质量手册D版正式版

1、长沙正忠科技发展有限公司质 量 手 册（依据GB/T 190001-20008 质量量管理体系要求编编写）ZZ-QM-DD编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：2013年122月30发布布 20144年1月1日实施施长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册目 录文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改 01 质量量手册发布令令 02 质量量方针发布令令 03 质量量目标 04 组织织结构图和质质量职责分配配表 前言范围引用标准和术语语质量管理体系4.1 总要要求4.2 文件件要求4.3 记录录的控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦焦点质量方针策划职责、权限与沟沟通管理评审资源管理资源的

2、提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划划与客户有关的过过程设计和开发采购生产和服务提供供监视和测量设备备的控制测量、分析和改改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进9 附录一一：程序文件件目录 附录二二：各部门质质量目标分解解表长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册质量手册发布令令文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改本手册是依照GGB/T199001-22008 质质量管理体系系要求修修定的质量手手册，重新阐阐述了公司的的质量方针、质质量目标，并并对公司的质质量管理体系系提出了具体体要求。本手手册质量方面面的要求适用用于公司生产产的架空乘人人装置及无极极绳绞车等矿矿山

3、辅助运输输设备。本手册所代替ZZZ-QM，D版质量手册。本手册自20114年1月1日起正正式实施。本手册是公司质质量的基本法法规，是质量量管理体系运运行的准则，公公司所有员工工自本手册实实施之日起，必必须遵照执行行。 总经理：日 期：年月日长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册质量方针发布令令文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改页 数： 1质量方针：顾客至上，质量量第一创新高效，持续续改进质量方针的内涵涵：我们的工作一切切以客户为中中心，充分理理解顾客需求求，满足顾客客的愿望。我我们每一位员员工树立质量量第一的意识识，每一个过过程都承担起起质量责任。公司在市场激烈烈的竞争中，需需要

4、不断进行行技术创新，保保持技术上的的先进性，以以此增强产品品的核心价值值，提升产品品的竞争力。在在管理和流程程上不断改进进，提高管理理的科学性，以以提高我们的的工作效率，让让我们的工作作创造更大的的价值。总经理：日 期：年月日长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册质量目标文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改销售产品按时交交货率95%。安装调试一次合合格率95%。新安装产品投入入运行后无11台发生安全全事故。顾客满意度达到到95%以上上。总经经理： 日 期：年月日ZZ-QM-D 质量手册 共71页 第11页长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册体系组织结构和和职责分配文件编号：ZZ

5、Z-QM第 D 版 0 次次修改体构总经理管理者代表总经理管理者代表总经办总经办设计研究院物流中心营销中心财务设计研究院物流中心营销中心财务中心采购部仓库计划部生产部研发部电气部客户服务部技术服务部营销部采购部仓库计划部生产部研发部电气部客户服务部技术服务部营销部品管部人力资源部企管部行政办质量职责分配表表部 门要 素总经理管理者代表总经办营销中心物流中心财务中心设 计研究院企管部行政部人力资源部品管部营销管理部客户服务部技术服务部生产部采购部仓 库计划部研发部电气部4质量管理体系4.1总要求4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制 5管理职责5.1 管理承诺

6、5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划划7.2与客户有关的过过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提提供7.6备8测量、分析和改改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主管领领导；归口管理部部门；主要参与与部门长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册1. 前 言文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改ZZ-QM

7、-D 质量手册 共71页 第21页公司简介组织与资产 长沙正正忠科技发展展有限公司是是一家致力于于矿山架空乘乘人索道（简简称矿山索道道，俗称-猴猴车）及其配配件制造的民民营企业，位位于湖南长沙沙，创业于22003年，占地1.88万m22，建筑面积积1.8万m2，现有资产产22000万万元。公司在创始人教教授级高级工工程师、煤机机专家张立忠忠的带领下，发发展日新月异异，目前在矿矿山乘人索道道设计、制造造、各方面拥拥有自主知识识产权，技术术水平处于国国内领先。公公司经过100余年的发展展，市场开发发已趋向成熟熟，产品已进进入全国各大大煤业集团；售后服务已已形成网络配配套；生产已已具备规模，生生产设

8、备能充充分保证各种种加工的需要要。现有职工工198人，各各类专业技术术、管理人员员占19%；大专专、本科以上学学历占30%；年产产值过亿元。公司是GB211008-22007地下矿用架架空索道 安安全要求、MT/T8873-20000固定抱索器器架空乘人装装置 技术条条件、JB/T11846-22013地下矿用架架空乘人装置置 安装与调调试技术规范范的起草单位位。产品及市场 公司生生产的主要产产品：矿山架架空乘人索道道及其配件，无无极绳绞车及及其配件。公公司产品已取取得了销售产产品的煤安认认证，产品在在中国的所有有地区均有销销售，约占同同类产品市场场的30%。产产品的主要用用户为国内大大型煤矿

9、。独创技术 长沙正忠忠科技依靠自自主研发，拥拥有自主知识识产权，目前前共有32项项专利。质量手册管理代B00量结实组手本手册册编制、修改改后由管理者者代表审核，总总经理批准发发布。2.2质量手册册的发放政责对围总理总总营监心对质受加定对为本不外受控版本质量手手册的持有者者，应妥善保保管，不得遗遗失、外借、擅擅自更改和复复制。并负责责向所在部门门的其他人员员宣传质量量手册相关关内容。负责责提出对质质量手册的的修改建议；收集部门对对质量手册册实施中的的意见，及时时反馈给总经经办。2.3质量手册册的更改和换换版质量手册由管理理者代表组织织更改。当受受控版本质量量手册的内容容更改时，可可以采用划改改或

