药业有限公司质量环境职业健康安全管理体系一体化综合管理手册

TOC\o"1-5"\h\z发布令 1目录 2\o"CurrentDocument"\h1企业概况 7\o"CurrentDocument"\h2组织架构与职责 9\o"CurrentDocument"\h2.1药业有限公司组织构架图 9\o"CurrentDocument"\h2.2各部门及有关人员的职责与权限 10\o"CurrentDocument"\h2.3各岗位职责 20\o"CurrentDocument"\h3手册章节与标准章节对照表 20\o"CurrentDocument"\h4质量、环境、职业健康安全综合管理体系 21\o"CurrentDocument"\h4.1总要求 21\o"CurrentDocument"\h4.2文件要求 22421总则 22\o"CurrentDocument"\h422综合管理手册 23\o"CurrentDocument"\h423文件控制 23\o"CurrentDocument"\h424记录的控制 25\o"CurrentDocument"\h5管理职责 27\o"CurrentDocument"\h5.1管理承诺 27\o"CurrentDocument"\h5.2以顾客为关注焦点 28\o"CurrentDocument"\h5.3管理方针 29\o"CurrentDocument"\h5.3.1质量、环境、职业健康安全综合管理方针 29\o"CurrentDocument"\h5.3.2方针内涵 29\o"CurrentDocument"\h5.4策划 31\o"CurrentDocument"\h5.4.1管理目标和指标 31\o"CurrentDocument"\h5.4.2管理体系策划 32\o"CurrentDocument"\h5.4.3环境因素 33\o"CurrentDocument"\h5.4.4危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 34\o"CurrentDocument"\h5.4.5管理方案 35\o"CurrentDocument"\h5.4.6法律法规和其他要求 36\o"CurrentDocument"\h5.5职责、权限与沟通 38\o"CurrentDocument"\h5.5.1职责和权限 38\o"CurrentDocument"\h5.5.2管理者代表（职业健康安全事务代表） 38\o"CurrentDocument"\h5.5.3沟通、参与和协商 38\o"CurrentDocument"\h5.6管理评审 40\o"CurrentDocument"\h6资源管理 42\o"CurrentDocument"\h6.1资源提供 42\o"CurrentDocument"\h6.2人力资源 42\o"CurrentDocument"\h6.3基础设施 44\o"CurrentDocument"\h6.4工作环境 45\o"CurrentDocument"\h7实施和运行 46\o"CurrentDocument"\h7.1产品实现的策划 46\o"CurrentDocument"\h7.2与顾客有关的过程 47\o"CurrentDocument"\h7.3设计和开发 497.4采购 52\o"CurrentDocument"\h7.5生产和服务提供 54\o"CurrentDocument"\h7.5.1生产和服务提供的控制 54\o"CurrentDocument"\h7.5.2生产和服务提供过程的确认 567.5.3标识和可追溯性 577.5.4顾客财产 597.5.5产品防护 607.6监视和测量设备的控制 63\o"CurrentDocument"\h7.7环境、职业健康安全运行控制 65\o"CurrentDocument"\h7.8应急准备和响应 66\o"CurrentDocument"\h8测量、分析和改进 67\o"CurrentDocument"\h8.1总则 67\o"CurrentDocument"\h8.2监视和测量 69\o"CurrentDocument"\h821顾客满意 69\o"CurrentDocument"\h822内部审核 69\o"CurrentDocument"\h823过程的监视和测量 71\o"CurrentDocument"\h824产品的监视和测量 72\o"CurrentDocument"\h825质量、环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量 74\o"CurrentDocument"\h8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制 76\o"CurrentDocument"\h8.3.1不合格品的控制 76\o"CurrentDocument"\h8.3.2环境不符合的控制 77\o"CurrentDocument"\h8.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的控制 77\o"CurrentDocument"\h8.4数据分析 79\o"CurrentDocument"\h8.5改进 81\o"CurrentDocument"\h附录1：程序文件目录 83\o"CurrentDocument"\h附录2：部门职责分配矩阵表 84\o"CurrentDocument"\h附录3：程序文件与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表 90附录4： 手册更改页 91本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系—标准及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系一体化综合管理手册，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，是公司编制其他体系文件的基本依据，也是公司对遵守国家法律法规、增强顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。各部门必须认真学习贯彻执行，保证质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进，遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。本手册可以作为公司向相关方进行“自我声明”的宣传文件，也可以作为公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系审核时的依据。本手册自年月日起实施，现特予以批准。0.3手册说明1本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径，从而获得过程的绩效和有效性的结果。2本手册适用于公司所有活动、产品及服务。3本手册所确定的管理体系范围包括本公司所有部门和生产区域。4本手册的内容覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。5综合管理手册由战略运营部负责编制、保持和控制。6本手册公司内部使用的和发认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。7按《文件控制程序》的要求做好本综合管理手册的发放和管理。8本手册经管理者代表审核、总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。9为了保证综合管理手册的适宜性，可根据需要进行修订，对个别条款的修订，由修改建议人提出修改申请，报战略运营部审核，管理者代表批准后，进行修订，并对所有受控的综合管理手册跟踪调换相应的章节，同时在修改记录中作出记录。10手册有重大修改或个别条款修订次数超过五次需要改版，需报总经理批准，旧版管理手册由战略运营部负责回收和销毁，并保存有关记录。