公司管理理者把主主要精力力集中在在最关键键而且最最有价值值的经营营决策上上，在实实行规范范化、标标准化管管理的前前提下，体现经经营业绩绩考核的的严肃性性，特制制定本管管理办法法。业绩合

2、同同签订范范围酒店事业业部、旅旅行社事事业部、房地产产事业部部、石化化贸易事事业部的的经理。业绩合同同的期限限业绩合同同的有效效期为一一年。集集团公司司首批业业绩合同同的有效效期可以以设为二二零零三三年一月月一日至至二零零零四年十十二月三三十一日日。在有有效期结结束前，通过新新一轮设设定的业业绩目标标谈判签签订下一一年的业业绩合同同。业绩合同同的效力力业绩合同同一旦被被签署就就具有约约束效力力，在有有效期内内不得擅擅自更改改。如遇遇到对公公司影响响重大的的、不可可抗拒的的情况时时（如自自然灾害害或外部部环境的的巨大改改变），经双方方协商，公司总总经理批批准后予予以调整整。第二章 业绩绩合同考考

3、核指标标和确定定原则关键业绩绩指标类类别效益类：1. 房房地产事事业部： 销销售收入入、实现现利润指指标等2.酒店店事业部部营业收入入、实现现利润、利润率率等3.旅行行总社事事业部营业收入入、实现现利润、利润率率等4.石化化贸易事事业部营业收入入、实现现利润等等营运类：1. 房房地产事事业部： 管管理费用用、工程程质量控控制、项项目竣工工时间、安全生生产等2.酒店店事业部部管理费用用、成本本控制、出租率率、客户户满意度度等3.旅行行总社事事业部管理费用用、成本本控制、产品创创新、客客户满意意度等。4.石化化贸易事事业部管理费用用、成本本控制、货物周周转率、客户忠忠诚度、新客户户开拓数数量等关键

4、业绩绩指标权权重效益类：60%；营运类：40%。关键业绩绩指标目目标值确确定原则则认同性原原则业绩合同同的初始始目标应应由集团团公司总总经理提提出，然然后经过过总经理理和各事事业部经经理共同同商讨而而最终决决定。当当双方在在关于目目标设定定无法达达成一致致时，总总经理具具有最终终的决定定权。公正性原原则业绩合同同目标必必须客观观公正，具有足足够的挑挑战性，综合考考察多方方面的信信息来确确定。例例如：过过去业绩绩效果、同行业业公司的业业绩成果果、公司司未来发发展预测测、对各各事业部部控制要要求等等等。严肃性原原则业绩合同同目标一一经设定定，原则则上不再再轻易改改变。业绩合同同签订步步骤每年十月月

5、份，战战略发展展部根据据集团公公司下年年度经营营计划，对集团团公司整整体目标标进行分分解，提提出各事事业部关关键业绩绩指标的的目标建建议值；每年十一一月份，各事业业部经理理、集团团公司的的相关部部门（战战略发展展部、财财务部）对战略略发展部部提出的的目标建建议值修修正并进进行反馈馈；每年十二二月份，战略发发展部根根据反馈馈意见进进行修改改，报公公司总经经理审核核；每年一月月上旬，公司总总经理与与开发各各事业部部经理就就合同条条款进行行面对面面协商，达成共共识并签签署合同同；公司人力力资源部部组织业业绩合同同的协商商签署工工作，并并负责合合同备案案。第三章 业绩绩合同过过程控制制每季度跟跟踪业绩

6、绩合同完完成情况况财务部、战略发发展部每每季度向向各事业业部搜集集数据，采集业业绩合同同中量化化指标的的季度完完成数据据；财务部、战略发发展部对对搜集到到的数据据进行分分析、统统计，对对各事业业部完成成情况与与分配到到各季度度的目标标值进行行比较；财务部、战略发发展部向向公司总总经理、各事业业部经理理通报本本季度业业绩完成成情况，表扬超超额单位位和鞭策策未达标标单位。每季度各各事业部部经理应应向总经经理汇报报业绩汇报时间间为：本本年的一一月、四四月、七七月、十十月的上上旬。汇报目的的是对关关键业绩绩指标结结果与目目标进行行对比，总结上上一季度度业绩合合同目标标完成情情况。当各事业业部经理理实际

7、业业绩低于于合同目目标时，各事业业部经理理有责任任向总经经理递交交述职报报告和下下一季度度如何改改善业绩绩的具体体行动方方案。业绩改进进计划总经理听听取各事事业部经经理目标标完成情情况时，共同针针对上季季度中未未达到业业绩标准准分析原原因，为为各事业业部经理理实施业业绩改进进提供帮帮助，并并制定相相应的改改进措施施计划。第四章 业绩绩合同考考核方法法集团公司司采用符符合我国国会计准准则的计计算方法法对各事事业部业业绩进行行评估，每年一一月上旬旬要对各各事业部部业绩合合同进行行考核，比较全全年实际际业绩与与全年业业绩合同同目标差差异，两两者的差差异将作作为各事事业部经经理浮动动薪酬与与非物质质性

8、奖惩惩的依据据。业绩合同同考核数数据收集集财务部负负责收集集、核实实全年财财务数据据，战略略发展部部负责收收集、核核实全年年运营数数据。财财务部、战略发发展部将将收集数数据交人人力资源源部进行行计算业业绩合同同综合分分值。业绩合同同综合分分值计算算房地产事事业部销售收入入业绩分分数=（销售收收入实际际值/销销售收入入目标值值）30工程成本本业绩分分数=（工程成成本实际际值/工工程成本本控制目目标值）30管理费用用业绩分分数=（管理费费用实际际值/管管理费用用目标值值）10工程质量量业绩分分数=（工程质质量验收收合格率率实际值值/工程程质量验验收合格格率目标标值）10竣工时间间业绩分分数=（竣工

