久程建设公司管理规章制度汇编

陕西久程建设有限公司关于重新发布企业管理规定《陕西久程建设有限公司管理制度》（员工手册）的通知久程建发【2011】009号公司各部门、区域办事处、各项目部：由公司相关部门联合修订的《陕西久程建设有限公司管理制度》编号QB/ZWJS-01-2011的文件，共计九分项管理内容，经公司专题会议研究通过，公司总经理批准，现予以发布，自2011年7月15日起实施，必须严格执行品。前发编号为本文件由公司办公室负责归口管理，公司各相关部门负责对所辖范围相关条文的解释。陕西久程建设有限公司201目录编制说明 第一部分员工管理 2第一章员工入职制度 2第二章工作规范和行为准则 3第三章劳动合同管理制度 4第四章人事档案管理制度 5第五章考勤、休假办法 7第六章员工社保规定10第七章薪酬管理制度 11第八章绩效考核办法 12第九章员工培训制度14第十章内部调动规定 14第十一章离职规定 15第二部分岗位责任 16第一章总经理 16第二章经营副总经理 16第三章生产副总经理 17第四章总工程师 17第五章财务总监 17第六章工程部长 18第七章材料部长 18第八章办公室主任 19第九章经营部长 19第十章区域经理 20第十一章会计 20第十二章出纳 21第三部分行政管理制度 21第一章基本管理制度 21第二章印章管理制度第三章办公室管理22第四章会议 24第五章话费报销 24第六章出差 25第四部分财务制度 26第一章财务报销 26第二章工资发放 27第五部分材料（设备）采购制度 27第一章总则 27第二章工作准则 29第三章采购人员职业规范 30第六部分仓库管理制度 30第一章材料验收入库 30第二章物资保管 31第三章物资的领发 32第四章物资退库 32第五章仓管员工作职责 33第七部分项目管理制度 33第一章项目的工作流程 33第二章项目评审委员会 34第三章项目经理 34第四章项目进程中工作汇报流程 36第五章项目绩效工资及奖惩 36第六章项目部人员岗位责任制 36第八部分奖惩规定 40第一章总则 40第二章一般奖惩规定 40第三章施工质量管理奖惩规定 43第四章施工安全管理奖惩规定 44第五章施工进度管理奖惩规定 47第六章工程资料管理奖惩规定 48第七章材料采购管理奖惩规定 48第九部分劳务施工合同的签订、劳务验工计价及结算程序 50第一章劳务队伍选择、单价确定及合同签订 50第二章验工计价 50第三章劳务（分包）结算 51第四章处罚办法 51编制说明1、为使公司各项工作做到有章可循、有规可依，并做到职责明确、规范运作、奖惩公平到位，特制定本制度。2、本制度所包含的任何条文、条款，由公司所属部门负责解释。3、本制度于2011年7月3日开始整编，定于2011年7月15日发布实施。4、本制度颁布实施后，即为公司各项行为规范，公司员工须遵照执行。5、各制度所属部门须加强其部门制度的日常检查、考核，强化制度的执行，维护制度的权威，保持制度的完善。6、为不断完善公司各项制度，各部门如遇相关制度制定不合理、不可操作，需要修订、增删的，及时通知办公室，由办公室统一协调相关职能部门修正、完善，并报总经理批准。原则上本制度从通过实施之日起2年内不做结构性调整。7、本制度作为公司内部文件，其所有者为陕西久程建设有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示和遗失、损坏、拿走。以前的企业管理手册失效。第一部分员工管理1.1员工入职制度1.1.11.1.2选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争原则。1.1.3本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划,凭总经理审核通过的人力需求计划申请招聘，并办理对外招聘、内部选聘或调配手续。1.1.4应聘人员须向人力资源部提供应聘材料和有关证明材料，由人力资源部和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，由公司统一安排和组织招聘面试考核工作。1.1.5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，人力资源部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。1.1.6对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。考核由以下几项内容组成：1)仪表、修养、谈吐；2)求职动机和工作期望；3)责任心和协作精神；4)专业知识与专业技能；5)相关工作经验；6)素质测评；7)必要时增加笔试；8)现场意景测评1.1.7经核准拟试用的应聘人员，由人力资源部通知试用并安排到指定医院进行体检（可入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到人力资源部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。1.1.8办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明等。1.1.9公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，公司有权终止试用或解除劳动合同。该员工应返还已领取的工资，并赔偿公司为招聘、培训该员工而付出的一切费用。1.1.10.1、办理报到登记手续，领取办公用品和资料等；2、与部门主管见面，接受工作安排；3、签订试用期协议。（在合同中规定试用期）1.1.11、1.1.121.1.131.1.141.2工作规范和行为准则1.2.11.2.21、员工应遵守国家各项法律、法规，遵守公司规章制度和守则，积极进取，勤奋工作，不断进行业务学习，提高业务水平，为公司发展做出积极的贡献。2、员工在受聘期间，不得对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料、法律文件或其它商业秘密。3、员工除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：(1)以公司名义考察、谈判、签约；(2)以公司名义提供担保、证明；(3)以公司名义对新闻媒介发布意见、消息；(4)代表公司出席公众活动。4、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。5、员工在工作期间内，未经批准不得接待亲友或接待来宾参观。如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准在指定地点，时间一般不得超过十五分钟。6、任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。7、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；不得损毁、拷贝、转移公司商业、技术资料。8、准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延不积压，工作时间不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。9、忠于职守、服从领导，服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，不得背后议论，影响团结和工作。一经上级主管决定，应立即遵照实行。10、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、搬弄是非、扰乱秩序。1.2.31、仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体，上班时间应佩戴工作牌。2、办公时间应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代，并向主管领导请假。3、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。4、使用电话应注意礼貌，语言简明。5、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长时间访问与工作无关网站、以其它方式怠慢工作。6、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，如在非正常情况下发现缺损，员工应如数赔偿。7、严禁私自使用公司复印机、电脑、打印机、传真机等公司资源从事于工作无关的事宜。