IO(艾欧)股份有限公司公司人事管理制度

1、E区E26公司人事部杜嘉盛第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 11 页 03人力(2)班01/12/2007I.O（艾欧）股份有有限公司司公司人人事管理理制度员工守则则各部门工工作制度度行政部财务部人力资源源部市场部生产部采购部物流部考勤制度度保密制度度一、管 理 大大 纲为加强公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本管理大大纲。 （一）公公司全体体员工必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的各项项规章制制度和决决定。 （二）公公司倡导导树立“一盘棋棋”思想，禁止任任何部门门

2、、个人人做有损损公司利利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。 （三）公公司通过过发挥全全体员工工的积极极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不断完完善公司司的经营营、管理理体系，实行多多种形式式的责任任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 （四）公公司提倡倡全体员员工刻苦苦学习科科学技术术和文化化知识，为员工工提供学学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的整体素素质和水水平，造造就一支支思想新新、作风风硬、业业务强、技术精精的员工工队伍。 （五）公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，鼓励员员工发挥挥才智，提出合合理化建建议。

3、（六）公公司实行行“岗薪制制”的分配配制度，为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高逐逐步提高高员工各各方面待待遇；公公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会；公司司推行岗岗位责任任制，实实行考勤勤、考核核制度，评先树树优，对对做出贡贡献者予予以表彰彰、奖励励。 （七）公公司提倡倡求真务务实的工工作作风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反对铺铺张浪费费；倡导导员工团团结互助助，同舟舟共济，发扬集集体合作作和集体体创造精精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。 （八）员员工必须须维护公公司纪律律，对任任何违反反公司章章程和各各项规章章制度的的行为，都要予予以追

4、究究。 二、员工工守则遵纪守法法，忠于于职守，爱岗敬敬业。 维护公司司声誉，保护公公司利益益。 服从领导导，关心心下属，团结互互助。 爱护公物物，勤俭俭节约，杜绝浪浪费。 不断学习习，提高高水平，精通业业务。 积极进取取，勇于于开拓，求实创创新。三、各部部门工作作制度行政部为完善公公司的行行政管理理机制，建立规规范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各项项行政工工作有章章可循、照章办办事，特特制订本本制度。 文件收发发规定1.1董董事会和和公司的的文件由由办公室室拟稿。文件形形成后，属董事事会的由由董事长长签发，属公司司的由总总经理签签发。 业务文件件由有关关部门拟

5、拟稿，分分管副总总经理或或总工程程师审核核、签发发。 属于秘密密的文件件，核稿稿人应该该注“秘密”字样，并确定定报送范范围。秘秘密文件件按保密密规定，由专人人印制、报送。 1.2已已签发的的文件由由核稿人人登记，并按不不同类别别编号后后，按文文印规定定处理。 文件由拟拟稿人校校对，审审核后方方能复印印、盖章章。 1.3董董事会和和公司的的文件由由办公室室负责报报送。送送件人应应把文件件内容、报送日日期、部部门、接接件人等等事项登登记清楚楚，并报报告报送送结果。 秘密文件件由专人人按核定定的范围围报送。 1.4经经签发的的文件原原稿送办办公室存存档。 1.5外外来的文文件由办办公室文文书负责责签

6、收，并于接接件当日日填写阅阅办单，按领导导批示的的要求送送达有关关部门，办好文文件阅办办；属急急件的，应在接接件后即即时报送送。 1.6文文件阅办办部门或或个人，对有阅阅办要求求的文件件，应在在三日内内办理完完毕，并并将办理理情况反反馈至办办公室。三日内内不能办办理完毕毕的，应应向办公公室说明明原因。 文印管理理规定1.7所所有文印印人员应应遵守公公司的保保密规定定，不得得泄露工工作中接接触的公公司保密密事项。 1.8打打印正式式文件，必须按按文件签签发规定定由总经经理签署署意见，送信息息中心打打印。各各部门草草拟的文文件、合合同、资资料等，由各部部门自行行打印。打印文文件、发发传真均均需逐项

