工作流程流程

1、会议管理流程 编号01开始会议组织部门草拟会议通知集团主管领导审批开始会议组织部门草拟会议通知集团主管领导审批会议召开会议准备下发会议通知会议召开会议准备下发会议通知认真做好会议纪要集团主管领导审核下发会议纪要认真做好会议纪要集团主管领导审核下发会议纪要集团办公室将承办结果及督办情况进行整理承办部门承办承办结果向集团办公室汇报集团办公室将承办结果及督办情况进行整理承办部门承办承办结果向集团办公室汇报结束向董事长汇报承办结果结束向董事长汇报承办结果档案收集流流程 编号022开始文书办理收集图纸、文件等资料开始文书办理收集图纸、文件等资料结束归档保管整理分类，编码、装订结束归档保管整理分类，编码、

2、装订档案借阅流流程 编号：033归档登记调出档案档案借阅结束档案归档查阅档案填写借阅审批表集团主管领导审批开始归档登记调出档案档案借阅结束档案归档查阅档案填写借阅审批表集团主管领导审批开始档案借阅审审批登记记表单位借阅档案名名称及编编号借阅时间计划归还时时间借阅人审批人实际归还时时间公文发文流流程 编码：044填写文件会签单主办单位草拟文稿开始填写文件会签单主办单位草拟文稿开始结束文件存档集团办公室印发董事长签字秘书审核集团主管副总签字有关部门会签结束文件存档集团办公室印发董事长签字秘书审核集团主管副总签字有关部门会签辽宁荣信企企业集团团公司发发文稿纸纸签发人：主办单位负 责 人人:会签人：会

3、办单位负 责 人人：核稿人：拟稿人：标题：附件：【 】 号 年 月 日封封发 共共印 份份发送单位：主送机关：抄报机关：集团机关办办公用品品采购领领用流程程编编号：005结束领用登记签字通知各单位领用集团办公室验收、入库集团采购部门组织采购集团主管财务领导审批开始各单位提出采购计划集团办公室汇总并审核采购计划领用集团结束领用登记签字通知各单位领用集团办公室验收、入库集团采购部门组织采购集团主管财务领导审批开始各单位提出采购计划集团办公室汇总并审核采购计划不同意 同意办公用品采采购计划划审批表表单位品名数量单价金额填报人： 办公室室负责人人： 集集团分管管财务副副总：办公用品领领用表领用单位品名

4、数量领取人签字字编 部门经理级级人员招招聘流程程编号：077集团分管副总提出需求计划董事长审批集团人力资源招聘专员组织招聘开始集团分管副总提出需求计划董事长审批集团人力资源招聘专员组织招聘开始集团人力资源主管部门审核集团人力资源主管部门审核否集团分管人力资源领导审核集团分管人力资源领导审核否筛选拟聘人员并进行初试董事长审批集团分管副总面试，并提出意见筛选拟聘人员并进行初试董事长审批集团分管副总面试，并提出意见人力资源专员办理相关手续结束人力资源专员办理相关手续结束同意分配到使用单位分配到使用单位招聘部门经经理级人人员审批批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件申请单位集集团分管管副总意意见

5、 签签字： 年年 月 日申请单位集集团分管管人力资资源副总总意见 签字字： 年 月 日董事长审批批 签签字： 年年 月 日 员员工入职职审批表表姓名性别出生日期入职日期照片民族身高体重籍贯学历专业政治面貌婚否全日制毕业业学校毕业时间职称非全日制毕毕业院校校毕业时间职称身份证号身份证地址址现住址联系电话家庭电话工作经历起止日期工作单位职务证明人家庭成员姓名与本人关系系工作单位联系电话应聘岗位试用期试用期待遇遇转正后待遇遇用人部门领领导意见见签字： 日日期：集团分管用用人部门门领导意意见签字： 日日期：集团主管人人事领导导意见签字： 日日期：董事长 审审批签字： 日日期：一般管理人人员招聘聘流程编

