机械设备治理规章制度范本

1、73/73厦门易法通法务信息治理股份有限公司jygffx倔强的小萝2015/12/29机械设备管理规章制度目录第一章：总则3第二章：公司概况4第三章：职员招聘5第四章：职员入职7第五章：职员转正制度流程9第六章：考勤治理规定10第七章：职员薪酬福利15第八章：绩效考核治理制度19第九章：培训和进展20第十章：职员离职22第十一章：职职员作作风规范23第十二：会议治理规定25第十三章：公物使用治理27第十四章：财务治理制度28第十五章：行政处罚细则38第十六章：附则42第一章 总则一、 目的 本公司视职员为公司最宝贵的资源，尊重职员的劳动和制造，倡导职员协作和奉献精神，通过有效的治理工作，调动职

2、员积极性，开发职员潜能，在不断提高公司总体效益的同时，努力关心职员实现个人进展目标，并对社会做出应有的贡献。本制度将公司的职员规范、奖惩规定集一册，希望公司全体职员认真学习、自觉遵守。二、 生效与解释1.本制度自公布之日起生效，由公司人力行政部负责解释。2.人力行政部及职员所属部门经理有责任将本规章制度告知全体职员，并执行本规定.3.公司的人力行政部有权对本职员制度进行修改和补充。修改和补充应通过公司邮件或文件通知的方式进行公布。第二章 公司概况公司坚持以市场为导向、以资源为依托、以创新为企业进展源泉，走出了一条具有现代企业特色的经营之路，并形成了服务集成化、经营专业化、网络全球化、业务规模化

3、、工贸一体化和治理规范化。公司要紧经营 等，得到了客户的一致好评，建立了良好的商业信誉。第三章 职员招聘新职员招聘流程一差不多流程：确定招聘岗位招聘预备人员甄选录用二确定招聘岗位1各部门出现空缺岗位需增补人员时，由部门主管填写人员需求申请单，写明增补理由、增补岗位任职资格条件、增补人职员作内容等。2人力行政部接到部门人员需求申请单后，核查部门人员配置及公司现有人才储备情况，假如内部有合适人选，把调配方案上报总经理，总经理审批后决定是否从内部调动解决人员需求。3若内部调动不能满足岗位空缺需求，人力行政部把人员需求申请单上报总经理，总经理批准后人力行政部进行网上招聘或到人才交流会招聘。三招聘预备1

4、招聘前依据岗位讲明书确定岗位的素养条件、岗位职责、考核方式、薪资结构及发放方式。2若现有的岗位讲明书不能满足需要，依据工作需要确定、更新、补充新岗位的岗位讲明书。3依照招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，选择招聘渠道。4人力行政部依照招聘需求，预备以下材料：（1）招聘广告。招聘广告包括本公司的差不多情况、招聘岗位、应聘人员的差不多条件、方式、时刻、地点、应聘时需携带的证件、材料以及其他注意事项。（2）公司宣传资料。 （3）应聘人员登记表、面试评价表四人员甄选1人力行政部收到简历后从专业、工作经验、年龄、户籍所在地等方面综合比较初步筛选，符合差不多条件者通知初试，不符直接淘

5、汰。2人力行政部进行初试。要紧测试应聘人员的表达能力、应变能力、团队意识、工作心态、服从意识、学习意识等素养能力。3初试通过后，由各部门主管从专业角度进行复试。4中高层治理人员由总经理最终面试确定。五职员录用1面试结束后，由人力行政部、总经理共同确定录用人员名单。2通知被录用报到时刻、办理录用手续预备的资料等相关事宜。3人力行政部建立新录用职员档案，新录用职员办理录用手续时交齐个人资料（身份证复印件、学历证复印件、照片、离职证明，体检证明等相关资料）第四章 职员入职一办理职员入职手续通过上述招聘甄选过程合格的人员，能够成为辉煌正元的试用职员，职员进入本公司工作，应按时提交办理入职的资料，并在3

6、0天内签定劳动合同，职员试用期为一至三个月，最长不超过六个月，试用期计入职员在本公司的工龄。由人力行政部办理入职报到手续，试用职员必须如实填写辉煌正元国际文化传媒职员入职登记表，岗位录用条件确认书，按要求提供所有必须的证明材料，以备审查试用职员必须提供的材料如下：1、职员个人简历。2、身份证的原件及复印件（复印件由人力行政部存档）。3、学历证书、学位证书原件及复印件（复印件由人力行政部归档）。4、户口本首页及本人页复印件。5、彩色白底免冠照片（1张）及一寸照片电子版。6、三级甲等医院体检证明。7、上一家公司的离职证明。 人力行政部对试用人员提供的资料进行资格审查，审核确认无误后，办理入职手续，