10、用更改页页替换作废页页的形式更改改，所有更改改由修改者统统一集中实施施，并填写“文件更改通通知单”。当质量手册经过过重大或多次次更改，或公公司的质量管管理体系发生生重大调整时时，由管理者者代表组织换换版。质量手手册的换版审审批、发布同同2.1规定定。通讯地址：湖南南长沙市雨花花经济开发区区职教城路332号，邮编编：4100006网址： HYPERLINK httpp:/z-zkeji.giicp.neet 电话：0731-850599556长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册2范围文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改本手册是依照GGB/T199001-22008质质量管理体系系要

11、求标标准的要求，结结合公司实际际，制定的质质量手册。本手册阐述了公公司的质量方方针、质量目目标并对公司司的质量管理理体系提出了了具体要求，通通过质量管理理体系的有效效运行和持续续改进，增强强顾客满意并并满足相关法法律法规的要要求。本手册册的要求适用用于公司生产产的煤矿用架架空乘人装置置、无极绳绞绞车及相关的的电气控制设设计开发，生生产制造及销销售服务的全全过程。本手册7.5.4产本立进加后划来计在有返公的损换顾发因司营不控客7予此响满求律的力长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册3. 引用标准准和术语文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改本手册的引用标标准为：GB/T 199000-

12、22008 质量管理理体系 基础础和术语GB/T 199001-22008 质量管理理体系 要求求GB 210008-20007 地下矿用用架空索道 安全要求长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册4质量管理体体系文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改4.1 总要要求公司根据ISOO9001-2008标准准要求修改了了质量管理体体系、形成文文件，公司全全体员工将有有效地贯彻执执行并持续改改进。公司按按照上述标准准，对过程进进行管理，确确保质量管理理体系的有效效实施，并实实现公司的质质量方针。公公司对过程实实施管理的方方法是： 识别体系所需需的过程及其其在组织中的的应用； 确定过程顺序序

13、和相互作用用； 确定有效控制制过程所需的的准则和方法法； 明确所需的资资源和信息； 对过程进行监监视、测量和和分析； 实施必要的措措施，以实现现所策划的结结果和对这些些过程的持续续改进。公司的外包过程程为：铸造工工序、热处理工序序和部分零部部件的机加外外协工序，外外包过程按IISO90001-2008标准准7.4的要要求及公司正忠科技采购控制程序实施控制。文件要求总则1公司的质量量管理体系文文件主要包括括：形成文件的质量量方针和质量量目标质量手册标准要求的形成成文件的程序序和记录公司内部支持性性管理文件（包包括规章制度度、管理方法法等）、技术术文件及记录录（包括作业业指导书、表表格等）；外来文

14、件：各类类标准和必要要的参考资料料及客户提供供的技术文件件。2文件编写的的基本要求：文件规定应应与实际运作作保持一致，应应随着质量管管理体系的变变化及质量方方针和质量目目标的变化及及时修订质量量管理体系文文件，定期评评审，确保体体系的有效性性、充分性和和适宜性。公司的文件体系系结构如下：第一层是质量管管理手册，它它是按规定的的质量管理方方针和目标及及适用的ISSO 90001：20008标准描述述的质量管理理体系。第二层是质量管管理体系程序序文件（或称称“程序文件” ），它是描述述为实施质量量管理体系要要素所涉及到到的各职能部部门的活动，是是质量管理手手册的支持性性文件。公司司对适用的IISO

15、 90001：20008标准要要素的控制要要求分别制订订了程序文件件，对影响质质量的各项活活动作出了规规定的方法、评评定的准则及及验证的方法法，使各项活活动处于受控控状态。第三层是工作指指令文件，包包括工程规范范、操作规程程、作业指导导书、管理规规定等，是质质量管理体系系程序文件的的支持性文件件。作业指导导书的制订是是为了配合程程序文件的有有效执行，它它是一种更详详细、更具体体的作业指导导书、导则、计计划、操作规规范和规章制制度。第四层是记录、表表格、报告等等，是为了真真实记载质量量活动的开展展情况，用作作记录反映质质量管理体系系运行情况，为为满足质量要要求的程序提提供客观证据据。质量手册公司

16、组织编制和和保持质量手手册，质量手手册包括： 1）规定公公司质量管理理体系的范围围，包括任何何删减的细节节和正当的理理由； 2）为质量量管理体系编编制的形成文文件的程序或或对其引用 ；3）质量管理过过程之间的相相互作用的表表述。文件控制1公司制定并并执行文件件和资料控制制程序，以以确保与质量量有关的所有有依据性文件件处于受控状状态：批保分；件与再 确保文件的更更改和现行修修订状态得到到识别； 确保在使用处处可获得适用用文件的有关关版本 确保文件保持持清晰、易于于识别； 确保外来文件件得到识别，并并控制其分发发； 防止作废文件件的正常使用，若若因任何原因因而保留作废废文件时，对对这些文件进进行适

17、当的标标识。2 根据标标准要求及质质量管理文件件层次分布，结结合公司实际际情况，分别别制定了有关关质量管理理手册的管理理办法、文件、资料控制程序、技术文件和工艺文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。3 相关的的程序规定了了与标准要求求有关的所有有文件和资料料（包括适用用的法律法规规文件）进行行控制的职责责和要点，确确保文件和资资料得到有效效的控制。 文件和资料的的编制、审批批和发行使用用： 文件和资料主主要以对口部部门编制，企企管部负责组织、协协调和会审活活动； 质量管理手册册和程序文件件由总经理批批准签署后发发布；各部门编写写的文件和资资料，须经

