工程建设管理制度汇编

1、XX工程管理制度PAGE PAGE 114XX工程建设管理制度20122年4月月工程建设设管理制制度工程建设设管理制制度由以以下内容容组成：TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc89481180 一、工程程建设管管理程序序（项目目公司） PAGEREF _Toc89481180 h 3 HYPERLINK l _Toc89481181 二、工程程建设（施工）资金管理程程序（项项目公司司） PAGEREF _Toc89481181 h 4 HYPERLINK l _Toc89481182 三、工程程建设（采购）资金管管理程序序（项目目公司） PAGEREF _Toc8948

2、1182 h 5 HYPERLINK l _Toc89481183 四、工程程建设项项目设计计审查管管理办法法（试行行） PAGEREF _Toc89481183 h 6 HYPERLINK l _Toc89481184 五、工程程建设物物资采购购管理制制度（试试行） PAGEREF _Toc89481184 h 116 HYPERLINK l _Toc89481185 六、工程程建设项项目与物物资采购购招标工工作管理理规定（试行） PAGEREF _Toc89481185 h 19 HYPERLINK l _Toc89481186 七、工程程建设材材料设备备企业采采购及招招标流程程 PAGE

3、REF _Toc89481186 h 28 HYPERLINK l _Toc89481187 八、工程程建设材材料设备备合格供供应商管管理程序序 PAGEREF _Toc89481187 h 29 HYPERLINK l _Toc89481188 九、工程程建设材材料设备备采购及及验收管管理办法法（试行行） PAGEREF _Toc89481188 h 311 HYPERLINK l _Toc89481189 十、管理理公司与与项目公公司材料料设备采采购种类类的界定定与操作作原则 PAGEREF _Toc89481189 h 442 HYPERLINK l _Toc89481190 十一、工工

4、程建设设合同管管理办法法（试行行） PAGEREF _Toc89481190 h455 HYPERLINK l _Toc89481191 十二、工工程建设设工程主主管管理理办法（试行） PAGEREF _Toc89481191 h 50 HYPERLINK l _Toc89481192 十三、工工程建设设监理管管理办法法（试行行） PAGEREF _Toc89481192 h 533 HYPERLINK l _Toc89481193 十四、工工程建设设质量管管理规定定（试行行） PAGEREF _Toc89481193 h 600 HYPERLINK l _Toc89481194 十五、施施工

5、现场场工程签签证管理理规定（试行） PAGEREF _Toc89481194 h 62 HYPERLINK l _Toc89481195 十六、关关于加强强施工现现场工程程签证管管理补充充规定的的通知 PAGEREF _Toc89481195 h 665 HYPERLINK l _Toc89481196 十七、工工程建设设施工安安全管理理规定（试行） PAGEREF _Toc89481196 h 66 HYPERLINK l _Toc89481197 十八、工工程建设设资料管管理办法法（试行行） PAGEREF _Toc89481197 h 688 HYPERLINK l _Toc894811

6、98 十九、建建设项目目工程竣竣工验收收管理办办法（试试行） PAGEREF _Toc89481198 h 770 HYPERLINK l _Toc89481199 二十、工工程预结结算管理理办法 PAGEREF _Toc89481199 h 775 HYPERLINK l _Toc89481200 二十一、建设工工程预结结算编制制、审核核办法（试行） PAGEREF _Toc89481200 h 83 HYPERLINK l _Toc89481201 二十二、工程管管理部公公文签批批传阅归归档管理理规定（试行） PAGEREF _Toc89481201 h 87 HYPERLINK l _T

7、oc89481202 二十三、关于建建立城市市天然气气工程建建设计划划统计报报表的规规定（试试行） PAGEREF _Toc89481202 h 990 HYPERLINK l _Toc89481203 二十四、关于施施工单位位工程进进度款统统一申报报审批格格式的通通知 PAGEREF _Toc89481203 h 988一、工程程建设管管理程序序（项目目公司）管理公司工程部对项目公司工程报建审核、工程成本控制工程管理公司董事会XXXX投资管理公司材料、设备招标（统一招标，采购）项目公司总经理财务主管工程主管 总工程师工程管理部施工组织计划 12、工程设计施工投资概算 13、工程设计审核施工建

8、设管理 14、设计变更确认施工进度审核 15、施工技术监督工程安检质检 16、施工竣工验收材料调配计划 17、技术档案管理组织施工验收 18、工程技术规范标准8、组织试车运行 的收集、整理9、工程档案管理 19、工程抢险方案10、对外工程签证11、工程预决算编制、审核财务部施工合同审核工程进度审核采购合同审核工程预结算复核工程建设财务报表建设资金安排二、工程程建设（施工）资金管管理程序序（项目目公司）董事会审批意见 安排付付款 （次月月12日日以前）项目公司财务部管理公司总经理审批意见 （次次月111日以前前）（次月114管理公司工程管理部（审核、备案）日以前） （次次月100日以前前）备案管

9、理公司财务部项目公司总经理审批意见（次月88日以前前）项目公司财务主管（审核、签字）（次月77日以前前）工程主管（审核、签字）（现场工程师分别确认）（次月55日以前前）项目监理单位（盖章）（总监理工程师签字）（每月228日以以前）施工单位月完成工程进度报表（盖章）项目经理签字（每月225日以以前）注：按施施工合同同规定，每月225日以以前，施施工单位位报出当当月完成成工程进进度报表表，经项项目监理和和发包人人工程主主管审核核审批后后，于次次月155日以前前支付工工程进度度款。三、工程程建设（采购）资金管管理程序序（项目目公司）管理公司财务部：按采购合同组织资金管理公司总经理审批意见管理公司财务