7、建立职员个人档案，为入职职员办理试用期职员考勤登记，讲解职员制度及公司各项规章制度及注意事项，带领新职员了解公司组织结构及熟悉各部门职能。一个月内签订劳动合同书。二新入职职员培训职员在入职后将由各部安排同意3天以内的岗前培训。三个人信息变更治理在公司工作期间，当你的以下个人信息发生变更或补充时，应及时填写个人信息变更申报表，递交公司人力行政部，以保证你的相关权益不受阻碍。四特不提示公司提倡正直老实的作风，并保留审查职员所提供个人资料真实性的权利，如有虚假，公司有权无条件解除与其的劳动关系。第五章 职员转正制度流程一、目的：规范新职员转正流程，对试用期满职员的工作做到全面评估，是公司优化人员的重

8、要组成部分。转正对职员来讲是一种确信与认可，转正考核流程的良好实施，能够为职员提供一次重新认识自己及工作的机会，关心职员自我提高。使新职员得到合理的指导、监管，以全面、到位的发挥职员潜质。二、制度流程：1. 各部门新入职职员必须指定一名相应的指导师，负责指导新职员的业务、给新职员制定周工作打算以及考评，见新职员指导打算表，此指导师原则上须为部门总监。2人力行政部每月提供各部门需转正职员名单，填写职员转正审批表相关信息，后附新职员试用期满考核表交由待转正职员的部门总监，由其对本部门待转正职员进行考核与审批。 3. 各部门总监需依照本部门待转正职员的新职员指导打算表，结合该职员的综合情况进行考核与

9、审批，审批通过后签字确认，交由人力行政部。人力行政部接收职员转正审批表后附新职员试用期满考核表与新职员指导打算表一并交由人力行政部主管审批并报备公司总经理。4. 转正职员审批通过后，由人力行政部通知该职员转正时刻及转正后薪资等级，并告知其指导人与部门负责人。如待转正职员未通过考核即终止试用。三特不注意事项：假如你在试用期内事假超过3天（含3天），你的转正时刻将会被顺延；若事假超过10天，作自动离职处理。考勤治理规定一、目的：为确保公司进行有秩序的经营治理而制定；二、适用范围：适用于公司所有职员；三、责任：各部门主管；四、程序内容：1、出勤工作时刻（以部门现行工作规定时刻）。总公司：9:00-1

10、8:00（中午12：0013：00为午餐时刻）策划部：9:00-18：00；（中午12：0013：00为午餐时刻）市场营销部：8：30-17:30；（中午12：0013：00为午餐时刻）指纹打卡：公司实行上下班考勤制度，出勤必须打卡，职员每天上班、下班均需打指纹(共计每日两次)。注：不记得打指纹的职员，需要填写未打卡情况记录表，其直接上级主管签字后，提交给人力资源部，人事总监，总经理批复后，能够记录为正常考勤，否则按旷工论处。公出：一个工作日内的公出需在部门主管处登记，方便转接电话和留言。请假：任何类不的假期都需部门一级主管事前批准，并到人力行政部登记，填写请假申请单，主管没有批复的请假一律按

11、旷工论处；如有紧急情况，不能事先请假，应在一小时以内电话通知本部门一级主管和人力行政部并在上班后第一时刻补办手续，否则以旷工论处。2、迟到、早退和旷工的奖惩制度：（1）迟到，早退细则，处理如下：迟到、早退标准：依照各岗位现行作息时刻如延误到岗者则以迟到计，提早下班者则以早退计；上班时刻开始后30分钟内到公司者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提早30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半日论处。当月迟到或早退发生一次扣全勤奖10%、发生二次扣全勤奖20%、发生三次（含）扣除当月全勤奖50%，发生四次以上扣除全勤奖。 注：如遇专门情况，须于上班前一小时之内亲自打电话（短

12、信不算请假）向部门一级主管请假，主管同意批复后，并于上后后第一时刻补办请假手续，填写请假单，否则按旷工论处。例：行政人员上班时刻为9:0018:00(午休时刻为12:00-13:00)9:01-9:30之间到达公司打卡，视为迟到；9:31以后到达公司打卡，视为旷工半日，扣除半天工资 17:30-17:59之间下班或离开，视为早退。17:29前离开公司，视为旷工半日，扣除半天工资（2） 旷工未通过公司领导批准的缺勤或无故缺勤一天记为旷工一日。职员连续旷工3日，或一个月内累计旷工达6日，或一年旷工累计12日者，公司可不经预告予以解除劳动合同上班时刻外出办私事者，一经发觉按旷工论处。 因工作外出访问

