某公司集团三大管理办法

1、协信集团团三大管管理层主主要权责责划分办办法（试行）1总则1.1为为深化专专业管理理，适应应集团组组织机构构调整和和持续快快速发展展的需要要，明确确集团三三大管理理层主要要领导和和部门分分权范围围和责任任边界，规范管管理秩序序，共享享信息资资源，保保证集团团整体有有序运作作，根据据20002年年集团团组织机机构调整整方案和企业业纲领有关内内容要求求，特制制订本办办法。1.2 本办法法发放范范围为集集团领导导、专业业集团总总经理和和成员企企业总经经理；集集团总部部各单位位、专业业集团各各部门以以及成员员企业各各部门须须掌握与与本部门门有关的的权责范范围和工工作流程程。2集团三三大管理理层主要要权

2、责范范围界定定集团三大大管理层层主要权权责是指指管理主主线贯穿穿集团总总部、专专业集团团和成员员企业三三个层次次，三大大管理层层有相应应领导或或部门履履行的权权责；仅仅限于集集团总部部的专项项权责（如督查查审计、证券金金融投资资等）或或仅限于于专业集集团内部部的专项项权责（如工程程管理、市场管管理等），某一一管理层层内部的的横向协协调事宜宜或例外外接受指指令履行行的权责责不在此此列。3三大管管理层权权责划分分的假设设前提是是集团总总部对各各专业集集团、专专业集团团对各成成员企业业的管理理方式方方法一致致，遵循循原则为为：战略、投投资和高高层人事事任免决决策权责责集中，日常经经营管理理类决策策权

3、责下下放；财务、信信息、文文化权责责集中，其他经经营管理理权责下下放：履行期限限长的权权责集中中，履行行期限短短或需要要快速决决策的权权责下放放；能共享集集团资源源、有利利降低成成本且能能提高效效率的权权责集中中，不能能共享集集团资源源、具有有行业特特点的权权责下放放；计划外事事项处理理权责集集中，计计划内事事项处理理权责下下放。4三大管管理层在在各项专专业管理理方面的的各自权权责见表表1-99。5相关说说明5.1不不同类型型权责对对应主管管、支持持部门（领导）说明权责类型型集团总部部支持部门门（领导导）专业集团团职能部门门（领导导）成员企业业主办部门门（领导导）公关宣传传文化行政政中心（首席

4、文文化艺术术师）行政/营营销部门门（副总经经理）行政/市市场部门门（副总经经理）行政办公公文化行政政中心人事行政政部办公室人力资源源人力资本本中心人事行政政部人力资源源管理部部门经营管理理经营管理理中心(首席经经济师)经营管理理部(总总经济师师)综合办公公/计统统部门工商法律律经营管理理中心(首席律律师)人事行政政部综合办公公部门财务金融融财务金融融中心(首席会会计师)财务部(总会计计师)财务部门门技术质量量技术委员员会(首首席工程程师)技术质量量部门(总工程程师)技术质量量部门安 全安委会办办公室(副总裁裁)安全部门门(总工工程师/副总)安全部门门战略、投投资策略委员员会基建办公公室(总总裁

5、助理理)人事行政政/经营营管理部部门-5.2权权限解释释5.2.1制订订：指负负责制度度、方案案或计划划的起草草并按要要求修改改完善；5.2.2审核核：对制制度、方方案或计计划从内内容、形形式上进进行核实实，但有有待后一一环节决决定；5.2.3审定定：对制制度、方方案或计计划正确确与否把把关，但但是否实实施有待待后一环环节决定定：5.2.4审批批：指审审定并签签字批准准后，制制度、方方案或计计划即可可实施，对内容容及实施施效果负负责；5.2.5签批批：指经经通过审审议、决决定（或或审定）后，签签字决定定是否实实施；5.2.6决定定：指具具有最终终裁决权权，对裁裁决实施施的效果果负责；5.2.7

6、备案案：指决决定或文文件下发发时，向向上一级级领导或或对口部部门报送送备查，上一级级领导或或对口部部门如无无异议，则直接接执行；如有异异议，则则暂停执执行或按按照上级级修改意意见执行行。5.3必必须经过过相关委委员会审审议的领领导权责责说明权责类型型经过董事事会(策策委会)审议 的董事事局主席席权责经过执委委会(执执常委会会)审议议的集团团总裁权权责经过经营营管理委委员会(办公会会)审议议的专业业集团总总经理权权责公关宣传传集团品牌牌规划1.集团团VISS方案2.集团团广告发发布计划划自有品牌牌推广计计划行政办公公-人力资源源集团董事事任免策委会主主席、副副主席和和总策划划，督委委会主席席、副