10、部（统计备案）管理公司工程部：按项目公司材料计划对所报材料进行审核管理公司司工程部部采购组组负责采采购材料料项目公司总经理审批意见项目公司工程主管（审核、签字）施工企业：根据设计施工图纸，按照施工进度计划，分类编制。发包人供货材料计划（品种、规格、材质、数量、到货计划时间）注：在设计施施工图移移交承包包人后，根据施施工进度度计划由由承包人人编制发发包人供供货时间间计划单。编制发包包人供货货时间计计划单时时，一定定要考虑虑生产厂厂家生产产周期和和运输时时间，要要有一定的提提前时间间量。四、工程程建设项项目设计计审查管管理办法法（试行行）（一）总总 则1、为加加强公司司对天然然气利用用工程建建设项

11、目目设计审审查的管管理，确确保设计计质量，合理控控制工程程投资，规范设设计审查查程序。结合天天然气利利用工程程建设的的实际情情况，特特制定本本办法。2、工程程设计审审查是工工程建设设程序中中十分重重要的一一个环节节，也是是投资控控制的重重要环节节，必须须按照国国家、行行业的有有关法律律、法规规、规定定及标准准和规范范，严格格遵守基基本建设设程序，力争做做到工程程设计技技术先进进可靠、安全适适用、经经济合理理。3、本办办法适用用于管理理公司对对全资子子公司的的投资项项目和各各控股合合资公司司城市天天然气利利用工程程的建设设项目。4、凡管管理公司司全资子子公司和和各控股股合资公公司均应应执行本本办

12、法。（二）设设计审查查的内容容与程序序1、对技技术复杂杂且缺乏乏经验的的建设工工程项目目，可按按初步设设计、技技术设计计和施工工图设计计三个阶阶段进行行。根据据初步设设计编制制设计概概算，根根据技术术设计编编制修正正概算，根据施施工图设设计编制制施工图图预算。其程序序图如下下： 施工图设计技术设计初步设计施工图概算修正概算设计概算2、根据据公司城城市天然然气利用用工程建建设项目目的特点点和要求求，按扩扩大初步步设计和和施工图图设计两两个阶段段进行。3、初步步设计审审查的内内容与要要求：(1) 参加初初步设计计审查的的部门及及相关单单位：管管理公司司及合资资公司、合资公公司所在在地建设设项目行行

13、政主管管部门、安全消消防部门门、环境境保护部部门、专专家组。(2) 初步设设计的内内容。初初步设计计的内容容由文字字说明、图纸和和总概算算组成。其内容容包括：设计依依据及指指导思想想、产品品方案、总体规规划、工工艺流程程、设备备选型、主要建建筑物、构筑物物和公用用辅助设设施、 “三废”处理、占地面面积、主主要设备备材料清清单和用用量、劳劳动定员员、主要要技术经经济指标标、建设设总概算算。(3) 初步设设计审查查所需文文件资料料：初步步设计和和概算书书5份；可行性性研究报报告批复复文件一一份；设设计单位位资质证证书复印印件一份份；建设设项目所所在地工工程地质质、水文文地质勘勘察报告告书一份份；环

14、境境影响评评价报告告书一份份；用水水、用电电、用地地等外部部协议各各一份。(4) 初步设设计审查查的内容容一般包包括：eq oac(,1) 上上述文件件资料检检查是否否齐全（包括环环保、节节能、消消防安全全、职业业卫生等等篇），设计深深度（包包括概算算编制深深度）是是否达到到规定要要求； eq oac(,2)承担担初步设设计的设设计单位位资质是是否符合合要求； eq oac(,3) 工工程建设设的外部部条件是是否达到到要求，供水、供电、用地等等协议是是否齐全全； eq oac(,4) 是是否符合合国家有有关工程程建设的的法律、法规、技术政政策和现现行技术术标准、规范； eq oac(,5) 是

15、是否符合合可研批批复或设设计任务务书的要要求，以以及业主主提供的的技术要要求； eq oac(,6) 主主要工艺艺流程、总平面面布置、主要设设备材料料的选用用、主要要建筑结结构、场场（站）址选择择是否合合理； eq oac(,7) 技技术水平平、主要要技术经经济指标标是否先先进、符符合业主主的要求求； eq oac(,8)采用用的新技技术是否否成熟可可靠、经经济、实实用； eq oac(,9) 调调查研究究是否充充分，设设计的主主要基础础资料、数据是是否齐全全、准确确； eq oac(,10) 主要设设备、材材料的选选用是否否合理；eq oac(,11) 建设工工程是否否配套，综合利利用、三三

16、废治理理、环境境保护、职业卫卫生、节节约能源源、防火火安全是是否符合合要求，各种外外部协作作条件是是否落实实；eq oac(,12) 初步设设计文件件的编制制及出版版质量是是否符合合要求；eq oac(,13) 设计概概算的工工程量、价格水水平依据据是否真真实反应应工程内内容、有有无漏项项、重项项，定额额套用、费用计计算是否否准确，概算编编制是否否符合要要求等。4、初步步设计审审查程序序。天然然气建设设工程设设计审查查，先由由专家组组（或委委托审查查单位）进行审审查，专专家将审审查意见见填入工程初初步设计计审查专专家意见见表（附件三三），或或受委托托审查单单位出具具初审意意见书，然后由由审查负