13、客户（需当日到所属部门经理处填写客户访问表），属实者按考勤规定核算，一经查处访问无效，按旷工论处，扣除相应工资。因公外出或约见客户无法到公司签到，应提早向本部门主管请示，并于24小时内填报有关表格或写出详细书面讲明，经部门主管与人力行政主管审批方为有效，总监以上向总经理请示待批准方可约见客户，并报人力行政部备案登记。3、请假请假须事先填写请假单，职员层由所在部门主管签署意见，治理人员由上一级领导签署意见，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交人力行政部门备案。未经相关领导签字确认的请假一律记为旷工。请假程序：(1)、高管请假必须通过总经理批准。(2)、公司所有职员请假必须提早

14、一天写好请假单，并在请假单上写明请假事由、时刻，经批准后方可休假。由于专门情况没有写请假单者，必须电话告知公司领导经批准方可请假，上班当天必须补齐请假条，超过一天者不给补签按照旷工处理。请假前，职员首先要填写请假申请单，将请假缘故、日期、假种注明，然后请所属相关部门主管审批，请假申请单交人力行政部备案，超过1天的，须经人事行政主管批准，超过2天的须经总经理审批。事假、病假视具体所需时刻以每半小时计算，未满半小时按半小时计算。职员申请婚假需持结婚证原件，并填写请假单申请，经部门经理（上级主管）与人力行政部审核签字后，方可休假。职员申请产假需持医院所出证明原件，并填写请假申请单，经部门经理（上级主

15、管）与人力行政部审核签字后，方可休假。出现紧急情况未能及时填写请假申请单的职员应在事后24小时内补齐手续4.工作日志职员需每天下班前需登陆 平台，写当天的工作日志，要求当天日志当天完成，如有专门工作缘故，需上级领导签字批复后，于第二天补写，第二天还未补写的，记录为未写一次。5.全勤奖为加强公司日常治理，提高工作效率，公司特设立全勤奖。为了合理的使用全勤奖，使全勤奖真正起到鼓舞职员出全勤、出满勤的效果，特制订如下规定：（1）职员要严格遵守作息时刻，按时上下班，做到不迟到、不早退、不随意请假。上班时刻（上午9:0012:00 下午13:00-18:00）。 销售部上班时刻（上午8:3011:30

16、下午12:30-17:30）。（2）各部门考勤以公司考勤机记录为准，工作日志以职员日志统计为准，并作为当月全勤奖考核依据。（3）每月全勤者，月末由人力行政部按照本规定，结合系统考勤打卡记录统计确认后，工作日志以职员日志统计为准，一次性每月给予全勤者奖励。具体标准见附件。（4）职员当月在公司规定的上班时刻内未出现任何迟到、早退、不参加公司会议、,不写工作日志、请假、旷工者，公司应给予全勤奖，每月的考勤中没有出现任何早退、迟到，但中途因私事请过病假、事假等各种缘故，没有出全勤的，均不享受全勤奖。具体规定如下：当月在公司规定的上班时刻内无迟到、早退、无不参加公司会议、无未写工作日志、无请假、无旷工者

17、，公司给予全勤奖。考勤由考勤机统计，按公司标准上班时刻为准。当月请假小于（含）半天，不扣全勤；请假1-2天（含）扣全勤奖50%；大于2天扣除当月全勤奖；旷工以1天为标准扣除全勤奖和当日日薪，旷工2天以上予以开除并扣除全勤奖和相对应的日薪天数。上班间开时始后30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提早30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半日论处。当月迟到或早退发生一次扣全勤奖10%、发生二次扣全勤奖20%、发生三次（含）扣除当月全勤奖50%，发生四次以上扣除全勤奖。 当月未写工作日志发生一次扣全勤奖10%、发生二次扣全勤奖20%、发生三次（含）扣除当月全勤

18、奖50%，发生四次以上扣除全勤奖。上班时刻不得随意离开岗位、确有专门情况最长离开不得超过10分钟，擅离岗位或超时者扣除当月全勤奖50%。 当月未做满整月的离职人员（包括：自动辞职、解职等）不计发当月全勤奖。因公司放假无其他安排等情况不扣发全勤奖，但以出勤天数计发。新入职职员当月，以出勤天数计发。职员因公出差，须事先填写出差登记表，并由领导批准交至人事行政部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，专门情况须报总经理审批。职员请假需经部门领导批准并报人力行政部备案，部门以上领导请假需经总经理批准并报人力行政部备案。（5）职员要恪尽职守，积极完成本职工作和领导交办的任务，严格遵守公司请销假制

