电梯环境、质量手册ISO9000审核通过版本

1、XXXX有限公司环境、质量手册 版本/修订状态：A/OPAGE 3 PAGE 54XXXXXX有限公司编号：XXX-SC-2012 环境、质量手册 环境、质量手册 XXXX有限公公司 0.1环境、质质量手册发布布令本公司制定的环环境、质量手手册，是依依据、GB/T24000120088 idt ISO1440012008环环境管理体系系要求及使用用指南、GGB/T199001-22008iddtISO99001：22008质质量管理体系系 要求求、TSGG Z00004-20007特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求和TSSG Z00005-20007 特特种设备制造造

2、、安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则制定定的。环境、质量手手册阐述了了本公司的环环境和质量管管理方针、目目标，对本公公司环境、质质量管理体系系作了具体描描述，是指导导全公司实施施环境、质量量管理的纲领领性文件和行行为准则。对对外可作为向向顾客提供环环境、质量管管理能力和第第三方审核的的依据。现正正式颁布要求求全体员工遵遵照执行。批 准： 总总经理签 名：日 期：20012年077月20日0.2管理者代代表任命书为贯彻执行GBB/T19000120008质量量管理体系 要求、GGB/T244001-22008环环境管理体系系 规范范和要求、TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、

3、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求和和TSG ZZ0005-2007 特种设设备制造、安安装、改造、维维修许可鉴定定评审细则标标准要求，加加强对环境、质质量管理体系系运行的控制制和领导，特特任命副总经经理张献忠为管理理者代表，兼兼质量保证工工程师，其职职责是：a、负责环境和和质量管理体体系所需过程程的建立、健健全和保持，并并对环境和质质量管理体系系的有效性负负责，向总经经理汇报环境境和质量管理理体系的业绩绩和改进需求求；b、负责方针和和目标的分解解与落实，并并据此进行监监督考核；c、质系现外根则或；d、负责在全公公司范围内提提高满足顾客客要求的意识识；e、负责审定环环境、质量手手册，并

4、适适时组织对环环境、质量手手册的评价价和修订，以以保持其适用用性；f、环管审督和的g、监督、检查查质量控制系系统责任人员员的工作，协协调各部门间间的关系；h、负责与环境境和质量管理理体系有关事事宜的外部沟沟通与联络。望公司所有有关关人员服从协协调，共同履履行相关职能能，以确保环环境和质量管管理体系有效效运行。以上任命自签发发之日起正式式生效。批 准： 总总经理签 名： 日 期期：20122年07月220日0.3质量控制制系统责任人人授权书兹委任XXXX为设计责任任师，XXXX 为材料责任任师，XX 为工艺责任任师，XX为焊接系系统责任师，XX 为电控系统责任师，XX为检验与试验系统责任师，其职

5、责是：1、确保公司司的环境、质质量管理体系系所需的过程程得到建立、实实施和保持；2、向质量保保证工程师报报告部门环境境、质量管理理体系的业绩绩和改进的需需求；3、确保部门门全体员工不不断提高产品品质量和环保保的意识；4、确保部门门全体员工不不断提高满足足顾客要求的的意识。望公司全体人人员服从协调调，共同履行行质量职能，以以确保质量管管理体系有效效运行。批 准：总经经理签 名： 日日 期：22012年007月20日日0.4环境和质质量管理方针针、目标发布布令一、环境管理方方针：不断提升全体员员工的环保意意识，规范员员工的环境行行为，保护环环境，实现污污染预防，遵遵守法律法规规，坚持持续续改进，为

6、顾顾客提供符合合环保要求的的产品。二、环境目标指指标1、固体废弃物物分类处置率率98%以上上；2、噪声排放符符合工业企企业厂界噪声声排放标准；3、重大火灾事事故发生率为为零。三、质量方针： 用规范、科科学的管理，提提高竞争能力力， 以可靠靠、诚信为宗宗旨，增进顾顾客满意。四、质量目标：1、最终产品品一次交验合合格率达到995%； 2、顾客满意意度达90%以上，并逐逐年递增一个个百分点；3、对顾客的的服务信息在在二个工作日日内给予答复复；公司的全体员工工必须认真理理解环境和质量方方针、目标的的内涵，严格格执行环境和和质量方针、目目标，通过管管理体系的持持续改进，确确保公司提供供的产品满足足顾客和

7、法律律法规的要求求。批 准：总经经理签 名： 日日 期：22012年007月20日日0.5公 司 概 况 XXXX有限公公司秉承“探索、挑战战、超越”的企业理念念，英文缩简简写为XXXX，作为企业业的简称和商商标。XXXX有限公公司总投资222亿元人民民币，占地总总面积17000亩。总建建筑面积844万平方米，引引进国内外先先进技术和装装备，建成亚亚洲最大的电电梯制造企业业。XXXX有限公公司（XXXX）专业从事事电梯的设计计、研发、生生产制造、安安装、改造、维维修及售后服服务全过程。主主要生产乘客客电梯、观光光电梯、自动动扶梯、自动动人行道、工工业货梯、医医用电梯、液液压电梯等全全系列电梯产