18、部部门主管审批批并实施。 为了确保质量量管理体系的的有效运行，受受控的体系文文件(包括外外来文件)由由行政部做好受受控记录，统统一发行使用用和归档保管管。 为使各场所均均能得到文件件的有效版本本，行政部应及时时将新文件或或修改后的文文件发放到使使用部门，同同时，所有发发放和使用场场所应及时撤撤出失效或作作废的文件，或或加盖“作废”印章，以防防止误用。 公司内使用的的受控文件，原原件背面应加加盖红色受控控章(图纸、作作业指导书等等能够明确认认识别为原件件的文件除外外)，副件(拷贝件) 亦应加盖红红色受控章，以以表明受控性性质。文件和资料的更更改文件和资料更改改应按规定程程序进行，并并由该文件的的

19、原审核部门门的人员或授授权人员进行行审核批准。更更改后的文件件和资料应清清楚地标识和和表明更改的的性质。已失效的文件和和资料，如因因积累知识或或参考作用时时，应注明参参考标识。6 文件控制制部门应制订订现行修订状状态的文件（包包括外来文件件）控制清单单，并分发到到相关部门及及人员，以识识别最新文件件及外来文件件的适用性。7支持文件：质量管理手册册的管理办法法文件、资料控控制程序技术文件和工工艺文件控制制程序记录的控制4.3.1公司司制定并执行行质量记录录控制程序，规规定记录的标标识、储存、保保护、检索、保保存期限和处处置，要求记记录保持清晰晰，易于识别别和检索。为符质，证证明质量管理理体系有效

20、运运行提供证据据。4.3.2公司司制订并实施施质量记录录控制程序，确确保公司所有有记录得以有有效的控制和和管理。作为质量管理体体系运行状况况的客观证据据，本节规定定了质量记录录的制订、收收集、传递、标标识、编目、归归档、存贮、保保管和处理的的职责和控制制要点，以证证明产品达到到了所要求的的质量并验证证质量管理体体系运行的有有效性和达成成的持续改进进。品管部负责组织织各部门对质质量记录进行行控制，各部部门负责对本本部门相关记记录的使用、保保管进行控制制。各部门应坚持做做好记录并加加以鉴别、收收集和保存，并并应对所收集集的记录进行行分析、评价价，以达到持持续改进的目目的。各相关部门应规规定标记、收

21、收集、编目、归归档、保管和和处理等办法法。记录的保存期限限和使用保管管部门，由质质量记录表格格汇总表予予以规定，各各相关部门严严格执行记录录的保管期限限要求，并应应能根据顾客客或其代表的的要求随时提提供使用。 各类记录应妥妥善保存，防防止损坏和遗遗失。 超过保存期限限的记录应按按规定进行处处理。 支持文件：质质量记录控制制程序长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册5管理职责文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改ZZ-QM-D 质量手册 共71页 第39页5.1管理承诺诺 公司总经经理通过开展展下列活动，建建立、实施质质量管理体系系，持续改进进其有效性，并并履行承诺：5.1.1向公公司

22、有关部门门和人员传达达满足客户和和法律法规要要求的重要性性；5.1.2制定定质量方针5.1.3依据据质量方针和和实际需要，制制定质量目标标；5.1.4进行行管理评审；5.1.5为公公司质量管理理体系的运行行配备适宜资资源。5.2以顾客为为关注焦点 公司应以以增强客户满满意为目标，不不断地识别、确确定并满足客客户的要求和和期望。5.2.1识别别客户对产品品的需求和期期望通常应考考虑：符合性性、可信性、可可用性、交付付能力、售后后服务、价格格和寿命，以以及满足法律律法规要求。5.2.2公司司通过市场调调研、市场预预测，或与客客户直接沟通通的方式来确确定客户的需需求和期望，5.2.3与产产品有关的要

23、要求的确定和和实施，通过过顾客满意意调查表测测量顾客的要要求是否得到到满足。5.3质量方针针公司的质量方针针及内涵见第第4页。5.3.1总经经理负责制定定质量方针，并并确保：与公司的宗旨相相适应、与总总体经营方针针相协调；适适合于顾客的的需求和要求求，适合于公公司活动、产产品或服务的的性质、规模模。包括公司对满足足要求、持续续改进的承诺诺；包括公司对遵守守有关法律、法法规、和其他他要求的承诺诺；提供制定和评审审质量目标框框架；形成文件，付诸诸实施，予以以保持，并传传达到全体员员工；可为公公众所获取。定期评审，以保保证其适用性性和有效性。5.4策划5.4.1质量量目标1公司的质量量目标为：销售产

24、品按时交交货率95%。安装调试一次合合格率95%。新安装产品投入入运行后无11台发生安全全事故。顾客满意度达到到95%以上上。2公司应确保保在相关职能能和层次上建建立质量目标标。即在公司司总质量目标标确定后应能能在部门的层层次上展开。分分解质量目标标应与总质量量目标一致。3 依据质量量方针提供的的框架，制定定了公司质量量目标和分层层次的部门质质量目标，同同时，质量目标亦包包括了满足产产品要求所需需的内容。4 质量目标应具具体、可检查查、可实现，应应尽可能量化化，并在需要要时制定年度度或阶段性的的质量目标。5.4.2质量量管理体系策策划1 为了满足足公司质量目目标、产品质质量及ISOO 9001