19、度，无专门情况不得请假。（6）本制度是为了结合公司情况而制定，规定期限以后按照当时实际再进行调整。公司所有职员要严格执行公司考勤的规定，严格请假审批程序。 6、其他：（1）职员上下班两次打卡记录为有效打卡记录，凡当日打卡记录不完全且无相关单据者即只有一次打卡记录者，一律记为当日缺勤，每月不记得打卡次数为三次，三次以上乐捐50元，用于部门活动经费。不记得打卡三次以内需注明缘故，需经人力行政部签字确认后方能不予处罚。不记得打卡须到人力行政部填写未打卡记录单并由部门主管和人力行政主管签字。（2）凡当月迟到、不记得打卡累计超过4次（含4次）以上职员，人力行政部每月统计考勤时，给予通报批判并记轻度过失一

20、次。（3）人力行政部每月进行一次考勤情况通报，并打印考勤表备档，作为核算工资的依据。（4）考勤统计各种请假单、奖罚单应在完成流程后的个工作日内交由总经理室审核后交至人力行政部，由人力行政部统计。上级主管在批示职员请假单时，必须保证该部门营运工作的正常进行，若因人员请假或者补休阻碍部门营运工作，则追究上级主管责任。第七章 职员薪酬福利一、职员薪酬我们秉持“薪酬乃职员价值体现”的理念，因此，我们始终关注职员的成长，以“为不断成长的职员提供不断成长的薪酬空间”作为我们薪酬政策的宗旨。薪资是个人工作的相对给付，与他人无关，属保密事项之一，不应该与其他同事讨论。（一）发薪日期1、公司按月计发工资，付薪日

21、期为次月 日，新进职员按入职之日起计薪，离职人员按离职之日起停薪(按天计算)；2、若发薪日遇节假日或休息日，则提早在最近的工作日支付；3、公司将在每月付薪日时将工资转入以职员个人名义开立的农业银行帐户内，职员能够凭农业银行卡到银行领取。（二）工资发放准则1、因违法犯罪而停职者，自停职之日停薪。2、停职人员复职时，从办理复职手续之日起恢复薪资，复职后薪资可依照情况重新制定。3、公司要求职员对薪资保密，不得泄漏自己或查询他人的薪资，一经发觉私下泄露、交流个人及他人薪资的现象将处以警告处分。（三）工资结构及调整准则1、职职员资结构包括：差不多工资、业绩提成、年终奖等公司规定的相关福利补贴。2、公司可

22、依照职员的工作完成情况，对职员进行相应的奖励。3、工作满1年增加100元工龄工资。4、职员的工资公司有权依照公司经营状况及该职员的业绩表现进行调整。5、社会保险，公司为职员办理当地政府规定企业需为职员缴纳的社会保险。各项社会保险的缴纳基数由公司参照当地政府政策确定，并依照政府的规定进行福利项目及缴纳基数的调整。二、职员休假制度1.婚假职员能够享受带薪婚假。（需出示结婚证书复印件交由人力行政部备档）日数：三天，晚婚者增加 天，含休息日及法定节假日，在领取结婚证书半年内有效，婚假应一次性休完职员婚假期间可享受全额差不多工资和差不多津贴以及部分福利；与出勤情况和工作绩效相关的绩效奖及部分福利不计。婚

23、前体检和领取结婚证书可给予两个半天的带薪休假。2.丧假职员的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹）去世时，职员可享受7天带薪丧假。（需出示死者的死亡证明交由人力行政部备档）死亡时需要职员本人去外地料理丧事的，公司能够依照路程远近另给予一定的路程假，期间工资照发，途中的车船费等，全部由职员自理；3.产假符合国家打算生育政策规定而分娩的女职员，可享有许多于98天的带薪产假。其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。已婚妇女晚育的，除国家规定的产假外增加产假30天。有不满1周岁婴儿的女职工，在每班劳动时刻内给予其两次哺乳（含人工喂养）时刻

24、，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时刻增加30分钟。女职工每班劳动时刻内的两次哺乳时刻，能够合并使用.女职工怀孕不满4个月流产的，应当依照医务部门的意见，给予15天的产假；怀孕4个月以上流产时，给予42天产假。(此假期包括所有周末和法定假日，按自然天数计算)。产假期间，职员产假工资为该职员产假前正常出勤的全额工资；绩效工资、部分奖金与福利不计.男职员护理假：在女方产假期间，男职员可享受带薪护理假3天（需出示出生证明等相关证明交人力行政部备档）4.年假劳动者连续工作一年以上的，公司可安排职员带薪年休假。具体休假天数如下：职工累计工作已满1年不满5年的，年休假5天；已满5年不

25、满10年的，年休假7天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天有下列情形之一的不享受当年的年休假累计工作满1年不满10年的职员，请病假累计2个月以上的； 累计工作满10年不满20年的职员，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职员，请病假累计4个月以上的。职员提出离职申请后，到离职之日内不安排职员休年假。年休假在1个年度内能够集中安排，也能够分段安排，以天为单位，不跨年度安排，当年未休年假不累计到下一年。职员申请年假，须经部门主管审批，人力行政部严格审核，总经理签字后方为有效。5.事假事假，按标准日工资扣发，不足一日按小时计算，不足半小时按半小时计算。相关绩效