6、号：088结束对拟聘人员进行初试人力主管部门组织招聘分配到使用部门 开始用人单位提出招聘计划结束对拟聘人员进行初试人力主管部门组织招聘分配到使用部门 开始用人单位提出招聘计划集团副总审批否集团副总审批用人部门进行面试并提出意见用人部门进行面试并提出意见集团副总审批人力资源专员办理相关手续集团副总审批人力资源专员办理相关手续否一般管理人人员审批批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件部门意见签字： 年 月 日申请单位集集团分管管副总审审批 签签字： 年年 月 日集团人力资资源部门门备案 签字字： 年 月 日培训计划流流程 编号：09结束培训结束组织考试考核内部培训自行组织外部培训需要费用报集

7、团主管财务副总审批外出培训报集团分管领导审批各单位按照培训计划做好培训准备工作集团办公室下达培训计划董事长审批集团主管培训副总审批集团办公室编制集团年度培训计划年初各单位根据需要提出年培训计划开始结束培训结束组织考试考核内部培训自行组织外部培训需要费用报集团主管财务副总审批外出培训报集团分管领导审批各单位按照培训计划做好培训准备工作集团办公室下达培训计划董事长审批集团主管培训副总审批集团办公室编制集团年度培训计划年初各单位根据需要提出年培训计划开始员工薪酬调调整流程程编号：100结束通知部门集团财务部计算工资集团招聘专员董事长审批集团部门分管领导意见部门领导意见开始填写调整变动表本人提出调整意

8、见根据招聘商定的薪酬部门提出调整意见结束通知部门集团财务部计算工资集团招聘专员董事长审批集团部门分管领导意见部门领导意见开始填写调整变动表本人提出调整意见根据招聘商定的薪酬部门提出调整意见员工薪酬调调整审批批表申请人姓名名部门职务薪酬调整理理由调整前薪酬酬调整后薪酬酬增资额本人签字确确认 签字字 ： 年年 月月 日部门领导意意见签字： 年年 月月 日集团分管副副总意见见签字： 年 月月 日日董事长审批批意见签字： 年 月月 日日主管部门备备案 签签字： 年年 月月 日日员工转正流流程 编号：11开始开始本人提出申请本人提出申请部门一般员工，由部门领导审批物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批

9、填写审批表部门一般员工，由部门领导审批物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批填写审批表部门经理结束通知部门转正信息集团财务部计算工资人力资源专员董事长审批集团分管领导级结束通知部门转正信息集团财务部计算工资人力资源专员董事长审批集团分管领导否员工转正审审批表 申请人姓名名部门现岗位入司时间试用期试用期薪酬酬试用期满薪薪酬本人申请签字： 年 月 日部门考核意意见签字： 年 月 日集团分管领领导审批批意见签字： 年 月 日人资主管部部门备案案签字： 年年 月 日 劳动合同同流程 编号：112开始开始录用并签订劳动合同录用并签订劳动合同延期合同或解除合同不合格试用期考核延期合同或解除合同试用期考核

10、合履行劳动合同格履行劳动合同离职、解除劳动合同合同到期终止劳动合同离职、解除劳动合同合同到期终止劳动合同合同到期双方协商合同到期双方协商不同意同意续签劳动合同续签劳动合同结束结束签订（续签签）劳动动合同审审批表 姓名部门职务入司时间签订合同时时间 年年 月 日至至 年年 月 日 试用期部门考核意意见签字： 年 月 日人力资源主主管部门门意见签字： 年年 月 日集团分管人人力资源源领导意意见签字： 年年 月 日解除合同或或离职工工作流程程 编号号：133员工所在部门交接签字集团人力资源专员办理离职手续财务部门签字填写审批表集团主管人事领导审批集团人力资源专员部门领导签署意见填写审批表本人提出辞职

