清华德人西安幸福制药公司五年发展规划201001-2014

1、清华德人西安幸福制药公司五年发展规划(2010-012014-12)引言清华德人西安幸福制药有限公司是由清华德人生物科技集团有限公司、陕西省高新技术产业投资有限公司、西安市工业资产管理有限公司于2003年9月8日，在1992年成立的原西安幸福制药厂的基础上共同投资组建的生物医药高新技术企业，企业注册资本1700万，总资产3亿元人民币，是集中药材种植，中成药、生物制药、保健药品、高端化妆品的研制、开发、生产和营销于一体的现代化生物医药高科技企业。企业下设有陕西省创新医药中试研究工程中心有限公司和陕西爱斯特综合农业发展有限公司2个全资子公司和药品及保健品2个生产基地。陕西省创新医药中试研究工程中心

2、有限公司是陕西省批准设立的省级创新药物中试工程研究中心，致力于创新药物、保健药品和高端化妆品研发，创新医药技术的应用和推广；陕西爱思特现代农业综合发展有限公司是集农产品、林业产品、中药材种植和畜牧渔业养殖加工的现代农业综合开发公司。企业现拥有员工729人，其中管理、技术人员79人，本科以上学历占员工总数85，其中高级职称23人，执业药师19人，会计师、经济师37人，有生产人员70人，均系有10年以上工作经验的熟练工人，销售人员580人，企业员工平均年龄35岁。公司现有国家批准文号产品35个，其中药品29个，保健品6个，正在研究开发的新药10个。产品涵盖骨科、儿科、妇科、心血管科、内科、肿瘤科临

3、床用药。公司拥有健全的市场营销网络，务实的营销理念，科学的营销体系。在全国建有5个直属分公司，402家省、市、县区域合作医药分销伙伴，销售网络已覆盖全国(除西藏外)。2007年3月公司取得了自营进出口贸易权，并在南非注册了9个产品。企业依托清华大学医学院、中国医学科学院、上海复旦大学、西安交通大学医学院、第四军医大学、陕西省中医药研究院、西安医学院等科研院所雄厚的科研技术力量，形成产、学、研相结合的创新发展模式，努力为民族的健康事业做出贡献。第一部分总则面对国内国际医药行业发展和竞争日趋激烈的态势，为充分发挥我公司优势，为实现企业跨越式发展创造条件，特制定了企业未来5年（即2010年1月至20

4、14年12月）的发展规划，将过去、现在、未来连成一线，把改革、发展、稳定融为一体，以企业过去二十年发展所取得的成就作为基石，以新的“五年发展规划”为起跑线，凝聚全体员工的智慧和力量，破解发展中难题，规划未来蓝图，这将是公司发展史上的一件大事，它将指引着我们，一步一个脚印地走向光明未来。同时，我们深知公司在发展过程中，将面临着严峻的挑战，同样面临着生存问题。因此制定“五年发展规划”是形势的需要，发展的需要，也是生存的需要，全体员工务必清醒地认识我们面临的形势，增强责任感，紧迫感，树立机遇意识，忧患意识，全面落实科学发展观，推动公司各项事业快速健康发展。落实好五年发展规划是实现公司五年内打造成一个

5、“科技领先，产品卓越”的现代中药产业化制药行业的领军企业。“十二五”，企业将继续加强与科研院所的的产学研合作，加大新产品的研究和开发力度，打造企业核心竞争力，力争到“十二五”末企业年实现产值20亿元，年实现净利润1亿元，上缴国家税金7600万元，为中国医药企业50强而努力。公司五年发展规划的宗旨是：坚持以人为本、务实创新、扬长避短和可持续健康发展。目的是要通过研究制定规划，确定公司未来五年正确的发展战略，发扬和培育公司的核心竞争力，确保第二个五年发展规划目标顺利实现。落实公司未来五年“规划”的主要措施是一站在我们现在的基础上，结合实际，对我们公司近年的发展，科学全面地作出评价；二是要注意规划的

6、可操作性，要有可靠的执行力来保证；三是实事求是，在冷静思考调研的基础上，找出我们在发展中存在的问题和差距，与同行竞争对手的差距，从而整合我们的优势资源，落实到发展规划上。总之，我们既要创新思维、打开思路，又要脚踏实地扎扎实实地把制定规划的工作完成好。在实施进度上，公司各部门严格按“实施进度表”执行，力争2014年12月圆满实现公司五年发展规划制定的各项指标。第二部分、公司发展现状2003年8月8日，清华德人西安幸福制药有限公司改制成立；2004年，幸福制药公司投资4000万人民币，在原厂房基础上进行重建并更新设备仪器；2004年8月，新建厂房竣工并通过国家GMP认证；车间单层面积达26500平

7、方米，设计年产量能力超过5亿人民币。通过五年建设，幸福制药营销体系逐步建成，终端网络遍布全国（除西藏），幸福制药已具备规模化经营的各项条件，为公司即将进入高速成长奠定了坚实的基础。幸福制药第一个五年发展规划的主要任务是通过增资扩建，产品结构调整、引进人才、建设营销网络、建成西北地区较大的现代化GMP制药厂和完成中药现代化基础建设。通过五年的努力，这一目标已经顺利实现。20042009年，是幸福制药的第一个五年发展时期，这一阶段通过全体幸福人的努力使年销售收入由原来（2004年前）的不足1000万元以每年50%的增长速度，实现销售收入超5000万元。2009年，通过进一步优化、整合公司资源和配置

