云南大理洱宝实业有限公司管理手册-质量手册

1、 云南大理洱宝实业有限公司 YUNNAN DALI ERBAO INDUSTRY CO.,LTD.依据GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000质质量管理理要求 和 GBB/T 196630.11196330. 420005有有机产品品标准准编制文件编码：EBSSY/SSC-20007版次：B版版编制：审核： 批准：发放编号：受控状态：2007年年06月月25日日发布 20007年077月011日实 施云南大理洱洱宝实业业有限公公司 发 布 云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/0目录页码：1/3章节号标

2、题题页码0.1颁布令40.2管理者代表表任命书书50.3管理手册的的管理60.4管理手册修修改记录录70.5公司简介8-90.6管理体系组组织机构构图100.7管理体系职职能分配配表110.8管理方针和和管理目目标12-1331目的和适用用范围142引用标准153术语和定义义164管理体系 44.1总总要求174.2文件要求 44.2.1总则则184.2.22管理手册194.2.33文件控制22-2334.2.44记录控制24-2661云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/0目录页码：2/3章节号标 题题页码5管理职责 5.11管理承承诺2

3、75.2以顾客为关关注焦点点285.3管理方针295.4策划305.5职责、权限限与沟通通31-3665.6管理评审37-3886资源管理 6.11资源提提供396.2人力资源40-4226.3基础设施43-4666.4工作环境477产品实现 7.11产品实实现的策策划48-5117.2与顾客有关关的过程程52-5777.3设计和开发发删减7.4采购58-6227.5生产和服务务提供 7.55.1生生产和服服务提供供的控制制63-7337.5.22生产和服务务提供过过程的确确认747.5.33标识和可追追溯性75-7772云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版

4、次/修改改状态:B/0目录页码：3/3章节号标 题题页码7.5.44顾客财产787.5.55产品防护79-8227.6监视和测量量装置的的控制83-8448测量、分析析和改进进 8.1总则则858.2监视和测量量 8.2.11 顾客客满意868.2.22内部审核87-9008.2.33过程的监视视和测量量918.2.44产品的监视视和测量量92-9338.3不合格品控控制94-9558.4数据分析96-9778.5改进 8.5.11持续改改进988.5.22纠正措施 99-10008.5.33预防措施101-1102附录一：法法律、法法规、技技术标准准目录附录二：程程序文件件目录附录三：支支持

5、性作作业文件件目录附录四：记记录清单单附录五: 生产基基地、加加工车间间布置图图3云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/001 颁颁布令页码：1/1为了健全、规规范和进进一步完完善公司司的有机机产品生生产和加加工管理理体系，促促进管理理体系规规范化、国国际化，提提高全员员质量参参与意识识与企业业管理水水平及市市场竞争争能力，公公司于220066年7月，根根据ISSO90001：20000管理理体系标标准要求求、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有有机产品品标准准要求和和公司的的实际运运作状况况及相关关的

6、法律律法规要要求，结结合公司司目前有有机产品品管理的的实际情情况，遵遵照“科科学、严严谨、简简洁、高高效、实实用”的的原则，编编写了云南大理洱宝实业有限公司管理手册（QG/ EBSC01-2007）B/0版。现予批准颁布实施。本管理手手册由由云南大大理洱宝宝实业有有限公司司办公室室组织编编制，经经公司总总经理审审定，符符合国家家政策、法法律法规规和本公公司实际际，符合合ISOO90001：220000标准和和GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准的要求求，是云南大大理洱宝宝实业有有限公司司各项管管理活动动的根本本依据和和准则，是是指导公公司建立立并实

7、施施管理体体系的纲纲领性文文件和行行动准则则，对外外是公司司质量保保证能力力的证实实文件。本手册20007年077月011日起生生效,自自发布之之日起，全全体员工工必须严严格遵照照执行。 总总经理： 20007年066月255日4 云云南大理理洱宝实实业有限限公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/002 管管理者代代表任命命页码：1/1管理者代表表任命书书为确保云南南大理洱洱宝实业业有限公公司按照照ISOO90001：220000管理体体系标准准、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有有机产品品标准准要求建建立、实实施和保保持管理

8、理体系，总总经理李李学峰任任命总经经理助理理赵灿松松为管理者者代表，负负责公司司管理体体系的建建立、运运行和保保持工作作。管理者代表表职责：1、协助总总经理依依照ISSO90001：20000标准准和GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准的要求求建立、实实施和保保持管理理体系。2、向总经经理报告告管理体体系运行行情况，以以便评审审和改进进。3、在整个个公司内内提高全全体员工工满足用用户要求求的意识识。 4、就管理理体系方方面有关关事宜与与外部各各方的联联络，包包括咨询询公司、认认证公司司、顾客客、供应应商。具体职责见见本手册册第3.0章“组织机机构和

9、职职责权限限”2.33.2 条款的的规定。 总经经理： 20007年066月255日5云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/003 管管理手册册的管理理页码：1/1管理手册的的管理1 本手册册是阐述述公司管管理方针针、管理理目标，描描述管理理体系的的文件，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后生生效。2 本手册册适用于于公司“洱宝”牌话梅梅、雕梅梅、青梅梅爽饮料料、青梅梅醋、青青梅醋饮饮料和青青梅酒等等青梅系系列产品品的生产产、销售售和服务务全过程程的各个个环节。3 本手册册按章节节内容编编制分页页码，按按手册内内容顺序序编制总总页码。4