7、主主席和总总督察，执委会会主席、副主席席，集团团领导班班子(首首席会计计师)和和专业集集团总经经理任免免1.重要要人事任任免调配配2.集团团定岗定定编方案案3.集团团基本薪薪酬福利利制度4.集团团年度工工资计划划和年终终奖发放放方案5.集团团优秀员员工评选选和重大大奖励方方案和处处分决定定成员企业业班子任任免调配配专门激励励制度专业集团团工资计计划和年年终奖发发放方案案专业集团团重要奖奖励方案案和处分分决定经营管理理集团年度度目标计计划制定定集团组织织机构设设置集团年度度目标分分解和计计划调整整，以及及年度考考核办法法和考核核结果集团基本本制度和和重要专专业制度度发布集团机构构设置和和运作方方

8、案本集团内内部目标标分解和和计划调调整，以以及年度度考核办办法和考考核结果果专业集团团内部接接口关系系和业务务流程工商法律律企业注册册、合并并和分立立集团重大大工商法法律事务务内部重要要工商法法律事务务财务金融融集团年度度预算重大融资资方案集团年度度财务预预算大型融资资方案专业集团团年度财财务预算算技术质量量集团技术术规划质量方针针集团年度度研发计计划重大研发发项目重大新技技术新工工艺推广广方案专业集团团年度研研发计划划、设备备采购和和质量计计划专业集团团重要研研发项目目重要新技技术新工工艺推广广方案安 全-安全大检检查方案案重大安全全事故处处理安全工作作及活动动计划重要安全全事故、隐患处处理

9、战略投资资集团战略略规划重要投资资项目评评审集团战略略规划重要投资资项目和和重大基基建项目目可行性性方案论论证专业集团团战略规规划投资项目目基建项项目可行行性方案案论证5.4一一些本属属于专业业集团范范围内的的职权如如广告宣宣传、工工商法律律事务、培训、计算机机系统建建设等事事项，由由于专业业集团暂暂无相应应支持部部门或在在相应部部门权限限之外，须待集集团支持持保障机机构协助助审定后后交由专专业集团团总经理理签发。5.5一一些本应应由集团团总部统统一行使使的权责责（如财财务、人人事等），由于于已经明明确专业业集团相相应部门门直接由由集团总总部实行行垂直管管理或部部门负责责人同时时兼任集集团总部

10、部中心副副职，在在划分时时部分权权责直接接体现为为由专业业集团行行使。6附则6.1本本办法由由集团经经营管理理中心负负责解释释,未尽尽事宜从从以后出出台的相相关管理理制度规规定.6.2本本办法从从下发之之日起试试行,试试行期截截止至220022年8月月6日,试行期期间如发发现规定定不当的的,将根根据实际际情况及及时调整整。表1 集团团三大管管理层公公关宣传传类权责责划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责形象策划划1.决定定集团品品牌规划划及传讯讯策略1.签批批集团品品牌规

11、划划及传讯讯策略制订集团团品牌规规划及传传讯策略略并分解解实施1.按集集团部署署在本专专业集团团组织实实施按照集团团规划拟拟订本专专业集团团形象建建设和自自有品牌牌推广计计划并具具体落实实按照集团团部署组组织实施施按照集团团要求具具体落实实，制订订本企业业形象建建设计划划并上报报集团总总部2.决定定集团VVIS建建设与推推广方案案2.签批批集团VVIS建建设与推推广方案案制订集团团VISS建设与与推广方方案并分分解实施施-审定专业业集团自自有品牌牌和成员员企业形形象建设设计划2.签批批本集团团自有品品牌建设设计划签批本企企业形象象建设计计划广告宣传传1. 决决定集团团广告设设计制作作方案签批集

12、团团广告设设计制作作方案制订并实实施集团团广告设设计制作作方案审定专业业集团和和成员企企业广告告宣传创创意对集团广广告设计计方案和和发布计计划提出出建议制订并实实施本专专业集团团的广告告设计制制作方案案、发布布计划和和宣传品品需求计计划-制订并实实施本企企业广告告宣传创创意2. 决决定全国国性媒体体广告发发布签批集团团广告发发布方案案审批专业业集团110万元元/次以以上的广广告宣传传计划制订并实实施集团团广告发发布计划划审定专业业集团和和成员企企业标的的超过22万元/次的广广告宣传传计划签批本集集团标的的10万万元/次次以下和和成员企企业标的的2-110万元元/次广广告投放放计划审批标的的在2