8、，已成就了一定的企业基础,逐渐形成了自己特有的核心优势：（一）公司管理层越来越稳健成熟，凝聚力不断增强，使公司现有的人才优势得到最佳组合，其资本运做、销售管理和生产管理的专长得到充分发挥，从而形成公司特有的核心竞争力；（人才方面的介绍）企业现拥有员工729人，其中管理、技术人员79人，本科以上学历占员工总数85，其中高级职称23人，执业药师19人，会计师、经济师37人，有生产人员70人，均系有10年以上工作经验的熟练工人，销售人员580人，企业员工平均年龄35岁。（二）公司的资源优势在融资、市场运作等方面，极大地支持了企业的发展；（股权结构、项目引进等方面介绍）（三）按照现代企业制度建立起来的

9、管理制度逐步完善，为公司的健康发展提供了强有力的制度保证。（管理机构优势介绍）（四）企业近年来投入1500万元的科研经费，实施“产学研”紧密合作，联合中国中医科学院进行抗肿瘤药物的开发，联合陕西省中医药研究院进行骨科创新药物的开发，联合第四军医大学进行治疗肝病的创新药物的开发，联合西安交通大学医学院进行心脑血管药物的开发，联合复旦大学进行前列腺药物的开发，联合清华大学医学院进行创新药物的基础研究，联合西安医学院进行保健药品的开发，相继取得如下成果：公司与西安交通大学医学院合作，承担了“十一五”国家科技部重大新药创制项目一抗高血压国家一类缓释中药新药“CMS-I”（专利号码：ZL20061004

10、2997.2专利申请号：200610105150.4）、中药六类新药白葛胶囊（发明专利号：ZL03120984.X,国家药监局临床批准号：2005L02257）、中药六类新药抗高血压新药“白川降压胶囊”（临床批件号:2005L00593，专利号码：ZL02114957.7）、自然静牌乌蒙软胶丸（批准文号：国食健字G20041125）、自然平牌将之片（批准文号：国食健字G20041379）、自然力牌乌参颗粒（批准文号：国食健字G20040525）。公司与香港霍英东集团通力合作，研究开发了治疗癌症的国家级新药舌慈解毒口服液，该产品经过国内外专家十年临床研究，疗效确切，治疗效果非常突出，是治疗消化系

11、统癌症的更新换代产品，已进入国家食品药品监督管理局签发批准文号阶段。公司与第四军医大学合作，研究开发了治疗肝病的国家级新药五灵胶囊，已于2009年1月取得生产批件（国药准字Z20090068）。公司与复旦大学研究合作，利用我省独特资源“临潼石榴”，共同研究开发了石榴提取物“石榴多酚”，在治疗妇女卵巢疾病和男士前列腺疾病方面，疗效显著，已进入报批阶段。公司与西安医学院合作，从陕南中药“五味子”中提取有效成分，进行了保肝护肝的保健药品“五味子咀嚼片”试验研究。借助科研院所的闲置实验平台，优势技术和人才，由其负责研发，我们进行生产销售，单品核算经营，优势互补，各取所需，横向联合，使我公司的新产品不断

12、增加，为企业后续销售产品的不断跟进提供了可靠的保障和新的经济增长点。（五）、根据企业发展和市场需要，提高品牌意识，积极进行商标注册，以取得法律效力，2009年年我们已注册商标33件，完善了企业的商标应用种类，同时，企业“茎锥”“健得”商标连续三年被评为西安市著名商标，“健得”商标和企业、（logo）被评为陕西省著名商标，企业（logo）还被陕西省政府推荐申报国家驰名商标。这将为企业下一步发展增添强有力的竞争力。六）公司拥有比较健全的市场营销网络和完善的营销体系。已在北京、湖北、陕西、江苏等建立4个销售分公司，全国现有402家医药公司及分销商，覆盖除西藏外的全国销售网络。2007年3月公司取得了

13、自营进出口贸易权。（七）组建保健品事业部，完成了公司与西安交通大学医学院合作开发的自然静、自然力、自然平牌等三个保健品的产品包装、市场调研、营销模式，产品即将投入市场，为公司寻求新的经营增长点。引进元亨利牌力生源胶囊、元亨利牌益康软胶囊、元亨利牌清沁胶囊，完善保健品产品线。至此，幸福制药经过第一的五年计划，在厂房、仪器设备、技术创新和新产品开发、人才储备、营销网络建设等方面打下了坚实基础，为企业在“十二五”期间进入高速成长期提供了条件。公司经过近6年的发展,人才优势，市场优势，行业认知优势和项目资源优势，以及具备优质项目法相能力和行业整合能力。但在发展的过程中，我们也发现了一些问题。（存在的主

14、要问题）1、缺少具有长期稳定的融资渠道、懂技术会管理的高层次人才短缺、急需引进高级人才。2、高级营销管理人员短缺，销售业务工作中的浮躁心态，已经成为制约公司发展的瓶颈问题。3、销售网络需进一步完善，网络管理急需更加完善、细化。4、企业文化有待完善、提高、增强公司员工凝聚力。5、公司信息网络建设急需完善，以便适应高速度企业发展。第三部分医药行业市场预测医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，2003年英国金融时报500强企业所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业，也是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。国家统计局的信息，2006年我国医药工业实现总产值5345亿元，同比增

15、长17.88%；而2006年我国中药工业累计实现增加值1127.69亿元，出口超过10亿美元，中药工业的净资产收益率、销售利润率、成本费用利润率均高于或明显高于医药工业的平均水平，显示出了较强的发展态势。2007年,我国医药工业累计实现现价工业生产总值6679亿元,比上年增长25.09%,中成药行业累计实现1458.75亿元，同比增长21.08%，增幅上升了8.99个百分点。2008年以来，在国民经济运行受到诸多不利因素冲击的背景下，我国医药工业依然呈现生产销售较快增长、经济效益大幅回升的良好发展格局，2008年我国医药制造业实现销售收入8666.8亿元，同比增长25.9%，而中成药实现177