25、1：20088标准要求，公公司组织对质质量管理体系系进行策划，策划的结果形成文件，包括质量管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。2 当对质量量管理体系进进行变更策划划和实施时，应应保持质量管管理体系的完完整性，包括括在文件系统统方面与公司司原有的质量量管理体系文文件保持协调调性，同时在在制定前应进进行调查和策策划，确保可可操作性。5.5 职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限司运结T00求际立织制分 公司对对与质量有关关的所有人员员，规定了质质量职责并明明确了相互间间的配合关系系。公司管理理层及各部门门负责人的质质量职责如下下：1总经理：质律主持持制定公司的的管理方针和和目标，负责责

26、公司质量管管理体系的设设计确定，并并批准公司的的质量管理理手册。 置能质权 质针，质量总目目标，组织管管理评审； 主持召开管理理评审会议，策策划对质量管管理体系进行行复审和评价价，并对发现现的问题组织织人员进行解解决。坚持以以顾客为关注注焦点，不断断满足顾客需需求。把持续续改进质量管管理体系业绩绩作为企业发发展的原动力力。 任命管理者代代表，明确其其职责和权限限，对建立、实实施质量管理理体系并持续续改进其有效效性负责。 审定批准各项项公司计划、预预算，签署批批准各项对外外经济合同，及重大不合格处置方案的审批。 确定公司司立项批批准和验收评评审等。 领导建立和完完善质量管理理体系，为方方针的贯彻

27、和和质量管理体体系的有效运运行和持续改改进提供必要要而且充分的的资源 组织开展质量量成本及质量量经济分析活活动，协调好好质量与成本本的关系，开开展质量成本本管理，不断断促进生产成成本的降低。负责对高层领导导和部门领导导进行考核。2 管理者代代表：理公颁指责为协助总经理组织织制定公司质质量管理方针针、目标，确确保质量管理理方针和目标标的实现。协助总经理坚持持有效实施和和持续改进质质量管理体系系。确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；向总经理报报告质量管理理体系的绩效效和任何改进进的需求；确保在整个公司司内提高满足足顾客要求的的意识；负责质量手册册编写、修修订，并组织织各类程序文

28、文件的编写和和修订；协助或代表公司司总经理对质质量管理体系系的复审。负责与质量管理理体系有关事事宜的外部联联络。总经理授权时，代代表总经理主主持管理评审审。3总工程师在公司总经理的的领导下，分分管技术研究究院。建立健健全技术管理理和技术责任任制、制定工工作程序及各各项工作制度度；根据公司总体经经营目标和质质量方针，制制订公司中长长期产品开发发、科学研究究规划及年度度计划。提高高公司整体科科学技术水平平。领导新产品开发发和科研工作作。审批重要要设计方案。主主持新产品开开发各阶段的的评审工作。组组织领导重大大技术关键和和薄弱环节的的攻关工作，并并及时解决在在产品开发、科科学研究、生生产经营过程程中

29、出现的主主要技术问题题。主持新产产品的定型鉴鉴定工作。审批合理化建议议、技术革新新与新技术、新新工艺、新材材料、新装备备的推广计划划。主持重大大成果的鉴定定，责成有关关部门将合理理化建议、技技术革新成果果纳入有关技技术文件或技技术标准。负责组织新产品品开发的市场场调研、设计计评审和设计计验证；建立健全技术标标准、技术情情报、专利与与知识产权的的专职机构或或指定专人从从事技术标准准、技术情报报、专利与知知识产权工作作。审查公司司技术标准的的先进性，科科学性和可行行性。负责对分管部门门工作质量的的监察、指导导、考评及对对重要事务的的审查、批准准和处理。负负责组织领导导公司技术人人员的技术培培训、考

30、核、奖奖励、晋升工工作。负责组织产品设设计及改进的的图纸设计及及相应文件制制作；负责对重大不合合格品处4 在总工领导导下，负责主主持研发部的工作作。 负责组织公公司年度技术术发展规划的的编制和技术术开发计划及及开发项目进进度计划的审审核与实施。 负责组织抓抓好新产品的的开发和研究究工作，及时时组织新产品品的开发工作作； 制定公司技技术管理制度度并组织制定定技术标准； 负责公司新新技术引进和和产品开发工工作计划、实实施，确保产产品技术更新新； 密切与生产产、质量、营营销等部门的的工作关系，加加强与有关部部门的协作配配合； 负责及时指指导、处理、协协调和解决新新产品生产过过程中出现的的技术问题，

31、负责新产品品的技术图纸纸，相关文件件的审核、校校对工作，并并组织规划的的制定、修改改、补充、实实施等一系列列技术组织和和技术管理工工作； 抓好公司技技术管理队伍伍建设工作，抓抓好人员的技技术培训和提提高工作，负负责研发部下属人人员的相关考考核及评定；5 在设计研究院院长及总工程程师领导下，负责责主持电气部部的工作。 负责组织编制制公司电气技技术发展规划划和技术开发发计划及开发发项目进度计计划的审核，监监控； 负责组织抓好好电气新产品品的开发和研研究工作，及及时组织新产产品的开发工工作； 制定电气部技技术管理制度度和新技术工工艺标准； 负责公司电气气新技术引进进和产品开发发工作，积极极推进产品技