13、万万元以下下的广告告投放方方案并上上报集团团总部备备案标的在22万元以以上和年年度计划划外的广广告投放放方案须须上报集集团总部部-审批集团团宣传用用品订购购计划统一制作作、发放放集团宣宣传用品品审批本集集团宣传传用品需需求计划划审批本企企业宣传传品需求求计划制订宣传传品需求求计划公关活动动决定集团团大型公公关活动动审批集团团公关活活动方案案;备案标的的超过110万元元/次的的专业集集团和成成员企业业公关活活动方案案制订集团团公关活活动方案案并组织织实施备案专业业集团公公关活动动计划、方案审定标的的超过110万元元/次的的专业集集团和成成员企业业公关活活动方案案签批专业业集团公公关活动动方案签批

14、标的的超过22万元/次的成成员企业业公关活活动计划划制订本专专业集团团公关活活动计划划、方案案并组织织实施审定标的的为2-10万万元/次次或计划划外的成成员企业业公关活活动方案案审批标的的在2万万元/次次以下的的公关宣宣传活动动计划拟订并实实施本企企业公关关活动计计划上报标的的超过22万元/次或年年度计划划外公关关宣传活活动计划划表2 集团团三大管管理层行行政办公公类权责责划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责会议接待待备案集团团总部和和专业集集团重要要会议及及接待活活动

15、1. 审审批集团团重要会会议安排排拟订、审审定和协协调集团团会议安安排，并并组织落落实审批本专专业集团团重要会会议安排排拟订并落落实本专专业集团团会议安安排决定本企企业重要要会议安安排;统一安排排本企业业会议接接待;2.上报报需集团团或专业业集团领领导参加加的会议议接待审批接待待标准备案超过过1万元元/次的的接待宴宴请制定接待待标准协调总部部接待活活动,承承担总部部接待任任务，备备案专业业集团重重要会议议和重要要接待活活动审批本专专业集团团所有220000元/次次以上接接待宴请请2承担本本专业集集团总部部接待活活动,备备案本专专业集团团领导参参加的接接待活动动决定20000元元/次以以下的接接

16、待宴请请文件发布布决定集团团重大文文件发布布签批集团团文件发发布起草或审审核集团团文件，审定文文件内容容及发放放范围，签批后后发布并并跟踪落落实签批本专专业集团团文件发发布起草或审审定本专专业集团团文件并并组织发发布实施施签批本企企业文件件发布起草或审审定本企企业文件件并组织织发布实实施备案集团团及专业业集团下下发文件件备案专业业集团通通知、决决定、批批示和纪纪要等文文件2.备案案专业集集团各类类文件及及成员企企业重要要文件-向集团总总部报备备本专业业集团文文件，备备案成员员企业文文件-向上报送送本企业业有关文文件办公用品品购置及及场所安安排备案集团团总部办办公设备备购置计计划或场场所安排排方

17、案审批办公公劳保福福利品发发放标准准制订劳保保福利品品发放标标准负责集团团总部劳劳保福利利品采购购、发放放审批本专专业集团团总部计计划内办办公设备备购置申申请签批成员员企业计计划外办办公设备备购置申申请负责本专专业集团团总部劳劳保福利利品发放放-负责本企企业劳保保福利品品发放2.审批批集团总总部办公公设备购购置计划划制订并实实施集团团总部办办公设备备购置计计划，统统一调配配廊坊本本埠办公公设备备案各单单位办公公设备购购置计划划和资产产清单制订并实实施本集集团总部部办公设设备购置置计划，审定成成员企业业办公设设备购置置年度计计划或专专项申请请1.在年年度计划划内签批批本企业业办公设设备购置置申请

18、2.制订订并实施施本企业业办公设设备购置置计划,上报计计划外办办公设备备购置申申请3.审批批廊坊本本埠办公公场所安安排5. 统统一安排排廊坊本本部办公公场所分分配-3.参与与制订本本集团总总部场所所分配方方案2.审批批本企业业场所分分配方案案3.负责责本企业业办公场场所安排排通讯费用用处理-审批通讯讯费用和和通讯工工具标准准制定通讯讯费用和和通讯工工具标准准审批本集集团总部部通讯标标准和人人员超标标话费报报销制订本集集团总部部通讯费费用标准准，审核核超标话话费审批本企企业通讯讯费用标标准和超超标话费费报销制订本企企业通讯讯费用标标准，审审核超额额话费2.办理理集团总总部话费费缴纳表2 集团团三