7、项登记，以备查查验。 1.9文文印人员员必须按按时、按按质、按按量完成成各项打打字、传传真、复复印任务务，不得得积压延延误。工工作任务务繁忙时时，应加加班完成成。办理理中如遇遇不清楚楚的地方方，应及及时与有有关人员员校对清清楚。 1.100文件、传真等等应及时时发送给给有关人人员。因因积压延延误而致致工作失失误或造造成损失失的，追追究当事事人的责责任。 1.111严禁擅擅自为私私人打印印、复印印材料，违犯者者视情节节轻重给给予罚款款处理。 办公用品品购置领领用规定定1.122公司领领导及未未实行经经济责任任制考核核部门所所需的办办公用品品，由办办公室填填写资资金使用用审批表表，报报总经理理审批

8、后后购置。实行经经济责任任制考核核的部门门所需购购置办公公用品，到办公公室领用用，办理理出入库库手续，明确金金额。需需购置的的，由部部门负责责人填写写资金金使用审审批表，报总总经理审审批后由由办公室室购置。大额资资金的使使用，由由总经理理审核并并报董事事长批准准后办理理。 1.133办公用用品购置置后，须须持总经经理审批批的资资金使用用审批表表和购购货发票票、清单单，到办办理出入入库手续续。未办办理出入入库手续续的，财财务部不不予报销销。 1.144各部门门所用的的专用表表格等印印刷品，由部门门自行制制定格式式，按规规定报总总经理审审批后，由办公公室统一一印制。 1.155办公用用品只能能用于

9、办办公，不不得移作作他用或或私用。 1.166所有员员工要勤勤俭节约约，杜绝绝浪费，努力降降低消耗耗和办公公费用。 电话使用用规定1.177公司各各部门电电话费均均按月包包干使用用。具体体标准如如下：办办公室1120元元/月，投资发发展部1100元元/月，财务部部60元元/月，城建资资产部1100元元/月，市场营营销部2200元元/月，项目技技术部1130元元/月，会议中中心500元/月月。 1.188若有超超出当月月包干标标准的，从超额额部门的的工资中中扣出。当月节节余部分分累计到到本部门门下月话话费中使使用。财务部为加强财财务管理理，根据据国家有有关法律律、法规规及建设设局财务务制度，结合

10、公公司具体体情况，制定本本制度。 财务机构构与会计计人员2.1 财务管管理工作作必须在在加强宏宏观控制制和微观观搞活的的基础上上，严格格执行财财经纪律律，以提提高经济济效益、壮大企企业经济济实力为为宗旨，财务管管理工作作要贯彻彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精打细细算、在在企业经经营中制制止铺张张浪费和和一切不不必要的的开支，降低消消耗，增增加积累累。 2.22公司设设财务部部，财务务部主任任协助总总经理管管理好财财务会计计工作。 2.3出出纳员不不得兼管管、会计计档案保保管和债债权债务务帐目的的登记工工作。 2.4财会人人员都要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其职，互相配配合，如如

11、实反映映和严格格监督各各项经济济活动。记帐、算帐、报帐必必须做到到手续完完备、内内容真实实、数字字准确、帐目清清楚、日日清月结结、近期期报帐。 2.5财财务人员员在办理理会计事事务中，必须坚坚持原则则，照章章办事。对于违违反财经经纪律和和财务制制度的事事项，必必须拒绝绝付款、拒绝报报销或拒拒绝执行行，并及及时向总总经理报报告。 2.6财财会人员员力求稳稳定，不不随便调调动。财财务人员员调动工工作或因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没有办办清交接接手续的的，不得得离职，亦不得得中断会会计工作作。移交交交接包包括移交交人经管管的会计计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及及未了事事项