10、 本手册册正本由由办公室室负责保保存，副副本由办办公室负负责发放放。手册册发放分分受控和和非受控控两种版版本，受受控本加加盖“受控”印章后后发放到到各有关关部门，办办公室负负责统一一更改；非受控控本发放放由办公公室提出出，经管管理者代代表批准准后发放放，变更更时本公公司不负负责通知知持有者者。两种种发放均均进行编编号、标标识和记记录。5本手册根根据需要要进行更更改。更更改时由由办公室室凭“文件更更改通知知单”到各使使用人员员处执行行更改，并并填写“手册更更改控制制表”。“文件更更改通知知单”由办公公室保存存。6 本手册册受控本本持有者者必须做做到：理理解手册册内容并并贯彻执执行；爱爱护手册册，

11、若损损坏或丢丢失立即即向办公公室报告告，由办办公室更更换或补补发；手手册持有有者调离离岗位时时，必须须将手册册交回办办公室后后方能办办理离岗岗手续。7 因需要要本手册册被译成成外文时时，对外外文本进进行与中中文本同同样的控控制。8本手册解解释权归归管理者者代表。6云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/004 管管理手册册修改记记录页码：1/1序号更改通知单号更改性质更改章节/条款号更改人日期批准人日期备注： 7云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/005 公公司简介介页码：1/2公司简介

12、云南大理洱洱宝实业业有限公公司是在在省、州州、县各各级组织织和各有有关部门门的关心心支持下下创办于于19995年112月，公公司位于于风景秀秀丽的省省级旅游游景点“茈碧湖湖”畔大庄庄。公司主要依依托本县县丰富的的梅果、李李子、木木瓜资源源优势，在在传统加加工工艺艺的基础础上，运运用现代代科技，开开发生产产了“洱宝”牌蜜饯饯系列、果果酒果醋醋系列、果果汁饮料料系列等等产品。公公司将本本地传统统加工工工艺同现现代科技技有机结结合，为为增加农农产品加加工的科科技含量量和开发发新品种种、多品品种等方方面闯出出一条新新路。“洱宝”系列产产品先后后代表州州、县参参加了国国内300余次展展销会，产品先后荣获

13、大理州地方产品“金花奖”；大理州质量技术监督协会“推荐产品”；中国99昆明世界园艺博览会“云南名特优指定产品”；第二届、第三届、第四届中国昆明国际旅游节“最佳旅游商品”；第六届、第七届“云南省消费者喜爱商品”；“科技兴旅大赛奖”；国家质量卫生安全全面达标食品，中国食品工业协会授予“中国知名食品信誉品牌”等殊荣。洱宝牌雕梅梅、青梅梅爽饮料料还被中中国绿色色食品发发展中心心认定为为“绿色食食品”，洱宝宝话梅和和脆梅还还被云南南省质量量技术监监督局认认定为“无公害害农产品品”。公司注重企企业文化化建设，建建立了“梅文化化”展厅，省省人大主主任尹俊俊亲笔为为公司题题写“梅果飘飘香”；五五朵金花花剧作作

14、者、著著名剧作作家王公公浦先生生为公司司题写“天下第第一梅”；中国国工程院院资深院院士、北北京林业业大学教教授陈俊俊愉先生生为公司司题写“洱宝梅梅品扬天天下”，有力力地推动动了洱源源的“梅文化化”建设。8云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/005 公公司概况况页码：2/2我公司自成成立以来来，注重重新产品品的投入入开发研研制工作作，青梅梅爽饮料料便是最最新推出出的天然然保健饮饮品。近近年来引引进国内内先进饮饮料生产产线投产产易拉罐罐青梅爽爽和塑料料瓶装5500mml、112500ml青青梅爽饮饮料，产产品具有有原汁、原原味、清清爽可口口、

15、老幼幼四季皆皆宜等特特点，现现已被认认定为“绿色食食品”。产品品推出后后受到广广大消费费者的青青睐，它它已成为为婚庆喜喜宴、家家庭聚会会及旅游游携带的的理想饮饮品。公司从创建建到现在在已经走走过近99年的岁岁月，在在全国各各地开辟辟了“洱宝”系列产产品市场场，销售售额稳步步上升，不不断创造造出辉煌煌的业绩绩。“洱宝”系列产产品已走走入千家家万户，成成为人们们生活中中不可多多得的保保健食品品。公司于20003年年8月开始始建立并并实施IISO 90001：20000国际际质量管管理体系系，并通通过国家家认证，220066年按照照有机机产品要要求建立立并实施施有机产产品管理理体系，通通过加强强整个

