广州某公司股东会议事规则

1、广州富林林木材城城交易市市场有限限公司股股东会议议事规则则第一章总总则第一条条为了完完善公司司法人治治理结构构，规范范股东会会的运作作程序，以充分分发挥股股东会的的决策作作用，根根据中中华人民民共和国国公司法法等相相关法律律、法规规及公公司章程程的规规定，特特制定如如下公司司股东会会议事规规则。第二二条本规规则是股股东会审审议决定定议案的的基本行行为准则则。第二章章股东会会的职权权第第三条股股东会依依法行使使下列职职权：（1）决定定公司的的经营方方针和投投资计划划； （22）委派和更更换非由由职工代代表担任任的 董董事 、监事 ，决定定有关董董事 、监事的的报酬事事项； （33）审议议批准董董

2、事会的的报告； （44）审议议批准监监事会的的报告； （55）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案； （66）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； （77）对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议； （88）对发发行公司司债券作作出决议议； （99）对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议； （110）修修改公司司章程； （11）公司章章程规定定的其他他职权。第三章股股东会的的召开第四四条股东东会会议议分为定定期会议议和临时时会议。定期会会议应当当按照公公司章程程的规定定按时召召开。代代表十分分之一以以上表决决权的股

3、股东，三三分之一一以上的的董事，监事会会的监事事提议召召开临时时会议的的，应当当召开临临时会议议。第五条股东会会会议由由董事会会召集，董事长长主持；董事长长不能履履行职务务或者不不履行职职务的，由副董董事长主主持 ； 副董董事长不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由半数以以上董事事共同推推举一名名董事主主持。董董事会不不能履行行或者不不履行召召集股东东会会议议职责的的，由监监事会的的监事召召集和主主持；监监事会不不召集和和主持的的，代表表十分之之一以上上表决权权的股东东可以自自行召集集和主持持。第六条召召开股东东会会议议，应当当于会议议召开十十五日以以前通知知全体股股东。第七条股东会会会

4、议通通知包括括以下内内容：（11）会议议的日期期、地点点和会议议期限；（2）提提交会议议审议的的事项；（3）以以明显的的文字说说明：全全体股东东均有权权出席股股东会，并可以以委托代代理人出出席会议议和参加加表决，该股东东代理人人不必是是公司的的股东；第八条股东可可以亲自自出席股股东会，也可以以委托代代理人出出席和表表决。股股东应当当以书面面形式委委托代理理人，由由委托人人签署或或者由其其以书面面形式委委托的代代理人签签署；委委托人为为法人的的，应当当加盖法法人印章章或由其其正式委委托的代代理人签签署。第九条股股东出具具的委托托他人出出席股东东会的授授权委托托书应当当载明下下列内容容：（1）代理

5、人人的姓名名；（2）是否具具有表决决权；（33）分别别对列入入股东会会议程的的每一审审议事项项投赞成成、反对对或弃权权票的指指示；（44）对可可能纳入入股东会会议程的的临时提提案是否否有表决决权，如如果有表表决权应应行使何何种表决决权的具具体指示示；（5）委托书书签发日日期和有有效期限限；（6）委托人人签名（或盖章章）。委委托人为为法人股股东的，应加盖盖法人单单位印章章。委托书书应当注注明如果果股东不不作具体体指示，股东代代理人是是否可以以按自己己的意思思表决。第第十条出席会会议人员员的签名名册由公公司负责责制作。签名册册载明参参加会议议人员姓姓名（或或单位名名称）、身份证证号码、住所地地址、

6、享享有或者者代表有有表决权权的股权权数额、被代理理人姓名名（或单单位名称称）等事事项。第十十一条三分之之一以上上董事或或者监事事以及股股东要求求召集临临时股东东会的，应当按按照下列列程序办办理：（11）签署署一份或或者数份份同样格格式内容容的书面面要求，提请董董事会召召集临时时股东会会，并阐阐明会议议议题。董事会会在收到到前述书书面要求求后，应应当尽快快发出召召集临时时股东会会的通知知。（2）如果董董事会在在收到前前述书面面要求后后十日内内没有发发出召集集会议的的通告，提出召召集会议议的董事事、监事事或者股股东可以以在董事事会收到到该要求求后两个个月内自自行召集集临时股股东会。召集的的程序应应

7、当尽可可能与董董事会召召集股东东会议的的程序相相同。董董事、监监事或者者股东因因董事会会未应前前述要求求举行会会议而自自行召集集并举行行会议的的，由公公司给予予股东或或者董事事、监事事必要协协助，并并承担会会议费用用。第十二二条股东会会召开的的会议通通知发出出后，除除有不可可抗力或或者其他他意外事事件等原原因，董董事会不不得变更更股东会会召开的的时间。第第十三条公司董董事会可可以聘请请律师出出席股东东会，对对以下问问题出具具意见：（1）股股东会的的召集、召开程程序是否否符合法法律法规规的规定定，是否否符合公司章章程；（2）验验证出席席会议人人员资格格的合法法有效性性；（3）验证年年度股东东会提