8、产品。项目全全部建成后年年生产各类电电梯达3-44万台，产值值超百亿元人人民币，将成成为我国北方方地区规模较较大的电梯生生产企业基地地之一，填补补了山东电梯梯工业项目的的多项空白，产产值、产量均均进入中国电电梯行业前列列，能有效带带动当地上下下游企业及其其他行业的发发展，从而促促进当地经济济的快速发展展。XXX电梯将以以更为灵活的的构思和尖端端的技术，致致力打造更高高品质的电梯梯产品。随着改革开放的的进一步深化化，本公司发发扬“团结、敬业业、创新”精神，以更更大的步伐紧紧跟形势发展展，进一步搞搞好产品开发发。开拓市场场，加强管理理，提高质量量，更好地为为社会主义经经济建设服务务。为使公司环境和

9、和质量管理体体系得到进一一步提高，企企业能够健康康、有效地发发展，公司董董事会根据市市场及顾客的的需求，决定定按照环境、质质量标准建立立环境、质量量管理体系，并并从发布之日日起生效。本手册由XXXXX有限公司司质量部提出。本手册由质量部部归口管理。本手册由管理者者代表（兼质质量保证工程程师）审定和和解释。公司地址： 邮 编： 电 话： 传 真： 0.6环境、质质量手册的管管理1、手册编制和和生效本手册由质量部部负责组织编编制，经管理理者代表（兼兼质量保证工工程师）审定定后由总经理理批准发布、实实施。2、年号手册年号以以发布年度表表示。手册分“受受控”和“非受控”两种，受控控版本发放时时封面加盖

10、“受控”印记，对手手册进行编号号控制；“非受控”版本发放给给相关方，由由质量部进行登登记。3、手册发放范范围及形式“受控”手册发发放到公司领领导、认证机机构、各职能能部门/车间间和内审员。4、手册修改为了保持手册的的适宜性，可可以根据需要要对手册进行行评审和修改改，每年应评评审一次。修修改必须经过过评审，并报报管理者代表表（兼质量保保证工程师）审核，由总经理批准。修改由质量部负责。修改后由各部门文件管理人员负责及时更换、回收和处理，以保证受控手册的所有使用者均能及时得到最新有效版本。当体系发生重大大变化或经多多次修改时，为为了保证手册册的适用性、充充分性和清晰晰，应予以换换版。5、受控手册持持

11、有者的责任任学习、掌握握和贯彻手册册的内容和要要求；妥善保存，不不准翻印和外外传；破损可以旧旧换新；在修改页（或或通知单）送送达后，应签签收并对修改改的及时性和和正确性负责责。6、手册的解释释权归管理者者代表（兼质质量保证工程程师）。本手册主要起草草人： 本手册审核人： 本手册批准人： 目目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc209531895 1范围8 HYPERLINK l _Toc209531896 1.1总则88 HYPERLINK l _Toc209531897 1.2应用88 HYPERLINK l _Toc209531898 2引用标准88 HYPER

12、LINK l _Toc209531899 3术语和定义9 HYPERLINK l _Toc209531900 4 环境、质量量管理体系 PAGEREF _Toc209531900 h 10 HYPERLINK l _Toc209531901 4.1总要求 PAGEREF _Toc209531901 h 10 HYPERLINK l _Toc209531902 4.2文件要求求 PAGEREF _Toc209531902 h 11 HYPERLINK l _Toc209531908 5管理职责 PAGEREF _Toc209531908 h 112 HYPERLINK l _Toc2095319

13、09 5.1管理承诺诺 PAGEREF _Toc209531909 h 12 HYPERLINK l _Toc209531911 5.2以顾客和和相关方为关关注焦点 PAGEREF _Toc209531911 h 13 HYPERLINK l _Toc209531912 5.3环境、质质量管理方针针 PAGEREF _Toc209531912 h 14 HYPERLINK l _Toc209531913 5.4策划 PAGEREF _Toc209531913 h 114 HYPERLINK l _Toc209531916 5.5职责、权权限和沟通 PAGEREF _Toc209531916 h

14、 15 HYPERLINK l _Toc209531920 5.6管理评审审20 HYPERLINK l _Toc209531924 6资源管理221 HYPERLINK l _Toc209531925 6.1 资源的的提供21 HYPERLINK l _Toc209531926 6.2人力资源源管理22 HYPERLINK l _Toc209531927 6.3基础设施施管理22 HYPERLINK l _Tocc2095331928 6.4工作作环境管理23 HYPERLINK l _Toc209531929 7产品实现223 HYPERLINK l _Toc209531930 7.1产品

15、实现现的策划23 HYPERLINK l _Toc209531931 7.2与顾客及及相关方有关关的过程 PAGEREF _Toc209531931 h 23 HYPERLINK l _Toc209531932 7.3设计和开开发 PAGEREF _Toc209531932 h 244 HYPERLINK l _Toc209531933 7.4采购 PAGEREF _Toc209531933 h 226 HYPERLINK l _Toc209531937 7.5生产和服服务的提供 PAGEREF _Toc209531937 h 27 HYPERLINK l _Toc209531943 7.6

16、监视视和测量装置置 PAGEREF _Toc209531943 h 29 HYPERLINK l _Toc209531944 7.7 环境运运行管理30 HYPERLINK l _Toc209531946 7.8应急准备备与响应31 HYPERLINK l _Toc209531947 8测量、分析和和改进31 HYPERLINK l _Toc209531948 8.1 总则31 HYPERLINK l _Toc209531949 8.2监视和测测量32 HYPERLINK l _Toc209531955 8.3不合格品品、不符合的的控制34 HYPERLINK l _Toc209531958