16、公公司从基基地到加加工过程程按有机机生态方方式的管管理和控控制，以以期用更更优良的的质量、更更丰富的的产品来来满足各各界顾客客的需要要。本公公司诚信信与各界界合作，提提供质优优价廉的的优质产产品，欢欢迎各界界人士光光临指导导。公司法人代代表：李李协鼎地 址：云云南省洱洱源县茈茈碧湖大大庄电 话：（008722）511291114 传 真:(08772)5512991155邮 编：66712200网 址:WWWW.erbbaoffoodds.ccom9云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/006 管管理体系系组织机机构图页码：1/1管理体系组

17、组织机构构图：总经理总经理管理者代表管理者代表副总经理副总经理基地管理部营销部基地管理部营销部办公室办公室生产技术部生产技术部生产车间生产车间青梅醋饮料包装车间化验室原料库成品库青梅醋车间饮料车间青梅酒车间话梅车间糖化车间原料车间青梅醋饮料包装车间化验室原料库成品库青梅醋车间饮料车间青梅酒车间话梅车间糖化车间原料车间10云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/007 管管理体系系职能分分配表页码：1/1注：表示示归口管管理部门门（人员员）， 表示协协办部门门（车间间），表示主主管领导导。11云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-

18、20007管理手册版次/修改改状态:B/00.8管理理方针和和目标页码：1/1、本公司司管理方方针：顾客第一 质量至至上诚信为本 持续改改进 创行行业名牌牌、本公司司管理目目标：产品月综综合合格格率 992，三三年内达达到955；顾客满意意率933%，三三年内达达到955。3、管理方方针内涵涵 “质质量至上上”反映了了公司管管理的总总体要求求。食品品质量是是生命、是是基石，是是企业生生存和发发展的基基础，食食品质量量关系人人民健康康，必须须确保生生产出合合格产品品去满足足顾客需需要、创创优质产产品去占占领市场场。公司司通过引引入ISSO90000和和有机机产品管管理体系系标准，采采用国际际先进

19、的的管理模模式，加加强生产产经营全全过程每每个环节节（过程程）的控控制，从从而提高高公司整整体管理理水平，以以管理促促质量，管管理创效效益。“顾客第一一、诚信信为本”这是我我们的承承诺。用用户是上上帝，是是我们的的衣食父父母，我我们必须须忠于顾顾客，向向顾客提提供优质质产品的的同时，从从产品售售前、售售中、到到售后每每一个环环节，为为顾客提提供优质质服务，贯贯穿所有有工作的的宗旨就就是让用用户满意意,只有有这样企企业才能能走向辉辉煌。“持续改进进，创行行业名牌牌”是我们们的追求求目标。通通过持续续改进，不不断完善善管理体体系，不不断提高高产品质质量，不不断满足足顾客的的需要，才才能树立立企业良

20、良好的形形象，提提高公司司的信誉誉，企业业才能创创造更好好的效益益，不断断发展壮壮大，成成为行业业龙头。为此，公司司规定了了2项主主要管理理目标。3.1“产产品月综综合合格格率922，三三年内达达到955”。即通通过不断断提高工工序产品品一次合合格率，确确保成品品1000%合格格，公司司才能不不断降低低质量成成本，创创造更多多经济效效益。这这是公司司生存、发发展的基基础，“三年内内达到995”也体现现了持续续改进的的思想。 3.2 “顾客满满意率993%，三三年内达达到955”。即通通过不断断提高产产品质量量和服务务质量，最最终让顾顾客满意意。12云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/

21、SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/00.9管理理方针和和目标页码：1/14 管理目目标的分分解与考考核4.1 每每年初由由办公室室将公司司管理目目标分解解到各管管理部门门和生产产车间。4.2 每每年初公公司将制制定质量量考核办办法对当当年管理理目标通通过承包包等形式式进行分分解考核核，以确确保公司司管理目目标在各各管理部部门和生生产车间间中得到到理解和和贯彻执执行，并并通过分分解目标标的实现现来保证证公司目目标的实实现。4.3 为为确保公公司员工工都能理理解并坚坚持贯彻彻执行公公司的管管理方针针，确保保管理目目标的实实现，公公司将管管理方针针和管理理目标形形成文件件，下发发各部门门

22、和车间间采取各各种形式式进行广广泛的宣宣传和动动员。公公司要求求全体员员工做到到：人人人牢记，深深刻理解解，坚决决贯彻执执行。 4.4管管理方针针和目标标的实施施情况由由办公室室负责检检查考核核。办公公室每年年将管理理方针和和目标的的实施情情况形成成报告，提提交管理理评审。13云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/01 目的和和适用范范围页码：1/11.1目的的1.1.11公司按按GB/T1990011-20000标标准和GGB/TT196630.1GGB/TT196630.1-20055有机机产品标标准要求求建立管管理体系系，编写写了管管

23、理手册册，并并有效运运行，从从而证实实公司能能持续稳稳定的提提供满足足顾客和和法律法法规要求求的产品品的能力力，同时时，持续续改进管管理体系系，进而而达到增增强顾客客满意的的目的。1.1.22本管管理手册册描述述了公司司的管理理体系，成成为公司司满足顾顾客的期期望和要要求，并并提供合合格产品品的依据据。1.2适用用范围1.2.11本管管理手册册覆盖盖的产品品范围：管理体系系覆盖产产品范围围： “洱宝”牌话梅梅、雕梅梅、青梅梅爽饮料料、青梅梅醋、青青梅醋饮饮料、青青梅酒等等青梅系系列产品品生产、销销售和服服务。有机食品品覆盖产产品范围围： “洱宝”牌青梅梅爽饮料料、青梅梅醋饮料料、话梅梅、雕梅梅

