最新公司办公室管理制度

1、 公司办公室管理制度目 录公司公文处理办法公司文件收收发规定定公司收文处处理办法法公司发文处处理办法法公司传真、信信函管理理传真机管理理办法及及收发程程序公司传真格格式和使使用方法法公司信函格格式和管管理办法法印信管理印章的刻制制、保管管、启用用、停用用用印管理办办法办公文档管管理办法法公司车辆管管理车辆管理办办法司机目标管管理办法法专职司机岗岗位应聘聘条件司机岗位职职责车辆核算办办法公司车辆标标准核算算价格公司接待工工作管理理公司客户接接待管理理办法公司工作用用餐办法法公司招待费费用报销销标准的的规定外事接待工工作（待待定）公司通讯管管理办公电话管管理办法法公司干部通通讯工具具报销办办法（股

2、股筹办发发字0004号）公司劳保用用品管理理公司劳保用用品发放放的规定定公司员工工工作服和和劳动保保护用品品发放的的规定（待待定）公司公文处处理办法法第一章 公司文文件收发发规定第一条为为了使公公司文件件收发管管理制度度化和程程序化，增增进文件件处理效效率和利利用率，特特拟定本本规定。公司文件由由拟稿人人和部门门负责起起草，填填写发文文申请单单（见附附件一），公公司办公公室负责责统一审审核和编编号，并并将审核核后稿件件送总经经理或主主管副总总经理签签发。各各部门文文件由部部门负责责起草，公公司办公公室统一一编号和和审核，部部门签发发或送总总经理/主管副副总经理理签发。公司文件未未经公司司办公室

3、室审核，总总经理/主管副副总经理理不予签签发。文件签发后后，公司司文件或或各部门门拟稿文文件软盘盘送公司司办公室室统一安安排制发发和分别别用印。文件和原稿稿及发文文申请单单，由公公司办公公室分类类归档，保保存备查查。凡属密级文文件，核核稿人应应注明“秘级”字样，并并确定报报送范围围，拟稿稿人也应应注意保保密。秘秘密文件件按保密密规定，有有专人印印制、报报送。文件统一由由公司办办公室负负责发送送，送件件人应将将文件内内容、报报送日期期、部门门、收件件人等事事项登记记清楚，并并向文件件签发人人报告报报送结果果。秘密密文件由由专人负负责报送送。公司的外来来文件由由公司办办公室专专人负责责签收，并并分

4、类登登记编号号，填写写收文批批阅单(见附件件二)。由由文秘人人员提出出意见，送送总经理理或副总总经理阅阅批，不不得积压压，信息息及时反反馈，属属急件，应应在接件件后即时时报送与与跟踪落落实、反反馈。传传阅文件件由公司司办公室室专人负负责，切切勿横传传，对领领导批示示的文件件，及时时传达和和落实。公司文件一一律采用用A4型纸纸张。第二章 公公司收文文处理办办法收文、分文文：来自横向和和纵向各各类文件件，包括括由公司司指派员员工外出出开会带带回的文文件一律律由办公公室负责责签收与与整理登登记，并并分别按按文件内内容传送送。有关关的会议议文件整整理登记记后存档档，以备备查阅。传送、阅批批：将文件按程

5、程序传递递，并请请领导阅阅批后，送送回公司司办公室室，切勿勿横传或或直接交交各部门门阅办，以以防文件件丢失。催办：将领导阅批批示的文文件，分分别送至至承办部部门或人人员，跟跟踪阅办办程序，负负责催办办与反馈馈领导和和有关部部门。立卷、归档档：将有必要的的文件进进行整理理负责按按文档管管理办法法归档。第三章 公司发发文处理理办法拟稿、审核核：由部门人员员负责按按公司法法规和国国家法律律及政策策起草文文件，将将原稿交交部门负负责人审审核签字字并同时时填写公公司发文文申请单单，然后后送公司司办公室室统一审审核和编编号。第十五条签发（公公司领导导）：公司办公室室将文件件审核完完毕，送送请公司司领导签签

