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1、（下称“公司”）决定于2015月 29 日召开临时股东会。现将会议（下称“公司”）决定于2015月 29 日召开临时股东会。现将会议有关事项通知如下一、会议基本1、会议召开时上午2、会议召开地点：公3、会议召集人：执行董事4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式二、会议出席、列席1出席对象：公司股东及股东代表2列席对象：公司监事、高级管；三、会议审议1. 关于公司整体变更的议案2. 关于委托利安达会（特殊普通合伙对公司变更设进行验资的议案执行2015328临时股东会股东签名签到临时股东会股东签名签到日备123（填视为弃权股东名称出资人：1的议案4（填视为弃权股东名称出资人：1的议案4会议时间：

2、2015329日上午会议地点：公司会议：股东及股东代表：全体股东，共计代表或持有出资1000万元，占会议时间：2015329日上午会议地点：公司会议：股东及股东代表：全体股东，共计代表或持有出资1000万元，占公资本的100其他参：人内容介绍到，宣布会议开2. 推举计票人、监票人表决3. 审议通过关于按公司净资产折设的议案发言要点：同表决结果：全票赞成4. 关于委托利安达会计（特殊普通合伙）对公司体变更进行验资的议案发言要点：同表决结果：全票赞成5. 宣读会议决6. 与会股东在决议上签宣布会议闭（以下无正文（本页无正文（本页无正文，为公司临时股东会签字页全体股东（股东代表）签字、盖章（以下简称

3、“公司”）于 2015 3 月29 日上午9 时在公司会议室召开临时股东（以下出席本次股东会的股东及股东代表（以下简称“公司”）于 2015 3 月29 日上午9 时在公司会议室召开临时股东（以下出席本次股东会的股东及股东代表共3 代表公司表决权的100 会议由执行董主持，会议的召集和召开符合及公司章程的规的股东经审议并以记名投票方式表（代表公司表决100%的股东同意，代表公司表决权 0、0%的股东弃权作出如一、审议通过关于按公司净资产折设的议案根据公司临时股东会决议，以20141231日为公司整更的审计和评估公司净资产的全部3人作公司的发起全体股东一致同意以不高于资产评书确定的评估不高于审中确定的审计值的净资产公司股本共折合1000万股，每股面值1，余额公司本公积金，符合法律规定。由各发起人按照各自在公司的出资比例有的相应数额，整体变更设公司四、审议通过关于委托利安达会计（特殊普通合伙对公司整体变更设进行验资的议案同意委托利安达会计（同意委托利安达会计（特殊普通合伙）对

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