《公司章程管理制度》

1、精品文章精品文章公司章程管理制度第一章总则第一条为规矩有限公司（）的组织和华人民共和国公司法（以下简称“公司法）有关规则，制定本章程。）为公司的出资人（或“受省政府委托，履行出资人职责者各项权限。第三条公司注册名称。公司英文名称：（缩写：。公司登记地址：，邮政编码：。第四条公司的经营行为和其他活动遵守中华人民共和国的法律施的监督管理，不得损害出资人的合法权益。第五条公司是企业法人，有独力的法人财产，享有法人财产权， 并且以其全部财产关于公司债务承担责任。第六条本章程关于公司、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和法律法规规则的其他组织和个人具有约束力。第七条公司的董事会成员、经营

2、班子成员及其他高级管理人员，经济组织（含公司子公司）兼任职务。第八条董事长（或总经理）是公司的法定代表人。关部门批准后，可在境内外设立子公司或分支机构。第十条公司根据中国共产党章程的规则成立党组织。党组织在公司中处于政治核心地位，发挥政治领导作用，保证、监督党和国家的路线、方针、政策在公司的贯彻执行。职工的合法权益。有关管理部门依法进行的指导、协调、监督和检查。第二章经营宗旨和范围（如省铁路集团公司：公司是浙江省合）第十四条公司经营范围。第三章公司注册资本金第十五条公司的注册资本金为人民币亿元，出资方式，出资期限。第四章出资人的权限和义务职权，依法享有以下权限：（一）批准公司的章程及章程修改方

3、案；（二）依照法定程序任免（或建议任免）公司董事会成员、监事（三核；（四）审核公司的战略发展计划；（五）审核、审批公司重大事项的报告，审核公司重大投资、融资计划；（六）审核公司财务预算报告，审批公司财务决算报告，以及利润分配方案和亏损填补方案的报告；（七）批准增减注册资本金及发行公司债券的方案；（八资产处治方案；（九并且报省政府批准；（十）审核公司所属子公司调整、合并且、分立、解散方案；（十一）审批公司投资担保管理办法，并且监督实施；（十二）法律法规规则的其他职权。第十七条省国资委应履行以下义务：（一）遵守公司章程；（二限责任，不得任意抽回出资；（三）依法维持公司的合法权益，支持公司的业务发展

4、；（四）法律法规规则的其他义务。第五章董事会出资人职权。第十九条公司董事会由名董事成员组成，其中职工董事名。董事会成员除职工董事外，由省国资委按有关程序派出，职工董事根据有关规则由公司职工代表大会（或职工大会）选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。第二十条董事依法享有以下权限：（一）出席董事会并且依照有关规则行使表决权；（二务；（三）法律法规和公司章程规则的其他权限。第二十一条公司董事应承担以下义务：（一）遵守法律法规和公司章程规则，执行董事会决议，忠实履行职责，依法维持公司利益和省国资委的合法权益；（二不得自营或为他人经营与公司同类的业务或从事损害公司利益的

5、活动；（三本应属于公司的商业机会；（四事项及资产状况的报告；（五）接受监事会关于其履行职责的合法监督和合理建议；（六）依法应承担的其他义务。授权范围内行使以下职权：（一）执行省国资委的相关规则、决定，并且向其报告工作；（二）拟定公司章程及章程修改方案，报省国资委批准；（三）制定公司发展战略计划，报省国资委审核；（四）依照公司发展战略计划，制定年度投资计划，报省国资委审核和备案；（五）决定公司经营方针及经营计划；（六）审议公司所属子公司调整、合并且、分立、解散方案，报省国资委审核；（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并且报省国资委备案；（八）制订公司投资担保管理办法，并且报省国资