6、发。打印和制发发：将签发后文文件进行行打字、校校对、复复印和用用印及上上报和下下发。催办、立卷卷、归档档：根据文件管管理要求求进行催催办、登登记、立立卷、归归档。销毁：文件的销毁毁按文档档管理进进行销毁毁。 本规规定的解解释权在在公司办办公室。附件一：台台州贵友友贸易有有限公司司发文申申请单 附附件二：台州贵贵友贸易易有限公公司收文文批阅单单附件一：台州贵友贸贸易有限限公司发发文申请请单 文 件 名 称 附 件 主 送 单 位 抄 送 单 位部 责 门 人 拟和 意 稿负 见 人 审 领 核 导 签 人发 发文编号 年 月 日 印印发密 别 打 字 校 对 份 数备 注公司办公室室制附件二：台

7、州贵友贸贸易有限限公司收收文批阅阅单来文单位收文编号份数收文时间文件标题拟办意见领导批办意意见领导批示处理结果公司办公室室制公司传真、信信函管理理第一章 传真机机管理办办法及其其收发程程序公司办公室室的传真真机面向向公司各各部门。由由专人负负责管理理维护、收收发传真真，进行行定期的的清洗、保保养，及及时换纸纸，且保保持244小时处处于自动动接收状状态，使使其以最最好的状状态工作作。在每年年初初做出传传真费用用的预算算，费用用包括：传真机机一年的的传真/电话费费、维护护维修费费、传真真用纸的的费用等等。在每每年年终终做费用用决算。以公司名义义外发的的传真，需需经公司司有关领领导签发发。公司司一般

8、不不以职能能部门名名义对外外发公文文类传真真，如特特殊需要要，需批批手续同同上。公公司办公公室存传传真稿原原件或复复印件。各各职能部部门业务务类传真真，由职职能部门门部长签签字方可可办理，公公司办公公室不留留传真稿稿。凡属收到传传真，办办公室设设法尽快快通知收收件单位位或收件件人，并并酌情留留复印件件保存待待查。一一般业务务类的传传真，公公司办公公室传递递给有关关部门或或人员，不不再保存存。传真的收、发发程序 收、发发传真都都要由经经办人进进行认真真的登记记。收传真登记记格式如如下：收到分分解传递备查发传真登记记格式如如下：送审登登记发出备查第二章 公司传传真格式式和使用用办法公司办公室室统一

9、制制作传真真格式标标准模板板软盘，其其传真格格式见附附件一。公司各部门门对外发发传真一一律采用用标准格格式，各各部门到到公司办办公室办办理领取取一片标标准模板板软盘，使使用计算算机打印印制发或或打印成成传真稿稿纸手写写制发。公公司外发发传真一一律采用用A4型型纸张。为了强化标标准化管管理，树树立公司司对外形形象，若若不采用用统一传传真格式式，一律律不予制制发。第三章 公司信信函格式式和管理理办法公司信函（信信纸、信信封等）采采用统一一格式（附附件二）和和市场可可购买到到的一般般稿纸、公公文袋（内内部使用用）等。作作为公司司办公之之用。信函统一由由公司办办公室管管理制发发和领用用。根据工作需需要

10、，各各部门指指定专人人到公司司办公室室领取，其其费用记记入各部部门办公公费用中中。附件一： 台州贵贵友贸易易有限公公司传真真附件二： 台州贵贵友贸易易有限公公司信纸纸公司印信管管理第一章 印章的的刻制、保保管、启启用、停停用公司各类印印章统一一由公司司办公室室负责申申报与刻刻制。公司印章分分为行政政印章、法法人代表表名章、合合同章和和财务章章等，分分别由有有关部门门保管，各各负其责责。各部门启用用印章前前，需要要到公司司办公室室登记备备案，方方可使用用。各部门停用用印章时时必须当当日内交交到办公公室封存存，否则则由各部部门主管管领导承承担全部部责任和和法律责责任。公司办公室室负责保保管公司司行