19、大管管理层行行政办公公类权责责划分（续）权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责出差管理审批出国国和直接接下属出出差事宜宜批准集团团总部领领导和专专业集团团总经理理出差事事宜统一协调调集团总总部人员员内部出出差事宜宜批准本集集团领导导、部门门主任和和企业总总经理出出差事宜宜统一协调调本专业业集团总总部人员员内部出出差事宜宜审批本企企业出差差事宜统一管理理本企业业人员出出差事宜宜备案集团团领导出出差事宜宜2.备案案专业集集团领导导出差事事宜2总部人人员出差差统一备备案本专业集集团

20、总部部出差人人员统一一备案档案管理理-1.组织织制定档档案管理理制度并并跟踪落落实2.指导导各单位位档案管管理工作作，记录录集团大大事，对对集团档档案进行行集中统统一管理理-整理本专专业集团团档案，记录本本专业集集团大事事，落实实档案定定期移交交事宜-负责本企企业档案案的整理理、保管管和定期期上交表3 集团团三大管管理层人人力资源源类权责责划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责人员招聘聘备案集团团人员招招聘(需需求)计计划审批集团团人员招招聘(需需求)计计划汇总编制制集团

21、人人员招聘聘(需求求)计划划并组织织实施审定专业业集团人人员招聘聘(需求求)计划划签批本专专业集团团招聘(需求)计划制订并实实施本集集团招聘聘(需求求)计划划审定成员员企业招招聘(需需求)计计划签批本企企业人员员招聘(需求)计划制订并实实施本企企业人员员招聘(需求)计划面试拟聘聘为集团团和专业业集团领领导、督督委和策策委委员员的人员员面试海外外人士及及博士研研究生面试拟聘聘为经理理级及以以上或拟拟聘为企企业总经经理的人人员招聘拟聘聘为副经经理级和和副高级级及以上上、企业业班子成成员和集集团总部部工作人人员统一组织织招聘会会和院校校毕业生生招聘事事宜面试拟在在本专业业集团聘聘为副经经理级、副高级

22、级或企业业经理班班子成员员的人员员招聘本专专业集团团总部所所需人员员和中级级管理、技术人人员4.参与与招聘会会和院校校毕业生生招聘事事宜经授权面面试并决决定所需需的本地地化人员员决定临时时工招聘聘事宜受托组织织本地化化员工招招聘事宜宜备案所有有关系进进人事宜宜3.审批批所有关关系进人人事宜备案所有有关系进进人事宜宜审定本专专业集团团关系进进人事宜宜5.汇总总上报本本专业集集团关系系进人事事宜处理本企企业关系系进人事事宜上报本企企业关系系进人事事宜人事任免免决定策委委、执委委、督委委干部任任免签批集团团总部干干部和专专业人员员、专业业集团领领导和经经营管理理委员会会成员、成员企企业总经经理任免免

23、考察审核核集团总总部干部部和各级级财务主主管任免免资格1.签批批专业集集团总部部干部和和专业人人员、成成员企业业领导班班子任免免制订本专专业集团团总部干干部和专专业人员员、成员员企业经经理班子子任免方方案制订并实实施本企企业干部部和专业业人员任任免方案案制订本企企业基层层干部任任免和员员工岗位位安排方方案副经理级级干部及及副高级级专业人人员及以以上人员员任免备备案考察审核核副经理理级及以以上干部部、副高高级及以以上专业业人员任任职资格格所有任免免文件备备案2.对经经理级及及以上、副高级级及以上上以及财财务主管管任免有有建议权权考察审核核主管级级及以下下干部和和初中级级专业人人员任免免备案任免免

24、方案决定基层层干部任任免和员员工岗位位安排人员调配配备案集团团定岗定定编方案案签批集团团定岗定定编方案案编制集团团定岗定定编方案案审定各单单位领导导班子编编制和职职级匹配配方案签批本专专业集团团定岗定定编方案案编制本专专业集团团定岗定定编方案案审定成员员企业编编制方案案审核本企企业岗位位编制方方案编制本企企业岗位位编制方方案表3 集团团三大管管理层人人力资源源类权责责划分(续)权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责人员调配配(续)决定策委委、督委委会人员员调配决定执委委委员的

