江苏集网公司管理制度

1、江苏集网网工程投投资发展展有限公公司管理理制度（草案）为加强公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本公司管管理制度度。一、公司司全体员员工必须须遵守公公司章程程，遵守守公司的的各项规规章制度度和决定定。 二、公司司倡导树树立“一一盘棋”思想，禁止任任何部门门、个人人做有损损公司利利益、形形象、声誉或破破坏公司司发展的的事情。 三、公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管理、经营水水平，不不断完善善公司的的经营、管理体体系，实实行多种种形式的的责任

2、制制，不断断壮大公公司实力力和提高高经济效效益。 四、公司司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 五、公司司实行“岗薪制制”的分分配制度度，为员员工提供供收入和和福利保保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司推推行岗位位责任制制，实行行考勤、考核制制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖励。 六、公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提高工工作效率率；提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同舟共共济，发发扬集体体合作和和集体创创造精神神，增强强团体的的凝聚力力和向心心力。 七、员工工必

3、须维维护公司司纪律，对任何何违反公公司章程程和各项项规章制制度的行行为，都都要予以以追究。 公司组织织机构图图员工守则则一、 遵遵纪守法法，忠于于职守，爱岗敬敬业。 二、 维维护公司司声誉，保护公公司利益益。 三、 服服从领导导，关心心下属，团结互互助。 四、 爱爱护公物物，勤俭俭节约，杜绝浪浪费。 五、不断断学习，提高水水平，精精通业务务。 六、积极极进取，勇于开开拓，求求实创新新。 财务管理理制度为加强财财务管理理，根据据国家有有关法律律、法规规及结合合公司具具体情况况，制定定本制度度。 一、财务务管理工工作必须须严格执执行财经经纪律，以提高高经济效效益、壮壮大企业业经济实实力为宗宗旨，财

4、财务管理理工作要要贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精打细细算、在在企业经经营中制制止铺张张浪费和和一切不不必要的的开支，降低消消耗，增增加积累累。 财务机构构与会计计人员二、公司司设财务务部，财财务部在在执行董董事领导导下协助助总经理理管理好好财务会会计工作作。 三、财会会人员都都要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，互相相配合，如实反反映和严严格监督督各项经经济活动动。记帐帐、算帐帐、报帐帐必须做做到手续续完备、内容真真实、数数字准确确、帐目目清楚、日清月月结、近近期报帐帐。 四、财务务人员在在办理会会计事务务中，必必须坚持持原则，照章办办事。对对于违反反财经纪纪律和财财务制度

5、度的事项项，必须须拒绝付付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并及时时向执行行董事报报告。资金、现现金、费费用管理理五、财务务部要加加强对资资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜绝浪浪费，良良好运用用，提高高效益。 六、银行行帐户必必须遵守守银行的的规定开开设和使使用。银银行帐户户只供本本单位经经营业务务收支结结算使用用，严禁禁借帐户户供外单单位或个个人使用用，严禁禁为外单单位或个个人代收收代支、转帐套套现。 七、银行行帐户的的帐号必必须保密密，非因因业务需需要不准准外泄。 八、银行行帐户印印鉴的使使用实行行分管并并用制，即财务务章由出出纳保管管，法人人代表和和会计私私章由会会计

6、保管管，不准准由一人人统一保保管使用用。印鉴鉴保管人人临时出出差由其其委托他他人代管管。 九、银行行帐户往往来应逐逐笔登记记入帐，不准多多笔汇总总高收，也不准准以收抵抵支记帐帐。按月月与银行行对帐单单核对，未达收收支，应应作出调调节逐笔笔调节平平衡。十、根据据已获批批准签订订的合同同付款，不得改改变支付付方式和和用途；非经收收款单位位书面正正式委托托并经总总经理批批准，不不准改变变收款单单位（人人）。 十一、库库存现金金不得超超过限额额，不得得以白条条抵作现现金。现现金收支支做到日日清月结结，确保保库存现现金的帐帐面余款款与实际际库存额额相符，银行存存款余款款与银行行对帐单单相符，现金、银行日

7、日记帐数数额分别别与现金金、银行行存款总总帐数额额相符。 十二、因因公出差差经执行董董事及总总经理批批准借支支公款，应在回回单位后后七天内内交清，不得拖拖欠。十三、严严格现金金收支管管理，除除一般零零星日常常支出外外，其余余投资、工程支支出都必必须通过过银行办办理转帐帐结算，不得直直接兑付付现金。 十四、领领用空白白支票必必须注明明限额、日期、用途及及使用期期限、并并报总经经理报批批。所有有空白支支票及作作废支票票均必须须存放保保险柜内内，严禁禁空白支支票在使使用前先先盖上印印章。十五、正正常的办办公费用用开支，必须有有正式发发票，印印章齐全全，经手手人、部部门负责责人签名名，经总总经理批批准

