公司工程项目策划施工管理手册

1、深圳市市政工程总公司编 号: TAGEN-SZ-SC01版 本：2.0生效日期：公布之日生效工程项目施工治理手册工程项目施工治理手册（试行）公布项公布项签署编制审核 = 1 * GB3 工程技术部部长分管领导批准总经理密级发放编号签收修订履历序号修订日期修订内容修订人版本工程项目施工治理手册目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc4535793041.总则 PAGEREF _Toc453579304 h 1HYPERLINK l _Toc4535793051.1目的 PAGEREF _Toc453579305 h 1HYPERLINK l _Toc4535793

2、061.2项目治理总体措施 PAGEREF _Toc453579306 h 1HYPERLINK l _Toc4535793071.3适用范围 PAGEREF _Toc453579307 h 1HYPERLINK l _Toc4535793081.4手册使用与修订 PAGEREF _Toc453579308 h 1HYPERLINK l _Toc4535793091.5支持文件 PAGEREF _Toc453579309 h 2HYPERLINK l _Toc4535793102.项目治理内容与程序 PAGEREF _Toc453579310 h 3HYPERLINK l _Toc453579

3、3112.1.项目治理内容（包括但不限于以下内容） PAGEREF _Toc453579311 h 3HYPERLINK l _Toc4535793122.2.项目治理差不多流程 PAGEREF _Toc453579312 h 4HYPERLINK l _Toc4535793132.3.项目治理职能 PAGEREF _Toc453579313 h 5HYPERLINK l _Toc4535793223.施工项目类型划分 PAGEREF _Toc453579322 h 10HYPERLINK l _Toc4535793233.1.一般规定 PAGEREF _Toc453579323 h 10HY

4、PERLINK l _Toc4535793243.2.施工项目类型划分 PAGEREF _Toc453579324 h 10HYPERLINK l _Toc4535793253.3.项目经理的任职要求 PAGEREF _Toc453579325 h 10HYPERLINK l _Toc4535793264.项目治理模式 PAGEREF _Toc453579326 h 12HYPERLINK l _Toc4535793274.1项目总体治理模式 PAGEREF _Toc453579327 h 12HYPERLINK l _Toc4535793284.2项目的分包治理模式 PAGEREF _Toc

5、453579328 h 12HYPERLINK l _Toc4535793294.3项目风险抵押金的缴交和退还 PAGEREF _Toc453579329 h 12HYPERLINK l _Toc4535793304.4项目经营治理目标责任书及签订方法 PAGEREF _Toc453579330 h 14HYPERLINK l _Toc4535793314.5项目经营治理目标的考核与兑现 PAGEREF _Toc453579331 h 14HYPERLINK l _Toc4535793325.项目组织治理 PAGEREF _Toc453579332 h 23HYPERLINK l _Toc45

6、35793335.1.项目组织机构设置 PAGEREF _Toc453579333 h 23HYPERLINK l _Toc4535793345.2.项目组织机构岗位设置 PAGEREF _Toc453579334 h 23HYPERLINK l _Toc4535793355.3.项目经理的产生及任命程序 PAGEREF _Toc453579335 h 26HYPERLINK l _Toc4535793365.4.项目经理的解职、免职及调职 PAGEREF _Toc453579336 h 29HYPERLINK l _Toc4535793375.5.项目部的成立 PAGEREF _Toc453

7、579337 h 29HYPERLINK l _Toc4535793385.6.项目部的解体 PAGEREF _Toc453579338 h 30HYPERLINK l _Toc4535793395.7.项目部部门职责 PAGEREF _Toc453579339 h 31HYPERLINK l _Toc4535793405.8.项目部要紧治理人职员作职责 PAGEREF _Toc453579340 h 33HYPERLINK l _Toc4535793416.项目部薪酬治理 PAGEREF _Toc453579341 h 36HYPERLINK l _Toc4535793426.1项目部薪酬的

8、构成 PAGEREF _Toc453579342 h 36HYPERLINK l _Toc4535793436.2项目部薪酬的发放 PAGEREF _Toc453579343 h 36HYPERLINK l _Toc4535793447.项目部的综合治理 PAGEREF _Toc453579344 h 37HYPERLINK l _Toc4535793457.1文件治理 PAGEREF _Toc453579345 h 37HYPERLINK l _Toc4535793467.2印章治理 PAGEREF _Toc453579346 h 37HYPERLINK l _Toc4535793477.3

9、档案资料治理 PAGEREF _Toc453579347 h 38HYPERLINK l _Toc4535793487.4办公用品治理 PAGEREF _Toc453579348 h 38HYPERLINK l _Toc4535793497.5人事劳资治理 PAGEREF _Toc453579349 h 39HYPERLINK l _Toc4535793507.6施工现场水电治理 PAGEREF _Toc453579350 h 39HYPERLINK l _Toc4535793517.7施工现场临时设施治理 PAGEREF _Toc453579351 h 39HYPERLINK l _Toc4

