某房地产公司管理制度范本

1、- PAGE 89 -房 地 产 公 司管理制度编制单位：武安市市明芳房房地产开开发有限限公司编制日期：20116.111.115版本：第一一版目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc31505 第一章 总总则 PAGEREF _Toc31505 4 HYPERLINK l _Toc15466 1 目的 PAGEREF _Toc15466 4 HYPERLINK l _Toc20656 2 适用范范围 PAGEREF _Toc20656 4 HYPERLINK l _Toc13850 第二章 公公司组织织管理机机构 PAGEREF _Toc13850 5 HYPERLI

2、NK l _Toc23958 1 公司组组织管理理机构图图 PAGEREF _Toc23958 5 HYPERLINK l _Toc25767 2 人员分分布 PAGEREF _Toc25767 5 HYPERLINK l _Toc2266 第三章 项项目开发发总体流流程 PAGEREF _Toc2266 6 HYPERLINK l _Toc6722 1 项目开开发总体体流程图图 PAGEREF _Toc6722 6 HYPERLINK l _Toc11635 2 项目开开发总体体流程说说明 PAGEREF _Toc11635 10 HYPERLINK l _Toc6478 第四章 工工程项目

3、目管理工工作流程程 PAGEREF _Toc6478 15 HYPERLINK l _Toc12898 1 施工协协调管理理流程 PAGEREF _Toc12898 15 HYPERLINK l _Toc10857 2 档案信信息管理理流程 PAGEREF _Toc10857 17 HYPERLINK l _Toc11517 3 项目安安全管理理工作总总体流程程 PAGEREF _Toc11517 19 HYPERLINK l _Toc2038 4 项目质质量管理理工作总总体流程程 PAGEREF _Toc2038 24 HYPERLINK l _Toc9949 5 工程进进度款管管理工作作流

4、程 PAGEREF _Toc9949 28 HYPERLINK l _Toc29414 6 工程变变更管理理工作流流程 PAGEREF _Toc29414 30 HYPERLINK l _Toc11263 7 成本控控制管理理工作流流程 PAGEREF _Toc11263 32 HYPERLINK l _Toc8907 8 项目进进度管理理工作总总体流程程 PAGEREF _Toc8907 35 HYPERLINK l _Toc11023 第五章 管管理制度度 PAGEREF _Toc11023 38 HYPERLINK l _Toc4987 1 日常工工作管理理制度 PAGEREF _Toc

5、4987 38 HYPERLINK l _Toc16639 2 公司财财产、办办公用品品管理制制度 PAGEREF _Toc16639 39 HYPERLINK l _Toc1227 3 行政档档案管理理制度 PAGEREF _Toc1227 39 HYPERLINK l _Toc4689 4 监理、总总包、分分包的管管理制度度 PAGEREF _Toc4689 40 HYPERLINK l _Toc25901 5 工程施施工管理理制度 PAGEREF _Toc25901 50 HYPERLINK l _Toc10178 6 工程质质量控制制制度 PAGEREF _Toc10178 60 HY

6、PERLINK l _Toc26166 7 施工进进度管理理制度 PAGEREF _Toc26166 64 HYPERLINK l _Toc12597 8 投资控控制管理理制度 PAGEREF _Toc12597 65 HYPERLINK l _Toc12883 9 工程验验收流程程管理 PAGEREF _Toc12883 68 HYPERLINK l _Toc26898 10 奖罚罚流程制制度 PAGEREF _Toc26898 69 HYPERLINK l _Toc13631 第六章 岗岗位职责责 PAGEREF _Toc13631 70 HYPERLINK l _Toc25453 1 总

7、经理理职责 PAGEREF _Toc25453 70 HYPERLINK l _Toc13550 2 工程副副总经理理职责 PAGEREF _Toc13550 70 HYPERLINK l _Toc12222 3 办公室室专员职职责 PAGEREF _Toc12222 71 HYPERLINK l _Toc9992 4 工程部部经理职职责 PAGEREF _Toc9992 72 HYPERLINK l _Toc10473 5 材料设设备专员员职责 PAGEREF _Toc10473 73 HYPERLINK l _Toc20280 6 专业工工程师职职责 PAGEREF _Toc20280 7

8、5 HYPERLINK l _Toc28387 7 资料档档案员职职责 PAGEREF _Toc28387 76 HYPERLINK l _Toc21709 8 外联专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc21709 77 HYPERLINK l _Toc7744 9 安全员员岗位职职责 PAGEREF _Toc7744 78总则目的 为为规范公公司业务务流程，明明确房地地产公司司工作环环节职责责，提高高管理水水平和工工作效率率，实现现工作的的规范化化、程序序化，根根据我公公司实际际，制定定本制度度。适用范围 2.11 本制制度适用用于房地地产公司司工程建建设项目目工程管管理工作作。 22.