8、后方方可报销销付款。 十六、未未经股东东会批准准，严禁禁为外单单位（含含合资、合作企企业）或或个人担担保贷款款。十七、严严格资金金使用审审批手续续。会计计人员对对一切审审批手续续不完备备的资金金使用事事项，都都有权且且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。 办公用具具、用品品购置与与管理十八、所所有办公公用具、用品的的购置统统一由办办公室造造计划、报经总总经理批批准后方方可购置置。 十九、所所有用具具必须统统一由办办公室专专人管理理。办理理登记领领用手续续、办公公柜、桌桌、椅要要编号，经常检检查核对对。 二十、个个人领用用的办公公用品、用具要要妥善保保管

9、，不不得随意意丢弃和和外借，工作调调动时，必须办办理移交交手续，如有遗遗失，照照价赔偿偿。 合同管理理制度为加强合合同管理理，避免免失误，提高经经济效益益，根据据合同同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。 一、公司司对外签签订的各各类合同同一律适适用本制制度。 二、合同同管理是是企业管管理的一一项重要要内容，搞好合合同管理理，对于于公司经经济活动动的开展展和经济济利益的的取得，都有积积极的意意义。各各级领导导干部、法人委委托人以以及其他他有关人人员，都都必须严严格遵守守、切实实执行本本制度。各有关关部门必必须互相相配合，共同努努力，搞搞好公司司以“重重合同

10、、守信誉誉”为核核心的合合同管理理工作。 合同的签签订三、合同同谈判须须由总经经理与相相关部门门负责人人共同参参加，不不得一个个人直接接与对方方谈判合合同。 四、签订订合同必必须遵守守国家的的法律、政策及及有关规规定。对对外签订订合同，除法定定代表人人外，必必须是持持有法人人委托书书的法人人委托人人，法人人委托人人必须对对本企业业负责。 五、签约约人在签签订合同同之前，必须认认真了解解对方当当事人的的情况。 六、签订订合同必必须贯彻彻“平等等互利、协商一一致、等等价有偿偿”的原原则和“价廉物物美、择择优签约约”的原原则。 七、合同同除即时时清结者者外，一一律采用用书面格格式，并并必须采采用统一

11、一合同文文本。 八、合同同对各方方当事人人权利、义务的的规定必必须明确确、具体体，文字字表达要要清楚、准确。 合同内容容应注意意的主要要问题是是： 1、部首首部分，要注意意写明双双方的全全称、签签约时间间和签约约地点； 2、正文文部分：建设合合同的内内容包括括工程范范围、建建设工期期，中间间交工工工程的开开工和竣竣工时间间，工程程质量、工程造造价、技技术资料料交付期期间、材材料和设设备供应应责任，拨款和和结算、竣工验验收、质质量保修修范围和和质量保保证期、双方相相互协作作等条款款；产品品合同应应注明产产品名称称、技术术标准和和质量、数量、包装、运输方方式及运运费负担担、交货货期限、地点及及验收

12、方方法、价价格、违违约责任任等； 3、结尾尾部分：注意双双方都必必须使用用合同专专用章，原则上上不使用用公章，严禁使使用财务务章或业业务章，注明合合同有效效期限。 九、签订订合同：除合同同履行地地在我方方所在地地外，签签约时应应力争协协议合同同由我方方所在市市人民法法院管辖辖。 十、任何何人对外外签订合合同，都都必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违者依依法严惩惩。公司管理理制度合合同的审审查批准准十一、合合同在正正式签订订前，必必须按规规定上报报领导审审查批准准后，方方能正式式签订。 十二、合合同审批批

13、权限如如下： 1、一般般情况下下合同由由执行董董事授权权总经理理审批。 2、下列列合同由由执行董董事审批批： 标的超过过20万元元的；投投资100万元以以上的联联营、合合资、合合作、涉涉外合同同。 3、标的的超过公公司资产产1/33以上的的合同由由股东会审审批。 十三、合合同原则则上由部部门负责责人具体体经办，拟订初初稿后必必须经总总经理审审阅后按按合同审审批权限限审批。重要合合同必须须经法律律顾问审审查。合合同审查查的要点点是： 1、合同同的合法法性。包包括：当当事人有有无签订订、履行行该合同同的权利利能力和和行为能能力；合合同内容容是否符符合国家家法律、政策和和本制度度规定。 2、合同同的

