总部项目拓展风险管理制度

1、总部 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=

2、&keyword=管理制度 o 点击搜索所有关于管理制度的文章 管理制度V1.0版1. 目的：规范公司 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 t _blank 拓展工作，预防并规避 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击

3、搜索所有关于项目的文章 项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 t _blank 拓展过程中产生的 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险，为保证 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 t _blank 项目后期顺利开发建设，达到既

4、定经营目标提供保障。2. 范围：2.1 适适用范围围：制度度执行单单位(宋宋体小四四两端对对齐)2.2 发发布范围围：制度度发放单单位(宋宋体小四四两端对对齐)3. 名词解解释：3.1 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展是为获获得必要要的土地地储备支支撑公司司战略发发展，本本 HYPERLINK /Ar

5、ticle/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险制度度控制过过程为从从取得信信息到 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目合作作签约；3.2 竞竞争者主主要指公公司在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓拓展 HYPERLINK /Article/Search.

6、asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目过程中中遇到其其它的竞竞争企业业；3.3 信信息处理理是指公公司获取取 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目信息息，对信信息确认认、核实实、调查查的过程程；3.4 后后评价是是指在成成功 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展某个 HY

7、PERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目后，对对本 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展过程程作业操操作、工工作人员员能力表表现等进进行评估估。4. 职责：4.1 发发展中心心4.1.11

8、 负负责制定定与修正正 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险控制制制度；4.1.22 负负责在公公司内部部对 HYPERLINK /Articl

9、e/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险控制制制度做出出解释；4.1.33 负负责对 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&Clas

10、sID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险做出出预警与与识别；4.1.44 负负责 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章

11、项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展工作作执行、推推进、指指导、监监督、核核查、评评价等工工作；4.1.55 负负责对 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目公司司 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目 HYPER

12、LINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展部门提提供必要要技术支支持与协协作。4.2 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展部门4.2.11 负负责按公公司规定定与规范范完成 HYPERLINK

13、/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展过程的的相关作作业；4.2.22 接接受总部部发展中中心指导导、监督督、核查查，及时时修正不不符合公公司规定定、规范范的作业业。4.3 管管理中心心4.3.11 接接收 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=

14、项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展过程程重要文文件，进进行备案案与管理理；4.3.22 配配合发展展中心发发展中心心进行 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索

15、所有关于拓展的文章 拓展展后评价价；4.3.22 建建立完善善公司监监督、检检举制度度与机制制。4.4 法法律部4.4.11 规规范 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展过程程中的法法律文本本；4.4.22 建建立完善善法律合合约审批批、核查查制度。4.5 财财务部4.4.11 配配合 HYPERLINK

16、/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展工作作过程中中融资计计划与方方案制定定；4.4.11 配配合 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Fi

17、eld=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展过程程中对合合作方企企业财务务审查。5. 作作业内容容：5.1 外外部环境境 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险防范范5.1.11 政政策 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范发发展中心心每季度度完成房房 HYPERLINK /Article

18、/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索所有关于地产的文章 地产宏观观政策分分析报告告； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人要针针对 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目涉及房房 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&Cla

19、ssID=&keyword=地产 o 点击搜索所有关于地产的文章 地产国家家政策及及地方实实施细则则、行业业 管制情况况等前期期工作进进行调查查分析；作为 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目分析析材料组组成部分分；合合约拟定定中，将将与合作作方约定定前期工工作责任任与分工工，写入入合作协协议或相相关法律合约约；5.1.22 融融资 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜

20、索所有关于风险的文章 风险险防范 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人对当当期地方方资本市市场融资资方法、融融资条件件、融资资成本进进行调查查分析 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人根据据调查结结合公司司财务计计划制定定融资方方案及预预案，做做为提交交决策委委员会议议文件组组成部门门之一；5.1.33 市市场 HYPERLI

21、NK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范发发展中心心市场研研究部门门每季度度编写战战略重点点城市市市场报告告，作投投资潜力力评估； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目所在在地为非非战略重重点城市市， HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章

22、 项目目工作小小组人员员应在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目所在在城市考考查7天天以上，并并完成城城市及区区域市场场投资潜潜力分析析报告。5.1.44 竞竞争 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜

23、索所有关于项目的文章 项项目责任任人组织织调查竞竞争手企企业背景景、合作作条件、与与合作方方管理者者“利害”关系； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人提交交竞争方方案或意意见，做做为谈判判策略重重要依据据。5.2 内内部管理理 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险防范范5.2.11 信信息处理理 HYPERLINK /Article/

24、Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险防范范 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目备案案信息必必须包含含如下方方面：合合作者信信息、土土地性质质与用途途、技术术经济指指标（如如无，以以地籍材材料为准准）、合合作条件件、以取取得前期期手续及及权证等等； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击

25、搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人应在在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目立项前前，核实实前期手手续文件件及权证证发布日日期、发发布机关关，确定定其时效效性、有有效性，如如有过期期，应根根据最新新法规核核定其申申请延期期、更新新等合法法性，在在报告材材料中注注明核实实人、核核实日期期； HYPERL

26、INK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人应在在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目立项前前，通过过公开信信息渠道道或相关关机构核核实 HYPERLINK /Article/Search.