9、2 房地产产公司主主要对工工程项目目的质量量、进度度、投资资、资金金负责，管管理协调调与工程程有关的的设计、施施工、监监理、质质监、安安监、地地方干扰扰等方面面的关系系，保证证工程的的顺利实实施。公司组织管管理机构构公司组织管管理机构构图董事长董事长总经理总经理副总经理（工程指挥部）副总经理（工程指挥部）工程部经理工程部经理材料设备员资料档案员安全专员材料设备员资料档案员安全专员专业工程师办公室专员外联专员人员分布副经理3名外联专员1名瑞景新都光明新城 房地地产公司司现有副经经理3名名，外联联专员11名，专业工工程师44名，电电工1名，材料兼兼安全专专员1名名，后勤勤3人。副经理3名外联专员1

10、名瑞景新都光明新城房地产公司 房地产公司专业工程师1名材料兼安全专员1名专业工程师1名材料兼安全专员1名后勤2名（门岗）专业工程师3名后勤1名（厨师）项目开发总总体流程程项目开发总总体流程程图部门名称工程指挥部部流程名称项目管理工工作总体体流程11层次2概要项目立项与与科研部门公司主管领领导工程指挥部部设计单位各职能部门门节点ABCD1审批审批反馈审批反馈审批项目建议书项目建议书前期手续计划编制土地合同订立结束进入设计阶段项目可研项目可研评审前期手续计划编制土地合同订立结束进入设计阶段项目可研项目可研评审23456公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发

11、日期 部门名称工程指挥部部流程名称项目管理工工作总体体流程22层次2概要项目设计与与招标部门公司主管领领导工程指挥部部设计单位各职能部门门节点ABCD1审批反馈审批审批反馈审批设计招标配合设计招标配合编制资金计划结束进入实施阶段材料技术协议通过施工图及预算审查通过初设评审初设批复编制资金计划结束进入实施阶段材料技术协议通过施工图及预算审查通过初设评审初设批复否施工图设计及预算否初步设计否施工图设计及预算否初步设计物资采购制定物资采购计划物资采购制定物资采购计划23456公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 部门名称工程指挥部部流程名称项目管理工工

12、作总体体流程33层次2概要项目实施阶阶段工作作流程部门各职能部门门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1反馈反馈监督配合反馈监督配合反馈现场施工准备现场施工准备委托施工监理编制项目施工组织总设计落实开工条件合同管理进度管理安全管理质量管理造价管理技术管理档案管理通过满足结束进入竣工验收与评价委托施工监理编制项目施工组织总设计落实开工条件合同管理进度管理安全管理质量管理造价管理技术管理档案管理通过满足结束进入竣工验收与评价土建、安装施工、调试否土建、安装施工、调试否23456公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 部门名称工程指挥部部流程名称项目

13、管理工工作总体体流程44层次2概要项目竣工验验收与评评价部门各职能部门门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1配合监督配合监督反馈审批审计反馈审批审计竣工验收竣工验收结束评价考核竣工结算资产移交工程结算资料移交通过通过启动投用结束评价考核竣工结算资产移交工程结算资料移交通过通过启动投用否否整改整改23456公司名称 武安市明明芳房地地产开发发有限公公司编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 项目开发总总体流程程说明2.1 流流程目的的 本本流程为为自项目目建议开开始至竣竣工验收收交付使使用结束束的总体体管理流流程，为为加强对对房地产产开发业业务的管管理，减减少和避避免失误误，提高高综合效效

14、益。2.2 项项目开发发管理 22.2.1 项项目建议议书（项项目选择择）：由由公司领领导层根根据城市市发展前前景、地地理位置置、城市市规划等等因素，结结合自身身实力，考考察选择择具有投投资价值值的开发发项目。工工程指挥挥部根据据项目情情况编制制项目建建议书报报公司领领导审批批。 22.2.2 可可行性研研究：由由工程指指挥部按按房地产产开发可可行性研研究管理理办法执执行。 22.2.3 可可研评审审（投资资决策）：决定投投资项目目的可行行性研究究报告报报公司审审批。根根据房地地产开发发项目可可行性研研究报告告，结合合公司自自身情况况，公司司领导对对是否投投资开发发该项目目做出决决策。决决策必

15、须须认真慎慎重，贯贯彻实事事求是、量量力而行行的原则则。 22.2.4 土土地合同同订立：项目确确定后，工工程指挥挥部应组组织尽快快与土地地持有方方签定正正式合同同（或协协议），如如土地使使用权出出让（或或转让）协协议、合合作开发发合同、联联建合同同等。合合同内容容要具体体、明确确、严谨谨，准确确载明合合同各方方的责任任，必要要时可以以报有关关部门鉴鉴证或公公证。 22.2.5 计计划编制制：土地地合同签签定后，工工程指挥挥部经理理应组织织编制项项目开发发详细计计划书，明明确办理理各项前前期手续续、规划划设计及及论证、施施工图设设计及优优化、施施工监理理的委托托、施工工队伍的的选择及及进场等等

16、事项的的时间、人人员安排排、办理理步骤等等。明确确资金筹筹措、完完成投资资、成本本控制、房房产销售售等的方方式、方方法及相相应计划划安排。 22.2.6 前前期手续续：工程程指挥部部指导并并会同项项目公司司相关人人员有步步骤地办办理有关关手续，主主要有： 22.2.6.11 向向开发管管理部门门报批项项目，申申报开发发经营许许可证。 22.2.6.22 向向计划部部门申报报固定资资产投资资计划，报报批项目目立项。 22.2.6.33 向向土地部部门申领领土地使使用证和和建设用用地批准准书。 22.2.6.44 向向规划部部门申请请规划定定点，办办理建设设用地许许可证。2.2.66.5 如系系旧