14、严密密性。包包括：合合同应具具备的条条款是否否齐全；当事人人双方的的权利、义务是是否具体体、明确确；文字字表述是是否确切切无误。 3、合同同的可行行性。包包括：当当事人双双方特别别是对方方是否具具备履行行合同的的能力、条件；预计取取得的经经济效益益和可能能承担的的风险；合同非非正常履履行时可可能受到到的经济济损失。 十四、根根据法律律规定或或实际需需要，合合同还应应当或可可以呈报报上级主主管机关关鉴证、批准，或报工工商行政政管理部部门鉴证证，或请请公证处处公证。 公司管理理制度合合同的履履行十五、合合同依法法成立，既具有有法律约约束力。一切与与合同有有关的部部门、人人员都必必须本着着“重合合同

15、、守守信誉”的原则则。严格格执行合合同所规规定的义义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。 十六、合合同履行行完毕的的标准，应以合合同条款款或法律律规定为为准。没没有合同同条款或或法律规规定的，一般应应以物资资交清，工程竣竣工并验验收合格格、价款款结清、无遗留留交涉手手续为准准。 十七、总总经理、财务部部及有关关部门负负责人应应随时了了解、掌掌握合同同的履行行情况，发现问问题及时时处理或或汇报。否则，造成合合同不能能履行、不能完完全履行行的，要要追究有有关人员员的责任任。公司管理理制度合合同的变变更、解解除十八、在在合同履履行过程程中，碰碰到困难难的，首首先应尽尽一切努努力克服服困难，尽

16、力保保障合同同的履行行。如实实际履行行或适当当履行确确有人力力不可克克服的困困难而需需变更，解除合合同时，应在法法律规定定或合理理期限内内与对方方当事人人进行协协商。 十九、对对方当事事人提出出变更、解除合合同的，应从维维护本公公司合法法权益出出发，从从严控制制。 二十、变变更、解解除合同同，必须须符合合同法法的规规定，并并应在公公司内办办理有关关的手续续。 二十一、变更、解除合合同的手手续，应应按本制制度规定定的审批批权限和和程序执执行。 二十二、变更、解除合合同，一一律必需需采用书书面形式式（包括括当事人人双方的的信件、函电、电传等等），口口头形式式一律无无效。 二十三、变更、解除合合同的

17、协协议在未未达成或或未批准准之前，原合同同仍有效效，仍应应履行。但特殊殊情况经经双方一一致同意意的例外外。 二十四、因变更更、解除除合同而而使当事事人的利利益遭受受损失的的，除法法律允许许免责任任的以外外，均应应承担相相应的责责任，并并在变更更、解除除合同的的协议书书中明确确规定。 二十五、以变更更、解除除合同为为名，行行以权谋谋私、假假公济私私之实，损公肥肥私的，一经发发现，从从严惩处处。 合同纠纷纷的处理理二十六、合同在在履行过过程中如如与对方方当事人人发生纠纠纷的，应按合同法法等有有关法规规和本制度规定妥妥善处理理。 二十七、合同纠纠纷由有有关业务务部门与与法律顾顾问负责责处理，经办人人

18、对纠纷纷的处理理必须具具体负责责到底。 二十八、处理合合同纠纷纷的原则则是： 1、坚持持以事实实为依据据、以法法律为准准绳，法法律没规规定的，以国家家政策或或合同条条款为准准。 2、以双双方协商商解决为为基本办办法。纠纠纷发生生后，应应及时与与对方当当事人友友好协商商，在既既维护本本公司合合法权益益，又不不侵犯对对方合法法权益的的基础上上，互谅谅互让，达成协协议，解解决纠纷纷。 3、因对对方责任任引起的的纠纷，应坚持持原则，保障我我方合法法权益不不受侵犯犯；因我我方责任任引起的的纠纷，应尊重重对方的的合法权权益，主主动承担担责任，并尽量量采取补补救措施施，减少少我方损损失；因因双方责责任引起起

19、的纠纷纷，应实实事求是是，分清清主次，合情合合理解决决。 二十九、在处理理纠纷时时，应加加强联系系，及时时通气，积极主主动地做做好应做做的工作作，不互互相推诿诿、指责责、埋怨怨，统一一意见，统一行行动，一一致对外外。 三十、合合同纠纷纷的提出出，加上上由我方方与当事事人协商商处理纠纠纷的时时间，应应在法律律规定的的时效内内进行，并必须须考虑有有申请仲仲裁或起起诉的足足够的时时间。 三十一、凡由法法律顾问问处理的的合同纠纠纷，有有关部门门必须主主动提供供下列证证据材料料。 1、合同同的文本本（包括括变更、解除合合同的协协议），以及与与合同有有关的附附件、文文书、传传真、图图表等； 2、送货货、提

