X年质量体系管理手册评审

1、2009年质量管理体系第一次管理评审资料大冶祺峰动力制冷设备有限公司二00九年七月一十四日2009年第一次管理评审资料目 录一、2009年第一次管理评审计划二、2009年第一次管理评审计划发放签收单三、2009年第一次管理评审输入资料四、2009年第一次管理评审资料签到表五、2009年第一次管理评审会议记录六、2009年第一次管理评审报告大冶祺峰动力制冷设备有限公司管理评审计划评审目的：评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。计划评审时间：2009年6月8-17日评审主持:副总裁胡朝伟参会人员：李春元、王献赞、吴彬、彭中华、石勇、蒋智兵、罗林、刘春枝、吴晔评审输入：1) 第一方

2、、第二方、第三方质量管理体系审核结果、产品质量审核结果；2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4) 改进、纠正预防措施的状况，包括对内部审核的日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。5) 以往管理评审跟踪措施的实施及有限性。6) 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。7) 质量管理体系的运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；8) 重大质量事故的处理或改进的建议。各部门评审准备工作要求： 请各相关部门根据以上评审输

3、入指定范围，结合本部门的实际工作情况，准备评审输入资料，于6月1编制：罗林 日期：2009-6-6 审核：王献赞 日期：2009-6文件发放签到表文件名称：管理评审计划 签收人 所属部门签收日期记录部门：质量部 日期： 年 月 日 2009年第一次管理评审输入资料清单目录序号内 容一审核结果1、近阶段质量管理体系审核结果汇总2、不合格项分布汇总表3、（2009年度）内部质量体系审核报告二顾客反馈1、顾客反馈2、（2009）顾客满意度调查表3、客户满意度调查图表一、二4、顾客满意度调查分析报告三过程的业绩和产品的符合性1、各部门质量目标分解汇总表2、祺峰公司2008年质量统计3、7-12月份各班

4、组零部件质量统计表4、2008年1-7月份各班组交检一次性合格率统计分析表5、2009年上半年招聘小结四预防和纠正措施的状况改进计划2、纠正和预防措施处理单五（2009）管理评审报告近阶段质量管理体系审核结果汇总一、近几次审核信息统计序号审核方式审核机构审核时间审核结论1一方审核内审组.1517通过这次审核，公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，并且在实现管理方针和管理目标上基本有效。.25通过这次审核，祺峰公司质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，能有效运行，并不断的改进。2二方审核北康公司体系运行有效，符合标准要求3三方审核深圳中诚认证有限公司.9

5、体系运行有效，符合标准要求。二、不符合项汇总表相关部门不符合条款合计AB技术部财务部(仓库)、生产部、2总计6注：A一般不符合 B严重不符合 不合格项分布表 部门条款生产部技术部财务部质量部行政部采购部销售部合计总 计：2A1A3A6A注：A一般不符合 B严重不符合内部质量管理体系审核报告编制：罗 林 日期：2009-06-06审核：王献赞 日期：2009-06-06批准：胡朝伟 日期：2009-06-06大冶祺峰动力制冷设备有限公司内部质量管理体系审核报告 审核目的：验证公司的质量管理体系符合标准要求，保证得到有效地保持、实施和改进。审核范围：体系所所及产品、要素及所有部门。审核依据：1）G

6、B/T19001-2000idt ISO9001-2000; 2）质量手册和程序文件； 3）工艺规程、操作文件和作业指导书； 4）适用的法律法规及标准。审核方法：采取集中审核、抽样的方法进行内审。审核日期：2009年受审部门：技术部、财务部、行政部、采购部、生产部、质量部、销售部受审核方代表：内审组成员：内审组长：罗林内审员：江能刚、石勇、孙雪香、冯小菊、蒋智斌、吴晔内审计划实施情况总结： 按内审实施计划要求，内审组于2009年不合格项的统计：此次内审共发现一般不符合6项，分布的部门是技术部1项、生产部2项、财务部3项，各部门对不符合项产生的原因进行了分析，并制定了相应的纠正措施，具体情况如下

7、： 1、技术部门：技术部相关的评审记录不完全，且不能提供设计评审记录；已制订相应纠正措施，措施将分别于2009年6月10日完成。2、生产部： 测试设备没有在有效期内，没有明确的状态标识； 产品防护没有搬运人员的培训，对物料转移和存放没有保护。已制定相应的纠正措施，措施将分别于20093、财务部仓库：、物品摆放存在不合理，未做到日清日结，未做到先进先出，批次标识不清。已制定相应的纠正措施，措施将分别于2009不合格项的分析（包括：数量、严重程度、过程执行情况、存在的主要问题等）：数量：从发现的不符合项看：有1项，有4项、有1项共6项，涉及3个职能部门。 2、严重程度：6项不符合都是孤立的、偶尔发