6、委批准；（九）审议公司年度财务预算方案，报省国资委审核；（十）审议公司年度财务决算方案，报省国资委批准；（十一批准；（十二）制订公司增减注册资本金、发行公司债券的方案，报省国资委批准；（十三）决定公司内部管理机构设置方案；（十四）制定公司各项基本规章制度；（十五项；（十六）法律法规规则和省国资委授权的其他职权。第二十三条（总经理是公司法定代表人的，本条作相应调整）董事长行使下列职权：（一）召集、主持董事会会议，主持董事会日常工作，在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；（二）敦促、检查董事会决议的执行；（三）签定年度国有资产经营责任书；（四（五事会和省国资委报告；（六）法律法

7、规规则应由法定代表人行使的其他职权和省国资委、董事会授权的其他职权。日前通知全体董事。数以上董事共通推举一名董事召集和主持。下列情况下应当于十日内召开董事会临时会议：（一）省国资委要求召开的；（二）三分之一以上的董事提议召开的；（三）监事会提议召开的。书面形式委托其他董事代为出席，委托书应载明授权范围。决经过方为有效（或单独规则这些重要事项。取其他具有法律效力的方式进行。席董事会的董事应视为未表示异议，难免除其责任。司经营班子成员及其他高级管理人员。第六章总经理和经营班子程序批准后，由董事会聘任或解聘。展工作。总经理、副总经理任期三年，经考核合格可续聘。总经理、副总经理等组成公司的经营班子。（

8、司法定代表人，则应增加相应职权：（一事会决议；（二）拟定公司重大投资、资本运营及融资方案，提交董事会审议；（三（四提交董事会审议；（五审议；（六）制定公司具体管理制度；（七）拟定公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展计划，提交董事会审议；（八负责管理的人员；（九件或者其他业务文件；（十）总经理列席董事会会议；（十一）法律法规规则或者董事会授予的其他职权。得变更董事会决议或超越授权范围。例会和临时会议，例会每月不少于一次。第七章监事会第三十四条公司设监事会，由名监事组成，其中名成员由省国资委按有关程序派出，名成员由职工代表大会（或职工大会）选举产生。监事会设主席一名，由省国资委在监事会成员中指定

9、。本公事。监事任期每届三年。第三十五条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）关于董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，关于违犯法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时董事会会议；（五）依照公司法的有关规则，关于董事、高级管理人员提起诉讼；（六（七）法律法规和省政府、省国资委规则的其他职权。司年度财务预算，按有关财务规则执行。及劳动用工制度第三十七条公司依照法律法规和财政部门的有关规则建立本公机构的监督和指导。第三十八条公司除法定的会计账册外，不得

10、另立会计账册。关于公司资产，不得以个人名义开立账户存储。1 1 日起12 31 并且同时契合省国资委的要求。省政府及有关部门的规则执行。的，可以不再提取。任意公积金。投资、担保行为。度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。政府及其劳动部门的有关规则执行。第九章合并且、分立、解散和清算程序，决定公司合并且、分立、破产、解散等事项。第四十七条公司有下列情形之一时，应予以解散：（一）省政府决定公司解散的；（二散事由出现；（三重大损失，经过其他途经不能解决的；（四）因公司合并且、分立或者重组需要解散的；（五）公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的。第四十八条公司依照前条第（一、（二、（三、（

11、五）项规则解散的，应当依法进行清算，并且在十五日内成立清算组，清算组由省国资委指定人员组成。的程序行事，维持出资人、债权人的合法权益。第十章重大事项的报告和备案向省国资委进行报告和备案。第五十条公司重大事项是指：（一）应当由省国资委行使出资人职权所决定、选举、审议、审批、决议、审核的事项；（二）公司为所属全资、控股子公司以外的法人、自然人和其他经济组织提供担保或以股权质押贷款的事项；（三）公司为所属全资、控股子公司提供公司资产总额10%5000 万元以上的担保事项；（四）10%5000 万元以上的投资事项；（五）公司境外投资项目和金融投资的事项；（六）国有产（股）权变动、投资设立子公司的事项；（七）重大涉讼事项；（八）省国资委规则必需报备的其他事项。准的事项，在规则期限内审核批准。第十一章章程修改第五十二条有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一的法律法规及规则，公司章程与之相抵触的；（二）公司的实际情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；（三）省国资委决定修改公司章