股东会电子通讯投票制度

「股東會電子通訊投票制度」

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資料來源：經濟部、證期局及相關單位共同提供中華民國九十五年四月十二日1我國股東會電子化法令依據公司法（§172、§177-1、§177-2、§183）1公開發行股票公司股務處理準則（§12-1、§44-1至§44-8）2公開發行公司出席股東會使用委託書規則（§2、§7）3上市上櫃公司治理實務守則（§7）4「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例52採行電子通訊投票自評分析股權掌握過半1經營績效、盈餘分派及公司股價表現符合股東預期2IR（投資人關係）服務之強化與長期經營3對法人機構投資者投票意向之掌握4公司股東會前嚴謹規劃議案，避免自提修正或臨時動議案5建議公司董監事選舉採候選人提名制度、並配合修正相關內部規章63採行電子通訊投票效益議事效率提升：主席輕鬆主持議事1降低成本（紀念品/印製郵資等）2提升國際e化之企業形象、落實公司治理3降低紀念品/人工處理費用支出(1)簡化股務作業(2)以電子方式取代傳統書面印刷郵寄(3)費用均由公司支出(4)解決股東會地點難覓之困擾及降低租金場地費用(e化程度高時)(5)4發行公司篇*5通訊平台使用者一般股東（自然人、一般法人）1特殊法人(三大法人、四大基金）2發行公司36登入安全機制股東身份確認及身份比對

個人身份認證碼產生10位混合英文數字碼2通訊安全：採用128位元SSL伺服器憑證作為安全傳輸通道服務

1系統自動斷線(Timeout)設計資料流入流出均經由系統控管，系統資料流程均有Log紀錄佐證3重要資料均由系統逕行匯出/匯入且程序均經加解密及壓縮處理4帳號、密碼、個人身份認證碼

帳號、密碼

oo7投票登入1上臺總首頁一般股東（自然人、一般法人）1會員註冊2股東輸入基本資料網站資料庫匯入網站資料庫發行公司開會通知3開會通知內含個人身份認證碼資料4帳號密碼上通訊平台進行投票5帳號密碼個人身份認證碼進行投票平台資料庫登入通訊平台6o8投票/作業登入特殊法人(三大法人、四大基金）21發行公司3填妥帳戶申請書(臨櫃開戶)2發送密碼條密碼平台資料庫3上通訊平台進行投票/作業登入通訊平台向臺總申請密碼條4進行投票/作業5帳號密碼o9股東名冊上傳程式下載，並且安裝2收到臺總密碼條做第一次登入，進行開會前準備 1股東名冊維護3製作並下載股東個人身分認證碼4使用通訊投票平台股東會前步驟10使用通訊投票平台股東會前步驟會議內容議題上傳（大綱）2董監選舉名單維護(包含上傳)1議案內容明細上傳（議案內容）3議案內容資料查詢（查詢資料）4有董監事選舉議案管理11關於「股東名冊上傳」程式Microsoft.NETFramework1.1版可轉散發套件(23.7MB)2進入臺總網站下載專區下載下列軟體：1Microsoft.NETFramework1.1版繁體中文語言套件(1.3MB)312股東進行投票投票日進行投票投票(及變更)截止日：股東會開會五日前 *撤銷截止日：股東會開會前一日(17:00pm前)*13股東會前發行公司議案統計報表及檔案(會前統計)3投票日董監事選舉統計報表及檔案(會前統計)4與委託書重複之註銷作業(股東會前)1撤銷彙總表及檔案(股東會前一日)214議案投票彙總列印議案投票明細列印

董事選舉投票明細列印

監察人選舉投票明細表列印

董監選舉投票彙總列印

使用通訊投票平台統計分析表彙總表明細表15股東會後發行公司股東會後註銷及撤銷彙總資料3投票日股東會後發行公司資料

公司代碼：股票代號

公司名稱：xxxx公司開會日期：xxx/xx/xx議案統計報表及檔案(會後統整)

1董監事統計報表及檔案(會後統整)216發行公司vs

臺總

T-(60+12營業日前)

T-60

T-50

T-45董事會&公告：1.股東常會日期

/時間/地點/召集事由等2.增採電子投票3.股東提案&

董監提名權簽訂電子通訊投票平台契約投票日股東常會停止過戶起始日1.上傳股東名冊2.產生&

下載個人身份認證碼開立平台帳號密碼17

T-40

T-30T-5T-1T(T+9~半年內)董監事改選名單上傳議案內容上傳議案投票彙總檔董監改選投票彙總檔撤銷彙總表揭示議案投票彙總結果

揭示董監事改選投票彙總結果投票日董事會決議盈餘分配案(第一階段未決議者)、股東提案與提名董監事名單等(第二階段公告申報)註銷作業批次上傳

列印投票證明發行公司vs

臺總18http://.tw

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