11、部门提出辞退意见终止劳动合同合同到期开始员工所在部门交接签字集团人力资源专员办理离职手续财务部门签字填写审批表集团主管人事领导审批集团人力资源专员部门领导签署意见填写审批表本人提出辞职部门提出辞退意见终止劳动合同合同到期开始结束结束辞 职职 表 日 期期：编 号号：姓 名部 门辞职时间职 务辞职原因 本本人签字字： 年 月 日需要说明的的事项 1、停停薪日： 年 月 日，总总出勤 天； 2、按按所在部部门当月月考核领领取工资资； 3、不不再享有有分红资资格； 4、不不再享有有保险待待遇； 5、不不再享有有公司任任何形式式的待遇遇，且公公司不支支付任何何补偿金金。 以上内内容确认认同意且且无任何

12、何异议。 本人确确认签字字： 年 月 日集团办公室室意见 负责人人签字： 年 月 日 集团分管人人力资源源副总意意见 负负责人签签字： 年年 月 日 辽宁荣信集集团员工工离职交交接表 部门 先生/女士于于 年 月 日离离职，请各部门协协调办理理有关手手续。姓名职位入职日期:联系电话有关部门领领导签字字交接事项明细接交人签字字及日期期1.办公室室、档案案柜、办办公桌钥钥匙本部门负责责人签字字：2.公司资资料、文文件、档档案、合合同3.工具设设备4.其他1.电脑、电电话、打打印机集团办公室室负责人人签字：2.办公用用品、公公章、书书籍、门门禁卡3.电脑密密码、邮邮箱密码码4.其他1.欠款财务部负责

13、责人签字字：2.工资结结算3.其他离职员工本本人签字字及日期期：员工请假流流程编号：144开始开始婚丧假病假产假事假婚丧假病假产假事假本人提供婚丧假证明本人提供产假证明本人提供假条本人申请本人提供婚丧假证明本人提供产假证明本人提供假条本人申请董事长审批部门领导审批董事长审批部门领导审批3天以上报报物业总经理审批物业人员33天以上上物业总经理审批月末报集团办公室月末报集团办公室结束结束请假条假 假别（病假假口、事假假口、婚丧丧假口、产假假口）请假人部门职务请假理由请假时间自 年年 月 日至至 年年 月 日止止部门审批意意见负责人签字字： 年 月 日董事长审批批签字： 年年 月 日说明：病假假、婚

14、丧丧假、产产假由部部门领导导审批；事假33天以上上物业人人员报物物业公司司总经理理审批，其其他人员员报董事事长审批批。工资计发流流程编号：155部门领导签字各单位考勤员月初申报考勤开始部门领导签字各单位考勤员月初申报考勤开始集团财务部审核，计算工资部门对反馈的考勤进行审改集团人力资源专员审核集团财务部审核，计算工资部门对反馈的考勤进行审改集团人力资源专员审核结算财务计发工资集团分管财务领导审批结算财务计发工资集团分管财务领导审批招商评审表表和合同同审批流流程开始编号：166开始招商制作招商、租赁评审表招商部招商制作招商、租赁评审表招商部商铺工程条件审批单集团法务备查招商总经理审批意见董事长审批

15、批后集团法务备查招商总经理审批意见纸制和电子子版 法务准备合同董事长审批法务准备合同董事长审批集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖合同章法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖合同章法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对结束集团办公室存档一份招商部与对方签订合同结束集团办公室存档一份招商部与对方签订合同 编编号：116采购合同工工作流程程编号：177法务部审核部门领导审核集团分管副总审核意见采购部门审核意见开始发起人起草合同法务部审核部门领导审核集团分管副总审核意见采购部门审核意见开始发起人起草合同合同对方修改意见合同对方修改意见 不同