24、和青梅梅醋 的生产产、销售售和服务务。1.2.22本管管理手册册适用用于管理理体系覆覆盖的部部门和生生产现场场。1.2.33本公司司的“洱宝”牌梅果果系列产产品属成成熟定型型产品，不不涉及设设计与开开发内容容（7.3）,因此此在体系系策划时时将设计计与开发发（7.3）此删减减不影响响组织提提供满足足顾客和和适用法法律、法法规要求求的产品品的能力力或责任任的要求求。1.2.44由于本本公司在在生产经经营中不不存在顾顾客提供供的原料料、半成成品、包包装物、技技术、资资料、运运输等财财产，故故对GBB/T1190001-220000标准中中“7.55.4顾顾客财产产”进行了了删减。1.2.55由于本

25、本公司有有机产品品采用野野生青梅梅果为原原料，同同时，也也建立有有机青梅梅基地，有有机产品品生产过过程不涉涉及“畜禽养养殖”、“蜜蜂饲饲养和蜂蜂产品加加工”、“特定作作物”、“水产养养殖”、“纺织品品”等内容容，故对对GB/T1996300.1-20005有有机产品品 第11部分 生产标标准中55、6、88、9、110章节节进行了了删减，对对GB/T1996300.2-20005有有机产品品 第22部分 加工标标准中44.100章节进进行了删删减。1.2.66 本管管理手册册覆盖了了GB/T1990011-20000标标准和GGB/TT196630.1GGB/TT196630.4-220055

26、有机机产品标标准的要要求。14云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/02 引用标标准页码：1/1下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册的的引用而而构成本本手册的的条文。本本手册发发布时，下下列所示示标准的的版本均均有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本手手册的各各方面应应跟踪、探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可能性性。1.GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系基本本原理和和术语。2.GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系要求

27、求。3.GB/T1990044-20000 idtt ISSO90004:20000质质量管理理体系业绩绩改进指指南。4.GB/T1990044-20000 idtt ISSO90004:20000质质量管理理体系业绩绩改进指指南。5.中国认认证机构构国家认认可委员员会发布布GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准。15云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/03 术语和和定义页码：1/13.1通用用术语和和定义本手册采用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000管

28、管理体系系基础础和术语语、GGB/TT196630.1GGB/TT196630.4-220055有机机产品标标准中的的术语和和定义。与与本公司司生产经经营相关关国家标标准和行行业标准准中的术术语和定定义也构构成本手手册的术术语和定定义。3.2 专专业名词词的术语语和定义义3.2.11产品：本手册册所指产产品包括括”洱宝”牌话梅梅、雕梅梅、青梅梅爽饮料料、青梅梅醋、青青梅醋饮饮料、青青梅酒等等青梅系系列产品品。3.2.22 半成成品：指指在生产产过程中中形成的的中间产产品。3.2.33物资：指产品品制造过过程中所所需各种种原料、材材料、部部件、辅辅料和备备品备件件的总称称。3.2.44 特殊殊工

29、序：指对产产品质量量有直接接影响而而又难以以评定产产品质量量特性的的生产工工序。包包括不易易检测或或不能经经济地检检测产品品质量特特性的工工序；操操作需要要特殊技技能的工工序；事事后检验验和试验验不能充充分说明明其质量量特性的的工序。3.2.55 岗位位培训：指资格格培训、岗岗位技术术及技能能培训、适适应性培培训。3.2.66 质量量体系文文件和资资料：指指描述质质量体系系的文件件的总称称。包括括质量手手册、程程序文件件、作业业文件及及适当范范围的外外来文件件（法规规、标准准、图样样等）。3.2.77 受控控文件：指需要要追溯到到使用者者进行更更改控制制的文件件。3.2.88 非受受控文件件：

30、指不不需要追追溯到使使用者进进行更改改控制的的文件。3.2.99产品保保存期：指在标标签上规规定的条条件下，食食品可以以食用的的最终日日期；超超过此期期限，产产品质量量（品质质）可能能发生变变化，因因此食品品不再适适宜于销售售。3.3.110保质质期: 指在在标签上上规定的的条件下下，保持持食品质质量（品品质）的的期限。在在此期限限，食品品完全适适于销售售，并符符合标签签上或产产品标准准中规定定的质量量（品质质）；超超过此期期限，在在一定时时间内食食品仍然然是可以以食用的的。16云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04管理体系系 4.1

31、总总要求页码：1/1本公司依据据GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000管管理体系系要求求标准准、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有有机产品品标准准建立了了管理体体系，编编制了管管理体系系文件，收集有机生产和加工的最新有效的国家相关法律法规的要求。由管理者代表负责组织实施和保持，并持续改进。为保证管理体系的实施，公司拥有合法的土地使用权，企业具有合法的营业执照，公司建立了各项质量活动的过程。4.1.11识别管管理体系系过程公司对管理理体系所所要求的的过程进进行了识识别，并并编制了了相应的的程序文文件和其其它文件件。这些