12、等。移交交交接必须须由建设设局财务务科监交交。 会计核算算原则及及科目 2.77对于会会计核算算原则及及科目，公司严严格执行行中华华人民共共和国会会计法、会会计人员员职权条条例、会计计人员工工作规则则等法法律法规规关于会会计核算算一般原原则、会会计凭证证和帐簿簿、内部部审计和和财产清清查、成成本清查查等事项项的规定定。 2.8记记帐方法法采用借借贷记帐帐法。记记帐原则则采用权权责发生生制，以以人民币币为记帐帐本位币币。 2.9一一切会计计凭证、帐簿、报表中中各种文文字记录录用中文文记载，数目字字用阿拉拉伯数字字记载。记载、书写必必须使用用钢笔，不得用用铅笔及及圆珠笔笔书写。 2.100公司以以

13、单价220000元以上上、使用用年限一一年以上上的资产产为固定定资产，分为五五大类：房屋及及其他建建筑物；机器设设备；电电子设备备（如微微机、复复印机、传真机机等）；运输工工具；其其他设备备。 2.111各类固固定资产产折旧年年限为：（1）房屋及及建筑物物35年年；（22）机器器设备110年；（3）电子设设备、运运输工具具5年；（4）其他设设备5年年。固定定资产以以不计留留残值提提取折旧旧。固定定资产提提完折旧旧后仍可可继续使使用的，不再计计提折旧旧；提前前报废的的固定资资产要补补提足折折旧。 2.122购入的的固定资资产，以以进价加加运输、装卸、包装、保险等等费用作作为原则则。需安安装的固固

14、定资产产，还应应包括安安装费用用。作为为投资的的固定资资产应以以投资协协议约定定的价格格为原价价。 2.133固定资资产必须须由财务务部合同同办公室室每年盘盘点一次次，对盘盘盈、盘盘亏、报报废及固固定资产产的计价价，必须须严格审审查，按按规定经经批准后后，于年年度决算算时处理理完毕。 资金、现现金、费费用管理理 2.14财财务部要要加强对对资产、资金、现金及及费用开开支的管管理，防防止损失失，杜绝绝浪费，良好运运用，提提高效益益。 2.155银行帐帐户必须须遵守银银行的规规定开设设和使用用。银行行帐户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严禁借借帐户供供外单位位或个人人使用，严禁为为外单位

15、位或个人人代收代代支、转转帐套现现。 2.166银行帐帐户的帐帐号必须须保密，非因业业务需要要不准外外泄。 2.177银行帐帐户印鉴鉴的使用用实行分分管并用用制，即即财务章章由出纳纳保管，法人代代表和会会计私章章由会计计保管，不准由由一人统统一保管管使用。印鉴保保管人临临时出差差由其委委托他人人代管。 2.188银行帐帐户往来来应逐笔笔登记入入帐，不不准多笔笔汇总高高收，也也不准以以收抵支支记帐。按月与与银行对对帐单核核对，未未达收支支，应作作出调节节逐笔调调节平衡衡。 2.199根据已已获批准准签订的的合同付付款，不不得改变变支付方方式和用用途；非非经收款款单位书书面正式式委托并并经总经经理

16、批准准，不准准改变收收款单位位（人）。 2.200库存现现金不得得超过限限额，不不得以白白条抵作作现金。现金收收支做到到日清月月结，确确保库存存现金的的帐面余余款与实实际库存存额相符符，银行行存款余余款与银银行对帐帐单相符符，现金金、银行行日记帐帐数额分分别与现现金、银银行存款款总帐数数额相符符。 2.211因公出出差、经经总经理理批准借借支公款款，应在在回单位位后七天天内交清清，不得得拖欠。非因公公事并经经总经理理批准，任何人人不得借借支公款款。 2.222严格现现金收支支管理，除一般般零星日日常支出出外，其其余投资资、工程程支出都都必须通通过银行行办理转转帐结算算，不得得直接兑兑付现金金。