17、8.4数据分析析34 HYPERLINK l _Toc209531959 8.5改进335 HYPERLINK l _Toc209531963 附录1：程序文文件清单37 HYPERLINK l _Toc209531964 附录2：各部门门目标分解391 范围1.1 总则本手册对公司的的管理方针做做了阐述，并并对环境、质质量管理体系系的结构的运运作进行了描描述，是本公公司环境、质质量管理的纲纲领性文件。本手册适用于本本公司的各个个过程，通过过环境、质量量管理体系的的有效实施，包包括持续改进进体系实施的的有效性，以以达到顾客及及相关方满意意，保护环境境，并符合法法律、法规要要求。充分证证实我公司

18、有有能力满足顾顾客及相关方方要求，生产产的产品满足足环境、质量量行为，符合合法律、法规规要求。1.2 应用本手册适用于本本公司电梯、自动扶扶梯、自动人人行道产品的的设计开发、生生产制造、安安装、改造、维维修及售后服服务全过程和和有关职能部部门的环境和和质量活动控控制，ISOO9001：2008标标准条款的全全部适用，无无任何删减。对于GB/T2240012008iidt ISSO1400012008和和GB/T2280012011的的要求不作删删减。对于Z-和Z-的的要求不作删删减。由于理化，无损损检测，热处处理本公司未未涉及，所以以本手册对以以上三个过程程予以删除。2 引用标准准下列标准所包

19、含含的有关条文文，通过在本本手册中引用用而构成为本本手册的条文文。本手册出出版时，所示示版本均为有有效。所有标标准都会被修修订，使用本本手册的各方方应探讨使用用下列标准最最新版本的可可能性。2.1 GBB/T1900002008 质量管理理体系 基基础和术语2.2 GBB/T1900012008 质量管理理体系 要要求2.3 GBB/T1900042008 质量管理理体系 业业绩改进指南南2.4 GBB/T2400012008 环境管理理体系 要要求和使用指指南2.17 TSSG Z00004-20007 特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求2.18 TSSG Z000

20、05-20007 特种设备备制造、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则3 术语和定定义本标准使用如下下供应链：供方组织顾顾客术语“组织”是是指“XXXX有限限公司”。B0质系和G4环系求南出语：3.1 质量管管理体系有关关的术语和定定义3.1.1质量量：一组固有有特性满足要要求的程度。 3.1.2要求求：明示的、通通常隐含的或或必须履行的的需求或期望望。3.1.3顾客客满意：顾客客对其要求已已被满足的程程度的感受。3.1.4管理理体系：建立立方针和目标标并实现这些些目标的体系系。3.1.5质量量方针：由组组织的最高管管理者正式发发布的该组织织总的质量宗宗旨和方向。3.1.6质量量目标：在质质

21、量方面所追追求的目的。3.1.7最高高管理者：在在最高层指挥挥和控制组织织的协调的活活动。3.1.8持续续改进：增强强满足要求的的能力的循环环活动。3.1.9有效效性：完成策策划的活动和和达到策划结结果的程度。3.1.10组组织：职责、权权限和相互关关系得到安排排的一组人员员及设施。3.1.11顾顾客：接受产产品的组织或或个人。3.1.12供供方：提供产产品的组织或或个人。3.1.13过过程：一组将将输入转化为为输出的相互互关联或相互互作用的活动动。3.1.14产产品：过程的的结果。3.1.15可可追溯性：追追溯所考虑对对象的历史、应应用情况或所所处场所的能能力。3.1.16合合格：满足要要求

22、。3.1.17不不合格：未满满足要求。3.1.18缺缺陷：未满足足与预期或规规定用途有关关的要求。3.1.19预预防措施：为为消除潜在不不合格或其他他潜在不良情情况的原因所所采取的措施施。3.1.20纠纠正措施：为为消除已发现现的不合格或或其他不良情情况的原因所所采取的措施施。3.1.21纠纠正：为消除除已发现的不不合格所采取取的措施。3.1.22返返工：为使不不合格产品符符合要求而对对其采取的措措施。3.1.23返返修：为使不不合格产品满满足预期用途途而对其所采采取的措施。3.1.24报报废：为避免免不合格产品品原有的预期期用途而对其其所采取的措措施。3.1.25让让步：对使用用或放行不符符

23、合规定要求求的产品的许许可。3.1.26放放行：对进入入一个过程的的下一阶段的的许可。3.1.27设设计接口：组组织、专业、过过程之间的设设计责任和活活动的分界。3. 1.288 专业配合合资料：一个个专业为相关关专业提供的的输入资料。3. 1.299 成品校审审：检查设计计开发成品质质量是否满足足要求的活动动。3.2 环境管管理体系的术术语和定义3.2.1环境境：组织运行行活动的外部部存在，包括括空气、水、土土地、自然资资源、植物、动动物、人以及及它们之间的的相互关系。3.2.2环境境因素：一个个组织的活动动、产品或服服务中能与环环境发生相互互作用的要素素。3.2.3重要要环境因素:是指具有

24、或或能够产生重重大环境影响响的环境因素素。3.2.4环境境影响：全部部或部分地由由组织的活动动、产品或服服务给环境造造成的任何有有害或有益的的变化。3.2.5环境境方针：由最最高管理者就就组织的环境境绩效正式表表述的总体意意图和方向。3.2.6环境境目标：织境自现境3.2.7环境境指标：由环环境目标产生生，或为实施施环境目标所所须规定并满满足的具体的的绩效要求，它它们可适用于于组织或其局局部。3.2.8环境境表现：组织织基于其环境境方针、目标标和指标，对对它的环境因因素进行控制制所取得的可可测得的环境境管理体系结结果。3.2.9污染染预防：为了了降低有害的的环境影响而而采用（或综综合采用）过过