26、奖金的减发参照绩效考核治理规定由职员所在部门执行6.病假病假，按实际病假天数扣发工资，不足一日按小时计算，不足半小时按半小时计算，如有医院有效证明可按日工资或小时工资的20进行扣除以疾病或受伤为限，一般健康检查、预防注射不得视为病假。手续：病假申请，应及时通知直属部门经理，以便统筹安排工作。并于上班后一日内补办请假手续，需出示院方开具的病假证明（同时出示挂号凭据、病历、和大夫开具的建议休假证明；实际休假时刻应不超过医院开具的建议休假证明的期间。 休连续病假须有医院开具的假条和大夫处方，住院须有住院通知单，医院开处的病假条不可分段补休。相关绩效奖金的减发参照绩效考核治理规定由职员所在部门执行娱乐

27、活动公司将不定期组织各种娱乐、文体、旅游、度假活动，使职员在工作之余得到充分的放松。第八章 绩效考核治理制度一、绩效考评的目的是以月度，季度考评结果和年度考评结果为基础，对职员奖励、处罚，以及薪资、职位升降等作出调整。二、绩效考评适用于本公司所有职员的业绩效考评工作，在绩效考评期间停职者除外。三、绩效考评遵循公开、公正、客观、真实的原则。四、绩效考评包括工作完成情况考评、能力考评、职业素养考评等几个方面。五、绩效考评的依据：职员所在岗位的岗位职责讲明书；职员年度、季度、月度工作打算、工作目标；职员年度、季度、月度述职报告 ；职员年度、季度、月度表现鉴定及突出业绩记录；职员出勤情况及受到的奖励和

28、处罚记录。绩效考评工作中严禁弄虚作假、徇私舞弊，对违纪者一经查实，从严处理。职员对绩效考评工作或结果有异议时，应逐级上报，如遇干涉或打击报复时，可直接向公司高层领导报告。第九章 培训和进展公司致力于培养职员以及为职员提供可持续进展的机会和空间。在工作期间，你除了能够得到公司适时提供的正规培训外，还将从领导、同事以及本人在操作具体事务过程中自觉或不自觉地得到其他收获。培训为公司完成经营目标、提高绩效、实现持续增长提供人力行政的保证；培训是职员胜任本职工作、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。一、培训体系1、公司实行培训体制，即公司内部培训及岗前培训。2、公司内部培训要紧由人力行政部主办，目的在于

29、对公司实际需要开展的培训和新职员入职指引。二、岗前培训1、岗前培训是指职员到岗后至试用期满前的业务培训。2、岗前培训:公司新招聘职员在上岗前均须同意岗前培训，岗前培训要紧包括:公司简介及企业文化公司规章制度公司产品简介公司业务特点E、部门职能与工作目标F、部门岗位结构和岗位职责G、工作技能三、在岗培训1、在岗培训由各部门组织实施，人力行政部配合。必要时可托付有关单位来公司培训或组织有关职员参加公司外培训。2、在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式。3、公司每年依照具体情况由人力行政部对现有主管以上人员进行培训。4、对治理人员的统一培训由人力行政部安排，组织实施。5

30、、治理人员统一培训的内容包括治理理论、治理能力、治理技巧、新知识、新技能等等。6、对治理人员的专项培训，由本部门或人力行政部提出专项申请，报总经理批准执行。7、培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。四、待岗培训1、待岗培训是指职员离开原岗位，列入编外，由人力行政部会同有关部门进行培训。2、待岗培训的内容为职员制度、规章制度、法律法规、业务技能等等。3、待岗培训期限一般为1个月，进入待岗培训1个月后仍不符合公司要求的，公司可与该职员解除劳动合同。4、职员有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训。（1）、多次违反职员制度及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退；（2）、职员不能胜任本职工作

31、，部门认为应待岗培训；(3)、绩效考核中评定为不合格的；5、职员待岗培训期间待遇如下：待岗期内，发放差不多工资，停发任何形式的奖金和津贴、补贴。6、职员待岗培训考核合格，原则上安排回原部门，若职员不情愿回原部门或原部门无法接收，公司能够与其协商另行安排岗位，职职员资按新岗位重新确定，若职员不服从分配，公司可与职员解除合同。7、待岗职员重新上岗后，若再次被列为待岗对象，可劝其辞职或作辞退处理。五、职员调岗1.职员可自愿提出调岗申请，需到人力行政部领取调岗申请单，经相关部门主管审批后，方可调岗。2.公司能够依照实际工作需要及申请人的工作表现，经与职员协商能够对其工作岗位予以调换、提升或降低。职员同