17、 2.233领用空空白支票票必须注注明限额额、日期期、用途途及使用用期限、并报总总经理报报批。所所有空白白支票及及作废支支票均必必须存放放保险柜柜内，严严禁空白白支票在在使用前前先盖上上印章。 2.244正常的的办公费费用开支支，必须须有正式式发票，印章齐齐全，经经手人、部门负负责人签签名，经经总经理理批准后后方可报报销付款款。 2.255未经董董事会批批准，严严禁为外外单位（含合资资、合作作企业）或个人人担保贷贷款。 2.266严格资资金使用用审批手手续。会会计人员员对一切切审批手手续不完完备的资资金使用用事项，都有权权且必须须拒绝办办理。否否则按违违章论处处并对该该资金的的损失负负连带赔赔

18、偿责任任。 办公用具具、用品品购置与与管理 2.227所有有办公用用具、用用品的购购置统一一由办公公室造计计划、报报经领导导批准后后方可购购置。 2.288所有用用具必须须统一由由办公室室专人管管理。办办理登记记领用手手续、办办公柜、桌、椅椅要编号号，经常常检查核核对。 2.299个人领领用的办办公用品品、用具具要妥善善保管，不得随随意丢弃弃和外借借，工作作调动时时，必须须办理移移交手续续，如有有遗失，照价赔赔偿。 其它事项项2.300按照上上级主管管部门的的要求，及时报报送财务务会计报报表和其其它财务务资料。 2.311积极参参与建设设资金的的筹措工工作，通通过筹集集资金的的活动，尽量使使资

19、金结结构趋于于合理，以期达达到最优优化。 2.322配合公公司业务务部门对对项目工工程的竣竣工、财财务决算算进行监监督管理理。 2.333自觉接接受上级级主管、财政、税务等等部门的的检查指指导，并并按其要要求不断断完善制制度、改改进工作作。 人力资源源部3.1提提交人力力资源部部制度修修改草案案，对人人事制度度进行讨讨论，部部长将参参与与公公会日常常事务及及发展讨讨论。收收录新人人工作33.2招招聘原则则：为人人正直，在游戏戏及原公公会无不不良记录录。3.2受理理申请：3天内内人力资资源部人人员必须须有“申请已已接受，请等候候”的回复复，并要要求申请请人严格格按照公公司制度度申请。3.44审批

20、申申请：在在人力资资源部内内对申请请人进行行为期22天的投投票。人人品有问问题的坚坚决不录录取，反反对理由由充分的的不予录录取，反反对理由由不充分分或无的的必须22/3以以上票数数同意方方可通过过。投票结结束当天天答复申申请人申申请已批批准，申申请人成成为见习习人员。3.5考考察：申申请通过过后，将将对该见见习人员进行行3-44个星期期的考察察期，视视表现决决定是否否提前或或推迟考考察期。3.66转正并并获得内内部权限限：考察察结束后后由人事事部官员员决定是是否给予予转正。在人事事管理区区公布转转正名单单，标题题为“第x批批见习人人员转正正名单xx月x日日”。3.7人人力资源源部公布布考察会会

21、员名单单和转正正名单贴贴，定期期编辑更更新。 部门内部部晋级或或降级官官3.133人力资资源部为为员工申申请晋级级或降级级官员的的区域。3.144晋级后后进入一一个月官官员考察察期，视视表现决决定是否否正式录录用。部部门发布布正式公公告必须须经部长长批准方方可正式式发贴。市场部为了规范范产品销销售行为为，保障障交易双双方当事事人的合合法权益益，根据据国家有有关法律律、法规规，结合合公司的的具体情情况，制制定本制制度。 销售市场场和工作作人员 4.11市场部部是产品品销售管管理的第第一责任任部门。 4.2市场场营销工工作以提提高公司司经济效效益，壮壮大企业业经济实实力为目目标，营营销人员员必须发