25、程、惯例、材材料、产品、服服务或能源以以避免、减少少或控制任何何类型的污染染物或废物的的产生、排放放或废弃。3.2.10相相关方：关注注组织的环境境绩效或受其其环境绩效影影响的个人或或团体。4 环境、质质量管理体系系4.1 总要求求关境理了依T18T18Z-和02准立的公工贯持有。为了满足顾客(或相关方)要求,争取取超越顾客期期望,做到预预防污染,美美化环境,持持续改进公司司的环境、质质量管理水平平及环境状况况，依据GBB/T240001-20008、GBB/T1900012008、T02T02标准准及相关的法法律法规要求求，总经理组织进进行管理体系系的策划，识识别并确定管管理体系所需需过程及

26、其过过程顺序和相相互关系。总经理负责管理理体系策划的的决定，包括括资源的配置置，以支持各各过程的有效效运作。管理者代表（兼兼质量保证工工程师）负责责组织编制环环境、质量手手册、程序序文件及相应应的支持文件件，并在各文文件中确定有有效控制各过过程的准则和和方法，使本本公司的环境境、质量管理理体系和各项项活动实现规规范化、标准准化和程序化化，确保各过过程的有效运运行和控制。通过对过程按要要求进行必要要的监督、检检查和检验，获获取足够信息息，并进行分分析与评价，以以实现对过程程的监视。本公司定期客观观地评价管理理体系现状，通通过内审和管管理评审、过过程的监视和和测量、顾客客或相关方反反馈及其他信信息

27、，对管理理体系现状进进行系统分析析，发现存在在问题或不合合格，采取必必要的措施，确确保过程结果果并实现过程程的持续改进进。公司有外包（如如：将特定的的设计开发、某某些制造加工工或某些检验验/试验委托托给其他组织织）过程时，均均纳入质量管管理体系，并并按本手册的的7.4要求求进行控制。4.2 文件要要求4.2.1 总总则公司的管理体系系文件主要包包括：a、形成文件的的环境管理方方针、质量方方针，环境、质质量目标指标标；b、环境、质量量手册；c、标准所要求求的程序文件件； d、公司为能确确保过程的有有效策划、运运作和控制所所需的准则、规规定、规范和和作业指导书书（典型工艺艺）等；e、外来文件（外外

28、来文件包括括法律、法规规、安全技术术规范、标准准，设计文件件，设计文件件鉴定报告，型型式试验报告告，监督检验验报告，分供供方产品质量量证明文件、资资格证明文件件等。其中安安全技术规范范、标准必须须有正式版本本）f、记录。g、其它与质量量有关的文件件公司管理体系文文件划分的阶阶次质量手册程序性文件质量手册程序性文件其他质量文件 122334.2.2 环环境、质量手手册编制并保持环境境、质量手册册，用以对本本公司的环境境和质量管理理体系做出纲纲领性和概括括性的描述，其其内容包括：a、管理体系的的范围；b、为管理体系系编制的形成成文件的程序序或对其引用用；c、管理体系过过程之间的相相互作用的表表述。

29、4.2.3文件件控制编制并实施文文件控制程序序，以确保保环境和质量量管理体系所所要求的文件件得到控制，由由管理者代表负责监督督检查、评价价文件控制过过程的效果。控控制的方面有有：本公司制定的各各种文件在发发布前，由总总经理或被授授权人对其充充分性、适宜宜性进行审核核、批准；必要时由由管理者代表表组织有关人人员对文件的的充分、适宜宜（包括持续续的充分和适适宜性）进行行评审和更新新，更新后的的文件由原文文件批准人或或授权人再次次批准；对文件进行动态态控制，确保保文件的更改改和现行修订订标识/识别别；管理者代表（兼兼质量保证工工程师）负责责对其发放到到使用人员处处；文件的持有人妥妥善保管文件件，尤其

30、是与与产品有直接接关系的文件件，数据要清清晰，易于识识别；适时识别外来文文件，及时获获取并分发；作废文件进行适适当标识，防防止其误用（非非预期使用）。4.2.4记录录控制本公司编制了各各类记录/表表格，用于证证实本公司提提供的产品是是符合要求的的，环境、质质量管理体系系运行是有效效的。制定并实施了记记录控制程序序其中已明明确规定了记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期限限和处置（处处理）所需的的控制方法，由由管理者代表表（兼质量保保证工程师）负责监督、检查、评价记录控制的效果。4.2.5法律律、法规和其其他要求制定并实施法法律法规和其其他要求获取取、确认控制制程序，明明确了对相关关法律法规

31、、标标准、规范的的获取渠道，识识别并确定其其适宜性、充充分性及有效效性，以确保保是最新的有有效版本。确确保在本公司司范围内的生生产及服务所所有过程和活活动符合法律律法规和其他他要求。5 管理职责责5.1 管理承承诺5.1.1企业业法定代表人人对特种设备备安全质量负负责。5.1.2总经经理使用如下下方法，传达达本公司满足足顾客和法律律、法规要求求的重要性，将将“满足要求”作为测量管管理体系有效效性的标准之之一。a、将顾客要求求或意见进行行征询，形成成文字记录向向员工传达。b、将法律、法法规要求进行行确认，形成成文件（或使使用原文件）向向员工传达。c、将顾客和法法律、法规的的要求转化为为员工的理念