11在下列情况下，由战略运营部组织进行改版，必要时组织修订其它有关的体系文件：公司内部管理机制、职能分配、管理方法有重大变化时；国家社会、经济环境、职业安全环境、市场形势发生重大变化，影响到本公司管理体系有效运行时；GB/T1900KGB/T2400KGB/T28001系列标准新版本发布，内容有较大变动时；总经理或管理评审认为必要时；相关方提出新的重大要求时。0.4术语和缩略语1本手册除引用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的定义外，还采用如下定义：1.1不可接受风险——是指组织通过风险评价，确定的不可接受的风险。1.2重要环境因素——是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。1.3四不放过——对事故发生的原因没查清不放过；事故责任者没受到处理不放过；职工没受到教育不放过；防范措施没落实不放过。1.4三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。1.5职业病-—-指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。2公司自定术语2.1原辅料——指生产过程中用到的所有原料及辅料产品。2.2包装材料——指可交付给公司直接用于生产包装的材料，而非指材料中所含的某一组部分。2.3机物料 指通用材料、计量器具、机配件等。3缩略语3.1药业有限公司简称：3.2质量、环境、职业健康安全管理体系一体化综合管理手册中文简称：综合管理手册英文缩写：QS3.3质量、环境、职业健康安全管理体系一体化程序文件中文简称：综合管理程序文件英文缩写：QP3.4质量、环境、职业健康安全管理体系一体化作业文件中文简称：综合管理作业文件英文缩写：QW3.5记录机构与人员管理记录（AR）、厂房设施、设备管理记录（ER）、物料管理记录（MR）、卫生管理记录（CR）、文件管理记录（DR）、生产管理记录（PR）、质量管理记录（QR）、验证记录（VR）、销售管理记录（SR）1企业概况药业有限公司成立于年，是中国功能糖醇领军企业，专业生产木糖、木糖醇、L-阿拉伯糖、淀粉糖（葡萄糖、麦芽糖、异构化糖）、麦芽糖醇、山梨糖醇、赤薛糖醇等多元糖醇系列产品，是国家重点高新技术企业、中国功能糖支柱企业、国家生物技术产业骨干企业、中国最大的功能糖醇生产基地。公司率先在全国同行业实施并通过GB/T19001>GB/T2400KGB/T2800KGB/T22000、GMP、Kosher、Halal和NON-GMOIP认证。先后荣获全国淀粉糖20强企业、全国食品行业优秀企业、全国食品安全示范单位、国家农产品深加工专项工程示范项目、省劳动关系和谐企业等，"福甜”商标被评为中国驰名商标，品牌是名牌、出口名牌等。公司秉承“珍惜地球资源，关爱人类健康”的企业使命，引领中国功能糖醇的研究与创新，现拥有全国唯一的木糖醇研究所、全国木糖（醇）分析检测中心、国家糖工程技术研究中心和省级多元糖醇工程研究中心，拥有近百项核心专利，确保了技术水平始终保持世界领先地位。公司立足经营全球化的思路，积极引导全球功能糖醇市场发展趋势，以现代生物工程为主导，以生物医药、循环经济、新能源及节能技术等高科技产业化为主攻方向，不

断加快科技创新步伐，着力构建糖醇产品、生物医药和高科技孵化三大平台，创建世界知名的生物工程生产、研发、供应和流通基地，为全人类的健康事业做出新贡献。2组织架构与职责2.1药业有限公司组织构架图总经理副总经理、工会主席管理者代表、职业健康安全事务代表财务管理部制造中心研发技术中心副总经理、工会主席管理者代表、职业健康安全事务代表财务管理部制造中心研发技术中心营销中心2.2各部门及有关人员的职责与权限(1)总经理策划公司战略发展规划，主持公司的全面工作。制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针。批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。批准和颁布《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》。负责对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，是公司产品质量、环境保护、安全生产第一责任人。制定组织架构，确保公司内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制。确保为管理体系持续有效的运行配备所需的资源。贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全工作会议。任命管理者代表(职业健康安全事务代表)，主持管理评审。负责公司人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作的监督检查；指导人力资源部做好公司的人才储备、人力资源规划和调配。(2)管理者代表(职业健康安全事务代表)按GB/T1900KGB/T2400KGB/T28001的标准要求，组织建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。向最高管理者报告管理体系的绩效以及管理体系需要改进的情况，在公司内提升对顾客要求的认识，最大限度的满足顾客需求。负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构等进行协调与联络。审核目标、指标与管理方案，批准对重要环境因素、不可接受风险的评价，对重大改进项目的执行情况进行监督，研究、推广各类管理方法。主持重大事故的调查分析和处理。审核管理手册，批准程序文件，对文件、记录控制情况进行监督。组织对现有文件进行评审。主持内审，任命审核组长，协调外部审核相关工作。组织管理评审。(3)副总经理按公司组织机构分工，提供必要的支持，确保分管部门有序、高效地开展工作。参与公司经营、发展规划的拟定，参与审核项目成本预算。负责对分管部门进行绩效考核和管理制度落实情况的监督。负责分管部门内的月度计划、内部文件、外来文件等的批准。掌握所负责部门资源需求、阶段性目标、指标的实现情况以及体系方面需其他部门协作的事项。积极争取对口上级部门的各项荣誉，提高公司形象。定期向总经理汇报所分管部门的工作情况。除以上职责外，各副总经理还应分别履行以下(4)~(7)的职责：行政经理负责落实劳动安全防护，参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理。负责营建良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。负责策划和主持公司的大型活动，并予以实施。根据公司发展规划，做好公司的各项基础建设项目的安排和管理工作。负责公司行政事务的对外接口和对内工作安排，为公司提供良好的服务和支持。营销经理负责制定营销战略规划，拟定公司年度营销计划，批准月度营销计划，并对实施情况监督检查。定期组织召开营销工作会议，根据销售业绩、市场开拓等情况，组织拟定市场开发、策划方案。负责未检验产品让步放行的批准。研发技术经理组织制定公司中长期的科研规划和近期实施目标。负责公司新产品、新技术的研发和质量管理工作。了解公司质量管理及新技术应用状况，加强与高校、科研院所的产学研合作、交流，促进公司技术革新。负责批准设计和开发项目的立项，组织项目的验证和确认工作。负责分管范围内相关许可证的申证、认证、换证工作。生产经理负责制定生产战略规划，制定年度生产计划，批准月度生产计划，并对实施情况监督检查。负责公司生产技术、安全生产、设备设施等方面的管理工作。负责主持召开生产调度会议，对发现的问题进行汇总、分析和部署，并监督其落实情况。负责对有利于生产质量、安全、环保、工艺、设备设施的技术改造、技术革新等工作的组织与审批，并对其实施情况进行监督和评估。负责组织对生产成本进行分析，并根据分析结果提出改进要求。负责对生产过程进行监控，提出改进要求，确保生产安全、稳定运行。负责公司环境保护、安全生产工作的对外协调。负责分管范围内相关许可证的申证、认证、换证工作。负责对储存过程中产生的不合格玉米芯，经检验后不合格的原辅料、机物料处置意见的批准。工会主席认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、条例以及工会工作有关规定，主持工会的日常工作。负责职代会的策划工作，密切联系群众，做好调查研究，为公司决策提供信息。