16、9.4亿元，同比增长21.2%，在消费品制造业中名列前茅。2009年，金融危机导致全球经济衰退严重，我国经济也面临着周期性调整和结构性调整双重压力，医药工业运行环境将趋于严峻。但随着医疗卫生体制改革的积极推进，市场规范化程度的提升，我国医药工业将继续保持快速增长势头。一、我国中成药产业发展概况1、行业概况进入09年以来，我国中成药产量保持着08年的快速发展势头，09年1-4月，我国中成药总产量达到52万吨，同比上年增长13.7%，其中4月份的单月产量就达到14.5万吨，同比上年增长12.5%，4月中成药单月产量占1-4月总产量的28%左右。中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，在整个医药行业销量都

17、在下滑的情况下，我国中成药产业仍然保持着快速增长态势，新医改的推进及国家相应的扶持政策是它销量仍然上升的原因，再加上我国对中药的偏好，所以使得中成药在大环境不好的情况下仍然能快速增长。2、市场概况2009年4月，新医改方案的颁布为中成药的发展提供坚实的保障，国家马上要实行基本药物制度，而基本药物制度里面有一半品种是中成药和中医药，因此，中成药市场上迎来一次努力进入基本药物目录的浪潮，这可以淘汰小的中成药生产企业，使中成药市场朝良性方向发展。中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，另一方面，近期全球肆虐的甲型H1N1流感疫情也带动我国中成药市场销量的升高，市场上以预防流感疫情的中成药销量明显上涨，大多

18、数家庭都把中成药作为常备品，中成药市场发展前景可观。2、中药进出口概况中成药进出口额占整个中药类产品进出口总额的16%左右，09年1-4月，我国中成药进出口各项指标都处于降幅，其中，中成药进出口额9860万美元，同比下降10%左右，中成药进口为5082万美元，同比下降9.3%；出口4778万美元，同比下降10.6%。中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，引起中成药进出口下降的主要原因主要是经济危机的影响，另外，我国中成药出口的主要市场仍然是在亚洲范围内，占到中成药对全球出口的70%左右。09年日本减少对我国中成药的进口也是很重要的一个原因。二、未来我国中成药产业发展趋势在我国中成药产业中，近年来其

19、市场销售稳中有增，在整个中药产业中所占的市场份额也日益扩大，中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，如今我国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场方向延伸，未来呈现出良好的发展前景。1、中成药行业加速向现代化方向发展在国家加大对中药产业的研发投入以来，中成药行业也加速向现代化的方向发展，现代化中成药品种具有更好的品质以及更好的临床效果，并具备了一些化学药的特点，它可以针对某种病症做到“专攻”，这种现代化的中成药将是未来中成药领域的核心竞争力。2、中成药产业向药用消费品领域延伸另一方面，未来我国中成药产业将开始向药用消费品领域延伸，如云南白药和广东凉茶，一个开始生产牙膏，另一个向功能性饮料

20、发展等等，中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，中成药产业向消费品领域延伸，对提升医药企业的品牌效应有很大的帮助。3、中成药逐渐成为美容保健市场新宠如今也逐渐成为美容保健市场的一个发展趋势，我国的美容保健品市场空间大，规模增长快，并且具有无限潜力，而各中成药企业生产的品种逐渐向美容保健品转型，不论是乌鸡白凤丸、排毒养颜胶囊还是太太口服液无一例外都是中成药，未来还将继续增长。4、中成药进入OTC拥有广阔发展前景中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，另外，在各大中小型药店，进入OTC的中成药都拥有广阔的发展前景，因为国家对OTC的限制小，并且不需医生的处方就可以在药店买到，这肯定会刺激这些进入OTC的中成

21、药销量增长。在2007年5月23日召开的“第三次全国中药现代化科技产业基地工作交流会”上，国家科学技术部副部长刘燕华指出，“十二五”期间，我国将充分利用中医药资源、知识、市场和人才优势，在继承和发扬中医药学理论的基础上，运用现代科学技术和方法，全面推进中医药现代化发展，构筑国家中药创新体系，促进中药产品结构调整和产业升级，提高中药产业的市场竞争力。中医药产业发展前景无限。三、高新技术的发展使新药的研制模式发生了重大变化，也促使我国更加重视研究中药现代化的课题。当代计算机技术日新月异，其数据处理能力成倍地增长，这使“虚拟制药”成为现实。比如，在美国等少数发达国家里，新药研制技术人员在计算机辅助下

22、，通过模拟实验，可以验证新构建的化学分子结构的临床疗效。现代计算机技术的发展极大地节省了研制成本，并且加快了新药研制速度，对新药研制模式产生重大影响。此外，现代医学和高新技术相结合后发现，任何一种药物其原料药达到纳米级材料后，该药物的疗效发生了重大变化。因此，新材料科学的发展也极大地促进了药物制造业的发展。随着高新技术在西方医药制造业里不断地应用改造，西方国家医药产品的技术含量不断提高，迫使我国更加重视研究中药现代化的课题。与此同时，高新技术与医药制造业的结合也为我国中成药的生产带来技术改造和技术升级的机遇。用现代高新尖技术嫁接传统中药生产方式，将大大提高我国中成药的技术含量，增强中成药的国际

23、市场竞争力。3、新药品管理法的颁布和实行对医药行业产生重大影响，既迫使中等规模的医药制造企业重新适应市场竞争新的游戏规则，也为其迎来一次市场重新“洗牌”的机遇。以往中国药品销售市场混乱，灰色交易泛滥，“回扣”在销售费用中所占比例居高不下。新药品管理法规定医院进药实行采购招标制，这将对幸福制药现有营销渠道带来负面影响，迫使幸福制药的营销策略和营销方式发生根本性转变，同时又有利于幸福制药凭借自身产品的价格优势，在各大医院实行采购招标制后的市场正面竞争中抓住机遇，扩大市场份额。此外，新药品管理法规定药品生产企业必须限时通过GMP验收。通过GMP验收即意味着该企业取得药品生产市场准入许可证，但GMP的