32、技术更新； 密切与生产、质质量、营销等等部门的工作作关系，加强强与有关部门门的协作配合合； 负责及时指导导、处理、协协调和解决新新产品生产过过程中出现的的技术问题， 负责电气新产产品的技术图图纸，相关文文件的审核、校校对工作，并并组织规划的的制定、修改改、补充、实实施等一系列列技术组织和和技术管理工工作； 抓好公司电气气技术管理队队伍建设工作作，抓好人员员的技术培训训和提高工作作，负责电气气部下属人员员的相关考核核及评定；6总经办主任任 在公司总经理理领导下，分分管公司的企企管部、人力力资源部、行行政部和品管管部； 协助总经理编编制公司年度度、月度经营营计划，参与与经营战略策策划和决策； 组织

33、合同进行行预评审并报报告总经理； 审批部门费用用开支计划； 负责公司企业业文化建设，编编制公司文化化活动计划并并组织和实施施； 负责组织重大大不合格项的的调查、评审审及处置工作作； 负责重大不合合格项的预防防措施的制定定和监督执行行； 负责公司的培培训工作包括括法律法规及及相关知识、技技能培训； 负责测评和合合理配置各部部门人力资源源；组织制定工资、奖奖金、劳保福福利标准；负责组织对全体体员工的考核核工作。7企管部部长长量的各考质效负责产品相关关法律法规的的收集、管理理、更新；划审作核施合及；司品法性站务；经经议会数分量改据8人力资源部部部长 制定并实施公公司人员招聘聘计划； 制定公司年度度和

34、月度培训训计划； 组织建立员工工人事档案并并归口管理； 岗定 行并培 绩作9行政部部长长 负责公司所有有文件资料的的管理和发放放工作； 件 备； 负责组织设备备维修和保养养，设备年度度保养计划的的审批，编制制设备大中修修计划及设备备能力的认可可。 负责公司的安安全生产和劳劳动保护。10品管部部部长 归口管理产品品质量控制； 归口管理不合合格品的控制制；组织对不不合格品进行行评审、纠正正预防措施效效果验证，负负责产品质量量信息的收集集、统计技术术的应用与实实施，负责组组织供应商评评估、认定。 归口管理检验验状态标识工工作； 负责公司质量量正施 负责对客户投投诉的处理， 量理组织织外校仪器的的校正

35、，组织织落实持续改改进，负责产产品可靠性试试验。11销售总监监 在公司总经理理的领导下，负责公司的市场销售工作和客户服务。 根据公司总体体经营目标和和质量方针，制制订公司中长长期市场开发发计划、销售售计划及年度度计划。销售过程策划方评研进分开拓市市场，保证订订单持续稳定定增长。销督负责建立健全全公司的销售售网络和运作作体系，组织织产品报价和和产品交付，保保证货款正常常回收，维持持公司良好的的资金运作。负责与顾客沟沟通，组织受受理客户投诉诉和客户信息息反馈，进行行顾客满意度度调查，保证证顾客满意。12营销管理理部长 负责组织产品品销售及发货货。 负责产品市场场开发和调研，识识别和了解顾顾客的需求

36、与与期望。 会推外 负责组织产品品售前信息的的管理； 监督客户服务务工作。13技术服务务部部长 负责组织合同同方案设计和和配件销售； 目清和 负责组织排产产并跟踪生产产质量和进度度； 负责现场技术术处理，现场场图纸更改资资料的收集和和整理，保证证图纸有效合合理； 负责现场技术术的改进工作作，收集用户户对技术的反反馈意见，为为公司技术改改进提供依据据。 客户服务部长长 归口安装、调调试质量管理理； 组织产品的售售后服务工作作； 负责顾客满意意度调查； 负责收集客户户的抱怨和建建议，收集产产品现场使用用情况； 负责组织产品品用户档案资资料的管理。 意质收15物流总监监 在公司总经理理的领导下，分分

37、管生产部、采采购部、仓库库。根据公司司总体经营目目标和质量方方针，制订公公司生产年度度计划、工艺艺技术推进方方案、供应商商考核等。保保证公司年度度新产品投产产计划、生产产计划的全面面完成，保证证产品质量的的稳定提高。 负责建立健全全、统一、有有效的公司工工艺管理和生生产管理体系系。 负责组织生产产设备的选型型、技术协议议的签订、设设备的验收和和设备的现场场管理。 组织编制或审审查重大工艺艺技术改造项项目的可行性性分析报告。负负责组织领导导工艺技术与与装备的引进进与消化吸收收，保证产品品技术改进和和新产品开发发同步配套。 根据公司的资资源配备，合合理确定生产产过程的组织织形式。 了解和掌握各各种

38、物资储备备、采购情况况，均衡生产产。使生产产产品质量、品品种、数量和和期限均达到到公司年度方方针目标的要要求。 对生产现场的的人员操作和和设备运行等等不安全因素素进行检查监监督，保证安安全生产。 16生产部长长 负责组织编制制产品月生产产计划、采购购计划。负责责物料、产品品的接收、搬搬运、包装、贮贮存、防护和和交付。 组织生产和生生产现场管理理； 负责保证工艺艺文件的编制制和有效实施施。 关操培； 负责生产用设设备、设施、工工装、仪器的的日常维护保养养，日常计量量器具的管理理。参与设备备年度保养计计划的审批。 负责处理现场场技术质量问问题，负责生生产过程能力力信息的收集集与分析。17采购部部部