10、535793527.8项目部治理人员宿舍治理 PAGEREF _Toc453579352 h 40HYPERLINK l _Toc4535793537.9项目部治理人员伙食治理 PAGEREF _Toc453579353 h 40HYPERLINK l _Toc4535793547.10工地商店治理 PAGEREF _Toc453579354 h 41HYPERLINK l _Toc4535793557.11项目加班治理 PAGEREF _Toc453579355 h 41HYPERLINK l _Toc4535793567.12项目人员社会保险治理 PAGEREF _Toc453579356

11、 h 41HYPERLINK l _Toc4535793577.13项目接待及重大活动治理 PAGEREF _Toc453579357 h 42HYPERLINK l _Toc4535793587.14项目宣传治理 PAGEREF _Toc453579358 h 42HYPERLINK l _Toc4535793598.项目合同治理 PAGEREF _Toc453579359 h 44HYPERLINK l _Toc4535793608.1项目治理人员劳动合同治理 PAGEREF _Toc453579360 h 44HYPERLINK l _Toc4535793618.2总包合同治理 PAGE

12、REF _Toc453579361 h 44HYPERLINK l _Toc4535793628.3分包合同治理 PAGEREF _Toc453579362 h 45HYPERLINK l _Toc4535793639.项目履约资料治理 PAGEREF _Toc453579363 h 46HYPERLINK l _Toc45357936410.项目技术治理 PAGEREF _Toc453579364 h 46HYPERLINK l _Toc45357936511.项目分包治理 PAGEREF _Toc453579365 h 47HYPERLINK l _Toc45357936611.1工程分包

13、及治理模式 PAGEREF _Toc453579366 h 47HYPERLINK l _Toc45357936711.2专业分包的材料治理 PAGEREF _Toc453579367 h 47HYPERLINK l _Toc45357936811.3分包工程款的计量与支付 PAGEREF _Toc453579368 h 48HYPERLINK l _Toc45357936911.4分包结算及审计 PAGEREF _Toc453579369 h 48HYPERLINK l _Toc45357937011.5分包工程的缺陷责任期保修 PAGEREF _Toc453579370 h 49HYPER

14、LINK l _Toc45357937111.6分包商治理 PAGEREF _Toc453579371 h 49HYPERLINK l _Toc45357937212.项目进度治理 PAGEREF _Toc453579372 h 51HYPERLINK l _Toc45357937312.1施工进度治理程序 PAGEREF _Toc453579373 h 51HYPERLINK l _Toc45357937412.2施工进度打算的分类 PAGEREF _Toc453579374 h 51HYPERLINK l _Toc45357937512.3施工总进度打算的编制 PAGEREF _Toc45

15、3579375 h 51HYPERLINK l _Toc45357937612.4单位工程施工进度打算的编制 PAGEREF _Toc453579376 h 51HYPERLINK l _Toc45357937712.5施工进度打算的实施 PAGEREF _Toc453579377 h 52HYPERLINK l _Toc45357937812.6施工进度打算的检查与调整 PAGEREF _Toc453579378 h 53HYPERLINK l _Toc45357937913.项目质量治理 PAGEREF _Toc453579379 h 53HYPERLINK l _Toc453579380

16、14.项目职业健康安全/环境治理 PAGEREF _Toc453579380 h 53HYPERLINK l _Toc45357938115.项目材料治理 PAGEREF _Toc453579381 h 54HYPERLINK l _Toc45357938215.1一般规定 PAGEREF _Toc453579382 h 54HYPERLINK l _Toc45357938315.2项目材料需用打算及采购打算 PAGEREF _Toc453579383 h 54HYPERLINK l _Toc45357938415.3项目材料采购 PAGEREF _Toc453579384 h 54HYPER

17、LINK l _Toc45357938515.4项目材料进场验收 PAGEREF _Toc453579385 h 56HYPERLINK l _Toc45357938615.5项目材料贮存和保管 PAGEREF _Toc453579386 h 57HYPERLINK l _Toc45357938715.6项目材料限额领料制度 PAGEREF _Toc453579387 h 59HYPERLINK l _Toc45357938815.7周转材料的租赁 PAGEREF _Toc453579388 h 60HYPERLINK l _Toc45357938915.8单位工程材料损耗的操纵与核算 PAG

18、EREF _Toc453579389 h 61HYPERLINK l _Toc45357939015.9材料的处置 PAGEREF _Toc453579390 h 62HYPERLINK l _Toc45357939116.项目计量治理 PAGEREF _Toc453579391 h 62HYPERLINK l _Toc45357939216.1与建设单位的计量治理 PAGEREF _Toc453579392 h 62HYPERLINK l _Toc45357939316.2与分包商的计量治理 PAGEREF _Toc453579393 h 63HYPERLINK l _Toc45357939