8、出出新提案案的股东东的资格格；（4）股东会会的表决决程序是是否合法法有效。第第十四条公司董董事会、监事会会应当采采取必要要的措施施，保证证股东会会的严肃肃性和正正常程序序，除出出席会议议的股东东（或代代理人）、董事事、监事事、董事事会秘书书，高级级管理人人员、聘聘任律师师及董事事会邀请请的人员员以外，公司有有权依法法拒绝其其他人士士入场。第四四章股东东会提案案的审议议第第十五条股东会会的提案案是针对对应当由由股东会会讨论的的事项所所提出的的具体议议案，股股东会应应当对具具体的提提案作出出决议。董董事会在在召开股股东会的的通知中中应列出出本次股股东会讨讨论的事事项，并并将董事事会提出出的所有有提

9、案的的内容充充分披露露。需要要变更前前次股东东会决议议涉及的的事项的的，提案案内容应应当完整整，不能能只列出出变更的的内容。第十六条条股东会会提案应应当符合合下列条条件：（11）内容容与法律律、法规规和章程程的规定定不相抵抵触，并并且属于于公司经经营范围围和股东东会职责责范围；（2）有有明确议议题和具具体决议议事项；（3）以以书面形形式提交交或送达达董事会会。第十七七条公司召召开股东东会，享享有公司司有表决决权股权权总数的的30%以以上的股股东，有有权向公公司提出出新的提提案。第十十八条董事会会应当以以公司和和股东的的最大利利益为行行为准则则，依法法律、法法规、公公司章程程的规定定对股东东会提

10、案案进行审审查。第十十九条董事会会决定不不将股东东会提案案列入会会议议案案的，应应当在该该次股东东会上进进行解释释和说明明。第二十十条在年度度股东会会上，董董事会应应当就前前次年度度股东会会以来股股东会决决议中应应由董事事会办理理的各事事项的执执行情况况向股东东会做出出专项报报告，由由于特殊殊原因股股东会决决议事项项不能执执行，董董事会应应当说明明原因。第五五章股东东会提案案的表决决第第二十一一条股东（包括股股东代理理人）以以其出资资比例行行使表决决权。第二二十二条股东会会采取记记名方式式投票表表决。第二二十三条出席股股东会的的股东对对所审议议的提案案可投赞赞成，反反对或弃弃权票。出席股股东会

11、的的股东委委托代理理人在其其授权范范围内对对所审议议的提案案投赞成成、反对对或弃权权票。第二二十四条股东会会对所有有列入议议事日程程的提案案应当进进行逐项项表决，不得以以任何理理由搁置置或不予予表决。年度股股东会对对同一事事项有不不同提案案的，应应以提案案提出的的时间顺顺序进行行表决，对事项项作出决决议。第二二十五条董事、监事候候选人名名单以提提案的方方式提请请股东会会决议。股东会会审议董董事、监监事人选选的提案案，应当当对每一一个董事事、监事事候选人人逐个进进行表决决。更换换董事、监事提提案获得得通过的的，新任任董事、监事在在会议结结束之后后立即就就任。第六章股股东会的的决议第二二十六条股东

12、会会决议分分为普通通决议和和特别决决议。股东东会作出出普通决决议，应应当由代代表二分分之一以以上表决决权的股股东通过过。股东会会作出特特别决议议，应当当经股东东会全体体股东一致致通过。第二二十七条下列事事项由股股东会以以特别决决议通过过：（1）合资公公司增加加或者减减少注册册资本；（2）发发行公司司债券；（3）合合资公司司的分立立、合并并、解散散和变更更公司形形式；（4）合合资公司司章程的的修改；（5）合合资公司司章程规规定和董董事会以以普通决决议认定定会对合合资公司司产生重重大影响响的、需需要以特特别决议议通过的的其他事事项。上述述以外其其他事项项由股东东会以普普通决议议通过。第第二十八条股

13、东会会决议应应注明出出席会议议的股东东（或股股东代理理人）人人数、所所代表股股权的比比例、表表决方式式以及每每项提案案表决结结果。对对股东提提案作出出的决议议，应列列明提案案股东的的姓名或或名称、持股比比例和提提案内容容。第二十九九条股东会会各项决决议应当当符合法法律和公公司章程程的规定定。出席席会议的的董事应应当忠实实履行职职责，保保证决议议的真实实、准确确和完整整，不得得使用容容易引起起歧义的的表述。第三十十条股东会会应有会会议记录录。会议议记录记记载以下下内容：（1）出出席股东东会的有有表决权权股权数数，占公公司总股股本的比比例；（22）召开开会议的的日期、地点；（3）会会议主持持人姓名名、会议议议程；（4）各各发言人人对每个个审议事事项的发发言要点点；（5）每每一表决决事项的的表决结结果；（66）股东东的质询询意见、建议及及董事会会、监事事会的答答复或说说明等内内容；（77）股东东会认为为和公司司章程规规定应当当载入会会议记录录的其他他内容。第第三十一一条股东会会记录由由出席会会议的董董事和记记录员签签名，并并作为公公司档案案由董事事会秘书书保存。公公司股东东会记录录的保管管期限为为自股东东会结束束之日起起三年。第七七