11、政印印章、法法人代表表名章、合合同印章章一枚和和公司办办公室印印章。第二章 用印管管理办法法为了加强管管理，规规范印章章使用，特特规定如如下：为了保证公公司正常常工作和和业务活活动的开开展与实实施，公公司已正正式启用用行政印印章。公司职能部部门代表表公司管管理的印印章（如如合同章章、财务务专用章章等）要要确定用用印管理理办法和和确定监监印人，公公司批准准后，行行使使用用和保管管权。对外联系工工作等，使使用统一一格式的的介绍信信或便函函，均由由各部门门领导或或公司领领导签字字，方可可盖章。重大工程合合同、协协议等行行文时，如如需加盖盖公司行行政印章章，由主主管部门门领导签签字后报报请公司司总经理

12、理、副经经理批准准签字后后，到公公司办公公室备案案用印。公司办公室室设立专专职监印印人负责责公司行行政印章章的用印印和保管管。公司办公室室合同印印章一枚枚以备应应急时使使用，使使用时一一律须经经总经理理或副总总经理签签字。有关合同章章使用得得其他规规定，请请继续按按照经经营合同同章使用用的暂行行规定执执行。办公文档管管理办法法凡经公司办办公室收收、发的的各种文文件、材材料及属属公司或或办公室室工作范范围的文文档材料料，一律律由办公公室负责责存档。文档由办公公室文书书专人保保管，负负责收发发文登记记，整理理分类、编编号、保保存，办办理借、查查阅登记记及文档档回收等等工作。未未办理借借阅手续续不得

13、借借阅文件件，否则则保管人人承担责责任。文档存放于于公司办办公室专专用文件件柜中，钥钥匙由专专人保管管。文件件应分类类放置。对对需要办办理的文文件，按按办理情情况存放放；已办办理完毕毕的文件件，按已已拟定的的立卷类类目存放放；未办办理完毕毕的文件件放于待待办文件件夹中。存存放文件件应同时时放置文文件目录录，便于于使用时时查找。对于承办件件，应催催促承办办部门尽尽快按规规定时限限尽快办办理，处处理结果果，及时时反馈；办理完完毕后及及时将文文件退公公司办公公室存档档。文档分类采采用主题题分类和和业务项项目相结结合的方方法分类类立卷，并并按时间间顺序排排列，辅辅以数字字排序的的方式，以以便于管管理和

14、迅迅速准确确查找。文档的借阅阅，由保保管人与与借阅人人当面查查点所借借文件的的类别、份份数和页页数，借借阅人在在登记簿簿上签字字，填写写借阅期期限；在在限定的的借阅期期限过后后，保管管人应及及时催促促借阅人人退还文文件，以以免丢失失或影响响他人使使用。对对于有特特殊保密密要求的的文件，可可根据保保密等级级，限在在公司办办公室查查阅，不不得带走走，不得得复印。对对办理完完借阅手手续的文文件，借借阅人需需妥善保保管，不不得涂改改、损坏坏或丢失失。办公室文档档的保存存年限：对于公公司的重重要文档档，公司司长期保保存或保保存100年以上上（可在在公司办办保存两两年后转转档案室室保存）；对于一一般文档档

15、，保存存期5年年。文件的销毁毁：对无无需立卷卷存档，使使用完毕毕，无保保存价值值的文件件、资料料、刊物物等，在在使用完完毕进行行清点登登记后即即可销毁毁。对超超过保存存期的文文件，定定期进行行清点登登记，签签批备案案后按文文件销毁毁程序处处理。档案移交，对对保存期期已满两两年以上上的文件件，除公公司办公公室确需需继续保保管外，可可移交档档案室存存档，公公司办公公室仅保保存归档档移交文文件的目目录、归归档时间间、档案案编号，以以便查阅阅。办公室存档档文件的的范围：1、甲类：公司章程、营营业执照照、法人人证书、公公司登记记注册材材料公司董事会会、股东东组成人人员（单单位）名名单及材材料对上级领导导

16、机关的的请示、报报告文件件，上级级机关下下达的文文件、通通知、批批复公司历史性性文字、影影音、图图片资料料公司内部印印发的管管理制度度、章程程、管理理办法、条条例董事会、股股东会、办办公会议议纪要公司发展规规划，对对外合作作协议、文文件公司机构设设置、干干部任免免、奖励励、考核核、晋职职晋级、处处罚文件件材料重要领导人人讲话、题题词、照照片、录录像2、乙类：公司对外宣宣传册、广广告、技技术、产产品介绍绍、展示示会资料料公司专项授授权书、委委托书会议、专项项活动音音像、图图片资料料存档文件的的形式，对对甲类资资料要求求存正式式文本112份份，对公公司办公公室打印印董事长长、总经经理以公公司名义义