19、417.项目索赔治理 PAGEREF _Toc453579394 h 65HYPERLINK l _Toc45357939517.1一般规定 PAGEREF _Toc453579395 h 65HYPERLINK l _Toc45357939617.2索赔的工作程序 PAGEREF _Toc453579396 h 65HYPERLINK l _Toc45357939717.3索赔的重点工作 PAGEREF _Toc453579397 h 66HYPERLINK l _Toc45357939817.4应注意收集的索赔资料 PAGEREF _Toc453579398 h 66HYPERLINK l

20、 _Toc45357939917.5索赔的治理 PAGEREF _Toc453579399 h 66HYPERLINK l _Toc45357940018.项目资金治理 PAGEREF _Toc453579400 h 67HYPERLINK l _Toc45357940118.1 项目的要紧资金来源 PAGEREF _Toc453579401 h 67HYPERLINK l _Toc45357940219项目现金流治理 PAGEREF _Toc453579402 h 67HYPERLINK l _Toc45357940319.1项目现金流治理总体要求 PAGEREF _Toc453579403

21、 h 67HYPERLINK l _Toc45357940419.2项目的工程款治理 PAGEREF _Toc453579404 h 68HYPERLINK l _Toc45357940519.3履约保函/履约保证金治理 PAGEREF _Toc453579405 h 68HYPERLINK l _Toc45357940619.4项目尾款及保修款的治理 PAGEREF _Toc453579406 h 68HYPERLINK l _Toc45357940719.5项目部的报账程序 PAGEREF _Toc453579407 h 68HYPERLINK l _Toc45357940819.6项目银

22、行账户及印鉴治理 PAGEREF _Toc453579408 h 69HYPERLINK l _Toc45357940920工程资料编制、归档及移交 PAGEREF _Toc453579409 h 71HYPERLINK l _Toc45357941020.1项目部工程资料的分类 PAGEREF _Toc453579410 h 71HYPERLINK l _Toc45357941120.2工程竣工资料的编制、归档及移交 PAGEREF _Toc453579411 h 71HYPERLINK l _Toc45357941220.3项目部治理资料的编制、归档及移交 PAGEREF _Toc4535

23、79412 h 71HYPERLINK l _Toc45357941321项目风险治理 PAGEREF _Toc453579413 h 72HYPERLINK l _Toc45357941421.1项目风险治理的要求 PAGEREF _Toc453579414 h 72HYPERLINK l _Toc45357941521.2工程风险识不 PAGEREF _Toc453579415 h 72HYPERLINK l _Toc45357941621.3项目部风险评估及分类治理 PAGEREF _Toc453579416 h 74HYPERLINK l _Toc45357941721.4风险的防范和

24、操纵 PAGEREF _Toc453579417 h 74HYPERLINK l _Toc45357941821.5风险预警 PAGEREF _Toc453579418 h 75HYPERLINK l _Toc45357941921.6风险预控治理方案 PAGEREF _Toc453579419 h 76HYPERLINK l _Toc45357942022项目交工/竣工验收 PAGEREF _Toc453579420 h 77HYPERLINK l _Toc45357942122.1交工/竣工验收流程 PAGEREF _Toc453579421 h 77HYPERLINK l _Toc453

25、57942222.2竣工验收预备 PAGEREF _Toc453579422 h 77HYPERLINK l _Toc45357942322.3竣工验收治理要求 PAGEREF _Toc453579423 h 78HYPERLINK l _Toc45357942423项目回访和保修 PAGEREF _Toc453579424 h 79HYPERLINK l _Toc45357942523.1项目回访 PAGEREF _Toc453579425 h 79HYPERLINK l _Toc45357942623.2项目保修 PAGEREF _Toc453579426 h 79HYPERLINK l

26、_Toc45357942724项目竣工结算 PAGEREF _Toc453579427 h 81HYPERLINK l _Toc45357942824.1一般规定 PAGEREF _Toc453579428 h 81HYPERLINK l _Toc45357942924.2竣工结算依据 PAGEREF _Toc453579429 h 81HYPERLINK l _Toc45357943024.3结算原则 PAGEREF _Toc453579430 h 81HYPERLINK l _Toc45357943124.4结算程序 PAGEREF _Toc453579431 h 81HYPERLINK

27、l _Toc45357943224.5项目分包结算 PAGEREF _Toc453579432 h 82HYPERLINK l _Toc45357943325项目应收账款治理 PAGEREF _Toc453579433 h 83HYPERLINK l _Toc45357943425.1项目应收账款的种类 PAGEREF _Toc453579434 h 83HYPERLINK l _Toc45357943525.2应收账款责任主体 PAGEREF _Toc453579435 h 83HYPERLINK l _Toc45357943625.3项目应收账款的回收 PAGEREF _Toc453579