17、城改改造项目目，按当当地政府府的拆迁迁政策委委托拆迁迁管理部部门办理理拆迁安安置，拆拆迁完毕毕后请有有关部门门验收。2.2.77 设计计招标配配合：工工程指挥挥部牵头头，公司司相关部部门配合合，招标标确定设设计单位位单位。2.2.88 初步步设计：由设计计单位根根据工程程指挥部部提供的的项目规规划条件件，项目目地形图图、市政政管网线线路图等等进行初初步设计计。2.2.99 初设设评审：工程指指挥部对对设计单单位的初初步设计计组织相相关领导导进行评评审，主主要审查查相关经经济技术术指标是是否满足足公司要要求。2.2.110 初初设批复复：初设设评审完完成后，工工程指挥挥部向规规划部门门报批，组组

18、织申领领建设用用地规划划许可证证、建设设工程规规划许可可证。2.2.111 施施工图设设计及预预算：初初设批复复通过后后，由设设计单位位进行施施工图设设计及预预算，工工程指挥挥部对施施工图及及预算进进行审查查，确认认施工图图及预算算。 22.2.12 材料技技术协议议：施工工图及预预算通过过后，工工程部应应依据设设计施工工图纸及及开发项项目定位位做好设设备、材材料选型型、定位位工作，由由公司采采购部制制定相应应的采购购计划，进进行物资资采购。2.2.113 编编制资金金计划：工程指指挥部主主导，公公司相关关部门配配合，编编制资金金计划，确确定工程程实施前前，资金金来源、数数量到位位，保证证工程

19、顺顺利实施施。 22.2.14 现场施施工准备备 22.2.14.1 工工程部负负责委托托测量与与勘探，办办理地形形图和工工程地质质勘察资资料。 22.2.14.2 工工程部组组织实施施项目（场场地）的的“三通一一平”，联系系办理水水、电进进场，必必要时争争取办理理“七通一一平”。 22.2.15 委托工工程施工工监理：所有开开发项目目原则上上都要委委托施工工监理。宜宜采用招招标或议议标的方方式选择择工程监监理单位位；应明明确工程程监理的的职责、权权限、与与公司工工程部的的职责分分工，并并应有与与对监理理单位进进行监督督、管理理、奖罚罚相对应应的合同同、经济济、行政政管理措措施或办办法。工工程

20、部技技术部负负责组织织委托监监理。 22.2.16 编制项项目施工工组织总总设计：项目具具备开工工条件时时，总工工程师组组织工程程指挥部部编制项项目施工工组织总总设计，明明确单项项工程开开工顺序序、施工工队伍及及资金的的调度、各各单项（或或单位）工工程开工工时间、设设备及材材料的采采购准备备及时间间、质量量控制计计划、场场地的利利用及安安排等。 22.2.17 落实开开工条件件：项目目施工组组织总设设计确定定后，工工程指挥挥部应按按计划组组织选择择施工队队伍，签签订正式式的施工工合同。工工程开工工前，工工程指挥挥部配合合公司相相关人员员办理消消防、抗抗震监督督、工程程报建、开开工报告告、施工工

21、许可证证、质量量监督、安安全监督督等手续续。 22.2.18 施工管管理：开开工条件件具备后后，组织织施工单单位进场场施工，工工程指挥挥部负责责施工管管理。管管理内容容主要包包括： 22.2.18.1 组组织施工工前的图图纸会审审，审核核施工单单位的施施工组织织设计； 22.2.18.2 协协助施工工单位解解决现场场的特殊殊困难； 22.2.18.3 督督促施工工单位按按合同要要求完成成施工进进度，实实事求是是地对工工程进度度做出签签证； 22.2.18.4 清清点、验验收甲供供材料，督督促施工工单位做做好工程程材料的的取样检检验，检检查材料料合格证证； 22.2.18.5 督督促施工工单位做

22、做好分部部、分项项工程的的自检、互互检工作作，组织织进行隐隐蔽工程程的验收收，严格格控制工工程质量量； 22.2.18.6 及及时发现现、处理理施工中中出现的的问题，对对质量事事故，必必须向公公司及有有关行业业主管部部门反映映，妥善善处理； 22.2.18.7 协协调解决决两个以以上施工工单位的的施工交交叉关系系； 22.2.18.8 督督促施工工单位进进行工程程维修。 22.2.18.9 委委托监理理公司进进行施工工监理的的项目，要要严格按按照委委托监理理合同、工工程监理理实施细细则对对以上施施工管理理工作进进行分工工，避免免与公司司工作交交叉，并并按委委托监理理合同、工工程监理理实施细细则

23、对对监理单单位进行行日常监监督。 22.2.18.10 工程款款拨付：工程指指挥部根根据工程程进度，编编制开发发项目的的季度、月月度用款款计划，交交财务部部组织资资金。施施工单位位按合同同提报工工程付款款计划后后，由公公司预算算部门进进行审核核，并配配合财务务部拨款款。 22.2.19 竣工验验收： 22.2.19.1 开发项项目（单单项工程程）竣工工后，先先由工程程指挥部部组织初初验，初初验合格格后向质质量监督督部门申申请验收收。 22.2.19.2 成片开开发项目目竣工后后，工程程指挥部部组织初初验，然然后报当当地政府府组织有有关部门门进行综综合验收收。 22.2.19.3 开发项项目验收