22、发扬爱岗岗敬业、团结奉奉献精神神，具有有责任心心和使命命感，完完成公司司所交给给的产品品营销任任务。 4.3营营销人员员要做到到诚实守守信、规规范交易易、热情情服务，自觉维维护公司司的声誉誉和形象象。 4.4市市场部在在新建项项目开盘盘前，应应认真作作出切实实可行的的营销方方案，报报总经理理批准后后实施。在实施施过程中中，销售售价格未未经批准准不得变变更。 4.5产产品销售售量由生产部会会同市场场部计算算，须经经工商行行政部门门复核后后，列出出明细表表，双方方工作人人员书面面确认无无误后，报分管管副总经经理批准准、财务务部备案案。在预预售过程程中不得得擅自变变更。 4.6工工作人员员要努力力学

23、习业业务知识识，互相相配合、言行一一致，向向顾客介介绍商品品房时要要讲究服服务态度度和推销销技巧，做到宣宣传力度度大、范范围广、影响深深、效果果好。 4.7在在销售产产品工作作中，严严格执行行产品品销售管管理办法法，设设立销售售帐本、产品预订订登记本本、产品品移交登登记本、售后服服务登记记本；认认真签订订和及时时发放产产品预售售协议书书、产品品买卖合合同、产产品使用用说明书书和质量量保证书书。 4.8销销售帐薄薄的记录录要内容容真实、数字准准确、帐帐目清楚楚、日清清月结，月底及及时向总总经理上上报销售售情况，及时报报表。 4.9产产品销售售后，要要及时将将预售协协议书、买卖合合同、结结算单等等

24、销售资资料整理理入档管管理。 4.100所有货款款必须由由市场部部于收款款当日交交财务部部，存至至指定银银行帐户户，严禁禁公款私私存。 4.111营销人人员要圆圆满完成成各自的的销售任任务，负负责从介介绍产品品、交款款、贷款款、结算算、签订订合同、产品移交交、维修修等等营营销过程程中的全全部工作作。 4.112营销销人员要要保守商商业机密密，确保保产品价格格、型号号、销售售情况等等内部信信息不泄泄露。 4.133除完成成销售任任务以外外，营销销人员要要服从部部室的安安排，完完成部室室交给的的其它工工作任务务。 合同的签签订与管管理 4.144签订合合同必须须遵守国国家的法法律法规规及有关关规定

25、。签订产产品买卖卖合同时时，要明明确以下下内容：当事人人名称或或姓名、销售方方式、价价格、价价款、付付款方式式和时间间、交付付使用条条件和日日期、配配套服务务状况、违约责责任、双双方约定定的其他他事项。 4.15签签订产品品买卖合合同时要要本着“重合同同，守信信誉”的原则则，做到到合法、严密、可行。 4.166妥善保保管产品品买卖合合同档案案，每份份合同在在盖章前前都必须须到公司司办公室室登记、编号。市场部部负责建建立合同同管理台台帐（包包括序号号、合同同号、签签约日期期、对方方姓名），做到到准确、及时、完整。 其它业务务 4.177营销人人员要熟熟悉业务务，熟练练掌握操操作流程程，必须须做到

26、办办证细心心，资料料齐全，专人办办理。4.188结合公公司发展展计划，制订产产品营销销计划和和实施方方案，充充分调动动营销人人员的积积极性，提高经经济效益益。 4.199市场部部会同生生产部、采购部做做好产品品的移交交工作，现场查查验产品品质量、配套服务务，确认认无误后后，查验验人员办办理书面面移交手手续。产产品生产产明细表表报副总总经理批批准后，由市场场部据此此编制销销售结算算清单，报财务务部备案案，不得得擅自变变更。生产部部门宗旨旨体现自我我价值，创造公公司效益益；部门责责任：公公司的兴兴衰成败败；员工责责任：先先公司后后自我。5.11派往各各地工作作的监督督人员要要以对部部门负责责、对公

