武汉井上华光有限公司质量手册(A版修正改)

1、武汉井上华光汽车部件有限公司 质量手册Quality Manual文件页码： 文件版本：A 修订次数：0 文件编号：WIH-QM 武汉井上上华光汽汽车部件件有限公公司质量手册册 Quallityy Maanuaal 编制： 陈菲 审审核： 金国 批批准： 于漭手册编号号：WIIH-QQM 受控控状态：发布日期期：20013年年09月02 日日实施日日期：220133年09月02日 修 改改 记记 录录序号修改章节节修改页码码修改标识识修改人/修改日日期批准人/日期0.1质质量手册册目录章号题目页码 0.1质量手册册目录3 0.2质量方针针和质量量目标4 0.3质量手册册发布令令5 0.4 管理

2、理者代表表任命书书6 0.5 公司司简介7 0.6 质量量管理体体系组织织结构图图8 0.7职能分配配表9 0.8 质量量体系文文件发放放控制表表10 0.9手册的拟拟制、发发放和管管理111.0适用范围围13 2.0引用标准准133.0 术语语和定义义134.0质量管理理体系145.0管理职责责176.0资源管理理217.0产品实现现238.0测量、分分析和改改进27 附录11：职责责和权限限 附录录2：产产品实现现流程图图附录3：生产工工艺流程程图附录4：程序文文件清单单附录5：质量目目标分解解表0.2质质量方针针和质量量目标公司质量量方针：以高品质质的产品和优优质的服服务满足足顾客的的需

3、求，并持续续的提高高顾客的的满意程程度。公司总质质量目标标：产品交检检一次合合格率大大于988%产品交付付合格率率1000%;顾客满意意度85分分总经理： 日期0.3 质质量管理理手册发发布令为建立健健全一套套优秀的的企业管管理模式式，全面面提高企企业的综综合的竞竞争能力力，促进进企业的的发展与与繁荣，谋求企企业的永永续经营营，按照照GB/T1990011-20008 idtt IISO990011:20008标标准，结结合本公公司产品品生产、经营服服务的特特点，特特制定本本质量管管理手册册。本质量量管理手手册由由 文件件编写小小组 负负责编制制，经审审定认为为：符合合GB/T1990011-

4、20008 idtt IISO990011:20008标标准的原原则和要要求，符符合我公公司的产产品生产产经营实实际，对对促进公公司整体体生产经营营效率与与服务质质量的不不断提高高，增强强企业的的综合竞竞争力，提升企企业形象象具有重重要的现现实意义义。本质量量管理手手册具具体阐述述公司的的质量方方针/目目标，组组织机构构职责权权限及质质量管理理体系要要素要求求，是本本公司质质量管理理体系中中具有全全面指导导性作用用的纲领领性文件件，是开开展质量量活动的的内部法法规和准准则。现予以批批准颁发发，公司司各部门门和全体体员工应应认真学学习，贯贯彻执行行，朝“以高档档的质量量和优质质的服务务满足顾顾客

5、的需需求，并并持续的的提高顾顾客的满满意程度度”的质量量方针和和目标不不懈奋斗斗。总经理： 日期0.4 管管理者代代表任命命书 为保证证本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持，经总总经理办办公会议议讨论决决定:任命 金金国为 管理者者代表，负责处处理与质质量管理理体系有有关的一一切活动动。除其其在公司司其他职职责外，作为管管理者代代表其职职责有：a. 确确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；b. 向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；c. 确确保在公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识；d. 负负责质量量管理体体系有关关事宜的的

6、外部联联络。总经理： 日期0.5 企业简简介武汉井上上华光汽汽车部件件有限公公司是一一家专门门从事聚聚氨酯泡泡棉制品品、生产产、加工工的企业业。公司司位于武武汉市蔡蔡甸区奓奓山街星星光工业业园A区区10号号。作为东风风本田、东风日日产汽车车有限公公司的配配套供应应商，我我们以文文明、科科学、规规范化的的管理去去巩固可可持续盈盈利的业业绩。同同时我们们承诺“来源于于社会，服务于于社会”，优化化产出，升级现现有设施施；推崇崇节能减减排、环环保高效效生产理理念，并并以忠诚诚的服务务和可靠靠性来树树立良好好的企业业声誉。我们尽尽力为客客户提供供最高水水准的服服务，坚坚持对生生产操作作全过程程的质量量进

7、行监监测，以以实现“零缺陷陷”的目标标。武汉井上上华光汽汽车部件件有限公公司按照照现代企企业管理理制度实实行标准准化管理理，注重重公司整整体形象象的塑造造，逐步步建立自自己特有有的品牌牌形象和和企业形形象，形形成了具具有特色色的企业业文化。不断地地加大投投入，扩扩大经营营和生产产规模，逐步成成为国内内汽车内内饰件行行业的明明星。法人代表表 ：于于漭公司地址址：武汉汉市蔡甸甸区奓山山街星光光工业园园A区110号厂厂房。邮政编码码： 44301108电 话：0277-84497005677公司组织织结构图图厂长（管理者代表） 财务部 财务部总 经 理 采购部 人事总务部 设备部 生产部 市场物流部

8、 品质部0.6 组织结结构图0.7 质量管管理职能能分配表表 职能能部门标准条款款管理层人事总务务部采购部市场物流流部部生产部设备部品质部财务部4.1质质量管理理体系总总要求 4.2.1总则则（文件件）4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制 4.2.4记录录控制 5.1 管理承承诺 5.2以以顾客为为关注焦焦点 5.3质质量方针针 5.4策策划 5.5职职责、权权限与沟沟通 5.6管管理评审审 6.1资资源提供供 6.2人人力资源源 6.3基基础设施施 6.4工工作环境境 7.1实实现过程程的策划划 7.2.1与顾顾客有关关要求的的确定 7.2.2与顾顾客有关关要求的的评审7.2.3与顾顾客