20、货货、托运运、验收收、发票票等有关关凭证； 3、货款款的承付付、托收收凭证，有关财财务帐目目； 4、产品品的质量量标准、封样、样品或或鉴定报报告； 5、有关关方违约约的证据据材料； 6、其他他与处理理纠纷有有关的材材料。 三十二、对于合合同纠纷纷经双方方协商达达成一致致意见的的，应签签订书面面协议，由双方方代表签签字并加加盖双方方单位公公章或合合同专用用章。 三十三、对双方方已经签签署的解解决合同同纠纷的的协议书书，上级级主管机机关或仲仲裁机关关的调解解书、仲仲裁书，在正式式生效后后，应复复印若干干份，分分别送与与对该纠纠纷处理理及履行行有关的的部门收收执，各各部门应应由专人人负责该该文书执执

21、行的了了解或履履行。 三十四、对于当当事人在在规定的的期限届届满时没没有执行行上述文文书中有有关规定定的，承承办人应应及时向向主管领领导汇报报。 三十五、对方当当事人逾逾期不履履行已经经发生法法律效力力的调解解书、仲仲裁决定定书或判判决书的的，可向向人民法法院申请请执行。 三十六、在向人人民法院院提交申申请执行行书之前前，有关关部门应应认真检检查对方方的执行行情况，防止差差错。执执行中若若达成和和解协议议的，应应制作协协议书并并按协议议书规定定办理。 三十七、合同纠纠纷处理理或执行行完毕的的，应及及时通知知有关单单位，并并将有关关资料汇汇总、归归档，以以备考。 合同的管管理三十八、本公司司合同

22、管管理具体体是： 公司由执执行董事事授权总总经理总总负责，归口管管理部门门为财务务部、办办公室；各部门门具体负负责各自自授权范范围内的的合同谈谈判、拟拟稿及履履行工作作。 三十九、公司所所有合同同均由办办公室统统一登记记编号、经办人人签名后后，按审审批权限限分别由由执行董董事、总总经理或或其他书书面授权权人签署署。 四十、办办公室会会同有关关部门认认真做好好合同管管理的基基础工作作。具体体如下： 1、建立立合同档档案； 2、建立立合同管管理台帐帐； 3、填写写“合同同情况月月报表”。 公司管理理制度之之工程发发包制度度 为加强工工程发包包管理，确保工工程质量量，根据据国家有有关法律律法规规规定

23、，结结合公司司的实际际情况，制定本本制度。 一、工程程勘察、设计、施工依依法实行行招标发发包，择择优选择择承包单单位。 二、建设设工程的的发包单单位与承承包单位位应当依依法订立立书面合合同，明明确双方方的权利利和义务务。 三、承包包单位不不得转包包工程业业务，可可以独立立组织施施工的单单项工程程不得肢肢解发包包。 四、主体体工程必必须由承承包单位位自行施施工，其其它分项项工程如如需分包包，必须须经公司司批准择择优选定定具有相相应资质质的分包包单位。签订分分包合同同，分包包合同与与总包合合同的约约定应当当一致；不一致致的，以以总包合合同为准准。 五、建设设工程必必须发包包给具有有相应资资质等级级

24、的施工工单位，应避免免承包方方以低于于成本的的价格竞竞标，不不得任意意压缩合合理工期期。 六、凡属属投资公公司员工工，其直直系亲属属原则上上不得参参与本公公司组织织的招投投标。 工程材料料设备采采购管理理制度 为加强工工程材料料设备采采购的管管理，根根据国家家有关法法律法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制定本制制度： 一、工程程技术部部是工程程材料设设备采购购管理的的第一责责任部门门，具体体工作由由工程技术术部会同同财务部完完成。 二、对于于大宗材材料、大大型设备备的采购购，必须须进行公公开招标标或邀请请招标。通过考考察综合合评选，采用相相对价格格较低、保证质质量的材材料和设设备。

25、三、对不不适宜招招标项目目的少量量材料设设备，要要进行详详细地考考察了解解，选择择合适的的产品。 四、对工工程所需需的材料料、设备备，应根根据需要要数量、规格、使用时时间等作作出采购购计划，周密布布署，确确保工期期。 确确定工程程材料设设备采购购供货方方后，应应签定详详细的供供货合同同，内容容包括产产地、品品牌、等等级、数数量、价价格、型型号、供供货时间间等，按按照合同同规定，保证及及时供货货。 五、工程程用材料料设备设设专人管管理，材材料、设设备进场场后及时时办理验验收、入入库手续续。对不不合格的的材料、设备严严禁办理理入库手手续，材材料、设设备领用用办理出出入库手手续，办办理后及及时把材材