8、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等。9、对领取所保管的文书财物及其一切公物应尽善保管，不得私自携出或出租、出借，不随意翻阅不属于自己负责的文件、帐薄或函件。10、下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司，为加强公司安全，请于每天22:00前离开公司。1.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.3劳动合同管理制度1、劳动合同管理是公司与员工之间劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。2、公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，本公司员工亦应全面履行。3、公司的全员劳动合同制管理以国家颁布的《劳动法》和陕西省相关劳动法规为依据，本条例未提及事项均遵照上述各项法规执行。4、凡公司录用（含试用期、技术考核期）的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议。5、劳动合同一定是本公司与当事人亲自签订，不得他人代签。劳动合同一式二份，本公司和其当事人各执一份。6、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成某项工作为期限。公司对普通员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年（不含试用期）。对于有固定期限的劳动合同，公司与员工双方同意在劳动合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。在本公司连续工作满十年以上，公司与员工双方同意续签劳动合同的，员工可以提出与公司订立无固定期限的劳动合同。7、公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。8、劳动合同的组成部分包括政府劳动部门规范的劳动合同，合同附件及约定的有关内容。9、合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构申诉，公司不能解决时可向劳动仲裁机构申请仲裁。1.4人事档案管理制度1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51、家庭住址或联络电话；2、婚姻状况；3、诞生子女；4、培训结业或进修毕业。1.4.6一、招聘资料1、应聘表及领导评语。2、招聘面试记录单（招聘资料由人力资源部制定细则）3、试用协议书4、身份证（复印件）5、劳动合同6、学历、学位证（复印件）7、婚姻状况或计划生育证明8、职称证、岗位资格证、特殊工种操作证9、半年内有效的体检表（复印件）10、原单位离职证明二、录用资料1、试用期考核登记表2、员工转正申请表3、员工工资确认表4、考核记录表5、奖励记录表6、违规记录表7、内部异动记录三、离职资料1、辞职申请或解除劳动合同通知2、员工离职交接清单3、工资结算单1.4.7事档案管理：一、档案异动1、本人书面申请，说明本人具体情况；2、申请人所在部门经理签署意见，人资部核实申请人情况，报总经理批准；3、人资部办理相关的异动手续。二、档案保管1、存放档案材料的地方要能保持清洁、牢固的使用空间；2、有防火、防盗、防潮、防虫的工具和措施；3、定期检查档案的摆放位置及安全措施，发现问题及时解决。三、查阅人事档案1、除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、职称考核、调动工作、任免事项、晋升职称、入党、出国；2、查阅人事档案的人员，对档案内容应严加保密；3、不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。4、人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。1.5考勤、休假办法1.5.1除总经理、副总经理及不定时工作制员工，所有员工应按严格考勤制度执行。1.5.2本办法适用于公司的合同制员工及长期借用在公司的技术与管理人员。1.5.3提倡减少公司成本，节能降排的原则，公司财务部实行五天制（每月周六两天上班），其他部门实行六天制，（各项目部可根据工程进度实际情况调节员工休假，第一时间向项目经理申请，再向工程部回报，最后人力资源部备案），员工每日上、下班时间可依季节之变化事先制定，公告实行。1.5.4确因工作需要改变作息时间时，员工应服从公司的工作安排。1.5.5员工的考勤与处理。一、迟到、早退1、员工上班时间为：早上8:00-12:00下午14:00-18:00；从5月1日至9月30日作息时间为：早上8:00-12:00下午14:30-18:00。2、早上上班时间最晚不得超过8:05，超过五分钟视为迟到，第一次迟到予以警告，同时打扫办公室卫生；第二次迟到罚款10元。无故迟到或早退时间在30分钟-60分钟内，以缺勤半天论处；无故迟到或早退时间在60分钟以上，以缺勤一天论处。因公外出或请假并经所属部门和公司领导批准者除外（具体作习制度由办公室制定）。3、各项目部按现场规定执行。二、旷工1、未经请假或假满未经续假而擅自不到岗按旷工处理。2、工作时间私自外出者，一次按旷工半天处理。3、连续迟到、早退三次以旷工一天处理，以此类推。矿工者按实际工资的双倍处罚。4、打架斗殴、酗酒闹事及其他严重影响工作的作旷工论。5、无故连续旷工3天或全月累计无故旷工6天或一年累计旷工达15天者，予以辞退。1.5.6员工除周日休息外，法定假日有：元旦、劳动节、国庆节、农历春节及法律法规规定的其它节日。休假期间工资照常发放。1.5.7假期：一、全国法定公休假：全国法定公休假为带薪公休假，放假时间以公司通知为准。(1)元旦1天；(2)春节根据实际情况放假7天。(3)劳动节3天；(4)国庆节7天。⑸每季度安排办公室所有员工集体活动一次。⑹三八妇女节、端午节和中秋节期间公司适当发放过节费或慰问品。二、年度带薪休假：本公司人员依下列规定，享受每年一次的带薪休假，在带薪休假期间享受其所在岗位的全额工资，拿年薪工资除外：(1)入司满一年以上未满三年者，每年5天。(2)入司满三年以上未满五年者，每年10天。(3)入司满五年以上未满十年者，每年15天。(4)入司满十年以上者，每年20天。年度带薪休假由员工提出申请，各部门根据生产的实际情况，参照上述规定自行确定，应统一安排，不能因年度带薪休假而影响生产或工作任务的完成。员工的年休假一般应在本年度享用。三、婚假员工结婚符合法定结婚年龄可享受7天婚假（晚婚的男年满25周岁，女年满23周岁的，婚假13天），结婚双方不在一地工作的，可根据路程远近给予路程假。四、丧假员工的直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母）死亡，可给予7天的丧假。五、产假女员工生育，基本产假90天。男员工配偶产假期间给予男方7天看护假。六、病假员工患病及非公伤需接受住院治疗者，凭病历及医院证明，根据员工在本公司的工作年限，给予一定的医疗期。逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，医疗期以一年为限。医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。医疗期间公司按下列标准支付病伤假期工资：(1)入司不满五年者，为本人基本工资百分之五十；(2)入司满五年不满十年者，为本人基本工资百分之六十；(3)入司满十年及十年以上者，为本人基本工资百分之七十。七、公伤假员工因工作或执行公务受伤，按照国家《劳动法》及《工伤保险条例》相关规定执行。八、事假凡有个人原因而请事假者，应提前报批请假申请表，人力资源部备案。经主管部门批准后，方可休假，事假每年累计不得超过7天，凡休事假的员工按实际发生的时间扣发工资或以加班抵充。1.5.8员工在婚假、丧假、产假、看护假期间享受其所在岗位的基本工资待遇。请假逾期无手续以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假。公伤假期间工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证据者可请总经理特准延长其事假，最多15天。1.5.9年度带薪休假应在不妨碍工作的情况下，由各部门安排人员轮休。休假需一次性提取，不能累积，休假期间因工作需要，随时令其销假工作，等工作完毕时，补足其应休假期。