协调解决和落实员工反映的意见和建议，努力推进公司的民主建设。做好女工委管理工作，监督检查市总工会、市妇联、公司部署的工作任务。有计划、有组织地开展有益于职工身心健康的文体活动和比赛。努力办好职工福利事业。开展互助互济活动，关心、帮助和解决职工的特殊困难。员工代表参与质量、环境、职业健康安全管理方针的制定和评审，包括公司方针、目标、制度。负责与员工在环境、职业健康安全方面进行沟通，及时把员工的意见和建议整理分类。代表员工参与环境、职业健康安全的有关管理工作，对员工的意见和建议，提出改进的建议和措施，与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全生产中的民主作用。参与环境、职业健康安全管理事务，包括环境因素识别、危险源辨识、评价与控制措施的制定和事故调查分析处理等。参与制定工作环境改善方案。享有员工代表权。品质保障部负责有关质量、环境、职业健康安全法律、法规文件的获取、确认及使用。负责对原辅料、半成品和最终产品的标准制定和修订，并进行质量检验，以判断是否符合产品标准和技术要求。负责检验工序的质量监视和测量工作，负责对重要质量控制点进行质量检验和监督。负责制定工序产品、成品的标识方法并监督实施。负责不合格品的处理和过程的监控，处理顾客反馈的产品质量问题。负责评审销售合同要求的产品质量保证能力。参加对供方评审。负责对产品信息(数据)进行收集与分析，为采取改进措施提供依据。负责对产品不符合方面采取的纠正和预防措施进行验证。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。营销中心负责有关质量、环境、职业健康安全法律、法规文件的获取、确认及使用。负责组织生产管理部、品质保障部、战略采购部及有关部门对产品有关的要求的评审。负责销售合同的编制、签订和执行，并保存合同及合同评审记录。负责对顾客满意度情况进行调查分析，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。负责新产品信息资料的收集和市场调研工作，参与相关的设计和开发的评审、确认。负责销售服务及协调合同更改工作，搞好运输供方评定，并配合仓储部门完成成品的交付工作，组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有关部门。在产品销售过程中，应将公司的质量、环境、职业健康安全方针及其管理体系运行情况通报给相关方，并施加影响。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。人力资源部负责有关质量、环境、职业健康安全法律、法规文件的获取、确认及使用。负责组织编制《岗位说明书》。负责人员招聘及培训的总体安排。负责员工薪酬及福利制度的制定。负责员工绩效考核综合评定的汇总。负责员工档案、劳动合同的管理和离职手续的办理。负责对各部门的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案完成情况核算绩效。负责公司内部信息的接收、处理、反馈。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。战略采购部负责有关质量、环境、职业健康安全法律、法规文件的获取、确认及使用。负责原辅料、包装材料、机物料及外协加工件等招标、采购，负责扩建、零星工程招标、采购。组织仓储部门、生产管理部及品质保障部等相关部门参与对供方的评定。组织实施供方货源处的采购物资的验证。参与对产品有关的要求的评审。对原辅料、包装材料供应商进行评估并对其施加环境、职业健康安全影响。负责对供方不合格品进行标识、隔离和处置。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。研发技术中心负责产品设计和开发的归口管理工作。负责生产中改进工艺的实验室验证工作。负责公司产品售后服务方面的技术咨询和解答工作。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。生产管理部负责编制《工序控制程序》、《产品实现控制程序》，并监督其有效运行，对工艺运作的结果进行评价并适时改进。负责制定年度、月度生产计划，对合同要求中生产、技术保证能力进行评审，按计划组织生产。负责监督检查工序操作规范的实施情况，并组织相关人员对操作规范的适用性进行更新。负责公司技术性作业文件、产品实现的策划、能源、资源运行方面的控制。组织有关部门确认关键质量、环境、职业健康安全控制点，并监督关键点的控制工作。负责对技术改造、建议的审定工作。负责监督检查劳动纪律、工艺纪律，文明生产制度的监督执行。负责本部门质量策划，环境、职业健康安全管理方案的制定和实施工作，并保证其有效运行。负责相关法律法规和其他要求的获取、确认、应用及更新。负责本部门管理评审输入信息的收集工作，并持续改进，以保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。生产车间负责本部门相关产品实现质量策划的实施。负责依据生产管理部下达的生产计划组织生产，保质保量按时完成任务。负责生产数据的统计与分析，根据分析结果采取改进措施。负责生产车间设备设施的维护保养，并适时提报大修计划。负责车间安全生产工作，确保人员、工艺、产品及设备设施的安全工作。负责编制相应作业指导书，严格遵守程序文件和相应作业文件，确保工序处于受控状态。负责生产安全事故应急准备与响应工作。负责工序产品、成品的标识工作。负责通用材料、机配件的检验工作。负责本部门质量策划，环境、职业健康安金管理方案的制定和实施工作，并保证其有效运行。O负责相关法律法规和其他要求的获取、确认、应用及更新。©负责本部门管理评审输入信息的收集工作，并持续改进，以保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。安全环保部负责编制《环境因素的识别与评价程序》、《废弃物管理程序》、《噪声控制程序》、《废水污染防治程序》、《危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序》、《安全装置和设备的维护管理程序》、《危险任务作业控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》，并监督其有效运行。负责污水处理站的正常运行及废水排放的监督管理，公司各类固体废弃物、噪声污染防治工作。负责安全生产日常检查，协调、监督相关部门的安全工作及安全隐患的整改，生产运行过程中危险任务作业的监督工作。负责安全装置及特种设备性能确定及检查和校验，确保工序处于安全生产受控状O负责组织实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划，并监督其控制效果。负责负责公司环境、职业健康安全事故(包括潜在事故)和紧急情况处理的监督管理及环境、职业健康安全事故应急响应的统一指挥，编制公司环境、职业健康安全事故应急预案并组织演练，组织相关部门对出现的环境、职业健康安全事故进行调查、分析和处理。负责对生产生活垃圾及废油回收商进行评估并对其施加影响。负责公司的安全培训、安全宣传及特种作业有关的人员培训管理工作。参加新、改、扩建工程及大修、技改项目、新产品投产等“三同时”安全审查、验收。组织编制公司职业健康安全事故应急预案并组织演练。⑪负责与政府相关职能部门的信息沟通。负责相关法律法规和其他要求的获取、确认、应用及更新。Q负责本部门管理评审输入信息的收集工作，并持续改进，以保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。(18)行政部负责有关质量、环境、职业健康安全法律、法规文件的获取、确认及使用。负责公司的外部信息的接收、处理、反馈工作；负责组织全体员工进行消防培训及演习活动以及消防应急准备和响应工作。负责消防器材和消防设施的统一管理，定期检查、维护、更新消防器材，发现丢失、损坏等情况查明原因并及时处理。负责公司的档案管理工作及长期记录的保管工作。加强公司公车的管理，减少车辆噪声、废气、废油的污染以及厂区卫生以及职工宿舍的卫生管理工作。负责厂区内虫鼠害的防治工作。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行O(19)工会负责有关质量、环境、职业健康安全法律、法规文件的获取、确认及使用。