9、沟通通7.3设设计和开开发删减7.4.1采购购控制7.4.2采购购信息7.4.3采购购验证7.5.1生产产和服务务的提供供控制 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量设备备的控制制8.1总总则（策策划 ）8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制 8.4数数据分析析 8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注：为为主要责责任部门门为相关关部门0.8质质量体系系文件发发放控制制表 分发发号 部门总经理厂

10、长人事总务务部采购部品质部生产部市场物流流部财务部设备部0.9手手册的拟拟制、发发放和管管理0.9.1 手册的的解释权权归人事事总务部部，其职职责如下下：负责对持持有人手手册的修修改和换换版工作作的落实实；接收、整整理答复复建议的的采纳情情况；对手册持持有者，对手册册的保管管情况不不定期进进行检查查，对存存在的问问题提出出改进意意见；0.9.2本手手册的拟拟制，发发放和管管理由人人事总务务部负责责，手册册发放前前须经总总经理 的批准准，公司司内部发发行时须须加“受控”标记；发放范范围由管管理者代代表 作作出规定定。09.2人事事总务部部按规定定的发放放范围，确定手手册的印印制份数数，呈报报总经

11、理理 批准准，然后后将手册册逐一编编号，填填写文文件发放放、签收收记录。质量量管理手手册的分分发控制制在公司司管理层层进行发发放。0.9.3因特特殊情况况，需扩扩大本手手册的发发放范围围，各职职能部门门或个人人需申请请额外份份数，必必须提出出书面申申请，由由部门经经理同意意后报总总经理 批准，由人事事总务部部实施。0.9.4手册册的发放放按质量量管理手手册分发发规定的的范围执执行，任任何部门门或个人人不得随随意翻印印或变相相翻印0.9.5手册册的修改改和换版版手册的修修改和换换须在下下列情况况下进行行，即修修改、换换版的原原则为：运行过程程中发现现质量量管理手手册存存在差错错或条文文要求不不明

12、时；质量管理理体系审审核（含含第一、二、三三方）对对体系提提出改进进要求时时；手册中规规定的体体系要求求或质量量活动有有较大变变动时；企业组织织机构、体制及及职责、经营环环境、产产品或服服务结构构发生重重大变化化，含合合同要求求时；手册依据据的标准准、法规规有变动动时；手册修改改次数达达到五次次以上或或修改较较大时，修订细细则见文件控控制程序序中相相关规定定。0.9.6 手册册修改程程序0.9.6.11 修改改（含建建议）可可由公司司任一名名员工、职能部部门或人人事总务务部直接接提出。0.9.6.22提出者者书面提提交文件件更改意意见，报报。人事事总务部部0.9.6.33 经经人事总总务部调调

13、查后，认为可可行，将将填写文件更更改单说明修修改原因因、内容容报总经经理 批批准。0.9.6.44将文件件修改，修改后后将新的的文件发发给所有有手册的的持有人人。0.9.6.55当质质量管理理手册整个布布局改动动量较大大时，须须整册换换版。某一章节节改动量量很大时时，应就就该章节节局部换换版。修改时应应注明修修改次数数及版号号。0.9.7 手册的的再版和和标识0.9.7.11 为保保持质质量管理理手册的权威威性、实实用性；手册未修修改或修修改次数数未达到到规定的的换版要要求，但但使用年年限超过过3年时时，人事事总务部部应视具具体情况况进行换换版。换版应经经管理者者代表审审核，总总经理 批准，启

14、用新新时应收收回旧版版本；手册的版版本号在在质量量管理手手册版版序控制制上用AA、B、C分别别表示第第一版、第二版版、第三三版.，修修改标识识按文文件控制制程序进行。本手册为为公司的的最高纲纲领性文文件，发发放时需需加以编编号，规规定标识识。0.9.8手册册的控制制0.9.8.11手册的的持有者者不得自自行对手手册进行行删改，撕页，涂改，要保持持手册的的完整、清洁、注意保保管、慎慎防遗失失。0.9.8.22未经管理理者代表表 审核核、批准准，不得得复印或或向外提提供。0.9.8.33各部门门负责人人应负责责向本部部门人员员做好质量管管理手册册的宣宣传、贯贯彻工作作，人事事总务部部负责对对质量量

15、管理手手册提提供咨询询、解释释的义务务。0.9.8.44各职能能部门应应注意收收集质质量管理理手册在实施施过程中中的意见见，反馈馈给人事事总务部部并及时时提出修修改意见见。0.9.8.55本手册册采用活活页装订订。更改改时，应应在文文件更改改单中中给予认认定。0.9.9手册册的宣贯贯和实施施要求0.9.9.11编写质量管管理手册册应尽尽量发动动有关职职能部门门参与起起草、讨讨论等活活动，起起到事前前宣传作作用。0.9.9.22手册分分发后，公司应应开展多多种多样样形式的的活动，如学习习班，来来宣贯手手册内容容、作用用及质量量方针等等。0.9.9.33各职能能部门应应按要求求对不符符合质量量方针