32、些过程是是从识别别顾客需需求到顾顾客评价价的大过过程，也也包括了了具体的的质量活活动的子子过程。4.1.22确定过过程顺序序和相互互作用在管理体系系过程中中明确了了各项质质量活动动的主管管部门和和人员，配配合部门门和人员员，并规规定了工工作顺序序和相互互间的接接口关系系。4.1.33确定了了过程有有效运行行的准则则和方法法各过程中已已规定了了运行的的方法和和支持性性文件以以确保过过程有效效运行。4.1.44对过程程进行监监视规定了各过过程获得得信息的的资源的的方法，以以确保各各过程的的有效运运作和检检查其运运行的效效果。4.1.55过程的的监视、测测量和分分析通过管理评评审、内内部审核核核对各

33、各过程，进进行监视视、测量量和分析析，以检检查策划划结果的的适宜性性、充分分性和有有效性，并并达到持持续改进进的目的的。4.1.66对外包包过程的的控制公司的外包包过程有有:检验验和试验验(项目目)、原原材料及及成品的的公司外外运输、精精密和关关键设备备的检修修（项目目）等。这这些外包包过程按按照采购购过程进进行控制制。 4.1.77公司与与有机生生产和加加工涉及及到的有有关各方方签订合合同，合合同中均均确保有有关各方方都能遵遵守本规规范的要要求。17云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2 文文件要求求 4.22.1 总则页码：1/

34、1管理体系文文件是指指给出管管理体系系相关信信息的任任何文件件，管理理体系文文件是管管理体系系运行的的依据。公公司管理理体系文文件包括括方针、目目标、手手册、程程序、作作业文件件（包括括生产基基地位置置图、加工和储藏等等场所的的位置图图等）。4.2.11管理体体系文件件结构公司管理体体系文件件包括三三个层次次：第一一层次管管理手册册，第二二层次程程序文件件，第三三层次作作业文件件（包括括标准要要求的记记录）。如如下图：4.2.22 公司司生产基基地、加工和储藏等等场所的的位置图图（见附附图一），该图定期更新以反映公司的变化。4.2.33 管理理手册 管理手册册是阐述述公司管管理方针针、管理理目

35、标，描描述管理理体系的的文件，是是公司管管理体系系的基本本法规。手手册适用用于公司司”洱宝”牌青梅梅醋、青青梅爽饮饮料、话话梅、雕雕梅和青青梅酒等等青梅系系列产品品设计/开发、生产、销售和服务过程的各环节，各职能部门必须采取各种措施来达到管理手册所规定的要求。4.2.44 程序序文件程序文件是是管理手手册的支支持性文文件。是是根据手手册制订订的进行行管理活活动所应应遵循的的基本程程序和方方法，公公司共编编制程序序文件116个(见附页页清单)。4.2.55 作业业文件作业文件是是程序文文件的支支持性文文件，包包括管理理标准、工工作标准准、技术术标准、操操作规程程、作业业指导书书、质量量记录等等(

36、见附附页清单单)。4.2.66 文件件、记录录的控制制执行文文件控制制程序和和记录录控制程程序规规定。18云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.22 管理理手册页码：1/ 公司管管理手册册包括以以下内容容：a.管理体体系的目目的和适适用范围围；b.管理体体系所包包括的过过程及其其顺序和和相互作作用的描描述；c.管理体体系覆盖盖了GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000管管理体系系要求求标准准中除“7.55.4顾顾客财产产”外的全全部条文文，对“7.55.4顾顾客财产产”进行了了删减；覆盖了

37、了GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有机产品品标准准中除“作物生生产”、“畜禽养养殖”、“蜜蜂饲饲养和蜂蜂产品加加工”、“特定作作物”、“水产养养殖”、“纺织品品”外的全全部内容容条文，对对GB/T1996300.1-20005有有机产品品 第11部分 生产标标准中55、6、88、9、110章节节进行了了删减，对对GB/T1996300.2-20005有有机产品品 第22部分 加工标标准中44.100章节进进行了删删减。d. 公司司各部门门的职责责、权限限和相互互关系；e. 查询询相关文文件的途途径。f. 有机机食品生产产计划。 手册的的管理a.管理手手册为公公

38、司受控控文件，由由办公室室组织编编制，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布。b.管理手手册具体体按文文件和资资料控制制程序实实施管理理。19云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.33文件控控制页码：1/5文件控制程程序1 目的 对与管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保文件达达到科学学化、规规范化的的要求，使使各部门门都能执执行有效效版本文文件。2 适用范范围 本本程序适适用于与与管理体体系有关关的文件件的控制制。 33 职责责3.1 管管理者代代表负责责领导工工作。3.2办公公室是管管理体系系文件控控制的归归口管