28、436 h 83HYPERLINK l _Toc45357943726项目创优治理 PAGEREF _Toc453579437 h 84HYPERLINK l _Toc45357943826.1创优目标的确定 PAGEREF _Toc453579438 h 84HYPERLINK l _Toc45357943926.2健全质量保证体系，完善质量治理制度 PAGEREF _Toc453579439 h 84HYPERLINK l _Toc45357944026.3克服质量通病，注意工程细部质量 PAGEREF _Toc453579440 h 84HYPERLINK l _Toc453579441

29、26.4加强质量监控，强化跟踪治理 PAGEREF _Toc453579441 h 85HYPERLINK l _Toc45357944226.5加强资料的收集、整理 PAGEREF _Toc453579442 h 85HYPERLINK l _Toc45357944326.6做好创优评审组的沟通和接待工作 PAGEREF _Toc453579443 h 85HYPERLINK l _Toc45357944426.7创优费用 PAGEREF _Toc453579444 h 86HYPERLINK l _Toc45357944527项目部的解体 PAGEREF _Toc453579445 h 8

30、7HYPERLINK l _Toc45357944627.1项目部解体条件 PAGEREF _Toc453579446 h 87HYPERLINK l _Toc45357944727.2项目部解体后项目责任 PAGEREF _Toc453579447 h 87HYPERLINK l _Toc45357944827.3项目部解体程序 PAGEREF _Toc453579448 h 87HYPERLINK l _Toc45357944927.4项目部人员安置 PAGEREF _Toc453579449 h 87HYPERLINK l _Toc45357945027.5项目部资产处置 PAGEREF

31、 _Toc453579450 h 88HYPERLINK l _Toc45357945128附表 PAGEREF _Toc453579451 h 90HYPERLINK l _Toc453579452项目部用印审批单 PAGEREF _Toc453579452 h 90HYPERLINK l _Toc453579453合同责任分解及交底表 PAGEREF _Toc453579453 h 91HYPERLINK l _Toc453579454项目履约资料治理表 PAGEREF _Toc453579454 h 92HYPERLINK l _Toc453579455内部贷款申请审批表 PAGEREF

32、 _Toc453579455 h 93HYPERLINK l _Toc453579456项目部要紧治理人员审批表 PAGEREF _Toc453579456 h 94HYPERLINK l _Toc453579457项目新技术开发或应用打算 PAGEREF _Toc453579457 h 95HYPERLINK l _Toc453579458材料采购打算 PAGEREF _Toc453579458 h 96HYPERLINK l _Toc453579459材料进场检验/验收台帐 PAGEREF _Toc453579459 h 97HYPERLINK l _Toc453579460材料进场检验/

33、验证记录 PAGEREF _Toc453579460 h 98HYPERLINK l _Toc453579461材料需用打算 PAGEREF _Toc453579461 h 99HYPERLINK l _Toc453579462项目部材料进出库统计报表 PAGEREF _Toc453579462 h 100HYPERLINK l _Toc453579463材料库存盘点 PAGEREF _Toc453579463 h 101HYPERLINK l _Toc453579464材料消耗分析表限额领料登记表 PAGEREF _Toc453579464 h 102HYPERLINK l _Toc4535

34、79465办公设备清理表 PAGEREF _Toc453579465 h 103HYPERLINK l _Toc453579466施工机械、设备需要量打算 PAGEREF _Toc453579466 h 104HYPERLINK l _Toc453579467施工工具需要量打算表 PAGEREF _Toc453579467 h 105HYPERLINK l _Toc453579468项目部*月份工程回收工程款明细表 PAGEREF _Toc453579468 h 106HYPERLINK l _Toc453579469项目部*月份分包商计量及支付工程款明细表 PAGEREF _Toc45357

35、9469 h 107HYPERLINK l _Toc45357947029附件 项目经营治理目标责任书 PAGEREF _Toc453579470 h 108总则目的规范公司及项目部的项目施工治理行为，统一项目基础治理模式，强化项目治理策划，加强公司对项目的服务、监督行为，明确公司及项目部的责任、权利和义务，促进项目治理体系的可控、有效运行，提高项目治理水平和治理效率。本手册在天健集团公司有关制度框架基础上制定，若有与天健集团公司有关制度文件相冲突的地点，以天健集团公司有关制度文件为准。项目治理总体措施建立工程施工项目统一的治理模式，工程款、大宗材料款（大宗材料依据集团招标采购规程的有关定义）