负责收集、整理、传递员工的意见和建议，反馈相关部门处理，并对处理情况进行跟踪督促。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。审计督察部负责审计相关制度的编制工作。负责对招标、采购过程，施工工程量进行验证、审计。负责审计报告和审计调查报告的审核，参加调查研究，掌握公司经济管理情况，提供信息供领导决策参考。负责公司ERP系统的定制、实施，并对公司ERP系统的发展提出规划建议，处理业务部门的信息需求申请，不断完善ERP系统的流程。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。财务管理部负责在资金平衡问题上保障质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。参与年度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议。参与年度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议。负责公司管理成本、生产成本核算，对异常环节汇总分析后，组织相关部门召开专题分析会。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。战略运营部组织编制《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》和批准《质量、环境、职业健康安全一体化程序文件》，指导各部门编写第三层次文件。负责组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作。负责对内外部审核及其他方面不符合所采取的纠正和预防措施的有效实施进行验证。负责对各部门的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案完成情况进行考核。负责组织相关部门对法律法规及其他要求的适用性进行确认，并建立公司总的《法律法规及标准清单》。负责监督检查各部门对相关方施加影响的效果。协助管理者代表做好管理体系运行的组织协调、检查工作。负责贯彻国家和上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律、法规及制度，做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的实施工作，保证管理体系在本部门范围内得到有效运行。2.3各岗位职责（见公司《岗位说明书》）3手册章节与标准章节对照表1本公司质量、环境、职业健康安全综合管理手册的内容覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。2本公司质量、环境、职业健康安全综合管理手册的章节与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的章节对照见附录4。4质量、环境、职业健康安全综合管理体系4.1总要求1本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并坚持持续改进，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。2本公司运用过程方法对综合管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑：2.1识别和确定过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。2.2确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。2.3规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法。2.4配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。2.5按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、不可接受风险进行控制。2.6对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果实施必要的措施，以实现策划的结果并做到持续改进。2.7本公司外包过程是指虫鼠害控制过程和产品交付中物流运输的外包过程，其控制方式接对相关方的要求进行控制。2.8本手册内容覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011所有要素，无删减条款。4.2文件要求4.2.1总贝!|1确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，本公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求建立了文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系。2本公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件包括四个层次：2.1第一层综合管理手册阐述公司的方针、目标与指标，概括性、原则性、纲领性地描述公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。2.2第二层程序文件程序文件是综合管理手册的展开和具体化，确保综合管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量、环境、职业健康安全活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。根据本公司的具体情况及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求，本公司共制定了39个程序文件（见附录2）。2.3第三层作业指导书在没有文件化的规定就不能保证综合管理体系有效运行的前提下，本公司使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。2.4第四层报告、记录等用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。2.5外来文件用于以上四层次文件制定遵循原则，为文件的编写、制定提供查询和追踪依据。3本公司编制文件时，遵循下列基本要求：3.1体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。3.2文件要符合公司的实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。3.3文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。4.2.2综合管理手册1本公司的综合管理手册是根据GB/T19001-2008>GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、职业健康安全综合管理体系及其运行方式，手册包括：综合管理体系范围的说明。a）综合管理手册的内容覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。b） 综合管理手册覆盖产品、活动及服务的范围（见0.3章）。c） 综合管理手册覆盖的部门（见2.0章）。相关的程序文件（见附录2）。管理体系中各过程的相互作用的描述。2综合管理手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。4.2.3文件控制1总则为保证和质量、环境、职业健康安全有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行《文件控制程序》。2职责2.1总经理负责综合管理手册的批准、发布。2.2管理者代表负责综合管理手册的审核和程序文件的批准，负责组织有关人员对现行文件进行评审。2.3战略运营部负责所有受控文件的发放、回收、销毁、原稿的保存，及公司管理性文件的控制。