39、长 负责原辅材料料、 外购件件、外协件的的采购； 负责采购计划划的制定与实实施。 负责供应商的的招标工作； 负责所有外购购外协价格的的确定、采购购合同审核和和管理工作； 负责选择、评评定和管理供供应商 协助采购物资资的入库验收收工作及质量量的收集与反反馈。18仓库组长长 仓库组长主要要负责仓库的的日常事务综综合管理和对对财务部负责责，积极配合合公司制度的的执行，确保保仓库财产的的安全和完整整； 负责采购件及及自制件仓储储、收发。 保证物料收发发及时；相关关信息传递及及时、数据准确。 帐做物零品理合库；物存做对量料有库品材料库和成品品库的电子信信息必须对有有关管理人员员网络共享。19财务总监监制

40、定公司重大财财务决策，拟拟定公司财务务预、决算方方案；为公司司重大经营性性、投资性、融融资性的计划划和合同提供供财务决策信信息；参与拟拟订公司的利利润分配方案案和弥补亏损损方案；参与制定公司的的财务管理规规定及其他经经济管理制度度，拟定合理理的税务筹划划方案，监督督检查公司财财务运作和资资金收支情况况，及时发现现和制止可能能造成出资者者重大损失的的经营行为；审核编制公司财财务报表和报报告，与公司司负责人共同同对财务报表表和报告的真真实性负责；负责组织人员配配合银行、税税务、会计事事务所、以及及中介机构等等外部单位对对公司进行检检查和审计工工作；参与审定公司内内部控制制度度；对公司的的内部业务流

41、流程提供规范范的合理化建建议；对其它会计岗位位审核的费用用报销、付款款、个人借支支，增值税发发票等原始凭凭证进行最后后合法性审核核。20计划部长长根据营销部产品品销售计划编编制生产作业业计划，下达达到物流中心心；随时掌握握生产进度，每每日统计计划划完成情 况，做好统统计资料的分分析工作，确确保生产计划划和交货期的的顺利完成；贯彻执行公司的的成本控制目目标，依据生生产部门材料料消耗定额，核核算产品材料料计划用量，对对车间用水、电电、气的使用用情况进行监监控；编制月生产计划划，根据各种种物资的储备备和配套情况况统计生产所所需的物料、设设备、工具、需需求计划，报报物流采购部部及时采购，保保证供需衔接

42、接到位以满足足生产需要；负责对各生产环环节的执行情情况进行日常常的组织、检检查和协调，确确保生产作业业的连续性、均均衡性，保证证按质、按量量、按期出好好产品；及时编制年、季季、月度生产产统计报表。认认真做好生产产统计核算基基础管理工作作，重视原始始记录、台账账、统计报表表管理工作，确确保统计核算算规范化、统统计数据的正正确性；必须对所有订单单所有信息进进行电子档储储存，熟悉仓仓库库存，保保证生产进度度，满足交货货期，对于异异常情况而影影响交货期的的订单必须与与生产部和营营销部协调处处理。21各部门负负责人的其他他质量职责定部门的程程序文件和相相关的技术规规范及表格； 负责本部门文文件及质量培培

43、训和质量督督导工作； 域公的； 组织制定和实实施围和； 组织部门节能能降耗工作。负责对分管所属属部门工作质质量的监察、指指导、考评及及对重要事务务的审查、批批准和处理。22全体员工工 学习和掌握相相关质量知识识和技能； 遵守规定的程程序和作业指指导书； 发现异常及时时填写作业业异常申报单单。公司采用培训、会会议等方式使使全体员工明明确自己的职职责，主动为为质量管理体体系的建立及及改进做出贡贡献，有效地地开展质量管管理所涉及的的各项活动。5.5.2 管管理者代表，见见本章节2的要求。5.5.3内部部沟通容足实标质系关内部沟通形式式主要有：通通知、会议、培培训等；有关产品安全全性消息

44、以及及其他重要信信息的沟通应应保留证据。5.6管理评审审 公司总总经理定期主主持对公司的质量管管理体系进行行评审，以确确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性。5.6.1管理理每年至少少应进行一次次，时间间隔隔不大于122个月。当质质量管理体系系调整时，可可适当增加评评审的次数。5.6.2管理理评审包括对对质量方针和和质量目标及及质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要等内容容。5.6.3理理责理经准前管计加门部审针备门审料5.6.4评审审输入 内部审核结果果，外审的审审核结果和提提出的意见； 顾客反馈信息息，包括对产产品和质量管管理体系的意意见； 过程的业绩和和产品的符合合性；

45、预防措施和纠纠正措施的状状况； 以往管理评审审的跟踪措施施； 可能影响质量量管理体系的的变更； 改进的建议。 评审前对质量量体系运行过过程中出现的的问题、经验验及建议等信信息，由各职职能部门提供供资料交行政政部汇总、整整理，作为质质量管理体系系的输入。5.6.5评审审输出管理评审输出包包含与下列内内容有关的任任何决定和措措施： 1） 对质质量管理体系系有效性及其其过程有效性性进行改进； 2） 与顾顾客要求有关关的产品的改改进；源包资环5.6.6管理理评审记录，由由企管部负责责整理，形成成管理评审审报告，送送交管理者代代表审校，经经总经理审批批后发至责任任部门实施。5.6.7责任任部门根据管管理

46、评审报告告的要求，制制定相应的纠纠正和预防措措施，企管部部负责对实施施情况进行跟跟踪检查，并并验证其有效效性。政质质量记录控制制程序的规规定保存与管管理评审有关关的记录。引更文文件和资料控控制程序。5.6.9支持持文件管理理评审程序长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册6 资源管理理文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改资源的提供为实施、保持质质量管理体系系有效性并持持续改进其有有效性；通过过满足顾客要要求，增强顾顾客满意，公公司应确定并并提供所需的的资源，并对对资源进行有有效的管理。资源包括：人力力资源、基础础设施、工作作环境以及技技术、信息、财财务等。公司对人员、基基础设施和工工