16、/目标的的行业现现象予以以抵制和和纠正。1.0适适用范围围1.1总总则本手册规规定了本本组织质质量管理理文件要要求，并并用于组组织需要要证实稳稳定地提提供符合合要求的的产品的的能力。本手册所所规定的的质量管管理文件件要求，旨在通通过运用用，并对对其进行行持续改改进以及及预防不不合格来来满足顾顾客要求求，从而而使顾客客满意。本手册适适用于组组织所有有的活动动，从与与顾客的的沟通和和顾客要要求的识识别，通通过所有有的质量量管理体体系过程程，使顾顾客满意意。1.2 删减范范围本公司没没有产品品设计的的职能，所以删删减7.3中产产品设计计开发的的内容；这样的的删减不不影响组组织提供供满足顾顾客要求求和

17、适用用法律法法规要求求的产品品的能力力和责任任的要求求。2.0引引用标准准通过在本本手册中中的引用用，下列列标准包包含了构构成本手手册规定定的内容容。对版版本明确确的引用用标准，该标准准的增补补或修订订不适用用。ISO990000：20005质量管管理体系系 基基础和术术语ISO990011：20008质量管管理体系系 要要求3.0 术语语和定义义本手册采采用了GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90000:220055质量量管理体体系 基础和和术语中的有有关术语语和定义义。本手册中中使用的的供应链链术语为为：供方组织织顾客本手册中中所提到到的产品品均指聚聚氨酯（海绵）产品

18、。本手册中中的组织织和公司司均指武武汉井上上华光汽汽车部件件有限公公司。第四章 质质量管理理体系4.1.总要要求公司依据据GB/T1990011-20008 idtt IISO990011:20008质量管管理体系系要求建立质质量管理理体系，形成文文件化的的质量管管理手册册、程序序文件、管理制制度及各各种记录录表格。4.1.2 公公司根据据产品销销售和服服务过程程的顺序序和相互互作用，经策划划确定公公司质量量管理体体系范围围为：聚聚氨酯（海绵）产品生生产和服服务 4.1.3公司司提供了了必要的的资源，如办公公场地、工作人人员等，并通过过信息收收集和分分析，对对其进行行控制和和管理。公司在质质量

19、体系系运行过过程中进进行测量量、分析析和改进进，使质质量管理理体系逐逐步完善善、进步步。需要时，公司规规定各部部门制定定并实施施必要的的措施，确保实实现所策策划的结结果，及及过程的的持续改改进。本公司外外包过程程有：产产品交付付运输过过程，这这些外包包过程由由市场物物流部控控制，具具体按77.4采采购控制制的要求求实施控控制。4.2.文件件要求4.2.1公司司依据IISO990011：20008质量管管理体系系-要要求，建立质质量管理理体系文文件。公公司的质质量管理理体系文文件包括括如下内内容：质量方针针和质量量目标，通常包包括在质质量管理理手册中中，详见见0.22章节中中的内容容；质量管理理

20、手册；程序文件件和记录录（含IISO990011标准要要求的程程序和公公司经策策划后确确定的必必需的程程序）；d.指南南、规定定、作业业指导书书等文件件，包括括记录；4.2.2体系系文件的的构成44.2.2.11 公司司质量体体系文件件层次图图：说明：层层次一：根据适适用的GGB/TT190001-20008 idtt IISO990011:20008标标质量管理手册层次 (一)准，并并结合公公司的质质量方针针/目标标而制定定出的质质量体系系文件。程序文件层次(二)层次二：为实施施质量量管理体体系要要求所所涉及到到的职能能部门所所有活动动过程的的描述与与记录。层次三：详细的的部门管管理规范范、

21、运作作规定、操作流流程。作业指导书层次（三）4.2.2.22 公司司质量管管理体系系文件的的说明：质量管理理手册结合公公司的质质量方针针和目标标，并依依照GBB/T1190001-220088 iddt ISOO90001:220088标准制制定的质质量体系系文件；其主要要目的是是规定质质量体系系的基本本结构，因而是是实施、保持、并持续续改进质质量管理理体系应应长期遵遵循的文文件。程序文件件是质质量管理理手册的的支持性性文件，是描述述ISOO90001涉及及到的各各职能部部门在进进行某项项活动或或过程中中所应遵遵循的规规范。公公司按GGB/TT190001-20008 idtt IISO990

22、011:20008标标准，对对影响质质量的各各个过程程做出的的控制（程序）要求，使各项项过程处处于受控控状态。作业指导导书是是为配合合程序文文件的有有效执行行制定的的一种更更详细、更具体体的指导导性操作作规范，是部门门日常事事务工作作的流程程和工作作指令。记录是为为了真实实记载质质量活动动过程情情况而制制定的各各种记录录，用于于反映产产品质量量管理体体系的运运作情况况，为质质量体系系符合要要求和有有效运行行提供证证据。4.2.3 文文件控制制4.22.3.1 质质量管理理体系都都是以文文件的形形式形成成的，故故公司质质量体系系文件化化的过程程要求每每个独立立的文件件从产生生到废止止的整个个有效

23、周周期都要要遵循相相关规定定。4.2.3.22 本公公司对文文件形成成的各个个过程实实施严格格控制，保证文文件的质质量和权权威性。文件是是指对文文件的编编制、批批准、发发放、使使用、更更改、作作废、回回收等管管理工作作。编制制形成文文件的程程序应包包括如下下内容：在发布前前得以批批准，确确保文件件的充分分性与适适用性。在文件件使用过过程，根根据需要要进行评评审和更更新。为为使文件件是充分分和适宜宜的，文文件发布布前应进进行批准准，如需需更新时时，应再再次得到到批准。确保所有有文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别，并并确保在在用文件件的更改改同步，确保在在使用处处可获得得有效版版本的适适用