32、意公司基于经营的需要，在不降低其差不多工资的前提下对现有的工作岗位实施转岗、换岗。第十章职员离职一、离职手续办理流程1、正式职员离职需提早一个月提出书面手写的“离职申请”、试用期内职员须提早三天口头或书面申请，经相关领导审批，方可办理离职手续。2、职员办理离职交接手续时需到人力行政部填写离职交接单，离职人员必须亲自办理离职相关手续，按审批单所列内容逐项审批。3、向本部门同事（由部门主管指定）交接工作，移交资料和客户，按规定交接完结后由部门主管签字；4、向人力行政部归还公司的物品，并检查电脑配置、密码，及其它硬件设备。由人力行政部主管签字；5、，依照出勤情况清算未结工资，扣除双方事先签订需扣除的

33、费用，由人力行政部主管签字； 6、到财务部，清退借款，交纳相关费用，按相关要求结算工资，由财务主管确认；辞职职员办理完全部离职手续后，需在次月20日领取工资；职员因擅自离职给公司造成损失的应当承担赔偿损失责任；7、人力行政部将离职人员审批表及交接明细报总经理审批。最后由人力行政部备案。二、劳动合同的变更、解除、终止、续订参照公司正式劳动合同第十一章 职职员作作风规范三、工作作风遵守纪律，不迟到、不早退。自觉维护公共卫生，不随地吐痰，乱扔纸屑和杂物。爱护公物，按讲明书要求正确使用办公设备。办公桌前保持整洁，物品摆放有序。工作时刻禁止看与工作无关的报刊、杂志。上班时刻请勿打私人电话，接听私人电话要

34、简短。上班时刻禁止谈天，大声喧哗，听与工作无关的音乐，保持安静的工作环境。不与他人谈论有损公司形象的问题。对客户言而有信，不随意承诺。10、养成忠诚敬业的工作作风，作到事事有记录，必要的记录要存文档。11、养成平常自我学习的适应，多学习与工作相关的多方面知识、多上网观看公司网站的进展动态，牢记“客户至上的服务理念”。12、养成勤俭节约，稿纸双面使用的适应，下班做到“五关”（关灯、关计算机、关空调、关复印机、关打印机）。13、养成日清的适应，当天的问题当天处理。14、下班后，整理办公桌卫生，椅子推回原位。15、办公现场，办公桌物品摆放有序。16、公司职员每天要在企能治理系统上记录自己的工作日志、

35、须认真书写，不得敷衍了事。17、部门主管每周日要上报下周工作打算；每周六要上报一周工作总结。六、保密守则1、为了维护公司的正当利益，明确职员对公司所负的保密义务，特制定本守则。2、凡本公司职员，在任职期间内应遵守本规定。任职期间包括试用期。3、公司机密是关系公司的进展和利益，在一定时刻内只限一定范围的职员知悉的事项。公司机密包括下列事项：1）经营进展决策中的秘密事项；2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术及公司开发的项目及经营的广告信息等；4）业务的合作条件和招投标项目的标底；5）重要的合同、客户资料和业务渠道；6）非对公众公开的财务、银行账户账号；7）其他公司会议决定或总经理确定应当保守的公

36、司机密事项。5、公司机密的保密措施：1）不在公共场所和亲属朋友面前谈论公司机密；2）不在不利于保密的地点存放机密文件、资料；3）不在一般电话、明码电报、一般邮局传达机密事项；4）不携带机密材料巡游、参观、探亲、访友和出入公共场所；5）严禁以E-MAIL等形式向外传送涉及公司机密文件等。6）因业务需要，向合作伙伴提供公司的秘密资料时，应明确告知对方所负保密责任，并尽量采取书面形式确认资料性质和保密责任范围；7）职员应如实告知自己在其他单位的兼职情况。假如要从事新的兼职工作，应征求公司的同意。8）职员如要以自己的名义发表与工作内容相关的论文、申报专利应事先取得公司的同意。9）未经批准，不准复印、摘

37、抄机密文件、资料；记录有公司机密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。10） 对保守公司秘密或防止泄密有功的予以表扬、奖励。违反本制度，有意或过，泄露公司秘密视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚、直至予以除名，追究法律责任。第十二章会议治理规定一出台目的：规范各部门会议治理程序，提高开会效率。 二治理原则1、假如情况能够2个相关岗位协调解决，不必开会；2、会议能短则短，提高效率；3、会议应有明确的目的，目的不明，不必开会；4、会议应有明确的结论，并设定责任人或岗位来追踪跟进。三会议类型例会。固定时刻、固定汇报程序，解决上周工作推进中的问题；动员会。发言固定