17、负责人召召开初步步设计审审查会，参加人人员一般般为：控控股合资资公司董董事会代代表、工工程主管管、管理公公司工程程管理部部各专业业技术人人员、专专家组成成员、设设计单位位的专业业设计人人员以及及建设项项目所在在地行政政主管部部门、安安全消防防部门、环境保保护部门门的代表表等。5、审查查会的一一般内容容：设计计单位介介绍工程程设计情情况、业业主预审审部门宣宣读预审审意见、由专家家组成员员参加各各专业小小组审查查讨论、各专业业组向审审查领导导小组汇汇报审查查意见，经会议议充分讨讨论后作作出审查查结论，并根据据工程程初步设设计文件件质量评评定标准准进行行质量评评定。审审查会要要有专人人作好记记录，并

18、并存档备备查。若若设计文文件有重重大修改改或较多多补充需需要，修修改后还还要进行行复审。6、初步步设计质质量评定定。对设设计单位位提交的的建设工工程初步步设计审审查后，应进行行质量评评定，标标准见工程初初步设计计文件质质量评定定标准。质量量评定根根据参审审专家综综合评分分结果分分为：优优良（评评分在885分以以上）；合格（评分在在85655分）；不合格格（评分分在655分以下下）。7、设计计单位应应提交高高质量高高水平的的初步设设计文件件，由于于设计文文件质量量低劣，经审查查不合格格者，设设计单位位除无条条件进行行返工使使其达到到合格外外，应扣扣减其设设计收费费510%。同时时，取消消其参加加

19、下阶段段设计的的资格，并作为为设计单单位资质质考核的的依据。8、施工工图纸会会审(1) 施工图图纸会审审前应将将施工图图报送建建设项目目所在地地建设行行政主管管部门、规划国国土部门门、安全全消防部部门和质质量技术术监督部部门审查查批准并并履行完完相关手手续。(2) 参加部部门和单单位人员员：设计计单位；施工单单位；监监理单位位；控股股合资公公司；工工程主管管；管理公公司工程程管理部部；建设设项目所所在地质质量监督督部门；消防部部门（只只报送消消防有关关图纸，可不参参加会议议）。(3) 图纸会会审的目目的：图图纸会审审的目的的是发现现施工图图纸中的的差错、遗漏和和相关专专业之间间的相互互矛盾及及

20、设计不不合理，把设计计问题解解决在施施工之前前，避免免反工和和浪费，降低工工程成本本。(4) 查的内内容：AA、各专专业图纸纸的配套套情况；B、采采用标准准规范；C、各各专业图图纸（包包括平、立、剖剖面详图图）相对对位置、标高和和相对尺尺寸；DD、相关关联图纸纸之间的的位置及及配合关关系；EE、动静静设备规规格型号号、非标标设备施施工图；F、材材料配件件的选择择；G、设备工工艺、电电气、仪仪表等的的安装尺尺寸；HH、施工工图预算算（公司司内部审审查）。 (5) 图纸会会审的要要点：eq oac(,1) 是是否是一一个完整整的设计计，有无无漏项，各专业业施工图图（包括括复用图图）是否否配套齐齐全

21、。eq oac(,2) 采采用的标标准规范范是否正正确，有有无过期期或不适适用标准准；标准准之间有有无矛盾盾，是否否相匹配配。eq oac(,3) 施施工图说说明中对对施工要要求、执执行规范范是否明明确，目目前行业业施工水水平能否否达到设设计要求求。eq oac(,4) 建建筑物、构筑物物平、立立、剖面面图、建建筑详图图、平面面布置图图及结构构详图的的相对位位置、逻逻辑关系系是否正正确，尺尺寸标注注是否准准确，相相互之间间是否有有矛盾、错误或或表达不不清楚的的地方。是否满满足施工工要求。eq oac(,5) 设设备基础础的座标标及相对对位置、标高是是否正确确，设备备基础预预埋地脚脚螺栓（或预留

22、留孔）与与设备底底座孔的的位置是是否相吻吻合。eq oac(,6) 建建筑物、构筑物物、设备备基础、道路、竖向等等混凝土土的强度度等级（标号）是否合合理，是是否满足足使用功功能和安安全要求求。eq oac(,7) 同同一施工工图中设设备与工工艺管线线、工艺艺管线与与仪表安安装的尺尺寸、相相对位置置是否正正确，有有无矛盾盾。工艺艺流程是是否正确确。eq oac(,8) 土土建、安安装、电电气、仪仪表、暖暖通、给给排水等等各专业业图纸之之间是否否有矛盾盾或打架架。eq oac(,9) 各各种设备备（压缩缩机、计计量、仪仪表等）的规格格型号、技术性性能参数数；非标标设备的的图纸是是否齐全全。eq o

23、ac(,10) 各种材材料、配配件的选选用是否否合理，相互匹匹配；防防腐等级级、做法法及施工工方法是是否合理理、符合合要求。eq oac(,11) 功能设设计是否否满足使使用要求求，安全全、消防防、环保保是否符符合有关关规定。eq oac(,12) 施工图图预算是是否准确确（公司司内部审审查）。 9、初步步设计审审查程序序框图：设计单位位：提供供初步设设计文件件管理公司司工程管管理部：组织预预审并提提交报告告经办人：检查初初步设计计审查条条件审查负责责人：复复查初步步设计审审查条件件审查负责责人：组组织召开开审查会会专家组：审阅设设计文件件并填写写审查意意见书或受委托托单位：编写预预审意见见书

24、设计单位位：按审审查意见见修改设设计及概概算10、本本办法由由管理公公司工程程管理部部负责解解释。11、本本办法自自发布之之日起执执行。附件：附件一 工程程初步设设计审查查条件落落实单附件二 工程程初步设设计审查查会主要要参加人人员签字字表 附件三三 工工程初步步设计审审查专家家意见表表 附件四四 工工程初步步设计文文件质量量评定标标准附件一：工程初步步设计审审查条件件落实单单项目名称称； 年年 月 日序号内 容容评 定签 字 及 情情 况 说 明明 一检查审查查条件 情况说明明：经办人签签字：1、上报报的文件件资料是是否齐全全2、设计计单位的的资质是是否符合合要求3、设计计文件是是否齐全全，