17、对外签签发的文文件，除除保存正正文外还还要保存存底稿和和签发手手续。公司内其他他各单位位，各职职能部门门对各自自业务范范围内的的文档，各各自负责责整理、存存档，按按类别、内内容、时时间归类类。各部门凡需需移交档档案室长长期保存存的档案案，由各各事业部部各职能能部门清清理后，登登记造册册，经各各部门领领导人签签字批准准，送交交档案室室保存。同同时交给给公司办办公室存存档目录录一份，以以便公司司办公室室保留相相应的档档案目录录。公司技术档档案、财财务档案案分别由由管理规规划部和和财务金金融部统统一管理理。公司各部门门均按办办公文档档管理办办法执行行。公司车辆管管理第一章 车辆管管理办法法为了加强强

18、公司公公务用车车的管理理，提高高公司内内部现有有车辆的的使用率率，解决决公务用用车需要要，降低低消耗，减减少开支支。特制制定车辆辆管理办办法。公司集中管管理各事事业部所所有车辆辆和司机机人员，实实行统一一任务目目标管理理办法，对对公司各各部门用用车实行行统一核核算制，以以解决公公司公务务用车需需要。公司办公室室负责公公司车辆辆使用管管理和协协调工作作。办公室统一一调度车车辆并负负责车班班的行政政管理工工作。公司办公室室下设车车班，负负责司机机的管理理和安全全教育，以以及车辆辆服务和和维修维维护、保保养。并并要求司司机掌握握专业技技术知识识和本领领，确保保安全行行车和树树立爱车车、爱岗岗的敬业业

19、精神。公司司机均均接受院院交通安安全委员员会定期期安全教教育的管管理。各部门使用用公司车车辆时，需需填写用用车单由由办公室室统一调调配。车车班办公公地点：科研楼楼6楼，电电话：334911。长途用车须须由各事事业部主主管领导导签字后后，公司司办公室室方可派派车。公司内部用用车，执执行公司司制订的的内部统统一核算算标准。公公司办公公室将统统一核算算用车费费用（一一式三份份）分别别送用车车部门、财财务金融融部和公公司办公公室存查查。 公司外部人人员或单单位使用用本公司司车辆时时，请与与公司办办公室联联系， 收费与与院车队队执行同同等标准准。为提高公司司车辆的的利用率率，鼓励励司机提提供优质质服务和

20、和多劳多多得，实实行公里里任务薪薪金奖励励办法。公司内车辆辆变动，如如购买、转转让、抵抵帐、出出售、租租借、报报废等事事宜由公公司办公公室、管管理规划划部、财财务金融融部共同同商议，报报主管总总经理、总总经理审审批。各各事业部部项目资资金需以以车辆抵抵帐方式式处理时时，事先先申报，由由上述三三个部门门提出意意见，主主管副总总经理、总总经理审审批。公司所有车车辆（奥奥迪2.6除外外）一律律统一到到指定地地点记帐帐加油，每每月由办办公室统统一结算算一次。公司车辆需需要修理理，由司司机填写写车辆维维修申请请单，经经车班和和办公室室委托院院车队修修理班进进行鉴定定后，由由办公室室审批，到到指定修修理地

21、点点维修。车车辆大、中中修须经经公司领领导审批批，未经经批准不不得擅自自外出修修理，或或到非指指定维修修单位修修理.否否则不予予报销修修理费。本办法解释释权在公公司办公公室。本办法自发发布之日日起生效效。附件1： 公司车车辆使用用程序图图各部门（填填写用车车单、部部门领导导批准）-公司办办公室调调配（电电话：334099）-司司机执行行派车任任务（提提供优质质服务）。附件2：用用车单填填写说明明1用车时时间：填填写X年X月X日X时X分使用用。2行驶路路线：如如院至北北京站等等。3用车单单：注明明用车人人和部门门主管领领导（临临时特殊殊情况除除外）。4司机根根据用车车人使用用情况填填写行驶驶里程

