单元4 常见的总结和决策性会议

1、单元4. 常见的总结和决策性会议 总结和决策性会议是指从会议的功能性质划分，具有总结和决策功能的会议。一 、企业年会二、董事会会议三、股东大会任务一、办好企业年会一、任务目标1.明确企业年会的主要内容；2.掌握企业年会的组织流程 ；3.了解企业年会的服务重点。任务一、办好企业年会案例导入P115 永利工程公司的年会 企业年会是怎样的会议，一般在什么时候举行，它的主要内容是什么？目的是什么？相关知识1.企业年会的概念、主要内容及目的 （1）概念：企业年会一般指企业的年度总结表彰大会。（一般每年年末或春节前举行） （2）内容：以总结过去一年的工作和表彰过去一年的先进为主要内容。 一、企业年会（3）

2、目的：通过年会激励员工士气、营造组织气氛、深化内部沟通、促进战略分享、增进目标认可、共同学习成长。1.企业年会的概念、主要内容及目的2.企业年会的流程（1）宣布会议开始（2）宣读表彰决定（3）总结回顾上一年的工作情况， 展望新一年的发展目标（4）会餐及娱乐安排1.制定企业年会策划方案二、会前准备2.草拟会议通知3.准备会议文件4.按要求准备会议的各种用品5.选择会场，做好会场的环境布置6.安排会场座次7.签到工作8.会前其他相关工作二、会前准备1.制定企业年会策划方案2.草拟会议通知1.会议通知格式：标题+正文+结尾2.正文：被通知的部门、通知事由、时间、地点、会议、出席人、会议程序、议事内容

3、和注意事项。3.结尾：通知单位和通知时间P117 3.准备会议文件（1）领导的发言稿： 由文秘部分负责收集或草拟，以总结工作，展望未来，鼓舞士气为主要内容（2）代表的发言稿： 代表本人准备，以感恩和明志为主要内容（3）表彰决定： 人事部分按评选办法评选年度表彰人物会用品的分类（必备用品和特殊用品） 必备用品文具用品、布置用品、茶具用品、 设备用品 特殊用品投票箱、选票等4.按要求准备会议的各种用品Company Logo1.会场形式p33（1）相对式会场（2）全围式会场（3）半围式会场（4）分散性会场主席台与代表席上下相对，气氛严肃和庄重不设专门的主席台，围坐一起，气氛融洽、合作、民主在主席台

4、的对面和两侧安排代表席，突出主席台的地位，又增加了融洽的气氛把会场分为若干中心，与会领导所在桌叫主桌，突出了会议领导，又给与会人员体格多个谈话、交流的中心。5.选择会场，做好会场的环境布置会场形式礼堂型会场相对式会场半围式会场全围式会场半围式会场(1)主席台人员座次的安排（3个原则）前排高于后排，中央高于两侧，左侧高于右侧（以主席台朝向为准）领导数为奇数：领导数为双数：主席台主席台6号领导 4号领导 2号领导 1号领导 3号领导 5号领导3号领导1号领导2号领导6.安排会场座次（1）簿式签到 参会人员可在会议记录簿或签到簿上签名，这种签到方法相对简单，仅仅是名录登记，适合小型会议。（2）签到证

5、（卡）签到 参会人员进入会场时，将会前发给的写着自己姓名的签到证（卡）交给工作人员，这种签到方法适合人数较多的大型会议。（3）会议工作人员代为签到（4）座次表签到（5）电脑签到 这种签到方法适合大型会议或者展览。由于购买电子签到机费用昂贵，而且也不经常使用，所以可以临时租用技术先进的电子签到机更为经济实用。会议签到的方式7.签到工作8.会前其他相关工作编制会议经费预算，借支会议经费1.引导与会人员入座三、会间服务2.整理证书奖品，引导被表彰者上台领奖3.引导领导和代表上台发言4.做好年会娱乐节目的服务工作三、会间服务会场清理的基本程序（1）清理会场内物品（2）归还所借物品（3）取走指示牌等临时

6、性物品（4）与会场管理者交接（5）结算会议开支费用1.清理会场四、会后服务1.清理会场四、会后服务2.寄发缺席会议的受表彰者的证书奖品3.组织企业聚餐激情余兴节目4.总结企业年会的组织与服务工作1、企业年会2、董事会会议3、股东大会二、企业年会的概念、主要内容及目的课前复习一、常见的总结和决策性会议？ （1）概念：企业年会一般指企业的年度总结表彰大会。（一般每年年末或春节前举行） （2）内容：以总结过去一年的工作和表彰过去一年的先进为主要内容。 （3）目的：通过年会激励员工士气、营造组织气氛、深化内部沟通、促进战略分享、增进目标认可、共同学习成长。二、企业年会目的三.企业年会的流程（1）宣布会

7、议开始（2）宣读表彰决定（3）总结回顾上一年的工作情况， 展望新一年的发展目标（4）会餐及娱乐安排任务二、三、组织股东大会、董事会28董事会董事会秘书审核委员会董事会秘书室营运管理部人力资源部证券投资部计划财务部综合部工程养护部项目开发部设备管理部总经理股东大会监事会副总经理总经理助理收费监控中心管理处养护中心财务总监常务副总相关知识一、公司组织结构图 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东（企业财产的所有者）组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权； 而董事会是公司股东们在股东大会上选举一些股东代表组成公司董事会，来议定公司的重大经营决策，代表公