32、念，应用标语语牌进行宣传传。d、利用一切工工作会议，传传达顾客对产产品质量和服服务质量的要要求，使员工工理解这种要要求的重要性性。5.1.3由总总经理制订本本公司的管理理方针和目标标，作为检验验管理体系有有效性的标准准之一。5.1.4由总总经理组织对对管理体系定定期进行管理理评审，持续续改进环境和和质量管理体体系的有效性性。5.1.5由总总经理对管理理体系配备如如下充分资源源，确保环境境和质量管理理体系有效运运行。a、配备必要的的人力资源，并并加以培训，及及不断引进有有能力的人才才，满足市场场不断提高的的需求。b、配备和扩充充可以得到的的设备，特别别是采用先进进的设备，确确保产品质量量满足不断

33、提提高的顾客要要求。c、不断改善实实现产品符合合性所需工作作环境,如整整洁的工作环环境、实现文文明生产。5.2 以顾客客和相关方为为关注焦点公司的成功取决决于理解并满满足其顾客当当前和未来的的需求和期望望。公司将不不断地识别顾顾客的要求和和期望，并以以实现顾客满满意为目标。总经理以实现顾客满意为目的，以期实现本公司电梯产品的是最佳供应商和合同规定服务的最佳提供者。制定并执行与与顾客有关的的过程控制程程序，按77.2.1和和8.2.11的要求识别别并确定顾客客的要求，利利用各种途径径收集顾客的的信息，通过过持续改进不不断增强顾客客的满意。5.2.1 顾顾客对产品的的要求一般包包括：符合性性、可信

34、性、可可用性、交付付能力、售后后服务和价格格，以及满足足法律法规要要求。5.2.2 为满足顾客客的要求，公公司将做到：a、识别和和确认顾客的的需求和期望望。明示的的需求和期望望：合同中规规定的；产品品标准或技术术文件规定的的；法律、法法规中要求的的；特别是相相关产品质量量的要求或服服务的要求。的望未社的以求相期b、识别顾客客需求的方法法对合同进行行评审、确认认；对市场信息息进行调查；对顾客进行行意见征询、用用户走访，评评价顾客满意意度。c、将顾客客的需求和期期望转化为本本公司的要求求对顾客客希望开发新新产品的需求求，本公司使使用质量计划划付诸行动；-对顾客希望望提高或稳定定产品质量的的需求，本

35、公公司则使用过过程监控方法法给以实现。d、在公司司内部用各种种方式宣传、贯贯彻和沟通顾顾客的要求确确保顾客要求求得到确认。e、对顾客对本本公司的过程程要求和管理理体系的要求求，本公司将将依据GB/T240001-20008、GB/T190001-20008、TSSG Z00004-20007、TSSG Z00005-20007标准，进行管管理体系策划划，建立使顾顾客满意的环环境、质量管管理体系。f、本公司司使用市场调调查和统计分分析方法，测测量顾客满意意度，将顾客客满意度作为为本公司管理理体系是否有有效性指标之之一。5.3 环境、质质量管理方针针 总经理理负责制定环环境和质量管管理方针，并并确

36、保符合以以下要求：a、与本公司司的经营宗旨旨相适应，并并适合本公司司的环境影响响和规模；b、包括对满满足要求、持持续改进、预预防污染及环环境、质量管管理体系有效效性的承诺；c、对特种设备备安全性能及及其质量持续续改进作出承承诺；d、提供制定和和评审目标的的框架；e、形成文件件，在本公司司内得到沟通通，确保员工工执行并理解解； f、在持续适适宜性方面得得到评审（一一般在管理评评审中进行）；g、通过张贴贴标语或制作作标牌，主动动向相关方介介绍。公司制定管理理评审控制程程序，总经经理主持管理理评审以确保保管理体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性。按按发展的需要要修订环境和和质量方针5.4 策划划5

37、.4.1环境境、质量目标标指标和管理理方案详见附录2：各各部门目标分分解及方方针和目标考考核办法。5.4.1.11为确保目标标、指标的实实现，我公司司将对目标进进行分解和展展开，在相关关职能和层次次上予以量化化，实施目标标管理，并纳纳入经济责任任制考核。5.4.1.22为实现本公公司的环境目目标指标，应应进行环境境管理方案的的策划，它包包括实现目标标和指标的方方法措施、时时间计划和职职责分配等。制制定环境管管理方案时时应考虑：a、应与环境方方针、目标指指标相一致；b、应逐步细化化，可以具体体到运行的基基本要素；c、应根据公司司的产品实现现过程、经营营、环境管理理的先后次序序确定具体措措施，这些

38、措措施可针对单单个过程、项项目、产品实实现过程、场场所及设施等等；d、可选择的最最佳环境技术术以及经济、运运作上的可行行性；e、实施进度及及可调整性等等。5.4.1.33环境管理理方案的编编制时机5.4.1.44每年12月月，由综合办办根据公司的的环境目标指指标，编制公公司下一年度度的环境管管理方案，报报管理者代表表审核、公司司总经理批准准后实施。5.4.1.55发生下列情情况时应适时时编制环境境管理方案a、公司开展新新的产品实现现过程带来了了新的环境影影响；b、公司重要环环境因素发生生变化；c、相关法律、法法规等发生变变化；d、其它可能对对环境带来新新的影响的活活动或过程。5.4.1.66环

