审计部经理岗位说明书

1、经理基本情况职位名称审计部经理职位编号所属部门审计部直接上级财务总监直接下属审计专员职责负责贯彻和执行行国家有关内内部审计的各各项政策、精精神、制度负责编制本部门门的工作计划划，保证部门门工作任务落落实负责组织集团总总部财务情况况以及内控制制度的内审工工作负责组织对集团团下属公司的的财务情况（财财务计划、资资产、负债、损损益等）以及及内控制度的的执行情况进进行审计和监监督负责组织对集团团外派人员的的经济责任进进行审计和监监督负责组织对集团团基建工程项项目的预算、预预算执行情况况和决算进行行审计和监督督负责组织对地市市整合资产的的评估工作，保保证集团网络络整合工作的的高效开展负责协调与外部部有关

2、部门或或上级机关的的业务关系，保保证工作正常常顺利开展负责及时、准确确、全面、实实事求是地向向上级领导提提交相关审计计报告负责编制和完善善本部门主控控管理制度和和流程，并督督促落实负责本部门工作作任务分配，指指导、监督和和考核部门内内员工工作组织本部门内部部培训，提高高员工的业务务素质与业务务能力负责协调与集团团内部部门、外外部单位的关关系，保证工工作任务的正正常开展负责组织做好部部门各项原始始工作记录、档档案资料的保保管工作完成上级领导交交办的其他任任务职权编制修订由本部部门主控的制制度流程的建建议权编制部门年度经经营计划和部部门预算的建建议权部门预算内费用用的审核权本部门内员工的的人事任免

3、建建议权对地市公司财务务状况的审计计报告建议权权集团外派人员经经济责任的审审计报告建议议权集团总部与下属属公司的内部部审计报告建建议权员工绩效考核结结果的审核权权办公设备个人专用市内电话、长途途电话、移动动电话、台式式机（互联网网接入）、笔笔记本电脑部门共用传真机集团共用复印机、机动车车辆工作关系内部工作关系汇报定期向直接上级级递交地市市公司财务状状况审计报告告与外派派人员经济责责任审计报告告、部门门年度工作总总结、相关关审计报告以以及项目报告告与建议、其其他临时报告告与建议。不定期向直接上上级进行口头头工作汇报督导不定期确认直接接下级的工作作进展，并提提出口头工作作建议协调每月向企管部提提交

4、部门计计划执行结果果定期向人力资源源部提交部部门员工考核核结果每月向财务一部部提交部门门预算执行情情况分析报告告与地市公司的审审计工作协调调外部工作关系与上级财务主管管部门、审计计部门等的工工作协调任职资格学历本科及以上专业财经类年龄3050性别不限个性诚实稳重、认真真负责、谨慎慎细致工作经验2年以上财务管管理工作经验验5年以上审计或或会计工作经经验工作技能良好的口头和书书面表达能力力良好的沟通协调调能力职前培训集团战略规划和和相关管理制制度培训其他要求熟悉财经法律、法法规知识会计或审计中级级职称以上，最最好具备职业业资格修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.3.20新规作成审计

5、专员基本情况职位名称审计专员职位编号所属部门审计部直接上级审计部经理直接下属无职责负责集团内部审审计工作的具具体执行，包包括资金、财财产的完整性性与安全性，财财务部年度工工作计划的执执行情况以及及会计报表的的内部审计，并并出具审计意意见负责对集团内控控制度的审计计，并出具审审计意见负责对地市整合合资产的评估估工作的具体体执行负责编制子公司司与分公司的的审计计划，确确定审计的内内容和审计方方法根据审计计划，负负责给下属公公司下达审计计通知书，并并做好审计工工作准备负责对下属公司司的财务帐簿簿、报表、凭凭证等财务资资料进行审查查在对下属公司审审计过程中，负负责协调和咨咨询相关业务务人员，了解解和分

6、析真实实情况负责整理对下属属公司的审计计工作底稿，根根据实际的审审计情况起草草审计意见书书；汇总和分分析审计意见见书，编制审审计报告，并并报直接上级级负责审计和监督督集团在在建建工程建设方方面的预算编编制、预算的的执行情况与与合同款项支支付情况，并并出具审计意意见负责依照合同法法对各种在建建工程合同进进行审查，直直至合格，并并出具审计意意见。在建工程项目决决算审定后，负负责依据在建建工程项目合合同与施工单单位及工程管管理部进行协协商，谈判直直至定案，制制定工程决决算审计意见见书，并将将以上三方签签字的工程程决算审计意意见书报部部门经理审核核后，交财务务一部和工程程管理部，作作为在建工程程结算的

7、依据据负责对集团在建建工程合同、工工程预算书、工工程决算书、审审计报告等文文件资料进行行整理、登记记、归档、保保管负责归档保管与与本岗位相关关的文件资料料并BaoMMi完成领导交办的的其他工作。职权1.编制审计报报告、出具审审计意见书的的建议权办公设备个人专用台式机部门共用市内电话集团共用复印机、机动车车辆工作关系内部工作关系汇报不定期向直接上上级进行口头头工作汇报督导协调与其他部门、下下属公司的工工作协调外部工作关系与会计师事务所所、评估机构构的工作协作作任职资格学历本科专业审计、会计专业业年龄2545性别不限个性诚实稳重、认真真负责、谨慎慎细致工作经验2年以上审计工工作经验工作技能良好的口头和书书面表达能力