8、生的，对产品质量无直接影响的一般不符合项，产品防护方面有重复出现，没有出现系统性、区域性的失效或缺陷、质量管理体系与审核准则不符、不会造成严重的后果。3、过程执行情况：从最终的结果分析，公司各部门所有过程都进行了识别，对识别的过程按要求进行控制，但是对过程的控制的某些方面还存在一些不足，未能严格按文件规定进行操作和执行，在实际的内审过程中，内审员发现了一些轻微的不符合，重点的是部门质量目标统计分析过程还需要加强控制，以确保实现公司的质量目标和质量方针，保证公司的质量管理体系不断改进。 4、存在的主要问题：对标准、手册和程序文件的理解、掌握不是很透彻；部门之间的沟通还不是很顺畅。对质量管理体系的

9、评价（包括：体系文件、质量方针和质量目标）： 质量体系运行基本有效，但在一些过程控制方面还存在一些不足，还需要进行改进、采取相应的纠正措施，以防止再发生。公司质量体系文件（质量手册、程序文件）符合祺峰公司的实际情况，质量方针、质量目标是适宜的、充分的和有效的，公司的质量管理体系始终在持续改进结 论：祺峰公司的质量管理体系基本运行有效，处于受控状态。纠正措施：由各部门负责人组织制定，规定完成日期，并经内审员确认，责任部门应严格按规定时间完成纠正措施，完成后如实填写纠正措施完成情况栏，并将纠正措施实施情况及收集的证据及时报内审员，由内审员对纠正措施进行跟踪验证。顾 客 反 馈顾客满意度调查分析报告

10、（2009年5月）进行顾客满意度调查，其目的是为了了解顾客满意与否，从而认识我们自身的优点和不足。通过调查分析，扬长避短、改进更新，提高市场竟争力，使客户满意。2009年5月我公司对徐州重型、武汉瑞朗、无锡百发、北京康明斯等几家客户进行了顾客满意度调查。相关记录见附件。总体满意度方面：从客户的反馈信息来看，我们的客户对我们产品包装质量、发货准确性、产品稳定性、产品性能、产品外观质量以及我司服务质量这几个方面还是比较认同，同时也给出了一些建议。另在产品性价比方面，客户认为我司产品价格较高。总体满意度为%。在同行业竟争中，我公司优势不明显，说明我公司还有许多地方需要改进和完善。由于市场的需求，客户

11、对产品质量细节要求越来越高，对我公司的期望值也越来越高，这对我们来说既是压力也是动力。建议方面：北京康明斯在对产品的包装质量方面给出了建议，希望我司在目前的基础上加强产品的包装质量。武汉瑞朗在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；同时建议我司加强生产管理，严格控制质量，降低质量问题发生的概率。常州科勒在对产品的包装质量方面给出了建议，希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；同时建议我司加强物流运输质量管理。另对我司产品的性价比方面给出了意见，认为与同行业偏高。江西泰豪在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；另对我司产品的性价比

12、方面给出了意见。宝鸡道依茨在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；整改措施：在产品价格方面，由于我公司采用的材料、工艺以及产品质量要比同行好，同时也导致了生产成本较高。今后在价格方面我们尽可能降低成本，为客户提供性价比更有竟争力的产品。在包装运输方面，我们已和大的物流公司合作，大大提高了物流速度，对每批产品发货产必须检查包装的完好性，并要求物流公司对产品装车时排放整齐，减少运输中转时发生的破损性况，确保产品在运输过程中的安全性。另在售后服务方面，现公司已有一套完善的售后服务体系，能确保第一时间为客户解决问题。总之，尽量以顾客为中心，寻求创造顾客满意是我们的宗旨

13、，不断提高公司的信誉及形像，确保公司行业的市场地位。 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 销 售 部 2009年5月23号编制：孙雪香 审批：彭中华 日期：各部门分解质量目标汇总表部门指标公司总目标产品返修率%（按出厂产品台数计算）零部件装配一次性合格率90%顾客满意度85%生产部1、交货及时率：（1）常规产品（不带电机、风扇的）：10天（含周六、日）；（2）带电机、风扇的，有库存备件的：10天；电机需回货的，到货后3天交产品，时间上两相矛盾时，以后到者为准；（3）新产品以商谈后合同评审确认的时间为准。2、生产方面的客户投诉率：1次/月；安全设备部1、严重安全事故（出现伤残等级的）：0次；2、轻微安