47、作环境具体体规定见人人力资源管理理程序、设设备管理规定定和生产产现场管理规规定等，归归口管理部门门定期测评资资源是否充分分、适宜。人力资源人力部制定并执执行人力资资源管理程序序，测评各各部门人力资资源，并确保保各部门人力力资源充分、适适宜；对公司司的所有与质质量有关的人人员实施有效效管理并提供供适宜培训，确确保他们能胜胜任本职工作作。人力部组织各部部门确定从事事影响产品质质量工作的人人员所必要的的能力，对能能力的判断应应从教育、培培训、技能和和经历方面全全面考虑，在在此基础上编编制相应的标标准，作为人人力部招聘、选选择、安排人人员的主要挔挔据。人力部依据各部部门的培训需需求并结合工工作需要，于

48、于每年12月月底前制定公公司下年度年年度员工培训训计划，报报总经理批准准后实施。人力部依据年年度员工培训训计划组织织实施培训，负负责做好考勤勤、管理、协协调工作。各各有关部门须须配合人力部部实施公司培培训计划。各部门根据制定定的员工培训训计划，对所所有与质量有有关的人员提提供培训，培培训要求须保保证在所确定定的工作岗位位上获得新的的知识和技能能，并保证这这些人员符合合规定的要求求。培训要求包括（但但不限于）：专业技能要求；质量意识要求；企业文化及厂规规厂纪培训要要求；质量方针和目标标教育； 国家、行业、法法律法规明确确规定的培训训要求；特殊岗位的资格格要求。从事特定工种的的人员（检验验、内部审

49、核核、特殊工种种等），须根根据相应的教教育、培训和和（或）经验验加以评价和和考核，并进进行资格认定定。培训应达到使员员工认识到所所从事活动的的相关性和重重要性，并获获得必要的信信息，增强员员工的：为实现质量目标标作出贡献的的意识；质量意识、动力力和参与精神神。培训后应评价培培训的有效性性，并保持有有关教育、培培训、技能和和经验的适当当记录。这种种记录应保存存至该员工离离开本公司止止。培训结束后，人人力部会同培培训教师对参参加培训人员员进行考试/考核、并做做出评价，不不合格者，需需进行再培训训直到合格，或或换岗使之从从事简单不重重要的工作。人力部通过理论论考核、操作作考核、业绩绩评定和征求求部门

50、意见等等方式评价培培训工作的有有效性。人力部负责保留留每位员工的的教育、经历历、培训及岗岗位资格认可可的记录。支持文件：人人力资源管理理程序、员工培训管理程序基础设施各相关部门确定定为满足质量量体系要求所所需的基础设设施。这些基基础设施包括括：建筑物、工作场场所和相关设设施各过程的设备和和工具（包括括硬件和软件件）支持性服务（如如运输、通迅迅和信息系统统）总经理应根据生生产和服务提提供的需要配配备必要的基基础设施，并并定期对基础础设施的状况况进行评审，以以满足需要。各部门负责提出出所需设施的的配置申请，报报总经理批准准后购置。新新购置的设备备由物流中心心组织生产、技技术、品管等等部门及其他他使

51、用部门验验收合格后，提提供给使用部部门。公司行政部负责责基础设施的的维护、保养养和运行的管管理，并应有有书面的规定定，明确管理理的要求，确确保其满足要要求，使用部部门依据设设备管理规定定要求进行行操作和日常常保养。生产部门依据相相应设备管理理规定对设备备进行管理，包包括建立档案案、制定维修修保养计划等等，并对设备备是否完好不不定期进行评评价。支持文件设施施设备维护管管理程序工作环境工作环境所涉及及的内容安全规则及指南南；防护设备备、特殊设施施的使用。物理因素：噪声声、照明；卫卫生、温度、湿湿度、振动、污污染、空气等等。生理明境定车状查各部门负责确定定和管理符合合要求所需的的工作环境，企企管部依

52、据66S管理规定定要求进行行定期检查。这种工作环境应应包括（但不不限于）：ZZ-QM-D 质量手册 共71页 第40页工作标准；符合要求的工作作场所；创造性的工作方方法和更多的的参与机会；周围的工作条件件，如温度、湿湿度等；安全卫生的生产产条件等。 6.4.55 支持文件件：现定6SS管理规定长沙正忠科技发发展有限公司司 质量量手册7.产品实现文件编号：ZZZ-QM第 D 版 0 次次修改ZZ-QM-D 质量手册 共71页 第58页划总则对与产品实现有有关的过程进进行策划和规规定，并有效效控制这些过过程的实施。产品实现策划的的总体要求是是：与公司的的质量管理体体系的其他过过程的要求一一致，并以

53、适适于公司运作作的方式形成成文件。在策划产品实现现过程中应适适当确定以下下方面的内容容：产品的质量目标标和要求针对产品确定过过程、文件和和资源的要求求产品所要求的验验证、确认、监监视、测量、检检验和试验活活动，以及产产品接收准则则。为实现过程及其其产品满足要要求提供证据据所需的记录录。总经理负责组织织营销中心、技技术中心和物物流中心总监监、部门负责责人以及其他他相关人员对对实现过程进进行策划。公公司现有产品品实现过程包包括：与客户户有关的过程程、设计和开开发过程、采采购过程、生生产和售后服服务过程。针针对这些过程程，公司制定定下列程序文文件规范运作作：合同评审控制制程序、设设计和开发控控制程序