24、标准是十分严格的，是对药品制造企业的管理能力、生产环境和生产工艺的挑战。所以，GMP认证有利于企业形成规范的生产环境和工艺流程，是幸福制药提升自身规格档次、与国际进行接轨的一个良好契机。4、陕西省及各级地方政府对医药产业的扶持使幸福制药在较易获得政府政策支持和比较宽松的外部发展环境的同时，将面临加速自身发展的压力。陕西省是个医药大省，也是中药大省，已培育了杨森药厂、利君制药等数家中外著名的、历史久远的大型中成药生产企业；近年来，我省医药行业迅猛发展，正由医药大省向医药强省转变。省“十五”计划明确提出了力争在十五期间把医药产业建成陕西省最具特色和竞争力的新经济增长点，重点发展秦巴天然药物和天然资

25、源药物新剂型和新技术、利用现代生物技术改造中药产业等几个方面的技术和产品。与国家产业政策相对应的，省市两地政府将医药行业列为“十二五”计划重点扶持产业。相对而言，我省具有比较优势的是中药产业。秦岭被誉为中国的“天然氧吧”，是全国闻名的“生物资源基因库”，也是天然生物药用资源宝库，有“天然中药材之乡”的美誉。也是天然生物药用资源宝库，有“中药材之乡”的美誉。优良的植被、气候、土壤、水质、地理等自然条件孕育了极为丰富的中药材资源。据普查，秦岭县域境内有各类中药材1034种。其中植物类药材975种，动物类药材49种，矿物类药材10种。是中药资源密集地区，具有其它地方难以比拟的优势，素有“天然药谷”、

26、“猪苓之乡”之美誉。而列入中国药典的就有370多种，常年收购的有130多种，列入国家管理的名贵珍稀药材为70多种，秦党、麝香、熊胆、猪苓等中药材以质优价廉俏销省内外。经有关部门对绞股蓝、天麻、党参、猪苓、枣皮等道地药材进行检测，其有效成份含量居全省之首。久负盛名的天华山秦党以其狮头菊心、肉质甘甜无渣的特有品质，早在明清时期就已享誉海内外。近几年国家先后在陕西建立了标准化中药材GAP示范基地（丹参、绞股蓝、黄姜、山茱萸、秦艽）15个，安康的黄姜、绞股蓝、葛根等中药材在国内占有很重要的地位。依据自身资源禀赋，幸福制药可以因地制宜地充分利用秦岭中草药资源丰富的优势和食用菌种植基地就近的便利进行中药有

27、效成分提取工作，开发出1-3个“三效”（高效、长效、速效）、“三小”（剂量小、毒性小、副作用小）、“三便”（储存、携带、服用方便）的新型中药，开发天然绿色保健品（如药食同源），加速自身产品结构调整和企业发展。5、我国经济发展开始步入小康阶段，人民生活水平迅速提高，保健需求不断增长，绿色消费观念广入人心，这些因素为中成药带来千载难逢的市场机遇，也对保健品生产企业带来商机。据统计数据显示，2000年我国保健药品的产值已占整个药品市场产值的10左右，保健品市场容量达80多亿元，而且每年将以（）%的速度增长。当前，中国人均药品消费每年不到10美元，而中等发达国家每年人均消费药品达到4050美元。所以，

28、中国药品消费市场的发展空间还很大。面对不断增长的中国保健品市场容量，以保健功能见长的中成药将迎来千载难逢的市场机遇。第四部分，公司2011.12015.12五年发展规划总体战略目标（一）发展计划的战略方针发展思路为：市场驱动、技术为本、重点突破、逐步推进、创新发展。坚持产业经营与资本经营同步发展；坚持“两高一新一发展”即高新技术、高质量产品、新产品，发展规模经济，把公司建设成科工贸结合的规范化股份公司。（二）总体战略目标1、将公司发展成为我国现代中药标志性企业，完成从药材种植、医药保健品的研发、生产，销售三大产业布局，形成产、学、研一体化的现代化高科技企业。2、打造生物医药现代化示范企业，使企

29、业在2015年能够成功上市，实现企业二次腾飞。为企业在“十三五”跻身中国制药工业20强奠定基础，横跨原料、研发、制造、医疗四大领域的幸福医药集团公司奠定坚实基础。为了适应日益激烈的中国医药市场竞争，幸福制药必须要扩大规模、完善营销网络和拥有独立自主知识产权，最终成为科工贸一体化的大型企业集团。为此，幸福制药要在科、工、贸三个方面进行大胆的改革：科研：兼并有实力的植物资源开发研究所，利用研究所的技术力量和科研成果研制开发出更多新产品，特别是医食两用的天然类保健药物；巩固和加强与国内的医药科研院所已建立的松散型合作关系，做好“引智”工作；加强与日本、韩国等国的中成药制造企业的合作与交流，引进和利用

30、他们相对成熟、现代化的中草药加工技术和工艺研制中成药，并适时引进先进的生产设备。生产：1、改进生产技术和工艺，调整产品结构，紧扣市场需求提供产品。2、扩建厂房面积40000平方米（另选址新建）3、组建保健品公司，建设保健品生产厂（胶囊、片剂、颗粒、丸剂四条生产线），并通过国家GMP认证，销售：改变传统的销售模式，建立和完善自有的、可控的销售网络；并与国内的超大型和大型销售商建立稳定的战略联盟，充分利用其覆盖全国的销售网络开拓市场，拓展产品销售渠道。同时，积极拓展国际市场，利用华人华侨搭建的营销网络，合作共赢。（三）201112015年公司发展目标1、公司资产保值增值，管理机制科学有效，核心竞争

31、力逐步增强，实现可持续健康发展。2、实现产业联动发展；以产业经营为基础，探索产业经营、资源经营、资本经营良性互动的有效途径和方法；3、大力推进资本社会化，提升幸福品牌的综合竞争力；4、为适应多产业发展，完善科学的决策和管理体系；5、营造“诚信、务实、创新、发展”为主要内涵的企业文化。（四）20112015年公司经营目标。公司总资产由2011年初的5360万元增加到2015年初的1.5亿元，年递增30%。具体指标如下：总资产（新增到）单位：万元2011年2012年2013年2014年2015年5360696890581177515308销售收入由2011年初的9799万元增加到2015年初的4.