39、境管理理方案的内内容a、依据环境目目标、指标，制制定的相应的的方法、措施施和技术手段段；b、执行部门与与责任；c、预算经费；d、时间进度安安排等。5.4.1.77 环境管管理方案的的实施与监督督验证综合办负责对环环境管理方案案的实施情情况进行监督督管理，并对对方案实施效效果进行验证证。5.4.1.88 环境管管理方案的的修订当公司的内外部部环境发生了了变化，或开开展了新的产产品实现过程程项目、活动动等，有关的的环境管理理方案也应应进行相应的的修订，具体体按文件控控制程序关关于文件更改改的规定执行行。5.4.2 环境和质量量管理体系策策划总经理应确保:a、对建立环境境、质量管理理体系所需的的组织

40、机构、资资源、职责、过过程、活动进进行策划；b、对制定、实实施、评审和和保持环境、质质量管理体系系方针和目标标、指标进行行策划；c、对满足环境境、质量管理理体系要求的的程序文件、支支持性文件进进行策划；d、对特定产品品或合同、作作业活动，满满足环境、质质量管理体系系的要求进行行策划；e、对环境因素素的识别、评评价和控制进进行策划；f、对各种原因因导致环境、质质量管理体系系发生的变化化进行策划，以以保持体系的的完整性。5.5 职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限 为促进进有效的管理理，本公司明明确规定各部部门的职责及及相互关系，同同时对内部沟沟通做出规定定。公司依据管理运运作的需要，结结合公

41、司的实实际情况，建建立了完善的的组织结构，编编制了“公司管理体体系组织机构构图”，并结合标标准的要求，编编制了公司的的“环境、质量量管理体系职职能分配表”。公司对与与环境和质量量有关的所有有人员及部门门，规定了其其职责并明确确了相互间的的配合关系，详详见各部门门、各岗位人人员职责。 XXXXX有限限公司组织机机构图管理者代表（兼质量保证工程师）财务 部综合办公室电梯工程部采购部经营销售部品质保证部技术管理者代表（兼质量保证工程师）财务 部综合办公室电梯工程部采购部经营销售部品质保证部技术部生产制造部生产副总总 经 理经营副总环境和质量管理理体系职能分分配表（注：代表表主控领导；：代表主控控部门

42、；：代表相关关部门/人员员。） （第第一页）领导部门过程/条款与二标准对应条条款总经理管理者代表经营副经理生产副经理综合办公室品质保证部生产制造部经营销售部采购部技术部财务部GB/T19001GB/T240014 环境和质质量管理体系系4.14.14.1总要求4.24.4.44.2文件要求求4.2.14.2.1总则则4.2.24.2.2环境境、质量手册册4.2.34.4.54.2.3文件件控制4.2.44.4.54.2.4记录录控制4.5.4律其4.3.25 管理职责责5.15.1管理承诺诺5.25.2以顾客和和相关方为关关注焦点5.34.25.3环境和质质量管理方针针5.44.25.4策划5

43、.4.15.4.1目标标、指标管理方案质量5.4.1环境4.3.35.4.2环境境和质量管理理体系策划5.5职责、权权限和沟通5.55.5.1职责责与权限5.5.14.4.15.5.2管理理者代表（兼兼质量保证工工程师）5.5.24.4.1环境、质量管理理体系职能分分配表（注：代表表主控领导；：代表主控控部门；：代表相关关部门/人员员。） （第第二页）领导部门过程/条款与二标准对应条条款总经理管理者代表经营副经理生产副经理综合办公室品质保证部生产制造部经营销售部采购部技术部财务部GB/T19001GB/T240015.5.3信息息沟通与交流流5.5.34.4.35.6管理评审审5.64.66

44、资源管理理6.1资源的提提供6.16.2人力资源源管理6.24.4.26.3基础设施施管理6.36.4工作环境境管理6.47 产品实现现7.1产品实现现的策划7.17.2与顾客及及相关方有关关的过程7.27.3设计和开开发7.37.4采购7.47.5生产和服服务的提供7.5产供7.5.17.5.2生产产和服务提供供过程的确认认7.5.27.5.3标识识和可追溯性性7.5.37.5.4顾客客财产7.5.47.5.5产品品防护7.5.57.6监视和测测量装置7.64.5.177 环境运运行管理环境、质量管理理体系职能分分配表（注：代表表主控领导；：代表主控控部门；：代表相关关部门/人员员。） （第

45、第三页）领导部门过程/条款与二标准对应条条款总经理管理者代表经营副经理生产副经理综合办公室 品质保证部生产制造部经营销售部采购部技术部财务部GB/T19001GB/T240017.8 应急准准备与响应4.4.78 测量、分分析和改进8.1总则8.18.2监视和测测量8.28.2.1顾客客满意8.2.18.2.2内部部审核8.2.24.5.58.2.3过程程的监视和测测量8.2.38.2.4产品品的监视和测测量8.2.48.2.5环境境及职业建康康绩效的监测测和测量4.5.18.3.不合格格品、不符合合控制8.3.1不合合格品控制8.38.3.2环境境不符合项控控制4.5.38.4数据分析析8.