如确因工作需要，至年终仍无法休假者，可按未休日数转入下年度补休。1.5.10凡符合以下情况之一的，不享受当年年度带薪休假：1、入职不满一年的人员；2、当年受到公司纪律处分的人员；3、无故旷工一天以上（含一天）的人员；4、一年内一次性病假超过30天或累计病假超过60天；5、一年内一次性事假超过15天或累计事假超过30天；6、当年已休婚、丧、产假，其休假天数达到或超过年休假应休天数两倍的人员；7、外借三个月以上和长期工伤病假在家的人员；如在年度带薪休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消年度带薪休假。1.5.11以上员工假期规定除第一条外，只适用本公司正式员工，试用期员工及临时工不适用。1.5.12员工请假办理程序和审批权限：三天(含三天)以内，由当事人部门经理（项目经理）批准，报人力资源部备案；三天以上除部门经理（项目经理）批准外，还需上报总经理批准。部门主管请假须总经理批准，报人力资源部备案。1.5.13员工请假于前一天安排好工作并填写请假单，依照规定办妥后方可离开工作岗位，否则按旷工论处；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方式迅速向部门经理（项目经理）或人力资源部请准，返岗时仍依照规定补办请假手续，否则也视同旷工论处。1.5.14公司提倡正常工作时间以内完成合理工作任务，超时完成固定工作而加班的，不再另计加班费。1.5.15条请假手续均需在当月送财务部备案。否则考勤时完全按考勤记录处理。1.5.16出差考勤另按照《出差管理办法》执行。1.6员工社保规定1.6.1社保办7406公司依政府规定，自员工试用期满后为员工购买社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及医疗保险，应由员工个人承担部分每月从员工工资中扣除。1、公司办理社会劳动保险的对象是公司试用期满的正式员工（根据政府有关社会劳动保险的规定，年满女50周岁、男60周岁的员工停止办理社会劳动保险）。2、缴纳保险费按有关政策规定的比例由公司与员工共同承担，公司不承担试用期的社会劳动保险费用。3、在试用期间，员工需将其原有社会劳动保险连续起来，可提出申请，经审批后，人力资源部给予办理，费用由员工自行负担。4、公司人力资源部负责办理员工的社会劳动保险事宜，每月十五日前将本公司人员新增、基数变更或停交等情况自行备案后，报总经理审批后送报市社会劳动保险局。5、社会劳动保险参保基数：（1）试用期满公司正式员工按当年度的投保基数金额参保。（2）投保基数和浮动额度的调整时间为社会保险局每年公布的时间统一调整。1.6.2每月25日缴纳次月保险费用。每月15日前进入公司员工，其当月保险由公司次月补缴；15日后进入公司员工，当月保险费用自行缴纳。员工入职满一个月后，因个人原因不能将保险关系转移到公司，致使公司不能缴纳社会保险的，员工本人须填写个人声明，其后果应由个人承担。1.6.3参加劳动保险后，其应享之各项权利，及应得之各种给付，应由本公司人事部代向保险公司洽办。保险人除依法应享之给付外，不得再向本公司要求额外之赔偿或补助。1.6.4购买医疗保险后，员工患病应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院、卫生院等单位就医。在外地就医，应根据社会劳动保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会劳动保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。1.7薪酬管理制度1.7.1为体现公司按劳分配的原则，结合公司的经营管理理念，制定本薪酬管理规定。1.7.2本薪酬制度体现以下基本原则：1、公平、公正、客观的分配原则；2、有效激励的原则；3、在同行业人力市场具竞争力的原则。4、按劳分配，按绩取酬，多劳多得,绩优酬厚的原则。1.7.3本薪酬制度适用对象为公司内从事以常规性工作为特征的岗位，包括：中层管理人员、行政岗位、财务岗位、技术岗位等。1.7.4坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。1.7.5公司支付的薪酬，按国家规定交纳个人所得税，并由公司代扣代缴。1.7.6高级管理人员及年薪制员工不属于本制度范围。1.7.7员工的薪酬构成为：1、基本工资；2、绩效工资；3、奖金4、福利5、项目管理采用“项目管理总承包制”（具体办法见项管理总承包制细则）。1.7.8基本工资是指员工在公司享受到的基本岗位工资和技能工资。不同的岗位、不同的工作地点、技术技能专长、不同的学历等，基本工资有所区别。1.7.9绩效工资为浮动性工资，根据个人阶段考核结果评定。1.7.10奖励和福利为非常规性收入，包括：1、奖励：奖金奖励、物质奖励、精神奖励A奖金奖励：一定数额的奖金。B物质奖励：房子、车子、电脑等C精神奖励：大会表彰、旅游2、法定福利和保险。1.7.11出勤不足（有请假的），根据实际出勤天数折算，得出考核结果，满勤予以奖励。1.7.12公司员工依法享受国家法定福利和保险，享受内容和享受标准，按国家有关规定处理。1.7.13本规定未尽事项另行规定，或参见其他规定的相应条款。1.8绩效考核办法1.8.1考核目的：为全面了解、评估员工工作绩效，加强和提升员工绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性和主动性，提高公司工作效率，制定此管理办法。1.8.2考核范围：公司除总经理以外的全体员工，包括正式员工、试用期员工。1.8.3考核原则1、以实际绩效为准绳的原则，考核必须以日常观察到的事实或工作表现为依据，进行准确而客观的评价，不得凭主观印象下判断。2、考核所依据的事实必须与所承担的工作有关，员工的非职务行为，不能作为考核的依据。3、考核者在进行考核时，应严格按照制度、原则和程序进行考核，公平公正，客观评价被考核者，排除好恶感，亲善关系，同情心以及偏好等个人因素的干扰，减少人为的考核偏差。1.8.4考核宗旨1、考察员工工作绩效；2、作为员工奖惩、调迁、调薪、晋升、辞退管理依据；3、了解、评估员工工作态度与能力；4、作为员工培训与发展的参考；5、促进员工不断提高和改进工作绩效的方法。1.8.5考核类别1、转正考核适合试用期员工，主要针对试用期的工作表现、工作业绩、公司融入度等进行考核，考核结果将作为转正、延期试用和辞退的依据。2、晋升考核适合职位、薪资晋升的员工，主要针对原岗位工作表现、工作业绩、胜任度、新岗位适应度等进行考核，考核结果将作为是否加薪、是否升职的依据。3、绩效考核公司绩效管理的组成部份，是公司绩效、个人绩效提高的动力。适合所有考核对象，主要从业绩、效率、工作量、质量、态度、忠诚度、领导力等等方面进行考核，考核结果直接与个人绩效工资、奖金挂钩。按照考核周期分：（1）月度考核，考核周期为自然月，考核结果与员工月度工资挂钩。（2）年度考核，考核周期为财政年，考核结果决定年度奖金的分发。（3）项目考核，考核周期为一个项目部周期，考核结果将作为项目验收和项目奖金发放依据。1.8.6考核资料：考核资料包括工作计划、工作总结、部门工作计划及总结、个人年终总结、考核表（包含考核指标）、自评、考核记录、最终考核结果等是员工成长的记录，成为晋升、调薪、调动、培训等的参考资料，在员工在职档案予以妥善保管。1.8.7绩效管理：各阶段的考核实施后，员工和部门领导需要对考核进结果行反思，分析原因、找出症结、总结经验、得出教训、寻找改进改良办法、摸索绩效管理模式，将考核上升到绩效管理，做到考出成绩、评出效益。1.9员工培训制度1.9.1员工培训是指公司为增强员工专业知识和岗位适应能力，提高工作技能和综合素质而进行的系统化的教育训练与开发活动，公司致力于创建一个学习型组织，使员工不断成长进步。1.9.2公司培训对象为公司全体员工，公司为所有员工提供平等的培训机会，员工有义务参加公司组织的各项培训。1.9.3公司对员工的培训主要包括两方面，一是有关公司业务的专业培训；二是背景性广度知识培训。根据不同岗位安排培训内容。1.9.4公司对员工的培训主要有两种形式，一种是外部培训，即公司员工参加社会上组织的各种管理或技术培训；二是公司内部培训。1.9.5公司奉行“先培训，后上岗，再持续提高”的原则，对新入职和新转岗的员工均应进行入职培训。入职培训主要包括公司规章制度及该岗位业务、技术方面的知识等内容。1.9.6提高培训根据各阶段培训计划实施。