32、9亿元,年递增50%。具体指标如下：销售收入单位：万元2011年2012年2013年2014年2015年979914698220473307149607上缴国家稅收由2011年初的349万元增加到2015年初的1766亿元,年递增50%。具体指标如下：稅收单位：万元2011年2012年2013年2014年2015年34952378511771766五）战略步骤和阶段目标1、第一阶段：2010年1月-3月，完成幸福制药发展战略的规划及论证工作；健全各项管理制度，并做好员工的培训工作，为下一阶段战略实施打下良好的人力资源基础。2、第二阶段：2010年3月-2010年6月、实施市场网络管理重建工作，

33、重点是上海、南京广州等沿海中心城市的医药市场，重新进入地级二级医药市场。提高、细化市场管理能力，3、第三阶段：2010年7月-2014年12月，全面推进市场网络建设工作，销售网络覆盖全国各大中小城市，成为我国西北地区十强医药企业集团之一。5、第五阶段：2013年8月起，开拓海外市场。（六）、制定公司滚动发展战略，确定全新发展框架幸福制药对未来五年自身的管理体制、发展战略、员工素质等都要提出了全新的要求。按照现代企业制度“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的规范要求，进一步深化改革，加快建立科学、规范的法人治理结构，制定快速滚动发展战略，构造了跨世纪的全新发展框架。幸福制药发展的基本思路：

34、继承太行光荣传统，发扬北药优势，利用首都科技资源，立足西安，走向全国，发挥上市优势，艰苦奋斗，快速发展，进入中国医药工业十强。制定了三大系列产品发展战略：一是发展以中药现代化药系列，成为全国中成药的龙头企业；二是以开发祖国中医药宝库，推进中成药现代化、规模化。（七）、实施三项制度改革，探索建立现代企业制度建立现代企业制度，就必须向传统体制下长期形成的旧体制、旧观念、旧管理开刀。幸福制药结合企业具体实际情况，积极稳妥地进行了体制改革、人事制度改革、工资分配制度改革，在束缚企业发展的重点环节上实现了突破，为全面建立现代企业制度奠定了坚实基础。进行体制改革，建立规范的法人治理结构。幸福制药建立健全董

35、事会、执行层、监事会三权分立的决策管理机构，明确股东大会为最高决策机构。聘请专家学者组成董事会下设的财务管理、投资发展、科学技术、市场营销、资产监管、人力资源六个专业委员会。董事会主要负责事关企业发展全局的重要决策。日常经营管理由经理层负责，由13个专业化职能部门进行日常经营管理。监事会负责对董事会的决策和经理层的执行进行监督。按照上市公司的运作规范要求，完善制定了股东大会、董事会、监事会的一系列决策管理程序。通过改革，初步建立起决策机构、执行机构、监督机构相互独立、权责明确、相互制衡的企业自我约束机制；初步建立起科学的决策领导和专业管理体系，促进了企业重大问题决策的科学化、程序化和民主化；实

36、现了企业“消肿减肥”，向精简高效转变。进行人事制度改革，搞活用人机制，建立崭新劳动关系。幸福制药在体制改革基础上，彻底打破终身制、铁饭碗，全面实行与市场、社会接轨的劳动合同制。高级管理人员与董事长签订劳动合同，中级管理人员与总经理签订劳动合同，经法人代表授权，二级主管领导负责与一般管理人员和其他员工签订劳动合同。压缩人员编制，分流和裁减冗员，建立能进能出、能上能下的动态管理用人机制，促进人才流动，引进一些优秀人才，不断从市场上应聘而来，对某些不称职干部将遭到无情淘汰。实现人力资源的优化，提高了企业人员整体素质。通过人事制度改革，减轻了包袱，降低了人力成本，使员工的就业劳动观念发生了深刻的变化，

37、自觉地让自己适应岗位，加强就业危机感，珍惜上岗机会，岗位人员配置趋于合理，人员进一步精减，提高了工作效率和劳产率。软、散、懒的现象被人人有压力、人人有动力的新局面取而代之。进行分配制度改革，理顺工资关系，建立岗位工资制。计划经济的旧分配制度背离了市场经济的人才价值，造成复杂的工资矛盾，抑制了各岗位、各基层员工的积极性。为了迅速与股份制接轨、与市场接轨，公司在分配制度改革中，重点理顺工资关系，建立岗位工资制，以岗定酬、打破大锅饭，解决经营者、管理者、劳动者之间责、权、利不统一的深层次问题。确定工资总额和岗位工资标准，建立了行政管理、专业技术、技术工种（含熟练工种）三种岗位工资系列，分别划分了51

38、0个等级标准。以新的工资制度打破了以往的工资结构，按照岗位制定工资等级，根据责任大小、风险程度等条件确定工资水平，适当拉大经营者、管理者和劳动者之间的工资距离，做到了以岗论酬，实现了责权利的统一，理顺工资关系，符合市场经济人才价值规律，也为从市场招聘人才创造了良好的企业内部环境。改善了技术人员的待遇，稳定知识分子队伍。三项制度改革的顺利实施，可使幸福制药经营管理机制更加适应市场经济的要求和公司的发展需要，确立自身的机制优势，保证了公司健康快速的发展。（八）、实施资本运营，实现低成本扩张幸福制药为实施资本运营、加快扩大企业发展规模提供了条件，按照幸福制药发展战略规划，我们应成立投资发展委员会，在