14、全事故（未出现伤残等级的）：15次/全年；3、设备故障率：指停机时间（1）任何一台设备单次不超过3天；（2）停机总次数：4次/全年，有大修计划的除外；（3）所有设备停机的时间5天的次数为0。采购部1、采购周期，公司组织设定期量标准，采购部门执行，计划部门监管，误期=2次/月；2、采购质量，由质量部进行监控，质量事故=1次/月：质量部1、客户投诉率：2次/月；2、来料检验及时率：按仓库投诉次数计算，2次/月；3、流程审核，由副总裁James审核质量部的工作是否到位，不定期检查4次/年，监督整改完成率100%。技术部1、差错率：因技术原因造成的返工，4次/月，不可累计；2、因技术原因的客户投诉次数

15、：5次/年。行政部人员培训覆盖率90% 公司高管层 2008年1月27日祺峰公司2008年质量统计（见附表）7月份各班组零部件质量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班37403730%SKY128侧板孔位冲错焊接班37403724%配管螺塞焊歪磨化班37403740100%/挂锡班374374100%/芯组班374367%冷却管与管片不在同一平面试压班374366%接管处一处泄漏总装班374340%上、下气管至中心距离偏差 包装班374374100%/ 芯组班374367%冷却管与管片不在同一平面8月份各班组零部件质量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班

16、31103098%左右护网尺寸偏差焊接班31103104%水室接管管口变形磨化班31103097%磷化后有黄斑挂锡班311282%芯组对角线偏差芯组班311298%芯子对角线偏差试压班311309%水箱盖底座焊反总装班311299%空冷器与水室间间隙大包装班311309%卡箍型号错9月份各班组零部件质量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班17801777%护网孔位冲反焊接班17801766%加强筋未满焊、漏焊磨化班17801768%磷化膜不均挂锡班178161%芯组对角线偏差芯组班178164%翅片片距不均匀试压班178178100%/总装班178166%皮带轮到水箱后面整

17、体尺寸偏差包装班178176%下气室两个拉条缺件10月份各班组零部件质量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班16701668%SK144侧板多冲孔焊接班16701664%上线啦下水室接管短磨化班16701668%配管焊瘤未磨挂锡班167165%芯组对角线偏差，表面清洗不干净芯组班167160100%芯子整体翘曲试压班167167%/11月份各班组零部件质量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班19801978%水室折弯尺寸偏差焊接班19801968%加强筋漏焊磨化班19801977%护网底漆起泡挂锡班198179

18、%芯组对角线偏差芯组班198180%芯子高度尺寸偏差试压班198197%/总装班198197%水室侧板装配螺栓孔暴露包装班198198100%/12月份各班组零部件质量统计表报检单位报检数合格数一次性合格率主要原因分析冲折班19801975%防风托盘冲错焊接班19801964%配管螺塞座焊歪磨化班19801972%前护网底漆未干起泡挂锡班198180%芯组对角线偏差芯组班198191%芯子对角线偏差试压班198189%翅片烧伤总装班 198179%左侧板与下水室连接处间隙大包装班198198100%/ 2008年1-7月份各班组 交检一次性合格率统计分析表一、责任单位数据统计：1、成品交检合格

19、率统计（按月统计）：序号月度月合格率目标值（）差异对比17月%90%+%28月%90%+%39月%90%+%410月%90%+%511月%90%+%612月%90%+%2、生产各班组7-12月份月合格率统计（按班组统计）：序号班组7-12月总合格率目标值（）差异对比1冲折班%+%2焊接班%+%3磨化班%+%4挂锡班%+%5芯组班%+%6试压班%+%7总装班%+%9包装班%+%3、各单位部件进厂合格率序号报检单位月度进厂合格率指标值（）差异对比1信达7-12月%90%+%2鲁秋明7-12月%90%+%3ABB电机7-12月%90%+%4莫迪温7-12月%90%+%5冀州胶管7-12月%90%+%

20、6余姚卡箍7-12月%90%+%4、外购、外协品7-12月度报检一次合格率统计：序号报检单位月度产品交检一次性合格率指标值（）差异对比1外购7-12月%90%+%2外协7-12月%90%+%（图四：外购、外协品交检一次性合格率目标差异图）二、综合分析：1、从（图一）可看出，车间1-7月份一次交检总合格率都在98%以上，均高于目标值，反映出企业内部质量管理体系运行正常，控制方法有效，通过对等9个班组7-12月份一次交检合格率同目标值的比较，都达成了目标值。2.零部件进厂合格率公司要求90%，从 图三可反映出，实际检验值均高与目标值，差异值均为正值。3.从（图四）可直观反映出，（7-12月份）产品