26、料、设设备出入入库手续续送交财财务部，保证帐帐物相符符、帐帐帐相符。 六、供货货方应及及时提供供工程材材料设备备的证明明和有关关票据，以便结结算入帐帐。 七、工程程技术部部及其驻驻工地代代表严格格对进场场工程材材料设备备进行监监督和检检查验收收，确保保工程质质量。 办公室管管理制度度为完善公公司的行行政管理理机制，建立规规范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各项项行政工工作有章章可循、照章办办事，特特制订本本制度。 文件收发发规定一、股东东会和公公司的文文件由办办公室拟拟稿。文文件形成成后，属属股东会的的由执行行董事签签发，属属公司的的由总经经理签发发。 业务文件

27、件由有关关部门拟拟稿，分分管经理理或总工工程师审审核、签签发。 属于秘密密的文件件，核稿稿人应该该注“秘秘密”字字样，并并确定报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。 二、已签签发的文文件由核核稿人登登记，并并按不同同类别编编号后，按文印印规定处处理。 文件由拟拟稿人校校对，审审核后方方能复印印、盖章章。 三、股东东会和公公司的文文件由办办公室负负责报送送。送件件人应把把文件内内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项登记记清楚，并报告告报送结结果。 秘密文件件由专人人按核定定的范围围报送。 四、经签签发的文文件原稿稿送办公公室存档档。 五、外来来的文件件由办公公室文

28、书书负责签签收，并并于接件件当日填填写阅办办单，按按领导批批示的要要求送达达有关部部门，办办好文件件阅办；属急件件的，应应在接件件后即时时报送。 六、文件件阅办部部门或个个人，对对有阅办办要求的的文件，应在三三日内办办理完毕毕，并将将办理情情况反馈馈至办公公室。三三日内不不能办理理完毕的的，应向向办公室室说明原原因。 印章的管管理与使使用制度度1、公司司办公室室为公司司印章管管理部门门，全面面负责全全公司的的印章管管理工作作。公司公章章、公司司合同章章由办公公室管理理 。 财财务专用用章由财财务负责责人保管管。 公公司法人人章由法法人委托托人保管管。 总总经理要要严格监监督各印印章的使使用。

29、2、公公司建立立印章管管理卡，领取和和归还印印章时按按要求在在卡上予予以登记记，保管管人员离离职时，须办理理归还印印章手续续。 3、公公司执行行董事、总经理理对公司司所有印印章的使使用拥有有决定权权。 4、印印章使用用单所载载内容必必须与所所盖章的的文件内内容相符符，涉及及法律等等重要事事项需使使用印章章的，须须依有关关规定经经法律顾顾问审核核。 5、凡凡是对外外用印包包括签署署协议、合同、承诺等等方面，须由经经办部门门提出申申请，由由经办人人填写印印章使用用单，与与所需用用印的文文件一并并经办部部门经理理审核，执行董董事及总总经理签签批，方方可用印印。 6、公公司公章章原则上上不许带带出公司

30、司，对确确需将印印章带出出使用的的，应填填写印章章使用单单，载明明事项，按上述述程序审审核，经经执行董董事或总总经理同同意后由由俩人以以上共同同前往方方可携带带使用，其他印印章参照照上述办办法办理理。7、凡未未经以上上程序盖盖章的所所有文件件都视为为无效，给公司司造成损损失的，由违纪纪者负责责，造成成重大损损失的，移送司司法机关关处理。公司管理理制度之之考勤制制度一、为加加强考勤勤管理，维护工工作秩序序，提高高工作效效率，特特制定本本制度。 二、公司司员工必必须自觉觉遵守劳劳动纪律律，按时时上下班班，不迟迟到，不不早退，工作时时间不得得擅自离离开工作作岗位，外出办办理业务务前，须须经本部部门负

31、责责人同意意。 三、周一一至周五五为工作作日，周周六周日日为休息息日。因因工作需需要周六六周日或或夜间加加班的，由各部部门负责责人填写写加班审审批表，报总经经理批准准后执行行。节日日值班由由公司统统一安排排。 四、严格格请、销销假制度度。员工工因私事事请假11天以内内的（含含1天），由部部门负责责人批准准；3天天以上的的（含33天），报总经经理批准准。部门门负责人人请假，一律由由总经理理批准。请假员员工事毕毕向批准准人销假假。未经经批准而而擅离工工作岗位位的按旷旷工处理理。 五、旷工工半天者者，扣发发当天的的基本工工资、效效益工资资和奖金金；每月月累计旷旷工1天天者，扣扣发5天天的基本本工资、