27、公司负责责的态度度，充分分发挥自自己的权权利和义义务，紧紧密联系系与融洽洽双方关关系，全全面的负负责外地地的生产产情况，务求使使生产损损耗最低低，使质质量提升升。5.2产品品的研发发：调动动本部门门的能力力，与其其他部门门紧密合合作，有有计划、有步骤骤的使产产品的研研发走向向正轨，使研发发作为一一项部门门的常规规业务工工作来开开展。部门的财财务处理理5.3部部门的各各项资金金调动或或申请，应该从从公司实实际运转转情况出出发，务务求能以以最少的的成本创创造出最最大的价价值。5.4总总公司人人员集中中处理财财务及审审批，对对于紧急急款项应应经当地地负责人人签名同同意后，上报公公司审核核。部门门信息

28、、业务数数据处理理5.55鉴于本本部门的的人员较较分散，希望每每人的联联系方式式，通讯讯地址等等数据能能独立制制表，力力求信息息及业务务数据的的共享。5.66部门每每个人在在面对业业务数据据时，要要有高度度的责任任心，作作到数据据的真实实、准确确。每人人手中的的机密文文件、资资料等数数据必须须严格按按照公司司的保密密制度执执行。对对于本部部门的机机密文件件，本部部门人员员有权利利拒绝其其他人员员的提问问，并视视其行为为轻重，可上报报公司处处理。业务报告告制度5.7对对于业务务报告要要坚决执执行公司司的“四小时时复命制制”。5.8常常规工作作报告的的内容及及要求：（1）实行日日报告制制度，部部门

29、所在在地的人人员每天天向指定定人员汇汇报工作作情况、任务完完成情况况，并认认真作好好工作日日志。在在外地的的工作人人员，将将自己的的工作情情况，作作好工作作日志，并于月月底叫给给指定人人员。（2）对对于工作作中出现现急事、要事要要迅速报报告，必必要时要要进行连连续报告告。（33）工作作报告要要作成电电子表格格或书面面形式，用网络络或其他他快速方方式传达达。采购部为加强本本公司各各生产线线材料设设备采购购的管理理，根据据国家有有关法律律法规的的规定，结合公公司的实实际情况况，制定定本制度度： 6.1采采购部是是材料设设备采购购管理的的第一责责任部门门，具体体工作由由采购部会会同生产产部完成成。

30、6.2对对于大宗宗材料、大型设设备的采采购，必必须进行行公开招招标或邀邀请招标标。通过过考察综综合评选选，采用用相对价价格较低低、保证证质量的的材料和和设备。 6.3对对不适宜宜招标项项目的少少量材料料设备，要进行行详细地地考察了了解，选选择合适适的产品品。 6.4对对生产所需需的材料料、设备备，应根根据需要要数量、规格、使用时时间等作作出采购购计划，周密布布署，确确保工期期。确定定工程材材料设备备采购供供货方后后，应签签定详细细的供货货合同，内容包包括产地地、品牌牌、等级级、数量量、价格格、型号号、供货货时间等等，按照照合同规规定，保保证及时时供货。 6.5生生产用材材料设备备设专人人管理，

31、材料、设备进进场后及及时办理理验收、入库手手续。对对不合格格的材料料、设备备严禁办办理入库库手续，材料、设备领领用办理理出入库库手续，办理后后及时把把材料、设备出出入库手手续送交交财务部部，保证证帐物相相符、帐帐帐相符符。 6.6供供货方应应及时提提供工程程材料设设备的证证明和有有关票据据，以便便结算入入帐。 6.7采采购部及及其驻工工地代表表严格对对进场生生产材料料设备进进行监督督和检查查验收，确保工工程质量量。物流部为加强公公司的物物流管理理，妥善善保管仓仓库库存存物资，使采购购物资入入库及领领用、产产品出入入库规范范化，避避免发生生不必要要的损失失，特制制定本规规定。7.1本本规定包包括