36、按照合同支付，以项目治理责任目标为中心，明确公司及项目部的工作职责。规范项目治理差不多流程，理顺项目治理各环节、项目治理各相关方的关系，从而规范项目治理过程、提高项目治理成效。建立项目目标治理责任考核机制，通过定期考核、节点考核等措施，提升项目部的治理绩效，不断改进项目治理体系和治理机制。以技术先进、质量可靠、安全文明、过程环保、成本节约为手段，以建设单位中意为标准，做好项目治理和项目施工。适用范围本手册适用于深圳市市政工程总公司（以下简称“公司” ）及其下属专业公司承接的工程施工项目。本手册为强制性执行文件，公司及各下属专业公司、项目部必须严格执行。各专业公司可依照本手册制定相应的细则。手册

37、使用与修订手册使用本手册由公司工程技术部负责编制、解释并督促实施。本手册是公司内部文件，未经同意，不得赠送、外借。手册修订本手册由公司工程技术部可依照项目实施情况和公司治理需要进行修订。支持文件建设工程项目治理规范（GB/T50326）。建筑工程项目总承包治理规范（GB/T50358）。建筑施工组织设计规范（GB/T50502）。公司及各专业公司工程治理相关规定。公司及各专业公司质量治理体系、职业健康安全治理体系、环境治理体系文件。项目治理内容与程序项目治理内容项目治理的内容包含但不限于下列内容：编制项目治理实施规划；项目部的组建与治理；项目合同与分包治理；项目成本操纵；项目进度操纵；项目质量

38、操纵；项目安全操纵；文明施工与环境爱护；项目劳务队伍治理；项目材料和机械设备治理；项目技术经济治理；项目信息治理；项目施工现场治理；项目组织协调；项目竣工验收及移交；项目考核评价；项目回访保修。项目治理差不多流程项目治理流程图项目工作时期天健集团公司公司专业公司项目部预备合同审批合同审批签订项目承包合同履约保函/保证金预备及缴交项目经理招聘/聘任项目责任成本制定合同分解与交底组建项目部签订项目目标治理责任书技术交底、工作交底为项目部配备资源项目策划书项目部申报分包、设备材料招标采购打算、租赁打算施工组织设计编制项目责任成本岗位分解及实施施工组织设计审批签订设备材料采购合同签订分包合同组织施工：

39、施工、资料。设备材料招标分包工程招标项目经营预警项目进度预警项目安全预警等交工/竣工验收工程移交；竣工资料移交总包结算及外部审计分包结算工程保修项目总结月度检查，专项检查季度检查，专项检查质量、安全、进度、成本监控资金、成本、质量、安全、进度、环保、风险治理，监督检查分包结算审核分包结算审计缴交项目风险抵押金实施完成项目治理职能公司的项目治理职能序号工作职能工作内容完成时限（可依照实际调整）牵头部门1总包合同合同谈判及签署工程开工前市场拓展部办理和缴交履约保函或保证金合同规定时刻市场拓展部与项目部的合同交底项目部组建后至工程开工前市场拓展部2打算监督专业公司与项目部签署项目目标治理责任书，组织

40、拟订直管项目目标治理责任书工程开工前或开工后一个月成本治理部责任成本审核项目目标治理责任书签订前成本治理部3组织直管项目经理选拔工程开工前项目经理选拔工作小组直管项目经理任命工程开工前工程技术部直管项目的项目策划书开工后一个月工程技术部4服务施工组织设计审批报公司审批起3日内总工程师专项技术方案审批报公司审批起3日内总工程师分包商招标、考察、确定分包任务开始前，一般提早2个月开始分包商招标工作。成本治理部分包商合同签订分包商确定后5天内成本治理部分包商评价、分包商名录建立和维护分包任务施工完成后7天内成本治理部材料、设备供应商招标、考察、确定材料、设备现场需要前，一般提早2个月开始供应商招标工

41、作。成本治理部材料、设备采购合同签订材料、设备供应商确定后5天内成本治理部材料、设备供应商评价、名录建立和维护材料、设备供应完成后7天内成本治理部机械设备调配（内部价租赁）机械设备需要前7天内成本治理部工程款支付工程进度款到帐经审批后3天内打算财务部资金调配提出资金调配申请后7天内打算财务部项目法律服务依照工程需要行政办公室/法律顾问5监督、检查、指导项目季度综合大检查每季度最后一个月下旬工程技术部日常监督检查、现场指导依照施工需要工程技术部同意外部检查依照施工需要工程技术部工程月报下月5日前工程技术部6考核分包工程结算审计依照分包合同约定及集团公司经营治理部规定成本治理部总包结算督办总包工程

42、竣工验收完成后6个月内完成结算编制并上报建设单位成本治理部对项目部的节点考核节点完成后考评小组对项目部完工后的总体考核考评小组7项目制度建设建立项目针对性、实施细则类治理制度开工后2个月内工程技术部（牵头）成本治理部打算财务部市场拓展部行政办公室建立项目治理信息系统及项目治理数据库开工后1个月内工程技术部成本治理部建立项目管控流程及标准表格文本开工后1个月内工程技术部建立项目目标治理责任书标准文本开工后1个月内市场拓展部建立项目分包招标文件、评标细则的标准文本开工后1个月内成本治理部建立项目分包合同、采购合同的标准文本开工后1个月内成本治理部专业公司的项目治理职能序号工作职能工作内容完成时限（