24、文件件。 确保公公司确定定的策划划和运行行质量管管理体系系所需的的外来文文件（如如相关法法规、行行业标准准等）得得以识别别，控制制其分发发，随时时关注所所使用外外来文件件的版本本信息，获得最最新有效效版本。 作废文文件应从从所有发发放和使使用现场场及时回回收，防防止作作作废文件件的非预预期使用用，若出出于某种种目的需需保留作作废文件件时，须须加以适适当的标标识（如如加注“作废文文件、仅仅作资料料”的字样样）。4.2.3.33公司司按质质量管理理手册规定，对手册册的拟制制、审核核、批准准、发布布、修改改和再版版实施控控制。4.2.3.44公司司制定文件控控制程序序，对对文件的的批准、发布、更改和

25、和保存实实施控制制。同时时，对顾顾客提供供的文件件和其他他外来文文件和资资料进行行控制和和管理。4.2.3.55 公公司把与与质量管管理体系系有关的的重要文文件规定定为“受控文文件”，要求求此类文文件发放放是进行行特别控控制。对对实现质质量管理理体系编编制的程程序文件件、作业业指导书书已列入入质量量体系文文件清单单中。4.2.3.66 公公司对质质量管理理体系有有效运行行起作用用的各个个场所，都应能能得到和和使用相相应岗位位所需文文件的有有效版本本。4.2.3.77 支持持性文件件：文件控控制程序序。4.2.4 记记录的控控制记录是指指“阐明质质量管理理体系过过程所取取得的结结果或提提供所完完

26、成活动动的证据据的文件件”，记录录提供了了“产品、过程和和体系符符合要求求及体系系有效运运行的证证据”，具有有追溯、证实和和依据记记录采取取纠正和和预防措措施的作作用。记录是公公司质量量管理体体系文件件的一部部分，根根据标准准的要求求和公司司产品、过程和和服务活活动的需需求制定定，并纳纳入质量量管理体体系文件件管理。记录由由人事总总务部进进行编号号，职能能部门按按要求使使用。各职能部部门应按按规定做做好记录录的填写写、标识识、贮存存、保护护、检索索、保留留和处置置。保管管方式上上应便于于存取和和检索，应在适适合环境境中储存存，以防防损坏和和丢失。记录要做做到字体体清晰、内容完完整、数数据真实实

27、可靠，采用磁磁盘电脑脑等储存存的记录录也应进进行控制制。各职能部部门的记记录应根根据产品品特点和和法规要要求确定定保存期期，在保保存期内内可把记记录提供供给顾客客或相关关人员，供其审审查或评评价公司司质量管管理体系系状况时时查阅。公司制定定并实施施记录录控制程程序，对质量量管理体体系所需需求的记记录应予予以控制制，这些些记录应应保存，为质量量管理体体系符合合要求和和有效运运行作证证据。支持性文文件：记录录控制程程序。第五章 管理理职责管理承诺诺 总经理理 的领领导作用用和管理理承诺，对质量量管理体体系的建建立和持持续有效效起着十十分重要要的作用用，最高高管理者者应通过过以下活活动来证证实。向组

28、织传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性；制定公司司的质量量方针，并确保保质量目目标的制制定；组织对公公司质量量管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性进行行评审，即管理理评审，寻求持持续改进进机会；确保质量量体系的的有效运运行获得得必要的的资源。总经理应应确定几几个量化化的、适适当时可可以测量量的、经经过努力力可实现现并使组组织获得得有挑战战性的目目标。总经理应应建立员员工业绩绩评估机机制，激激励员工工创新并并承认员员工的贡贡献。以顾客为为关注焦焦点公司的生生存和发发展依赖赖于顾客客，公司司引入GGB/TT190001-20008 iidt ISSO90001:20008国际际

29、标准，就是以以提高公公司综合合管理水水平，以以追求顾顾客满意意为目标标而全面面导入的的，通过过建立、实施保保持和改改进质量量管理来来满足顾顾客要求求。了解和确确定顾客客的需求求和期望望是满足足顾客的的先决条条件，公公司已确确定从不不同方式式和渠道道或通过过市场调调研和预预测，通通过与顾顾客的沟沟通，来来实现顾顾客满意意的目标标，确保保顾客得得以满足足。质量方针针公司的质质量方针针体现出出公司宗宗旨和经经营理念念，包括括了持续续改进的的承诺。充分体体现了公公司对质质量的追追求和承承诺，全全体员工工作业的的准则。在本手手册中的的0.22章节中中已详细细描述。公司通过过各种形形式将质质量方针针传达到

30、到每一位位员工，具体可可通过培培训、工工作考核核、内审审等方式式，确保保质量方方针得到到理解并并有效贯贯彻和执执行。公司应把把质量方方针的适适用和贯贯彻情况况，作为为管理理评审的主要要内容之之一进行行评审，对不满满意方面面进行修修改或纠纠正。公司的质质量方针针目标由由总经理理批准并并发布实实施，修修改时须须 总经经理 重重新批准准和发布布。策划公司由总总经理制制定并发发布了公公司近三三年的质质量目标标，在本本手册中中的1.3章节节中已详详细描述述。体现现了以顾顾客为关关注焦点点，持续续改进的的要求。公司的质质量目标标是一个个可以测测量的确确定值，能很好好渗透到到每个员员工的工工作质量量中，并并

31、贯彻执执行。公司按GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001:220088标准导导入质量量管理体体系时所所需要的的策划过过程应包包含以下下内容，但不限限于：确定质量量体系架架构，保保证体系系的完整整和适用用，确保保体系达达到持续续改进的的目标；确定组织织机构，明确工工作人员员的责任任和相互互关系，便于工工作的开开展与实实施，提提升效率率。为了充分分发挥策策划在质质量管理理体系中中的作用用，当认认为有必必要时，或职能能部门有有合同或或协议要要求，相相应职能能部门应应组织策策划，呈呈报总经经理批准准、实施施。策划应与与原有质质量体系系文件保保持协调调性，成成为管理理手册支支