24、收合格后后，工程程部将工工程项目目资料综综合整理理后按规规定时间间向城建建档案馆馆报送。 22.2.20 工程造造价决算算：工程程竣工后后，由公公司预算算部门审审核施工工单位提提报的工工程竣工工造价结结算（必必要时，可可委托审审计事务务所进行行审计），工工程指挥挥部配合合，并与与施工单单位办理理工程造造价结算算手续。财财务部依依据确认认的工程程造价结结算编制制工程竣竣工财务务决算，对对项目工工程投资资进行竣竣工清点点。 22.2.21 技术术档案管管理：工工程指挥挥部根据据档案管管理要求求制定相相应办法法进行管管理，主主要是： 22.2.21.1 收集、保保管开发发项目的的原始资资料，包包括立

25、项项批文、用用地许可可证、建建设用地地规划许许可证、拆拆迁验收收证、建建设工程程规划许许可证、建建设工程程施工许许可证、开开工报告告等等。2.2.221.22 收收集开发发项目的的全套工工程资料料，审查查、保管管施工单单位提交交的竣工工资料，包包括工程程地质勘勘察报告告、规划划图、施施工图、图图纸会审审记录、重重要施工工日志、材材料化验验与试验验报告、隐隐蔽工程程验收单单、设计计变更记记录、现现场签证证、质量量事故处处理报告告、竣工工决算书书等。2.2.222 评评价考核核：工程程指挥部部根据公公司相关关规定对对项目全全过程进进行评价价，对项项目参与与人员进进行考核核，书面面形式反反馈公司司主

26、管领领导，为为公司后后期项目目开发积积累相关关经验。工程项目管管理工作作流程施工协调管管理流程程1.1流程程图部门名称工程指挥部部流程名称施工协调管管理流程程层次2概要协调部门公司职能部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1召开工程例会，解决相关施工出现的问题审批工程开工报审表召开工程例会，解决相关施工出现的问题审批工程开工报审表结束配合协调解决问题审批复工申请下达工程暂停令是否是否下达工程暂停令提出需要施工单位解决的问题审核工程开工报审表结束配合协调解决问题审批复工申请下达工程暂停令是否是否下达工程暂停令提出需要施工单位解决的问题审核工程开工报审表工程竣工后参加启动工作确认整改完成后

27、提出复工申请负责落实解决影响工程施工的相关事项组织工程开工条件 满足组织编写工程开工报审表办理开工手续开始工程竣工后参加启动工作确认整改完成后提出复工申请负责落实解决影响工程施工的相关事项组织工程开工条件 满足组织编写工程开工报审表办理开工手续开始23456公司名称 武安市明明芳房地地产开发发有限公公司编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 1.2 流流程说明明1.2.11 办理理开工手手续：施施工单位位进场后后，施工工单位到到政府相相关部门门办理开开工前所所必须的的各项手手续。1.2.22 编写写工程开开工报审审表：具具备开工工条件后后，施工工单位组组织编写写工程开开工报审审表，报报监理审审

28、核，工工程指挥挥部审批批。开工工报审表表格式按按照建设设厅文件件格式编编制。1.2.33 组织织工程开开工：工工程开工工报审表表审批通通过后，施施工单位位组织开开工。1.2.44 施工工过程中中出现质质量、安安全、进进度等问问题，工工程指挥挥部组织织召开工工程例会会，协调调解决相相关问题题。监理理单位按按照程序序对问题题的严重重程度进进行分析析，确定定是否暂暂停施工工。不需需要停工工的，施施工单位位按照工工程指挥挥部和监监理单位位的要求求进行落落实整改改。1.2.55 需要要暂停施施工的，施施工单位位在停工工整改完完成后，提提出复工工申请，工工程指挥挥部配合合监理单单位对整整改情况况进行复复查

29、，按按要求整整改完成成的，监监理单位位批准复复工。1.2.66 监理理单位配配合协调调解决出出现的问问题，施施工单位位按照工工程指挥挥部及监监理单位位的各项项要求组组织施工工，工程程竣工后后，参加加项目启启动工作作。档案信息管管理流程程2.1 流流程图部门名称工程指挥部部流程名称档案信息管管理流程程层次2概要档案信息部门公司职能部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1反馈反馈开始开始结束工程竣工档案移交至公司档案室接受工程竣工档案 移交审查工程竣工档案提出档案管理的目标计划及要求结束工程竣工档案移交至公司档案室接受工程竣工档案 移交审查工程竣工档案提出档案管理的目标计划及要求审核相关文

30、档审核相关文档确认工程竣工档案 移交审核工程竣工档案确认工程竣工档案 移交审核工程竣工档案工程竣工档案移交经施工单位审核后上报验竣工资料按要求对文件资料进行归档工作收集自身负责的所有相关文档档案及影像资料确认工程档案管理目标、档案范围及要求工程竣工档案移交经施工单位审核后上报验竣工资料按要求对文件资料进行归档工作收集自身负责的所有相关文档档案及影像资料确认工程档案管理目标、档案范围及要求23456公司名称 武安市明明芳房地地产开发发有限公公司编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 2.2 流流程说明明2.2.11 开始始：项目目确立后后，工程程指挥部部成立，由由工程指指挥部提提出档案案管理的的

31、目标计计划及要要求，确确保工程程档案和和工程同同步进行行。2.2.22 施工工单位进进场后，工工程指挥挥部组织织监理单单位、施施工单位位相关人人员对项项目档案案管理的的目标计计划及要要求进行行传达，相相关单位位负责人人进行确确认。2.2.33 工程程过程中中，施工工单位根根据档案案管理的的要求收收集自身身负责的的所有相相关文档档档案及及影像资资料，监监理单位位负责按按要求审审核相关关文档。工工程指挥挥部组织织定期不不定期的的随机抽抽检，确确认档案案的同步步、完整整、真实实。2.2.44 施工工单位资资料员按按要求对对文件资资料进行行归档工工作，待待工程竣竣工后，施施工单位位按要求求装订完完成，