43、可依照实际调整）负责部门1总包合同合同谈判、审批及签署工程开工前经营合约部办理和缴交履约保函或保证金合同规定时刻经营合约部财务部与项目部的合同交底项目部组建后至工程开工前经营合约部2打算项目策划书项目启动后10天内工程技术部（牵头）经营合约部专业公司与项目部签署项目目标治理责任书工程开工前经营合约部责任成本制定项目目标治理责任书签订前经营合约部3组织项目经理选拔工程开工前项目经理选拔工作小组4实施与服务施工组织设计审批报专业公司审批起3日内总工程师专项技术方案审批报专业公司审批起3日内总工程师分包商招标、考察、确定分包任务开始前，一般提早2个月开始分包商招标工作。经营合约部分包商合同报批、签订

44、分包商确定后5天内经营合约部分包商评价、分包商名录建立和维护分包任务施工完成后7天内经营合约部材料、设备供应商招标、考察、确定材料、设备现场需要前，一般提早2个月开始供应商招标工作。设备材料部材料、设备采购/租赁合同编制材料、设备供应商确定后3天内设备材料部设备材料采购/租赁合同签订后立即设备材料部材料、设备供应商评价、名录建立和维护材料、设备供应完成后7天内设备材料部机械设备调配机械设备需要前1天设备材料部工程款支付工程进度款到帐后3天内工程技术部品质治理部经营合约部财务部资金调配提出资金调配申请后7天内财务部工程交工/竣工验收工程交工/竣工后工程技术部5监督、检查、指导项目月度检查每月下旬

45、品质治理部日常监督检查、现场指导，包括平安卡情况的监督检查依照施工需要品质治理部同意外部检查依照施工需要品质治理部工程月报下月5日前工程技术部6考核分包工程结算审核按照分包合同约定经营合约部总包结算、审计总包工程竣工验收完成后，6个月内完成结算编制并上报建设单位经营合约部对项目部的节点考核节点完成后考评小组对项目部完工后的总体考核考评小组7项目制度建设建立项目针对性、实施细则类治理制度工程技术部（牵头）品质治理部经营合约部财务部设备材料部建立项目治理信息系统及项目治理数据库工程技术部经营合约部建立项目目标治理责任书文本经营合约部建立项目分包招标文件、评标细则的文本经营合约部建立项目分包合同、采

46、购合同的文本经营合约部设备材料部项目部的项目治理职能序号工作职能工作内容完成时限（可依照实际调整）负责部门/人员1总包合同同意合同交底项目部组建后至工程开工前项目经理经营合约部2打算与公司或专业公司签署项目目标治理责任书工程开工前项目经理项目总体策划工程开工前项目经理目标成本制定项目目标治理责任书签订后1个月内经营合约部岗位成本分解项目目标治理责任书签订后1个月内经营合约部分包商招标打算项目开工前项目经理经营合约部材料、设备供应商招标打算项目开工前项目经理设备材料部4实施施工组织设计编制项目开工前7天项目总工程师专项技术方案编制专项工程开工前7天项目总工程师技术交底项目开工前，分项工程开工前项

47、目总工程师分包商招标、考察、确定分包任务开始前，一般提早2个月开始分包商招标工作。项目经理经营合约部分包商评价分包任务施工完成后7天内经营合约部材料、设备供应商招标、考察材料、设备现场需要前，一般提早2个月开始供应商招标工作。项目经理设备材料部零星材料采购采购打算批准后设备材料部设备材料保管、领用设备材料部设备维修保养定期保养。故障后立即维修设备材料部设备材料退租、结算租赁的设备材料使用完后7天内设备材料部材料、设备供应商评价材料、设备供应完成后7天内设备材料部机械设备调配机械设备需要前设备材料部工程计量，包括总包计量编制/申报、分包计量审核每月末经营合约部工程款支付工程进度款到帐后3天内工程

48、质安部经营合约部财务工序质检、验收工序完成后立即工程质安部工程交工/竣工验收工程交工/竣工后项目经理工程质安部5监督、检查、指导项目周检查每周工程质安部日常检查依照施工需要工程质安部同意外部检查依照施工需要工程质安部工程月报下月5日前工程质安部6总分包结算分包工程结算书编制依照分包合同约定经营合约部总包结算编制、审计总包工程竣工验收完成后6个月内完成结算编制并上报建设单位经营合约部7项目制度建设建立项目针对性、实施细则类治理制度开工后2个月内工程质安部经营合约部财务设备材料部建立项目治理信息系统及项目治理数据库开工后1个月内工程质安部经营合约部财务施工项目类型划分一般规定公司及专业公司的所有施