25、的岗位调调配审批集团团总部和和跨专业业集团人人员调配配方案制订集团团总部人人员、专专业集团团领导、成员企企业总经经理和跨跨专业集集团人员员调配方方案签批本专专业集团团总部人人员、企企业领导导和跨单单位人员员调配方方案制订并办办理本集集团人员员调配方方案;签批本企企业内部部非班子子人员调调配（财财务人员员除外）方案制订并上上报本企企业人员员调配方方案备案经理理级以上上人员调调配事宜宜审批专业业集团领领导及成成员企业业总经理理调配办理经理理级或副副高级及及以上人人员调配配手续备案专业业集团人人员调动动对专业集集团领导导和企业业总经理理调配有有建议权权备案成员员企业人人员调配配方案薪酬福利利审批集团

26、团基本薪薪酬福利利制度审批集团团专门激激励办法法、方案案制订集团团基本薪薪酬福利利制度和和专门激激励办法法、方案案审批专业业集团专专门激励励制度制订本集集团专门门激励制制度,审审定成员员企业特特殊激励励制度组织制订订本企业业特殊激激励办法法-决定集团团年度工工资奖金金总额决定成员员企业总总经理及及以上人人员的年年终奖分分配；签批集团团工资计计划和年年终奖发发放方案案签批集团团总部人人员的年年终奖分分配方案案编制集团团工资计计划，决决定集团团总部人人员工资资等级编制集团团年终奖奖发放方方案，审审定专业业集团年年终奖发发放方案案审核副经经理级干干部、副副高级及及以上人人员年终终奖发放放签发专业业集

27、团工工资计划划和年终终奖分配配方案核发本集集团主管管及以下下人员年年终奖制订本集集团工资资计划和和年终奖奖分配方方案并落落实2.核发发普通员员工的年年终奖根据集团团工资政政策确定定员工薪薪资水平平上报本企企业年终终奖发放放方案批准122万元以以上的年年薪；批准8-12万元元的年薪薪制订并落落实年薪薪方案批准8万万元以下下年薪审批本集集团员工工调薪事事宜-审批住房房特殊分分配和特特别人员员配车事事宜审批车辆辆正常配配置和住住房正常常分配统一制订订住房分分配方案案制订配车车方案并并协调集集团总部部车辆管管理部门门统一购购置提出分房房和配车车建议-表3 集团团三大管管理层人人力资源源类权责责划分(续

28、)权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责员工奖惩惩决定重大奖奖励事宜宜签批集团团级奖励励方案与集团工工会一起起制订集集团级奖奖励方案案并组织织实施签批本专专业集团团奖励决决定制订并实实施本集集团奖励励方案签批本企企业奖励励评先方方案制订本企企业奖励励评先方方案决定高层层管理人人员撤职职、辞退退事宜签批集团团级处分分决定备案副经经理级及及以上人人员处分分方案制订集团团级处罚罚制度、方案并并下达落落实办理副经经理级及及以上人人员、集集团总部部人员解解聘事宜宜组织下岗岗人员培培训和

29、重重新上岗岗事宜签批本集集团处分分决定制订本集集团处分分方案并并下达落落实办理中层层管理和和专业人人员、本本集团总总部人员员解聘、辞退、下岗事事宜签批企业业内部处处分决定定，决定定本地化化员工辞辞退事宜宜制订本企企业处分分方案，办理本本地化员员工辞退退事宜并并上报专专业集团团总部备备案教育培训训备案重要要培训方方案和计计划审批集团团重要培培训方案案和计划划制订集团团年度培培训计划划和重要要培训方方案并实实施备案专业业集团总总部和成成员企业业培训计计划和方方案审批本集集团总部部重要培培训方案案和计划划制订实施施本集团团专业总总部培训训计划并并报集团团总部备备案审批本企企业培训训计划方方案1.制订

30、订、上报报并实施施本企业业培训计计划审批副总总经理级级以上人人员一周周以上脱脱产学习习审批副总总经理级级及以上上人员一一周以内内的培训训统筹安排排在集团团总部进进行的培培训审批本集集团经理理级以上上人员外外出培训训审核本集集团外出出培训学学习事宜宜,编制制并上报报外出培培训报表表或申请请审批本企企业人员员外出培培训2.编制制并上报报集团总总部外出出培训报报表或申申请审批带薪薪院校进进修学习习和出国国培训审批单人人学费在在5千元元或总学学费在11万元以以上的短短期培训训审批集团团总部55千元以以下外出出培训,审核单单人学费费在5千元以以上或总总学费在在1万元元以上的的外出培培训审批单人人学费在在