46、48.5改进8.58.5.1持续续改进8.5.18.5.2纠正正措施8.5.24.5.38.5.3预防防措施8.5.34.5.35.5.2管理理者代表（兼兼质量保证工工程师）管理者代表（兼兼质量保证工工程师）由本本公司总经理理任命，其职职责与权限见见管理者代表表（兼质量保保证工程师）任命书。5.5.3信息息沟通与交流流内部联络的畅通通是环境、质质量管理体系系有效性的标标志之一，本本公司确保了了在不同层次次之间，就环环境、质量管管理体系的过过程和产品质质量以及管理理目标的实施施和完成情况况进行沟通，达达到相互了解解，相互协调调。内部沟通内容为为：与满足顾顾客要求、产产品要求、法法律法规要求求、特

47、种设备备安全性能要要求,实现目目标以及确保保管理体系有有效性等有关关的内容。内部沟通形式主主要有：会议议、各类报表表及分析报告告等。建立并保持信信息交流、协协商控制程序序，并考虑虑对涉及重要要环境因素的的外部联络的的处理，综合合办公室负责责记录。5.6 管理评评审5.6.1总则则 公司制定并执行行管理评审审控制程序，每年至少进行一次管理评审（通常在认证机构审核之前）进行，评审间隔不超过12个月。由总经理策划并决定评审时机（包括特殊情况时，增加评审次数）、评审内容、参加评审人员及其责任、任务；通过评审，确保本公司的环境、质量管理体系得到持续的改进（包括方针、目标、体系文件），具有持续的适宜性、充

48、分性和有效性。 质量部负责保存管理评审的全部记录。 5.6.2评审审输入质量部编制“管管理评审计划划”，报管理者者代表（质量量保证工程师师）审核、总总经理批准后后下发，安排排各责任部门门提前做好书书面评审材料料，其材料包包括下列内容容：a、内部审核及及合规性评价价的结果；b、顾客、相关关方的反馈；c、过程的业绩绩和产品实现现过程的符合合性，包括过过程、产品实实现过程、环环境监视和测测量的结果，改改进、纠正和和预防措施实实施的结果；d、上次管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性；e、可能影响环环境、质量管管理体系的各各种变化；f、环境、质量量管理体系运运行状况，包包括环境、质质量方针、目目标的适宜

49、性性和有效性；g、改进的建议议。5.6.3评审审输出总经理负责主持持评审会议，组组织与会人员员讨论、评价价各部门所提提交的“报告”内容，尤其其是变更需求求和改进建议议，在改进的的项目及改进进措施方面做做出决定或决决策，确保以以下方面得到到改进；a、环境、质量量管理体系及及其过程的改改进，包括对对本公司管理理体系,环境境和质量方针针、目标及组组织结构、过过程控制等方方面的评价；b.与顾客、环环境要求有关关的改进，包包括评价现有有产品实现过过程与环境符符合要求程度度，是否需要要进行产品实实现过程、环环境审核等；管理评审会议结结束后，管理理者代表（兼兼质量保证工工程师）根据据总经理做出的的决议，编制

50、制管理评审审报告经总总经理批准后后沟通。管理理者代表（兼兼质量保证工工程师）负责责，由质量部部对改进措施施的实施效果果进行跟踪、验验证，并保存存管理评审的的有关记录。6 资源管理理6.1 资源的的提供6.1.1 资资源包涵的内内容资源主要包括：人力资源、基基础设施、工工作环境以及及生产技术、各各类信息和资资金等。6.1.2 资资源需求的确确定a、实施、保持持管理体系并并持续改进其其有效性提出出的资源需求求；b、针对具体产产品项目或合合同，在产品品实现策划过过程中予以明明确的特殊资资源需求；c、通过管理评评审或产品实实现策划过程程确定需要的的新的资源需需求。6.1.3 资资源需求的提提供方需定应

51、所源具定。6.2人力资源源管理6.2.1 总总则公司员工是公司司的宝贵财富富，是公司的的主人，员工工之间互相信信赖与帮助，人人尽其能，必必能取得优秀秀的工作成绩绩，确保管理理方针的贯彻彻和目标的实实现。公司制定并执行行人力资源源管理控制程程序。对所所有与环境、质质量管理相关关的人员实施施有效管理，并并提供适宜的的教育和培训训，使其工作作技能和经验验不断进步，确确保全体员工工均能胜任本本职工作。6.2.2 能能力、意识和和培训a、综合办公室室组织各相关关部门确定从从事影响产品品质量、环境境和职业健康康安全工作人人员所必要的的工作能力，对对员工的工作作能力的判断断应从受教育育程度、参与与的培训、工

52、工作技能和工工作经历等方方面全面考虑虑，在此基础础上对员工进进行综合评价价。公司制定定并执行人人员能力评定定标准，作作为选择、聘聘用、安排人人员的主要依依据。b、为员工提供供技能培训的的机会，包括括在生产和服服务提供过程程的实际培训训和特殊培训训，以及采取取的其他必要要培训措施，确确保从事影响响产品质量、环环境工作人员员的技能和经经验满足生产产和服务提供供过程的需求求。c、建立特种设设备许可所要要求的相关人人员的培训、考考核档案；d、对特种设备备许可所要求求的相关人员员的管理，包包括聘用、借借调、调出的的管理；e、综合办公室室负责对所采采取的教育培培训等措施的的有效性进行行评价。员工工培训结束

53、后后，综合办公公室会同培训训单位对参加加培训全体人人员进行考试试和考核，并并做出评价，不不合格者需待待岗，并进行行再培训，经经考核仍不合合格者作下岗岗处理。f、公司为员工工提供意识教教育的机会，让让员工意识到到执行环境、质质量管理体系系要求的重要要性，并为实实现环境、质质量目标作出出贡献。g、综合办公室室负责保存员员工接受教育育和参加培训训的记录，保保存对员工的的业务技能、工工作经验和岗岗位资格的考考核记录，以以备在人力资资源调配中使使用。6.3 基础设设施管理基础设施所包括括的内容a、建筑物、工工作场所和相相关的设施；b、产品生产和和服务所需的的生产设备、监监视和测量装装置等过程设设备（包括