21、交检一次性合格率均高于目标值，外协交检一次性合格率为%，差异值为%，略高于指标值，相比较外协而言较差些；4.建议改进措施：1.在外协件制作中，严格按工艺文件规范操作，保证每道工序按规程连贯完成。2.外协部加强对机加工过程控制，通过培训及考可核措施，提高外协单位的制作能力，同时加大宣传力度，提高质量意识。质 量 部 2009、5、172009年上半年招聘培训小结员工离职情况： 截止至2009年6月30日，公司离职员工：22人。其中：被公司辞退16人，占总离职人数的%岗位需求的情况：针对09年春节后销售部提出的补充人员编制到8人的情况，现已100%补齐，都是机械类专业，曾经有过类似工作经验，最后三

22、人已进入试用期。三、培训情况：根据公司的需求，在人员基本稳定的前提下，提高从业人员的素质和对产品质量的要求就成了需求，培训的主要内容也由此展开。上半年来，公司组织的外训主要有7次，涉及高中基层管理人员34人次，约占管理人员总人数的%；组织的内训有4次，涉及中层管理人员以下含工人计200人次,占公司员工总人数的%，使公司从业人员的质量意识和素质从基本上有所改观。行政部200改进计划 部门生产部负责人石勇日 期改进的事项名称监视和测量装置的控制完成日期 改进内容（可另附页） 请设备部门与登峰公司技测室联系，对生产设备进行系统检查后张贴有效标识。管理者代表审核意见： 同意 签名：王献赞 日 期副总裁

23、批准意见： 同意 签名：胡朝伟 日 期 编制：罗林 审批：王献赞改进计划 部门生产部负责人石勇日 期改进的事项名称产品防护完成日期 改进内容（可另附页） 加强员工产品防护方面的教育与培训，并制定相关转运要求制度。管理者代表审核意见： 同意 签名：王献赞 日 期副总裁批准意见： 同意 签名：胡朝伟 日 期 编制：罗林 审批：王献赞纠正和预防措施处理单项项目名称提监视和测量装置的控制负负责人梅石勇要要求完成时间前持 继续改进的具体要求：请请设备部门与登峰公司技测室联系，对生产设备进行系统检查后张贴有效标识。 签名；王献赞 日 期 责任部门原因分析：因设备未进行系统检修，因此有此设备仪表未更换有效标

24、识； 签名；石勇 日 期 纠正或预防措施：请设备部门与登峰公司技测室联系，对生产设备进行系统检查后张贴有效标识。； 签名：石勇 日 期 改进措施的实施情况：设备部门出面与登峰公司技测室联系对相关设备进行了监测；对设备监测后张贴了有效标识。 签名：石勇 日 期 改进效果的验证： 纠正措施实施有效。 签名：王献赞 日 期 纠正和预防措施处理单项项目名称提产品防护负负责人梅石勇要要求完成时间前持 继续改进的具体要求：请加强员工产品防护方面的教育与培训，并制定相关转运要求制度。 签名；王献赞 日 期 责任部门原因分析：随着生产工艺的逐步改善，生产部未及时对原先转运方式进行相应的整改与培训。 签名；石勇

25、 日 期 纠正或预防措施：1、加强员工产品防护方面的教育与培训；2、制定相关转运要求制度。 签名：石勇 日 期 改进措施的实施情况：对相关班组员工采取上培训课的方式进行了产品防护的教育与培训；生产部拟定了产品转运制度。 签名：石勇 日 期 改进效果的验证： 纠正措施实施有效。 签名：王献赞 日 期 大冶祺峰动力制冷设备有限公司管理评审报告编制：王献赞审批：胡朝伟二00九年六月十六日管理评审报告评审会议时间：2009评审会议地点：公司一楼办公室评审目的：评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。参加评审人员：公司管理层所有成员及各部门负责人。评审报告：2008年，在公司董事会的指导

26、下，在公司管理层的带领下，通过全体员工的艰苦创业和共同努力，祺峰公司在内部管理、市场开拓、企业正式全面生产的方面做出了一系列的工作，现将半年来的工作情况汇报如下：经营业绩情况1、2008年完成产值万元（水箱万元，板翅 万元），实现销售收入7293万元，其中内销收入6800多万元，外销收入430万元。上缴税收600多万元。实现利润1000多万元。从报表数据显示来看：产品销售毛利率达30%，产品销售看好；产品销售净利率20%，期间费用管理有待进一步加强。二内部管理情况 2008年，祺峰公司在内部管理上采取的基本方针是：进一步加强各部门的基础工作建设，加强规范管理，加强制度的落实和执行，为企业的规范