31、1-55千元、总学费费在1万万元以内内的外出出培训审批单人人10000元以以内、总总额25500元元以内的的外出培培训表4 集团团三大管管理层经经营管理理类权责责划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责计划目标标1.决定定集团年年度经营营管理目目标并决决定考核核结果审核集团团年度经经营管理理目标签批专业业集团经经营管理理目标和和考核结结果组织编制制集团年年度经营营管理目目标，制制订实施施考核办办法审核专业业集团目目标计划划，组织织进行目目标责任任书签订订、计划划分解和和年度

32、考考核工作作制订本集集团年度度经营管管理目标标签批各单单位目标标和考核核结果审核各单单位经营营管理目目标和目目标责任任书并跟跟踪考核核；编制本集集团年度度经营管管理目标标，组织织进行目目标责任任书签订订、计划划分解和和考核工工作制订本企企业经营营管理目目标计划划和措施施并组织织实施签批本企企业各单单位分解解计划和和考核结结果计划统计计部门负负责汇总总编制本本企业经经营管理理目标和和分解计计划，编编制上报报月度经经营管理理报表综合管理理部门负负责汇总总审核企企业内部部各单位位考核结结果2.有权权调整专专业集团团及成员员企业收收入利润润目标和和年度考考核结果果在集团总总目标不不变时调调整专业业集团

33、计计划及成成员企业业收入利利润目标标和考核核结果审核专业业集团计计划调整整申请，有权对对成员企企业考核核结果提提出质疑疑在本集团团总目标标不变前前提下调调整成员员企业目目标计划划审核成员员企业目目标计划划调整申申请有权在本本企业总总目标不不变前提提下进行行调整各各部门计计划任务务3.备案案专业集集团指标标调整计计划和考考核结果果协调专业业集团间间经营管管理事项项适时跟踪踪分析集集团各单单位经营营动态，参与专专业集团团间经营营管理事事项协调调协调各单单位间经经营管理理事项参与单位位间经营营管理协协调，收收集汇总总各单位位统计报报表并跟跟踪分析析-制度建设设决定集团团基本制制度和重重要专业业制度签

34、批集团团制度建建设计划划和集团团制度发发布制订并实实施制度度管理办办法和建建设计划划，审定定集团制制度和专专业集团团重要制制度备案专业业集团制制度签发专业业集团制制度制订并实实施本集集团制度度建设计计划审定本专专业集团团制度和和成员企企业重要要制度备案成员员企业制制度签发本企企业制度度、规程程和办法法制订并实实施本企企业制度度建设计计划审核并组组织实施施本企业业制度，制订相相关业务务流程表4 集团团三大管管理层经经营管理理类权责责划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责组织

35、运行行决定集团团组织架架构和权权责划分分签批集团团机构设设置、业业务流程程和职责责分工方方案决定专业业集团机机构设置置和职责责分工制订集团团权责划划分、业业务流程程和接口口关系方方案组织制订订集团机机构设置置和运作作方案审定专业业集团机机构设置置和职能能分工方方案签批专业业集团业业务流程程和职责责分工方方案决定成员员企业机机构设置置制订专业业集团机机构设置置、内部部流程和和接口关关系方案案审定成员员企业机机构设置置方案制订并推推广标准准管理模模式审批本企企业内部部业务流流程、接接口关系系和职责责分工方方案制订本企企业内部部业务流流程、接接口关系系和职责责分工方方案信息管理理1.决定定集团重重大

36、信息息对外发发布签批集团团信息发发布制定集团团信息流流程、处处理权限限和处理理办法，专业集集团信息息管理办办法审批本专专业集团团信息发发布制订本专专业集团团内部信信息流程程、处理理权限和和处理办办法审批本企企业信息息发布制订本企企业内部部信息流流程和处处理权限限-审批信息息系统建建设方案案负责信息息系统建建设和维维护，负负责信息息集中存存储并提提供信息息处理技技术支持持及时了解解集团信信息保证本专专业集团团经营管管理信息息完整、准确、真实、安全及时了解解本集团团信息保证经营营管理信信息质量量、安全全并对上上开放2.随时时掌握决决策信息息随时掌握握察看各各单位重重要信息息掌握各单单位重要要经营管