2.4生产管理部负责公司技术性作业文件的控制。2.5品质保障部负责公司质量性作业文件的控制。2.6各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。3控制要求3.1文件的分类公司的文件，分为如下几类：a） 公司制定的管理性文件，包括：综合管理手册，程序文件，各种规章制度、管理办法等。b） 公司编制的技术性文件，包括：技术标准、专业操作规程（规范）、质量指标、工艺设计等。c） 公司编制的质量性文件，包括：产品质量标准、检验和试验标准等。d） 外来文件，包括：法律法规、标准、客户提供的资料等。3.2公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件控制程序》中予以明确规定。3.3管理者代表组织各部门每年对文件进行评审以保证文件是充分与适宜的，如有需要可根据实际情况随时评审。3.4文件的更改由原文件审批部门进行审批，文件更改时，其版本号、修订号相应更改。3.5战略运营部记录文件修订后的版本变更情况，保存记录和保持最新版本的文件。3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好。3.7为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《文件控制程序》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、整理、编目、发放、回收和保存。3.8确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所收回无效和作废的文件。3.9作废文件仍有保留价值时，要加盖“保留”和“作废”印章并进行有效隔离。3.10公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。3.11外来文件控制。3.11.1直接引用的各类外来文件，由各部门负责人审查后交由战略运营部备案、登记、发放。3.11.2有关法律法规等外来文件的控制，执行《法律法规和其他要求收集、识别、确认及合规性评价程序》。3.11.3为保持外来文件的有效性，各部门负责人应保持与主管部门的联系，随时收集相关信息进行更新，并在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门负责人对外部文件的有效性进行审查。4相关文件/QP01-2013《文件控制程序》/QP02-2013《记录控制程序》/QP05-2013《法律法规和其他要求收集、识别、确认及合规性评价程序》。4.2.4记录的控制1总则做好与质量、环境、职业健康安全有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。2职责2.1战略运营部负责制定记录的控制程序，并负责一体化管理体系运行记录的归口管理工作。2.2各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。2.3各部门负责人和公司分管经理审批新编制的记录。2.4记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。2.5行政部负责需长期保存的记录的归档工作。3控制要求3.1记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置按《记录控制程序》执行。3.2战略运营部对记录的编号作出规定，同时编制记录目录清单。3.3记录应详细准确、内容完整、字迹清晰、标识明确，并具有对相关活动的可追溯性。3.4记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。3.5各种记录由使用部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅，长期保存的记录由行政部归档。3.6记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。4相关文件/QP02-2013《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺本公司总经理承诺按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求建立和实施质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并通过持续的改进，使质量、环境、职业健康安全综合管理体系不断发展和完善。向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；总经理制定并批准质量、环境、职业健康安全方针，并组织制定目标，采取措施使员工正确理解并贯彻执行；定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性；对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任；确保为建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点本公司进行任何活动时，都要将顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标，为此，公司最高管理者保证做到：a） 通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方的要求、法律法规的要求传达到全体员工，使其充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。b） 通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求。c） 通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意。5.3管理方针5.3.1质量、环境、职业健康安全综合管理方针创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效5.3.2方针内涵“创新求精，不断提高产品与服务质量，促进快速发展。"是公司的质量方针。质量是公司发展的基础，创新是发展永恒的主题；这就要求我们做好产品、服务质量，通过优质的产品、优良的服务，赢得顾客的满意。“节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展。”是公司的环境方针。公司在“珍惜地球资源发展循环经济”的环保理念指导下，做到企业发展与环境保护同步,走资源节约型、环境友好型的可持续发展之路。“以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展。”是公司的职业健康安全方针。保护和保障公司员工的权益，增强员工的劳动保护意识，最大限度的消除各种危险源和隐患，做到安全文明生产，促进员工与企业和谐发展。“守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。"公司通过不断引入各种先进的管理理念和模式，不断改进质量、环境、职业健康安全体系的有效性，使公司整体绩效持续改进，不断提升。5.3.3方针的管理方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。通过文件分发学习、会议宣传、宣传栏刊登等方式向全体员工宣传质量、环境、职业健康安全方针。人力资源部负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境、职业健康安全方针的充分理解。以适当的方式（如设立宣传牌、广告等）向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安金方针。在进行管理评审时，将对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性进行评审。必要时，对方针进行更新、修订。5.4策划5.4.1管理目标和指标1总则依据质量、环境、职业健康安全方针，制定目标和指标，确保管理体系持续改进。