39、理理部门。 33.3 各部门门负责本部部门管理理体系文文件的编编制（修修订）及及管理。 44 工作作程序4.1 管管理体系系文件的的控制范范围4.1.11管理类类文件包括：管理理手册、程程序文件件、管理理标准、工工作标准准等。4.1.22技术类类文件包括：技术术标准、操操作规程程、作业业指导书书等。4.1.33外来文文件包括：国家家的法律律法规、国国家或行行业标准准、供方方及顾客客提供的的有关质质量标准准的文件件等。4.1.44文件的的形式本公司的文文件形式式有：书书面形式式、软盘盘、光盘盘等。4.1.55 质量量体系文文件的使使用状态态分为受受控文件件、非受控控文件和和时效性性短的文文件，受

40、受控文件件的目录录由办公公室提出出，并建立立质量量体系文文件清单单，受控文文件发放放时必须须加盖红色色受控印印章及分发号号；非受控控文件发发放时只只加盖红红色分发发号；时时效性短短的文件件，发放放时只需需有发放放记录即即可。 44.1.6 文件件的编码码由办公公室按质质量体系系文件编编码规则则执行行。 44.2 文件的的编写和和审批4.2.11 管理理手册、程程序文件件由办公室室组织编编写，管管理者代代表审核核，经 20云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.33文件控控制页码：2/5总经理批准准后形成成正式有有效文件件。4.2.2

41、2技术类类文件由各各部门根根据公司司的具体体情况和和管理体体系运行行的需要要进行编编写，由由部门领领导审核核，经管管理者代代表批准准后形成成正式有有效文件件。4.3 文文件的发发放4.3.11文件编编写部门门编写完完文件后后，交到到办公室室进行文文件格式式审核、编编号，然然后填写写文件件审批表表，交交总经理理或相关关分管领领导审核核签字，最最后打、复复印出文文件审批批表相相应的发发放份数数送公司司文控员员处进行行登记、存存档、发发放，发发放时文文控员应应填写文文件发放放登记表表，按按文件件审批表表范围围发放。确确保在使使用处获获得有关关文件的的有效版版本。4.3.22 文件件领用或或交回人人在

42、文文件发放放登记表表上签签字领取取或交回回文件，便便于追溯溯到每份份文件的的使用部部门或使使用人。4.3.33 因工工作需要要使用有有关文件件时，不不得随意意借用他他人的文文件复印印，应要要求文件件编写部部门填写写文件件审批表表，经经相关领领导批准准后，才才能到文文控员领领取。44.3.4 当当使用人人使用的的文件出出现严重重破损影影响使用用时，应应到文控控员处办办理更换换手续，交交旧换新新，沿用用原分发发号，销销毁旧文文件。4.3.55 如使用人人将文件件丢失，应应按4.3.3 条条办理领领用手续续。在补补发时应应给予新新的分发发号，并并注明丢丢失的文文件的分分发号作作废。4.3.66公司内

43、内部不得得使用未加加盖红色色受控印印章的文文件复印印件，一一经发现现，除立即即追回销销毁外，还还要追究究有关人人员的责责任。4.3.77非受控控文件发发放时，文文控员只只需加盖盖分发号号，填写写文件件发放登登记表发发放即可可。4.3.88如文件件时效性性短，11个月后后就失效效，无需需进行更更改控制制的文件件， 发放时只需需有发放放记录即即可。4.4 文文件的更更改4.4.11 文件件的更改改条件）部门职职能发生生了变化化。）文件的的控制能能力不能能满足体体系内部部管理需需要和体体系外部部质量保保证的需需要。4.4.22 文件件更改性性质分为为：更改改条款、换换页、换换版。21云南大理洱洱宝实

44、业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.33文件控控制页码：3/54.4.33 文件件的更改改由管理理评审会会议或文件使使用部门门提出，由由办公室室填写文文件更改改申请通知知单交交相关领领导审核核、批准准后，办办公室负负责更改改。通过过内审、管管评对文文件的适适宜性定定期进行行评价，如如文件发发生更改改就进行行修订。4.4.44文件的的局部更更改不允允许涂、抹抹、擦、消消。正确确的更改改方法为为，在错错误内容容上划两两横，在在上方写写上正确确内容，在在下方写写上更改改人姓名名或在更更改内容容上盖上上更改人人图章，可可行时要要标明更更改性质质加盖“更

45、改”印章。4.4.55文件的的某页经经三次局局部更改改或更改改内容超超过500%时，必必须进行行换页。4.4.66管理手手册、程程序文件件及技术术文件尽尽可能采采取活页页装订方方式，需需修改的内内容达到到60%以上时时，应进进行换版版，具体体修改内内容由文文件编写写部门提提出申请请交相关关领导批批准后实实施。4.4.77文件更更改后相相应的由由修改内内容的单单页上的的“版/次次”要修改改，同时时封面的的“版/次次”也应作作相应修修改。4.4.88 文件件更改后后的审核核、批准准由原审审核批准准人进行行，当原原审批人人不在职职时，由由接替其其岗位人人员审批批。 4.5文件件的作废废4.5.11文

