国企改革完善公司治理和规范董事会建设具体措施

1、改革司治范董事设具体作为 “ 双百动 核心内容落实董会职权也从 单项制突破 ” 转 “ 综合系推进 的新阶段。继续把事会职落到实，需到治理 位、履能力和障措施开展落实国有企业董事会职权试点，是坚持党的领导、坚持依法治 企、坚持权责对等的重大制度改革。以董事会建设为国有企业改革的突破 口，可上溯 年以外部董事制度为特征的 “ 董事会试点 ； 年 “ 顶 层设计和基层探索 ” 结合的新一轮国企改革，落实董事会职权试点被列为十项试点之首，积累了不少经验。已建立规范董事会的中央企业83家，占比超 。建立现代企业制度，是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是公有 制与市场经济相结合的有效途径，是深化国

2、有企业改革的重要目标之一。 要进一步规范国有企业法人治理，企业法人治理结构必须严格纳入到法律 框架内，严格按照法律要求规范运作，具体措施如下。一、进步完善有出资制度（一）行出资职责机。受政府委托，代表政府对其出资企业行使出资人职责，享有权益，参与企 业重大决策、享有资产收益、选择管理者。股东会是权利机构，出资人机构行使股东会职责。出资人机构依据法律法规和公司章程规定，行使股东 权利、履行股东义务，有关监管内容纳入公司章程。（二）资人机职能转强化管资本职能，落实保值增值责任。加强国资监管，防止国资流失。精 简监管事项，增强企业活力。整合相关职能，提高监管效能。全面加强党 的建设，强化管党治党责任

3、。（三）进监管式手段要强化依法监管、实施分类监管、推进阳光监管、优化结构流程。二、规董事会设（一）事会是司决策构董事会对股东负责，执行股东会决定，依据法定程序和公司章程授权决定 公司重大事项，接受股东会、监事会监督，履行决策把关、内部管理、防 范风险、深化改革等职能。（二）化董事组成构国有独资、全资公司的董事长、总经理原则分设，均为执行董事，定期向 董事会报告工作。国有独资公司董事长作为企业法定代表人，对企业改革 发展负主要责任，及时向董事会和国有股东报告重大经营问题和经营风 险。同步应探索建立完善外部董事制度。（三）范董事议事规董事会要严格实行集团审议、独立表决、个人负责的决策制度和决策跟踪

4、 落实及评估制度。建立规范透明的重大事项信息公开披露制度，做好与其 他治理主体的联系沟通。董事会应设立专门委员会，为董事会决策提供咨询，其中薪酬考核委员会、审计委员会应由外部董事组成。同时要改进董 事会和董事评价办法，完善年度和任期考核制度，形成考核评价及激励机 制。（四）强董事队伍建做好董事派出和任期管理工作，开展董事任前和任期培训。建立完善外部 董事选聘和管理制度，严格资格认定和考试考察程序，拓宽外部董事来源 渠道，扩大专职董事队伍，外部董事要与出资人机构加强沟通。三、完监事会设（一）企监事特性监事会是公司的监督机构，依照有关法律法规和公司章程设立，负责检查 企业财务，监督企业重大决策和关

5、键环节以及董事会、经理层履职情况。（二）企监事建设新施强化内部监督的引领作用，建立健全高效协同的外部监督机制。加强有效 监督，强化监督成果运用。强化责任意识，健全责任倒查机制。建立监 事、监事会考核评价和激励约束机制。四、发企业党织领导用（一）企政治想组织势。充分发挥国企党委（党组）领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先 锋模范作用。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，并纳 入公司章程管理，将党组织在企业决策、执行、监督各个环节的权责和工 作方式进行明确，确保党把方向、管大局、保落实。（二）论和决企业重事项确保党的路线方针政策的贯彻落实，依法依规讨论和决定企业重大事项， 正确处理

6、企业党委领导作用和董事会自主决策的关系，决策的途径和方式 做到机制、体制、制度、工作相对接，从政治和经济的统一上，确保企业 贯彻落实党的路线方针政策。（三）持党管部原则探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员有机结合的途径和方法，坚 持和完善双向进入，交叉任职的领导机制。坚持从严教育管理国有企业领 导人员，强化对国有企业领导人员特别是主要领导履职行权的监督。（四）强党的设加强国有企业党的建设，确保责任落实到位、体制机制到位、力量配备到 位、指导推动到位。加强企业党建，同步建立党的组织、动态调整组织设 置，把党员日常教育管理的基础性工作抓紧抓好，让支部成为团结群众的 核心、教育党员的学校、攻坚克

7、难的堡垒，把思想政治工作作为企业党组 织一项经常性、基础性工作。落实国有企业党风廉政建设主体责任和监督 责任。五、发经营层营管理用经营层是公司的执行机构，依法由董事会聘任和解聘，接受董事会和监事 会监督。总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会 决议等职权，向董事会报告工作，实行经理负责制。建立规范的经理层授 权管理制度，建立与经理层选任方式相匹配、经营业绩相挂钩的差异化薪 酬分配制度，落实经理层的经营管理权。建立职业经理人队伍，董事会按 市场化方式选聘和管理职业经理人，实行内部培养和外部引入相结合，转 换现有经营管理者为职业经理人。六、国职工参治理民主管理是国企的优势体现，是国企治理科学性、民主性的要求，实现民 主管理、依法进入、确保利益。职代会是企业民主管理的机构，要支持和 保证职工代表大会依法行使职权，加强职工民主管理和监督作用，建立企 业重大事项信息公开和对外披露制度。探索建立完善职工董事、监事制 度，实现职工参与企业治理。七、企治理主定位在公司治理中各治理主体的定位：出资人（股东）代表政府、履行职责、 享有权利；董事会 治理核心、决策中枢、责任主体；经理 市场选择、高 效执行、创造价值；监事会 出资监督、依法检查、促进整改；党组织 把 方向、管大局、保落实；职代会 民主管理、依法进入、确保利益。八、不完善现国有企治理完善国企治理是一个