54、、采采购控制程序序、供应应商评定控制制程序生生产过程控制制程序、顾客沟通和服务管理程序、监视和测量设备控制程序、不合格品控制程序，程序须具有可操作性，并能提供过程实施有效性的证据。公司对产品实现现和服务提供供的主要过程程及内部管理理过程进行了了识别和策划划，以确保： 明确产品及服服务提供的质质量、技术要要求及顾客的的要求； 确定了所需的的过程及方法法、资源要求求等，包括适适当的书面化化要求； 明确产品所要要求的验证、确确认、检验和和试验活动； 明确产品的接接受要求，及及产品和服务务质量满足预预期的要求。在需要时，针对对特定的产品品、项目或合合同制定和实实施质量计划划过程。公司产品实现和和服务的

55、提供供过程主要包包括： 销售合同的接接收； 设计和开发 供方评定和采采购进行； 焊接工序； 加工装配工序序； 进货检验、过过程检验、成成品检验、可可行性试验； 产品保管； 产品交付； 顾客服务；设施、设备管理理。针对上述主要过过程，公司主主要按如下原原则进行管理理： 对各主要过程程进行过程分分析并形成必必要的书面文文件； 识别有关政府府法规、国家家标准、企业业标准及顾客客要求并确保保满足； 对影响产品和和服务质量绩绩效的各类人人员进行培训训或资格认定定； 对影响产品和和服务质量的的设备设施进进行必要的维维护和保养； 对供方供货质质量、供货周周期进行有效效的控制； 对影响产品质质量的工作环环境进

56、行适当当的控制； 确保获得过程程和体系有效效运行的有关关信息，并对对其进行分析析，以达到改改进的目的。 保存过程实施施结果的记录录，以提供有有效运行和监监视的证据。 对相关的过程程进行连续的的监视和测量量；与客户的过与产品有关过程程的要求的确确定 公司通通过以下途径径识别并确定定顾客要求：市场调研和和分析活动；产品投标、报报价和技术谈谈判活动；对对与产品有关关的标准、法法律和法规的的收集活动。确确定顾客要求求包括以下几几方面内容： 顾客规定的明明确的要求：如可用性、产产品内在特性性的要求（功功能、质量特特性、可靠性性等）、交付付及交付后活活动的要求（安安装、售后服服务、备品配配件供给、包包装运

57、输、交交货期等）； 顾客虽然没有有明示，但已已知规定（如如安全、环保保等）或预期期用途所必需需的要求（也也包括习惯上上隐含的或不不言而喻的合合理的要求）； 适用产品的法法律法规要求求； 公司自己确定定的任何附加加要求。与产品有关的要要求的评审 公司制定并执执行合同评评审控制程序序，在向顾顾客做出提供供产品的承诺诺（如投标、合合同或订单接接受）前，由由营销中心负负责组织对与与产品有关的的要求进行评评审，以确保保： 产品的要求得到到规定；与以前表达不一一致的合同或或订单的要求求已经解决；公司有能力满足足规定的要求求。 评审结果形成成文件，评审审中引发的措措施及其实施施和跟踪验证证情况均由营营销部予

58、以记记录备案存档档。 评审后，若产产品的要求因因公司或顾客客的原因而发发生变更时，营营销中心确保保这种变更获获得相互的确确认，相关文文件得到修改改。这种变更更涉到产品特特性、价格、交交货期等方面面内容且关系系重大时，营营销部长可以以决定申请进进行再次评审审。 营销中心须保保存有关合同同/订单的评评审记录。顾客沟通1与客户进行行沟通的内容容应包括： 产品信息 问询、合同或或订单的处理理，包括对其其修改； 客户信息反馈馈，包括顾客客抱怨。2公司制定并并实施顾客客沟通和服务务管理程序，要要以顾客为关关注的焦点，争争取主动与顾顾客沟通，以以便： 1）及时获获得产品信息息，包括可能能的改进要求求； 2）

59、询问合合同或订单的的处理，包括括对其的修改改； 3）接受顾顾客反馈，包包括顾客抱怨怨。3产品销售前前，营销中心心应通过多种种渠道搜集客客户对产品的的需求信息，向向客户介绍本本公司产品，回回答客户的咨咨询，并予以以记录。4在合同执行行过程中，营营销中心应接接受客户对合合同/订单执执行情况的问问询，如合同同/订单需修修订，则由营营销中心按照照规定与客户户协商。5产品售出后后，客户服务务部负责现场场的安装、调调试指导，并并负责搜集客客户的反馈信信息，妥善处处理客户投诉诉，具体执行行服务管理理程序。6营业部负责与与顾客保持有有效沟通，了了解顾客的需需求，增进顾顾客对公司产产品及服务的的了解。客户服务部

60、部负责及时妥善善处理顾客对对产品或服务务质量的抱怨怨，包括： 信息接受、登登记； 向有关部门传传递； 召集相关部门门和人员研究究并执行适当当的纠正和预预防措施。7品管部、技术术本部、生技技部、生管部部等相关部门门，应积极配配合讨论顾客客反馈的质量量信息，制订订并执行纠正正和预防措施施，并在规定定的时间内将将处理结果反反馈给顾客。8顾客反馈的的质量信息，应应作为管理评评审的重要内内容之一，以以便向顾客提提供更高质量量的产品和服服务。9公司除应在在被动与顾客客沟通的情况况下，更多的的应采取主动动的沟通，沟沟通的方式可可以是： 接受顾客书面面或口头的反反馈，包括抱抱怨； 采用电话、传传真或书面报报告