32、自自行审核核后提交交至监理理单位审审核。监监理单位位确认资资料符合合要求后后报工程程指挥部部审查。2.2.55 工程程资料的的交接：竣工档档案通过过工程指指挥部审审查后，施施工单位位办理工工程档案案的移交交手续，档档案移交交至监理理单位，监监理单位位予以确确认，然然后监理理单位把把施工单单位竣工工资料和和监理单单位竣工工资料一一并移交交至工程程指挥部部，工程程指挥部部予以接接受。2.2.66工程指指挥部相相关人员员在资料料接受完完成后，按按照公司司资料管管理的相相关规定定，反馈馈相关信信息，及及时完整整的把项项目竣工工档案移移交至公公司档案案室。项目安全管管理工作作总体流流程3.1 流流程图部

33、门名称工程指挥部部流程名称项目安全管管理工作作总体流流程1层次2概要安全部门公司职能部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1监督检查工程安全管理体的建立和运行监督检查工程安全管理体的建立和运行开始开始A开工前，召开第一次安全会议是符合要求审批参建单位的安全文明施工策划督促、检查参建单位编制安全管理制度、台账及危险点预控措施建立安全管理制度和安全管理台账建立安全管理网络A开工前，召开第一次安全会议是符合要求审批参建单位的安全文明施工策划督促、检查参建单位编制安全管理制度、台账及危险点预控措施建立安全管理制度和安全管理台账建立安全管理网络否审核安措费使用情况，对现场安全文明施工条件及措施落

34、实情况进行 把关施修改完善编制安全监理工作方案，建立安全管理台账否审核安措费使用情况，对现场安全文明施工条件及措施落实情况进行 把关施修改完善编制安全监理工作方案，建立安全管理台账开工前，落实安全文明措施，落实安全会议精神和风险、应急、分包等管理措施修改完善编制安全文明施工实施细则方案及危险点预控措施，建立安全管理台账开工前，落实安全文明措施，落实安全会议精神和风险、应急、分包等管理措施修改完善编制安全文明施工实施细则方案及危险点预控措施，建立安全管理台账23456公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 部门名称工程指挥部部流程名称项目安全管管理工

35、作作总体流流程2层次2概要安全部门公司职能部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1组织开展各类安全检查总结并制定安全管理改进计划全过程安全管理监督检查指导反馈组织开展各类安全检查总结并制定安全管理改进计划全过程安全管理监督检查指导反馈AA监督指导项目问题整改评价，总结上报；监督改进落实情况并提出预防措施定期召开安全会议组织开展安全管理活动定期开展危险点预控管理分包管理落实季度及专项安全大检查组织月度和随机安全检查组织实施全过程安全管理达到安全开工条件监督指导项目问题整改评价，总结上报；监督改进落实情况并提出预防措施定期召开安全会议组织开展安全管理活动定期开展危险点预控管理分包管理落实季

36、度及专项安全大检查组织月度和随机安全检查组织实施全过程安全管理达到安全开工条件监督检查项目施工现场安全文明状况，对重要工序、危险点、特殊作业实施旁站，协调交叉作业和工序交接中安全文明施工问题监督检查项目施工现场安全文明状况，对重要工序、危险点、特殊作业实施旁站，协调交叉作业和工序交接中安全文明施工问题B每月开展安全教育，开展安全检查活动，落实安全会议决定和安评、危险点、应急和分包管理制度和措施，实行隐患整改闭环管理，保持安全文明施工环境B每月开展安全教育，开展安全检查活动，落实安全会议决定和安评、危险点、应急和分包管理制度和措施，实行隐患整改闭环管理，保持安全文明施工环境23456公司名称 武

37、安市明明芳房地地产开发发有限公公司编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 部门名称工程指挥部部流程名称项目安全管管理工作作总体流流程3层次2概要安全管理部门公司职能部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1结束分析总结评价结果总结上报符合要求结束分析总结评价结果总结上报符合要求符合要求符合要求持续动态改进保持良好文明施工环境继续整改是否对检查和评价中存在的隐患进行整改闭环B持续动态改进保持良好文明施工环境继续整改是否对检查和评价中存在的隐患进行整改闭环B23456公司名称 武安市明明芳房地地产开发发有限公公司编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 3.2流程程说明：3.2.11 建立立安

38、全管管理网络络：工程程指挥部部成立后后，指挥挥部安全全专员组组织，根根据公司司安全部部各项规规定要求求，指挥挥部负责责人安排排相关人人员配合合，完成成项目安安全管理理网络的的建立。公公司安全全部负责责监督检检查项目目安全管管理体系系的建立立和运行行。3.2.22 建立立安全管管理制度度和安全全管理台台账：在在已建成成的安全全管理网网络下，工工程指挥挥部根据据公司安安全管理理制度，结结合项目目实际，制制定项目目的安全全管理制制度，安安全专员员负责制制度的传传达和实实施。并并建立安安全管理理台账，对对安全问问题进行行登记。3.2.33 督促促、检查查参建单单位编制制安全管管理制度度、台账账及危险险