32、持性文文件，同同时，职职能部门门在制定定前应进进行调查查与讨论论，确保保其可操操作性。在策划时时，如涉涉及质量量管理体体系中某某一过程程或对其其过程做做出更改改时，对对因此而而引起的的其他过过程的变变化做出出规定，并采取取相应的的措施，以确保保质量管管理体系系的完整整性。公司对质质量管理理体系策策划按现现有体系系文件规规定的程程序和方方式进行行控制，确保质质量体系系完整性性。职责、权权限和沟沟通总经理 根据实实际工作作需要设设立组织织机构、岗位，规定各各机构岗岗位的职职责及相相应人员员的职责责权限和和相互关关系。公司应确确保质量量管理体体系运行行过程的的有关信信息得到到畅顺的的沟通。公司组织织

33、机构及及职责的的确定、更改须须管理者者代表批批准后通通知综合合办进行行更改。公司制定定并实施施岗位位职责及及任职要要求，组织结结构职责责，使各各相关人人员在质质量管理理体系活活动中，明确其其职责与与权限及及相互关关系。管理者代代表总经理在在管理层层中指定定一名成成员作为为管理者者代表；管理者代代表除本本身职责责外，还还承担质质量管理理体系的的建立并并使其得得到保持持的以下下职责；向最高管管理者报报告管理理体系的的业绩和和需要改改进的问问题，含含来自顾顾客的满满意度信信息，采取适当当的方式式对公司司的全体体员工增增强满足足顾客要要求的质质量意识识。负责因质质量管理理体系有有关事宜宜而与外外部发生

34、生的沟通通与联络络。内部沟通通公司应确确保对质质量管理理体系运运行情况况和问题题（含质质量、服服务要求求、质量量目标）进行有有效沟通通。公司应在在不同的的职能部部门之间间，不同同的层次次的员之之间建立立纵向和和横向联联系，达达到全员员参与效效果。c. 本本公司内内部沟通通的内容容是质量量管理体体系的过过程及有有效性，包括： 质量要求求、质量量目标和和实施的的信息 采采购和销销售过程程的信息息；顾客满意意的信息息（包括括顾客的的投诉） 审核核（内审审、外审审）的信信息d. 通通常内部部沟通的的活动可可包括：会议；短信息；文件传阅阅、会签签、通报报；布告栏、内部电电子邮件件；个别交流流意见等等。管

35、理评审审公司制定定管理理评审程程序，确保管管理评审审的有效效实施。管理评审审时间通通常不超超过十二二月，当当遇到特特殊情况况时，可可由总经经理 批批准，及及时进行行管理评评审。管理评审审包括评评价改进进的机会会和质量量管理体体系变更更包括质质量方针针和质量量目标变变更的需需求。管理评审审的输入入，应包包括以下下方面的的信息：审核结果果；顾客满意意度的测测量（含含投诉）；过程的业业绩和产产品的符符合性；可能影响响质量管管理体系系策划的的变化；预防措施施和纠正正措施的的实施情情况和有有效性；以往管理理评审的的跟踪措措施；f.改进进建议管理评审审的输出出应包括括以下基基本内容容：质量管理理体系有有效

36、性及及其过程程的有效效性的改改进措施施；与顾客要要求有关关的产品品的改进进措施；改进措施施或预防防和纠正正措施实实施中所所必须资资源的提提供。管理评审审结束后后，应编编制管管理评审审报告，经总总经理批批准，分分发并存存档。评审中确确定的需需解决的的问题应应制定并并实施相相应的措措施，并并对其实实施的效效果进行行验证。支持性文文件管理评评审程序序第六章 资源源管理资源的提提供公司为实实施和改改进质量量管理体体系的过过程，根根据本公公司产品品和服务务特点配配备必要要的资源源（包括括人力资资源、基基础设施施及工作作环境）。公司为达达到并增增强顾客客满意配配备必要要的资源源。人力资源源人事总务务部根据

37、据质量管管理体系系各岗位位、质量量管理活活动及规规定的职职责和对对人员能能力的要要求，从从实际需需要出发发，选派派能够胜胜任的人人员从事事相应的的工作。人事总务务部制定定岗位位职责及及任职要要求，从教育育、培训训、技能能和经历历等方面面对各岗岗位人员员应具备备的知识识和能力力作出规规定，作作为选择择、考核核人员的的准则。注：在质质量管理理体系中中承担任任何职务务的人员员都可能能直接或或间接地地影响产产品要求求符合性性。人事总务务部通过过招聘、轮岗、培训等等措施满满足质量量管理体体系活动动对人员员能力的的要求。适用时，综合部部 组织织进行培培训，开开展针对对性的培培训活动动来提升升员工的的质量意

38、意识和能能力，以以满足质质量管理理体系对对人员的的能力要要求。人事总务务部制定定并实施施人力力资源管管理程序序评定定人员能能力、选选择合适适的人员员、采取取各种有有效措施施满足质质量体系系的要求求。建人事总总务部立立员工的的教育、培训、技能和和经验及及对其进进行考评评的记录录。支持性文文件岗位职职责及任任职要求求；人力资资源管理理程序。基础设施施根据本公公司生产产需要，管理层层确定为为实现服服务过程程所须具具备的设设施，包包括：工作场所所和相关关的设施施；设备、硬硬件；支持性服服务（含含计算机机信息系系统、通通讯设备备、运输输设备等等）。6.3.2设备备部对公公司设施施进行盘盘点，日日常管理理