9、时时间实际际值/竣竣工时间间目标值值）10无事故发发生，安安全生产产业绩分分数为110分；发生生生产事故故，安全全生产业业绩分数数为0分分。酒店事业业部销售收入入业绩分分数=（销售收收入实际际值/销销售收入入目标值值）30客房出租租率业绩绩分数=（工程程成本实实际值/工程成成本控制制目标值值）30管理费用用业绩分分数=（管理费费用实际际值/管管理费用用目标值值）10成本控制制分数=（成本本实际值值/成本本目标值值）10客户满意意度业绩绩分数=（客户户满意度度综合指指标实际际值/客客户满意意度综合合指标目目标值）10客户投诉诉率分数数为100分，客客户投诉诉率发生生5次以以上，客客户投诉诉率分数

10、数为0分分。旅行社事事业部销售收入入业绩分分数=（销售收收入实际际值/销销售收入入目标值值）30网络成员员发展业业绩分数数=（网网络成员员发展数数量实际际值/工工网络成成员发展展数量目目标值）30管理费用用业绩分分数=（管理费费用实际际值/管管理费用用目标值值）10产品创新新分数=（产品品创实际际值/产产品创新新目标值值）10客户满意意度业绩绩分数=（客户户满意度度综合指指标实际际值/客客户满意意度综合合指标目目标值）10客户投诉诉率分数数为100分，客客户投诉诉率发生生5次以以上，客客户投诉诉率分数数为0分分。石化贸易易事业部部销售收入入业绩分分数=（销售收收入实际际值/销销售收入入目标值值

11、）30成本控制制分数=（成本本实际值值/成本本目标值值）10管理费用用业绩分分数=（管理费费用实际际值/管管理费用用目标值值）10货物周转转率业绩绩分数=（货物物周转率率实际值值/货物物周转率率目标值值）10客户满意意度业绩绩分数=（客户户满意度度综合指指标实际际值/客客户满意意度综合合指标目目标值）10无事故发发生，安安全生产产业绩分分数为110分；发生生生产事故故，安全全生产业业绩分数数为0分分。人力资源源部对以以上六项项关键业业绩指标标分数进进行计算算，累加加即可得得到各事事业部经经理业绩绩合同综综合分数数。根据业绩绩合同综综合分数数评定考考核等级级业绩合同同综合分分数1000分及及以上

12、，考核结结果为优优；业绩合同同综合分分数900-999分之之间，考考核结果果为良；业绩合同同综合分分数800-889分之之间，考考核结果果为中；业绩合同同综合分分数700-779分之之间，考考核结果果为基本本合格；业绩合同同综合分分数699分（包包括699分）以以下，考考核结果果为不合合格。当各事业业部经理理在合同同期内调调离原职职或担任任新职，则应将将其在任任期间的的实际业业绩与其其在任期期间的合合同目标标进行衡衡量比较较。当实际业业绩超过过合同目目标时，实际目目标不会会自动成成为下一一年度的的业绩目目标，以以确保各各事业部部经理继继续保持持良好的的进取动动力。第五章 业绩绩考核后后续管理理

13、工作业绩考核核结果的的反馈总经理通通过面谈谈形式，把业绩绩考核结结果以及及考核的的评定内内容与过过程告诉诉被考核核者本人人，指出出过去一一年中取取得的成成绩与不不足，并并指明今今后努力力方向，改进方方法和发发展的要要点，以以及相应应的期待待、目标标等。公司考核核管理委委员会、人力资资源部根根据大大庆石油油发展集集团薪酬酬制度薪酬计计算方法法，参考考业绩合合同综合合分值计计算各事事业部经经理个人人年度奖奖金。业绩考核核结果的的保管业绩考核核结果由由人力资资源部存存档，作作为下一一年考核核对比依依据，也也是工作作中涉及及到人事事问题的的依据。第六章 附则则业绩合同同关键考考核指标标、指标标权重、指

14、标目目标值、营运类类计算方方法由战战略发展展部负责责解释，效益类类计算方方法由财财务部负负责解释释，业绩绩合同综综合分数数由人力力资源部部负责解解释。本办法自自20003年*月*日日起执行行。附件：大大庆石油油发展集集团公司司业绩合合同甲方（合合同发约约人）：大庆石石油发展展集团公公司乙方（合合同受约约人）：庆石油油发展集集团公司司 * * 事业部部经理为使集团团公司220033年计划划目标落落到实处处，经甲甲乙双方方商定，同意签签订20003年年各事业业部经营营业绩合合同。业业绩指标标如下：表111 房房地产事事业部业业绩合同同考核指指标关键业绩绩指标权重单位基本目标标实际一季度二季度三季度

15、四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入入工程成本本30%30%万元万元营运类管理费用用工程质量量竣工时间间安全生产产10%10%10%10%万元百分比天百分比表122 酒酒店事业业部业绩绩合同考考核指标标关键业绩绩指标权重单位基本目标标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入入客房出租租率30%30%万元万元营运类管理费用用成本控制制客户满意意度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表133 旅旅行总社社事业部部业绩合合同考核核指标关键业绩绩指标权重单位基本目标标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入入网络成员员发展30%30%万元万元营运类管理费用用产品创新新客户满意意度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表144 石石化贸易易事业部部业绩合合同考核核指标关键业绩绩