1.9.7公司严格控制外培，对某些内培难以实现，而又确实工作需要的外培项目，如施工员、预算员、安全员、质检员等技术等级证书，可由个人和所在部门提出申请，按相关程序审批后，方可外出培训，受训人培训结束后，要将培训资料交人力资源部备案，并将培训结果与相关人员分享，费用单据经财务部确认后方可报销，否则，培训费用自理。1.9.8员工在外培训结束后，应回到公司工作，在合同约定的年限内不得提出调离、辞职或擅自离职。如因特殊情况调离、辞职，必须经公司同意后方可办理手续，并向公司返还为其在培训期间支付的各类费用及赔偿相关损失。1.9.9员工培训记录将作为晋升、转岗、加薪等的参考，同时培训将纳入员工考核。1.10员工奖惩办法1.10.1本公司的基本政策是：以行政、经济和体罚手段实施奖惩，鼓励先进、奖勤罚懒、激励员工士气。1.10.2本公司根据奖励条件的程度给予嘉奖，奖励分为：1、精神性奖励：如通报表扬。2、物质性奖励：如工作业绩奖、年终奖。3、具体细则和奖金额，根据实际情况另行确定。1.10.3有下列情况之一者，给予通报表扬或作阶段性奖励：1、对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效。2、节约物料或对废物利用，致节省费用有显著成效者。3、遇有灾难，勇于负责，处理得当。4、承担临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标。5、及时制止重大意外事故的发生。6、检举违规或损害公司利益者。7、发现职责外的故障，予以速报或妥善处理未造成损失者。8、奋不顾身维护员工安全，维护公司重大利益，避免重大损失。1.10.4本公司根据惩罚条件的程序给予相应惩罚，惩罚的种类有：1、行政处分：警告、记过、解除劳动合同。2、经济处罚：罚款、赔偿经济损失。3、以上行政处分、经济处罚根据情形结合、挂钩。1.10.5有下列情形者，予以警告：1、上班时，躺卧休息、进餐吃东西、擅离岗位、怠慢工作。2、因个人过失致使发生错误，情节轻微。3、工作时间内私自外出者。4、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。5、利用公司电话长时间拨打私人电话者。6、在公司公共场所吸烟者。7、在工作时间内偷懒睡觉者。8、对上级主管之命令，有不同意见，未予婉转说明，或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥。1.10.6有下列情形者，予以记过：1、对上级指示或有期限的命令，无正当理由延误,致公司发生损失者。2、在背后对公司同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。3、工作中酗酒，以致影响自己和他人工作。4、指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使公司发生损失者。5、行为不检，有损公司声誉。6、不服从主管人员指导，屡劝不改。7、专人使用操作的仪器、车辆、工具，非使用人在未经许可擅自操作。8、同等级其它重大违反规定。1.10.7有下列情形者之一者，属严重违反公司规章制度，立即解除劳动合同：1、严重失职，致使公司蒙受重大损失。2、擅离职守、怠慢工作、擅自变更工作方法或违反相关制度规定，使公司蒙受重大损失。3、向外泄漏公司机密者。4、假借职权贪污、营私舞弊、接受招待、回扣或以公司名义在外招摇撞骗。5、损毁、涂改重要文件或公物。6、保管不善、损失、偷窃或侵占同事或公司财物经查属实。7、未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务。8、在公司服务期间，受刑事处分。9、警告累计三次、记过二次者或严重违反工作规范及行为准则的。10、散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。11、伪造或利用公司印章。12、故意泄露公司技术机密、商业机密，使公司蒙受重大损害。13、有煽动怠工或罢工之具体事实者。14、其它违反法令或规则规定情节严重者。对上述行为给公司造成损失者，除承担经济损失赔偿，情节严重者直至追究法律责任。1.10.8符合奖励条件的员工、集体，由所在部门提名并组织材料，经调查核实后报总经理审批，给予授奖，并书面通知本人，记入本人档案，作为绩效考核依据。1.10.9对构成惩罚条件的，经调查核实后报总经理审批，给予即时处理，书面通知本人，记入本人档案，并作为绩效考核依据。1.10.10因员工本身工作素质和工作能力差又不构成惩罚者，工作不称职者，不属于惩罚范畴，按绩效考核管理执行。1.11内部调动规定1.11.1公司本着人尽其才、才尽其用的原则，经对员工考核后，将其调配适当的岗位工作。1.11.2公司基于业务工作需要并充分考虑员工的适应性，调动员工的职务或工作岗位，被调动者不得借故拖延或抗命。1.11.3员工接到调动通知书后，应于二日内办妥移交手续，前往新岗位报到。异动员工在接任者未到职前，其职务由负责人指定适当人员代理。1.11.4异动员工跨部门或跨地区、跨项目部调动，由人力资源部下达调动通知书，经总经理批准后施行。1.12离职规定1.12.1本公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、非违纪辞退等。1.12.2员工申请辞职，调离公司(合同到期不愿续签提前七天通知本公司)需提前三十天书面通知本公司，公司在三十天以内(合同到期不愿续签七天内)给予答复，批准后，员工办理离职手续。1.12.3员工未经预告或规定答复期内在公司答复前擅自离职，视为自动离职，违约金按合同约定的数额在工资中扣除，如工资余额不够扣除，人力资源部有权扣押社保证件。若致公司遭受损失的，依法追赔。1.12.4公司遇有下列情形之一时，可以解聘(非违纪辞退)员工，由人力资源部提前三十天书面通知员工本人，有关减员数量及解聘补偿，公司将根据国家政策执行。1、因业务关系停工停业或转让时。2、因不可抗拒因素需暂停工作在一个月以上时。3、公司遇资产重组，产业结构调整，重大技术改造和组织调整时。4、劳动合同因特殊原因无法继续履行，又无适当工作可供安置时。1.12.5如属上述情形解聘员工，员工在接到通知当日内办理交接手续。1.12.6公司遇有下列情形之一时，公司可即时告之当事人解除劳动合同。1、合同期满公司不愿续签时并提前通知的；2、试用期不合格者；3、岗位要求提高后，培训后仍达不到要求的。1.12.7员工离职必须批准后方可办理工作交接，将其保管、使用的公司用品退还领取部门，将工作交接清楚，如因移交不清，致本公司发生损失者，均应依法追究其赔偿责任。岗位规范2.1总经理1、组织、实施、领导公司的正常运作，使公司获得经济效益和社会效益。2、组织实施公司年度经营计划和投资方案，负责总体发展规划及实施、管理。3、审订公司内部管理机构设置方案，按既定模式对公司进行管理。4、审订公司的基本管理制度，建立和完善公司的工作程序和规章制度。5、拟订公司的总体发展规划及其实施方案、基本建设计划及执行工作。6、负责督导各项工作和事务。7、亲临现场处理公司紧急事件，确保企业正常运作。8、直接管理财务部及材料部。9、抓好企业文化建设。2.2经营副总经理1、在总经理领导下审核公司工程项目的月、季、年度工作计划及办公用品计划。2、组织进行工程招、投标工作，审议工程施工合同、督促整理合同文件。3、根据项目施工进度审批劳务验工计价。4、提名项目主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘工作，报总经理审核。5、与建设单位及相关职能部门搞好关系，确保工程建设顺利进展。6、抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作，稳定和提高公司员工队伍素质等企业文化建设工作。7、负责审核、控制工程项目建设成本，对工程造价变更及现场签证进行审核认定，做好技术经济分析工作。8、及时组织各项工程的预算编制及审定工作，审核工程预算，为签订工程合同提供准确的造价依据。9、在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，设好台帐，认真实施。10、按时完成领导交办的其他工作。2.3生产副总经理1、在总经理领导下，负责公司施工组织和质量、安全管理工作。及时落实生产、材料采购计划。2、具体负责工程部及项目部的管理工作，负责项目人力资源及工程中所需的材料、设备的安排，负责按照总经理要求组织落实施工项目。3、负责会同经营副总经理组织有关部门研究确定单位工程项目经理经营承包合同，确定劳务单价，签订劳务合同。4、按照总经理要求组织内部项目经理竞争上岗，提出工程项目经理及班组人选。5、负责督促材料部按照施工计划要求，及时准确、保质保量完成材料供应任务。6、在施工中组织检查工地材料、设备管理及使用情况。