38、、没有讨论程序；研讨会。对某一课题或问题切磋、探讨，形成一定的结论；专题会。为某一专题而开，必须有结论；评比会。一般在年底或某一重大活动结束后召开；总结会。总结前一段工作，研究、部署下时期工作；汇报会。下级向上级或有关人员汇报工作情况；公司临时行政会议。应对突发、紧急发生的情况，查找对策。四会议前期预备每个会议设召集人，由会议召集人至少提早一天以邮件的方式通知会议参加人，并抄送会议相关人员或主管；在会议通知中，须明确告知会议主题，会议议程，召开时刻、地点、参加人及需要相关人员预备的文字或汇报材料；3、会议召集人负责在前台预定会议室，填写会议室预订申请单交部门主管签字批准后，交公司前台办理预订手

39、续，同时告知前台需预备的会议设备。五会议进程操纵1、会议设主持人，负责会议进程的引导和会议记录；2、会议主持人负责操纵会议时刻，幸免漫无边际的研讨；3、会议严格围绕会议主题进行；4、会议参加者中途离开，须经会议主持人认可；5、会议准时召开，缺席会议须提早向会议召集人请假；6、会议迟到几分钟，请自行罚站几分钟；7、会议记录者应在会议当天形成会议纪要，并发送给与会者，并抄送相关人员；8、部门主管指定专人或专岗负责部门会议纪要整理、汇总、建档，以备随时查询。第十三章 公物使用治理制度1、公司提倡困难创业、勤俭节约，职员要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和白费。2、公司的固定资产不得挪作私用，职员不得

40、用公款购买生活用品自用，公物须由总经理统一安排，任何人未经批准，不得擅自动用或取走。3、消费性物品，办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由人力行政部统一负责购买，购回的物品由人力行政部负责登记造册，集中保管，打算分配。4、小件消费性物品的领用，各部们应指派专人负责，其他人不得随意领取，大件物品购买、领用，须按公司规定的开支审批权限，经总经理批准后才能办理。5、职员违反本规定第二条内容，情节较重的，予以开除；情节较轻或违反本规定其他条款的，处警告。治理人员违反规定，致使公物流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人赔偿经济损失。第十四章：财务治理制度一、总则（一）、为了加

41、强公司的财务治理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务治理在公司经营治理和提高经济效益中的作用，保证全体职员的合法权益，特制定本制度。（二）、公司实行统一的财务制度，统一财务治理原则。公司设置财务部，属于公司经营领导下的内部经营治理职能机构。（三）、公司财务部门的职能是：（1）认真贯彻执行国家有关的财经治理法规制度。（2）建立、健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加强经营核算治理，反映、分析财务打算的执行情况，检查监督财务纪律。（3）积极为经营治理服务，促进公司取得较好的经济效益。（4）厉行节约，合理使用资金。（5）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及治理费用

42、。（6）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（7）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责（一）、主管会计的工作职责（1）依照国家相关法律与法规建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（2）设置和登记总账，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（3）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的账薄处理，做到账

43、证相符、账账相符。（4）辅助出纳办理银行结算，关心出纳做好每月记账凭证，核对现金银行账，以保证日清月结。（5）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（6）依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。（7）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（8）负责公司各类发票的领购与保管工作。（9）负责公司证照的年检。（10）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（11）负责对成本、费用、收入及结转会计账册的登记与处理。（12）按报表名称、内容、时刻、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。（13）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、

44、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（14）完成领导交办的其他任务。（二）、出纳会计工作职责（1）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（2）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（3）登记现金和银行存款日记账。做到账账相符，银行存款日记账每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（4）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（5）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（6）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（7）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（8）参与库存材料的清查盘点。（9）完成领导交办的其他工作。三 、财务工作治理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会

45、计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并依照审核的原始凭证编制记账凭证。 4、财务工作人员应定期同意上级主管部门财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应依照账簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。8、财务工

46、作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司职员因公出差等缘故借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。（1）、审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人 B部门经理 C 人力行政审核 D会计 E葛总（2）、审批程序费用当事人经理审核人力行政审核会计审核确认葛总审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品依照打算统一采购、验收、入库，依照发票、入库单报销。（2）各部门因专门需要应该把采购打算向人力行政申报，请示葛总批准后方可购买。3、策划部门、渠道部门差旅费、招

47、待费等费用的报销规定（1）票据的要求： 1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。 3、票据以实际发生取得为差不多原则，禁止以凑数为目的，用当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。 4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清晰讲明，经王老师审核报请葛总批准以后方可报销（2）报销明细情况讲明的书写要求 1、报销明细讲明是为了具体描述费用发生的缘故或者费用发生的用途，在讲明时尽可能言简意赅。 2、为了方便审核，报销明细讲明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时刻的规定月初1-3号；月中15-16