39、2010年2014年12月完成了以下资本运营项目：一是三年内以投资控股方式兼并或收购其他制药企业，以满足扩大生产能力的要求，从而为完成未来公司经营目标奠定基础。使幸福制药的品牌、市场优势相结合，确立幸福制药生产的部分药品在全国市场的主导地位。二是在2010年6月份以前，投资组建保健品公司，并选址建厂，满足三条保健品生产，即颗粒剂、片剂、口服液，并于2011年8月份，通过国家GMP认证，2011年10月公司自然静保健品投入生产、销售。此项目预计增加主营收入2000万元。三是2012年12月前，以投资控股方式组建西安幸福药业经营公司。整合全国各地医药商业资源，推动实施公司大商贸战略。四是收购（或合

40、作）一家药物研究所，组建幸福药物研究中心。面向市场研发更多新特药，并与国家更多大中院校深度合作，将幸福制药建成西部科研成果和科技进步成果的工业化基地。上述资本运作项目的完成，不仅使公司销售收入和利润指标快速增长，使幸福制药资产和业绩得到同步快速增长，促进实现了“立足西北、辐射全国”战略目标。（九）、以财务、营销管理为中心，保持利润高增长管理是企业发展永恒的主题，全面加强内部各项管理，实现管理科学是建立现代企业制度的重要目标。针对在管理工作中存在的问题，幸福制药将把2010年定为幸福制药的管理年，2011年为创新年，2012年2014年为科技进步增效年。明确以财务管理、市场管理和科技进步统筹其他

41、各项专业管理。以降低成本、增加利润为核心，围绕生产、营销、供应、财务等方面的重点环节，详细制定重点管理项目和管理目标。减少形式主义，力求真正解决实际问题，要求每个部门实实在在地解决一两个管理问题。以强化核算和控制为手段，下决心堵住各种漏洞。以广大职工群众作为强化管理的主力军，层层分解落实各项指标和措施。要求各级干部职工必须强化管理意识，下决心整顿、清理内部的虚假、泡沫成分，不断开发企业内部的管理效益资源。以清理应收、控制费用为重点，加强营销系统财务管理。认真清理、建立客户档案，大力解决销售回款中的难点问题。加强营销系统费用核算和控制，为每个销售办事处配备财务经理，建立办事处财务、账务管理审核制

42、度。这些措施的实施有效地压缩了应收贷款和销售费用，提高了资金运转效率。实施价格控制，降低供应采购成本。对主导产品原辅料、包装材料实行采购价格控制，降低采购价格，公司主要品种每年力争节约50万元。降低重点产品生产成本，在提高主导产品收率、成品率上苦练内功，降低煤、水、电、汽消耗，挖潜降耗，堵塞漏洞，严格执行能源费用管理计划，每年力争节约资金500万元。通过全员努力，各项重点管理项目得到了深人扎实的落实，使企业总体管理水平得到全面提高，实现利润高速增长。幸福制药未来五年将初步实现了快速、持续、高效的发展。但市场竞争是无情的，不进则退，优胜劣汰。我们必须增强危机感和责任感，努力把企业的各项工作全面推

43、向新水平，满怀信心实现“五年”规划的奋斗目标。第五部分深化产权结构调整，调整产权结构从成功企业的运作规律可以看到，企业内部机制运行的好坏跟股本结构设置的适宜有极大的关系。在企业改制初期阶段，作为企业的老员工，曾经对幸福制药的发展和很大的贡献，取得过可喜的成绩，但是，在企业发展转轨过程中，原有的产权机制难以形成对经营者和生产者的有效激励，幸福制药要重获生机，必须通过彻底改制，不断引进新的战略投资者作为突破口。通过股权结构的大变动，为幸福制药的二次腾飞创造制度条件。产权制度和经营机制的转变是幸福制药实现“四大转变”的重中之重。（一）股本结构设计原则1、开放的股本结构原则。医药行业的发展具有很大的不

44、确定性，随产品开发成功带来的企业规模扩张随时都有可能发生，为了适应瞬息万变的市场，保持公司的战略能力，必须保持公司股份的开放性，以便于新的合作伙伴的加入。2、优势互补的股东结构原则。现代公司发展的好坏，与股东结构的合理与否有极大的关系，对各种资源所有者进行整合，是提高公司战略能力的有效途径。这些主要资源的所有者包括具有雄厚资金实力和融资能力的公司、主打产品的关键技术所有者、医药行业的大型销售公司等，他们掌握着公司发展的资金、技术、市场、人才等诸多关键性生产要素，对这些要素所有者通过股权结构进行合理的整合，形成优势互补的股权结构事关公司的长远发展战略。3、外资优先入股原则。日本、韩国、德国、台湾

45、等国和地区的中药和中成药制造已形成巨大的产业规模，并建立了较为完善的国际销售网络。引进这些国家和地区的资金和技术，对加快幸福制药的中成药生产现代化和产品走向国际市场具有重大的意义。因此，在条件成熟的情况下，积极寻求与这些国家和地区的医药企业，特别是香港霍氏集团的合作，对幸福制药的未来发展空间拓展具有重大的战略意义。因此，股本结构的设置上，要优先吸收这些国家相关企业的资金入股，以取得技术资金和国际销售网络等资源支持。主要经营者必须持股原则。公司的主要经营者，实际上掌握着公司的剩余控制权，要使他的个人利益目标与公司整体利益目标相一致，必须从产权结构上来进行限制，最好的办法，就是经营者持有一定比例的