46、件编编写部门门更换完完需更改改或修订订的文件件后，根根据换页页、换版版收回的的旧文件件，报办办公室批批准后与与收回的的旧文件件一起交交到文控控员处，由由文控员员进行销销毁。4.5.22办公室室对需作作废的文文件应及及时从现现场收回回，并加加盖“作废”印章，如如因为法法律和/或积累累知识的的目的保保留的作作废文件件，同时时加盖“留用”印章，交交文控员员处进行行存档；如需销销毁的作作废文件件，由办办公室填填写文文件销毁毁申请表表报分分管领导导批准后后与作废废文件一一起交到到文控员员处，由由文控员员进行销销毁。4.5.33文件销销毁时，文文控员填填写销销毁文件件清单，由由相关人人员签字字确认。如文件

47、为单页印刷，可在有文字一页上加盖“作废”印章，表示销毁，另一空白页可以用作其他文件印刷。4.6 文文件的管管理4.6.11 文件件经编制制、批准准、发放放后，文文件正本本、复印印件、需需存档的的文件(包括计计算机磁磁盘文件件)应在在封面加加盖存档档印章，由由办公室室填写文文件（资资料）归归档登记记表存存查。22云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.33文件控控制页码：4/54.6.22外来文文件由相相关部门门根据本本公司实实际进行行识别、购购买，交交办公室室存档和和复印，正正本及复复印件都都应加盖盖受控印印章，经经管理者者代表批批

48、准后按按受控文文件发放放。4.6.33 需要要借阅存存档文件件的人员员，要填填写文文件借阅阅登记表表，经经办公室室负责人人批准，方方可借阅阅，借阅阅者应在在指定日日期内归归还，未未归还仍仍需借阅阅者，应应办理续续借手续续。文件件正本一一律不外外借，防防止丢失失和损坏坏。4.6.44 文件件的归口口管理部部门应在在每次内内部体系系审核前前全面检检查文件件的有效效性，发发现问题题及时处处理。 4.6.55 文件接接收部门门对接收收到的文文件应保保持清洁洁，无污污渍，文文件原件件上不允允许擅自自做标记记、签名名、涂改改。4.6.66 因需需要将文件发发放到公公司外部部时，必必须经相相关领导导批准，任

49、任何人不不得违反反规定擅擅自借出出，否则则一经发发现，除除追回文文件外，还还要追究究有关人人员的责责任。办办公室对对发放到到公司外外部的文文件进行行控制。4.6.77 存档档后的文文件由办办公室按按档案管管理规定定进行管管理。4.7 文文件的印章管管理4.7.11 文件件受控印印章包括括以下四四种：受控印印章； 留用用印章； 存档档印章； 作废废印章；4.7.22 办公室室建立受受控文件件印章表表，保保存五种种印章样样式。4.7.33 印章章由办公公室统一一管理。5相关/支支持性文文件QG/EBBGL001220066 质质量体系系文件编编码规则则6 质量记记录6.2 QQG/EEBJLL01

50、-220066受控控文件清单单6.3 QQG/EEBJLL02-220066文件件发放登登记表6.4 QQG/EEBJLL03-20006文文件更改改申请通知知单6.7 QQG/EEBJLL04-220066文件件（资料料）归档档登记表表23云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.44记录控控制页码：1/3记录控制程程序1 目的 对管管理体系系所要求求的记录录进行控控制和保保持，以以证实管管理体系系有效运运行，产产 品和过过程满足足规定要要求，并并为实现现追溯和和采取纠纠正、预预防措施施提供依依据。 2 适用范范围本程序适用用于公司

51、司管理体体系所要要求的记记录和供供方的记记录控制制。3 职责3.1 办办公室为为记录控控制的归归口管理理部门。3.2 各各部门负负责本部部门的记记录的控控制。4 工作作程序4.1 记记录的分分类4.1.11 产品品形成过过程要求求的记录录，包括括；a)生产工工艺记录录(工作作记录，半半成品流流程卡)b)质量检检验记录录(原辅辅料进货货检验记记录，产产成品报报检单，不不合格品品处置单单，分析析试验记记录，生生产技术术部巡检检记录等等)。c)监视和和测量装装置检定定或校准准记录，设设备检修修和维护护保养记记录（设设施修理理（安装装）申请请表，设设备巡检检表，设设备保养养表）。d)文件和和资料更更改

52、记录录（文件件更改申申请通知知单，手手册更改改记录表表等）。4.1.22 管理理体系的的记录，包包括；管理体系策策划记录录 管理评审记记录 产品实现策策划记录录 合同评审记记录 供方调查评评价记录录测量分析和和改进策策划记录录内部审核记记录纠正措施和和预防措措施记录录4.1.33 来自自供方的的记录，顾顾客投诉诉，顾客客反馈意意见和信信息。24云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.44记录控控制页码：2/34.2 记记录的形形式 本公司的质质量记录录形式有有；书面面记录（文文字、表表格），软软盘，光光盘等。4.3 记记录的编编制和

53、审审批 44.3.1 各各部门根根据工作作需要编编制本部部门质量量记录的的名称和和格式。4.3.22 各部部门编制制有新的的质量记记录时，应应到办公公室进行行格式审审核，并并编号，各各部门将将最终编编制好的的空白的的质量记记录交办办公室备备案，办办公室负负责质量量记录的的汇总，编编制本公公司的质质量体系系文件清清单，并并由管理理者代表表签字批批准。4.3.33各部门门的质量量记录如如需更改改质量记记录表格格设计内内容时，应应交办公公室，更更换该质质量记录录的备案案，对于于取消备备案的质质量记录录的编号号可以发发给下一一个新的的质量记记录使用用。4.4 记记录的标标识4.4.11可以用用记录编编