25、设计计深度是是否达到到要求4、上报报资料与与批准的的可性行行研究报报告比较较规模是是否超范范围，投投资是否否超估算算5、项目目外部条条件是否否落实二复核审查查条件审查负责责人签字字：三同意召开开审查会会公司领导导签字：附件二：会 议 签 到到 表会议内容容：会议地址址：项目名称称： 时时间 年 月 日日序号姓 名名工 作 单 位位职务、职职称专 业业联系电话话附件三：工程初步步设计审审查专家家意见表表审查人姓姓名参加审查查专业项 目 名 称称审查意见见（填写写不够可可加附页页）： 签字字：年 月 日 审查人单单位：通信地址址：联系电话话： 邮政编编码：附件四：工程初步步设计文文件质量量评定标标

26、准序号评 定 项 目目评 定 标 准准评 分一123执行有关关方针、政策、法令、法规及及标准规规范10分准确执行行个别不足足执行有偏偏差8100分57分分5分二123编制深度度、基础础数据、设计深深度15分依据充分分、数据据可靠、深度适适宜个别不足足差距较大大12115分8111分8分三工艺、技技术水平平、技术术经济指指标20分123先进、符符合实际际一般较差、脱脱离实际际16220分12115分12分分四123专业配套套、综合合利用、三废治治理、环环境保护护20分配套完善善个别有不不足缺项或考考虑不周周16220分12115分12分分五123主要设备备、材料料选用10分选用准确确、可靠靠个别

27、不足足选用不当当8100分57分分5分六123初步设计计概算20分工程量计计算准确确，定额额套用、计算正正确、编编制符合合规定基本符合合上述规规定与上述规规定差距距较大16220分12115分12分分七123设计文件件出版质质量5分文件齐全全，质量量好文件齐全全，质量量较差文件有缺缺项，质质量较差差45分分23分分2分合 计100分分五、工程程建设物物资采购购管理制制度（试试行）（一）总总则1、为加加强公司司所投资资项目供供应采购购的宏观观管理，理顺关关系、适适度集中中、规范范行为，充分发发挥公司司投资规规模大、所用物物资材料料相同的的特点，保证项项目发展展所需物物资供应应，特制制订本制制度。

28、2、公司司系统内内采购工工作由管管理公司司工程管管理部下下设采购购组，统统筹系统统内工程程所需的的重要物物资、设设备、材材料的采采购工作作管理。3、管理理公司采采购组的的职责：(1) 汇总并并编制系系统内重重要物资资、设备备、材料料的年度度采购计计划。(2) 审查各各项目主主办单位位提交的的各种物物资、设设备、材材料采购购计划。(3) 评估各各供应商商资质、报价、生产及及交货能能力。(4) 组织各各种重要要物资、设备、材料的的采购招招标。(5) 起草采采购合同同。(6) 主持并并组织物物资、设设备、材材料的进进口工作作。(7) 实施国国内采购购工作。(8) 组织国国内采购购的产品品质检、进口采

29、采购的商商检及索索赔。（二）采采购管理理1、根据据公司投投资性质质单一，时间相相对集中中，所需需物资、设备、材料通通用性强强的特点点，为保保证各项项目工程程质量，降低工工程造价价，对关关系工程程质量优优劣、影影响项目目存亡的的关键工工程所需需的进口口物资及及国内重重大物资资、设备备、材料料采取公公司管理理公司采采购的方方式进行行采购。采购分分为集中中招标采采购和统统谈分签签的购销销方式。2、集中中采购(1) 工程所所需的进进口物资资设备将将根据工工程资金金来源的的不同情情况，由由公司采采购组会会同国家家有专门门单位与与厂商谈谈判实施施引进或或招标。使用时时可采取取资源共共享、有有偿使用用。(2

30、) 关系全全系统工工程质量量的关键键性批量量大且使使用时间间集中的的物资、设备器器材、材材料，公公司采购购组根据据各需要要单位所所报计划划汇总后后，根据据具体情情况进行行集中招招标采购购。各项项目单位位未经公公司采购购组的书书面同意意，不得得直接向向厂商或或供应商商采购属属于“集中采采购范围围”内的物物资、设设备及材材料。3、统谈谈分签对关系工工程质量量但因工工程进度度不一而而无法同同步采购购的物资资、设备备、材料料，由公公司采购购组会同同各项目目单位协协商总批批量后再再与生产产厂或供供应商谈谈判，达达成有关关协议，然后由由各项目目单位根根据协议议与生产产厂或供供应商签签订供销销合同，并报公公

31、司采购购组备案案，公司司采购组组做好合合同的汇汇总平衡衡，并监监督合同同的执行行情况。各项目目单位未未经书面面许可，不得单单独采购购属于统统谈分签签的物资资、设备备及材料料。4、集中中采购、统谈分分签、统统购分销销的物资资、设备备、材料料、器材材目录由由工程管管理部另另行制定定。（三）国国内采购购管理1、采购购计划管管理：各各级采购购部门均均应根据据企业上上报的年年度所需需物资计计划及仓仓存情况况，每年年第四季季度统筹筹做好第第二年的的物资供供应计划划，并按按时准确确地将年年度材料料计划上上报公司董事事局批准准。计划划批准后后由采购购办负责责平衡。2、采购购合同的的管理：采购合合同的签签订是一