46、股份，保证经营者与公司的同舟共济。（二）股本结构与股东类型根据企业战略发展定位的需要和现有的资产负债情况的分析，我们认为，改制后企业的合理股本金约以一亿元人民币为宜。这些股本金主要由以下几类股东持有：1、省内的上市大公司，占总股本的40%。作为第一大股东，这种类型的股东持有1000万元的股份，实现相对控股。（1）进入医药行业是非医药产业上市公司进行股价炒做的极好题材，但也只有对参股企业达到至少是相对控股的地位，才能被股民认为是真正进行事业结构的调整，故只有达到相对控股，该类公司才有积极性参股；（2）作为第一大股东，具有对被控股企业的拥有感，对公司的发展会有极大的责任心，这使其在公司发生危机时具

47、有更强的融资动力；（3）如果是本省的上市企业，在发生摩擦时政府就具有较强的协调能力。同时，作为本省的上市企业，与地方政府的谈判能力较强，为本公司争取省市优惠政策的能力也就更强；（4）上市公司所具有的较高知名度，具有明显的品牌溢出效应，如以他作为第一大股东，有利于本公司的品牌经营，降低广告宣传成本。对于药品和保健品而言，品牌对产品的销售作用很大，如果通过自己的渠道建立品牌，广告成本极为高昂，与上市公司合作，能明显解决这一瓶颈。同时，与实力雄厚的上市公司合作，能够树立本公司的外在的实力形象，提高对本公司药品和保健品的认同感。2、外地大城市的医药销售公司，占总股本的30%。（1）药品的销售渠道具有它

48、本身的特点，自己建立销售网络的花费显然极为高昂，吸收外地大城市的医药销售公司作为大股东，完全可以利用其已有的销售网络拓展本公司在外地的市场空间，有效解决本公司销售渠道单一和市场空间狭小的缺陷；（2）可以达到信息共享。对于药品生产行业而言，无论是政策的还是市场的信息都极为重要，一条重要的信息往往可以改变一个企业的生存空间，利用这些外地的大型销售公司所掌握的信息，对公司的发展具有深远的影响；（3）有了这类股东，就可以移植其先进的经营模式，引进其先进的管理理念，共享其成熟的经营管理人才，更快地使改制后的公司走上现代企业的快车道。3、主要经营者，占总股本的15%。（1）主要经营者占有一定比例的股份，有

49、利于形成产权的激励约束兼容，通过股权这一纽带，使主要经营者与公司形成利益共同体，形成良好的自律机制；（2）主要经营者参股，使其他股东对经营者的行为有较为明确的预期，一定程度上排除了经营者做出损害公司利益行为的可能，增强了其他股东的信心；（3）公司发展的好坏，通过一定份额的股权影响到经营者财富的多少，利用利益机制的约束，使经营者成为最具长期行为倾向的股东，有利于公司的长期发展。4、技术要素所有者，占总股本的15%。国际国内的发展经验表明，技术对医药企业发展的推动作用越来越大，甚至具有决定性的作用。对幸福制药来说，无论是开发新产品还是老药新做，或者是老药扩大适应症，都需要有技术要素提供强有力的支撑

50、。为了解决制约幸福制药发展的技术开发瓶颈制约，对技术要素入股可采取开放原则，即如果有合适的技术，随时可以调整股本总量和结构；同时，也可以在公司内部实行一企多制，即对关键性技术，可以采取在公司下设独立核算的事业部，这一事业部采取模拟分公司制进行运作。这样可以提高技术股在事业部中的相对比重，达到提高技术入股积极性的效果。（例如：与交大医学院合作的保健品事业部）第六部分、组织结构设计一、组织结构设计原则建立精简、扁平化，但又高效的内部组织；建立灵活但又可控制的组织；建立部门之间职能界定清楚，同时避免职能交叉，却又具有团队精神的组织；建立健全的约束机制和风险控制体系；条块结合、以快为主条是指纵向的职能

51、部门，如业务、财务部门等，各设立主管经理，如财务总监；块指各实体事业部，如第一事业部、第二事业部等，相应由各实体总经理负责。在授权和分权体系中，纵向的条管理结合块管理，以块管理为主，但按照国际惯例，财务管理基本以条管理为主。计划在前、预算约束公司应借鉴国际跨国公司做法，当年度经营活动严格以上年度编制的预算为纲，尽力避免出现预算外支出，进行任何投资、管理决策之前，都需进行预算审批手续。制度挂帅、文化领路没有规矩，不成方圆”，规范严格的企业各项制度有助于企业文化的形成，并为团队合作提供制度保障。纪律严明、激励相容明确企业奖惩制度，对员工进行有效激励的同时又有有力的约束执行委员会董事会秘书二、法人治

52、理结构：三、非常设机构：四、各机构和部门职责（见附录1）五、执行机构职责（见附录2）六、执行机构设置和管理人员岗位职责（一）执行机构设置董事长1董事会秘书总经理办公室主任总经理助理第七部分公司财务发展战略一、融资战略财务状况截止2009年底，幸福制药公司有限公司资产总额4966万元（含土地使用权）负债1396万元。2010年2014年财务进度1、销售额（单位：亿元）年限2010年2011年2012年2013年2014年预计销售额1.534.56102、费用（单位：亿元）年限2010年2011年2012年2013年2014年年限0.450.91.351.83.03、利润年限2010年2011年2