7、对承建工程的质量、进度、施工安全，施工人员的管理负直接责任。8、有权根据施工需要调动公司机械，安排施工劳力，调剂施工材料。9、审核项目劳务验工计价。10、按时完成领导交办的其他工作。2.4总工程师1、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算，并承担相关责任。2、主持审核项目设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。3、主持审批预算部提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。4、负责进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。5、负责督促、检查，严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。6、负责处理质量、安全事故。7、负责验收各工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况，严格把关。8、按时完成领导交办的其他工作。2.5财务总监岗位职责1、在总经理领导下，主管公司财务部监督工作。2、日常财务工作的监督和审核工作。3、负责对各项目部及各部门账目的调查和核实工作。4、监督、检查财务纪律执行情况。5、认真编制财务计划，合理安排资金调度6、负责公司每月财务报表的编制工作。7、负责明细账、总账的打印、装订工作，并妥善保管8、完成领导交办的其它工作。2.6工程部长1、负责督促各项目部按时制定出各阶段的施工进度计划，报生产副总审核后，呈送总经理。2、负责分包单位的管理，确保按照图纸、施工组织设计和国家的规范标准施工。3、负责随时监督检查分包单位的施工状况，发现问题须及时解决。判断确无能力完成施工任务的分包单位应及时向主管领导汇报解决。4、负责组织公司各项目部、分包单位、施工班组相关负责人进行专业知识的继续教育或培训，并针对具体学习内容定期或不定期的组织专业考核，同时拟定“创优评差”的相关细则。5、参加图纸会审工作，并及时将设计和施工中发现的问题以书面形式报主管领导处理。6、参与质量事故的调查，分析与处理，负责施工过程中重大技术问题的决策和报告，在征得主管领导同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。7、负责各项工程技术资料整理情况的检查和督促，确保资料与施工同步。8、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。9、按时完成领导交办的其他工作。2.7质安部长1、严格执行各项安全生产、劳动保护的方针、政策、法令及规章制度，在公司上级的领导下，做好项目的质量、安全管理工作。2、熟悉安全技术操作规程和掌握安全防护标准，参与制定安全生产制度，避免安全事故的发生。3、负责制订项目部年度安全、质量工作要点及创优规划和创优措施，提出实施目标的具体措施。4、深入施工现场，掌握职业健康、安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施，并对执行情况进行督促检查。5、参加项目重大伤亡事故的调查和处理，提出自己的意见和看法，并监督促实施整改措施的落实。6、负责组织对各项目例行安全生产大检查，做好安全检查记录，督促整改和实施惩奖。7、负责督促各项目劳保用品和防护用品的采购、验收、发放工作，协助有关部门做好安全施工宣传，教育工作，做好安全标志牌挂放等。8、完成领导交办的其他工作。2.8材料部长1、负责督促各项目部及时制定出各阶段的材料供应计划和资金需求计划，报总经理审核后，交财务部执行。2、了解施工进度，掌握材料、设备使用情况，搞好材料、设备的供应调配工作。3、建立材料采购管理制度及材料出、入库手续和管理制度。4、确定招标实施计划，监管、控制招标或采购全过程。5、组织大型工程材料的采购工作及合同谈判。6、合理组织材料供应并进行成本控制。7、建立区域性材料采购战略协作伙伴。8、按时完成领导交办的其他工作。2.9办公室主任1、负责公司的行政管理和日常事务。2、负责文件的起草、收发、归档和保管工作。负责通知公司各种会议，会议准备，召开会议，做好会议记录。3、协助总经理做好各部门之间工作的沟通、协调与衔接，确保公司各行政环节的畅通与各行政功能的有效运转。4、负责公司会议（活动）的组织与牵头，负责整理会议纪要，并对会议决议进行传达、贯彻和效果跟进。5、负责公司的固定资产管理，负责车辆调度、印章管理、办公用品管理以及后勤、安全保障。6、做好领导指令的下达与民意的上传。7、负责日常的接待工作及对外协调工作。8、负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，做好防火、防盗等安全管理工作。9、按时完成领导交办的其他工作。2.10人力资源部长1、负责公司规章制度的制定、完善，促进公司各项工作的规范化；监督公司各项规章制度和各部门职责的落实和督查，并进行考核。2、负责劳动定责定额、劳动工资管理制度，并组织实施；负责劳动合同管理和劳动合同的签订和续订；负责公司劳务用工管理。3、负责公司的人力资源管理工作。4、负责公司员工福利与社会保险的落实。5、强化企业文化建设，做好企业文化的宣传、落实、创新和总结。6、制定公司年度培训计划，负责职工的培训及考试、考核和持证上岗工作。帮助员工树立正确的职业道德以及提高整体综合素质。7、负责公司人事管理，做好人员的招聘录用、离职、考勤、绩效考核、晋升、薪资福利等管理工作。8、负责公司资质、证书及档案管理工作以及证照申办和年检。9、完成领导交办的其他任务。2.11经营部长1、负责工程预、结算书的编制、会谈工作。2、严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。3、参与工程施工合同的编写工作。4、参与招、投标及选择分包单位的具体工作；并审核分包进度款及分包结算。5、协助财务部审议工程付款情况，协助收取工程进度款。6、参与工程验收，并对工程适时进行决算工作。7、参与图纸会审，负责预算角度的图纸问题提问，并跟踪图纸会审内容的确认。8、负责施工组织设计中牵涉到经济条款的方案审核。9、检查、指导项目部的签证办理，并随时提出预警信号。10、负责在施工前审核工程材料计划，在工程竣工前核对材料计划兑现情况。11、按时完成领导交办的其他工作。2.12预算员1、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定。2、参加工程招投标文件的编制、整理工作。3、做好工程造价的经济分析，负有对项目工程的生产计划、成本核算，提供控制依据的责任。4、参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整，及时编制施工图预算，做好材料分析，为项目施工提供科学依据。5、了解和掌握各项目工程进展情况，按要求及时完成各项目的预、决算工作。6、审查各项目及分包单位报表，计算其完成的工程量及付款额度；及时做好对内结算、清算工作。7、及时完成工程预决算资料的整理、归档工作。8、按时完成领导交办的其他工作。2.13会计1、严格执行国家颁布的财务制度，严格财经纪律。2、负责账户的设置，并及时登记发生的每笔经济业务。3、负责日常报销审核等工作4、负责债权债务的清理工作5、确保每月与各往来单位的财务对帐核算，做到账目清楚。6、按时完成领导交办的其他工作。2.14出纳1、严格执行现金管理制度，按规定限额掌握库存，做到收、付手续完备。2、要妥善保管现金，认真执行收付款现金点清工作，并负责保管公司的财务保险柜。3、登记现金和银行日记账，做到日清月结。及时记录每笔经济业务，保证帐证相符、帐物相符、账帐相符。4、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，使现金收支业务做到合法准确、手续完备、单证齐全。5、正确编制现金、银行业务的支付凭证，及时传递给总账会计登帐。6、接受主管领导对银行账户和库存现金的抽查工作。7、加强业务知识学习，提高会计职业道德修养。8、按时完成领导交办的其他工作。第三部分行政管理制度3.1基本管理制度3.1.1五制就是指令制、执行制、督导制、问责制、反馈制。这五制形成了一个完整的闭合管理制度，是今后管理的一个重要制度，要由人管人改为制度管人。为什么要制定五制？就是为了强化管理，明确工作程序、工作职责，实现事事有人抓，事事有落实，事事有反馈，克服工作中管理不到位的不规范行为，确保高质量、高水平的完成公司下达的各项经济技术指标。1、指令制通过各管理层制定计划，按照计划下达指令，在一定时期内必须完成的工作目标。