27、asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目相关信信息，确确保 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目住处准准确性、真真实性，在在报告材材料中注注明核实实人、核核实日期期； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人在进进行 HYPERLINK /Article/Search

28、.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目考察时时，要对对 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目用地地的建设设限制条条件、施施工条件件、干扰扰因素等等方面做做完整清清楚记录录，要求求注明规规划特殊殊要求与与规范、图图象与视视频等说说明资料料齐全； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文

29、章 项项目小组组须尽职职调查如如下内容容，由 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目负责责人组织织完成，并并提交 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目尽职调查报告；.1 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目调查主主要包括

30、括：场地地邻里关关系、前前期工作作可行、区区域规划划动态等等；.2合作作方企业业调查主主要包括括：财务务、法律律、主体体受权等等方面。5.2.22 作作业 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范严严格按照照土地地储备工工作制度度完成成初选、立立项、决决策程序序，依照照 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目评价价体系，进进行评估估与决策策。如有

31、有特殊情情况，可可通过董董事会决决议，方方可简化化；设设立部门门内部信信息库使使用权限限，明确确 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目责任任人，内内部研讨讨及传递递由专人人登记管管理，确确保数据据使用安安全； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人应严严格按照照 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Ti

32、tles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目工作作计划时时间表，明明确内部部传递、研研讨、审审批时限限要求，明明确责任任部门、责责任人，如如有变更更由总经经理办公公会议审审议通过过；参参与 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目的工作作人员应应严格执执行谈谈判工作作制度、中中介 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=管理制度 o 点击搜索所有关于管

33、理制度的文章 管理理制度、 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目评价价制度等等制度与与参照作作业指导导说明，完完成相关关工作。 5.3.22 廉廉正 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范公公司内部部或外部部人员可可向公司司相关管管理部门门检举 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&Class

34、ID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展过程中中公司工工作人员员的欺诈诈行为，经经调查属属实，参参照公司司规定处处罚；严严格按照照 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目谈判工工作制度度规定定，重要要谈判必必须由公公司两个个或两个个以上工工作人员员共同参参与。5.3.33 决决策

35、 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人要保保证决策策 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目材料料准确、完完整；发发展中心心指定或或决策委委员会委委派专人人，对相相关决策

36、策 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目分析析报告进进行核查查或抽查查，若发发现有相相关内容容与事实实严重不不符，责责其改正正； HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目责任任人在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目决策

37、策前七天天向参与与决策领领导提交交可研报报告，并并对决策策委员进进行问题题答疑；所所有参与与决策人人员在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目决策策前，应应对呈报报 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目资料料深入了了解；决决策委员员代表应应在 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=

38、&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目决策前前，进行行 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目实地地考查，并并完成与与合作方方的初期期谈判。5.3.44 合合约 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险险防范法法律文本本要求规规范化，法法律文书书的拟定定应严格格执行公公司法律律文本规规范，如如有特殊殊情况需需要变动动、更改改，需

39、要要向公司司法律部部门批准准许可； 内内部审查查与外部部咨询相相结合，按按照公司司规定完完成法律律文书编编写后，根根据公司司规定完完成内部部审批，向向公司法法律顾问问单位进进行法律律咨询，书书面咨询询意见与与合约共共同备案案。 5.3 控控制后评评价5.3.11 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓拓展 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目签署合

40、合作合约约后，由由发展中中心对签签约 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展过程程工作进进行评价价，对参参与人员员工作表表现进行行评价，并并编写 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目

41、HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展工作评价报告；5.3.22 评价价结果报报送管理理中心，作作为修正正工作方方法及流流程的依依据，作作为奖励励激励的的依据。6. 奖惩条条例:6.1 奖奖惩依据据根据 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&k

42、eyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展工作作评价报报告对对 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展过程中中作业完完成的时时间节点点、数量量、质量量、工作作人员表表现等方方面评价价，对参参与 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=

43、&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展过程程工作人人员给出出综合得得分。6.2 奖奖惩标准准6.2.11 根根据土土地储备备奖励制制度结结合参与与 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID

44、=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展工作人人员综合合评价得得分进行行奖励；6.2.22 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展过程中中出现廉廉政问题题，通过过监督、检检举发现现，由管管理中心心按照公公司规定定处罚；6.2.33 HYPERLINK /Article/Search.