54、软软件）； c、支持性服务务（包括电脑脑、通讯、运运输、办公设设施和福利设设施等）。 6.3.2 管管理措施a、公司制定并并执行基础础设施控制程程序。程序序中对为达到到产品符合要要求所需基础础设施的确定定、提供和维维护保养做出出了具体规定定。b、生产制造部部、质量部、技术术部、综合办办公室等部门门对所管辖范范围内的基础础设施，负责责具体实施控控制。6.4 工作环环境管理构建和谐单位，建建立良好的工工作环境是公公司追求的永永恒目标。6.4.1 工工作环境所包包括的内容：a、人文工作环环境1）、建立团结结和睦、积极极进取的工作作氛围，更大大的发挥员工工潜能，激发发员工的创造造性。2）、建立完善善的

55、规章制度度，使管理制制度化、规范范化和正规化化；3）、建立合理理的分配制度度，工资收入入直接反映工工作成绩；4）、建立完善善的后勤保障障体系，解决决员工困难，使使员工工作无无后顾之忧。b、物质工作环环境1）、公司有良良好的卫生和和清洁的工作作环境，各项项办公设施齐齐全，办公条条件优越；2）、对生产现现场的污染、噪噪声和烟尘、扬扬尘进行控制制，劳动保护护使用得当，安安全措施采取取合理有效。6.4.2 管管理措施:a、生产和服务务提供过程形形成的自然区区域划分为生生产环境、办办公环境和生生活环境三个个部分，并对对三个自然环环境包括的内内容、管理职职责和措施做做出了具体规规定，同时也也对公司文化化建

56、设提出了了要求。b、生产制造部部负责对所管管辖的生产环环境的管理负负主要责任，综综合办公室负负责对办公环环境和生活环环境的管理负负主要责任。7 产品实现现7.1 产品实实现的策划公司制定并执行行产品实现现策划程序，对对产品实现过过程进行策划划和作出规定定，对这些过过程实施有效效的控制和管管理。本公司司对常规产品品的策划并确确定出以下方方面的内容：a、产品的质量量目标:见本本环境、质质量手册“方针及目标标发布令”；产品的技技术要求见其其他三层文件件；顾客要求求见本环境境、质量手册册7.2条条款的描述；b、形成产品所所需的各个过过程有：与顾顾客及相关方方有关的过程程（7.2条条款）、产品品的设计和

57、开开发（7.33条款）、采采购过程（77.4条款）、生生产和服务提提供过程（77.5条款）、监监视和测量装装置(7.66条款)、实实施监视和测测量过程（88.2条款）；c、资源提供的的要求见本环环境、质量手手册6.22、6.3、66.4条款的的描述；d、执行现有的的管理体系文文件和技术文文件，见有有效文件清单单；e、对产品生产产各过程实施施验证、确认认、监视、检检验和试验活活动，并提供供能评审产品品/过程满足足要求的证据据,见记录录清单。对于特定的合同同项目（当顾顾客有特殊要要求、新工艺艺、新技术、新新材料或技术术难度较大时时），本公司司现有管理体体系文件不能能满足其要求求时，由技术术部负责组

58、织织进行策划，补补充/修订文文件，编制质质量计划。技术部是产品实实现策划的主主管部门，负负责对具体产产品、项目进进行策划，并并对质量计划划完成情况进进行监督和检检查。生产制造部、质质量部等相关关部门按策划划的结果实施施。7.2 与顾客客及相关方有有关的过程公司制定并执行行与顾客有有关过程控制制程序对顾顾客的需求加加以识别和评评审，并安排排与顾客沟通通，以确保顾顾客满意。7.2.1 与与产品有关的的要求的确定定准确的识别和确确定顾客要求求是否达到顾顾客满意的前前提条件：a、通过市场信信息、走访、合合同等形式明明确顾客的要要求，包括对对交付及交付付后活动的要要求；b、顾客虽然没没有明示，但但规定的

59、用途途或已知的预预期用途所必必需的要求；c、与产品有关关的法律法规规要求（执行行“合同法”）；d、确定的任何何其他附加要要求。7.2.2 与与产品有关的的要求的评审审经营销售部负责责组织评审与与产品有关的的要求。合同同均在正式签签订以前进行行评审，确保保：产品要求得到明明确规定；与以前表述不一一致的合同或或订单的要求求已得以澄清清或解决；有能力满足规定定的要求7.2.3 顾顾客沟通a、与顾客进行行沟通的内容容应包括：（1）产品的相相关信息；（2）顾客查询询、合同或订订单的处理，包包括其修改均均应征求顾客客的明确意见见； （3）)顾客信信息反馈（包包括顾客抱怨怨）及其处置置措施。b、管理措施在与

60、顾客有关关过程控制程程序中，对对生产中与顾顾客沟通的内内容、方式、方方法及沟通所所得到信息的的处置做出了了详细的规定定和要求，公公司各级相关关部门将认真真贯彻执行，并并作为持续改改进的输入。经营销售部是与与顾客进行沟沟通的主管部部门，负责与与顾客进行沟沟通，收集顾顾客的反馈信信息，妥善处处理顾客投诉诉。技术部、电梯工工程部配合经经营销售部，做做好售后服务务工作并及时时反馈与产品品有关的顾客客信息。7.3 设计和和开发7.3.1 设设计和开发策策划公司制定并执行行设计和开开发控制程序序，对产品品设计和开发发进行策划，在在产品的设计计和开发的策策划时公司应应确定：a）结合公司产产品特点，明明确划分