22、数数和行车车杂费、等等时数（半半 小时时以内不不计，超超过半小小时开始始计算等等时数）。按按实际情情况填写写， 等时时每小时时计100公里。5司机完完成出车车任务后后由用车车人在用用车单上上签字。6长途在在异地滞滞留期间间每天按按80公公里计，超超过后按按实际公公里数累累 计。7院内等等时不计计。第二章 司机目目标管理理办法第十六条公司提提供给司司机的条条件：办公休息地地点和车车辆。享受公司员员工基本本待遇和和福利。司机收入（基基本工资资+绩效效工资+司机补补助费）： 1、每月行驶600公里为基本公里定额，完成基本定额发司机基本 工资资和岗位位工资及及补助费费。不足足基本公公里只发发司机基基本

23、工资资。每月超过6600公公里定额额后，提提取绩效效工资（超超定额公公里提成成）。司机出车补补助标准准出车市内每天补补助3.5元 远郊每天补补助8元元加时费（88小时工工作时间间以外）每小时补助1元 法定节假日日每天补补助200元 法定节假日日之外休休息日（双双休日）每天补助10元长途按公司司员工出出差规定定补助本月总里程程表公里里数减去去上月总总里程表表公里数数，再减减去本月月出车单单记录的的公里数数为空驶驶里程。空空驶里程程不应超超出出车车记录的的3%。超超出应说说明原因因，无不不正当理理由视为为私用车车，扣发发司机奖奖金.无无故不服服从分配配出车者者，第一一次口头头警告并并扣发当当月50

24、0%绩效效工资，第第二次写写出书面面检查并并扣发当当月绩效效工资，第第三次调调离岗位位，自谋谋岗位。绩效工资提提奖办法法绩效工资=(实际际里程-基本工工资里程程)x00.155元/公公里公里数要与与油耗和和消耗材材料挂钩钩，视情情况酌情情减少绩绩效工资资百分点点。司机根据派派车单和和用车人人签字进进行考核核，由办办公室发发放工资资。车辆修理：提倡司机自自我动手手保养车车辆，换换“三滤”和换“机油”“防冻冻液”及换季季保养，一一律由司司机负责责。在保保证安全全行车的的前提下下，能修修的尽量量自己修修。车辆发现故故障时要要立即检检修。不不能检修修的，应应立即报报告管理理人员，经经院修理理班鉴定定后

25、并提提出具体体的维修修意见（包包括维修修项目大大致需要要的经费费等）。未未经批准准，不许许私自将将车辆送送厂维修修。公司车辆修修理经鉴鉴定后，必必须到指指定地点点修理。第二十二条条司机年年修理费费用多少少与年终终考核挂挂钩。第三章 专职司司机岗位位应聘条条件根椐公司业业务工作作需要，结结合竞争争上岗原原则，经经公司人人力资源源部同意意，聘用用专职司司机人员员条件如如下：男性，年龄龄不限，具具有高中中以上学学历；具有5年以以上驾令令，初级级工技术术水平，并并有良好好的工作作业绩；应具备勤奋奋好学、热热情服务务的工作作态度和和责任感感；具备良好的的驾驶技技术和一一定维修修、保养养车辆的的能力。第四

26、章 司机岗岗位责任任司机必须遵遵守“中华人人民共和和国道路路交通管管理条例例”及有关关交通安安全管理理的规章章规则，安安全驾车车。严格格遵守公公司各项项规章制制度，坚坚守工作作岗位，遵遵守劳动动纪律。司机应爱惜惜公司车车辆，平平时要注注意车辆辆的保养养，经常常检查车车辆的主主要机件件和保持持车辆的的清洁，确确保车辆辆正常行行驶。司机要认真真执行委委派的出出车任务务，做到到安全、准准时；司司机对待待乘车人人要热情情、礼貌貌、周到到服务。司机驾车一一定要遵遵守交通通规则，文文明开车车，不准准危险驾驾车（包包括高速速、紧跟跟、争道道、赛车车等）。司司机要注注意休息息，不准准开疲劳劳车，不不准酒后后驾