32、一种经济济责任，必须由由各级采采购部门门统一对对外签订订，其它它单位(部门)不得对对外签订订合同，否则财财务部拒拒绝付款款。在签签订合同同前应主主动征求求有关部部门、专专家和生生产单位位的意见见，必须须确保采采购回来来的物资资符合质质量要求求，使用用部门满满意；同同时要对对购货合合同进行行登记，便于办办理提货货及付款款手续。3、采购购询价、选型管管理：采采购计划划确定后后，采购购部门应应会同有有关工程程专家以以招标行行式选择择供应商商，或精精选至少少三家以以上供应应商，再再行询价价、比价价、议价价和质量量等级评评定、客客户服务务评定和和支付结结算条款款进行衡衡评打分分。4、订购购管理：采购招招

33、标询价价完成并并报领导导核准供供应商后后，采购购小组根根据材料料物资的的使用进进度订购购。不得得私自订订购和盲盲目进货货。同时时要实行行跟踪责责任制，不得无无故积压压或拖延延办理有有关商务务、帐务务工作。（四）进进口采购购管理1、管理理公司采采购组根根据各公公司上报报的年度度工程、维护所所需要的的进口物物资计划划，结合合仓库现现有物资资库存情情况，拟拟定年度度进口物物资采购购计划，上报总总公司董董事局审审批下达达进口物物资的采采购任务务。2、执行行对大宗宗进口物物资实行行招标，小宗进进口物资资进行多多家报价价的询价价原则，选择供供货时间间短，产产品质量量优良，价格条条件合理理的供应应商，购购买

34、物美美价廉的的进口物物资，保保障工程程和维护护生产的的需要。3、不同同专业的的物资、设备引引进项目目，可根根据实际际需要，临时吸吸收相关关部门的的有关技技术人员员参与项项目的招招标和谈谈判。谈谈判时采采购小组组成员一一般不少少于三人人。开标标、议标标和谈判判必须指指定专人人，记录录须妥善善保存。（五）采采购工作作纪律1、采购购工作人人员必须须严格遵遵守公司司的有关关情报和和机密。任何人人不得单单独与供供应商接接触谈及及采购项项目的实实质性问问题和谈谈判策略略，任何何人不得得将我方方的重要要信息以以任何方方式告知知对方。更不能能向对方方泄露公公司拟定定的标底底。2、在采采购工作作过程中中，不准准

35、单独接接受招待待，不能能接受馈馈赠礼品品。3、采购购人员必必须始终终贯彻执执行有关关政策法法令，严严格遵守守本公司司的各项项规章制制度，做做到有令令即行，有禁即即止。在在商务工工作中做做到廉洁洁自律，秉公办办事，不不谋私利利。4、对于于违反上上述规定定者，视视情节轻轻重，给给予相应应的纪律律处分；触犯刑刑律的，交司法法机关追追究其刑刑事责任任。5、采购购工作的的作业程程序另行行制订。6、本制制度解释释权归中中国燃气气工程管管理部。7、本制制度自公公司批准准后实施施。六、工程程建设项项目与物物资采购购招标工工作管理理规定（试行）为适应XXX（以以下简称称管理公公司）天然气气工程建建设项目目管理工

36、工作的需需要，加加强对天天然气工工程建设设项目和和物资采采购招投投标工作作的有效效管理，提高工工程质量量，缩短短建设周周期，合合理确定定工程造造价，提提高投资资效益。根据管理理公司在在国内投投资项目目的特点点，依据据招标标投标法法有关关规定，结合工工程建设设项目的的实际情情况，特特作如下下规定：（一）招招标委员员会的设设置和人人员组成成：管理公司司在国内内投资的的天然气气工程项项目和物物资采购购在招标标前应成成立招标标委员会会。招标标委员会会成员由由管理公公司主管管领导、工程主主管、各项目目公司总总经理共共同组成成，由管管理公司司主管领领导（总总裁或副副总裁）或项目目公司总总经理担担任招标标委

37、员会会主任并并主持招招标和评评标工作作。招标委员员会下设设评标小小组。工工程招标标和物资资采购评评分工作作统一由由招标小小组负责责，组长任由由招标委委员会授授权指定定，具体体工作人人员由管管理公司司工程管管理部和和各项目目公司相相关专业业人员组组成。（二）招招标委员员会的职职责：1、制定定招投标标管理的的有关规规章制度度、实施施细则并并负责落落实。2、负责责工程项项目、物物资采购购前施工工队伍、设备、材料供供货商的的考察和和资质审审查。3、审查查落实招招标工程程、设备备材料的的条件和和其他准准备工作作。4、组织织编制招招标申请请书，招招标文件件及工程程项目和和物资采采购的标标底，并并按规定定办

38、理申申报、审审批手续续。5、组织织评标小小组,制制定评标标、定标标办法；6、审查查投标单单位资格格；7、组织织与中标标单位签签订承发发包合同同；8、协调调和处理理招标工工作中的的纠纷。（三）招招标范围围：1、管理理公司或或管理公公司所属属子公司司投资的的项目和和各控股股合资公公司的工工程建设设项目（包括勘勘察设计计、施工工设计、设备和和大宗物物资材料料的采购购、工程程施工）。2、建工工程量在在20万万元以上上的单项项工程项项目； 3、单项项资金在在20万万元以上上的机械械制造和和设备修修理项目目；4、管理理公司统统一采购购用于工工程项目目或维修修项目的的大宗材材料和设设备；（四）招招标方式式：