39、点预控控措施：在现行行安全全法等等国家法法律法规规规定内内，各参参建单位位（包括括监理、施施工等）在在项目安安全网络络及管理理制度下下，编制制所辖范范围内的的安全管管理制度度、台账账及危险险点预控控措施，工工程指挥挥部负责责督促、检检查。3.2.44 审批批参建单单位的安安全文明明施工策策划：工工程指挥挥部对完完成安全全文明施施工策划划的单位位部门的的策划进进行审批批，全部部修改完完善，符符合要求求后，开开工前召召开第一一次项目目安全会会议。3.2.55 第一一次项目目安全会会议：项项目第一一次安全全会议主主要统一一思想，对对项目的的安全工工作进行行总体部部署安排排，监理理单位对对安措费费的使

40、用用情况进进行审核核，对现现场安全全文明施施工条件件及措施施落实情情况进行行把关，施施工单位位在开工工前，把把安全文文明措施施落实到到位，把把安全会会议精神神和风险险、应急急、分包包等管理理措施落落到实处处。3.2.66 达到到安全开开工条件件：在各各项制度度、措施施都落实实到位，工工程指挥挥部确认认达到开开工条件件后，向向公司领领导及公公司安全全部反映映情况，组组织开工工。3.2.77 组织织实施全全过程安安全管理理：项目目正式开开工后，工工程指挥挥部组织织实施项项目的全全过程安安全管理理。主要要监督监监理单位位检查项项目施工工现场文文明状况况，对重重要工序序、危险险点、特特殊作业业实施旁旁

41、站，协协调交叉叉作业和和工序交交接中安安全文明明施工问问题。检检查施工工单位安安全教育育开展情情况，安安全检查查活动开开展情况况，安全全会议决决定和安安评、危危险点、应应急和分分包管理理制度和和措施落落实情况况，全过过程实行行隐患整整改闭环环管理。公公司安全全部对全全过程安安全管理理进行监监督检查查。3.2.88 组织织开展各各类安全全检查：工程指指挥部在在公司安安全部的的指导监监管下定定期召开开安全会会议，组组织开展展安全管管理活动动，组织织月度和和随机的的安全检检查，落落实季度度及专项项安全大大检查，定定期开展展危险点点预控管管理。3.2.99 评价价，总结结上报：工程指指挥部定定期对安安

42、全管理理工作进进行评价价总结，监监督改进进落实情情况并提提出预防防措施，并并将结果果上报至至相关部部门，公公司安全全部根据据上报情情况进行行总结，并并制定安安全管理理改进计计划，工工程部监监督指导导问题整整改。3.2.110 对对检查和和评价中中存在的的隐患进进行整改改闭环：各参建建单位对对检查和和评价中中存在的的隐患采采取整改改闭环，整整改达到到要求的的持续动动态改进进，不达达要求的的继续整整改，保保持良好好文明施施工环境境。3.2.111 分分析总结结、评价价结果、总总结上报报：由安安全技术术部最后后对全过过程安全全管理工工作中存存在的问问题，整整改落实实情况，落落实效果果进行分分析评价价

43、，按要要求把结结果上报报至相关关部门，以以便持续续改进。项目质量管管理工作作总体流流程4.1流程程图部门名称工程指挥部部流程名称项目质量管管理工作作总体流流程1层次2概要质量管理部门公司职能部部门工程指挥部部参建单位节点ABCD1加强设备采购质量管理和监造工作加强设备采购质量管理和监造工作定期随机检查在建工程质量定期随机检查在建工程质量开始开始建立质量管理体系及规章制度建立质量管理体系及规章制度A组织中间验收对项目质量进行全过程管理A组织中间验收对项目质量进行全过程管理B施工单位监理单位设备供应公司调试试验单位设计单位B施工单位监理单位设备供应公司调试试验单位设计单位23456公司名称武安市明

44、芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 部门名称工程指挥部部流程名称项目质量管管理工作作总体流流程2层次2概要质量管理部门公司职能部部门工程指挥部部参建单位节点ABCD1参加工程竣工验收批准工程项目启动计划书参加工程竣工验收批准工程项目启动计划书汇总竣工验收出现的缺陷并组织复检组织工程质量竣工验收编制工程项目启动计划书汇总竣工验收出现的缺陷并组织复检组织工程质量竣工验收编制工程项目启动计划书AA配合做好复检工作配合做好复检工作结束负责投产后质量保修工作在规定的时限内完成消陷工作B结束负责投产后质量保修工作在规定的时限内完成消陷工作B23456公司名称 武安市明明芳

45、房地地产开发发有限公公司编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 4.2 流流程说明明 44.2.1 开开始：建建设项目目工程指指挥部成成立后，工工程部门门负责人人组织相相关人员员建立项项目质量量管理体体系，制制定质量量管理规规章制度度。并通通过会议议形式下下达至相相关参建建单位，保保证质量量管理工工作思想想统一，有有章可循循。4.2.22 对项项目质量量进行全全过程管管理：工工程指挥挥部负责责对所有有进场单单位进行行质量全全过程管管理。主主要管理理内容包包括：4.2.22.1 设计单单位保证证供图进进度和质质量；派派驻工地地代表；及时答答复参建建各方提提出的设设计问题题；参加加质量检检查及质质