27、车。出车前，要要例行检检查车辆辆的水、电电、油及及其他性性能是否否正常，发发现不正正常时，要要立即加加补或调调整。出出车回来来，要检检查存油油量，发发现存油油量不足足时，应应立即加加油，不不得出车车时才临临时去加加油。司机对自己己所开车车辆的各各种证件件的有效效性应经经常检查查，出车车时一定定保证证证件齐全全。上班时间内内司机未未被派出出车的，应应随时在在司机班班等侯出出车。有有事确需需要离开开时，要要报告管管理人员员去向和和所需时时间，经经批准后后方可离离开；出出车外出出回来时时，应立立即到管管理人员员处报到到。司机对管理理人员的的工作安安排，应应无条件件服从，不不准借故故拖延或或拒不出出车

28、。对对工作安安排有意意见，事事后向公公司办公公室反映映。司机出车执执行任务务，遇特特殊情况况不能按按时返回回的，应应及时设设法通 知知管理人人员，并并说明原原因。司机身上必必须带传传呼机。对对公司领领导和管管理人员员的传呼呼，应复复机。 情情况特殊殊确实不不能复机机的，事事后一定定要说明明原因。司机根椐派派车单认认真填写写行驶里里程记录录(行车记记录表见见附表)，总 里里程表公公里数，以以及过路路、过桥桥费，做做到准确确无误. 月行驶驶里程按按里程表表公里数数，以及及过路、过过桥费，做做到准确确无误。月月行驶里里程按派派车单结结算一次次，由办办公室负负责统一一审核。发生交通事事故，交交通管理理

29、部门按按交通法法规处理理外，公公司将视视责任大大小予以以处罚。凡凡发生事事故造成成经济损损失的，按按经济损损失额的的5%处处罚，扣扣发绩效效工资或或基本工工资。如未经批准准开私车车办私事事，发生生交通事事故如保保险公司司不负担担的费 用用一切损损失自付付。如保保险公司司承担赔赔偿的，责责任人仍仍需按事事故损 失失20%对个人人予以处处罚。司机全年安安全行车车，未出出交通事事故的，年年终给予予一次性性行车安安全奖励励5000 元。年修车费用用，节余余部分转转入下一一年度继继续使用用。如超超出修车车费定 额额，则按按超出部部分的适适当比例例扣发绩绩效工资资。司机因晚上上加班早早上晚来来，每次次要在

30、周周报表上上说明原原因并填填写。第五章 车辆核核算办法法为了提高公公司车辆辆利用率率和有效效运用，特特制定本本办法。公司车辆实实行统一一核算，并并按使用用部门计计入各部部门、各各项目成成本。按照公司车车辆使用用程序图图反馈的的各部门门用车单单进行核核算。核算费用（计计入用车车单位）=每公里里价格+过路、过过桥、停停车费+等时数数（折合合公里收收费）。司机根椐派派车单出出车，出出车任务务完成后后司机填填写里程程数，由由用车人人签字认认可。司司机每月月将行车车记录和和派车单单上交后后进行核核算，派派车单无无用车人人签字无无效。行车记录表表上所载载里程数数应与车车辆里程程表相符符，不符符的数应应由司

31、 机负责责交纳差差数里程程的汽油油费。车辆起步价价为5公公里。 第六章 公司司车辆标标准核算算价格车辆标准核核算价格格依据：车辆保险费费、验车车费、车车船使用用税按公公司规定定统一办办理。车辆成本费费用。确定公司车车辆标准准核算价价格如下下： 奥迪迪 2.66E 2.88元/公公里 丰田田霸王 2.55元/公公里 面包包车 1.99元/公公里 桑塔塔纳20000 2.00元/公公里 普通通桑塔纳纳 1.77元/公公里公司接待工工作管理理 为了了保证公公司业务务工作的的开展，扩扩大与外外界联系系和交往往的机会会，大力力宣传、维维护公司司形象及及利益，本本着重礼礼仪、重重实效的的原则，特特制定本本

