程序文件sks-ip p06管理控制程序

1、管 理 控 制 程（依据 GB/T29490-2013）序拟制：审核：批准：日期：2018 年03 月21 日修订更新版本修改内容修改人审核日期Rev01初稿知识2018.03.21目录123目的3围3义3范定3.1.33.2 公司商业按重要程度划分为“级”、“级”、“级”。44职 责44.1 总经理级以上.44.2 副总经理级4部门项目级5、经办.55工作程序5涉密区域6涉密设备68 记 录61 目的为了保证企业商业的性及所不受到，特制定本程序。2 范围本程序适用于对与公司的管理。3 定义3.13.1.1 商业包括但不限于以下内容：技术、经营、管理，公司依照和有关协议的约定对外应承担义务的事

2、项（如在缔约过程中知悉的对方当事人的及技术合同的等）。3.1.2 技术1.技术资料：所有产品的工艺流、工艺操作规程、产品技术规范、产品技术标准、新产品鉴定资料、试验结果和试验、技术总结、技术通知等。2.工程技术资料：所有产品的非标生产设备资料、工程设计（包括图纸及草图）、电器（仪表）设计等。3.生产技术资料：所有产品的生产配方、产品的制造方法、生产过程的检验、试验及最终检验、试验方法、生产过程中的原始知识。3.1.3 经营1.销售信息资料：公司经营决策、括电子邮件）、合同订单等。计划、定价策略、销售网络、商业函电（包2.采购信息资料：主要供应商信息、进价策略、采购、主要材料。3.财务信息资料：

3、存款核算、往来核算、成本核算、存货核算、长期投资核算、工资核算、销售核算、所有者权益核算、外部会计、会计。3.1.4 管理1.公司资本信息资料：项目投资策略及方案、股权调整方案等。2.人力资源信息资料：公司人力资源计划、人力资源结构薪酬方案、员工等信息资料。3.公司管理信息资料：公司整合体系核算过程、核算方法、核算结果。审核、管理评审的结果、公司考核体系的方案、4.信息资料：公司室的各类信息资料。5.电子信息资料：公司的信息资料、服务器备份数据资料、电子、电子邮件等。3.2 公司商业级”。按重要程度划分为“级”、“级”、“3.2.1“级”是最重要的商业，其会使公司的安全和根本利益特别严重的损害

4、。包括：所有产品的技术总结、技术配方、工艺卡片、技术通知、工程设计；经营决策、规划、市场和、促销方案、定价策略、商业函电；成本核算、销售核算、会计与分析；项目投资策略及方案、股权调整方案、董事会会议及相关决议；人力资源发展计划、薪酬方案、中高级职员的全部资料、和聘用的合同协议、各考核体系考核资料。3.2.2“级”是重要的商业，其会使公司的安全和利益严重的损害。包括：所有产品的工艺流、工艺操作规程、生产过程的质量；经营、销售政策、计划、销售网络、销售渠道、客户、合同订单、管理制度、工作总结；采购、进价策略、主要原材料技术指标；存款核算、往来核算、存货核算、所有者权益核算；调配方案、结构、员工录取

5、。3.2.3“级”是一般的商业，其会使公司的安全和利益损害；主要包括一般的非标设备资料、整合体系手册、程序文件、文件、员工薪资表等。审核、管理评审、长期投资核算、外部会计、室普通4 职责4.1 总经理级以上了解全公司的技术、经营、管理各级，并负责任。4.2 副总经理级了解全公司的技术、经营、管理各级，并负责任。4.3 部门级了解本部门范围内的商业。如因工作需要了解其他部门级商业需经该部门负责人批准；级商业需经总经理批准，并负责任。4.4 项目、经办了解本职工作范围内的商业，如因工作需要了解本部门其他商业，需经本部门批准；需了解其他部门级商业，需经本部门和其他部门批准；级商业需经总经理批准，并负

6、责任。员工在公司调动，须向原部门返还一切商业资料及载体，员注销登记。员工离开公司时，个人保管的一切商业资料及载体，应该全部返还公司，并须在本员监督下办理移交手续。未按此规定办理移交手续的，公司为其办理离开本部门或本公司的各种手续和出示有关证明。全体员工对本职工作范围内所掌握的商业，均有的责任和义务。5 工作程序经办或项目，在经办事项或项目结束后应立即将有关资料交本部门审核，并归入本部门管理。因工作需要，由员工个人保管的载体，需征得部门同意，员做好登记，保管人严格履行职责。5.15.1.1知识的工作的包括来自审核和管理评审的及纠正和预防措施的，公司办应保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设

7、施中。5.1.2 已归档的知识。和技术部门或批准，其他无权调阅、外借和5.1.3 所有，包括电子备份、和都应安全，妥善保管并为涉及方。5.2 在确保其他客户的前提下，经技术部或其人批准，允许客户或其代表进入检测的相关区域直接观察为其工作的有关操作。5.3 管理者代表组织主管对的执行情况不定期进行检查。5.4 经相关批准，对级以上商业进行复印或。得到复印或后，复印或件与原件的密级相同。5.5 因工作需要使用级以上商业资料及载体，应向部门提出申请，部门通知员对商业及其复印件、件使用情况进行登记、。5.65.6.1与销毁根据需要对商业文件资料等载体进行密级变更和，应及时向知识办公室申报，经公司相关会议审定同意后，方可进行调整，知识做好相应的。5.6.2 商业施，有关部门做好资料及载体的销毁由部门提出，经知识审核，报总经理批准后实。6.涉密区域6.1 涉密区域是指涉及商业的办公、生产、科研场所，根据涉及商业的密级设定等级；涉密区域划分为：AAA 级涉密区域：室；6.2.2 AA 级涉密区域：财务部、销售部、6.2.2 A 级涉密区域：公司办、厂区。；6.3 员工应当采取措施，防止本部门、本岗位的商业扩散到与商业无关的部门或各人。6.4 有业务关系的来访，由门卫通知对口接待部门或个人接待，进入涉密区域，需征得部门员或同意。无业务关系的外来，得进入厂区，接待在传达室会客。6.5 物资运出公司