16、意意集团分管财务领导意见双方签订合同董事长审批意见集团分管财务领导意见双方签订合同董事长审批意见结束履行合同结束履行合同甲方单位乙方单位合同名称合同主要内容合同标的单价数量总价款执行期限其他说明主办人（签签署意见见）主办部门负负责人内容审审核意见见工程部技技术审核核意见主管工程副副总内容审审核意见见法务审核意意见预算统计部部审核意意见集团开发副副总价格格审核意意见董事长审批批意见 合 同 会 签 单附件：合同同附后物业材料采采购流程程物业公司总经理审批物业项目部提出采购计划开始编号：188物业公司总经理审批物业项目部提出采购计划开始采购部门负责采购集团主管财务领导审批采购部门负责采购集团主管财

17、务领导审批物业负责验收物业负责验收结束结束物业办理入库手续物业办理入库手续物业材料采采购审批批表项目部名称称：序号物品名称规格单位数量使用单位用途项目经理签签字： 物物业总经经理签字字： 分管财财务副总总签字：支付质保金金流程 编编号：119物业公司总经理物业公司工程部物业项目部组织验收施工单位提出支付申请开始物业公司总经理物业公司工程部物业项目部组织验收施工单位提出支付申请开始通知参验收结束下达整改单施工单位整改加验收结束下达整改单施工单位整改验物业项目部再次组织验收收物业项目部再次组织验收不合格合董事长审批招标采购部签署意见格董事长审批招标采购部签署意见结束集团财务部支付质保金结束集团财务

18、部支付质保金同意 支付质保保金审批批单 日期期： 年 月 日请款单位请款人合同名称合同编号合同总额（元元）质保金（元元）已付款金额额（元）本次付款内内容按合同规规定结算算 按按其他约约定结算算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长工程付款流流程编号20预算部审核工程项目经理签字请款单位提出请款申请开始预算部审核工程项目经理签字请款单位提出请款申请开始不同意董事长审批财务部审核意见集团工程副总意见董事长审批财务部审核意见集团工程副总意见结束财务支付工程款同意结束财务支付工程款工程请款审审批单日期： 年 月 日请款单位请款人合同名称合同编号合同总额（元元）质保金（元元）已

19、付款金额额（元）本次付款内内容按合同规规定结算算 按按其他约约定结算算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长备注： 1、工工程款支支付至全全额500%时施施工单位位必须提提供已付付款全额额发票。 2、工工程全部部竣工并并验收合合格后工工程款可可支付至至95%，付款款前3个工作作日施工工单位须须提供工工程款全全额发票票，财务务验证后后方可付付款。职责：工程项目经经理负责责就施工工程质量量、施工工情况签签署意见见。预算部审核核工程量量、施工工进度，根根据合同同规定是是否符合合付款条条件。财务部主要要负责会会计签署署财务方方面意见见。支付工程尾尾款必须须经天恒恒物业公公司该

20、项项目负责责人和物业公公司总经经理签字字同意。公司主管工工程副总总负责根根据工程程施工质质量、施施工进度度、工程程情况等等签署意意见。6、董事长长签署意意见，决决定是否否同意支支付；董董事长外外出期间间财务总总监有权权代为签签署意见见。工程验收流流程 编号211开始开始工程结束后施工单位提出验收申请工程结束后施工单位提出验收申请 整改完完返回 施工单位进行整改项目经理进行初步验收预算部进行结算施工单位进行整改项目经理进行初步验收预算部进行结算项目部组织有关单位验收技术部组织验收收后项目部组织有关单位验收技术部下达整改单单施工单位整改完毕，通知工程项目部参施工单位整改完毕，通知工程项目部加物业公

21、司总经理验物业公司总经理收单位招标采购部签署意见验收合格后，参加验收单位签署意见物业项目部、物业工程部招标采购部签署意见验收合格后，参加验收单位签署意见物业项目部、物业工程部结束结束财务部审查支付工程款董事长审批财务部审查支付工程款董事长审批工程验收表表验收申请单单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的的问题整改完成时时间验收申请单单位签字字：工程项目部部意见预算部意见见技术部意见见物业项目部部意见物业工程部部意见物业总经理理意见集团分管副副总审批批意见工程结算流流程编号：222开始开始施工单位提出结算申请施工单位提出结算申请预算部计算工程量预算员结算工程量招标采购部组织填写工程结