27、化、市场化发展打基础；体现在以下几个方面：资源的重组2008年是祺峰公司全面生产的第一年，生产效率较2007年有了大幅提高，以2008年9月份为例，共给北京康明斯配套了1100多台水箱，其它样机若干，完成水箱芯子35T以上，完成产值6800多万（含板翅），创下祺峰历史新高，但同时暴露出一些问题：a、虽然创下高产，但生产人员累不堪言：b、产品质量直线下滑：c、成本上升：d、现场、设备管理不尽人意：e、某些环节明显不适合快节奏；针对这一情况，公司果断决策：将限制生产却成本较难控制的冲折、焊接合并并实行半外包形式甩开，将产品的心脏部分芯组制作和严重影响产品外观质量的磷化、油漆则实行大力整改，重点控制

28、。11月初，我们上了一条喷塑线，投资不大但效果显著，生产效率大大提高，芯组质量大大提高。通过这样的调整，公司生产可以轻装上阵，重点环节可以得到有效控制，同时，重组前存在各工序事多事少不一致的现象，从组后，由于资源得到了充分的利用，生产效率大大提高。从目前的生产情况分析，水箱线现在具备日常芯子的生产能力。制度化管理制度化管理也是我们祺峰公司可持续发展战略很重要的一部分，通过祺峰公司筹建、投产到正式全面生产的历程，我们深切的感受到：一个公司的管理不能单靠觉悟，要得到制度的约束，制作化管理对我们这个深处内地且信息不算开放的小城市公司来说尤为重要。因此，在制度化建设上，我们力求全面，结合实际，并注重制

29、度的可执行性和严肃性。迄今为止，已经建立的制度涵盖财务、采购、外协、生产、销售、质量、行政，正在进一步完善的有财务、销售。从目前的一些制度的执行情况来看，有以下几点可喜之处：a、08年，销售资金回款情况控制良好：b、财务收支基本可以保持平衡：c、基本上可以杜绝各种不良开支：d、质量控制较先前有起色：e、生产纪律、劳动纪律有了很大提高：f、现场成本控制力度得到加强；我们的目标是2008年实现制度的全面化，并落实和执行；2008年在制度化的基础上，重点加强对员工队伍劳动纪律等素质的提高。人力资源管理在人力资源的管理上，我们注重三点：一是建立一个有利于人才成长的人文环境。关心人才，爱惜人才，这才是人

30、才成长的组织保障；并加强人才储备，二是建立人才的激励和竞争机制。在人才的激励上，我们实行“能者居上、人尽其才、才尽其用”，在薪资分配上，我们原则是：效率优先，兼顾公平，在薪资定位上，我们薪资与本地区、同行业要有优势，以保证对优秀人才的吸引；三是完善人才的培训机制，对重点岗位实行脱产或非脱产培训，以适应公司发展的需要。目前公司重点培训的内容有“销售战略培训”，“跟单员培训”，“财务培训”等。企业文化管理祺峰公司的企业文化管理着重在以下几个方面进行a、在待遇上（薪资分配、福利待遇、劳动保护、奖励机制等）我们尽量做到较同地区、同行业有优势，让员工感受到在祺峰公司的优越感，在制度的贯彻执行上，我们保证

31、祺峰公司所有员工上下一致，这会让大家感受到，在祺峰公司，除了工作分工不同外，人人平等；就个人发展而言，我们会给更多的人创造尽可能多的发展空间和发展机会；b、人性化管理：公司专门成立了自己的工会组织；员工患病或住院，公司管理层必须亲自去看望；过年过节，公司会组织一次出游或一次聚餐，大家可坐在一起交流沟通却不失气氛；遇到较长的假日，公司还会组织出游；这些在外人看来很小的细节，在祺峰公司是必不可少的环节；我们始终认为：只有你付出就会有回报；三、存在的问题及有待改进的地方1、由于水箱线仍处于市场销售饱满状态，需要公司进一步战略规划，充分满足市场需求；2、内部管理方面缺乏结合公司实际的、切实可行的、系统化的理论指导，往往是有心有力但找不到合适的方法；3、普遍执行率不高：一是制度不健全、激励机制不到位，二是员工尤其是管理干部办事作风及心态有待加强；4、公司经营管理层必须对公司今后的发展方向制定出一个详细的战略规划，战略规划应具体到公司的每项管理工作，并给出预期目标，且能切实解决公司目前存在的实际问题。2008年取得的这些成绩来之不易，是大家同心协力，辛勤工作的结果。同时，公司要真正的抓住历史性机遇，跨越挑战对公司带来的威胁，必须要切实的在现有基础上实