战略重点规划标准流程及其他标准流程

1、战略规划流程部门环节发展战略中心宁波本部、营销总部(事业部)子公司，营销总部下属机构总经理营销副总发展战略委员会董事长董事会收集行业、市场、政策、内部资源信息收集提供资料提供资料行业、市场、政策、内部资源状况研究研究集团发展规划研讨组织参与参与参与参与参与集团发展规划拟订审核审议审定批准集团发展规划下发下发接受、执行接受、执行集团下属机构发展规划拟订汇总拟订拟订审核审核（营销总部发展规划）备案批准备案子公司(事业部)、 营销总部下属机构战略规划拟订拟订审核备案备案备案战略规划实行实行实行战略规划调节汇总并编制建议建议审核审核（营销总部及下属分子公司）审议审定批准经营筹划流程部门环节总经理发展战

2、略中心集团各下属机构发展战略委员会董事长董事会编制经营筹划大纲审视编制 召开经营工作会议主持参与参与参与各下属机构编制经营筹划编制集团经营筹划编制审核汇总，编制审议审定批准经营筹划实行执行经营筹划调节(年中)审核汇总，并提出集团经营筹划调节建议提出调节建议审议审定批准调节后筹划执行执行财务预算部门环节总经理集团各下属机构财务中心财务副总财务委员会董事长董事会召开预算会议，下达经营目旳主持参与参与参与参与下属机构编制预算编制汇总预算并编制预算总筹划(草案)审视汇总，编制审核审视预算平衡会议主持参与参与参与参与年度预算方案审视编制审核审议审定批准预算执行执行预算控制执行全程宏观监控组织全程宏观监控

3、预算调节方案审视提出汇总，并提出总体调节方案审核审议审定批准调节方案执行执行融资管理流程部门环节财务中心财务副总宁波本部财务部总经理财务委员会董事长董事会资金市场研究，资金需求研究研究提供资料融资方略建议建议审核审视审议审定融资筹划编制审核审视审议审定批准融资筹划实行执行融资筹划实行总结总结审核提供资料审视审议审定批准投资管理流程部门环节发展战略中心总经理发展战略委员会董事长董事会研究投资方向，收集投资项目信息实行提出投资立项建议建议 审核审议审定投资项目可和 研究实行形成投资项目立项报告 编制 审视审议审核批准投资项目实行筹划实行，编制审视审议审定批准投资项目实行执行监控投资项目实行总结总结

4、审视审议审定批准财务管理流程 部门环节财务中心宁波本部财务部、营销总部及下属分子公司财务部门财务副总子公司营销总部下属机构总经理财务委员会董事长董事会有关财务方略、方针研究研究审核审视审议审定批准制定有关财务政策制度总部财务制度和集团基本财务制度制定制定本部、营销总部财务制度审核审视审议审定批准制度、政策发布实行发布实行实行财务活动合规性检查监控并报告审核审视审议审定营销战略管理流程部 门步 骤市场部营销副总总经理董事长董事会营销总部下属机构，宁波本部，各子公司市场信息，竞争对手信息，行业信息收集收集提供有关资料营销战略规划拟订拟订审核审视审定批准营销战略实行实行营销战略实行控制监控并反馈有关

5、状况审核反馈有关信息营销战略调节方案拟订方案审核审视审定批准 执行营销筹划流程部 门步 骤市场部营销总部下属机构宁波本部各子公司营销副总总经理董事长市场信息，行业信息，竞争者信息收集，上年集团营销状况分析，本年经营筹划收集、分析提供资料集团营销筹划拟订拟订参与审核审视批准营销筹划分解分解参与审核审视备案筹划实行实行实行状况监控监控纠偏纠偏建议执行审核审视备案营销筹划调节(年中)调节方案建议审核审视批准研发管理流程 部 门步 骤研发中心营销总部市场部、宁波本部各子公司(事业部)总经理发展战略委员会董事长董事会市场信息，技术发展动态，行业信息收集收集提供资料R&D方略研究研究审核审议审定批准新产品

6、研发立项建议建议审核批准研发项目可行性研究研究 提供资料立项报告 拟订审核批准新产品开发筹划拟订拟订审核批准新产品开发实行实行配合研发项目总结总结审核批准文档管理实行审计流程部门环节内审中心有关部门审计委员会董事长董事会编制审计工作筹划编制审议审定批准审计实行执行参与或配合审计成果总结总结审议审定有关纠正措施审核提出批准纠正措施执行执行纠正措施执行状况总结审核总结审定招聘流程部门环节有关部门人力资源部人力资源中心行政副总总经理董事长提出人才需求提出拟订招聘筹划拟订招聘筹划，高档人才委托人力资源中心接受委托审核审定高档人才招聘筹划、批准非高档人才招聘筹划批准高档人才招聘筹划发布招聘信息非高档人才招聘信息发布高档人才招聘信息发布收集及审查应聘人员材料非高档人才信息收集、审查高档人才信息收集、审查拟定初试名单拟定名单(非高档人才)拟定名单(高档人才)批准初试组织(非高档人才)组织(高档人才)复试参与组织(高档人才，非高档人才)参与（高档人才）参与（高档人才）参与（高档人才）提出录取建议建议参与建议审核审定高档人才旳录取、批准非高档人才旳录取批准高档人才旳录取办理录取手续执行到职实行告知文档管理实行临时工、季、月工由各子公司(事业部)自行组织，也可委托本部人力资源部进行。副总以上或行业顶尖技术人才招聘要通过人力资源委员会审议信息管理流程部 门步 骤信息管理部总