53、012年2013年2014年预计利润75030004500900020000二、财务管理战略财务管理战略应配合业务发展战略财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置、融资和管理。为股东创造价值是财务管理战略最根本的目标，只有正确的投资决策、融资决策、资产管理决策（主要是流动资产的管理），才能保证既节约资源又增强发展后劲，最终使浙南制药资产保值、增值。浙南制药业务的发展中必然涉及资产的变动，因而，在具体制订财务管理战略时必须参考、配合公司的业务发展战略。财务管理战略应建立在业绩分析的基础上业绩分析是用来评价管理者是如何综合、有效地运用杠杆以保证公司正常、安全地运营的。制订与执行公司的财务管理战

54、略，当然必须有可以衡量的东西财务业绩分析。因此财务管理战略应建立在业绩分析的基础上。三、财务管理战略具体举措1、账户管理账户设立管理帐户的设立应由财务和审计委员会批准以每一实体一个帐户为基本原则，例外需经总经理和财务总监的批准幸福制药公司目前已经对财务账户的设立给予了重视，对账户的开立进行严密控制，没有存在账外账的隐患，不易造成财务信息失真。公司在未来实施集团化、网络化经营的新战略中，应该参考国际跨国公司惯例，由总经理和财务总监对财务账户的设立进行审批、签字。账户监控管理财务账户的主人是各级财务经理；严禁支付空白支票，各项开支按额度报相应级别财务经理审判；以月为基础单位，在账户银行对账单上列明

55、每笔支出，并将其交由总经理和财务总监审判，由总经理进行背书。账户注销管理账户的注销应该在总经理和财务总监的控制下进行。建立应收帐款控制制度公司在应收帐款的管理和控制上目前没发现存在漏洞，下一步，建立完善良好的应收帐款和应收票据的内部控制制度，贯彻不相容职务相互分离的原则，使不同的职能分别由不同的部门和人员负责。抓好应收帐款回收制度建设，主要从以下几个方面入手。应收帐款的内部控制制度编制销货通知单：批准赊销发货运货开票收款坏帐处理内部审计应收票据的内部控制制度保管应收票据的人员不得经办会计记录票据的接受、贴现和换新须经保管票据以外的主管人员的书面批准。违约票据（即呆票）的冲销须按规定的程序批准，

56、已冲销的票据应置于会计部门的控制之下并在以后采取有效的追踪措施。票据到期时如果顾客只付了其中的部分款项，则对余款应进行登记。2、预算管理预算编制树立财务预算新观念：财务预算是使企业的资源获得最佳生产率和获利率的一种方法，而非仅仅是企业控制支出的工具。确保企业收益真实性，将预算明细化（开销、费用、人工费、娱乐费、摊销、装演）。建立以实体为单位的年度预算体系坚持和完善现有的月度财务费用预报制度预算审批年度预算由董事会批准超10以内预算外资金由总经理提议，由预算委员会批准追加建立月度预算审批权限制，即：预算总额在10000元之内，由相应实体部门经理审批；预算总额在10000元至50000元，由实体部

57、门经理和相应业务总监共同审批；预算总额在50000元至100000元，必须由实体部门经理、相应业务总监和财务总监逐级审批；预算总额在100000元以上，必须由实体部门经理、相应业务总监和财务总监及公司总经理逐级审批；超10以上由预算委员会提议，董事会审批；预算核查将预算与实际执行情况相比较，检验预算编制水平，以误差不超过10为准。3、审批管理严格规范财务报销制度编制“报销审批权限表”，详细规定每一职务岗位的报销权限和额度。制定财务报销的原则贯彻执行逐级报销审批制，即上级审批下级的票据，可根据票据的大小而应其报销权限进行审批。忌自己审批自己的发票。所有报销的票据不可分割。报销行为作为员工诚信考核

58、依据之一。在出现企业员工群体消费行为时，由其中职位最高者支付费用并向上级申请报销。制定越级审批的条件当月票据当月清，跨月票据越级审批不规范票据，越级审批财务经理有权要求对可疑的票据进行越级审批。对关键职位（如财务经理）定期进行轮换，防范两者在财务上进行串谋的可能性。4、销售报告和合同管理实施销售报告系统该系统的宗旨在于让业务总监、总经理、董事会等企业上层建筑了解企业业务信息，降低管理信息搜索成本，提高企业管理效能报告内容主要包括：销售、现金收入、放帐额、费用、坏帐、过期帐、大额合同报告的时效：部门经理应建立日报表总经理应建立周报表董事会应建立月报表建立标准合同由公司法律顾问设计不同规格的标准合

59、同由各职能经理定期会审改善规定交易金额在3000元以上的业务，必须签订标准合同。建立合同签订授权系统根据合同标的的大小确定不同的审批人合同的签订遵循权限制，非标准合同按高一级的标准合同要求签订。年度合同总额累计超过100000元，需对合同另一方进行资信调查和评估。5、审计内部审计检查是否遵循“准确、全面、授权”原则，重点审查企业财务操作是否违反财经纪律和企业内部财务制度。由财务人员组成检查组定期检查应不定期地举行财务安全大检查，不同实体和部门之间展开交叉审计，提高审计工作质量外部审计邀请知名审计事务所对公司的财务状况进行审计审计的结果应越级汇报所需建设制度人事管理制度：人员甑选录用制度；人员培

60、训制度；人事调整管理制度；人事考核评议制度；员工激励制度；员工考勤管理制度；人事档案管理制度。财务会计管理制度：资本预算管理制度；资产管理制度；筹资与投资管理制度；会计信息管理制度；成本会计管理制度；审计管理制度。组织管理制度：组织综合管理；组织职能管理；组织结构管理；组织职权管理；工作职责管理；组织结构变革管理。行政办公管理制度：日常办公事务管理制度；办公物品管理制度；文书资料管理制度；会议管理制度；出差管理制度；财产管理制度；生活福利管理制度；安全卫生管理制度。第八部分，公司销售部门为实现规划目标的具体措施、包括国内外市场份额、产品科技含量、研发体系、生产基地等方面的内容；一、（销售部）完