8、司股东们行使经营权，但这个董事会有一定的职权范围，超过这个范围还需要将审议的事项提交股东大会审议，通过才有效，董事会才能执行。而股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。 公司一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。二、董事会和股东大会的区别和联系任务三、组织股东大会一、任务目标1.了解股东大会的作用和主要内容；2.掌握股东大会的组织流程 ；3.了解股东大会的服务重点。案例导入P136 股东大会决议无签字 八名股东告赢董事长 股东大会是怎样的权利机关，由什么人组成，开会的目的是什么？任务三、组织股东大会相关知识1.股东大会的概念、职权

9、（1）概念：股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东（企业财产的所有者）组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。一、股东大会概述股东大会职权视频导入 （2）职权：股东大会行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划;选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事 的报酬事项;审议批准董事会的报告; 审议批准监事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议; 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;2.股东

10、大会的类型 股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关（1）法定大会（2）年度大会（3）临时大会召开时间、目的是什么？类型召开时间目的法定大会年度大会临时大会自公司营业日算起，1个月时间3个月每年召开一次，每一会计年度终结的6个月内召开发生涉及公司及股东利益的重大事项，无法等到股东年度大会而临时召集让所有股东了解和掌握公司的全部概况，以及重要业务是够有牢固的基础选举董事，变更董事，变更公司章程，宣布股息等具体见书本p1373.股东大会的召集（1）原则上董事会（法定召集人）召集（2）由董事长主持4.股东大会议事原则（1）股东出

11、席股东大会，所持有每一股分有一表决权。（2）一般决议，由出席会议的股东所持有表决权的半数以上通过；特别决议，必须经代表2/3以上的表决权的股东通过。1.确定会提案例，内容，拟定会议议程二、会前准备2.准备会议资料3.确定出席会议人员4.草拟并发出会议通知6.会前最后检视（会议召开20日前通知股东）5.做好会议物品准备和会场布置（会场氛围：严肃、庄重）1.协助做好律师见证工作二、会中服务2.协助做好审议及表决工作3.做好会议记录及签字工作4.会议决议及签字（主持人、出席会议的董事签字）1.清理会场三、会后服务2.整理和发布股东大会决议公告3.总结股东大会会议的组织和服务工作4.做好归档工作任务二

12、、组织董事会一、任务目标1.了解董事会会议的作用和主要内容；2.掌握董事会会议的组织流程 ；3.把握董事会会议的服务重点。案例导入P124 英特尔公司的董事会全体会议 董事会是由什么人组成，董事会的职权有那些，董事会开会的目的是什么？任务三、组织股东大会相关知识1.董事会的概念、职权 （1）概念：董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司常设的权利机构，对股东会负责并向其报告工作。 董事会是公司股东们在股东大会上选举一些股东代表组成公司董事会，来议定公司的重大经营决策，代表公司股东们行使经营权。一、董事会、董事会会议概述（2）职权：召集股东会会议，并向股东会报告工作; 执行股东会的决议; 决

13、定公司的经营计划和投资方案; 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 制定公司的基本管理制度; 2.董事会会议的内涵 董事会会议是董事会在职责范围內研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议。一般情况下都由董事长的主持召开。3.董事会会议的类型（1）定期会议（2）临时会议（每年至少召开两次）（1/3以上董事提议）4.董事会

14、会议的召集（董事长负责召集并主持）5.董事会会议的议事规则 董事会会议的议事规则是按董事人数确定表决的票数，每一位董事享有一票表决权，一般采取举手表决或签字表决。6.董事会会议制度 董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会议制度，按照法定程序运作，如果违反会议制度就会直接影响董事会合法有效地行使职权，也影响董事会决议的效力。所以董事会必须遵循以下会议制度： 1会议次数 董事会以会议形式作出决议，必须召开会议才能发挥它的功能，因此要保证召开会议的次数，防止因长期不召开董事会会议而削弱董事会的作用，甚至使董事会虚设。所以董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议不受限制。 2会议通

15、知 每次召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3会议主持人 董事会会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。 4会议法定人数 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。因为董事会成员人数是有限的，所以以全体董事人数为基数，只有在半数以上的董事出席时会议才能召开，否则出席会议的董事人数太少，而使会议的代表性、权威性大大降低。5会议决议 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，这是对决议程序的严格规定。必须以全体董事人数为基数，而不是以出席会议的董事人数为基数，这样就有必要的代表性，有利于决议的实施。 6董事本人出席 董事会是公司的集体决策机构，对公司内部事务进行讨论，董事之间相互交换意见，因此规定，董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。这里表明董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以委托其他董事代理出席，但不得委托非董事人员代理出席。 7会议记录 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。这就是董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。1.准备会议议题，拟定会议议程二、会前准备2.准备会议文件3.确定出席会议人员范围