48、号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。（4）差旅费报销的限额市内生活补助 元/天，省内省外生活补助 元/天，住宿 元/天五、现金治理制度一、公司能够在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，部门经理签字， 审核、会计审核， 批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转账支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，

49、总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，专门情况需报 批准。四、工资由出纳依据通过 批准的职工工资表进行发放，工资每月 日打到职员银行账户。财务人员及时填制记账凭证，进行账务处理。六、银行存款治理一、严禁将银行账户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发觉问题要及时查清缘故，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证账账相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向葛总反映，以便采取补偿措施。三、严格操纵借用空白转帐支票，因此

50、而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算方法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而阻碍公司工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须通过公司财务专用章和葛总的签章方为有效。银行印签章必须由两人分不掌管，不得由1个人包办。六、依照中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强治理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据治理制度为了加强公司票据治理，明确治理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领

51、购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物品入、发货单由人力行政部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细账妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案治理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之

52、一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一治理。二、会计档案的分类和整理（一）会计档案的分类会计档案分为凭证、账簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计账簿的整理立卷。按照账簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、账簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式账簿，应

53、从第1页到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类账簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页账簿的，年终结账后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明账簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有专门需要，能够适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了爱护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，账簿报表资料分不装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、

54、会计档案必须进行科学治理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。 会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1一、会计凭证类2原始凭证、记账凭证和汇总凭证15年3其中涉及外事和对私改造的会计凭证永久4银行存款做余额调节表3年5二、会计账簿类6日记账15年7现金和银行存款日记账25年8明细账15年9总账15年包括日记总账10固定资产卡片报废清理后五年11辅助账簿15年12涉及外事和对私改造的会计账簿永久13三、会计报表类包括各级主管部门汇总14要紧财务指标报表3年会计报表

55、15月、季度会计报表5年包括文字分析16年度会计报表（决算）永久包括文字分析17四、其他类包括文字分析18会计移交清册15年19会计档案保管清册25年20会计档案销毁清册25年第十五章 行政处罚细则公司处罚类不：公司处罚类不：警告、小过、大过、立即解除劳动合同。处罚类只是渡：职员违反相关制度警告3次者通报批判，同时记轻度过失1次；轻度过失2次记为中度过失1次；中度过失2次记为严峻过失1次；职员违反相关制度记为严峻过失的，公司可与其解除劳动合同。警告：犯有下列之一过失的，记警告一次。1. 不按规定，交接班或交接工作，未造成后果者；2. 上班时刻看报或阅读与业务无关的书集；或上班时刻躺卧休息、打瞌

56、睡，或串岗、谈天、聚众闲谈，高声喧哗、吵架等阻碍他人工作而不听劝讲；3. 擅离岗位，懈怠工作，情节较轻微；4. 服务态度欠佳，受投诉超过二次者；5. 上班时长时刻(10分钟以上)接听/拨打私人电话；6. 未经组织人同意,无故不参加公司组织的各项培训课程/会议/集体活动；7. 以工作之名外出办理私人事务；8. 上班时睡觉；9. 未经同意私自外借或白费公司物品；10. 无专门缘故或未经许可，在非进餐时刻用餐；11. 自用电脑私自设置有效的保密的开机密码和屏保密码；12. 工作期间在办公室内利用电脑玩游戏或做其他与工作无关的事项；13. 对抗上司的工作安排，工作消极怠工，造成不良阻碍； 14. 每次

57、检查关于没有按照规定的标准打扫，敷衍了事的值日人员二、小过：犯有下列之一过失的，记小过一次。 1. 在办公区吸烟者；2. 使用公司电话长时刻（10分钟以上）拨打私人长途；3. 探听或谈论他人收入，或将自己的收入泄露与他人；4. 未经许可，擅自使用专用设备挪作他用，或将公司物品作其他不正确用途；5. 不服从上司的安排，对工作指令或有期限的工作任务，无故不按时完成，导致一定后果者；6. 搬弄是非、制造谣言或中伤公司或同仁声誉，阻碍和情节较轻微者；7. 未经许可不按时交班，导致短时刻延误工作；8. 非工作安排，擅自使用公司设备及用品，造成公司损失，情节较轻微的；9. 无故延迟工作处理时刻，或滥用工作职权，造成后果；10.无故中止工作，擅离职守，造成工作损失或阻碍者；11.因渎职失职，对问题失查，造成公司权益受损，程度较轻微的；12.其他相类似的过失，经治理部门或总经理认定为轻度过失者；13.被警告3次的职员记轻度过失一次并通报批判；14.以上过失个人发生两次以上时，对犯过失当事人所直属的部门经理本人给予小过记录一次三、大过：犯有下列之一过失的，记大过一次。1. 因工作疏忽，