45、asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=拓展 o 点击搜索所有关于拓展的文章 拓展展过程中中出现重重大失职职、特殊殊贡献，由由发展中中心向总总经理办办公会提提出奖惩惩报告，经经批准执执行。6.3 奖奖惩执行行 参参照土土地储备备奖励制制度及及公司其其它相关关规定执执行。7. 注注意事项项 无无8. 附附件 无鹏房总部部 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles

46、&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目前期期开发手手续流程程监督制制度V11.0版版1. 目的的：为保证集团团公司发发展战略略认真贯贯彻，建建立良好好的 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险控制制体系、审审计指标标体系和和规范 HYPERLINK /Article/S

47、earch.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目开发发的作业业流程，特特制定本本办法。2. 范围围：2.1 适适用范围围： 鹏鹏润房 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索所有关于地产的文章 地地产公司司总部下下属各个个 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目公司司2.2 发发布范围围： 鹏鹏润房

48、HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=地产 o 点击搜索所有关于地产的文章 地地产公司司总部下下属各个个 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目公司司3. 名词词解释：3.1 前期开开发手续续流程：指 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目从立项项到工程程施工许许可证

49、为为止，各各个阶段段、环节节涉及的的各项手手续的办办理流程程。3.2 流程程的标准准时间：指 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 t _bllankk 项目从立立项到工工程施工工许可证证为止，各各个阶段段、环节节涉及的的各项手续的办办理，按按政策法法规规定定或行业业惯例，正正常的办办理时间间。4. 职责责：4.1 总总部发展展中心 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关

50、于风险的文章 风风险控制制部人员员：4.1.11 负责编编制 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目前期开开发手续续流程；4.1.22 负责制制定 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目前期开开发手续续流程的的标准时时间指标标；4.1.33 负责充充分与总总部管理理中心、成成本中心心、财务务中心、总总工办和和营销中中心沟通通 HYPERLINK

51、/Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目前期期开发手手续各个个环节时时间指标标；4.1.44 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目运行行期间负负责跟踪踪和监督督 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目前期期开发手手续的完完成时间间和办理理情况；4.

52、2 总总部管理理中心、成成本中心心、财务务中心、总总工办和和营销中中心人员员：4.2.11 配合发发展中心心制订 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目前期期开发手手续流程程的标准准时间；4.2.22 配合发发展中心心下达 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目前期期开发手手续流程程的标准准时间指指标；4.2.33 HYPERLINK /Arti

53、cle/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目运行行期间配配合发展展中心跟跟踪和监监督 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目前期开开发手续续的完成成时间和和办理情情况；4.3 各各 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目公司司相关负负责部门门和人员员：4.3.1

54、1 负责本本 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目的前前期手续续办理；4.3.22 按要求求填报 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 t _blannk 项目前期期手续办办理计划划；4.3.33 及时和和总部各各相应中中心进行行指标控控制工作作的交流流和沟通通；4.3.33 根据 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field

55、=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目进展和和需要，及及时调整整 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险控制制措施；4.3.44 如遇到到特殊 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目或特特殊情况况，需调调整指标标，及时时上报发发展中心心或总部部其他相相关中心心部门；4.4 各各 HYPERLI

56、NK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目公司司下属 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目部相相关负责责部门和和人员：4.4.11 负责本本 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目的前前期手续续办理；4.3.22 按要求求填报 HYPERLI

57、NK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目前期期手续办办理计划划； 4.4.33 及时和和 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目公司司或总部部各相应应中心进进行指标标控制工工作的交交流和沟沟通；4.4.33 根据 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的

58、文章 项目目进展和和需要，及及时调整整 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=风险 o 点击搜索所有关于风险的文章 风险控制制措施；4.4.44 如遇到到特殊 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项项目或特特殊情况况，需调调整指标标，及时时上报 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目

59、的文章 项项目公司司领导或或发展中中心及总总部其他他相关中中心部门门；5. 作业业内容：5.1 一一级开发发前期手手续流程程（祥见见附件-一 一一级开发发前期手手续流程程图）5.1.11 一一级开发发授权 签订意意向书a) 土地地现状调调研、钉钉桩、测测绘、评评估；b) 初步步征地补补偿方案案；c) 与乡乡镇政府府签订意意向书； 规划可可研编制制a) 向规规委申领领规划要要点，编编制控制制性详细细规划；b) 编制制 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目可行行性研究究报告

60、； 一级开开发授权权a) 提交交一级开开发申请请和实施施方案b) 市国国土局、发发改委、规规委、建建委等举举行联席席会议，预预审 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Titles&ClassID=&keyword=项目 o 点击搜索所有关于项目的文章 项目目可研、规规划和征征地补偿偿方案等等；c) 预审审通过后后获得一一级开发发授权，并并签订一一级开发发合同；5.1.22 立立项批复复 到计委委提交立立项报告告；计委委函之规规划局审审核； 规划局局会签返返计委；计委统统一立项项，下发发立项批批复；5.1.33 规划意意见书 做好整整体详细细规划，向向市规委委