46、量事故故调查等等工作。4.2.22.2 施工单单位建立立健全施施工质量量管理体体系和制制度；制制定落实实质量保保证措施施；加强强分包质质量管理理；严格格工序管管理，组组织好内内部质量量检查、验验收工作作，参加加工程质质量检查查，质量量事故调调查和处处理等工工作；完完善施工工质量档档案管理理。4.2.22.3 监理单单位建立立健全监监理质量量控制保保证体系系，制定定见证、旁旁站、巡巡视、平平行检验验等监理理工作制制度，并并确保有有效实施施；审查查施工单单位的施施工组织织设计等等有关文文件；组组织检查查验收进进场设备备和材料料；严格格施工过过程质量量控制，定定期编写写过程质质量报告告；组织织或参加

47、加过程质质量检查查，过程程质量事事故调查查和处理理；建立立健全工工程监理理质量档档案。4.2.22.4 设备供供应公司司严格执执行国家家及行业业标准、合合同规定定，提供供全套产产品质量量证明文文件，并并按合同同规定提提供技术术培训和和现场安安装试验验技术指指导及相相关服务务，配合合监造工工作。公公司采购购部要对对设备供供应单位位进行质质量管理理工作。4.2.22.5 调试试试验单位位严格执执行有关关规定，编编制调试试试验大大纲，提提交准确确、齐全全的工程程调试、试试验报告告。4.2.33 定期期、随机机检查工工程质量量：工程程指挥部部要按照照质量管管理体系系的要求求，组织织定期和和随机的的工程

48、质质量检查查，对检检查中发发现的问问题要求求相关单单位进行行整改并并组织复复查，并并做好记记录，整整改必须须落实到到责任人人。4.2.44 中间间验收：工程部部负责对对完工工工程的中中间验收收工作，参参建单位位按规定定申请验验收程序序，工程程部组织织人员进进行中间间验收，不不合格的的安排整整改，整整改完成成后予以以复验。验验收合格格后，按按规定办办理验收收手续，进进行资料料档案存存档。工工程部督督促施工工、监理理单位及及时报送送有关工工程建设设的各种种文件资资料，由由项目公公司资料料员做好好档案文文件的收收集、整整理、移移交等工工作。对对关键的的设备安安装和施施工工序序，由工工程部进进行重点点

49、控制，加加强监督督检查的的力度，采采取有效效的措施施，对各各个环节节实施连连续的监监控4.2.55 竣工工验收：工程竣竣工后，工工程指挥挥部组织织相关人人员进行行工程质质量竣工工验收，由由工程指指挥部编编制工程程项目启启动计划划书报公公司相关关部门批批准后，按按规定开开始竣工工验收程程序，对对竣工验验收中存存在的问问题工程程指挥部部进行汇汇总，安安排相关关部门在在规定时时间内完完成整改改。整改改完成后后工程指指挥部组组织复检检，复检检合格后后，办理理竣工手手续。4.2.66 质量量保修：竣工验验收完成成后，进进入质量量保修阶阶段，各各参建按按照合同同进行质质量保修修工作。工程进度款款管理工工作

50、流程程5.1 流流程图部门名称工程指挥部部流程名称工程进度款款管理工工作流程程层次2概要进度款管理理部门公司预算部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1审批审批监督材料供应、劳务分包款项的支付情况审核监督材料供应、劳务分包款项的支付情况审核审查付款申请审查付款申请结束支付预付款进度款审核材料供应劳务分包提出的付款申请办理预付款或进度款编制工程预付款报审表，申请支付工程预付款根据工程施工完成形象进度编制工程进度款报审表开始结束支付预付款进度款审核材料供应劳务分包提出的付款申请办理预付款或进度款编制工程预付款报审表，申请支付工程预付款根据工程施工完成形象进度编制工程进度款报审表开始2345

51、6公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 5.2流程程说明：5.2.11 开始：合同签签订后，施施工单位位按照合合同规定定组织工工程施工工。5.2.22 进度款款付款申申请：工工程达到到付款条条件时，施施工单位位按要求求编制付付款申请请表。合合同规定定有预付付款的，办办理预付付款手续续。进度度款按工工程施工工完成形形象进度度编制工工程进度度款报审审表。5.2.33 审查审审核付款款申请：付款申申请表编编制完成成后，报报监理单单位进行行审查、工工程指挥挥部审核核后报公公司预算算部门进进行审批批。工程程付款的的依据是是工程指指挥部负负责人等等各级责责任

52、人确确认、公公司预算算部填写写的工程程付款确确认单，填填写工程程付款确确认单的的依据是是根据合合同计量量要求核核实的工工作量计计量清单单。工程程竣（完完）工结结算造价价为财务务最终付付款依据据。工程程指挥部部协助办办理付款款手续。5.2.44 办理理进度款款（预付付款）：付款报报审表经经公司预预算部门门审核通通过后，施施工单位位到预算算部办理理付款凭凭证，提提供相关关证明文文件，按按规定到到财务部部门办理理付款手手续。5.2.55 支付付材料款款、分包包工程进进度款：材料款款及分包包工程款款由总包包单位按按企业规规定自行行办理支支付，工工程指挥挥部负责责监督材材料款和和分包款款的支付付情况，并

53、并做记录录保存，及及时发现现支付中中存在的的问题，并并提出意意见建议议，要求求总包单单位执行行，避免免出现纠纠纷，影影响工程程实施。工程变更管管理工作作流程6.1 流流程图部门名称工程指挥部部流程名称工程变更管管理工作作流程层次2概要工程变更部门公司相关部部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1是实行重大工程变更审批规定是实行重大工程变更审批规定现场监督实施否是否重大变更审核现场监督实施否是否重大变更审核是否同意变更是否同意变更 是是监督实施从质量、进度、投资控制角度审查监督实施从质量、进度、投资控制角度审查组织实施工程变更编制工程变更预算书结束报送工程变更单汇总表提出工程变更开始组织实