39、1、天然然气项目目工程招招标方式式，可采采用公开开招标、邀请招招标、议议标三种种方式。由于天天然气干干管和城城市管网网工程建建设具有有专业性性较强、项目建建设期较较紧的特特点，参参照国内内石油天天然气项项目施工工招标的的成功经经验，主主要采用用邀请招招标方式式来选择择天然气气项目的的设计、施工和和监理单单位。2、大宗宗材料、设备的的采购招招标一般般采用邀邀请招标标。3、经过过资格预预审参加加邀请投投标的企企业，按按照工程程项目每每个标段段原则上上不得少少于五家家。（五）招招标程序序与要求求：1、投标标单位资资格预审审参加天然然气项目目工程投投标的施施工企业业，必须须具有国国家建设设部颁发发的相

40、关关资质等等级（如如化工石石油工程程总承包包特级、壹级，化工石石油设备备管道安安装工程程专业承承包壹级级、贰级级，管道道工程专专业承包包壹级、贰级），有较较强的专专业技术术力量和和施工安安装力量量，在国国内外从从事过五五年以上上同类大大型项目目的施工工安装工工程，且且信誉良良好，企企业具有有良好的的财务状状况(原原则上资资产负债债率应在在60%以下)和盈利利能力的的大型专专业工程程公司。关于投投标单位位资格预预审的方方法和细细则详见见管理公公司颁发发的资资格预审审评审办办法。2、对招招标项目目进行市市场调研研、咨询询，详细细掌握有有关真实实情况（着重掌掌握技术术先进性性、资质质等级、市场价价格

41、等），提出出可以投投标的拟拟选邀请请单位。3、编制制招标文文件，其其内容包包括工程程招标公公告、拟拟采购设设备材料料的技术术要求、对投标标人资格格审查的的标准、投标报报价的要要求、评评标标准准和拟签签订合同同 的主主要条款款等实质质性要求求和条件件。详见见管理公公司颁发发的工工程/设设备/材材料招、评标文文件、合合同文文件。4、编制制标底。在进行行市场调调查后，根据工工程施工工范围和和所需设设备材料料的品种种、性能能适应条条件，同同时参考考项目工工程所辖辖区域定定额和国国家有关关定额取取费和最最近一段段时期内内相似的的工程设设备材料料的市场场供应价价格确定定标底。5、发招招标邀请请函（电电）。

42、邀邀请函要要简要介介绍招标标项目名名称及主主要技术术指标、招标形形式、发发标时间间、地点点、招标标单位名名称、地地址、联联系电话话、投标标单位须须具备的的资格和和提供有有效证件件等等。（六）标标书的编编制根据天然然气项目目基建工工程的范范围，分分五本标标书编制制。1、高、中、低低压输气气管道部部分：(1) 全部输输气管道道（包括括无缝钢钢管和PPE塑料料管）的的安装；(2) 全部输输气管道道的检测测（包括括水压试试验、气气密性试试验、管管道吹扫扫等）；(3) 全部消消防管道道的安装装、检测测（包括括无损探探伤、水水压试验验、管道道吹扫等等）。2、球罐罐安装及及工程内内容：(1) 球罐安安装、检

43、检测；(2) 支柱及及支柱防防火涂料料、球壳壳外表面面隔热层层；(3) 梯子、平台、球罐消消防喷淋淋；(4) 球罐热热处理、水压试试验、气气密性试试验、防防腐、油油漆、刷刷标志。3、电气气、仪表表部分：电气、仪仪表设备备的安装装、调试试。4、土建建部分：(1) 总图所所列单体体建（构构）筑物物及设备备基础；(2) 暗埋非非防爆照照明、电电话线路路；(3) 单体建建（构）筑物静静电（防防雷）接接地；(4) 门站和和储气站站的场坪坪、道路路混凝土土浇筑、绿化等等。5、设备备（材料料）部分分：设备、材材料的采采购。以上五本本标书，由管理理公司工工程管理理部和项项目公司司共同统统一编制制。根据据各项目

44、目公司工工程特点点，在标标书中明明确工程程范围及及发、开开标日期期和联系系地址。（七）评评标办法法1、设备备、材料料的采购购采用经经评审的的最低投投标价法法。即在在对生产产供应厂厂家进行行实地考考察的基基础上，确认其其从企业业信誉、生产能能力、供供货时间间、产品品质量、付款要要求、售售后服务务等方面面均满足足公司要要求，并并且经评评审的投投标价格格最低的的投标，确认为为中标候候选人。投标价价格明显显低于投投标人成成本的除除外。评评标时，评标小小组应首首先根据据招标文文件的规规定，对对投标报报价最低低的前三三名投标标人的商商务标进进行评审审，并根根据经评评审的投投标报价价由低至至高对投投标人进进

45、行排序序；再根根据企业业信誉、生产能能力、供供货时间间、产品品质量、付款要要求、售售后服务务、优惠惠条件等等方面综综合评价价，确定定实质性性满足公公司要求求的最低低报价投投标人为为中标候候选人。若该前三三名投标标人的投投标均被被评标小小组否决决或者从从中确定定的中标标候选人人数量未未满足公公司要求求的，评评标小组组应当依依序选取取投标报报价次低低的另三三名投标标人（剩剩余投标标人不足足三名时时，可全全部选取取），按按照上述述程序重重新评审审，以此此类推。2、工程程项目招招标根据据工程的的不同特特点分为为两种方方式：经经评审的的最低投投标价法法（即合合理低标标价法，投标价价格明显显低于投投标人成