32、办法。第一章 公司客客户接待待管理办办法公司接待客客户实行行公司级级和各事事业部、职职能部门门级两级级管理。接待工作及及其要求求：接待客户时时应主动动、热情情、大方方、微笑笑服务。在规定的接接待时间间内，不不缺席。有客户来访访，马上上起来接接待，并并让座。来客多时以以序进行行，不能能先接待待熟悉客客户。对事前未通通知来的的客户，要要表示欢欢迎。应记住常来来的客户户。接待守则：工作认认真、谦谦虚谨慎慎；保守守秘密、互互相帮助助；扩大大联系、讲讲究实效效。公司级负责责牵头接接待时，本本着团结结协作、树树立形象象，顾全全大局、保保护利益益。以扩扩大公司司影响和和市场占占有率。公司办公室室负责以以公司

33、名名义接待待时，填填写接待待任务单单（附件件一），按按程序办办理。对来公司参参观的客客户，公公司办公公室要填填写任务务单(附附件二)并提前前送至各各相关部部门。第二章 公司工工作用餐餐办法非业务性来来公司办办事、参参观等工工作的外外单位人人员一律律实行工工作餐。业务性（已已签订项项目合同同并在进进行中）的的外单位位人员办办事、培培训、调调试等，一一律实行行工作餐餐。公司工作餐餐标准每每人每天天补贴不不得超过过20元元。工作餐办理理手续：统一到到公司办办公室办办理领用用餐证。对于公司内内部工作作人员确确因工作作需要加加班，由由各部门门领导批批准，可可按每餐餐10元元/人的的标准订订盒饭，以以节约

34、公公共开支支。司机人员凡凡在业务务活动中中已经用用餐的，不不再计发发误餐补补助。对对没有就就餐的按按10元元/人标标准报销销餐费或或给予误误餐补助助，由用用车人签签字，费费用计入入车费核核算内容容摊入各各部门办办公费用用或项目目费用。本办法自发发布之日日起执行行。第三章 公司招招待费用用报销标标准的规规定公司本着重重礼仪、讲讲实效，特特制定本本规定。凡是公司礼礼仪和营营销中洽洽谈项目目的客人人、客户户，需要要相应级级别主管管副总经经理、总总经理出出面接待待时，请请事先与与公司办办公室或或公司领领导联系系，以便便安排。公司领导出出面接待待重要客客人，接接待标准准可高于于10000元/桌视工工作需

35、要要而定。公公司各部部在经营营活动中中接待标标准不得得高于110000元/桌桌（在外外地从事事项目经经营时可可由主管管副总经经理授权权处理），超超标准宴宴请应得得到事先先批准，否否则财务务部门不不予报销销。对业务涉及及公司内内几个事事业部的的项目，原原则上以以一个事事业部为为主要负负责接待待，其他他事业部部不得重重复宴请请。必要要时可由由公司办办公室统统一安排排。第四章 外事接接待工作作（待定定）公司的外事事接待工工作应严严格按国国家的法法律和法法令执行行。为了了统一做做好外事事接待工工作，树树立公司司整体形形象，特特制定本本规定。公司外事接接待工作作由公司司办公室室统一组组织安排排。各事事业

36、部属属业务范范畴以外外外事来来访要报报公司办办公室。公司办公室室应视外外宾来访访的具体体情况拟拟定接待待计划、接接待规格格、各项项主要活活动安排排以及日日程安排排，并报报公司总总经理批批准。对于业务洽洽谈来访访，要根根据来访访者的性性质事先先做好邀邀请，联联系及商商谈内容容的准备备。外宾来访需需参观本本部门以以外其他他业务部部门，需需提前与与公司办办公室联联系以便便提前安安排。本规定自发发布之日日起执行行。附件一：接 待待 任 务 单单编号：工作委托部门（或人人）接待日期客户（或客客人）名 称称来客目的工作安排客户（或客客人）到到达方式式交通工具时 间客人住宿安排自行安排公司安排地址电话接待部

37、门（或或人）接待地点参观公司是 （参观观内容详详见参观观任务单单）否 其他安排会议座谈参观其他时间地点人员宴请安排联系地点 时间客人数 陪同人数数交通工具客人送行安排 订 票火车飞机车次航班住宿结算自付 公公司全付付 公司部部分付工作餐结算算自付 公公司全付付 公司部部分付交通工具出租车 公司派派车附件6-11-2参 观观 任 务 单单编号：工作委托部门（或人人）参观日期 客户名称参观目的工作安排参观人数具体时间参观路线 参观内内容具体落实参观事项公司通讯管管理第一章 办公电电话管理理办法本公司的电电话，主主要是为为方便与与外界沟沟通和开开展正常常工作而而设置使使其发挥挥最大效效力，节节省成本