49、工项目，必须实施本手册中对施工项目类型的划分及项目经理任命的要求，落实项目经理责任制。公司及专业公司的所有施工项目以专业、造价、规模等进行类型划分，针对不同类型，选择不同资历的项目经理。施工项目类型划分项目按照工程造价、工程的复杂程度不同分为特大型项目、大型项目、中型项目、小型项目和专门项目。特大型项目：项目合约造价5亿元以上；大型项目：项目合约造价2亿5亿元；中型项目：项目合约造价5000万2亿元；小型项目：项目合约造价5000万元以下；专门项目：该类项目要紧指：合约造价10亿以上；公司初次承接的具备“高、新、尖、特”特点且合同造价高于小型项目的项目；政治意义深远、社会阻碍特不巨大、具备“急

50、、难、危、重”特点的专门项目。项目经理的岗位职级由市政公司总经理办公会研究确定，项目经理以下岗位类推。项目按照治理归属不同分为公司直管项目和专业公司治理项目。公司直管项目的项目部组建、目标责任书的签订、风险抵押金的治理、项目的考核、项目部治理人员的薪酬等由公司负责。专业公司治理项目的项目部组建、目标责任书的签订、风险抵押金的治理、项目的考核、项目部治理人员的薪酬等由专业公司负责，公司负责监管。项目经理的任职要求项目经理必须持有本专业国家注册建筑师资格证书，并办理业主的批准手续。专门情况下，通过业主单位同意，能够由具备丰富工程治理实践经验的项目治理人员担任，但必须通过公司审批同意。项目经理应依照

51、公司法定代表人的授权范围、时刻和内容，对施工项目自开工预备至竣工验收移交，实施全过程、全方位的治理，并对公司负责。一般情况下，项目经理只宜担任一个施工项目的治理工作。当其负责治理的施工项目临近竣工时期且经建设单位同意，能够兼任另一项工程（同一地、市级行政区域范围内）的项目经理。项目经理应自觉同意公司治理层、发包人、监理机构、政府建设行政主管部门，以及政府托付的专业监督机构的检查和监督。施工项目从进场开工到竣工移交，专业公司不得随意更换项目经理；施工项目发生重大质量、安全事故或者项目经理违法、违纪时，公司可依据程序撤换项目经理，并与业主取得谅解和一致。项目经理应该具备良好的综合素养和专业素养，具

52、体要求如下：有良好的职业道德、敬业精神和专业态度；工作认真负责，踏实勤奋，责任心强，有事业心。具有良好的思想品质，办事公道正派，不损公肥私，企业归属感强。公司内部职员，尤其是与其共事过的职员对其评价良好。有较强的组织、指挥、协调、决策和应变能力，有良好的人际关系沟通和协调能力。公司外部各方面评价较好。有一定的本专业技术知识、法律知识、合同知识和治理水平，综合素养较高。有类似的施工项目治理经验和业绩，工作经历较为丰富。有健康的躯体，精力充沛，能承受较大的工作压力。项目治理模式项目总体治理模式项目法施工项目治理采纳统一的项目法施工治理模式，即项目经理统一通过竞聘产生；项目实行风险抵押承包；公司与项

53、目部签订目标治理责任书，依照目标治理责任书进行考核并确定项目部薪酬标准。责任成本测算在项目开始前要进行责任成本的测算。责任成本作为项目目标治理责任书的一项要紧考核内容，依照责任成本的降低额或超额对项目部进行相应的奖励和处罚。按合同直接支付分包工程款、大宗材料款一律采纳按照分包合同、采购合同直接支付。项目的分包治理模式公司项目统一采纳“大宗材料+专业/劳务分包”的管控模式，即大宗材料的采购合同由公司与材料供应商签订，工程分包采纳专业/劳务分包的方式，由公司与分包单位签署专业/劳务分包合同。大宗材料采购大宗材料采购按照集团公司经营治理部制定的材料采购程序办理。劳务分包专业公司/直管项目部在选择劳务

54、分包单位时，要与有资质的劳务公司或施工企业签署劳务分包合同。为幸免劳务纠纷，专业公司/直管项目部应建立项目部劳务工工资发放档案，保存工资发放的影像记录、书面签名资料。若劳务分包单位在申请支付本期劳务分包工程款，未能及时提交上期劳务工工资发放记录资料，专业公司应暂停支付本期劳务分包工程款，直至劳务分包单位提交上期的合格的劳务工工资发放记录资料为止。项目风险抵押金的缴交和退还项目实行风险抵押承包。项目的风险抵押金必须于项目承包责任书签订后一个月内一次性缴清风险抵押金，对经济有困难不能一次缴清的，由本人提出申请，经公司或专业公司经理批准后可将缴款期限放宽至三个月。关于不在规定期限内缴交风险抵押金的，