公司各部门下达的计划即指令，由办公室执行发出。2、执行制对公司下达的指令要正确透彻地理解和贯彻执行，各部室必须按照计划完成，要不打折扣、想方设法保证指令的有效执行。由各执行部门及个人负责执行。3、督导制针对公司下达的指令执行情况进行监督，有没有走样。如质量、安全、进度、现场文明施工等项工作，要重点检查工程是否按照设计文件和施工技术指南以及验收标准施工，施工现场是否存在重大质量和安全生产隐患，各工序安排是否妥当以及现场施工是否文明，材料有无浪费等。工程部负责督导。4、问责制根据考核标准、考核细则、考核内容每月逐条考核，针对每一位项目管理人员进行考核评价：可以达标、不达标、严重不达标。并追究指令执行人的责任。造成重大损失或严重影响的要追究执行人的相应责任。责任追究的具体程序为：立案→确定相关责任人→提供免责证明→确定责任→处罚。本项以经营部为主会同办公室实施。5、反馈制指令完成后应收集指令并应尽快予以答复，并及时向指令人反馈执行情况。以上“五制”组成公司的闭合管理制度，为公司核心管理制度。各指挥部可根据实际情况细化“五制”内容，全员贯彻落实。每一指令必须闭合，才能形成一个完整的制度。3.2公司印章管理3.2.1总则公司印章是企业存在的合法标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。3.2.2公司印章的刻制1、公司印章的刻制均须报公司的总经理审批。2、法人代表个人印章、行政章、财务章、合同章，由办公室开据公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行。3、公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。4、未经公司总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。3.2.3公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章），总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。公司行政章的适用范围主要为：1、公司对外签发的文件。2、公司与相关单位联合签发的文件。3、有公司出具的证明及有关材料。4、公司对外提供的财务报告。5、公司章程、协议。6、员工调动。7、员工的任免聘用。8、协议（合同）资金担保承诺书。二、公司合同专用章的使用范围主要为：1、对外投资、合资、合作协议。2、各类经济合同等。三、公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。四、财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。五、公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。3.2.4公司印章管理的职责1、公司总经理负责行政章的使用审批工作。2、副总经理负责授权范围内的印章使用审批工作。3、各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。3.2.5公司印章的管理、使用及保管一、印章的管理1、公司行政章由办公室管理，总经理同意后办理；2、合同专用章由副总经理负责管理，签订合同报公司总经理后签订。3、公司财务章有财务总监负责管理。4、法人个人名章，有公司指定财务管理中心专人负责管理。5、印章管理负责人必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由总经理指定专人代替。6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。二、印章的使用1、印章的使用必须严格遵循印章使用范围，经审批后方可使用。2、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，由分管领导及总经理同意后方可带出，带出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。4、以公司名义签订的合同、协议等，由公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。）5、任何印章负责管理人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。6、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经总经理审批后，方可盖章。三、印章的保管1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数，收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。3、印章管理负责人如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理负责人办理交接印章手续，以免贻误工作。4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时向有关领导报告，并备案，配合查处。3.2.6公司印章的停用一、有下列情况，印章须停用：1、公司名称变动。2、印章使用损坏。3、印章遗失或被窃，声明作废。二、印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政管理封存或销毁，建立印章上交、存档，销毁的登记档案。3.3办公室管理为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公环境，特制定本制度：3.3.11、进入办公室必须衣着整洁，衣衫不整者禁止进入。2、各部门应保持办公室卫生整洁，卫生区域划分按《办公室清洁区域划分表》执行，违者打扫办公室一周。3、办公室内禁止喧哗、嬉戏打闹、使用污言秽语，违者每次罚款50元。4、爱护办公物品，减少浪费，各部门若需补充办公用品，报给办公室，由办公室统一购买：（1）、只印过一面的纸张可作为再生纸影印公司内部文件；（2）、文具用完再换，如笔芯、胶水、笔记本等；印油使用后盖好，减少蒸发。5、不得利用办公室会见私人亲友，干私活，办私事，违者每次罚款50元。6、禁止在办公区抽烟，抽烟必须在指定“抽烟处”并将烟灰弹入烟灰缸，违者每次罚款20元。7、公司职员应团结友爱，互帮互助，不拉帮结派，不勾心斗角，如有发现，双方均处以每人100元的罚款。8、严禁上班时间组织、参与赌博，一经发现处以50-300元的罚款。如因赌博行为被公安部门抓获的，公司将处以500-1000元的罚款，情节严重者开除。9、不允许擅自取用办公室用品，如有需要，应向办公室申请并登记，违者罚买由办公室指定办公用品一份。10、节约用水用电，养成随手关电源的习惯，如电脑、灯、空调、饮水机等。违者每次为办公室购电10度，每月超过3次者，为办公室购电100度。11、公用的办公设备，如复印机、传真机，外来单位使用时需登记。12、公司员工避免使用一次性纸杯，如有客人来访，用后应立即扔到垃圾箱，不得随意乱放。13、禁止在办公区存放易燃易爆及违禁品，违者罚款300元。14、会议室使用完毕后，使用部门应立即清理，方便其他部门的正常使用。3.3.21、同事间及对待外来访客，应多用礼貌用语，注意礼节，不得有傲慢行为。对待上级、下属应该一视同仁，互相尊重，共同创造和谐温馨的良好环境。2、办公时间内：（1）、未经部门经理批准，不可外出办理私事，需暂时离开应与同事交待清楚。（2）、女员工一律禁止当众化妆或补妆。（3）、员工在工作时间不准从事任何与本职工作无关的活动。（4）、禁止用公司电脑上网聊天或使用其他工具玩游戏。3、员工须保持办公环境肃静，文明办公，不得在办公区、楼道内大声喧哗。使用电话，应注意礼仪，不得高声交谈，语音适中，不得长时间占用电话，以免影响他人的正常使用。4、公司要求员工必须经常保持仪容、仪表整齐清洁。衣着端庄得体，男员工不可留胡须。女员工的发型与化妆宜端庄清雅。办公时间要穿正装，禁止穿短裤、超短裙、拖鞋。当员工衣着不得体时，部门经理有责任指出其不适宜之处，并责令其改正。5、不得随意翻阅他人账册、报表、文件等资料，或随意取用他人私人物品、打听他人情况。6、员工之间因工作产生矛盾，对具体问题有争议时，不得当众争吵、指责，甚至互相辱骂、动手伤人。7、下班时间除因工作需要，员工不得长时间滞留公司，或无故留宿公司。为加强公司安全，所有公司人员必须每日22:00前离开公司。3.3.31、会议要准时召开，不得随意拖延或延迟。