32、效益工工资和奖奖金，并并给予一一次警告告处分；每月累累计旷工工2天者者，扣发发10天天的基本本工资、效益工工资和奖奖金，并并给予记记过1次次处分；每月累累计旷工工3天者者，扣发发当月基基本工资资、效益益工资和和奖金，并给予予记大过过1次处处分；每每月累计计旷工33天以上上，6天天以下者者，扣发发当月基基本工资资、效益益工资和和奖金，第二个个月起留留用察看看，发放放基本工工资；每每月累计计旷工66天以上上者（含含6天），予以以辞退。 六、工作作时间禁禁止打牌牌、下棋棋、串岗岗聊天等等做与工工作无关关的事情情。如有有违反者者当天按按旷工11天处理理；当月月累计22次的，按旷工工2天处处理；当当月累

33、计计3次的的，按旷旷工3天天处理。 七、参加加公司组组织的会会议、培培训、学学习、考考试或其其他团队队活动，如有事事请假的的，必须须提前向向组织者者或带队队者请假假。未经经批准擅擅自不参参加的，视为旷旷工处理理。 八、员工工按规定定享受探探亲假、婚假、产育假假、结育育手术假假时，必必须凭有有关证明明资料报报总经理理批准；未经批批准者按按旷工处处理。员员工病假假期间只只发给基基本工资资。 九、经总总经理批批准，决决定假日日加班工工作或值值班的每每天补助助20元元；夜间间加班或或值班的的，每个个补助110元；节日值值班每天天补助440元。未经批批准，值值班人员员不得空空岗或迟迟到，如如有空岗岗者，

34、视视为旷工工规定处处理。 十、员工工的考勤勤情况，由各部部门负责责人进行行监督、检查，部门负负责人对对本部门门的考勤勤要秉公公办事，认真负负责。如如有弄虚虚作假、包痹袒袒护迟到到、早退退、旷工工员工的的，一经经查实，按处罚罚员工的的双倍予予以处罚罚。凡是是受到本本制度第第五条、第六条条、第七七条规定定处理的的员工，取消本本年度先先进个人人的评比比资格。工程技术术部制度度一、例会会制度 1、自自工程开开工之日日起至竣竣工之日日止，坚坚持每天天举行一一次碰头头会。 2、每每日例会会由工程程部经理理召集，公司员员工全部部参加。3、施工工中发现现的问题题必须提提交例会会讨论，并做好好相应的的纪录。例会

35、中中做出的决定。报公司司总经理理批准方方可执行行。二、仓库库保管员员职责1、材料料入库必必须经工工程部经经理验收收签字，不合格格材料决决不入库库，保管管员必须及时办办理退货货手续。 2、保保管员对对任何材材料必须须清点后后方可入入库，登登记进帐帐。填写写材料入入库单。 3、材材料帐册册必须有有日期、入库数数、出库库数、领领用人、存放地地点等栏栏目。4、仓库库内材料料应分类类存入堆堆放整齐齐、有序序、并做做好标识识管理。并留有有足够的通道，便于搬搬运。5、大宗宗材料、设备不不能入库库的，要要点清数数量，做做好遮盖盖工作，防止雨雨淋日晒，避免免造成损损失。6、材料出出库必须须根据材材料预算算表填写

36、写领料单单，由工工程部经经理签字字批准，领料人签名名。 7、工具设设备借用用，建立立借用物物品帐。严格履履行借用用手续，并及时时催收入入库。实行谁领领用谁保保管的原原则，如如有损坏坏，及时时通知材材料员联联系维修修或更换换。三、现场场人员职职责1、在每每条道路路开工前前详细了了解施工工地段的的地势、地理情情况，摸摸清地下下隐蔽管线的走走向及深深度。2、及时时处理施施工现场场的应急急事务和和一般技技术问题题。3、隐蔽蔽工程现现场人员员必须全全程监督督，认真真把关。并做好好各项数数据的纪纪录。4、现场场人员必必须及时时、完整整地做好好交底书书中各项项签证单单的签证证工作。5、每天天做好工工程进度度