55、公司或专业公司、项目经理有权将其从项目部中撤出。风险抵押金费率的标准风险抵押金费率的标准分为有上缴利润总额类项目和无上缴利润总额类项目，风险抵押金费率作为项目经理竞聘的评分项，可由项目经理竞聘人在下表区间范围内自主选择，费率越高，该项评分越高。下表中，上缴利润总额指的是上缴利润或者上缴治理费。序号工程造价（万元）有上缴利润总额类项目的风险抵押金费率区间无上缴利润总额类项目的风险抵押金费率区间15000上缴利润总额的3-6%合同造价的3-625000-20000上缴利润总额的2-4%合同造价的2-4320000-50000上缴利润总额的1-3%合同造价的1-3450000上缴利润总额的1-2%合

56、同造价的1-2项目部各岗位成员风险抵押金缴交标准：参照下表标准进行缴交，若出现一人多岗的情况，由项目经理依照实际岗位数进行调整，并在项目经营目标责任书进行明确。序号治理岗位风险抵押金缴交比例%（按项目核定的风险抵押金比例）备 注1项目经理302项目副经理153项目总工程师154安全主任85质量主任86施工负责人87合约计量工程师48设备材料员49财务人员410其他人员4合 计100风险抵押金的扣减、返还风险抵押金扣减、返还条件：项目完成交工/竣工验收，经公司完工考核，核算出应扣减、返还风险抵押金金额，由公司分步返还风险抵押金。具体的扣减、返还方法详见4.5项目经营治理目标的考核与兑现。项目经营

57、治理目标责任书及签订方法项目经营治理目标责任书是明确项目与公司、专业公司责、权、利关系，规定项目部在项目施工期间的工作目标和具体工作要求的指令性文件。项目经营治理目标责任书标准文本见附件，附件的责任书为标准文本，各项目可依照项目特点删选专用条款。工程开工前，公司、专业公司必须与项目部签订项目经营治理目标责任书。因专门缘故不能在项目开工前签订的，须在项目开工后1个月内签订。关于拒不签订责任书的项目经理，公司、专业公司有权予以免职或撤换。项目经营目标责任书可依照需要签订补充条款。项目经营治理目标责任书由公司市场拓展部、专业公司经营合约部牵头拟订，经专业公司经理和项目经理签字后生效。项目开工前必须合

58、理确定项目承包各项指标，并在项目经营治理目标责任书中明确，作为项目考核与兑现的依据。项目经营治理目标的考核与兑现项目经营目标的考核分为：年度考核、总体考核。考核的依据要紧为项目经营治理目标责任书。年度考核是指在每年年末，专业公司、公司对项目部项目治理情况的考核。关于不跨年的工程项目，则只进行总体考核。年度考核与项目部的年度绩效工资挂钩。总体考核分为完工考核和最终总体考核。完工考核、最终总体考核和项目部风险抵押金的返还以及激励薪酬、项目超额利润奖的发放挂钩。三边工程、应急工程、抢险工程能够不列入考核范围。年度考核考核时刻：每年年底进行一次考核，通过年度考核确定各项目部年度绩效工资水平，年度绩效工

59、资支出列入项目部成本。考核组织：专业公司治理的项目由专业公司组织考核，公司直管项目部由公司考核小组考核。专业公司考核小组成员：由专业公司分管工程、经营的副总经理任组长，由专业公司品质治理部为牵头部门，由专业公司技术部、品质治理部、经营合约部、财务部相关人员为组员组成；公司考核小组成员：由公司分管副总经理任组长，由工程技术部为牵头部门，由工程技术部、成本治理部、综合办公室、财务部相关人员为组员组成。考核程序：每年年底，专业公司考核小组依照各项目责任成本、进度目标、质量目标、安全文明目标、客户中意度完成情况，分不计算各项目年度考核评分，形成“*项目年度考核评分报告” 。项目年度考核评分报告由专业公

60、司审批后，转发专业公司财务部核发项目年度绩效工资。同时，年度考核评分报告报公司工程技术部、行政办公室备案。评分细则： (、类)项目年度考核评分表序号指标名称评分标准指标分实得分备注1过程责任成本操纵动态成本不大于过程责任成本得20分；动态成本每大于过程责任成本1%扣5分；动态成本每小于过程责任成本1%加5分；本项得分最低为0，最高为30。302进度目标无公司季度检评分的，采纳专业公司/直管项目部月检评分的算术平均值计算；有公司季度检评分的，按照季度检评分和月检评分的加权平均值计算；本项得分最低为0，最高为20。203质量目标无公司季度检评分的，采纳专业公司/直管项目部月检评分的算术平均值计算；