39、由各使使用部门门进行维维护。6.3.3设备备部对基基础设施施应进行行维护和和检修，保证设设施的完完好。工作环境境公司为产产品实现现的过程程提供良良好的工工作环境境。公司不断断改善、优化工工作环境境、使服服务实现现的过程程更符合合质量管管理体系系的要求求。人事总务务部保持持办公环环境的整整洁、生生产部负负责生产产现场的的环境整整洁，实实施5SS活动，确保相相关工作作环境得得到控制制，保持持良好的的工作环环境。第七章 产产品实现现产品实现现的策划划公司对产产品实现现所必须须的过程程进行策策划，确确保产品品生产和和销售的的过程与与公司质质量管理理体系要要求相一一致。公司对产产品实现现/服务务的策划划

40、，应包包含以下下要求：产品的质质量目标标和要求求；针对产品品确定过过程、文文件和资资源的需需求；产品所要要求的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及产品接接受标准准；为实现过过程及其其产品满满足要求求提供证证据所需需的记录录。生产部负负责有效效实施产产品实现现的策划划，确保保质量管管理体系系的完整整性。产品实现现流程图图：附后后与顾客有有关的过过程公司只有有充分了了解与产产品有关关的全部部要求后后，才能能做到通通过满足足要求而而达到顾顾客满意意。市场物流流部负责责确定与与产品有有关的要要求包括括： 顾客规定定的产品品要求，包括对对交付及及交付后后活动的的要求，这些要要求通常常在招

41、标标书、合合同、订订单等文文件中明明确规定定，或以以口头的的方式得得到确定定。顾客虽然然没有明明示，但但规定的的用途或或已知预预期用途途所必需需的要求求；与产品有有关的法法律法规规的要求求；公司确定定的其他他任何附附加要求求。市场物流流部负责责在向顾顾客作提提供产品品和服务务的承诺诺之前，应组织织相关部部门对与与产品有有关的要要求进行行评审，以确保保：产品要求求得到规规定；与以前表表述不一一致的合合同或订订单的要要求已予予解决；公司有能能力满足足规定的的要求；评审的结结果及引引起的措措施的记记录应予予保持。如顾客没没有提出出形成文文件的要要求时，则应得得到顾客客的确认认。公司的合合同由市市场物

42、流流部负责责组织相相关部门门进行评评审。公司制定定与顾顾客有关关的过程程控制程程序以以确定顾顾客的要要求。与顾客的的沟通市场物流流部负责责以下方方面与顾顾客进行行沟通：所提供服服务的信信息；咨询、合合同或订订单的处处理、含含合同的的更改；顾客的反反馈，含含顾客的的投诉。公司对于于顾客的的咨询由由市场物物流部的的相关业业务人员员进行处处理，必必要时呈呈报分管管领导。合同或订订单的更更改需经经双方协协商同意意。顾客客提出的的修改，应在不不违背公公司质量量方针和和质量目目标的条条件下，尽可能能满足。公司提提出的修修改应征征得顾客客的同意意。支持性文文件与顾客客有关的的过程控控制程序序7.3 设计计和

43、开发发（删减减）7.4采采购公司制定定并实施施采购购控制程程序，确保采采购产品品的质量量。采购部 负责实实施合格格供方评评定。经经评定合合格的供供应商列列入合合格供方方名单中，并并建立供供方档案案，记录录其质量量状况或或质量保保证能力力。公司的采采购由采采购部提出，经审定定批准后后方可实实施。采购部选择采采购产品品时应考考虑供应应商的以以下要求求：产品的检检验要求求；质量管理理体系的的要求。公司采购购产品的的验证，应由采采购部进行，公司暂暂未有需需到供方方现场验验证的情情况。支持性文文件采购控控制程序序7.5 生产和和服务提提供7.5.1生产产和服务务提供的的控制公司生产产部制定定了详细细的生

44、生产和服服务运作作控制程序序及相相关的生生产过程程控制文文件，以以确保各各项生产产作业活活动均处处于受控控状态。过程控控制的重重点侧重重于预防防问题而而不仅仅仅是发现现问题。生产产和服务务运作控控制程序序主要要就以下下方面内内容加以以描述：a.确保保获得顾顾客要求求的产品品/服务务信息；b.获得得操作规规程或作作业指导导文件；c.配备备生产所所需和适适宜的设设施、设设备；d.确保保监视测测量过程程所需的的仪器配配备充分分、有效效，并能能正确使使用；e.按规规定的方方法、周周期和场场所实施施监视和和测量；f.确保保放行、交付和和售后活活动的实实施。公司设备备部制定定了设设施和工工作环境境控制程程

45、序，规定用用于产品品实现的的各种设设备的购购买、使使用、管管理、维维护等事事宜，以以保证生生产活动动的顺利利进行。7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认当生产和和服务提提供的过过程输出出不能由由后续的的监视或或测量加加以验证证时，致致使问题题在产品品使用后后或服务务已交付付之后才才显现时时，组织织必须对对任何这这样的过过程实施施确认。根据公司司产品生生产过程程特点，分别确确定了成成型过程程、烘干干过程为为特殊过过程，并并制定了了成型型工序质质量控制制规定、烘烘干工序序质量控控制规定定特殊殊过程控控制文件件，并在在文件中中分别明明确了：a）为过过程的评评审和批批准所规规定的准准则；b) 设设