37、纪录，为公司司支付工工程款时时能及时时提供准准确的依依据。6、工程程施工中中需要变变更时，及时通通知工程程负责人人员和工工程技术术人员进进行工程变更的的确认和和核算，并做好好签证。四、技术术员职责责1、对图图纸、变变更中的的每个数数据，技技术人员员必须到到现场进进行测量量。2、根据据道路施施工图和和管孔数数量绘制制施工图图纸。3、根据据道路施施工图和和管孔数数量进行行工程费费用的核核算，并并制作好好交底书书。4、做好好变更核核算，及及时进行行变更核核算。5、工程程完工77日内做做完竣工工资料。五、工程程部经理理职责 1、安排日日、周工工作，写写好计划划书。2、做好好道路开开工前的的准备工工作（

38、提提供道路路施工图图和管孔孔数量） 3、对对上报的的工程签签证单进进行现场场勘察和和测量。 4、工工程支付付进度款款时核实实工程进进度。5、对工工程质量量进行监监管。6、做好好施工中中的协调调工作。7、工程程开工时时，每天天召开例例会，协协商和解解决工作作中的各各项问题题。8、严格格贯彻管管理制度度的执行行。六、工程程付款制制度 1、工程款款的支付付，必须须严格按按合同执执行。 2、在合同同外支付付的款项项，严格格按变更更单、派派工单金金额填写写，并开开具发票票。 3、在按合合同规定定支付进进度款时时，必须须由施工工方提供供经甲方方签字认认可的工工程进度度及质量量签证记记录。 4、支付第第二笔

39、进进度款前前，必须须由施工工方提供供与进度度款金额额相符的的发票。廉政建设设管理制制度一、为加加强廉政政建设，杜绝违违法乱纪纪行为，保持公公司员工工队伍的的清正廉廉洁，根根据有关关党政纪纪规定制制订本制制度； 二、全体体员工要要认真学学习贯彻彻执行中中纪委关关于领导导干部廉廉洁自律律的规定定、廉廉政准则则和市市建设党党工委关于党党风廉政政建设和和反腐败败工作的的实施意意见，严格按按国家和和省、市市有关法法律、法法规、规规定以及及公司有有关规章章制度办办事，严严禁不按按规定程程序操作作或越权权审批； 三、坚持持公开办办事制度度，公开开办事程程序、办办事结果果，自觉觉接受监监督； 四、工程程建设项

40、项目和大大宗设备备、物资资采购一一律实行行公开招招标或议议标，择择优选择择施工单单位和供供货方； 五、发扬扬艰苦奋奋斗、勤勤俭节约约精神，反对讲讲排场、摆阔气气，搞铺铺张浪费费；对外外接待要要严格按按标准执执行； 六、勤政政廉政，严禁利利用职权权“索、拿、卡卡、要”，不得得擅自接接受当事事人的宴宴请或高高档娱乐乐消费等等活动。外单位位请柬，一律交交公司办办公室由由公司领领导酌情情处理； 七、严禁禁利用工工作之便便为自己己或亲友友谋利，未经批批准不得得公车私私用； 八、公务务活动中中，不得得以任何何名义接接受礼金金、信用用卡、有有价证券券以及各各种贵重重物品。如因特特殊原因因难以谢谢绝而接接受的

41、，礼金礼礼物必须须如数交交财务部部登记，并按有有关规定定酌情处处理。 档案管理理制度一、严格格执行党党和国家家的保密密、安全全制度，确保档档案和案案卷机密密安全。 二、各部部室应在在每年元元月底向向公司办办公室移移交上年年度文书书档案并并履行清清交手续续。 三、各部部室应明明确规定定档案责责任人，档案责责任人（档案员员）对本本部门档档案的收收集、建建档、保保管、借借阅和利利用负全全责。 四、各类类规章制制度、办办法、人人事、工工资资料料、会议议记录、会议纪纪要、简简报、重重要电话话记录、接待来来访记录录、上级级来文、公司发发文、工工作计划划和工作作总结以以及添置置设备、财产的的产权资资料由办办

42、公室负负责归档档。 五、各工工程项目目立项、建设、规规划、设设计、监监理、质质监及技技术等图图纸文字字技术资资料、质质量资料料由办公公室负责责归档。 六、各类类承包合合同、商商务合同同、协议议的正本本原件由由财务部部归档，副本原原件由办办公室归归档，其其他部门门备份存存档。 七、归档档资料必必须符合合下列要要求： 文件材材料齐全全完整； 根据档档案内容容合并整整理、立立卷； 根据档档案内容容的历史史关系，区别保保存价值值、分类类、整理理、立卷卷，案卷卷标题简简明确切切，便于于保管和和利用。 八、档案案资料借借阅需履履行登记记、签字字手续，重要资资料借阅阅需先请请示分管管领导。 保 密 制 度度