38、本，特拟拟本规定定。本公司电话话总机（0010）66381122555转分分机（或或各部门门），对对外联系系电话（0010）66385517886，传传真（0010）66381169990和66382242663。办办公电话话的管理理由公司司办公室室统筹负负责。电话的申办办（装机机、移机机、长途途业务、收收费信息息台）由由公司各各部门提提出申请请并经主主管签字字，报办办公室审审核，送送公司主主管领导导批准后后，统一一办理手手续。未未经同意意财务部部门不予予报销和和转帐。各部门使用用电话上上网时，需需经部门门领导批批准，须须公司办办公室登登记备案案。否则则发生问问题由部部门负责责。公司办公电电话

39、拆装装、话费费由办公公室统一一对外联联系和交交纳。电话的使用用由各部部门主管管负责督督导与控控制。大大力提倡倡员工通通话时，用用语礼貌貌、简洁洁、明确确，减少少通话时时间，充充分提高高电话的的使用率率。第二章 公司通通讯费用用报销管管理办法法按原办法执执行，详详见220000电话话的金自自天正办办发022号。公司劳保用用品管理理第一章 公司劳劳保用品品发放的的规定公司劳保用用品范围围：劳保保用品指指公司员员工日常常工作所所需的洗洗涤用品品公司劳保用用品发放放的规定定为了节约经经费，达达到员工工工作使使用洗涤涤用品的的目的，特特做此项项规定。公司劳保用用品实行行统一管管理和发发放。公司办公室室统

40、一提提出申请请，报请请主管副副经理审审批；由由公司办办公室发发放发放标准：公司员员工（含含借调人人员、聘聘用人员员和临时时工）每每人每月月20元元。发放时间：每季度度的第一一个月申申报和发发放。工作服和劳劳动保护护用品发发放的规规定（待定）公司办公生生产用房房管理为了保证公公司科研研、工程程应用和和生产工工作的需需要，充充分利用用现有办办公、生生产用房房的使用用率。加加强管理理、发挥挥功用，特特制定本本办法。第一章 办公用用房调配配和使用用公司所有房房屋由公公司办公公室总务务室实行行统筹管管理。各部门需要要新增、调调整和扩扩大用房房时，必必须提出出书面申申请交总总务室，经经总务室室与有关关部门

41、协协商报请请主管总总经理批批准后，由由总务室室负责实实施。申请用房时时以部门门为单位位受理，否否则不予予办理。使用公司房房屋的单单位和员员工需要要调换时时，应经经公司办办公室同同意方可可调换，未未经允许许不得私私自调换换。公司办公用用房结构构上的非非正常损损坏及门门窗玻璃璃和附属属设备的的损坏均均由当事事人及房房屋的使使用单位位自费修修理。公司办公室室负责公公司（工工作需要要）以外外办公、生生产用房房租用牵牵头和组组织实施施工作。办公用房调调配标准准，是根根据公司司发展规规划及管管理、科科研、技技术人员员和其他他人员需需要而拟拟定及实实施。公司仓库用用房由总总务室与与有关部部门协商商，并报报请主管管总经理理批准，方方可使用用。公司所有的的接待室室、会议议室由公公司统一一安排设设立，分分部门进进行管理理，原则则上全公公司统一一使用。第二章 办公用用房的费费用标准准根据公司与与股东（自自动化院院）有关关房屋租租赁协议议和规定定，公司司办公室室总务室室对全公公司所有有办公、生生产用房房，均按按使用面面积实行行核收费费用制度度。每季度按各各部门使使用面积积进行核核算一次次，在每每季度初初15个个工作日日内由总总务室作作出各部部门办公公用房和和生产用用房使用用面积及及费用明明细表。明明细表（一一式三份份）分别别送各部部门、财财务金融融部、公公司办公公室备查