22、算表预算部计算工程量预算员结算工程量招标采购部组织填写工程结算表保管员填写材料领用量项目部专业工程师签署意见工程项目部经理签署意见保管员填写材料领用量项目部专业工程师签署意见工程项目部经理签署意见招标采购部审查意见集团分管副总意见招标采购部审查意见集团分管副总意见结束与乙方结算董事长审批结束与乙方结算董事长审批工程结算单单工程名称施工单位合同名称合同内容（摘要）（可附页）专业工程师师项目部意见见工程量计算（可附页）材料领用量量保管员甲供材料计算（可附页）结算工程量量结算价格甲方预算员员乙方负责人人主管副总董事长施工材料验验收流程程开始结束施工单位可以使用材料验收合格不合格材料禁止使用企管部对材

23、料进行抽检技术部对进场材料进行抽查监理对材料进行检查施工单位对进场材料进行验收招标采购部按计划采购监理对质保资料进行查验编号：233开始结束施工单位可以使用材料验收合格不合格材料禁止使用企管部对材料进行抽检技术部对进场材料进行抽查监理对材料进行检查施工单位对进场材料进行验收招标采购部按计划采购监理对质保资料进行查验 施工材料验验收表序号物资名称规格单位数量验收人签字字监理验收签签字技术部抽检检签字企管部抽检检签字工程移交物物业流程程编号：244开始开始工程竣工后，施工单位提出移交物业申请工程竣工后，施工单位提出移交物业申请物业项目部组织有关人员进行配套工程验收物业公司总经理物业项目部组织有关人

24、员进行配套工程验收物业公司总经理集团技术部参集团技术部施工单位整改结束，提出再次验收按照验收标准进行验收加施工单位整改结束，提出再次验收按照验收标准进行验收验收物业工程部单物业工程部结束验收合格物业项目部接管施工单位进行整改验收结束后提出书面改进意见。施工单位企管部位 结束验收合格物业项目部接管施工单位进行整改验收结束后提出书面改进意见。施工单位企管部工程移交物物业表申请单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的的问题详细附后整改完成时时间验收申请单单位签字字：工程项目部部意见物业项目部部意见技术部意见见物业工程部部意见物业总经理理意见集团分管副副总审批批意见施工图会审审流程编号：2

25、55开始开始技术部对图纸进行初审施工单位经理、技术负责人、专业技术员技术部对图纸进行初审施工单位经理、技术负责人、专业技术员技术部组织有关部门会审技术部组织有关部门会审参组织召开会审会议加组织召开会审会议会审形成纪要监理工程师会会审形成纪要监理工程师审单结束技术部、预算部备案会审纪要发送各参加会审单位会审纪要由参加会审单位盖章或签字设计院专业负责人位结束技术部、预算部备案会审纪要发送各参加会审单位会审纪要由参加会审单位盖章或签字设计院专业负责人施工图会审审表项目名称设计单位图纸会审目目录详细目录附附后。存在问题详细问题附附后。技术部会审审意见施工单位会会审意见见监理会审意意见设计院会审审意见施工图设计计流程编号26开始技术部编写施工图设计任务书开始技术部编写施工图设计任务书与委托设计院签订设计合同与委托设计院签订设计合同设计院进行施工图设计初步选定设计单位集团分管副总审查设计院进行施工图设计初步选定设计单位集团分管副总审查董事长审定董事长审定技术部对施工图设计内部初审同意技术部对施工图设计内部初审出正式施工图集团分管副总审定预算部进行复审出正式施工图集团分管副总审定预算部进行复审结束正式图技术部、预算部备案结束正式图技术部、预算部备案设计变更流流程编号：277设计变更预算部一份施工单位组织施工下发设计变更设计单位审查签署设计变更意见并出图董事长审定集团分管副总审定技术部审