54、号、名名称、颜颜色、日日期、签签名进行行标识。4.4.22记录的的编号按按公司质质量体系系文件编编码规则则中的的规定执执行。4.5 记记录的发发放4.5.11公司统统一使用用的记录录，由办办公室统统一申请请印制并并发放。4.5.22 各部部门使用用的记录录，由各各部门申申请印制制并发放放。4.6 记记录的填填写要求求4.6.11 填写写记录要要求清晰晰、完整整、准确确、及时时，并由由记录人人签名（全全名）。不不准开“天窗”和“打点”，如与与上述内内容相同同时，可可写“同上”。4.6.22 填写写记录出出现笔误误或写错错时，由由更改人人在错误误的内容容上划两两横，在在上方写写上正确确的内容容，下

55、方方由更改改人签名名，或在在更改内内容上盖盖更改人人图章。4.7 质质量记录录的归档档 44.7.1 每每年底或或年初，各各部门负负责收集集、整理理本部门门使用的的质量记记录，作作出明确确标识后后归档。4.7.22 归档档的质量量记录，按按类别和和年限分分别进行行编目管管理，易易于检索索，以备备必要时时查阅。4.8 质质量记录录的储存存、保护护4.8.11 质量量记录由由各部门门负责储储存，建建立记记录归档档台帐，要求储存环25云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/04.2.44记录控控制页码：3/3境要干燥，通通风，防防止虫蛀蛀、虫咬咬，

56、损坏坏和丢失失。4.8.22 质量量记录的的保存期期按公司司档案管管理中要要求的保保存期执执行。一一般人身身安全事事故记录录为永久久保存记记录。重重大事故故记录保保存期为为20年年；普通通记录为为37年。5 相关关文件QG/EBBGL001-220066 质质量体系系文件编编码规则则相关记录6.1 QQG/EEBJLL05-20006 记录录样本台台帐6.2 QQG/EEBJLL06-20006 记录录归档台台帐26云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/05 管理职职责 5.1管理理承诺页码：1/1公司最高管管理者通通过实施施下列活活动，对

57、对建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性进进行承诺诺。5.1.11由总经经理定期期或不定定期组织织召开会会议，达达到以下下目的：a）明确顾顾客的期期望和要要求，传传达满足足顾客期期望和要要求的重重要性；b）明确法法律法规规的要求求，传达达满足法法律法规规要求的的重要性性。5.1.22总经理理组织制制定公司司的管理理方针和和管理目目标。见见5.33和5.4.11。5.1.33总经理理定期和和适时组组织管理理评审，对对公司的的管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进行评评审，并并进行持持续改进进。5.1.44公司根根据管理理体系运运行需求求配备各各类资源源。见66.1。27云南大理洱洱

58、宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/05.2以顾顾客为关关注焦点点页码：1/1总经理确保保在公司司内部形形成以顾顾客为关关注焦点点的经营营理念。公公司以实实现顾客客及相关关方满意意为目标标，在符符合法律律法规的的条件下下确保顾顾客及相相关方的的需求及及期望得得到确定定并予以以满足，为为此，公公司全面面理解顾顾客的需需求和期期望，将将已识别别的需求求和期望望转化为为要求，在在公司内内部沟通通，遵纪纪守法，科科学管理理，达到到并实现现这些要要求。与公司产品品有关的的顾客及及相关方方的需求求和期望望包括：-产品的的符合性性；-按期交交付能力力；-服务价价格

59、；-食品安安全卫生生质量责责任；-环境影影响；-安全文文明生产产；-职业健健康；-售后服服务等。28云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/05.3 管管理方针针页码：1/15.3.11总经理理组织制制定了公公司的管管理方针针: 顾客第一 质量至至上诚信为本 持续改改进 创行行业名牌牌5.3.22管理方方针通过过文件形形式发放放到各部部门，要要求各部部门组织织培训学学习使全全体员工工能沟通通和理解解，并严严格贯彻彻执行。5.3.33管理方方针是公公司食品品安全卫卫生管理理方面的的宗旨、发发展方向向，体现现了对顾顾客的质质量承诺诺，体现现了持续

60、续改进的的思想等等。管理理目标必必须与管管理方针针相一致致。5.3.44管理方方针必须须在管理理评审中中进行适适宜性的的评审。29云南大理洱洱宝实业业有限公公司编号：EBSY/SC-20007管理手册版次/修改改状态:B/05.4 策策划页码：1/15.4.11管理目目标公公司的管管理目标标如下:a) 管理理体系每每年通过过国家监监督审核核，20006年年青梅系系列产品品产品获获得有机机认证； b) 产品品月综合合合格率率 922，三三年内达达到955；c) 顾客客满意率率93%，三年年内达到到95。 有机生生产和加加工的主主要目标标公司青梅系系列产品品原料采采用本公公司青梅梅基地果果实，加加