37、管理信息息随时掌握握本集团团内部重重要信息息掌握本专专业集团团重要经经营管理理信息3.随时时掌握本本企业重重要信息息物资管理理-制订物资资管理权权限划分分和流程程设置备案物资资采购计计划和月月报审批年度度物资采采购计划划和100万元以以上计划划外物资资采购审批5万万元以上上物资处处理申请请统一重要要物资采采购审批物资资采购计计划和55-100万元计计划外物物资采购购审定原值值5万元元以上物物资处理理申请审批计划划外低于于5万元元的物资资采购审批原值值5万元元以内物物资处理理负责生产产性物资资日常采采购事宜宜，上报报计划外外采购事事宜上报并处处理废旧旧物资计算机采采购计算机采采购计划划备案审批网

38、络络设备、职务配配备电脑脑和计划划外采购购编制计算算机年度度采购计计划，审审核计划划外采购购，确定定配置和和价格，主管领领导负责责审定审批各单单位计划划内计算算机采购购制订本集集团总部部计算机机采购计计划，审审定各单单位采购购计划审核本企企业计算算机设备备采购计计划制订采购购计划，委托集集团或自自行采购购表5 集团团三大管管理层工工商法律律事务类类权责划划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责工商事务务决定企业业成立、合并、分立、增资或或注销事事宜审批新企企业注册册和老企企

39、业工商商事务处处理方案案审核新企企业注册册和老企企业工商商事务处处理方案案统一组织织办理廊廊坊本埠埠企业报报批、年年鉴事宜宜组织制订订本集团团内部新新企业注注册和老老企业工工商调整整方案并并落实办理本集集团日常常工商事事务协调办理理本企业业注册、调整或或年检有有关事宜宜办理本企企业日常常工商事事务合同管理理授权委托托代理人人签字签批集团团重大合合同制订合同同管理制制度并指指导实施施，审核核集团重重大合同同首席律师师审定重重大合同同合同报表表备案签批本专专业集团团重要合合同负责专业业集团合合同日常常管理和和成员企企业重要要合同审审核签批本企企业一般般经营合合同负责合同同日常管管理法律事务务授权委

40、托托代理人人处理履行有关关签字手手续审核各单单位上报报的法律律文件协协助办理理法律事事务首席律师师审定各各单位法法律顾问问聘任方方案及重重要法律律文件组织、参参与法律律文件的的制订，履行签签字手续续协助法律律顾问制制订有关关法律文文件，办办理日常常法律事事务协调处理理有关法法律事务务，履行行有关签签字手续续协助法律律顾问处处理日常常法律事事务，及及时上报报重要诉诉讼等法法律事宜宜表6 集团团三大管管理层财财务金融融类权责责划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责财务预算算决

41、定集团团年度财财务预算算组织审定定集团年年度财务务预算组织编制制集团年年度预算算审核专业业集团年年度预算算组织编制制本集团团年度财财务预算算编制本集集团年度度财务预预算组织审议议年度财财务预算算1.编制制本企业业年度预预算备案集团团月度资资金计划划审批集团团月度资资金计划划编制集团团月度资资金计划划，审定定专业集集团月度度资金计计划签批本集集团月度度资金计计划编制本集集团月度度资金计计划，审审定成员员企业月月度资金金计划组织审核核月度资资金计划划2.编制制月度资资金计划划并实施施融资审批集团团50000万元元以上贷贷款和发发股融资资方案及及合约签签字审批集团团重要(5000-50000万万元以

42、上上) 融融资方案案编制并实实施集团团各类融融资方案案，审定定集团5500万万元以下下融资方方案集中管理理集团融融资事项项签批本专专业集团团5000万元以以下融资资方案，组织落落实融资资事项编制并实实施本集集团融资资方案，跟踪落落实相关关事项按集团审审批方案案组织实实施本企企业融资资事项按集团批批准方案案执行本本企业融融资事项项资金使用用审批特殊殊资金使使用申请请备案所有有1000万元以以上资金金调度1.审批批集团总总部100万元以以上资金金使用及及专业集集团1000万元元以上资资金调度度和使用用审批集团团总部110万元元以下和和专业集集团间1100万万元以下下资金调调度及使使用在事先通通知后