46、成本的投投标为废废标）、综合评评估法。城市管网网工程（即从城城市门站站出来经经市政道道路，进进入城市市用户的的管道工工程）；城市门门站工程程及长输输管线工工程（从从分输站站到城市市门站的的管线工工程），根据工工程的具具体情况况可分别别采用经经评审的的最低投投标价法法或综合合评估法法。3、根据据经评审审的最低低投标价价法，能能够满足足招标文文件的实实质性要要求，并并且经评评审的投投标价格格最低的的投标（投标价价格明显显低于投投标人成成本的除除外），推荐为为中标候候选人。采用经评评审的最最低投标标价法时时，评标标委员会会先评审审投标人人的商务务标，后后评审投投标人的的技术标标。评标委员员会应首首先

47、根据据招标文文件的规规定对投投标报价价最低的的前三名名投标人人的商务务标进行行评审，并根据据经评审审的投标标报价由由低至高高对投标标人进行行排序，然后按按照排序序的先后后对投标标人的技技术标进进行评审审，并按按照排序序的先后后从中确确认技术术标符合合招标文文件规定定的技术术要求和和标准的的投标人人为中标标候选人人。若该三名名投标人人的投标标均被投投标委员员会否决决或者从从中确定定的中标标候选人人数量未未满足公公司要求求的，评评标委员员会应当当依序选选取投标标报价次次低的另另三名投投标人（剩余投投标人不不足三名名时，可可全部选选取），按照上上述程序序重新进进行商务务标和技技术标的的评审，以此类类

48、推。经详细评评审后，应有一一份“标价比比较表”，载明明投标人人的投标标价、对对商务偏偏差的价价格调整整和说明明以及经经评审的的最终投投标价。4、根据据综合评评估法，最大限限度地满满足招标标文件中中规定的的各项综综合评价价标准的的投标，为中标标候选人人。衡量投标标文件是是否最大大限度地地满足招招标文件件中的各各项评价价标准，可以采采取打分分的方法法或者其其他的比比较方法法，但不不得额外外计算各各种评比比奖项。需量化化的因素素及其权权重在招招标文件件中要有有明确规规定。采用综合合评估法法时，评评标委员员会先评评审投标标人的技技术标，后评审审投标人人的商务务标及其其他内容容。采用综合合评估法法时，采

49、采用以下下公式之之一，对对所有投投标进行行综合评评分或比比较：(1) N=AA1JAA2SAA3XN评评标总得得分；J施施工组织织设计（技术标标）评审审得分，满分为为1000分，低低于600分的为为无效标标；施工工组织设设计中应应包含安安全及文文明施工工的内容容；S投投标报价价（商务务标）评评审得分分，经评评审的最最低合理理报价得得满分，其余经经评审的的报价按按比例折折减计算算得分，满分为为1000分；计计算方法法如下：S1为为最低合合理报价价，得1100分分，则SSn得分分为11-（SSn-SS1）/S11000，最低低分为00分；投投标报价价中应包包含措施施费及安安全、文文明施工工等所有有

50、费用；X投投标人的的综合实实力、信信誉、业业绩（信信誉标）得分，满分为为1000分，最最低分为为60分分；采用用资格预预审的，评标委委员会参参照资格格预审结结果进行行评分，未采用用资格预预审的，此项不不计分；A1、AA2、AA3分别为为各项指指标所占占的权重重，A11+A22+A33=1。一般取取0.33A10.66，0.4A20.77，0A30.005。按得分从从高至低低的顺序序确定中中标候选选人。(2) N=A1JA2SA3XN评标总总得分；J施工组组织设计计（技术术标）评评审得分分排序，从高到到低排序序，J=1，2，33；得得分低于于60分分的为无无效标；施工组组织设计计中应包包含安全全

51、及文明明施工的的内容；S投标报报价（商商务标）评审得得分排序序，对经经评审的的最低合合理报价价从低到到高排序序，S=1，2，33；投投标报价价中应包包含措施施费及安安全、文文明施工工等所有有费用；X投标人人的综合合实力、信誉、业绩（信誉标标）得分分排序，按得分分从高至至低排序序，X=1，2，33；采采用资格格预审的的，评标标委员会会参照资资格预审审结果进进行评分分，未采采用资格格预审的的，此项项不计分分；A1、AA2、AA3分别为为各项指指标所占占的权重重，A11+A22+A33=1。一般取取0.33A10.66，0.4A20.77，0A30.005。按得分从从高至低低的顺序序确定中中标候选选

52、人。经详细评评审后，应有一一份“综合评评估比较较表”，载明明投标人人的投标标报价、所作的的任何修修正、对对商务偏偏差的调调整、对对技术偏偏差的调调整、对对各评审审因素的的评估以以及对每每一投标标的最终终评审结结果。5、招标标委员会会在评标标过程中中发现问问题时，应及时时作出处处理，并并做书面面记录；发现投投标人有有串通投投标等违违规违法法行为时时，将其其投标作作废标处处理，投投标人不不得在参参与公司司的其他他工程投投标。6、全部部评标活活动结束束后，评评标委员员会应有有一份书书面评标标报告。评标报报告应如如实记载载以下内内容：(1) 基本情情况和数数据表；(2) 评标委委员会成成员名单单；(3

53、) 开标记记录；(4) 符合要要求的投投标一览览表；(5) 评定为为不合格格的投标标和废标标情况和和原因的的说明；(6) 标价比比较表或或者综合合评估比比较表；(7) 经评审审的投标标人排序序；(8) 中标候候选人名名单和签签订合同同前要处处理的事事宜；(9) 澄清、说明、补正事事项纪要要。（八）施施工合同同签订：1、天然然气项目目合同模模式的选选择方面面应遵循循以下三三个特点点：(1) 由招标标委员会会经过邀邀请招标标选择的的监理工工程师对对项目实实施的全全过程进进行跟踪踪和监理理；(2) 采用单单价合同同模式，即工程程款的支支付采用用单价乘乘以依据据合同规规定实际际完成的的合格工工程量的的