2、会议事项由会议组织部门落实，保证会议的进行。3、会场纪律：1）与会者须按时参加，无特殊情况不得迟到早退或缺席，违者每次罚款50元；2）将电话调制震动或关闭，接听电话须到会场外，违者每次罚款20元；3）会议中不得翻看无关的书籍、报刊，做无关的事情，违者每次罚款20元；4）参会者必须穿着公司制服，佩戴胸牌，违者每次罚款50元；5）必须携带笔记本记录会议内容，以便会后安排工作，违者罚款20元；6）禁止大声喧哗或小声议论；发言要简明扼要，有条理；尊重他人，不抢话；7）会议结束后将使用过的水杯、纸张带走，保持会议室的干净整洁。3.3.4话费报销1、公司一律使用公司集团卡，不得随意更换号码，话费由办公室统一存入集团卡号内，不做另外报销。2、报销标准：各部门部长及主任：100元/月各项目经理及材料员：100元/月会计、出纳：100元/月库房管理员：50元/月3、个人承包工程的工作人员，自承包日起公司不予报销电话费。4、当月一次电话无法接通的，口头批评；当月累计两次关机或停机，电话无法接通的扣除报销话费的50%，当月累计三次关机或停机，电话无法接通的，公司不予报销当月话费。上述罚款由办公室当场收取，30％作为公司活动资金，70％纳入公司奖励基金。3.3.5出差管理办法为配合公司开展各项业务，使员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据有关规定及公司具体情况，特制定本制度。1、员工出差前应填写“出差申请单”。出差的批准权限如下：三日以内由部门主管（项目经理）核准，三日以上由总经理核准，部门主管（项目经理）以上人员一律由总经理批准。2、出差天数，由主管于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得借故滞留。如因公确实无法于核定天数前返回者，应列具事实理由，呈原指派主管核准后，方可报支差费。如出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。3、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不预报支差费，并依情节轻重惩处。4、长途出差，部门主管以下人员一律以火车作为交通工具，部长级和部门级以上人员可不受此限制。因时间急迫或合理成本考虑，副总级以下人员搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车作为交通工具。省外长途以大巴或火车硬卧为准，省内短途以大巴或火车硬座为准，按实报销。5、出差前，可酌情预借差费，“差费借支单”由部门主管和总经理审核签字后，方可领取，总经理出差不在公司由副总代签。6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费（如因公需要的交际费等）,差费报销标准按第十条“差旅费标准报销”特别费用的发生须征得相应主管或公司领导的批准，并以标准发票按实报销。7、公司总部出差到各项目部的，项目部有条件安排食宿的，一律由项目部安排，公司不予额外报销。8、公司总部各部门发生招待费之前必须征得总经理同意，否则不予报销。9、差费报销由办公室主任证明、部门主管签字、总经理签字后方可报销。10、差旅费标准：普通职员：住宿：60/天膳食补助：20/天部长级：住宿：80/天膳食补助：30/天副总级：住宿：100/天膳食补助：50/天（根据实际情况定）第四部分财务制度4.1财务计划4.1.1公司各部门及项目部在每周五下午五点以前，报下周资金使用计划。计划必须本着勤俭节约的原则，各部门及项目经理要严格管理，合理安排和使用资金计划。4.1.2如项目部急需费用（无计划），应立刻向财务部提出申请，经总经理批准后，方可拨款。4.1.3公司各部门及个人的报销原则；1、车费：①非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，（除紧急情况，可以打出租车，其他一律坐公交）列明去向事件，由部门主管审核，总经理签字后予以报销。②公司提供车辆办事的，一律不得报销交通费。2、餐费：①由公司总部承担的交际费（与业务无关联的费用）须事先申请，经批准后方能报销。办事处、业务部发生的交际费由公司承担。②若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫付，并于业务招待事宜结束后，凭借有效票据报销。4、在超过一个月以上的票据，采购员到公司报销（罚款200元），办公室通知每半个月回公司报一次账，过期票据如负责人签字，处罚材料负责人。所采购的材料必须由项目经理签字确认，并注明日期。5、项目部必须有专人管理现金，另一人签字监督。6、项目经理不允许采购，由材料员负责采购，项目经理签字确认。7、在结算工程量时，附件不能用白条，用附件正式票据详细标明，由三人以上签字。8、在报账时，每张票据要加盖报销章，由负责人签字，购买人列明用途。9、根据公司实际情况，5000元以上必须通过转账（主要指材料采购及人工费支付），5000元以下可付现金。10、今后的工程预支或结算，必须以验工计价表、劳务结算报表、材料结算报表、机械结算报表、工程量计算单等为准。11、材料采购员提供货物质量样品（规格、型号、单价、电话、地址），项目经理和库管员签字确认，如有质量误差，由库管员和项目经理承担责任。12、经营部负责提供地材和外购材料合同范本、劳务合同范本。材料采购员签订合同由材料负责人确认（采购合同要求注明规格、数量、质量、品牌、时间、违约、份数等主要内容）。4.1.4公司各类报销的原始单据，必须按档案管理标准进行粘贴，若不符合要求，财务不予以报销。4.1.5管理人员借支的差旅费，在出差结束后，立即到财务部结算，由总经理签认后，办理结算手续。4.1.6财务奖惩1、项目经理、材料员二人根据工程进度共同编制每周主要材料采购计划，每周一12点前由各项目部向材料部报本周采购计划。未按时上报采购计划的，由项目经理承担由此造成的工期延误损失，并处罚金100元，全年均能按时上报采购计划的，年底给予适当奖励。2、每月13日-15日、28日-31日为材料员固定报账时间，未按规定时间报账，且未提前说明的，每次罚款200元，罚金从次月工资中由财务直接扣除；全年无错报、漏报的，年底奖励1000元。3、各项目部处理废旧材料时，需上报材料部长，批准后方可进行，处理所得款项必须以转账形式及时上缴公司财务。4、严禁材料员将材料款挪作它用，如生活费等，发现一次罚款200元。5、其他临时性报表，按要求及时上报。4.2工资发放员工月度考勤表、违纪扣款单，每月10日前报办公室汇总后交财务部，作为工资计算的依据，每月20日发放工资，公司员工须在工商银行开户，便于工资发放工资。第五部分材料（设备）采购制度5.1总则5.1.1为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司项目正常施工，确保材料（设备）质量的前提下，降低投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得性价比高的采购材料，特制定本制度。5.1.2材料（设备）领导小组指在材料（设备）采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。5.1.3公司设有材料采购部，材料（设备）采购工作由采购部负责；在项目部下设专职采购人员具体负责材料（设备）采购事宜。5.1.4采购人员包括公司采购管理人员、各项目部采购人员及其它直接或间接参与采购工作的人员。5.1.5单宗采购总额预计3万元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司组织实施采购工作，单宗采购总额预计1万元以下（不含）由各项目部实施采购工作。5.1.6材料（设备）采购及报销办法：1、由项目经理、施工员、班组长组成一个项目材料计划小组，材料计划小组把计划报到经营部，经营部审核后报材料部和财务部，财务部通过总经理批准后，进行合理安排。2、计划分配由材料部长管理，采购员回来报账时，要用附件正式票据报销，不能用白条记录。（填写单据上必须有联系电话、数量、单价、规格、大写金额、日期、地址以及两人以上签字），否则罚款10元或不予报销。3、采购的材料分类，报账时必须分清用途。4、库管员要求：①材料的入库由库管员、项目经理等两人以上签字，违者罚款100元或者不予报销；②材料出库由项目经理或班组长签字领取出库销料单；③库存由库管员每周五统计上报项目经理，再由项目经理按表格形式报到办公室，办公室上报材料部长。5、计划小组在每次计划的材料中，不能多报、少报，避免资源浪费。如多计划造成浪费，由计划小组承担经济损失。