2职责2.1管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。2.2战略运营部负责对各部门目标、指标完成情况进行考核。2.3人力资源部根据各部门目标、指标考核结果核算绩效。2.4总经理与各部门负责人签订目标、指标责任书，并负责对经理部人员评价与考核。2.5各部门负责人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、修订各部门目标、指标及管理方案，并负责评价考核。3控制要求3.1目标和指标的制定应考虑：公司的质量、环境、职业健康安全方针；产品要求及满足产品要求所需的内容；法律、法规和其他要求；重要环境因素、不可接受风险；相关方要求；技术、参数及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神；应尽可能量化，并设置可测量参数；将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；为目标和指标的实现设置完成时间。3.2目标和指标的制定与审批公司及各部门的目标和指标由管理者代表负责组织制定，并组织对目标、指标及管理方案的评审，总经理批准。3.3目标和指标的检查与修订3.3.1战略运营部负责对各部门目标、指标完成情况进行检查，见《绩效监视和测量控制程序》。3.3.2管理者代表对目标和指标的落实进行协调和监督。3.3.3目标和指标的修订要报总经理审核、批准。3.3.4在每年的管理评审会议上，对目标和指标进行评审。当下列情况发生时，根据需要，要适时对目标和指标进行重新评价：当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；在内审中发现缺陷时；产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。3.4保存目标和指标的制定、检查、评审、修订1己录。4相关文件/QP02-2013《记录控制程序》/QP06-2013《方针、目标、指标和管理方案控制程序》/QP35-2013《绩效监视和测量控制程序》。5.4.2管理体系策划1为满足管理体系的总要求（见4.1章），为实现公司质量、环境、职业健康安全目标和指标，本公司对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，包括：建立符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，这个体系包括综合管理手册、39个程序文件及其他文件，这些文件对公司管理体系所需的过程进行了适宜的规定。确认并配备适宜的资源。2当需要改进和更新现有的管理体系时，公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡，更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。3管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。5.4.3环境因素1总则建立并保持《环境因素识别与评价程序》，对活动、产品、服务中的环境因素进行识别、评价，确定出公司的重要环境因素，并就此制定相应的控制措施。2职责2.1安全环保部负责组织公司各部门有关人员进行环境因素评价并负责环境因素的汇总、登记。2.2管理者代表批准重要环境因素。2.3总经理批准环境管理方案。3控制要求3.1环境因素识别的范围必须覆盖公司活动、产品、服务中的各个方面。3.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,并从下列7个方面进行考虑:废水排放；大气排放；噪声排放；废弃物处置；土地污染；原材料和自然资源的消耗；当地社区的环境问题。3.3评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。3.4根据环境因素评价结果，确定重要环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响。重要环境因素的控制措施包括：保持现行运行控制措施。采取新的运行控制措施。制定目标、指标和管理方案。制定应急准备和响应措施。3.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报安全环保部进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并适时采取措施。4相关文件/QP03-2013《环境因素识别与评价程序》5.4.4危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1总则建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对活动、产品、服务中的危险源进行辨识、评价，确定公司的职业健康安全不可接受风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2职责2.1安全环保部负责组织公司各部门辨识所属范围内的危险源，以及辨识公司周围相关的危险源，并负责危险源的汇总、登记，组织有关人员进行风险评价和风险控制的策划工作。2.2管理者代表（职业健康安全事务代表）批准不可接受风险。2.3总经理批准职业健康安全管理方案。3控制要求3.1危险源辨识的范围必须覆盖公司活动、产品、服务中的各个方面。3.2风险评价时将考虑风险的范围、性质和时限性。3.3根据风险评价结果，确定不可接受风险，并策划风险控制的措施，以控制、降低或消除风险。风险控制措施包括：保持现行运行控制措施。采取新的运行控制措施。制定目标和管理方案。制定应急救援预案措施。3.4当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，安金环保部组织各部门应及时对危险源进行补充辨识和评价，以重新确定不可接受风险并适时采取控制措施。4相关文件/QP04-2013《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》5.4.5管理方案1总则制定并确保管理方案的执行，以保证目标和指标的实现。2职责2.1战略运营部根据目标、指标的制定、修改及实施情况组织编制管理方案，并对完成情况进行绩效考核。。2.2管理者代表审核管理方案。2.3总经理批准管理方案。2.4公司各部门具体制定和实施管理方案。3控制要求3.1管理方案的制定3.1.1管理方案应明确公司所要实现的目标和指标。3.1.2管理方案应有可行的技术措施。3.1.3管理方案要详细规定实现目标和指标的时间和进度。3.1.4管理方案要详细规定方案实施的责任部门。3.2管理方案的审批和实施3.2.1制定的管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。3.2.2为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。3.2.3公司的环境、职业健康管理方案见附录。3.3管理方案的检查战略运营部按规定对管理方案的实施情况进行绩效考核。3.4管理方案的修订3.4.1管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修订。3.4.2日标和指标发生重大变化时，应及时对管理方案进行修订。3.4.3根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。344修订后的管理方案经管理者代表审核，总经理批准。3.5管理方案的评审每年要在管理评审会议上对管理方案进行评审，必要时随时进行评审o4相关文件/QP01-2013《文件控制程序》/QP02-2013《记录控制程序》/QP06-2013《方针、目标、指标和管理方案控制程序》/QP38-2013《纠正和预防措施控制程序》5.4.6法律法规和其他要求1总则建立并保持《法律法规和其他要求收集、识别、确认及合规性评价程序》，以获取相关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。2职责2.1各部门负责相关法律法规和其他要求的获取、确认及更新。2.2各部门负责将相关法律、法规、标准和其他要求传达给员工并遵照执行。