54、施工程变更编制工程变更预算书结束报送工程变更单汇总表提出工程变更开始23456公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 6.2 流流程图说说明6.2.11 开始始：施工工单位将将变更申申请、变变更方案案提交给给监理单单位。6.2.22 变更监监理审查查：监理理单位召召集相关关监理工工程师根根据施工工合同、现现场实际际条件等等因素对对变更申申请、变变更方案案进行研研究，出出具书面面意见后后返回施施工单位位。6.2.33 编制工工程变更更预算书书：监理理单位同同意变更更的由施施工单位位编制工工程预算算书报监监理单位位审查，工工程指挥挥部审核核，审查查审核

55、从从质量、进进度、投投资控制制角度进进行。6.2.44 是否否属重大大变更：一般性性的变更更由工程程指挥部部经理审审批；对对项目投投资、工工期影响响较大的的工程变变更报请请公司总总经理、董董事长批批准。6.2.55现场监监督实施施：工程程变更批批准后，监监理单位位配合工工程指挥挥部现场场监督实实施，施施工单位位组织实实施工程程变更。6.2.66 报送送工程变变更单汇汇总表：工程结结（决）算算时，由由施工单单位报送送工程变变更单汇汇总表至至公司预预算部门门进行结结（决）算算。6.2.77 工程程指挥部部组织监监理单位位对变更更进行分分析，造造成即成成损失的的，要明明确责任任，后下下发给施施工单位

56、位执行。成本控制管管理工作作流程7.1流程程图部门名称工程指挥部部流程名称成本控制管管理工作作流程层次2概要成本控制部门公司预算部部工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1审核概预算审查（事前）审查竣工决算补偿与索赔扣质保金审核概预算审查（事前）审查竣工决算补偿与索赔扣质保金开始开始施工招标择优选择施工单位优化设计施工图会审进度款支付审查合同价分解审查设计变更核对材料、设备订货施工招标择优选择施工单位优化设计施工图会审进度款支付审查合同价分解审查设计变更核对材料、设备订货动态控制（事中）动态控制（事中） 实现成本控制目标结束竣工验收决算（事后）合同归档并对价款使用进行控制、分析、反馈根据施工

57、合同组建项目部，做出成本管理规划及资金使用计划实现成本控制目标结束竣工验收决算（事后）合同归档并对价款使用进行控制、分析、反馈根据施工合同组建项目部，做出成本管理规划及资金使用计划23456公司名称武安市明芳芳房地产产开发有有限公司司 编制单位 工程指挥挥部签发人 签发日期 7.2流程程说明7.2.11 开始始：项目目起始，工工程指挥挥部开展展成本控控制管理理工作。7.2.22 优化化施工图图设计：设计单单位完成成图纸设设计后，工工程指挥挥部结合合公司相相关部门门及参建建单位对对施工图图组织会会审，对对施工图图进行优优化，公公司预算算部门审审核施工工图预算算，结合合设计图图纸的自自审、会会审的

58、其其他相关关资料按按现行的的行业定定额、材材料价格格信息及及有关费费用的指指导性取取费率为为依据编编制施工工图预算算，确定定预算成成本。 77.2.3 选选择施工工单位： 在工工程招投标阶阶段，根根据工程程概况和和招标文文件，进进行项目目成本预预测，工工程指挥挥部提出出投标决决策意见见，择优选选择施工工单位。7.2.44 动态态控制：施工单单位确定定后，施施工单位位根据施施工合同同组建项项目部，做做出成本本管理规规划及资资金使用用计划，监监理单位位对成本本进行动动态管理理。7.2.55 合同同归档并并对价款款使用进进行控制制、分析析、反馈馈：工程程施工过过程中，施施工单位位负责合合同的归归档，

59、并并对价款款使用进进行全过过程的控控制，同同时进行行分析，及及时反馈馈项目成成本运行行情况。7.2.66 审查查资料、控控制成本本：在合合同执行行过程中中，工程程指挥部部负责审审查合同同价分解解，审查查设计变变更，核核对材料料、设备备订货，在在成本有有效控制制下进行行进度款款的支付付。7.2.77 竣工工验收决决算：在在工程完完成后，进进行竣工工决算时时，公司司预算部部门负责责审查施施工单位位的竣工工决算，并并控制补补偿和索索赔和扣扣留质保保金，从从而在时时候有效效控制成成本。7.2.88 实现现成本控控制目标标：通过过事前、事事中、事事后全过过程成本本的控制制，最终终保证成成本控制制目标的的

60、实现，为为公司项项目建设设实现最最大化盈盈利。项目进度管管理工作作总体流流程8.1流程程图部门名称工程指挥部部流程名称项目进度管管理工作作总体流流程层次2概要进度管理部门公司部门工程指挥部部监理单位施工单位节点ABCD1审查审查审批审查审查审批根据工程立项批复编制工程前期进度计划及总进度目标根据工程立项批复编制工程前期进度计划及总进度目标进度控制工程各节点进度变更造成项目变化，实际值与计划值比对结合月底存在的问题及相应对策，汇总编制建设月报每月检查进度执行情况及时纠正偏差编制工程物资供应协调表汇总工程施工进度计划和物资供应协调表进度控制工程各节点进度变更造成项目变化，实际值与计划值比对结合月底