54、方式；(3) 本着“业主负负责制”的原则则，公司司董事会会对项目目变更等等涉及金金额较大大、影响响工期的的各种工工程变更更有最终终审批权权。2、合同同模式详详见管理理公司颁颁发的工程/设备/材料招招、评标标文件、合同文件。3、合同同签订前前应仔细细审核合合同条款款无误后后，由管管理公司司工程管管理部审审核，报报管理公公司领导导审批，然后由由项目公公司与施施工单位位签订合合同。4、施工工合同签签订注意意事项。(1) 明确工工程承包包范围、 附图图纸号，不需做做的部分分要注明明；(2) 明确优优良的质质量等级级要求；(3) 明确合合同工期期和奖罚罚条例；(4) 2%的的材料保保管费计计取仅限限于工

55、程程发包方方在合同同中注明明的由施施工单位位采购的的材料，业主采采购的设设备或材材料原则则上不向向施工单单位支付付材保费费；(5) 施工结结束后剩剩余甲供供材料交交还甲方方。5、质量量优良预预留款。为强化施施工单位位质量意意识，确确保工程程质量，在合同同中应注注明质量量优良预预留款，此款项项从合同同总价中中扣留，具体款款额如下下：土建：承承包合同同总价的的3%；管道、电电仪：承承包合同同总价的的5%；6、工程程进度款款付款规规定。(1) 输气管管道和消消防管道道、电气气仪表部部分。合同签订订后首期期预付款款为合同同总价的的5110%。以后按按月完成成工程进进度款的的80%付款，当付款款到合同同

56、总价的的50%后，按按比例扣扣留预付付款，竣竣工验收收前。最最高付款款不得超超过800%，验验收合格格后再付付15%，余55%做为为二年保保修期的的工程质质保金（每个项项目详细细规定见见工程施施工合同同）。(2) 土建合同签订订后首期期预付款款为合同同总价的的5110%。以后按按月完成成工程进进度款的的80%付款，当付款款到合同同总价的的50%后，按按比例扣扣留预付付款，竣竣工验收收前。最最高付款款不得超超过800%，验验收合格格后再付付15%，余55%做为为二年保保修期的的工程质质保金（每个项项目详细细规定见见工程施施工合同同）。七、工程程建设材材料设备备企业采采购及招招标流程程工程管理部采

57、购组执行控投企业采购计划提出采购招标委员会审批不同意供应商寻找Yes供应商调查NoYes合格供应商确认NoYes合格供应商评估NoYes供应产品送样检验NoYes采购申请提出YesYes询价、比价、议价Yes呈核及核决NoYes合同签订招标准备Yes编制招标文件Yes发布招标公告及招标邀请函Yes资格预审Yes发售标书文件Yes标书文件澄清Yes评标小组成立、初审Yes详细评标Yes定 标Yes合同签订进货接收验收程序No工程管理理部采购购组审查查八、工程程建设材材料设备备合格供供应商管管理程序序（一）目目的对供应商商合理评评定和选选择，确确保供应应商具备备提供本本公司规规定要求求的产品品能力

58、。特制定定本程序序。（二）适适用范围围采购管管理制度度中提提到的属属集中采采购或统统谈分签签的物资资、设备、材料的合合格供应应商。（三）职职责1、采购购招标委委员会：由公司司总裁授授权负责责维护和和实施。2、管理理公司工工程管理理部：负负责供应应商的评评审，评评估供应应产品质质量情况况。3、管理理公司工工程管理理部下设设采购组组：负责责组织供供应产品品市场调调研、供供应商的的评审，评估供供应商的的价格、交货期期情况等等情况。（四）程程序细则则1、供应应商来源源的控制制：(1)原原则上针针对生产产厂商而而非销售售商，如如果采购购招标委委员会认认为需要要时，可可以同时时列出厂厂商的产产品编号号。如

59、果果只列明明生产厂厂商，则则任何能能提供该该生产厂厂商产品品的销售售商，均均视为合合格供应应商。(2) 如果销销售商为为生产厂厂商指定定代理商商，则该该销售商商代表生生产厂商商。(3) 建立合格格供应商商名单，由由采购招招标委员员会负责责名单的的增加、删除、更改。2、新供供应商的的评估：(1) 供应商商由项目目公司提提供推荐荐供应商商名单，并汇总总各方意见见，由管管理公司司工程管管理部采采购组对对潜在的的供应商商进行评评估。评评估的方方式为电电话询问问、向该该供应商商发供供应商情情况调查查表（附件一一）、要要求供应应商提供供相关证证明材料料，现场场考察等等。(2) 供应商商评估的的主要内内容包

60、括括：资质质情况；经营状状况；商商业信誉誉；产品品质量；生产能能力；价价格是否否合理；交货是是否及时时；售后后服务是是否周到到；ISSO 990000质量体体系情况况；对产产品样板板的考察察评估等等（详见见供应应商评估估报告）。(3) 评审完完成后，由工程程管理部部填写供应商商评估报报告，招标采采购组根根据供应商商品评估估报告的结结果，确确定是否否定为合合格供应应商。(4) 经采购购招标委委员会确确认后的的供应商商，执行行“供应产产品承认认管理程程序”交主管管领导签签批。(5) 对通过过了供应应商评估估工作的的供应商商，可以以列为公公司认可可的供应应商。当当有数家家供应商商都通过过了认可可，由