2.3战略运营部组织相关部门对法律法规及其他要求的适用性进行确认，并建立公司总的《法律法规及标准清单》。3控制要求3.1各部门按《法律法规和其他要求收集、识别、确认及合规性评价程序》规定的途径及时获取、确认法律法规和其他要求。3.2各部门根据公司活动、产品或服务的变化和法律法规及其他要求的变化，及时更新相应法律法规及其他要求。3.3各部门对适用的法律法规及其他要求的符合性进行评价。3.4各部门将收集、识别、确认的适用的法律法规及标准登记在本部门内的《文件（记录）登记一览表》中；如需下发，经分管经理批准，报战略运营部备案，按《文件控制程序》要求予以下发。3.5各部门将已确认的法律法规及其他要求传达到公司各相关部门及相关方。3.6公司战略运营部每年对适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行评价。4相关文件/QP01-2013《文件控制程序》/QP05-2013《法律法规和其他要求收集、识别、确认及合规性评价程序》5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1公司为了使质量、环境、职业健康安全管理体系充分、有效实施，应建立完善的组织架构，编制公司组织架构图。2公司在相关文件中，应规定与质量、环境、职业健康安全有关的所有人员的职责、权限及相互关系（沟通）。3公司组织架构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见2.0章。4公司各岗位的职责和权限见各《岗位说明书》。5公司结合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求编制了“部门职责分配矩阵表”（见附录3）。6公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明确自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的相互关系。5.5.2管理者代表（职业健康安全事务代表）总经理任命管理者代表和职业健康安全事务代表，其职责和权限见2.0章。本公司职业健康安全事务代表由管理者代表兼任。5.5.3沟通、参与和协商1总则建立有效的协商和沟通机制，保证员工充分参与质量、环境、职业健康安全事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。2职责2.1最高管理者负责对重大质量、环境、职业健康安全信息的决策；2.2管理者代表（职业健康安全事务代表）负责对重大质量、环境、职业健康安全信息的处理；2.3人力资源部负责公司内部信息的接收、处理、反馈；2.4行政部负责公司外部信息的接收、处理、反馈；2.5工会、员工代表负责收集、整理、传递员工的意见和建议，反馈相关部门处理，并对处理情况进行跟踪落实；2.6各部门负责相应职能范围内信息的接收、处理、反馈，负责与省、市地方政府主管职能部门及行业上级主管部门进行信息沟通，负责公司管理体系内容的对外宣传，同时与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商；2.7相关部门将公司职业健康安全要求明确传达给进入工作场所的承包方和其他访问者，沟通的程度与他们所面临的职业健康安全风险相关，并与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商；2.8各级管理人员负责传达上级指示，通报工作情况，反映问题，协调部门间的活动。3控制要求3.1公司以公告、培训等方式，让员工了解谁是管理者代表（职业健康安全事务代表）和员工代表。员工代表有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。3.2公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、网络、公告等方式，及时传递内外部信息促进有效交流，保证内部信息交流渠道畅通，确保员工了解质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，参与公司事务管理。3.3公司和各部门组织下列活动时，应与员工或员工代表协商。质量环境、职业健康安全方针、目标的制定、修订、评审。过程的识别与确定；环境因素的识别与评价；危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定。参与事件调查。可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何变更活动。职业健康安全事务的建议和意见。3.4工会汇集员工意见，并与相关部门协商解决或上报。3.5公司以文件、通知等方式向相关方传递公司的质量、环境、职业健康安全信息，并将员工参与协商的内容向相关方通报。3.6外部信息由各相关职能部门负责接收、处理、反馈，处理方式依照相关的控制程序执行。4相关文件4.1/QP07-2013《沟通、参与和协商控制程序》5.6管理评审1总则对质量、环境、职业健康安全管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。2职责2.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。2.2管理者代表经总经理授权负责组织评审工作，负责向最高管理层报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提出改进建议。2.3战略运营部负责编制管理评审计划、管理评审报告；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。2.4各部门负责准备并提供各自业务范围内的质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。3控制要求3.1管理评审由总经理主持，每年至少进行一次，一般在每年年底进行。3.2管理评审计划由战略运营部编写，管理者代表审核，总经理批准后下发至参加管理评审的有关部门。3.3参加管理评审的部门在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，资料内容：内、外部审核结果。方针、目标和指标、管理方案实施情况。事故、事件调查处理情况。不符合、纠正和预防措施实施情况。相关方（顾客）的投诉，建议及其要求。监视和测量情况报告；过程的绩效及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门负责人关于局部有效性的报告。危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告；环境因素识别与评价报告。可能引起管理体系变化的公司内外部要素，如法律法规的变化、机构的调整，市场的变化等。以往管理评审的跟踪措施。⑪改进的建议。3.4按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就方针、目标、管理体系进行评价，评价其是否需要变更。3.5战略运营部负责做好会议记录，管理者代表负责编制管理评审报告。管理评审报告中应写明管理评审的结论，包括方针、目标以及管理体系要素、过程、产品可能需要修改的措施和行动；资源的配置需求；产品质量的改进情况等。3.6管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。3.7管理者代表负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证。3.8管理评审所产生的文件和记录的控制按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。4相关文件/QP01-2013《文件控制程序》/QP02-2013《记录控制程序》/QP08-2013《管理评审控制程序》6资源管理6.1资源提供1本公司提供适宜的资源以保证：实施、保持管理体系并持续提高其效率。满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。满足保护环境、保障职业健康安金的需要。