5.1.7公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、材料部长、公司财务总监、工程部长等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。5.1.8各项目材料（设备）采购小组由项目经理、分项班组长和专职采购人员等组成；项目经理任组长，其它人员为组员。5.1.9公司材料主管有权对公司、项目部材料采购及采购招标工作监督和指导。5.1.10公司材料（设备）采购领导小组职责：①公司及项目部所有采购工作实施指导和管理；②依据材料（设备）采购计划报告确定长期战略合作伙伴；③负责对项目部权限外的材料（设备）采购招标工作实施监督及中标人的确定；④负责对材料采购部提出的技术、经济等方面的方案和建议做出评审和确定；⑤监督采购部的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑥其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。5.1.11公司材料部职责：①监督各项目部对《采购管理制度》的执行情况，并做出客观评价；②负责与材料（设备）长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；③对各项目部材料（设备）采购提供咨询和指导；④对项目部采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；⑤对材料市场行情和新型、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。⑥定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；⑦定期向主管领导汇报工作情况，及时解决工作中存在的问题，提高工作效率；⑧完成上级领导交给的其它任务。5.1.12专职材料采购人员职责：①采购管理制度的执行和实施；②根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；③根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；④负责甲供材料的现场验收；⑤在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工人员不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；⑥协助材料部长收集、整理材料市场的各种行情、动态。以便我们了解新工艺、使用新工艺，采购到质优、价廉的商品来降低生产成本。5.2工作准则5.2.1材料采购方式主要以询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）两种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。5.2.2采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。5.2.3项目部采购人员制定的《材料（设备）请购单》无论金额大小，须经项目经理批复后提交公司材料部管理中心。项目经理对材料计划单的准确率负直接责任。5.2.4采购人员在洽谈某项材料（设备）时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，坚持“四不购”和“三比一算”的原则，如有必要，可以采用多家洽商、多次谈判等方式进行，以便降低成本。四不购：①没有提供书面采购计划且未经批准不购；②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；③考评不合格的产品不购；④现场、仓库能够利用或代用的材料不购。⑤三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。5.3采购人员职业规范5.3.1采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。5.3.2采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节。5.3.3采购人员只有经主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。5.3.4采购材料时应注明品名、单价、数量，字迹要清晰。5.3.5采购材料金额满五千元以上的，要先申请部门领导批准后购买。第六部分仓库管理制度为了更好的发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。6.1材料验收入库1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没库管员验收签名，公司财务部有权拒绝报账。2、到仓库后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或申购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。3、项目材料员收料时，必须有两个人同时在场，并签字确认，作为公司结账依据，缺一人签字的作废。4、材料员采购材料前必须先去库房查看，避免重复购买。5、库管员应做好工程完工后剩余材料的保管工作。6、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、材料采购员签字后，库管员、材料采购员、办公室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。7、要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。①未经项目经理和材料负责人批准无《材料采购计划单》的；②与合同计划或《申购单》不相符的采购物资；③与要求不符合的采购物资；8、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。6.2物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二对齐，四定位”。①二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐，并对材料挂牌（注明品名、数量、规格）②四定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，发现误差应查明原因并更正。3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。4、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：机电设备类、手动工具类、建筑材料类、日杂防护、劳保用品类。5、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、材料入库前，库管员要先验收材料的数量、品名及规格，再办理入库手续。8、各工程项目竣工后，库管员要将工程剩余材料机械等清查，并报经营部、材料部审查。9、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，控制库存量，并对物资的利用及积压物品的处理提出建议。10严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。11、建立健全入库人员登记，未经允许者，禁止进入仓库。①严禁涂改账目；②严禁在仓库内吸烟；③严禁无关人员进入仓库；④严禁随意动用仓库消防器材；⑤严禁在仓库堆放杂物、废品；⑥严禁在仓库内嬉笑打闹，打牌赌博；⑦严禁在仓库内乱接电源；注意节约用水用电；⑧严禁在仓库内存放私人物品，或借仓库进行私人活动。6.3物资的领发1、库管员凭领料人的《领料单》如实领发，若领料单上项目经理和使用人未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。6.4物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"查验后，入库并做好记录和标识。3、不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。6.5仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不符合订购要求的或不合格的材料坚决