43、在在专业集集团间、成员企企业间筹筹调资金金;备案所有有资金调调度事宜宜审批本集集团内部部1000万元以以下资金金调度签批成员员企业55万元以以上月计计划外资资金使用用对抽调本本集团资资金有发发言权制订本集集团内部部资金调调度方案案，进行行资金抽抽调审批本集集团总部部5万元元以内计计划外资资金使用用，审核核成员企企业5万万元以上上月计划划外资金金使用审批5万万元以内内月计划划外资金金使用事事宜;对抽调本本企业资资金有事事先知晓晓和建议议权负责按批批准计划划、申请请管理资资金使用用事宜财务人员员管理决定集团团首席会会计师和和专业集集团总会会计师任任免签批各级级财务主主管任免免调配方方案制订集团团各

44、级财财务主管管任免调调配及专专业职称称聘任方方案对本专业业集团各各级财务务主管任任免调配配及专业业职称聘聘任提出出建议拟定本专专业集团团各级财财务主管管调配任任免及专专业职称称聘任建建议方案案对本企业业财务主主管任免免及财务务人员聘聘任提出出建议-表6 集团团三大管管理层财财务金融融类权责责划分（续）权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责报销审批总裁裁规例支支出除外外的费用用审批集团团总部及及专业集集团总经经理报销销(规例例支出除除外)审核集团团总部及及专业集集团总经经理报销

45、销(规例例支出除除外)审批本集集团总部部及成员员企业总总经理报报销审核本集集团总部部及成员员企业总总经理报报销(规规例支出出除外)审批本企企业报销销事宜按制度核核报已签签批本企企业费用用(规例例支出除除外)5万元/次以上上特项支支出(公公关无票票支出)备案审批5万万元/次次以上特特项支出出,其他他特项支支出备案案按制度核核报已签签批的集集团总部部费用、规例支支出和特特项支出出，备案案所有特特项支出出财务处处理事宜宜审批0.2-55万元/次的特特项支出出,20000元元/次以以下特项项支出备备案按制度核核报已签签批的本本集团总总部费用用及特项项支出决定20000元元/次以以下特项项支出财务信息息

46、处理审批集团团重大对对外财务务信息披披露审批集团团对外财财务信息息披露掌握各单单位财务务信息，审批集集团例行行对外财财务信息息披露，对外报报送集团团财务信信息审批本集集团重要要财务信信息披露露负责本集集团例行行信息披披露审批本企企业例行行财务信信息披露露对外报送送本企业业财务报报表掌握集团团重要财财务信息息随时掌握握各单位位财务信信息存储和管管理集团团财务信信息随时掌握握本集团团财务信信息组织本集集团财务务信息编编制和管管理随时掌握握本企业业财务信信息本公司财财务信息息采集、存储和和管理表7 集团三三大管理理层技术术质量类类权责划划分权责种类类集团总部部专业集团团成员企业业董事局主主席权责责总

47、裁权责责支持部门门(领导导)权责责总经理权权责职能部门门(领导导)权责责总经理权权责主办部门门权责研究开发发签批技术术规划和和重大研研发研发发项目计计划签批集团团年度研研发计划划和跨专专业集团团研发项项目开展展计划首席工程程师组织织年度研研发计划划审议和和重要项项目评审审组织实施施跨专业业集团研研发项目目编制技术术规划并并备案所所有研发发项目方方案签批本集集团研发发项目计计划组织推进进集团重重大研发发项目制订本集集团技术术规划和和研发项项目计划划并推进进实施组织项目目评审验验收工作作组织制订订本企业业产品开开发和改改进计划划并推进进实施制订本企企业研发发计划，经批准准后实施施新技术/新工艺艺引

48、进推推广重大新技技术和新新工艺推推广方案案备案签批跨专专业集团团新技术术新工艺艺引进推推广方案案组织审议议重大新新技术新新工艺推推广方案案并备案案所有方方案制订并组组织实施施跨行业业新技术术新工艺艺引进推推广方案案签批本集集团重要要新技术术新工艺艺引进推推广方案案组织制订订并实施施本集团团新技术术新工艺艺引进推推广方案案组织制订订本企业业新技术术新工艺艺推广方方案，签签批一般般方案制订并实实施新技技术新工工艺推广广方案，上报重重要方案案设备管理理重大设备备采购计计划和申申请备案案签批年度度设备采采购计划划，备案案计划外外采购组织审议议专业集集团年度度设备采采购计划划审定计划划外新技技术设备备采购事事宜备案所有有重要设设备处理理变卖事事宜签批设备备采购计计划和计计划外设设备采购购申请签批总原原值5万万元以上上设备处