2资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。3当出现资源不适应情况时，公司应及时按《安全装置和设备的维护管理程序》、《人力资源管理程序》等文件的要求，确定并提供所需资源。6.2人力资源1总则建立人力资源管理系统，明确各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保各岗位人员能够胜任其工作。2职责2.1总经理负责公司组织架构的确立和调整。2.2人力资源部负责人员招聘及培训的总体安排；负责员工绩效考核综合评定的汇总;负责员工档案、劳动合同的管理和离职手续的办理等。2.3各部门负责本部门人员的管理、专业技术培训、内部调配、定岗定级、绩效考核等工作，并协助员工做好个人职业规划。2.4公司员工应遵守公司各项规章制度，积极参加各种培训及学习，不断提升个人能力和工作业绩。3控制要求3.1总经理确定组织架构及部门职能，委任部门负责人并给予相应职责和权限。3.2人员安排3.2.1公司依据《岗位说明书》的规定配置人力资源。3.2.2各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核，对不能胜任本职工作的人员，及时安排培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。3.3培训实施3.3.1培训计划每年12月底，人力资源部根据各部门培训需求结合公司发展需要、法规要求及公司人员业务能力状况，编制下一年度的培训计划，经分管经理审核，总经理批准后实施；每月月底，各部门根据公司的年度培训计划结合部门实际情况，制定月度培训计划，经部门负责人审核，分管领导批准后实施；对于临时培训需求，则制定临时培训计划，经人力资源部审核，总经理批准后实施。3.3.2培训内容公司全体成员都要接受公司基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。通过培训，使员工：a） 意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性，意识到满足顾客要求的重要性。b） 意识到个人工作的作用和意义，意识到自己的工作对组织发展的重要性。c） 意识到自己工作的相关性，意识到工作中的重要环境因素和实际的或潜在的质量、环境、职业健康安全方面的影响，意识到个人工作的改进所带来的环境、职业健康安全效、人命Od） 意识到偏离规定的运行程序的潜在后果。e） 知道应用什么方法，做出何种努力，为实现管理目标做出贡献等。3.3.3培训方式外出培训：学习、考察、参加学习班及学术会议等。内部培训：公司内组织学习，案例讨论，技术操作求教，在岗培训等。培训不局限于课堂教学，要充分利用公司厂报、板报、会议等，进行宣传教育。3.3.4培训的评估培训负责人要对培训效果进行评估并形成评估结论，评估的方式可多种方式。公司培训、外部培训由人力资源部评估；部门内部的培训由各部门负责人评估；归口业务的培训由实施部门组织必要的评估。人力资源部每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应措施。3.3.5培训的记录培训过程产生的记录按《记录控制程序》执行。人力资源部建立公司中层以上人员的培训档案；中层以下人员的培训档案由各部门建立并管理。外部培训课件及取得的相应资质证书复印件纳入培训档案。3.4对相关方人员的培训当相关方的工作直接影响到公司的质量、环境、职业健康安全时，应对其人员进行培训。参照3.3条款执行。4相关文件/QP02-2013《记录控制程序》/QP09-2013《人力资源管理程序》6.3基础设施1为达到符合产品要求、保护环境和保障职业健康安全，公司应确定、提供和维护所需要的基础设施。这些设施包括：建筑物、工作场所及其相应配套设施（厂房、道路等）；过程设备（生产设备、检测设备及相关使用手册等）；支持性服务（交通工具、通讯设施及信息系统等）。2按《安全装置和设备的维护管理程序》、《工序控制程序》、《监视测量和试验设备控制程序》的要求，做好设施的提供和维护保养工作。3相关文件

/QP10-2013《安全装置和设备的维护管理程序》/QP21-2013《工序控制程序》/QP25-2013《监视测量和试验设备控制程序》6.4工作环境1工作环境的控制1.1公司应建立、管理和改进达到产品符合要求、满足环境保护、消除和降低职业健康安全风险所需的工作环境。识别需控制和改进的工作环境因素，这些因素包括:a）物理因素：振动、温度、湿度、噪声、光、空气流动等。b）环境因素：污染、清洁度等。c）人的因素：工作方法、安全规则和指南、企业文化建设等。1.2按相关的规定，对这些工作环境因素进行控制，以确保产品、工作的符合性。2相关文件2.22.42.52.6/QP11-2013/QP12-2013/QP13-2013/QP14-2013/QP15-2013/QP16-2013《废弃物管理程序》《能源资源控制程序》《噪声控制程序》《废水污染防治程序》《消防安全控制程序》《危险任务作业控制程序》2.22.42.52.6/QP11-2013/QP12-2013/QP13-2013/QP14-2013/QP15-2013/QP16-2013《废弃物管理程序》《能源资源控制程序》《噪声控制程序》《废水污染防治程序》《消防安全控制程序》《危险任务作业控制程序》/QP24-2013《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》7实施和运行7.1产品实现的策划1本管理手册及其相关的程序文件规定了公司现有产品的实现过程，因此只要对一些特定的产品、项目和合同（这些特定的合同、产品或项目的特定要求与现有的产品不同）进行策划时，应形成产品实现方案。特定产品、项目或合同中涉及的环境、职业健康安全影响见相关法律法规。2产品实现方案可包括下列内容：产品、项目或合同的要求和目标；所需的过程及其控制方法；所需提供的文件和记录；所需提供的资源；验收的准则；验证、确认、监视、测量、检验和试验的方法与要求等。3按《产品实现策划控制程序》的规定对产品实现方案的实施进行监控。4相关文件/QP17-2013《产品实现策划控制程序》7.2与顾客有关的过程1总则通过与顾客的沟通，明确顾客要求，并通过评审达到要求，从而提高顾客的满意程度。2职责2.1营销中心负责对与产品有关的要求进行识别、确定及与顾客的沟通。2.2营销中心组织生产管理部、品质保障部、战略采购部及有关部门对产品有关的要求的评审。3控制要求3.1产品要求的确定3.1.1公司通过市场调查、合同评审、与客户的交流以及对自身能力的评估等方式，确定产品要求。3.1.2产品要求包括：顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与产品有关法律法规的要求。公司附加的对顾客的责任。公司认为其他必要的附加要求。3.2产品要求的评审3.2.1营销中心在接收合同或订单前，按《与顾客有关的过程控制程序》的规定负责组织生产管理部、品质保障部及相关部门进行合同评审，评审应确保:各项要求是否已得到充分明确、并形成文件。对于口头订货，由营销中心负责记录订货要求并形成文件，此文件应得到顾客的确认。各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。是否符合有关法律、法规、标准的要求。顾客潜在的要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必须的。.公司的附加要求能否说明。公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。3.2.2评审工作需具有一定资格的人员完成,这种资格应有相当的技术业务知识和工作经验。3.2.3合同更改因公司内部变化而需要对合同进行更改时，责任部门将更改要求传达给营销中心,营销中心立即将信息传达给顾客协商解决。顾客提出对合同实施更改时，应对合同重新进行评审。产品要求发生变更时，应按原评审程序的规定，对变更内容组织评审，并确保文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。合同评审的记录，由营销中心保存。3.3与顾客的沟通3.3.1营销中心负责与顾客进行沟通；3.3.2沟通的内容有：随时收集整理顾客反馈的产品