43、为保守公公司秘密密，维护护公司利利益，制制订本制制度。 一、全体体员工都都有保守守公司秘秘密的义义务。在在对外交交往和合合作中，须特别别注意不不泄露公公司秘密密，更不不准出卖卖公司秘秘密。 二、公司司秘密是是关系公公司发展展和利益益，在一一定时间间内只限限一定范范围的员员工知悉悉的事项项。公司司秘密包包括下列列秘密事事项： 1、公司司经营发发展决策策中的秘秘密事项项； 2、人事事决策中中的秘密密事项； 3、专有有技术； 4、招标标项目的的标底、合作条条件、贸贸易条件件； 5、重要要的合同同、客户户和合作作渠道； 6、公司司非向公公众公开开的财务务情况、银行帐帐户帐号号； 7、股东东会或总总经理

44、确确定应当当保守的的公司其其他秘密密事项。 三、属于于公司秘秘密的文文件、资资料，应应标明“秘密”字样，由专人人负责印印制、收收发、传传递、保保管，非非经批准准，不准准复印、摘抄秘秘密文件件、资料料。 四、公司司秘密应应根据需需要，限限于一定定范围的的员工接接触。接接触公司司秘密的的员工，未经批批准不准准向他人人泄露。非接触触公司秘秘密的员员工，不不准打听听公司秘秘密。 五、记载载有公司司秘密事事项的工工作笔记记，持有有人必须须妥善保保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措施。 六、对保保守公司司秘密或或防止泄泄密有功功的，予予以表扬扬、奖励励。 违反本规规定故意意或过失失泄露公公

45、司秘密密的，视视情节及及危害后后果予以以行政处处分或经经济处罚罚，直至至予以除除名。 七、档案案室、微微机室、资料室室等机要要重地，非工作作人员不不得随便便进入；工作人人员更不不能随便便带人进进入。 八、办公公室应定定期检查查各部门门的保密密情况。 安全保卫卫制度为维护正正常的工工作秩序序，确保保财产安安全，特特制订本本制度。 一、安全全保卫工工作，要要认真落落实责任任制。总总经理是是公司安安全保卫卫的第一一责任人人，应把把安全保保卫工作作切实提提上议事事日程，进行研研究、部部署，对对本公司司的安全全保卫工工作负全全责。 二、成立立以总经经理任组组长各部部门负责责人为成成员的安安全保卫卫工作小

46、小组，定定期检查查安全保保卫工作作，发现现问题，及时采采取措施施解决。 三、根据据实际需需要，办办公室负负责人兼兼职安全全保卫干干事，负负责安全全保卫工工作，切切实负起起安全保保卫责任任。 四、落实实防火措措施，配配备的各各种灭火火器，要要按规定定期限更更换灭火火药物；防火通通道必须须保持畅畅通，严严禁堆放放任何物物品堵塞塞防火通通道。 五、抓好好安全用用电： 1、电线线、电器器残旧不不符合规规范的，应及时时更换； 2、严禁禁擅自私私接电源源和使用用额外电电器，不不准在办办公场所所使用电电炉； 差旅费管管理制度度根据有关关规定，结合本本公司实实际情况况，本着着既勤俭俭节约、开支，又要保保证出差

47、差人员工工作与生生活需要要的原则则，制订订本制度度。 一、本办办法适用用于本公公司因公公出差支支领旅费费的员工工。 二、出差差旅费分分交通费费、宿费费及特别别费三项项： 1、交通通费系指指火车、汽车、飞机等等费用。 2、膳宿宿费系指指膳食费费及宿费费。 3、特别别费系指指因公支支付邮电电或招待待费等。 三、员工工因公出出差，应应事先填填明员工工出差申申请单，经部门门负责人人审核并并呈报总总经理批批准后出出差，如如因事情情紧急而而未及时时填表，须事先先由部门门负责人人口头报报告总经经理，等等返回公公司后，应立即即补办手手续，员员工出差差报支表表的处理理程序如如下： 1、出差差前依单单填明单单位、级级别、姓姓名、出出差事由由、搭乘乘交通工工具、出出差日期期、预支支金额，经部门门负责人人审核后后呈报总总经理批批准。 2、出差差人凭核核准的预预支金额额，填写写借款单单，向财财务部预预支差旅旅费。 3、出差差人返回回后7日日内应填填写差旅旅费报销销单，注注明实际际出差日日期、起起始讫地地点、工工作内容容、报支支项目、金额等等，由所所属部门门和财务务部负责责人审核核后报总总经理批批准，由由财务部部在报销销时冲销销预支数数。 四、差旅旅费按业业务需要要按岗位位职务分分成如下下几个包包干： 1、享受受总经理理以上待待遇的人人员，差差旅费实实报实销销。 2、