46、备能力力和人员员资格的的要求；c) 切切实有效效的操作作规程或或作业指指导书；d)过程程、设备备控制参参数；e) 对对过程进进行监控控并作相相关记录录。7.5.3标识识和可追追溯性适当时，公司必必须在生生产实现现的全过过程中使使用适宜宜的方法法标识产产品。公司应在在产品实实现的全全过程中中，针对对监视和和测量要要求识别别产品的的状态。在有可追追溯性要要求的场场合，公公司应控控制产品品的唯一一性标识识，并保保持记录录。注：在某某些行业业，技术术状态管管理是保保持标识识和可追追溯性的的一种方方法。本公司品品质部制制订了标识管管理规定定，对对产品、工艺、检验、包装标标识等做做了详细细的规定定，标示示

47、要求如如下：a 储存存的配件件、材料料进行标标识，包包括代号号、名称称、数量量等；b 采购购的配件件、材料料原有标标识已清清晰的不不另再作作标识；c 生产产现场流流转标示示；d 产品品检验状状态进行行标识，包括待待检、合合格、不不合格；e 各种种标签、标牌；f划区域域；7.5.4顾客客财产公司应爱爱护在组组织控制制下或组组织使用用的顾客客财产。组织应应识别、验证、保护和和维护供供其使用用或构成成产品一一部分的的顾客财财产。若若顾客财财产发生生丢失、损坏或或发现不不适用的的情况时时，组织织应向顾顾客报告告，并保保持记录录。 注：顾客财财产可包包括知识识产权和和个人信信息。公司对客客户所提提供的产

48、产品（样样品、原原材料、设备等等）及技技术资料料（图纸纸等）进进行标识识、验证证、防护护。当产产品发生生丢失、损坏或或发现不不适用的的情况时时，应予予以记录录，并向向客户报报告。7.5.5 产产品防护护公司在产产品内部部处理和和交付到到预定的的地点期期间对其其提供防防护，以以保持与与要求的的符合性性。适应应时，这这种防护护包括标标识、搬搬运、包包装、贮贮存和保保护。防护也适适用于产产品的组组成部分分。公司 市市场物流流部负责责对产品品交付过过程中有有效防护护，生产产部负责责产品生生产、储储存的防防护；防防护包括括标识、搬运、储存和和保护，并从采采购产品品一直到到产品交交付给顾顾客的全全过程给给

49、予防护护，防止止在交付付至顾客客前损坏坏。 7.6监监控和测测量设备备的控制制7.6.1对用用于证实实产品符符合规定定要求的的监控和和测量装装置都要要进行检检定和维维护控制制，保证证装置的的有效性性。7.6.2监控控和测量量设备的的管理7.6.3品质质部负责责对监控控和测量量装置统统一管理理。包括括检定、标识、使用、维修、报废等等。7.6.4校准准和点检检a)品质质部掌握握监控和和测量设设备校准准的最新新情况和和有效周周期。所所有测量量设备应应在使用用前和按按规定周周期进行行校准，并应有有明显的的校准状状态标识识。b) 所所有的校校准应尽尽量追溯溯国际或或国家标标准，当当不存在在上述基基准时，

50、必须规规定校准准的依据据并形成成文件。c) 如如发现使使用了未未处于校校准状态态的测量量设备或或失准的的测量设设备时，品控部部负责对对已检验验的结果果的有效效性进行行评定，当发现现这些结结果失效效时，应应对已检检验过的的产品采采取相应应的措施施。对校校准结果果必须进进行记录录。应保保证校准准、检测测的环境境，并采采取措施施防止校校准的失失效。当当计算机机软件用用于规定定要求的的监视和和测量时时，应确确认具有有满足预预期用途途的能力力，确认认应在初初次使用用前进行行，必要要时再确确认。第八章 测测量、分分析和改改进8.0 测量量、分析析和改进进8.1 总则由管理者者代表负负责组织织监视、测量、分

51、析和和改进的的策划活活动:a.证实实产品要要求的符符合性；b.确保保质量管管理体系系的符合合性；c.持续续改进质质量管理理体系的的有效性性。公司的测测量、监监控、分分析和改改进活动动包括对对产品、过程能能力、顾顾客满意意程度和和质量管管理体系系等方面面，在具具体策划划时均应应规定活活动的内内容、频频次、方方式和必必须的记记录,包括必必须利用用恰当的的统计技技术。分分析的结结果和改改进活动动应作为为管理评评审的输输入。8.2监监视和测测量8.2.1顾客客满意作为对质质量管理理体系业业绩的一一种测量量，组织织应监视视顾客关关于组织织是否满满足其要要求的感感受的相相关信息息，并确确定获取取和利用用这

52、种信信息的方方法。 注：监视顾顾客感受受可以包包括从诸诸如顾客客满意调调查、来来自顾客客的关于于交付产产品质量量方面数数据、用用户意见见调查、业务损损失分析析、顾客客赞扬、担保索索赔、经经销商报报告之类类的来源源获得输输入。公司市场场物流部部负责制制定顾顾客满意意度测量量规定，文件件中确定定适当的的方法来来监控顾顾客满意意和（或或）不满满意的信信息，并并利用这这种信息息作为本本公司质质量管理理体系业业绩的一一种测量量。8.2.2内部部审核8.2.2.11 总则则公司应按按策划的的时间间间隔进行行内部审审核，以以确定质质量管理理体系是是否：a确定质质量管理理体系实实施效果果是否符符合策划划的安排

53、排、质量量管理体体系标准准和文件件的要求求，b并得到到有效实实施与保保持，及时发现现存在问问题，采采取纠正正措施，使质量量管理体体系持续续有效运运行，由由人事总总务部负负责制定定内部部审核程程序并并组织实实施。8.2.2.22 由管管理者代代表编制制内部审审核方案案，包括括审核目目的、准准则、范范围、频频次和活活动安排排，报总总经理批批准后组组织实施施。8.2.2.33 每间间隔122个月至至少组织织一次内内部质量量管理体体系审核核，并根根据需要要由管理理者代表表确定增增加频次次。8.2.2.44 对内内部审核核人员的的要求：a.需经经过专门门培训并并且考核核合格取取得培训训合格证证书。b.管