32、产成成品入库库、销售售、外协协加工、采购物物资入库库、材料料领用出出库的相相关管理理。7.2所所有物资资应做到到:每日日清点、核对，保持帐帐、卡、物三一一致,并并根据物物资实际际状况,对长期期不用以以及需报报废帐务务处理的的物资应应及时清清理,办办理相关关手续。产成品的的入库7.3产产品完工工并经质质量检验验员检验验合格后后，车间间核算员员填写“产成品品入库单单”，要求求把入库库单位、日期、产品图图号、产产品名称称、规格格、数量量、单价价、金额额、工时时等填写写齐全，经车间间主任签签字批准准，检验验部门加加盖“检验合合格”章后，仓库管管理员核核对实物物、合格格证验收收入库。仓库保保管员必必须严

33、格格把关，对于手手续不全全或单据据填写不不完整，不允许许物资入入库。7.4产产品图号号、产品品名称、规格、工时一一律按技技术部提提供的标标准填写写。7.5入入库单价价一律按按财务部部提供的的产值(不含税税)价格格填写。7.6验验收入库库的产品品按品种种，按社社会销货货需要摆摆放整齐齐，做到到合理、牢固、整齐、安全不不超高。产成品出出库7.7产产品销售售发出时时,必须须经质量量检查部部门认定定无质量量问题后后，销售售人员填填写产品品出库单单及收发发清单,财务部部根据出出库单开开出门证证，收发发清单须须购货单单位签字字或盖章章后返回回仓库,由仓库库核对后后返财务务部。7.8产产品发货货程序:第一步

34、步仓库保保管员接接到通知知后，在在仓库查查看产品品品种是是否齐全全，以备备发货；第二步步按销售售员开具具的出库库单上的的产品数数量清点点清楚发发货；第第三步提提货人持持产品出出库单到到财务部部交款或或办理相相关手续续，由财财务部开开据出门门证；第第四步仓仓库见出出门证提提货联后后方可发发货。7.9对对于社会会零星销销售的要要先收款款后发货货，若销销售价格格低于公公司规定定最低价价的，必必须经公公司总经经理批准准后方可可发货。7.100发出货货物退回回,由业业务人员员在货物物退回当当月及时时办理退退库手续续,并经经质检部部门检验验签字,有质量量问题的的,应根根据质检检报告单单写有关关处理报报告总

35、经经理批示示后,交交财务帐帐务处理理。7.111对于售售后服务务需用的的产品必必须经总总经理签签批后，才能往往外发货货，同时时经办人人要求对对方将旧旧产品返返回，以以旧换新新，否则则不予以以发货。若是先先发货的的，售后后服务人人员要在在当月负负责追回回旧产品品，并办办理退库库手续。7.122所有发发出商品品应在当当月及时时办理结结算,若若遇特殊殊情况,最迟在在2月内内办理完完结算手手续。委托加工工材料7.133委托加加工材料料的出入入手续由由生产部部协助受受托加工工单位办办理,并并负责委委托加工工材料的的收回。7.144委托加加工材料料出库应应填领料料单并填填写齐全全。内容容包括:领料单单位、

36、时时间、材材料类别别、材料料名称、型号及及规格、计量单单位、数数量、单单价、金金额、用用途、领领料人、发料人人、批准准人签字字。7.155领料单单一式三三份, 仓库、财务、受托加加工单位位各一份份。7.166领料人人持领料料单到财财务部开开据出门门证，仓仓库见出出门证提提货联方方可发货货。委托加工工材料完完工入库库7.177 入库库程序同同材料入入库程序序相同，同时按按入库数数量减少少委托加加工材料料数量，仓库办办理入库库时，应应核对原原出库数数量，完完工返回回入库的的数量与与出库数数量不符符时,属属加工报报废或者者丢失的的应填“委托加加工赔偿偿清单”交受托托单位签签字确认认后，随随同发票票和