54、理理者代表表授权。c.具有有审核所所需的素素质、道道德和能能力。8.2.2.55 由审审核组长长根据审审核活动动的实际际情况和和重要性性，制定定内审实实施计划划，安排排与所审审核活动动无直接接责任的的审核员员实施审审核。8.2.2.66 内审审员按审审核计划划进行审审核，记记录审核核结果并并对审核核中发现现问题开开出不符符合项报报告，由由责任部部门对报报告的不不符合项项事实予予以确认认.。8.2.2.77 由不不符合的的责任部部门分析析原因，采取纠纠正措施施8.2.2.88 审核核结束后后由审核核组长编编制内审审报告，经管理理者代表表审批后后发至有有关部门门。8.2.2.99 由人人事总务务部

55、负责责组织内内审员对对纠正措措施的实实施有效效性进行行跟踪验验证，并并记录验验证结果果。8.2.2.110 由由管理者者代表将将内审结结果报告告总经理理作为管管理评审审输入的的一部分分8.2.2.111质量量管理体体系的审审核记录录由人事事总务部部负责保保存，按按记录录控制程程序实实施。8.2.2.112支持持性文件件内部审审核控制制程序。8.2.3过程程的监视视和测量量公司必须须采用适适宜的方方法对质质量管理理体系过过程进行行监视，并在适适用时进进行测量量。这些些方法应应能证实实过程实实现所策策划的结结果的能能力。当当未能达达到所策策划的结结果时，应采取取适当的的纠正和和纠正措措施。注： 当

56、当确定适适宜的方方法时，建议组组织就这这些过程程对产品品要求的的符合性性和质量量管理体体系有效效性的影影响，考考虑监视视和测量量的类型型与程度度。产品的实实现过程程直接影影响到产产品的质质量。公公司根据据产品实实现过程程的质量量目标对对过程实实施测量量和监控控，并尽尽可能量量化地测测量和监监控。顾客要求求的识别别过程，由产品品要求的的评审进进行测量量和监控控；通过顾客客满意度度的测量量和监控控，反映映对系统统各个过过程（包包括产品品要求的的评审、生产、交付等等过程）的测量量和监控控。8.2.4产品品的监视视和测量量公司应对对产品的的特性进进行监视视和测量量，以验验证产品品要求得得到满足足。这种

57、种监视和和测量应应依据所所策划的的安排（见7.1）在在产品实实现过程程的适当当阶段进进行。应应保持符符合接收收准则的的证据。 记录应指指明有权权放行产产品以交交付给顾顾客的人人员。 除非得得到有关关授权人人员的批批准，适适应时得得到顾客客的批准准，否则则在策划划的安排排（见77.1）已圆满满完成之之前，不不应向顾顾客放行行产品和和交付服服务。公司品质质部负责责制定有有关进货货检验和和试验、工序检检验和试试验、最最终检验验和试验验等过程程的工作作文件，分别对对产品（包括原原材料、半成品品和成品品）的特特性进行行控制，对于出出口产品品按照出口产产品控制制程序进行控控制，确确保产品品满足规规定要求求

58、。在产品检检验和试试验过程程中，坚坚持“合格的的产品才才转序，不合格格的产品品不出厂厂”的原则则。产品监测测的结果果予以记记录，并并应由总总经理授授权的质质量检验验人员签签字，合合格后方方可放行行。产品监测测的记录录由品质质部负责责分别保保存。8.3 不合格格品控制制公司必须须确保不不符合要要求的产产品得到到识别和和控制，以防止止非预期期的使用用或交付付。应编编制形成成文件的的程序，以规定定不合格格品控制制以及不不合格品品处置的的有关职职责和权权限。 适用用时，组组织应通通过下列列一种或或几种途途径，处处置不合合格品：a)采取取措施，消除发发现的不不合格；b)经有有关授权权人员批批准，适适用时

59、经经顾客批批准，让让步使用用、放行行或接收收不合格格品；c）采取取措施，防止其其原预期期的使用用或应用用 。d）当在在交付或或开始使使用后发发现产品品不合格格时，组组织必须须采取与与不合格格的影响响或潜在在影响的的程度相相适应的的措施。应对纠正正后的产产品再次次进行验验证，以以证实符符合要求求。应保持不不合格的的性质以以及随后后所采取取的任何何措施的的记录，包括所所批准的的让步的的记录。本公司不不合格品品的标识识和处置置方法：a)品质质部负责责制定不合格格品控制制程序文件，确保不不符合要要求的产产品得到到识别和和控制，以防止止非预期期的使用用或交付付。b) 采采取措施施，消除除已发现现的不合合

60、格品，当对不不合格品品提出让让步处理理时，通通常按规规定向顾顾客或其其他机构构报告。c) 在在不合格格品得到到纠正后后，应对对其再次次进行验验证，以以证实符符合要求求。d) 当当在交付付或开始始使用后后发现产产品不合合格时，品质部部负责分分析原因因，采取取适当纠纠正和纠纠正措施施解决问问题，这这些措施施应与不不合格品品给顾客客造成影影响（包包括损失失或潜在在的影响响）相适适应，包包括返修修、更换换、退货货甚至赔赔偿等。e)不合合格品的的处置记记录由品品质部按按记录录控制程程序规规定保存存。 8.44 数据据分析为了确定定质量管管理体系系的适宜宜性和有有效性，并明确确其实施施改进的的需求，明确各