37、入库库单、受受托加工工单位所所持原出出库时的的领料单单，返财财务部。7.188委托加加工的成成品入库库价格应应为：加加工费加加材料费费，要求求分别注注明加工工费、材材料费，加工费费按委托托加工协协议价格格办理。7.200委托加加工材料料要求当当月返回回，最长长时间不不能超过过2个月月，年终终全部收收回，若若外协未未完工而而不能收收回，应应致函对对方予以以确认。采购物资资入库7.211仓库保保管员根根据采购购员填制制并经检检验员盖盖章后的的外购物物资验收收通知单单核对实实物，根根据购货货发票填填写入库库单，要要求分清清类别，内容完完整，准准确无误误。7.222无采购购发票的的物资可可根据同同类物

38、资资的账面面价格或或市场价价格（采采购员提提供）办办理估价价入库，并在入入库单上上注明“暂估入入库”，交采采购员一一份。开开回发票票后， 先开红红票冲原原暂估，注明“冲年月日暂估估”，再办办理正式式入库。采购物资资出库7.233生产物物资由领领料部门门根据生生产计划划成套领领用，注注明用途途，认真真填写领领料单，经车间间主任或或生产部部长签字字批准后后，仓库库保管员员方可发发料。7.244主要材材料钢材材的领用用。在仓仓库不能能存放的的情况下下，需存存放生产产现场的的，由车车间代保保管，购购进后由由仓库保保管员协协同领用用车间核核算员共共同验收收数量，仓库保保管员办办理入库库，车间间核算员员按

39、入库库数量同同时办理理出库，月末将将未用材材料办理理假退料料手续，并填制制“月份主主要材料料( )领用明明细”报表。仓库每每月对车车间未用用材料退退库进行行核对，无误后后开据下下月1日日领料单单，发现现问题及及时向领领导汇报报。 7.255对外销销售的材材料由仓仓库保管管员根据据业务员员填写的的收发清清单，按按账面价价格填写写领料单单。用于于售后服服务的材材料必须须经主管管经理批批准后，方可发发货。 四、考勤勤制度1. 为为加强考考勤管理理，维护护工作秩秩序，提提高工作作效率，特制定定本制度度。 2. 公公司员工工必须自自觉遵守守劳动纪纪律，按按时上下下班，不不迟到，不早退退，工作作时间不不得

40、擅自自离开工工作岗位位，外出出办理业业务前，须经本本部门负负责人同同意。 3. 周周一至周周六为工工作日，周日为为休息日日。公司司机关周周日和夜夜间值班班由办公公室统一一安排，市场营营销部、项目技技术部、投资发发展部、会议中中心周日日值班由由各部门门自行安安排，报报分管领领导批准准后执行行。因工工作需要要周日或或夜间加加班的，由各部部门负责责人填写写加班审审批表，报分管管领导批批准后执执行。节节日值班班由公司司统一安安排。 4. 严严格请、销假制制度。员员工因私私事请假假1天以以内的（含1天天），由由部门负负责人批批准；33天以内内的（含含3天），由副副总经理理批准；3天以以上的，报总经经理批

41、准准。副总总经理和和部门负负责人请请假，一一律由总总经理批批准。请请假员工工事毕向向批准人人销假。未经批批准而擅擅离工作作岗位的的按旷工工处理。 5. 上上班时间间开始后后5分钟钟至300分钟内内到班者者，按迟迟到论处处；超过过30分分钟以上上者，按按旷工半半天论处处。提前前30分分钟以内内下班者者，按早早退论处处；超过过30分分钟者，按旷工工半天论论处。 6. 个个月内迟迟到、早早退累计计达3次次者，扣扣发5天天的基本本工资；累计达达3次以以上5次次以下者者，扣发发10天天的基本本工资；累计达达5次以以上100次以下下者，扣扣发当月月15天天的基本本工资；累计达达10次次以上者者，扣发发当月的的基本工工资。 7. 旷旷工